Справа № 214/6955/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001106 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0001106 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

14.08.2024 року о 19-57 годині до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 12.08.2024 року, її колишній хлопець ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами в сумі 18000 грн, з її банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За скоєння вказаного злочину працівниками СКП викрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 12.08.2024 року приблизно о 19-30 годині, біля її під`їзду вона зустріла свого колишнього хлопця ОСОБА_6 , в ході розмови з яким у них виникла сварка. Після цього, ОСОБА_6 , вихватив у неї з рук телефон марки «Iphone 13 Pro Gold», сів до авто «Daewoo Sens», чорного кольору та поїхав. Після сварки, вона зателефонувала до поліції та по приїзду наряду написала письмову заяву про вчинення кримінального правопорушення. Наступного дня, а саме 13.08.2024 року, їй зателефонували з відділення поліції та попросили прийти, щоб забрати мобільний телефон. Забравши телефон, вона пішла до дому, де в ході користування ним виявила, що на мобільному телефоні відсутні послуги онлайн-банкінгу. Вона відновила мобільний додаток «Privat24», але не змогла зайти до нього, оскільки пароль був змінений. Відновивши пароль та потрапивши до додатку, вона виявила відсутність грошових коштів у розмірі 18000 грн., які знаходились на кредитній картці № НОМЕР_1 . В ході користування додатком, вона побачила, що грошові кошти були переказані на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

На теперішній час, для виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 12.08.2024 року по 13.08.2024 року.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи, оскільки вони, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ), щодо отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 12.08.2024 року по 13.08.2024 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримувались банківські послуги.

В зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001106 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001106 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів;

- інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися);

- інформацію про зміну облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру;

- інформацію про результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності);

- копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів;

- копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Вказану інформацію надати за період часу з 12.08.2024 року по 13.08.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1