Справа № 583/3987/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

05.08.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 30.07.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.07.2024 о 17:21 год. на її банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було зараховано кредитні грошові кошти, які вона не оформляла, у сумі 124 000 гривень, які в період часу з 17:21 год. по 17:23 год. знято.

Інформація стосовно руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000687 від 31.07.2024 року а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 17.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 17.07.2024 по 30.07.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період за 17.07.2024 по 30.07.2024 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період з 17.07.2024 по 30.07.2024 року;

вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 17.07.2024 по 30.08.2024 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

документи, що стосуються фінансового зобов`язання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді оформлення кредиту на суму 124 000 гривень (договір), та інформація, які були підстави зарахування на банківську карту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитних грошових коштів у сумі 124000 гривень,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 06.10.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1