Провадження №1-кс/359/2175/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнаннявідділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

04.11.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 01.07.2024 по 02.07.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, розмістивши Telegram-каналі завідомо неправдиве оголошення щодо заробітку шляхом викупу товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 52359 гривень, які нею було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , відкриту на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 , відкриту на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якої грошові кошти одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкриту на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з якої грошові кошти перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , відкриту на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з якої грошові кошти перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_9 .

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , такі одразу перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкриту на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої грошові кошти перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , відкриту на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з якої грошові кошти перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 .

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_14 , відкриту на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з якої грошові кошти перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Встановлено, що у провадження сектору дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000298 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом незаконного заволодіння коштами ОСОБА_3 .

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_11 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 30.06.2024 по 20.07.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_11 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 30.06.2024 по 20.07.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_11 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 30.06.2024 по 20.07.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 06 грудня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Лесів