У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000876 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , який розташований за адрсою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ), в період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024 із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ) в період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 );

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 );

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, (мобільний банкінг) у період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024, з вказанням чау, дати та джерела зміни паролю по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 );

- інформацію про процедуру відкриття по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ), в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ), за період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що 09.09.2024 в ЛРУП №2 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.09.2024, близько 16 год. 39 хв. до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_4 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шахрайським способом отримала дані по банківській картці ОСОБА_5 та в подальшому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , шляхом ix списання з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , котра повідомила, що 08.09.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 73 656,25 грн., які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Також, слідчим встановлено, що кошти потерпілої були зняті з банківської картки за № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000876 від 09.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 09.09.2024 в ЛРУП №2 звернулася ОСОБА_5 про те, що 08.09.2024, близько 16 год. 39 хв. до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_4 та, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шахрайським способом отримала дані по банківській картці ОСОБА_5 та в подальшому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 шляхом їх списання з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.09.2024 року, 08.09.2024 близько 16:39 год. вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , та їй зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_4 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особа запитала, чи збільшувала вона кредитний ліміт, на що жінка відповіла, що ні. Після цього, вона перевірила онлайн додаток банку і помітила, що ліміт було збільшено. Невідома особа, знаючи її паспортні дані та номер картки, переконувала її зняти ліміт, пояснюючи це випадками шахрайства. В подальшому, їй прийшли повідомлення з кодами для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та для зміни пароля, після чого жінка більше не змогла увійти в онлайн додаток. О 17:13 год. цього ж дня вона зателефонувала до оператора банку, який підтвердив, що дзвінок був шахрайським, і заблокував картку. Наступного дня, 09.09.2024, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що з кредитної картки було викрадено 73 656,25 грн. через операцію в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000876 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , який розташований за адрсою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ), в період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024 із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ) в період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 );

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 );

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, (мобільний банкінг) у період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024, з вказанням чау, дати та джерела зміни паролю по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 );

- інформацію про процедуру відкриття по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ), в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_3 ), за період часу з 16 год. 00 хв. 08.09.2024 до 18 год. 00 хв. 08.09.2024.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1