СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4706/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001883 від 21.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати йому, слідчим слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001883, тимчасовий доступ до речей та документів, до оригіналів, з можливістю їх вилучення в електронному форматі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- в ІНФОРМАЦІЯ_3 : податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску поданих до органу ДПС, інші відомості про рух коштів (прибуток, інші надходження), розрахунково-платіжна відомість щодо вказаного громадянина за період з 1 кварталу 2000 року на момент виконання вказаної ухвали;

- в ІНФОРМАЦІЯ_4 : інформацію з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та персональну електронну облікову картки з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування з наданням форми № ОК-5 щодо гр. ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2000 року на момент виконання вказаної ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали досудового розслідування № 0001883 від 21.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході допиту ОСОБА_8 стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 , який перебуваючи у змові з невстановленими особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підробив офіційний документ, а саме: довіреність НОМЕР_2 від 25.05.2019 року, з метою його подальшого використання було встановлено, що до вказаного правопорушення також може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також під час допиту було встановлено, що 25.06.2022 ОСОБА_10 надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 про відкриття судового провадження, до якого додавалася копія позовної заяви та додатки до неї, у тому числі договір позики від 10.09.2019 року. В тексті позивної заяви зазначається, що ОСОБА_10 не повернув ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 7 500 000 грн. у встановлений строк, і тим самим має повернути ОСОБА_7 грошові кошти в зазначеному розмірі, з урахуванням відсотків 1 626 260 грн. 27 коп. Потерпіла зазначила, що ознайомившись з тексом позовної заяви, вважає, що там зазначалося не достовірні факти та на договорі позики були наявний зовсім не підпис ОСОБА_10 , а схожий до того, який останній використовував, коли він отримував паспорт у 16 років. Потерпілою зазначено, що ОСОБА_10 не використовує зазначений підпис протягом тривалого часу, в підтвердження чому також може надати документи.

В подальшому, слідчим було проведено тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого було вилучено зокрема оригінал договору позики від 10.09.2019 року.

Згідно висновку експертного дослідження № 406/1/24 встановлено, що підпис від імені особи ОСОБА_10 в графі позичальник у договорі позики від 10.09.2019 року - виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою, з наслідуванням його підпису.

В рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо грошових коштів, які отримувалися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою підтвердження чи спростування факту можливості ним надання в борг гр. ОСОБА_11 7 500 000 грн.

У своєму клопотанні слідчий просить розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883 від 21.09.2022.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № № 0001883 від 21.09.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в електронному форматі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- в ІНФОРМАЦІЯ_3 : податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску поданих до органу ДПС, інші відомості про рух коштів (прибуток, інші надходження), розрахунково-платіжна відомість щодо вказаного громадянина за період з 1 кварталу 2000 року по 22 липня 2024 року;

- в ІНФОРМАЦІЯ_4 : інформацію з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та персональну електронну облікову картки з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування з наданням форми № ОК-5 щодо гр. ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2000 року по 22 липня 2024 року.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1