Справа № 676/5818/24
Провадження № 1-кп/674/105/24
ВИРОК

іменем України

10 жовтня 2024 рокум.Дунаївці

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , учасників кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 18.01.2024 про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красна Талівка Станично-Луганського району Луганської області, українця, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, учасника бойових дій, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Станично-Луганським РВ України в Луганській області від 10.04.2006 року, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 Кримінального кодексу (далі - КК) України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п.215.1 ст.215, п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.5, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, ч.8 ст.2, ч.ч.3, 4 ст.11, ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.7 ст.7, п.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п.17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.01.2024, придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад у вигляді автоматичного станку для набивання сигаретних гільз тютюном марки «HORNS BEE», серійний номер відсутній, сигаретні гільзи та висушений і подрібнений тютюн, які останній зберігав у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, де тимчасово проживав, змонтував вказане обладнання.

Також, з цією метою ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але не пізніше 14.01.2024, у невстановленому слідством місці здобув у невстановлених слідством осіб технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет.

ОСОБА_4 , з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, упродовж січня - травня 2024, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово проживав, шляхом наповнення сигаретних гільз з фільтром тютюном, використовуючи змонтований ним автоматичний станок, незаконно виготовив 14 751 фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет, які розфасував у прозорі поліпропіленові пакети по 20 сигарет кожний. Незаконно виготовлені тютюнові вироби під виглядом сигарет він зберігав з метою збуту за вищевказаною адресою.

Частину готової продукції, а саме у кількості 13 920 на загальну суму 17 500 грн. незаконно виготовлених тютюнових виробів, розфасованих у прозорі поліпропіленові пакети по 20 сигарет кожний та попередньо упакованих, для маскування незаконної діяльності, у непрозорі картонні коробки, ОСОБА_4 , за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження тютюнових виробів, їх якість та законність виробництва, збув ОСОБА_4 та іншим невстановленим слідством особам, шляхом поштових відправлень через відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак протиправна діяльність ОСОБА_4 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 15.05.2024 у приміщенні, де ОСОБА_4 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 831 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, з яких 800 знаходились у прозорих поліпропіленових пакетах по 20 сигарет у кожній та 31 знаходились насипом на обладнаному місці для їх виготовлення, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад у вигляді автоматичного станку для набивання сигаретних гільз тютюном марки «HORNS BEE», 7 картонних коробок з написом «GAMA», всередині яких знаходяться насипом сигаретні гільзи та поліпропіленовий пакет із насипом тютюну.

Вказані підакцизні товари (тютюнові вироби), які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту є незаконно виготовленими підакцизними товарами та є непридатними для реалізації на території України.

Незаконно виготовленні тютюнові вироби, які ОСОБА_4 , протягом вказаного періоду виготовив, зберігав з метою збуту та реалізував ОСОБА_6 та іншим невстановленим слідством особам відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Вищевказаними умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні тютюнових виробів ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.204 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п.215.1 ст.215, п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.5, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 ПК України, ч.8 ст.2, ч.ч.3, 4 ст.11, ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.7 ст.7, п.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.01.2024, придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад у вигляді автоматичного станку для набивання сигаретних гільз тютюном марки «HORNS BEE», серійний номер відсутній, сигаретні гільзи та висушений і подрібнений тютюн, які останній зберігав у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, де тимчасово проживав, змонтував вказане обладнання.

Також, з цією метою ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але не пізніше 14.01.2024, у невстановленому слідством місці здобув у невстановлених слідством осіб технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет.

Надалі, ОСОБА_4 з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, упродовж січня - травня 2024, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово проживав, шляхом наповнення сигаретних гільз з фільтром тютюном, використовуючи змонтований ним автоматичний станок, незаконно виготовив 14 751 фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет, які розфасував у прозорі поліпропіленові пакети по 20 сигарет кожний.

Незаконно виготовлені тютюнові вироби під виглядом сигарет, останній зберігав з метою збуту за вищевказаною адресою.

Частину готової продукції, а саме у кількості 13 920 на загальну суму 17 500 грн. незаконно виготовлених тютюнових виробів, розфасованих у прозорі поліпропіленові пакети по 20 сигарет кожний та попередньо упакованих, для маскування незаконної діяльності, у непрозорі картонні коробки, ОСОБА_4 , за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження тютюнових виробів, їх якість та законність виробництва, збув ОСОБА_4 та іншим невстановленим слідством особам, шляхом поштових відправлень через відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Шатава, вул. Лікарняна, б. 2А.

Так, 31.03.2024 близько 17:18 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Шатава, вул. Лікарняна, б. 2А, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження тютюнових виробів, їх якість та законність виробництва, збув ОСОБА_6 400незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, загальною вартістю 600 гривень, які містились у 20 прозорих поліпропіленових пакетах, по 20 сигарет кожний, попередньо упакованих, для маскування незаконної діяльності, у непрозору картонну коробку

У свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні №24 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, б. 10/6Б, отримавши товар, в якості оплати за нього 02.04.2024 здійснив перерахунок ОСОБА_4 через платіжну систему ТОВ «НоваПей» на рахунок банківської платіжної системи АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 600 гривень.

Також 23.04.2024 близько 16:48 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Шатава, вул. Лікарняна, б. 2А, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження тютюнових виробів, їх якість та законність виробництва, збув ОСОБА_6 400 незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, загальною вартістю 500 гривень, які містились у 20 прозорих поліпропіленових пакетах, по 20 сигарет кожний, попередньо упакованих, для маскування незаконної діяльності, у непрозору картонну коробку

У свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні №24 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, б. 10/6Б, отримавши товар, в якості оплати за нього, 25.04.2024 здійснив перерахунок ОСОБА_4 через платіжну систему ТОВ «НоваПей» на рахунок банківської платіжної системи АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 500 гривень.

Протиправна діяльність ОСОБА_4 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 15.05.2024 у приміщенні, де ОСОБА_4 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 831 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, з яких 800 знаходились у прозорих поліпропіленових пакетах по 20 сигарет у кожній та 31 знаходились насипом на обладнаному місці для їх виготовлення, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад у вигляді автоматичного станку для набивання сигаретних гільз тютюном марки «HORNS BEE», 7 картонних коробок з написом «GAMA», всередині яких знаходяться насипом сигаретні гільзи та поліпропіленовий пакет із насипом тютюну.

Вказані підакцизні товари (тютюнові вироби), які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту є незаконно виготовленими підакцизними товарами та є непридатними для реалізації на території України.

Незаконно виготовленні тютюнові вироби, які ОСОБА_4 , протягом вказаного періоду виготовив, зберігав з метою збуту та реалізував ОСОБА_6 та іншим невстановленим слідством особам відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Вищевказаними умисними діями, які виразилися у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Також ОСОБА_4 відповідно до вимог ст.55 Господарського кодексу України не будучи зареєстрованим суб`єктом господарювання, фізичною особою-підприємцем, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, маючи на меті отримання доходів за рахунок незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів під виглядом сигарет, діючи умисно, з корисливих мотивів, упродовж січня-травня 2024 року, перебуваючи у Хмельницькій області, Кам`янець-Подільському районі, с. Маків, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансових операцій та правочинів з доходами, одержаними злочинним шляхом.

Зокрема, заволодівши за вказаних обставин коштами в сумі 17 500 грн шляхом збуту ОСОБА_6 та іншим невстановленим слідством особам, незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто вчинивши злочин передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, перебуваючи у Хмельницькій області, Кам`янець-Подільському районі, с. Маків, упродовж січня-травня 2024 року, використовуючи банківську платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , достовірно знаючи, що грошові кошти, отримані на картку від ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_4 по мірі їх надходження на власний картковий рахунок використовував на власні потреби.

Зокрема, 14.01.2024 отримавши зарахування переказу на суму 500 гривень, того ж дня одним платежем здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

25.01.2024 отримавши зарахування переказу на суму 500 гривень, 26.01.2024 декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

06.02.2024 отримавши зарахування переказу на суму 1000 гривень, того ж дня декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

16.02.2024 отримавши зарахування переказу на суму 600 гривень, які в період часу 27.02.2024 по 11.03.2024, декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) та витратив на особисті потреби на ту ж саму суму.

