Справа№751/7144/24
Провадження №1-кс/751/1826/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

13 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000579 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

Встановив:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, у зв`язку з тим, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, оголошується її резолютивна частина.

Повний текст ухвали буде оголошено 16 серпня 2024 року о 13 годині 55 хвилин.

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 08.08.2024 приміщення офісу 904, розташованого на 9-му поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», а саме:

- папку підшивач з написом ТОВ «Діловий центр Чернігів» код 42759740 виписки банку 2023 рік: виписка за 20.11.2023, 17.11. 2023,16.11. 2023, 15.11. 2023., 14.11. 2023, 13.11. 2023, 12.11. 2023, 11.11. 2023, 10.11. 2023, 08.11. 2023, 06.11. 2023, 03.11. 2023, рахунок №01- на 2 арк., виписка за 01.11.2023, виписка за 05.10.2023, рахунок № -67 від 05.10.2023 на 2 арк., рахунок №-68 від 05.10.2023, виписка банку від 05.10.2023, 06.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 14.10.2023, 16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023, 20.10.2023, 20.10.2023, 23.10.2023, 27.10.2023, 31.10.2023, виписки банку за вересень 2023 року, липень 2023 року, серпень 2023 року, червень 2023 року, травень 2023 року, квітень 2023 року, березень 2023 року, лютий 2023 року, січень 2023 року;

- папка виписки з банку 2021-2022 рік ТОВ «Діловий центр Чернігів» код 42759740 в кількості 269 арк.;

- папка з документацією постачальники травень 2024 рік: рахунок фактури, акт надання послуг від 31.05.2024; папка з документацією постачальник квітень 2024 ТОВ «Діловий центр Чернігів», а саме рахунки фактури, акти надання послуг, від 30.04.2024, за червень 2024 року;

- папка з документацією акти з надання послуг за березень 2024 року; папка з документацією ТОВ «Діловий центр Чернігів» постачальники з 01.10.2023. а саме: рахунок фактури, акти надання послуг за 31.10.2023, 18.10.2023, 02.10.2023, 22.10.2023, 07.10.2023, 12.10.2023, 18.10.2023, 01.10.2023, 17.10.2023, 01.12.2023, 18.12.2023;

- папка з документацією договори ТОВ «Діловий центр Чернігів», додаткові угоди за 2023 рік та листи;

- договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в період з 2019-2021 року, наказ №6 від 30.11.2023, акти приймання передачі основних засобів від 30.11.2023 до Наказу №6, акт звірок взаємних розрахунків на 29.11.2023, рахунок фактури, акти надання послуг за 29.02.2024, рахунок фактури, акти надання послуг за 31.01.2024, рахунок фактури від 01.02.2024, акти надання послуг від 19.02.2024, рахунок фактури від 19.02.2024, рахунок фактури, акти надання послуг за 31.12.2023, рахунок фактури від 02.02.2024, акти надання послуг від 19.01.2024, рахунок фактури від 19.01.2024, рахунки фактури, акти надання послуг за 30.11.2023, додаткові угоди до договору суборенди (проекти договорів), рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, список підприємств по договорам з 01.04.2024 по 31.05.2024, договір суборенди №308-1/24 від 01.09.2024, договір оренди №23/24, акт прийому передачі від 01.08.2024, проект акту приймання-передачі від 31.07.2024 з наявним аркушем на якому напис, акт прийому-передачі від 20.08.2024 (проект) з наявним аркушем на якому напис, договір суборенди №302/24 від 18.07.2024 з додатками, договір суборенди №203/24 від 26.07.2024 з додатками, договір суборенди №17/24 від 01.05.2024, додаткова угода №9, таблиця розрахунків з оренди майна на 11.07.2024, рахунок фактури, акти здачі робіт від 18.06.2024, за 16.07.2024, за 22.07.2024, рахунок фактури, акти здачі робіт, список підприємств за 30.06.2024, рахунок фактури від 04.03.2024, 31.03.2024, 14.03.2024, 20.03.2024, акти здачі прийняття робіт за березень 2024 рік, договір суборенди (проект) №308-2/23 з додатками, №1009/24 з додатками на якому чорновий запис аркуш з написом, договір №403-1/24 з додатками на якому чорновий запис аркуш з написом, проекти додаткових угод № 2 до договору №308-2/23, №6 договору №5/402-2, №6 до договору №1/406, №6 до договору №15/301, №6 до договору №20/1004, №6 до договору №22/407, №6 до договору №1001/23, №6 до договору №7/909, №6 до договору №13/604, №6 до договору №802/22, №6 до договору №3/22, №6 до договору №901/22, №6 до договору №801/22, №4 до договору №208/23, №6 до договору №509/22, №7 до договору №603-2/22, №6 до договору №408/22, №6 до договору №510/22, №5 до договору №810/22, №5 до договору №302/22, №5 до договору №403-2/23, №5 до договору №707/23, №4 до договору №609/23, № 3 до договору №501/23, №4 до договору №603-1/23, №4 до договору №308-1/23, №4 до договору №309/23, №4 до договору №1001-1/23, №4 до договору №803/23, №4 до договору №605/23, №4 до договору №805/23, №4 до договору №1002/23, №3 до договору №209/23, рахунок фактури, акти здачі приймання робіт за 31.01.2024, 08.01.2024, 21.02.2024, 26.02.2024, 29.02.2024, 11.02.2024, 09.02.2024, 24.03.2024;

- рахунок фактури, акти здачі приймання робіт за січень 2024 року, лютий 2024 року;

- рахунок фактури, акти здачі приймання робіт від 22.11.2023, 17.11.2023, 30.11.2023, 25.12.2023, 31.12.2023, 31.01.2024; рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 22.09.2023, 30.09.2023, 10.10.2023, 19.10.2023, 31.10.2023, 20.10.2023, 15.11.2023;

- рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 11.07.2023, 19.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 22.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 28.08.2023, 31.08.2023;

- рахунок фактури, акти надання послуг за 31.03.2022, 31.05.2022, 19.05.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 26.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022, 31.08.2022, договір підряду №01/07/22 з додатками;

- рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 27.06.2022, 30.06.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 22.07.2022, 20.07,2022, 17.06.2022, 01.07.2022, 17.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022, 05.09.2022, 08.09.2022, 12.09.2022, 14.09.2022, 11.10.2022, 13.10.2022, 26.10.2022, 11.11.2022, 14.11.2022, 28.11.2022, 09.11.2022, 04.11.2022, 24.11.2022, 29.11.2022, 12.12.2022, 05.12.2022, 09.11.2022;

- проекти договорів суборенди, рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, акти надання послуг за 03.01.2023, 31.01.2023, 01.02.2023, 28.02.2023, 17.02.2023, 01.03.2023, 31.03.2023,20.03.2023, 24.03.2023, 07.04.2023, 03.04.2023, 19.04.2023, 30.04.2023, 01.05.2023, 16.05.2023, 19.05.2023, 31.05.2023, 17.05.2023;

- видатковий касовий ордер від 31.01.2019, прибуткові касові ордери та відомості на виплату готівки за січень 2019 року від 08.02.2019, 21.02.2019, 05.03.2019, 06.03.2019, 21.03.2019, 06.04.2019, 15.04.2019, 19.04.2019, 06.05.2019, 11.05.2019, 21.05.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 27.07.2019, 06.08.2019, 19.08.2019, 21.058.2019, 06.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 06.11.2019, 20.11.2019, 21.11.2019, 06.12.2019, 20.12.2019;

- прибуткові касові ордери та відомості на виплату готівки за 06.01.2020, 17.01.2020, 21.01.2020, 06.02.2020, 14.02.2020, 21.02.2020, 26.02.2020, 10.03.2020, 20.03.2020, 06.04.2020, 14.04.2020, 21.04.2020, 06.05.2020, 15.05.2020, 21.05.2020, 05.06.2020, 12.06.2020, 19.06.2020, 06.07.2020, 08.07.2020, 21.07.2020, 03.08.2020, 06.08.2020, 20.08.2020, 08.08.2020, 21.09.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 21.10.2020, 06.11.2020, 10.11.2020, 20.11.2020, 04.12.2020, 05.12.2020, 21.12.2020, 31.12.2020;

- касова книга на 2019 -20 рік на 46 арк. ТОВ «Діловий центр Чернігів»;

- папка з документацією каса 2021: видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер від 14.01.2021, 04.02.2021, 05.02.2021, 16.02.2021, 17.02.2021, 19.02.2021, 11.03.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 09.04.2021, 21.04.2021, 06.05.2021, 13.05.2021, 21.05.2021, 01.06.2021, 04.06.2021, 15.06.2021, 28.02.2022, 06.06.2022;

- касова книга на 2020 рік на 57 арк.; рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт за 22.12.2022, 31.12.2022, 31.01.2023, 28.02.2023, 31.03.2023, 20.03.2023, 20.02.2023, 23.03.2023, 14.04.2023, 07.04.2023, 21.04.2023, 06.04.2023, 30.04.2023; рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт за 19.05.2023, 31.05.2023, 16.06.2023, 30.06.2023, 28.06.2023, 06.07.2023; рахунки фактури, акти надання послуг за 30.06.2024, 18.06.2024, 18.07.2024, 01.07.2024, 10.06.2024, 14.06.2024;

- акти звірок розрахунків на 29.06.2024 з додатками листами; рахунки фактури, акти надання послуг за 31.08.2021, 02.08.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 13.09.2021, 07.09.2021, 01.10.2021, 31.10.2021, 08.10.2021, за листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року;

- рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, акти надання послуг за вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року; протокол №01-21 зборів засновників ТОВ «Діловий центр Чернігів»;

- протокол №02-19; додаток №1 до протоколу №02-19 в 2-х екземплярах;

- рахунки фактури, акти надання послуг за серпень 2023 року, вересень 2023 року; рахунки фактури, акти здачі приймання надання послуг, акти надання послуг за червень 2023 року, липень 2023 року;

- додаткова угода №4 до договору 703-1/23, додаткова угода №6 до договору №6, додаткова угода №4 до договору №703-1/23; акти №ОУ-0000248, №ОУ-0000222, №ОУ-0000176, №ОУ-0000416, №ОУ-0000692, №ОУ-0000691, №ОУ-0000504, №ОУ-0000513, №ОУ-0000494, №ОУ-0000505, №ОУ-0000510, №ОУ-0000491, №ОУ-0000476, №ОУ-0000515, №ОУ-0000484, №ОУ-0000512, №ОУ-0000486, №ОУ-0000481, №ОУ-0000495, №ОУ-0000468, №ОУ-0000440, №ОУ-0000445, №ОУ-0000463, №ОУ-0000453, №ОУ-0000469, №ОУ-0000464, №ОУ-0000450, №ОУ-0000398, №ОУ-0000385, №ОУ-0000423, №ОУ-0000417, №ОУ-0000373, №ОУ-0000372;

- рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за серпень 2021 року, вересень 2021 року, жовтень 2021 року, листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року, квітень 2022 року, травень 2022 року, червень 2022 року;

- акти звірок взаємних розрахунків станом на 28.11.2022 з додатками листами;

- мобільний телефон Galaxy S21FE5G, модель SM-6990B2IDS, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

- жорсткий диск «TOSHIBA» NOV-2014, S/N НОМЕР_4 ,

із забороною розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1