Справа № 496/533/24
Провадження № 1-кс/496/2626/24
У Х В А Л А

27 листопада 2024 року слідча суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Біляївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

22.11.2024 року до Біляївського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

08.01.2024 до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (комунальна форма власності, підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 04.01.2021 по 30.09.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході чого встановлені фінансові порушення, внаслідок внесення службовими особами до офіційних документів, завідомо недостовірних відомостей з питань нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Біляївське ЖЕКП (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), КПВС « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ВСР (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ) шляхом внесення до офіційних документів, завідомо недостовірних відомостей, використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем, шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані, заволоділи бюджетними коштами.

07.03.2024 з метою визначення суми завданого державі збитку та вирахування економічної складаової, призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка на даний час триває.

24.10.2024 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_28 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 та на даний час проводиться аналіз наданих документів.

06.11.2024 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_28 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 та на даний час проводиться аналіз наданих документів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені інші факти внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та розтрати бюджетних коштів, а саме службові особи комунального підприємства, в період з початку повномаштабного вторгнення на територію країни, вносили до офіційних документів недостовірні відомості щодо обліку та нарахування заробітної плати працівникам, які фактично не виконували покладених на них трудових обов`язків. Зокрема, у зазначений період в документах, що стосуються табелів робочого часу, розрахункових відомостей про заробітну плату та інших фінансових документів, вносились дані про нарахування грошових коштів працівникам, які перебували на лікарняному, у відпустці або зовсім не працювали.

Внаслідок таких дій службових осіб, з рахунків комунального підприємства було безпідставно перераховано кошти, які були виділені з місцевого бюджету для забезпечення нормальної діяльності підприємства. Вказане спричинило матеріальні збитки територіальній громаді, оскільки бюджетні кошти використовувались не за цільовим призначенням, що є порушенням фінансово-господарської дисципліни.

На теперішній час для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою призначення судових-почеркознавчих та судово економічних експертиз виникла необхідність отримати доступ до первинної фінансової документації та інших документів комунального підприємства, в тому числі доступ до: табелі обліку робочого часу всіх працівників комунального підприємства за період з початку 2022 року, розрахунково-платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам підприємства за той самий період, договори цивільно-правового характеру та інші документи, на підставі яких проводилися нарахування працівникам, які були залучені на тимчасові або погодинні роботи, журнали реєстрації лікарняних листів та інші документи, що підтверджують відсутність працівників на робочому місці через хворобу, відпустку або інші причини, накладні на видатки із зазначенням підстав для нарахування грошових коштів працівникам, що не виконували трудові обов`язки, внутрішні накази та розпорядження керівництва підприємства, що стосуються нарахування заробітної плати, премій та інших матеріальних винагород працівникам, фінансові звіти підприємства, які подавалися до контролюючих органів (податкової служби, місцевих органів влади) за період, акти приймання-передачі робіт або послуг, виконаних за договорами підряду або іншими договорами, укладеними підприємством, документи щодо перерахування коштів на банківські рахунки працівників, зокрема платіжні доручення та банківські виписки та інші документи, що будуть мати доказове значення по справі.

Доступ до зазначених документів необхідний для встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а саме перевірки обґрунтованості нарахувань та виплат, виявлення фактів можливого підроблення документів і безпідставного використання бюджетних коштів.

Слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 був повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, для участі в судовому засіданні не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 08.01.2024 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вважає, що іншим шляхом ознайомитись із зазначеними у клопотанні документами неможливо.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено факт наявності у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тих документів, щодо яких в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу.

Тому слідча суддя, приходить до висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи сам по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без дослідження запитуваної інформації неможливо буде перевірити обґрунтованість нарахувань та виплат, виявлення фактів можливого підроблення документів і безпідставного використання бюджетних коштів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- Положення про комунальне підприємство, яке діяло станом на 2022, 2023 та 2024 р.р., а також штатний розпис на вказані роки.

- Положення або інший внутрішній розпорядчий документ (інструкція, положення, накази, розпорядження, доручення тощо), яким регулюється питання обліку робочого часу на підприємстві та табелювання працівників, порядок внесення до табелю робочого часу відомостей про перебування працівника на робочому місці та виконання ним поставлених завдань, порядок складання та заповнення відповідальною особою табелю робочого часу, затвердження головних бухгалтером та директором підприємства, порядок формування бухгалтерської відомості про нарахування працівнику заробітної плати, премій надбавок, порядок подачі відомостей до казначейської служби для подальшого перерахування з розрахункового рахунку підприємства на рахунок працівника коштів, та надати копії інших документів, що регулюють вищевказані питання щодо обліку робочого часу та нарахування заробітної плати.

- Накази про призначення/звільнення з посади директора підприємства та головного бухгалтера, що діяли станом на 2022, 2023 та 2024 р.р., копії посадових інструкцій працівників на вказаний період часу.

- Перелік працівників (з урахуванням тих які були звільнені), які були працевлаштовані на підприємстві з 01.01.2022 по момент виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням посади, яку займав працівник, прізвища, імені, по батькові, дата народження та в обов`язковому порядку ідентифікаційний код особи, а також розмір отриманої вказаним працівником заробітної плати, премії та інших виплат помісячно за вказаний період часу.

- Копії табелів обліку робочого часу всіх працівників підприємства з 01.01.2022 по 30.09.2024.

- Розрахунково-платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам підприємства з 01.01.2022 по 30.09.2024. Документи щодо перерахування коштів на банківські рахунки працівників, зокрема платіжні доручення та банківські виписки.

- Договори цивільно-правового характеру та інші документи, на підставі яких проводилися нарахування працівникам, які були залучені на тимчасові або погодинні роботи. Акти приймання-передачі робіт або послуг, виконаних за договорами підряду або іншими договорами, укладеними підприємством.

- Журнали реєстрації лікарняних листів та інші документи, що підтверджують відсутність працівників на робочому місці через хворобу, відпустку або інші причини з 01.01.2022 по 30.09.2024.

- Накладні на видатки із зазначенням підстав для нарахування грошових коштів працівникам, що не виконували трудові обов`язки.

- Фінансові звіти підприємства, які подавалися до контролюючих органів (податкової служби, місцевих органів влади) за період з 01.01.2022 по 30.09.2024.

- Список усіх банківських рахунків, які відкриті з 2022 року по теперішній час, які використовує комунальне підприємство у своїй фінансово-господарській діяльності.

- Інформацію яким чином нараховувалась у вказаний період часу заробітна плата, премії та інші виплати (нарахування на картковий рахунок банку, видача особисто під підпис у відомості або інший спосіб).

- Чи були випадки безпідставного нарахування працівникові заробітної плати, виплат, премій тощо.

- Копії актів перевірки підприємства контролюючими органами за період часу з початку 2022 року по теперішній час.

Зобов`язати КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) надати для вилучення належним чином завірені копії вказаних документів: старшому групи слідчих по кримінальному провадження слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000029 від 08.01.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя -