Провадження № 1-кс/686/7791/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002034 від 22.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.06.2024 у період часу з 12:36 год. по 12:47 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, розмістивши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Viber» із облікового запису зареєстрованого за абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом отримання грошової винагороди, заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 24812,45 грн. з належної останній банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткою № НОМЕР_3 , які були перераховані на невідомий рахунок, чим спричинили ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

22.06.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002034 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було з`ясовано, що у потерпілого наявні банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 15.06.2024 невстановлена особа з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 24812,45 грн. з належної ОСОБА_5 , банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів невідомих осіб, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 15.06.2024 по теперішній час, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 15.06.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 15.06.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 15.06.2024 по теперішній час;

- фото та відеозаписи із відділень та банкоматів, де відбувалося зняття та розрахунок коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 15.06.2024 по теперішній час;

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє по 16 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1