Справа № 459/2071/24
Провадження № 1-кс/459/1106/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000563 від 20.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.06.2024 невідома особа шляхом шахрайства та здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала підтвердження грошового переказу після чого заволоділа із депозитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 46 000 гривень, чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 20.06.2024 за №0000563, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила проте, що 20.06.2024 о 11 год. 21 хв. їй зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , у ході розмови невідома особа представилась працівником кібер поліції, після чого повідомила, що кошти потерпілої з депозитного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено на інший рахунок та стосовно її рахунку відбулися шахрайські дії, щоб убезпечити її грошові кошти потрібно буде назвати паролі які будуть приходити на номер телефону НОМЕР_4 належній ОСОБА_5 . Згодом о 11 год. 56 хв. ОСОБА_5 на телефон почали приходити СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме паролі підтвердження та в цей же час зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та потерпіла повідомила їй дані з паролів підтвердження. Після цього із депозитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належній ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 46 000 гривень двома платежами, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 чи спричинено матеріальні збитки на вказану суму.

Слідчий вказує, що в межах досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі старшого слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого зняття копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування катку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки: НОМЕР_3 , а саме: повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- руху грошових коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківської картки вище зазначеної особи в період з 00:00 год. 19.06.2024 по 00:00 год. 21.06.2024, зокрема, по картковому рахунку/ карти НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 19.06.2024 по 00:00 год. 21.06.2024;

- руху грошових коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 00:00 год. 19.06.2024 по 00:00 год. 21.06.2024, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- фото та відеоматеріалів відносно осіб, які з 00:00 год. 19.06.2024 по 00:00 год. 21.06.2024, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- пристроїв, їх ідентифікаційних ознак та програмного забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 год. 19.06.2024 по 00:00 год. 21.06.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2(два) місяці з дня її постановлення

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1