Провадження № 1-кс/686/8485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000333 від 19.07.2024р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 25.06.2024 близько 12:20 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу зарядної станції "EcoFlowDeltaPro (3600 Вт), розмістивши оголошення на інтернет ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перерахував іх своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , Вище вказаними діями невстановлена особа заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 94000 грн.. Перерахунок грошових коштів заявник здійснював за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000333 від 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що ОСОБА_5 , на даний час є членом правління Хмельницької обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та займається організацією допомоги для ЗСУ.

24.06.2024 на адресу їхньої організації надійшов лист з в/ч НОМЕР_5 з проханням допомогти з придбанням зарядної станції «ecoflow». В подальшому на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено оголошення про продаж зарядної станції "EcoFlowDeltaPro (3600 Вт), при подальшій переписці було встановлено, що дана станція в наявності та коштує 94000 гривень, також продавець запропонував в подальшому листуватися в мобільному застосунку «Telegram».

25.06.2024 між даними особами було обумовлено, що ОСОБА_6 , оплатить покупку станції частинами на банківську картку № НОМЕР_3 , а саме два платежі по 25000 гривень та один платіж сумою 24161 гривень, решту 19839 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 . Доставка зарядної станції було замовлена на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 » м. Хмельницький, на ім`я ОСОБА_7 , який являється головою правління організації. Доставка даного товару певний час не відбувалась, про те продавець ОСОБА_8 повідомив, що на кордоні черги, але станція вже в Україні та 28.06.2024 відправлена на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до м. Хмельницький. 01.07.2024 ОСОБА_9 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Хмельницький, щоб отримати зарядну станцію але в подальшому виявив що зазначений товар був перенаправлений до м. Боярка де був отриманий невідомою особою. Подальші намагання вийти на зв`язок з продавцем не мали ніякого результату, оскільки в «Telegram» ніхто не відповідав, оголошення про продаж станції було видалено. В службі підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправником товару ТТН 7127 був зазначений ОСОБА_10 моб. НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по карткових рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу 25.06.2024р. по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-виписок (руху коштів) по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 25.06.2024р. по час виконання ухвали;

-документів,які містять інформацію про особу якими було відкрито банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаних рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 25.06.2024р. по час виконання ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 25.06.2024р. по час виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 25.06.2024р. по час виконання ухвали.

Ухвала діє по 07 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1