У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5754/23

№ 1-кс/183/1670/24

13 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокурату ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року за № 0000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором Новомосковської окружної прокурату про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.05.2023 невстановлені особи із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівниками служби безпеки банків " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом збору анкетних даних повідомили ОСОБА_4 . 1965 р.н. про необхідність надання інформації за наявними у останньої банківськими картками, після чого із використанням інформаційно комп`ютерних систем шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з карток останньої на загальну суму 94760 гривень, спричинивши потерплий майновий збиток.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 остання вказала, що вона має банківську картку НОМЕР_4 , точного номера остання не пам`ятає. 01.05.2023 року приблизно о 08:42 годин їй зателефонував номер НОМЕР_5 за яким чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, щоб вона натиснула клавішу «l» на телефону за для підтвердження даних, далі після натиску зв`язок обірвався. Цього ж дня остання звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримати інформацію для чого працівники банку їй телефонували, на що останні повідомила про факт переказу грошових коштів з й банківської картки НОМЕР_4 у сумі 20205,00 гривень на невідомий рахунок.

Потерпіла вказала, що вищезазначених переказів вона не здійснювала, банківські картки нікому не передавала, дані своїх банківських карток не розголошувала. Окрім того, остання надала інформацію про рух п грошових коштів за її банківськими картками.

Відповідно до ст. ст. 60-62. Глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківську рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта: фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб,яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальним джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копій та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, враховуючи факт, що переказ грошових коштів було здійснено з банківської картки НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 та здійснювався без її відома відповідно до її допиту, інформація щодо банківських рахунків вказаних осіб має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських рахунків ОСОБА_4 та руху п грошових коштів 01.05.2023 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювались перекази, транзакції та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту переказу грошових коштів.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо отримати інформація про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання , не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВІІ ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- документів, щодо відкриття банківських рахунків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , а саме: копія анкети клієнта; копію паспорту;

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2023 року в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання, призначення платежу;

- інформацію про переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2023 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2023 року на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Строк дії ухвали до 13.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1