Справа №538/2044/24
Провадження по справі №1-кс/538/77/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000084, зареєстрованому у ЄРДР 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

17.10.2024 року до Лохвицького районного суду Полтавської області надійшло письмове клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000084, зареєстрованому у ЄРДР 07.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представникаАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВПГУ НПв Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000084 від 07.06.2024, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

06.06.2024 до ВП №2 Миргородського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 26.04.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн, які остання перерахувала на картку невідомої їй особи.

В порядку, передбаченому ст. 232 КПК України, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 07.06.2024 року у зв`язку з неможливістю виклику особи для проведення слідчих дій через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового розслідування місці, а саме виїзд за межі України на довготривалий термін, 20.09.2024 року було проведено опитування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає на території Лівану.

У ході опитування встановлено, що ОСОБА_5 , наразі перебуває з родиною в Лівані. Через воєнні дії в країні вона не має можливості зараз приїхати в Україну.

У цьому поясненні про шахрайські дії, які були вчинені стосовно неї під час проживання з родиною в Фінляндії, у місті Раума.

Пояснює, що 26 квітня 2024 року о 16:15 на її номер Telegram надійшов виклик, підписаний ім`ям знайомої. Коли вона спробувала відповісти, телефонуюча особа відразу перервала дзвінок. Після цього отримала текстове повідомлення, в якому шахрай просив позичити йому гроші і надіслав свої банківські реквізити. (Спочатку шахрай попросив перевести 6000 гривень, а потім ще 1000 гривень, і надав два різні банківські реквізити з поясненням, що на першому банківському рахунку він вже досягнув ліміт дозволених коштів на отримання.)

Після того, як ОСОБА_5 переказала кошти на рахунок шахрая, він видалив свій Telegram-аккаунт. Виявивши шахрайські дії, ОСОБА_5 звернулася на гарячу лінію свого банку та до банку шахрая, щоб повідомити про злочин.

Шахрай використовував: Соціальну мережу Telegram.

Номери банківських рахунків: № НОМЕР_2 який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та НОМЕР_3

Дата переказу: 26 квітня 2024 року

Сума завданих матеріальних збитків: 7000 грн.

Також через за допомогою мобільного додатку «Viber» через стільникову мережу Інтернет ОСОБА_5 додала скріншом переписки з шахраєм.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по рахунку отримувача коштів ОСОБА_5 № яку відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_2 який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із 26.04.2024 року по 01.10.2024.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000084, зареєстрованому у ЄРДР 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.06.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із 26.04.2024 року по 01.10.2024та всіх анкетних даних власника банківської карти№ НОМЕР_2 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів, до складу якої включити : дізнавача сектору дізнання ВП №2 Миргородського РВП лейтенанта поліції ОСОБА_6 , начальника сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП майора поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду ОСОБА_1