Провадження № 1-кс/686/7299/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000484 від16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305, ч.1 ст.263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв`язку, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 29.08.2024 р., було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: дві пластикові тримачі до сім карт «Київстар» та сім картку оператора «Life», поміщені у паперовий конверт; засоби для фасування, зокрема: три початі мотки ізоляційної стрічки (синього, червоного, чорного кольорів); дев`ять упаковок із поліетиленовими зіп-пакетами для розфасовки; три чисті скляні медичні колби, поміщені у сейф пакет № RIC 2199049; кустарно виготовлений із пластикової банки та пляшки засіб для куріння, із нашаруванням смолоподібної речовини, поміщений у сейф пакет № PSP 3353147; чотири скляні колби, термічно деформовані, із залишками у них смолоподібної речовини та кіптяви, поміщені у паперовий конверт; дві пластикові трубки, із залишками смолоподібної речовини; три пристрої для куріння у вигляді наперстків, із залишками смолоподібної речовини; один пластиковий трубчастий контейнер, із залишками білої порошкоподібної речовини, поміщені у сейф пакет №RIC 2199050; ваги електронні з діапазоном зважування 200g/0.01g, два мотки ізоленти, синього та зеленого кольору, силіконову трубку, поміщені у сейф пакет № PSP2187370; паперовий конверт у якому поліетиленовий зіп-пакет у якому біла кристалічно-порошкова речовина, поміщений у сейф пакет № PSP 2187371, належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою з номером НОМЕР_3 та резиновим чохлом, поміщений у сейф-пакет № ICR0107681; мобільний телефон марки «Samsung», GalaxyS6, ІМЕІ: НОМЕР_4 , поміщений у сейф пакет №ICR 0107682; три пластикові картки банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , поміщені у сейф пакет № RIC2199047; належні ОСОБА_5 : мобільний телефон Moto g9 power, ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , та банківську картку банку «Пумб» № НОМЕР_10 , поміщені у сейф пакет № PSP2187372, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000484 від 16.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб мешканців регіону займається придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту та збутом таких. Крім того передачею психотропних речовин за межі державного кордону України, а також придбанням та зберіганням вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

29.08.2024, в період часу з 17:28 год. по 19:32 год., проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , в ході обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_4 , марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою з номером НОМЕР_3 та резиновим чохлом,- телефон упакований у сейф-пакет № ICR0107681; мобільний телефон ОСОБА_4 , марки «Samsung», GalaxyS6, ІМЕІ: НОМЕР_4 ,- упакований у сейф пакет № ICR НОМЕР_11 ; три пластикові картки банку «Приват Банк», якими користувався ОСОБА_4 , із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,- упаковані у сейф пакет № RIC2199047; два пластикові тримачі до сім карт «Київстар» та сім картка оператора «Life»,- упаковані у паперовий конверт; засоби для фасування, а саме: три початі мотки ізоляційної стрічки (синього, червоного, чорного кольорів); дев`ять упаковок із поліетиленовими зіп-пакетами для розфасовки; три чисті скляні медичні колби,- упаковані у сейф пакет № RIC 2199049; кустарно виготовлений із пластикової банки та пляшки засіб для куріння, із нашаруванням смоло подібної речовини,- упакований у сейф пакет № PSP 3353147; чотири скляні колби, термічно деформовані, із залишками у них смолоподібної речовини та кіптяви, упаковані у паперовий конверт; дві пластикові трубки, які використовувалися для куріння, із залишками смолоподібної речовини; три пристрої для куріння у вигляді наперстків, із залишками у них смолоподібної речовини; один пластиковий трубчастий контейнер, із залишками білої порошкоподібної речовини у ньому,- упаковано у сейф пакет № RIC 2199050; мобільний телефон Moto g9 power, ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , та банківську картку банку «Пумб» № НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_5 , упаковані у сейф пакет № PSP2187372; ваги електронні з діапазоном зважування 200g/0.01g, два мотки ізоленти, синього та зеленого кольору, силіконову трубку,- упаковані у сейф пакет № PSP2187370; паперовий конверт у якому поліетиленовий зіп-пакет у якому біла кристалічно-порошкова речовина,- упакований у сейф пакет №PSP 2187371.

