Справа № 212/9889/24
У Х В А Л А

іменем України

07 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000153 від 30.10.2023 року за ч. 4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2024 року прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 30.10.2023 року за ч. 4 ст.191 КК України, під час якого встановлено, що Криворізькою північною окружною прокуратурою у ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 13.10.2023 за результатами тендеру замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » водовід за 26 млн грн. На матеріальні ресурси виділено 73% вартості договору 19 млн грн. Більше половини цієї суми, а саме 12 млн грн відведено на поліетиленові труби для холодної води РЕ 100 SDR-17 різного діаметру, проте їх ціни у підсумковій відомості ресурсів у 3-4 рази вищі за ринкові ціни. У зв`язку з тим, що вказане повідомлення містить ознаки кримінального правопорушення, внесено відповідні відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами виділеними на будівництво водоводу та закупівлю матеріальних ресурсів для цього, шляхом завищення вартості труб для холодної води РЕ 100 SDR-17, вчиненого в умовах воєнного стану.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000153 від 30.10.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, за фактом того, Криворізькою північною окружною прокуратурою у ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 13.10.2023 за результатами тендеру замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » водовід за 26 млн грн. На матеріальні ресурси виділено 73% вартості договору 19 млн грн. Більше половини цієї суми, а саме 12 млн грн відведено на поліетиленові труби для холодної води РЕ 100 SDR-17 різного діаметру, проте їх ціни у підсумковій відомості ресурсів у 3-4 рази вищі за ринкові ціни. У зв`язку з тим, що вказане повідомлення містить ознаки кримінального правопорушення, внесено відповідні відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами виділеними на будівництво водоводу та закупівлю матеріальних ресурсів для цього, шляхом завищення вартості труб для холодної води РЕ 100 SDR-17, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування отримано акт перевірки закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 №040417-25/45 від 09.08.2024 в ході якого встановлено, що під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено вартість виконаних робіт на суму 1 071 624,30 гривень з ПДВ внаслідок зайвого включення до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, а саме збільшення об`ємів використаного піску на 613,844 м3.

Орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , як замовником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як виконавцем, ФОП « ОСОБА_4 », як інженером з технічного нагляду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як суб`єктом авторського нагляду, допущено вказані порушення у звітній та проектній документації з метою подальшого привласнення грошових коштів в умовах воєнного стану.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникає потреба у перевірці викладених фактів та встановленні всіх обставин вчинення можливого злочину, а саме привласнення майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.10.2023 по 30.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за 01.10.2023 по 30.09.2024 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.10.2023 по 30.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за період часу 01.10.2023 по 30.09.2024, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.10.2023 по 30.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.10.2023 по 30.09.2024, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.10.2023 по 30.09.2024, форми 20-ОПП за період 01.10.2023 по 30.09.2024, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість станом 01.10.2023 по 30.09.2024.

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт привласнення чужого майна, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні прокурора матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000153 від 30.10.2023 року за ч. 4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП№3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.10.2023 по 30.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за 01.10.2023 по 30.09.2024 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.10.2023 по 30.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за період часу 01.10.2023 по 30.09.2024, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.10.2023 по 30.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.10.2023 по 30.09.2024, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.10.2023 по 30.09.2024, форми 20-ОПП за період 01.10.2023 по 30.09.2024, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість станом 01.10.2023 по 30.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1