Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року Справа № 608/2491/24

Номер провадження1-кс/608/674/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідча СВ ОСОБА_3 вказала, що слідчим відділенням Чортківського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

02.10.2024 надійшов рапорт ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області, яка зареєстрована на інтернет сайті знайомств «Badoo» під нікнеймом « ОСОБА_7 », шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом у період часу із лютого 2024 по даний час заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , жителя с. Росохач Чортківського району Тернопільсь кої області. Загальна сума збитків встановлюється.

03.10.2024 відповідні відомості було внесено до ЄРДР за

№0000401за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча СВ ОСОБА_3 вказала, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даних рахунках, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Слідча СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі та без участі представника банку, клопотання просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що в АДРЕСА_1 ,а саме:

-Інформацію про особу (осіб) на яку (яких) відкрито карткові рахунки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з наданням копій відповідних реєстраційних документів та документів, які посвідчують особу, на яку (яких) зареєстровано вищевказані карткові рахунки;

-Інформацію про рух грошових коштів по карткових НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 за період з 21.02.2024 по 20.09.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000401 від 03.10.2024 року.

Ухвала набрала законної сили " " ________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _______________ року.

Секретар: