Справа № 467/1681/24
Провадження № 1-кс/467/224/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня 2024 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 24.10.2024 року о 11 годині 59 хвилин, не встановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом припинення транзакцій, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши про здійснення купівлі мобільного телефону з банківської картки в одному з магазинів в м. Одеса, після, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_4 відкритій за банківським рахунком НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 11 055 грн., які вона перерахувала на номер вказаний невідомою особою, а саме: № НОМЕР_6 .

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що остання має банківську картку відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_4 , відкриту за банківським рахунком НОМЕР_5 . На картку для виплат їй надходять кошти з пенсійного фонду, а саме кожного 07 числа місяця зараховуються кошти в сумі 2 725 грн.. В користування має мобільний телефон «Neffos» моделі «ТР7062А» серійний номер НОМЕР_7 ; ІМЕ1 1: НОМЕР_8 ; ІМЕ1 2: НОМЕР_9 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПРAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контактним номером НОМЕР_10 , на якому встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний номер телефону є фінансовим номером до карток. Станом на 24.10.2024 року на вказаному рахунку знаходились її особисті кошти загальною сумою 11 102 грн. 40 к.

24.10.2024 року близько 11:50 години їй на мій мобільний телефон з контактним номером НОМЕР_11 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку до неї звернувся чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_4 в даний час здійснюється оплата за придбання мобільного телефону в одному з магазинів м. Одеса. Повідомив, що було двічі невірно вказано пін-код від картки, а за третім введення пін-код був вірний. Він телефонує з метою перевірки: чи дійсно вона здійснює дану купівлю. ОСОБА_4 повідомила, що ніяких купівель не здійснює та перебуває за місцем свого проживання. Чоловік наказав зателефонувати на 3700 та після того як ОСОБА_4 набрала вказаний номер, виклик припинився та відразу зателефонували з номеру НОМЕР_12 , після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що спілкується з комп`ютером. Він щось повідомляв ОСОБА_4 та запитував, що саме вона не пам`ятає та вході розмови остання на його вимогу натиснула на клавішу «2» та щось підтвердила, в ході розмови їй повідомили, що знаходяться в її особистому кабінеті та перевіряють баланс. В подальшому виклик завершився та їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та теж представились представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що шахраї здійснювали переказ коштів, але вони встигли їх зберегти та для їх отримання їй потрібно буде перевести на нову картку, яку вони їй зробили. В подальшому особа продиктувала номер картки № НОМЕР_6 та в ході розмови ОСОБА_4 зайшла до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при спілкування ввела вказані реквізити. Після введення ОСОБА_4 помітила, що кошти перераховуються на картку видану ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після здійснення переказу виклик припинився.

За допомогою ідентифікаційної властивості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ваnk Idеntification Number) встановлено, що володільцем даної Інформації (банківської таємниці) є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за період з 23 жовтня 2024 року.

Посилаючись на викладене, дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за період з 23 жовтня 2024 року по 12 листопада 2024 року, копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за період з 23 жовтня 2024 року по 12 листопада 2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за період з 23 жовтня 2024 року по 12 листопада 2024 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за період з 23 жовтня 2024 року по 12 листопада 2024 року, а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1