У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000012 від 07.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом детективів (Територіального управління БЕБ у Київській області) провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000012 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у невстановленому місці, організували незаконне виготовлення зберігання та збут алкогольних напоїв (вина під назвою « Кагор »), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння.

В подальшому, з метою одержання прибутків від незаконної діяльності, немаючи дозвільних документів, здійснювали збут підакцизних товарів через мережу приватного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також шляхом реалізації через точку продажу розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування також було встановлено, що алкогольні напої під назвою « Кагор » збуваються шляхом поштових відправлень через мережу відділень поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (громадянин України, зареєстрований за аресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ), використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКП НОМЕР_8 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_10 .

В зв`язку з вищевикладеним, виникає необхідність отримати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_7 ), що в сукупності з іншими доказами, може сприяти встановленню об`єктивної істини, повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, відповідно до вимог КПК України, котрі покладені на орган досудового розслідування, зокрема інформація про відправників, одержувачів, переліку відправленого/отриманого майна, способу розрахунку, місць відправлень та одержань.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 07.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Разом з тим, оскільки формулювання «за дорученням детектива іншим працівникам» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а саме до:

-інформації щодо послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період з 01.01.2024 по 23.08.2025 замовнику послуг в особі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (громадянин України, зареєстрований за аресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ), використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКП НОМЕР_6 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКП НОМЕР_8 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_10 .

- типу основної послуги; адресу/відділення/поштомат, звідки здійснювалось відправлення; назву підприємства утримувача (ЄДРПОУ)/П.І.Б. (відправника), адресу/відділення/поштомат та номер мобільного телефону одержувача; інформацію про відправлення (кількість місць, фактична об?ємна вага, оголошена вартість, опис вмісту); платника послуг; форму розрахунку (готівкова/безготівкова), квитанцій про оплату відправлень; товарно-транспортні накладні;

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до мобільного застосунку та бізнес-кабінету, в особі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (громадянин України, зареєстрований за аресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ), використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКП НОМЕР_6 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКП НОМЕР_8 ), використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_10 .

- наявної інформації про зарахування та отримання коштів (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду ЄДРПОУ підприємства або ІПН відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1