Провадження № 1-кс/686/9337/24
11 листопада 2024 року м. Хмельницький
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що катку відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що між вказаним банком та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , 21.02.2022 підписано анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ «
Окрім цього, отримано інформацію щодо діяльності на території регіону злочинного угрупування члени якого, причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами у потерпілих осіб під приводом продажу товарів через інтернет мережу, а саме розробили шахрайську схему, в ході якої шляхом реєстрації фіктивних оголошень на різних інтернет платформах з продажу товарів, за заниженими цінами, зловживаючи довірою потенційних потерпілих, шляхом обману отримують грошові кошти від громадян, встановлено що;
21.02.2024 відносно ОСОБА_9 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Мотоблоку" сума збитку 4262 гривень.
27.02.2024 відносно ОСОБА_12 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 4870 гривень.
29.02.2024 відносно ОСОБА_13 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_14 , під приводом продажу "Компресора
сума збитку 1000 гривень.
29.02.2024 відносно ОСОБА_15 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 6500 гривень.
01.03.2024 відносно ОСОБА_18 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 3800 гривень.
03.03.2024 відносно ОСОБА_19 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 6869 гривень.
06.03.2024 відносно ОСОБА_22 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_11 , під приводом продажу "Подрібнювач гілок" сума збитку 3800 гривень.
08.03.2024 відносно ОСОБА_23 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_11 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 1400 гривень.
08.04.2024 відносно ОСОБА_29 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , під приводом пригону автомобіля для ЗСУ. сума збитку 195000 гривень.
03.06.2024 відносно ОСОБА_31 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом продажу «Єврокуб». сума збитку 2500 гривень.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2024 по 05.11.2024.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 01 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя