Справа № 462/4041/24
провадження 1-кс/462/1394/24
У Х В А Л А

29 липня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08.05.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 07.05.2024 року у ВП1 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попередньо виставила на продаж ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням (яке надіслала невідома особа яка представилась покупцем та користувалась моб тел. 51) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши реквізити, після чого з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 об 21:18 год., були зняті кошти у сумі 20000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила що 06.05.2024 року вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару, де зареєстрована за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме про продаж вишивки. О 19:22 год. до неї надійшло повідомлення через додаток «Viber» від абонента ОСОБА_5 , яка зареєстрована в застосунку «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час їхнього спілкування даний абонент запропонував оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого дана особа скинула їй посилання для того щоб вона зареєструвалася та в подальшому отримала свої кошти за вишику. В даному посиланні ОСОБА_4 вводила дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після цього вона чекала підтвердження операції, а саме повідомлення з кодом. Через декілька хвилин на її мобільний телефон надіслали код, який остання ввела в застосунку. Після даних дій ОСОБА_4 у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заходила та повідомлення від абонента ОСОБА_5 не надходили. 07.05.2024 року орієнтовно о 23:40 год. остання вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірити баланс карти НОМЕР_4 , але в застосунок зайти не вдалося.

07.05.2024 року потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб отримати виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_5 за період 06.05.2024, де вказано, що відбувся переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.07.2024 року слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова від 14.05.2024 у справі №462/4041/24 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 перейшли на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_6 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 06.05.2024 та по 08.05.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 06.05.2024 та по 08.05.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 06.05.2024 по 08.05.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_6 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 06.05.2024 по 08.05.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.