Справа № 676/1184/24
Номер провадження 1-кс/676/1446/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту слідчий) ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 05 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про: здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ОСОБА_5 » абонентський номер телефону НОМЕР_1 , а також про отримання переказів на платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі з вказанням повного номеру картки, за період часу з 03 лютого 2024 рокупо термін дії ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.02.2024 на адресу чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що 03.02.2024 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 1700 гривень, в подальшому до ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом створення резервної картки для перерахування грошових коштів, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку Універсальний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 59885 гривень, чим самим останній було завдано майнової шкоди на загальну суму 61885 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000177 від «05» лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у неї в наявності є картка Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 із кредитним лімітом в сумі 80000 гривень. 03 лютого 2024 року близько 19 години 00 хвилин, вона перебувала в себе дома, і в цей момент до неї на її мобільний телефон розпочали приходити смс-повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона одразу вирішила їх відкрити і глянути, що це таке їй приходить, після відкриття даних повідомлень вона побачила, що із її картки Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбулось зняття грошових коштів 2 транзакціями, а саме 900 гривень та 800 гривень. Після чого вона одразу вирішила зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_7 для того, щоб запитати, що це за грошові кошти у неї знімаються. Далі до потерпілої одразу ж зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_4 у застосунку «Viber», під час розмови із яким невідомий їй чоловік представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що він працює в службі моніторингу фінансів, після чого він її запитав чи це вона здійсню операції, на, що вона йому повідомила, що це не вона, в ході розмови останній їй повідомив, що їй потрібно створити резервну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку будуть надіслані всі грошові кошти, які у неї, ще є на картках, для того, щоб вони надалі не знімались із карток, на, що вона погодилась, і в цей момент її одразу ж відправило, у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона бачила усі дії, які невідомий їй чоловік проводили у її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в цей момент до неї зателефонував бот АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеру телефону НОМЕР_8 , та запитав її чи це вона здійснює операції по своїх картках, на що, вона натиснула клавішу, яка відповідала по опису, що це не вона здійснює перекази грошових коштів. Після чого невідомий їй чоловік повідомив, що вона натиснула неправильну клавішу, і сказав, що він сам все зараз зробить. В подальшому вона бачила на екрані свого мобільного телефону всі дії, які робив невідомий їй чоловік, також вона бачила, як невідомий їй чоловік створював резервну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 . В подальшому невідомий їй чоловік сказав, що вона може через годину зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і глянути, що її кошти були зараховані на іншу картку. Про те вона його не послухала, і одразу ж натиснула на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в послузі « ОСОБА_6 » вона побачила, що у неї з`явилась синя картка, і її це одразу ж насторожило, оскільки у неї всі картки золоті. Далі вона побачила, що із її карки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відбулось зняття грошових коштів у розмірі 165,8 USD про те куди вони були зняті їй не відомо. А також було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень + 300 гривень комісії на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20000 гривень + 300 гривень комісії на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 19000 гривень + 285 гривень комісії на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона одразу ж знову прийнялась телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_7 для того, запитати, що це за зняття грошових коштів. Також остання повідомила, що даними шахрайськими діями їй було спричинено майнову шкоду на загальну суму 61885 гривень.

А тому з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Хмельницької області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не прибув, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 05 лютого 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено п.8 ч.1 ст.162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ОСОБА_5 » абонентський номер телефону НОМЕР_1 , а також про отримання переказів на платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі з вказанням повного номеру картки, за період часу з 03 лютого 2024 рокупо термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1