Справа № 559/3451/24
Провадження № 1-кс/559/650/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"16" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуророркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 11.00.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 09.09.2024 о 16:38 невідома особа, що користується абонентським номером НОМЕР_1 (у ватсапі) шляхом обману, під приводом розмитнення та доставки посилки з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що вона перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 13000 грн. і 20000 грн. Також 11.09.2024 після листування з невідомою особою, яка представилась працівником митниці, вона здійснила перерахування коштів із свої картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_4 чотирма платежами 29000 грн., 29000 грн., 29000 грн. і 19000 грн. У банку заявниці повідомили, що останні надіслані нею кошти не надійшли до отримувача, тому перерахунки було заблоковано банком. Досудовим слідством встановлено, що банківські рахунки, на які потерпілою перераховано кошти, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000232 від 11.00.2024 КК України. Потерпіла вказує, що перерахувала грошові кошти в сумі 139000 грн із своєї банківської на банківські картки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000232 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

- копій усіх документів, що містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 з зазначенням місць зняття коштів із них і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цих банківських карткових рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 07.09.2024 до 16.09.2024;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих із 07.09.2024 до 16.09.2024, під час транзакцій по банківському рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 16.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1