Провадження № 1-кс/750/5209/24
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000017 від 08.02.2024

в с т а н о в и в:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в паперовому та/або електронному вигляді інформації щодо операцій по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 08.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2,3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.12.2023 № 67 «Про надання компенсації за заявою для відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 (заява №3В-13.05.2023-8363)» надано компенсацію для вирішення окремих категорій об`єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідносвлення» у сумі 259 484,50 грн, а саме, для відновлення будинку площею 93,4 м? за адресою: АДРЕСА_3 .

22 грудня 2023 року на відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_4 були перераховані бюджетні кошти у сумі 181 639, 15 грн в рахунок компенсації для проведення ремонту у рамках програми «єВідновлення», що становить 70% від загальної суми компенсації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи обізнаною про механізм компенсації для відновлення окремих категорій об`єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації у невстановлені досудовим розслідуванням місці та день, але не пізніше 13.05.2023 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету, призначеними для компенсації відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, шляхом обману, який полягав у внесенні до заяви про надання компенсації відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна неправдивих відомостей про пошкодження внаслідок бойових дій належного їй будинку АДРЕСА_3 . Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням місці та день, але не пізніше 15.09.2023, вступила в попередню змову з членом Комісії ОСОБА_6 , який є провідним будівельним експертом, тобто є особою, яка має досвід роботи у сфері будівництва, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами на заволодіння чужим майном, шляхом обману. Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в умовах воєнного стану та переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів державного бюджету, 13.05.2023 ОСОБА_5 засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, з використанням мобільного застосунку «Дія» подала заяву про надання компенсації на відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна, а саме належного останній будинку АДРЕСА_3 , яка була зареєстрована у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна) за № 3В-13.05.2023-8363, зазначивши у ній недостовірні відомості про пошкодження вказаного будинку внаслідок бойових дій, тим самим ввівши в оману осіб, уповноважених на прийняття рішення про виплату такої компенсації.

Так, на підставі складеного ОСОБА_6 недостовірного звіту № ТО-24-09-23 від 15.09.2023 головою комісії ОСОБА_7 було складено чек-лист з визначенням розміру компенсації для відновлення пошкодженого нерухомого майна заявниці в сумі 259 484, 50 грн.

Отримані кошти у сумі 181 639, 15 грн, що складає 70 % від загальної суми, яка передбачена програмою «єВідновлення», ОСОБА_5 обернула на свою користь, таким чином незаконно збагатилась на вказану суму, чим спричинила державі збитків, що є значним розміром.

Крім того, рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2023 № 53 «Про надання компенсації за заявою про надання компенсації для відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна ОСОБА_8 (заява №3В-04.09.2023-43733)» надано компенсацію у сумі 409 382, 26 грн для відновлення будинку площею 103,9 м? за адресою: АДРЕСА_4 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №572 від 17.10.2023 року затверджено рішення Комісії № 53 «Про надання компенсації за заявою про надання компенсації для відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна ОСОБА_8 ».

За таких обставин у слідчого є підстави вважати, що заяву про надання компенсації на відновлення пошкодженого майна ОСОБА_8 подала ОСОБА_5 , чим продовжувала реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Згідно протоколу огляду речей від 17 вересня 2024 року, а саме, DVD-диску, який в ході досудового розслідування вилучений на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 06 травня 2024 року у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що компенсацію на відновлення пошкодженого майна в рамках програми «єВідновлення» ОСОБА_8 зараховано на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання інформації, яка має суттєве та доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в паперовому та/або електронному вигляді інформації щодо операцій по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (оригінал справи з юридичного оформлення рахунку: паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо);

-руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристрої, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний розрахунковий рахунок за період з 01.05.2023 по 28.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1