20.02.2024 отримавши зарахування переказу на суму 320 гривень, які в період часу 27.02.2024 по 11.03.2024, декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) та витратив на особисті потреби на ту ж саму суму.

02.03.2024 отримавши зарахування переказу на суму 600 гривень, які в період часу 27.02.2024 по 11.03.2024, декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) та витратив на особисті потреби на ту ж саму суму.

02.03.2024 отримавши зарахування переказу на суму 1200 гривень, які в період часу 27.02.2024 по 11.03.2024, декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) та витратив на особисті потреби на ту ж саму суму.

11.03.2024 отримавши зарахування переказу на суму 480 гривень, того ж дня одним платежем здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

21.03.2024 отримавши зарахування переказу на суму 3000 гривень, які в період часу 02.04.2024 по 22.04.2024, декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) та витратив на особисті потреби на ту ж саму суму.

02.04.2024 отримавши зарахування переказу на суму 600 гривень, того ж дня декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

10.04.2024 отримавши зарахування переказу на суму 1000 гривень, того ж дня одним платежем здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

12.04.2024 отримавши зарахування переказу на суму 500 гривень, того ж дня одним платежем здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

16.04.2024 отримавши зарахування переказу на суму 3000 гривень, які в період часу 22.04.2024 по 03.05.2024, декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) та витратив на особисті потреби на ту ж саму суму.

24.04.2024 отримавши зарахування переказу на суму 1000 гривень, які в період часу 22.04.2024 по 03.05.2024, декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) та витратив на особисті потреби на ту ж саму суму.

24.04.2024 отримавши зарахування переказу на суму 1000 гривень, які 03.05.2024, декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) та витратив на особисті потреби на ту ж саму суму.

25.04.2024 отримавши зарахування переказу на суму 500 гривень, того ж дня декількома платіжками здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

01.05.2024 отримавши зарахування переказу на суму 500 гривень, того ж дня одним платежем здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

03.05.2024 отримавши зарахування переказу на суму 480 гривень, того ж дня одним платежем здійснив розрахування через мережу інтернет до електронного казино (букмекеру) на ту ж саму суму.

Таким чином, ОСОБА_4 здійснив набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснивши фінансової операції та вчинив правочини з таким майном (грошовими коштами), знаючи, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 17500 гривень.

Вищевказаними умисними діями, які виразилися у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 винуватість в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав повністю.

22.08.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю захисника ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості, згідно із умовами якої обвинувачений ОСОБА_4 повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, а також сторони погодились на призначення покарання обвинуваченому за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 тис. грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.2 ст.204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч.1 ст.209 КК України у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, як суб`єкта господарювання строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців, на підставі ст.77 КК України без конфіскації майна. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а також позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, як суб`єкта господарювання строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк, визначений судом, поклавши на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст.76 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала угоду з обвинуваченим про визнання винуватості, просила її затвердити та пояснила, що укладення угоди з її сторони є добровільним і вона цілком розуміє наслідки затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 також підтримав угоду про визнання винуватості і просив її затвердити. При цьому, зазначив, що укладення угоди є добровільним, він цілком розуміє права, передбаченні п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Захисник ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні підтримав угоду та просив її затвердити.

Заслухавши учасників кримінального провадження, суд вважає, що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню за наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.2, 4 ст.469 КПК України за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого може бути укладена угода про визнання винуватості у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Згідно із п.3 ч.1 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 КПК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, дії обвинуваченого ОСОБА_4 обґрунтовано кваліфіковані за ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, які згідно зі ст.12 КК України є нетяжкими злочинами (ч.1, ч.2 ст.204 КК України) та тяжким злочином (ч.1 ст.209 КК України).

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України права, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він беззастережно визнав себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Прокурор та захисник також розуміють наслідки затвердження даної угоди, визначеної ч.2 ст.473 КПК України.

Суд дійшов переконання, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та закону, суд, враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК України та закону, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, не встановлено підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, не встановлено очевидної неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, а також відсутні фактичні підстави для невизнання винуватості.

