Справа № 626/3674/24
Провадження № 1-кс/626/1539/2024
УХВАЛА

21 жовтня 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Красноградськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000077 від 08.10.2024 року за ознаками ч.4 ст.191 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.10.2024 до Красноградської окружної прокуратури з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки про те, що посадові особи структурних підрозділів філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, маючи спільний умисел щодо заволодіння державними коштами, уклали ряд договорів підряду з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню Хрестищенського ГКР №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021 на загальну суму 408 229 703,28 грн., №ХДКС-1 від 24.10.2022 на загальну суму 30 647 920,75 грн. та №ХДКС-2 від 20.03.2023 на загальну суму 37 110 898,59 грн. В ході виконання цих договорів з будівництва та встановлення п`ятого ТКА Titan130 на Хрестищенській ДКС філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована на території Хрестищенського старостинського округу Красноградського (нині Берестинського) району Харківської області вказаними посадовими особами були значно завищені ціни на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам у великих розмірах.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Так, відповідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- договір №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з капітального будівництва ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в особі директора ОСОБА_6 ;

- додаткові угоди до Договору №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з капітального будівництва ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в особі директора ОСОБА_6 ;

- договір підряду №ХДКС-1 від 24.10.2022 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі менеджера з ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в особі директора ОСОБА_6 ;

- договір підряду №ХДКС-2 від 20.03.2023 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з капітального будівництва ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в особі директора ОСОБА_6 ;

- проектно-кошторисної документації до договорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- договірної ціни в повному обсязі (з локальним кошторисом, відомістю обсягів робіт, відомістю ресурсів, дефектним актом, розрахунками прибутку, загальновиробничих та адміністративних витрат, тощо) додоговорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- виконавчої документації, а саме сертифікатів, паспортів, керівництва з експлуатації, регламенти технічного обслуговування систем, висновки на матеріали тощо, що були застосовані та будь-яку іншу документацію створену в ході виконання Робіт відповідно до вимог чинного законодавства України, державних норм, стандартів та правил в ході виконання Робіт Підрядником або залученим субпідрядниками до договорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонтних робіт органами державного та іншого нагляду на вищевказані роботи до договорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- проекти (графічну частину) на будівельні роботи, що проводились за договорами №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт до вищевказаного договору;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 до договорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 до договору №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023 на електронному носії;

- підсумкові відомості ресурсів до актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що були складені за вищевказаними договорами;

- бухгалтерських документів (платіжних доручень тощо), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за договорами №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- акти на закриття прихованих робіт, що були складені за договорами підряду №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- матеріалів юридично-претензійної роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позови, рішення тощо) за договорами №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023.

Володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Матеріали про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітану ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_18 можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- копію договору №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з капітального будівництва ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в особі директора ОСОБА_6 ;

- копію додаткової угоди до Договору №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з капітального будівництва ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в особі директора ОСОБА_6 ;

- копію договору підряду №ХДКС-1 від 24.10.2022 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі менеджера з ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в особі директора ОСОБА_6 ;

- копію договору підряду №ХДКС-2 від 20.03.2023 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з капітального будівництва ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в особі директора ОСОБА_6 ;

- копію проектно-кошторисної документації до договорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- копію договірної ціни в повному обсязі (з локальним кошторисом, відомістю обсягів робіт, відомістю ресурсів, дефектним актом, розрахунками прибутку, загальновиробничих та адміністративних витрат, тощо) додоговорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- копії виконавчої документації, а саме: сертифікатів, паспортів, керівництва з експлуатації, регламенти технічного обслуговування систем, висновки на матеріали тощо, що були застосовані та будь-яку іншу документацію створену в ході виконання Робіт відповідно до вимог чинного законодавства України, державних норм, стандартів та правил в ході виконання Робіт Підрядником або залученим субпідрядниками до договорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- копії журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонтних робіт органами державного та іншого нагляду на вищевказані роботи до договорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- копії проектів (графічну частину) на будівельні роботи, що проводились за договорами №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- копії журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт до вищевказаного договору;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 до договорів №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 до договору №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023 на електронному носії;

- оригінали підсумкових відомостей ресурсів до актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що були складені за вищевказаними договорами;

- копії бухгалтерських документів (платіжних доручень тощо), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за договорами №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- оригіналів актів на закриття прихованих робіт, які були складені за договорами №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023;

- копій матеріалів юридично-претензійної роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позови, рішення тощо) за договорами №5ТКА-ХрДКС від 20.09.2021, №ХДКС-1 від 24.10.2022, №ХДКС-2 від 20.03.2023.

Виконання ухвали доручити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1