Провадження №1-кс/193/208/24
У Х В А Л А

іменем України

15 жовтня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження у кримінальному провадженні, внесеного 21.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.10.2024 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого ВП № 9 КРУП ГУ НП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП № 9 КРУП ГУ НП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що в період часу з 2019 по 2022 роки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до раніше укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримали грошові кошти з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 , які були зайво перераховані за надання послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», тарифи на виробництво теплової енергії, у тому числі на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на транспортування та постачання теплової енергії встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.

Вказує, що устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виробництва теплової енергії відноситься до установок з використанням альтернативних джерел енергії, суб`єкту господарювання не встановлювався тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, а споживач фінансується із місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 , тарифи на теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні встановлюватись на рівні 90% середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Однак, відповідно до п.4.2 договорів, на дату їх укладання, згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 діяв тариф, який не відповідав Закону України «Про теплопостачання», що є достатні підстави вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, не дотримуючись вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» незаконно отримали бюджетні кошти, які зайво перераховано за надання послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Таким чином, слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, не дотримуючись вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» незаконно отримали бюджетні кошти, які зайво перераховано за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Зазначив, що в ході досудового розслідування, слідчим, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, та для проведення судово-економічної експертизи, яка планується провести у рамках кримінального провадження, для повноцінного виконання якої, необхідно долучити фінансово економічні та бухгалтерські документи та звітності проведених на підставі договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_2 ), оскільки надати їх у позасудовому порядку слідчому не вдалось, про що було повідомлено його уповноваженими особами вказаного товариства, посилаючись на отримання вказанних докуметів на підставі слідчого судді.

Отже з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування для виконання судової економічної експертизи, слідчий просив надати доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000027, прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, зокрема витяг із ЄРДР, рапорт прокурора, та інші матеріали провадження, вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінального провадження, на які посилається слідчий як на докази наявності підстав для отримання тимчасового доступу до документів, дають суду підстави вважати, що надання такого доступу слідчому дозволить провести необхідні слідчі дії направлені для об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, зокрема для проведення судово-економічної експертизи.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відомості які служать доказовою базою для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчого відділення відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступта можливість вилучення оригіналів документів та договорів (угод), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Виписок з особових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), по яких здійснювалися розрахунки товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_2 ), з доданням платіжних доручень за договорами:

№ 28/07/2021 від 28.07.2021 за період з 28.08.2021 по 23.03.2022;

№ 01/10/21-1 від 21.10.2021 за період з 28.07.2021 по 23.03.2022;

№ 08/11/21-1 від 08.11.2021 за період з 08.11.2021 по 23.03.2022.

2) Регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери, оборотні відомості тощо) по рахунку 31 «Рахунки в банку» (або іншому рахунку, на якому ведеться такий облік), що містять відомості про перерахування грошових коштів за вищевказаними договорами окремо по кожному банківському рахунку, сформовані помісячно, із зазначенням дати, суми перерахованих коштів та номеру і дати договору.

3) Документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат за договорами:

№ 28/07/2021 від 28.07.2021 (акти виконаних робіт, накладні на отримання ТМЦ, та/або інші документи щодо здійснення ремонту котельні) за період з 28.07.2021 по 23.03.2022;

№ 01/10/21-1 від 21.10.2021 (накладні/акти та/або інші документи на отримання та списання пелет) за період з 28.07.2021 по 23.03.2022;

№ 08/11/21-1 від 08.11.2021 (накладні/акти та/або інші документи на отримання та списання пелет) за період з 08.11.2021 по 23.03.2022.

4) Регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про взаєморозрахунки товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вищевказаними договорами, сформовані помісячно окремо по кожному договору (картка рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», або іншому рахунку, на якому ведеться такий облік, оборотні відомості, журнали-ордери тощо).

У разі відсутності даних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати причину.

Строк дії ухвали до 14 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1