Згідно постанови слідчого від 30.08.2024, вказані речі, в порядку ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Вказані речі відповідають вимогам, що ставляться ст. 98 КПК України, до речових доказів, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Необхідність накладення арешту полягає в тому, що при не накладенні арешту на вказане майно існують цілком обґрунтовані ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна.

Вказане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, тобто мобільні телефони, які вилучено у ОСОБА_4 при проведенні обшуку 29.08.2024 є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме засобами зв`язку за допомогою яких здійснювались вихідні та вхідні дзвінки до фігурантів кримінального провадження, осіб потенційних покупців психотропних речовин. Посуд, скляні трубки, речовини, ваги, вилучені в ході обшуку можуть являтись наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами, та або нашаруваннями таких речовин на предметах, та могли використовуватись для виготовлення чи вживання психотропних речовин.

Не накладення арешту на зазначене майно призведе до фактично повного знищення слідів кримінального правопорушення, зокрема інформації про телефонні з`єднання, які є першоджерелом, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Таким чином, метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для накладення арешту на вказане майно є те, що вищевказане майно, яке належить ОСОБА_4 , в ході досудового розслідування буде використовуватись в якості об`єктів дослідження судових експертиз, зокрема комп`ютерно-технічних експертиз, судово хімічних експертиз, оскільки містять інформацію, яка необхідна для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та являється у даному кримінальному провадженні речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливої подальшої конфіскації вказаного майна, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку, які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використанні як доказ та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.»