Таким чином встановлено, що діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 мали місце, а його дії, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів судом кваліфікуються за ч.1 ст.204 КК України; у незаконному виготовленні тютюнових виробів, судом кваліфікуються за ч.2 ст.204 КК України; у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом судом кваліфікуються за ч.1 ст.209 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 винуватий у вчиненні даних кримінальних правопорушень і підлягає покаранню.

При призначенні покарання суд згідно із вимогами ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого згідно ст.66 КК України суд визнає його щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого згідно ст.67 КК України не встановлено.

З врахуванням всіх обставин справи, суд вважає, що узгоджене сторонами покарання відповідає не лише тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставинам справи, але й особі обвинуваченого, є обґрунтованим та буде відповідати меті покарання. Також при призначенні покарання ОСОБА_4 суд враховує, що узгоджені сторонами в угоді про визнання винуватості вид і міра покарання відповідають загальним правилам призначення кримінальних покарань та розміру призначеного покарання, які встановлені КК України.

Згідно із ч.5 ст.65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Відповідно до ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався.

Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлено.

Витрати на залучення експертів складають: за проведення судово-товарознавчої експертизи від 02.04.2024 №СЕ-19/123-24/3955-ТВ 1 135,92 грн.; судово-товарознавчої експертизи від 17.04.2024 №СЕ-19/123-24/4601-ТВ 1 135,92 грн.; судово-товарознавчої експертизи від 23.05.2024 №СЕ-19/123-24/6118-ТВ 1 135,92 грн., а всього 3 407,76 грн. та у відповідності до ст.124 КПК України підлягають стягненню із ОСОБА_4

Накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.05.2024 року слід скасувати.

Питання речових доказів підлягає вирішенню в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374, 375, 474-475 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 22 серпня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209КК України та призначити йому покарання:

за ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч.2 ст.204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч.1 ст.209 КК України у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, як суб`єкта господарювання строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців, на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а також позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів як суб`єкта господарювання строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави процесуальні витрати за проведення судових товарознавчих експертиз в сумі 3 407 (три тисячі чотириста сім) гривень 76 (сімдесят шість) копійок.

Скасувати арешт на майно, яке зазначене в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.05.2024 року (справа №686/10400/24).

Речові докази:

- 31 тютюновий виріб, які упаковано в паперовий конверт; тютюн насипом, який знаходиться в поліетиленовому пакеті, який упаковано в сейф-пакет №RIC2203439; пристрій для виготовлення тютюнових виробів марки «HORNS BEE» разом із зарядним пристроєм, які упаковано в сейф-пакет № RIC2203438; 40 поліпропіленових пакетів, всередині яких знаходиться тютюнові вироби (цигарки) по 20 штук у кожній, які упаковано в сейф-пакет №WAR1816970; 4 паперові коробки з написом «GAMA», всередині яких знаходяться насипом сигаретні гільзи, які упаковано в сейф-пакет № WAR1817001; 3 паперові коробки з написом «GAMA», всередині яких знаходяться насипом сигаретні гільзи, які упаковано в сейф-пакет №QHY0007098; 5 експериментальних зразків тютюнових виробів, які упаковано в паперовий конверт; первинне упакування поштового відправлення №0756 та пакет жовтого кольору поміщено в паперовий конверт, який опечатано печатками «Для пакетів №2 Служба безпеки України Управління в Хмельницькій області»; первинне упакування поштового відправлення №0172 та пакет жовтого кольору поміщено в паперовий конверт, який опечатано печатками «Для пакетів №2 Служба безпеки України Управління в Хмельницькій області», які передані на зберігання у кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП у Хмельницькій області - конфіскувати та знищити;

- мобільний телефон марки «Sаmsung» моделі «Galaxy M51», iмei1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 всередині якого знаходиться картка пам`яті «SanDisk», об`ємом 32 ГБ, який упаковано в сейф-пакет №CRI1198722; банківську картку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_3 , яку упаковано в сейф-пакет №CRI1198723, які передані на зберігання у кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП у Хмельницькій області - повернути власнику ОСОБА_4 .

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України до Хмельницького апеляційного суду через Дунаєвецький районний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку може бути отримана в суді учасниками судового провадження, обвинуваченому, захиснику та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1