Справа № 134/1546/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000118 від 24.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 23.08.2024 до ЧЧ відділення поліції N?1 Тульчинського району Вінницької області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.08.2024 близько 12 години 20 хвилин невідома особа під приводом її знайомої в соціальній мережі «Інстаграм», після спілкування із заявницею смс повідомленням заволоділа грошовими коштами у сумі 8500 гривень, які вона переказала із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 24.08.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , перерахувала 8500 гривень на банківську картку невідомої особи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

Виклик представника акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, НОМЕР_2 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

В судове засідання надійшла заява дізнавача про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, 23.08.2024 до ЧЧ відділення поліції N?1 Тульчинського району Вінницької області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.08.2024 близько 12 години 20 хвилин невідома особа під приводом її знайомої в соціальній мережі «Інстаграм», після спілкування із заявницею смс повідомленням заволоділа грошовими коштами у сумі 8500 гривень, які вона переказала із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 24.08.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , перерахувала 8500 гривень на банківську картку невідомої особи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, НОМЕР_2 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити частково клопотання старшого дізнавача Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 24.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 23.08.2024 по 02.09.2024 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу, (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу , СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_8