печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року

Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Обґрунтовуючи дане клопотання прокурор вказав, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001999 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.07.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами Івано-Франківської митниці, виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного наміру, перебуваючи в салоні автомобіля марки "Фольксваген гольф", синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , що знаходився на проїжджій частині дроги, неподалік буд. АДРЕСА_1 , отримав для подальшої передачі ОСОБА_4 з метою розподілу між учасниками злочинної групи неправомірну вигоду в розмірі 9400 доларів США, з яких 1600 доларів США за не створення ним та іншими невстановленими посадовими особами Івано-Франківської митниці штучних перешкод під час митного оформлення чотирьох партій кави згідно ВМД №№ 24UA22U8, 24UA66U2, 24UA89U3 та останньої партії кави, що ще не розмитнена, а також 7800 доларів США, що становить 35% від різниці між фактично сплаченими ФОП « ОСОБА_6 » митними платежами за установленим митниками заниженим рівнем та біржовою ціною на каву, установленою на день розмитнення товару згідно вищезазначених ВМД та орієнтовної суми економії по останній поставці.

12.07.2023 ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань відшукано та вилучено: грошові кошти у загальній сумі 9400 доларів США, грошові кошти у сумі 26010 грн та мобільний телефон Samsung S21 Ultra із Sim-карткою НОМЕР_2 , Imei НОМЕР_3 .

13.07.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою слідчого від 13.07.2024 зазначені речі предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки, зазначені речі, предмети та документи є матеріальним об`єктом, який зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора/слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурором доведено, що вказані речі, предмети та документи, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом вчинення кримінального правопорушення, могли бути набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, ураховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статтей 170-173 КПК України, клопотання прокурора про накладення арешту на вилучені грошові кошти у сумі 9400 доларів США, грошові кошти у сумі 26010 грн та мобільний телефон Samsung S21 Ultra, із Sim-карткою НОМЕР_2 , Imei НОМЕР_3 , підлягає задоволенню, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна чи його знищення, пошкодження, приховання тощо.

У даному випадку вказане обмеження є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 12.07.2024 в ході проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти у загальній сумі 9400 доларів США: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HD 52559064 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 52090745 H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FB 31495271 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 60595768 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 37065658 H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KA 44894850 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HC 48747958 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KE 00516381 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 13924412 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 63746549 K; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 63746550 K; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 63746551 K; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 21700014 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HK 46642139 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HK 36343763 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 42479708 N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KF 80290005 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 39640927 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HI 25994294 A; Купюра номіналом 100 (сто) дол. США серії CK 49421311 A; Купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 65022808 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 65022807 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 65022809 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HE 84964936 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK 23744962 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KE 38722015 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB28644287 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 05997389 N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 26646516 I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 36645642 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 27117368 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 33040442 N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 38817092 N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 77684651 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 73499964 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MD 02825044 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 47895853 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 14721441 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 14946306 L; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 72513607 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 53319652 H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MH 37860161 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 96411805 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 88050529 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 15131628 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 15769283 H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 35929319 G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LI 73386094 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 71201562 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 15131634 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PG 96959145 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 08466343 H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 37876247 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 37059535 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 48785501 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 48959985 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 48959984 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 48959983 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 48959982 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 48959981 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 57411342 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 57411343 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 57411344 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 57411320 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 48959986 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK 36791896 E,; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MF 59691025 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 86912994 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 16983592 G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 16983513 G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 32518784 P; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 47428992 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 34853977 I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 41182420 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 47281787 G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 78625896 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 50193385 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 65236720 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 65692959 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 38632218 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PG 18568718 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MA 10828783 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MF 88808848 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 63892035 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії JG 12981589 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 60515372 Q; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 01388948 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 57939516 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 59739515 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії ML 21008435 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 54827931 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 79324969 H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PG 96959146 B; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серії AK 33397714 A; купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США серії EB 92405685 K; купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США серія JG 08152142 B; купюра номіналом 10 (десять) доларів США серія IJ 46174563 A.

- грошові кошти у сумі 26010 грн, у тому числі 39 купюр номіналом по 500 грн;

- 32 купюри номіналом по 200 грн, 1 купюра номіналом 50 грн, 3 купюри номіналом 20 грн;

- мобільний телефон Samsung S21 Ultra із Sim-карткою НОМЕР_2 , Imei НОМЕР_3 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1