Справа № 626/1599/24
Провадження № 1-кс/626/1532/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000429 від 05.04.2024р за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.10.2024 року слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 04.04.2024 о 13:47 надійшла заява до ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківської області від ОСОБА_4 мешканки смт. Сахновщина, Красноградського району, Харківської області про те, що 04.04.2024 приблизно о 08:30 год. надійшло повідомлення в додаток «Viber» про отримання допомоги українцям із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 по якому остання перейшла, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 коштами в розмірі 34000 гривень ( сума разом з комісією банку складає 34025 гривень), які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканки АДРЕСА_1 , встановлено те, що 04.04.2024 близько 08 години 30 хвилин їй на мобільний телефон на номер НОМЕР_4 в застосунок «Viber» прийшло повідомлення в якому містилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленням про надання допомоги українцям. ЇЇ це зацікавило та вона перейшла за даним посиланням, де відкрилася вкладка для ведення номеру банківської картки. Після чого вона одразу вийшла та їй прийшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 зі змістом, про те, що здійснено переказ коштів. Після побаченого одразу зателефонувала на гарячу лінію обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокувала банківську картку для виплат № НОМЕР_2 . Близько 10 години звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Сахновщина з метою пере випустити банківську картку, та зменшити кредитний ліміт на іншій банківській картці № НОМЕР_1 . Від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 їй стало відомо, що вона стала жертвою шахрайських дій. Працівники банку надали виписку по її карткових рахунках, з яких стало відомо, що з її банківської картки № НОМЕР_1 (картковий рахунок якої НОМЕР_5 ) було здійснено 04.04.2024 о 09 год. 08 хв., о 09 год. 09 хв., о 09 год. 09 хв., о 09 год. 10 хв., о 09 год. 11 хв., о 09 год. 12 хв., о 09 год. 12 хв., о 09 год. 16 хв., о 09 год. 17 хв., о 09 год. 17 хв., о 09 год. 18 хв. , о 09 год. 18 хв., о 09 год. 19 хв. , о 09 год. 20 хв., о 09 год. 20 хв. переказ грошових коштів по 2000 гривень, загальна сума складає 32000 гривень. З банківської картки № НОМЕР_2 ( картковий рахунок якої НОМЕР_6 ) було здійснено 04.04.2024 о 09 год. 15 хв. транзакцію в сумі 2000 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 2025 гривень). Від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також стало відомо, що транзакції були проведені на банківську картку № НОМЕР_3 . Вказані транзакції вона взагалі не проводила, хто міг їх здійснити їй невідомо. В результаті вищезазначеної події зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 34000 гривень ( сума разом з комісією банку складає 34025 гривень).

22.05.2024 згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Красноградського районного суду, справа №626/1599/24, провадження №1-кс/626/695/2024 від 25.04.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проаналізувавши яку, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 34000 гривень було перераховано на банківську картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3

04.07.2024 згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Красноградського районного суду, справа №626/1599/24, провадження №1-кс/626/632/2024 від 05.06.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію від банківської установи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 . В ході аналізу інформації, встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Журавка Городищенського району, Черкаської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з картки якого грошові кошти 04.04.2024 о 09:13:31 год. в сумі 12000 гривень в подальшому перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 (номер рахунку НОМЕР_8 ), о 09:20:23 год. в сумі 9999 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ( номер рахунку НОМЕР_10 ), о 09:24:27 год. в сумі 11999 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_10 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 04.04.2024 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за картою № НОМЕР_7 (номер рахунку НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (номер рахунку НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_10 ) іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000429 від 05.04.2024р за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_26 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_7 (номер рахунку НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (номер рахунку НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_10 ), зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_7 (номер рахунку НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (номер рахунку НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_10 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.04.2024 по 15.10.2024р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 04.04.2024 по 15.10.2024р.;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 (номер рахунку НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (номер рахунку НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_10 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.04.2024 по 15.10.2024р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 04.04.2024 по 15.10.2024р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1