Справа № 282/788/24
Провадження № 1-кс/282/370/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000140 внесене до ЄРДР 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.06.2024 до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з заявою про те, що за невідомих обставин з її кредитної картки, № НОМЕР_1 , яка була неактивованою (з її слів) фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановленою особою, знято кошти на загальну суму сорок чотири тисячі гривень. Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що з кредитної картки потерпілої ОСОБА_5 кошти переслано на наступні банківські картки: НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , користується мобільним телефоном з сім картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 , втратила кошти з банківської картки № НОМЕР_1 фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму сорок чотири тисячі гривень.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що кошти ОСОБА_5 , були перераховані на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ОСОБА_6 в сумі 20889 гривень, які були в подальшому використані на погашення боргу по кредитному договору.

Також розслідуванням провадження встановлено, що 09 травня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 о 21 год. 47 хв. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила двічі переказ коштів на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належну потерпілій платежами 9360 гривень та 10608 гривень. В подальшому з рахунку свого переказала частину коштів в сумі 12412 гривень, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ОСОБА_7 . У свою чергу ОСОБА_7 здійснила переказ коштів на наступні фінансові установи: 09.05.2024 року о 22.01 на картку АТ № ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в сумі 1980 гривень; о 22 год.48 хв. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в сумі 5521 гривень; о 22 год.49 хв. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 відкритий на ОСОБА_8 в сумі 2057 грн.; о 22 год. 50 хв. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 в сумі 2413 гривень.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення особи, способу та місця зняття коштів з рахунку заявниці у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 відкритого на ОСОБА_8 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 за період з 01.05.2024 року по 17.06.2024 року.

Вказані відомості, неможливо отримати іншим способом, окрім як отримання доступу до руху коштів по вказаних банківських рахунках, для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_2 .

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 20.06.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000140, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000140 від 20.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме до інформації по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 відкритого на ОСОБА_8 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 за період з 01.05.2024 по 17.06.2024, а саме інформація на власників рахунків та їх повні данні, наявність всих банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернетбанкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 01.05.2024 по 17.06.2024, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1