СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5742/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за № 0002438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 завернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за № 0002438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 дозволу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 10.11.2022 по 10.12.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.11.2022 по 10.12.2022 по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 ; 2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2022 по 10.12.2022, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за № 0002438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 10.11.2022, за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 60 000 грн, які належать останньому.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 09.11.2022, перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в нього виникла необхідність в тому, щоб придбати бензиновий генератор, та він почав дивитись оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення про продаж бензинового генератора «Matari MX 13000EA-ATS», загальною вартістю 120 000 грн. У подальшому, він зв`язався з продавцем в месенджері «Телеграм» за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , де в ході листування продавець йому повідомив, що відправка товару здійснюється тільки по передплаті за товар, у розмірі 50 % від загальної суми.

У подальшому, 10.11.2022 продавець надіслав ОСОБА_6 банківський рахунок НОМЕР_2 та останній цього ж дня, приблизно об 11 год. 43 хв., знаходячись на території « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 , зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти на вищевказаний банківський рахунок у розмірі 60 000 грн та вказав у призначенні платежу бензиновий генератор «Matari MX 13000EA-ATS». Після чого, надіслав квитанцію продавцю та йому повідомили, що товар буде відправлено протягом 5-7 днів, але генератор так і не доставили та грошові кошти за товар не повернули. Таким чином, ОСОБА_6 був спричинений матеріальний збиток, на загальну суму 60 000 грн. Також під час досудового розслідування, гр. ОСОБА_6 була надана квитанція « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з транзакціями - що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківський рахунок якого НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У судове засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не прибув, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлявся належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.11.2022 (а. 9); копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 27.11.2022 (а. 11-12); копію квитанції (а. 13); копію рахунку-фактури №5545436 від 09.11.2022 (а. 15), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 5), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за № 0002438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. 5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 10.11.2022 по 10.12.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.11.2022 по 10.12.2022 по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 ;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2022 по 10.12.2022, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1