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власників майна не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 29.08.2024 р., у ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , окрім іншого, було тимчасово вилучено: два пластикові тримачі до сім карт «Київстар» та сім картку оператора «Life», поміщені у паперовий конверт; засоби для фасування, зокрема: три початі мотки ізоляційної стрічки (синього, червоного, чорного кольорів); дев`ять упаковок із поліетиленовими зіп-пакетами для розфасовки; три чисті скляні медичні колби, поміщені у сейф пакет № RIC 2199049; кустарно виготовлений із пластикової банки та пляшки засіб для куріння, із нашаруванням смолоподібної речовини, поміщений у сейф пакет № PSP 3353147; чотири скляні колби, термічно деформовані, із залишками у них смолоподібної речовини та кіптяви, поміщені у паперовий конверт; дві пластикові трубки, із залишками смолоподібної речовини; три пристрої для куріння у вигляді наперстків, із залишками смолоподібної речовини; один пластиковий трубчастий контейнер, із залишками білої порошкоподібної речовини, поміщені у сейф пакет №RIC 2199050; ваги електронні з діапазоном зважування 200g/0.01g, два мотки ізоленти, синього та зеленого кольору, силіконову трубку, поміщені у сейф пакет № PSP2187370; паперовий конверт у якому поліетиленовий зіп-пакет у якому біла кристалічно-порошкова речовина, поміщений у сейф пакет № PSP 2187371, належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою з номером НОМЕР_3 та резиновим чохлом, поміщений у сейф-пакет № ICR0107681; мобільний телефон марки «Samsung», GalaxyS6, ІМЕІ: НОМЕР_4 , поміщений у сейф пакет №ICR 0107682, поміщені у сейф пакет № RIC2199047; належні ОСОБА_5 : мобільний телефон Moto g9 power, ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , поміщений у сейф пакет № PSP2187372. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 30.08.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 29.08.2024 р., було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: дві пластикові тримачі до сім карт «Київстар» та сім картку оператора «Life», поміщені у паперовий конверт; засоби для фасування, зокрема: три початі мотки ізоляційної стрічки (синього, червоного, чорного кольорів); дев`ять упаковок із поліетиленовими зіп-пакетами для розфасовки; три чисті скляні медичні колби, поміщені у сейф пакет № RIC 2199049; кустарно виготовлений із пластикової банки та пляшки засіб для куріння, із нашаруванням смолоподібної речовини, поміщений у сейф пакет № PSP 3353147; чотири скляні колби, термічно деформовані, із залишками у них смолоподібної речовини та кіптяви, поміщені у паперовий конверт; дві пластикові трубки, із залишками смолоподібної речовини; три пристрої для куріння у вигляді наперстків, із залишками смолоподібної речовини; один пластиковий трубчастий контейнер, із залишками білої порошкоподібної речовини, поміщені у сейф пакет №RIC 2199050; ваги електронні з діапазоном зважування 200g/0.01g, два мотки ізоленти, синього та зеленого кольору, силіконову трубку, поміщені у сейф пакет № PSP2187370; паперовий конверт у якому поліетиленовий зіп-пакет у якому біла кристалічно-порошкова речовина, поміщений у сейф пакет № PSP 2187371, належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою з номером НОМЕР_3 та резиновим чохлом, поміщений у сейф-пакет № ICR0107681; мобільний телефон марки «Samsung», GalaxyS6, ІМЕІ: НОМЕР_4 , поміщений у сейф пакет №ICR 0107682, поміщені у сейф пакет № RIC2199047; належний ОСОБА_5 мобільний телефон Moto g9 power, ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , поміщений у сейф пакет № PSP2187372.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 29.08.2024 року у ОСОБА_4 , в ході проведення вищевказаного обшуку: належні йому три пластикові картки банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , поміщені у сейф пакет № RIC2199047 та належну ОСОБА_5 банківську картку банку «Пумб» № НОМЕР_10 , поміщену у сейф пакет № PSP2187372, оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належать держателям карток, проте власниками таких карток є банки-емітенти, що випустили картки, в даній ситуації - АТ КБ «Приват Банк» та АТ «ПУМБ». Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, а також незаконного виробництв, виготовлення, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток, вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 29.08.2024 р., було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: дві пластикові тримачі до сім карт «Київстар» та сім картку оператора «Life», поміщені у паперовий конверт; засоби для фасування, зокрема: три початі мотки ізоляційної стрічки (синього, червоного, чорного кольорів); дев`ять упаковок із поліетиленовими зіп-пакетами для розфасовки; три чисті скляні медичні колби, поміщені у сейф пакет № RIC 2199049; кустарно виготовлений із пластикової банки та пляшки засіб для куріння, із нашаруванням смолоподібної речовини, поміщений у сейф пакет № PSP 3353147; чотири скляні колби, термічно деформовані, із залишками у них смолоподібної речовини та кіптяви, поміщені у паперовий конверт; дві пластикові трубки, із залишками смолоподібної речовини; три пристрої для куріння у вигляді наперстків, із залишками смолоподібної речовини; один пластиковий трубчастий контейнер, із залишками білої порошкоподібної речовини, поміщені у сейф пакет №RIC 2199050; ваги електронні з діапазоном зважування 200g/0.01g, два мотки ізоленти, синього та зеленого кольору, силіконову трубку, поміщені у сейф пакет № PSP2187370; паперовий конверт у якому поліетиленовий зіп-пакет у якому біла кристалічно-порошкова речовина, поміщений у сейф пакет № PSP 2187371, належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім карткою з номером НОМЕР_3 та резиновим чохлом, поміщений у сейф-пакет № ICR0107681; мобільний телефон марки «Samsung», GalaxyS6, ІМЕІ: НОМЕР_4 , поміщений у сейф пакет №ICR 0107682, поміщені у сейф пакет № RIC2199047; належний ОСОБА_5 мобільний телефон Moto g9 power, ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , поміщений у сейф пакет № PSP2187372, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозр юваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя