Справа № 452/3223/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

28 жовтня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 25 жовтня 2024 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2024 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом продажу трактора в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа його грошовими коштами, які останній 24 серпня 2024 року та 26 серпня 2024 року особисто перерахував двома платежами на банківську картку НОМЕР_1 в загальній сумі 4500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 4500 грн.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 24 серпня 2024 року близько 18:00 год. у соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу продажу міні трактора вартістю 1400 доларів. Поспілкувавшись з власником оголошення через додаток «Месенджер» вони домовились, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 привезе трактор на лаветі, однак потрібно було йому скинути грошові кошти на пальне в сумі 2500 грн. Чоловік через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 грн. Далі 26 серпня 2024 року власник оголошення зв`язався з ним та повідомив, що йому не вистачає коштів на пальне та попросив перерахувати ще 2000 грн. та скинув локацію, що він знаходиться в Вінницькій області. ОСОБА_5 через термінал, який знаходиться у магазині с. Луки перерахував на вищевказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 2000 грн. та скину квитанцію про оплату. Після цього власник даного оголошення його заблокував та не відповідав.

Під час проведення виїмки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку № НОМЕР_1 були в подальшому перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 на котру потерпілим були перераховані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2024 року по 24 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000174 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із довідки старшого фахівця відділу протидії шахрайству Управління безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10 жовтня 2024 року вбачається, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим на картку № НОМЕР_1 були в подальшому перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000174 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , а саме:

- історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2024 року по 24 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та зобов`язати посадових осіб філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 27 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя