Справа № 304/2540/24 Провадження № 1-кс/304/800/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000003 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000003 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування даного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення інформації (у тому числі в електронному вигляді) щодо змісту особистого листування та іншої кореспонденції, що підтверджує факт незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо посилок, надісланих чи отриманих у період з 01 червня по 08 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_3 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставки чи кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристик товарів, що надсилалися/отримувалися вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж».

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 03 жовтня 2024 року отримано повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 05.8/727 про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. На підставі вказаного повідомлення проведено огляд місця події по АДРЕСА_2 , в ході якого у транспортному засобі марки «Skoda Superb», р/н НОМЕР_4 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у присутності власника вантажу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Lucky Strike», у кількості 1 000 пачок, «King», у кількості 2 500 пачок, та марки «Camel», у кількості 1 000 пачок, без марок акцизного податку. Так, орган досудового розслідування встановив, що фігуранти кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час отримання та відправлення контрафактних тютюнових виробів регулярно користувалися послугами ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відтак наразі отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні служби доставки, має для органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, а також може мати значення речових доказів, оскільки містить інформацію, яка у свою чергу може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про проведення розгляду у його відсутності та просив задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 204 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, 04 жовтня 2024 року органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатські області розпочато досудове розслідування за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_5 про виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно з яким оперативним складом головного оперативно-розшукового відділу на околиці населеного пункту Ужгород для перевірки зупинено транспортний засіб марки «Шкода», р/н НОМЕР_4 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пасажиром ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході огляду якого у багажному відділенні виявлено дев`ять пакунків тютюнових виробів без марок акцизного податку, що перевозились ними в межах Ужгородського району з метою подальшого збуту (а. к. 5, 13).

ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 за добровільної згоди власника автомобіля ОСОБА_5 , поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_2 було проведено огляд місця події транспортного засобу марки «Шкода», р/н НОМЕР_4 , у салоні та багажнику якого виявлено дев`ять ящиків з цигарками без марок акцизного податку, а саме тютюнові вироби марки «Lucky Strike», у кількості 1 000 пачок, «King», у кількості 2 500 пачок без марок акцизного податку, та марки «Camel», у кількості 1 000 пачок; за результатами огляду місця події було вилучено вказані тютюнові вироби, а також транспортний засіб марки «Шкода», р/н НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію такого та ключі запалювання (а. к. 8-11, 12).

Вилучене в ході огляду майно постановою детектива було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000003 від 04 жовтня 2024 року, а задля встановлення (не)відповідності маркування на вилучених тютюнових виробах вимогам спеціального Закону, (не)придатності таких до реалізації на території України, (не)можливості їх реалізації на території України та визначення ринкової вартості таких, орган досудового розслідування призначив відповідну судову товарознавчу експертизу (а. к. 14-16, 17, 18-20).

При цьому під час огляду місця події 03 жовтня 2024 року органом досудового розслідування встановлено, що тютюнові вироби ОСОБА_6 замовив у мережі «Інтернет» та отримав такі на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ; всі коробки, що були виявлені у транспортному засобі, обтягнуті поліетиленовою плівкою білого та чорного кольорів, з наклеєними ТТН з номером відправлення 27220001 (а. к. 8-11).

Враховуючи наведене слідчий суддя погоджується, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000003 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо посилок, надісланих чи отриманих у період з 01 червня по 08 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_3 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставки чи кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристик товарів, що надсилалися/отримувалися вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж», з можливістю вилучення інформації (у тому числі в електронному вигляді).

Строк дії даної ухвали до 15 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1