САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/6178/24
1-кс/206/1228/24
УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Бухмутського РВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2024 року слідчий звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із начальником Торецького відділу Бухмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 05.11.2024 до ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, в період часу з 01.07.2024 по 30.09.2024 з карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 пенсіонерки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримувала пенсію за вислугою років, викрала грошові кошти у загальному розмірі 8 175,00 грн., які належать ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 за період часу з дати смерті ОСОБА_5 , а саме з 29.06.2024, по дату повернення банком частини залишку коштів з рахунку ОСОБА_5 , а саме по 04.10.2024, яка у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

Слідчий просить суд, задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 29.06.2024 по 06.11.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою Інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет- банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 від 05.11.2024 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бухмутського РВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000620 від 05.11.2024: слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 29.06.2024 по 06.11.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою Інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет- банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали до 26.01.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1