Справа № 362/6850/24
Провадження № 1-кс/362/739/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в оператора мобільного зв`язку.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2024 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа заволоділа її майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та перерахувала з банківських рахунків НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти на загальну суму 172 466 грн. ЄО 8742 від 06.08.2024

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що її особистий мобільний телефон НОМЕР_3 , що я являюсь діючим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного за законодавством України та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 26.06.2014 р., номер запису: НОМЕР_4 .

06.08.2024 року близько 09:00 год. року в результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено наявність оплат за послуги, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не замовляло та не отримувало. Рахунки, на підставі яких були здійснені платежі - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погоджувались.

Так, стало відомо, що впродовж часу з 05.08.2024 року по 06.08.2024 року, з банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування безготівкових коштів на ФОП ОСОБА_5 , банківський рахунок НОМЕР_5 на загальну суму 95226 грн. за неіснуючими договорами, яке товариство не укладало, таким чином невідома особа, таємно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 95 226 (дев?яносто п?ять тисяч двісті двадцять шість) грн. 00 коп., тим самим заподіявши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Крім того, було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що його особистий мобільний телефон НОМЕР_6 та він призначений на посаду менеджера ТОВ Імпульс-2014 від 01.09.2017 року та має доступ до банківської системи тільки ТОВ Імпульс-2014.

Крім того, було допитано ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що його особистий мобільний телефон НОМЕР_7 та він призначений наказом №16-ВК від 07.09.2024 року на посаду бухгалтера ТОВ Імпульсавтобуд, та має доступ до банківських систем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, було допитано ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 яка повідомила, що її особистий мобільний телефон НОМЕР_8 та вона призначена наказом №57-ВК від 01.06.1998 року на посаду головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , та має доступ до банківських систем ТОВ Імпульс-2014 та остання під час допиту долучила відповіді на запити ТОВ ІМПУЛЬС НОМЕР_9 , де ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомляє свій особистий номер телефону НОМЕР_10 .

Крім того, було допитано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 яка повідомила, що її особистий мобільний телефон НОМЕР_11 та вона призначена наказом №9-ВК від 19.05.2020 року на посаду менеджера з продажу ТОВ Імпульс-2014, та має доступ до банківських систем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі вищевикладеного з метою перевірки причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та до вчинення ним інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати від оператору мобільного зв`язку роздруківку телефонних з`єднань мобільних терміналів рухомого зв`язку абонентів А і Б з прив`язками до базових станцій в період часу з 01.06.2024 по 01.10.2024 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 .

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000521 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2024 по 01.10.2024 щодо номерів абонентів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 .

Інформацію надати у електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: адреси розташування, тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC, CID, адреса базової станції.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1