Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1621/2024 Справа № 641/2551/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.09.2022 року за ч. 4 ст. 191, ст. 356 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.03.2022 по 15.03.2023 р., яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків. Надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_8 , отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за

адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли ОСОБА_9 керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 від 25.07.2022 та 27.07.2022 за фактом можливого вчинення розтрати коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з боку колишнього керівництва, вчинені в умовах воєнного стану.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 21.09.2022 року за ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на момент початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, знаходилось близько 500000,00 грн. Голова правління ОСОБА_11 закрив доступ кола осіб, визначених Статутом ОСББ до грошових коштів. Через декілька днів мешканці звернулись до управляючої ОСББ ОСОБА_12 з проханням виділення грошей на проведення ремонтних та відновлюючих робіт з електропостачанням, та отримали від неї відповідь, що на рахунку немає достатньої кількості грошових коштів, так як голова правління ОСОБА_11 (банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ), 18, 20 та 22 квітня розтратив грошові кошти в сумі 455000,00 гривень на нецільові витрати: 1) 18.04.2022 було переведено 300000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_8 ; банківський рахунок НОМЕР_9 ) згідно договору №10/03/2022 від 10.03.2022 року про надання послуг по прибиранню території. 2) 20.04.2022 було переведено 75000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_10 ; банківський рахунок НОМЕР_11 ) згідно акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №589 від 20.04.2022 року. 3) 22.04.2022 було переведено 80000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_12 ; банківський рахунок НОМЕР_13 ) згідно договору №20/04/2022 від 20.04.2022 року про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Згідно допитів свідків, мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніяких робіт по прибиранню, встановленню зруйнованої огорожі будинку не проводилось, що обумовлено ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_16 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_9 ) за виконання вказаних робіт, які зі слів мешканців не проводились. Також свідки зазначають, що вивозу сміття не було, ніякої задіяної спеціальної техніки ніхто не бачив, що в свою чергу ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_14 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_11 ) за виконання вказаних робіт які зі слів мешканців не проводились.

Реалізувавши ряд тимчасових доступів до банківських таємниць, було встановлено що грошові кошти у розмірі 300000,00 гривень переміщались за наступним алгоритмом: з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ФОП « ОСОБА_16 » за виконання вищевказаних послуг, далі з рахунку ФОП « ОСОБА_17 » на особистий рахунок ОСОБА_16 , далі з особистого рахунку ОСОБА_16 на рахунок підрядника по третьому договору з надання інформаційно- консультаційних послуг ФОП « ОСОБА_15 », потім з рахунку ФОП « ОСОБА_15 » на особистий рахунок ОСОБА_18 , та потім з її особистого рахунку на 3 рахунки: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в АДРЕСА_3 , номер карти на яку були перераховані кошти: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , номер картки на яку були перераховані кошти: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , номер картки на яку перераховувались гроші: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №2 ХРУП №l ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000125 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 21.09.2022 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом можливого вчинення розтрати коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з боку колишнього керівництва, вчинені в умовах воєнного стану. Також 30.12.2022 внесені відомості до ЄРДР за фактом того, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов рапорт від начальника сектору превенції ОСОБА_19 з приводу того, що 23.12.2022 року надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_20 , стосовно того, що невстановлена особа вчинила самоправні дії відносно мешканців житлового будинку, розташованого по АДРЕСА_6 .

Так, з Витягу не вбачається, що особи, доступ до банківських рахунків яких просить надати слідчий, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , мають причетність до вчинення кримінальних правопорушень, за якими внесено відомості до ЄРДР. Інформація про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до Витягу не внесена, натомість зазначено, що невстановлена особа вчинила самоправні дії.

В клопотанні також зазначається, що голова правління ОСОБА_11 закрив доступ кола осіб, визначених Статутом ОСББ до грошових коштів. Через декілька днів мешканці звернулись до управляючої ОСББ ОСОБА_12 з проханням виділення грошей на проведення ремонтних та відновлюючих робіт з електропостачанням, та отримали від неї відповідь, що на рахунку немає достатньої кількості грошових коштів, так як голова правління ОСОБА_11 розтратив грошові кошти в сумі 455000,00 гривень на нецільові витрати, перевівши 300000,00 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_16 », 75000,00 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_14 », 80000,00 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_15 », однак з Витягу та матеріалів клопотання не зрозуміло яким чином та з яких джерел отримано таку інформацію, а отже не доводить, яке значення має до встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що є обов`язковим відповідно до п.5 ч.2 ст. 160 КПК України.

Таким чином, слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена вище інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Таке втручання в банківську таємницю є неспівмірним з тими доводами, на які посилається слідчий в клопотанні, а тому слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.09.2022 року за ч. 4 ст. 191, ст. 356 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1