Провадження № 1-кс/127/9711/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000521 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській обл. із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01.12.2023 невідома особа, яка телефонувала заявниці з номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом повідомлення користування картою сторонніми особами, зловживаючи довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримала відомості щодо реквізитів банківського рахунку заявниці та заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 19749 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що протягом тривалого періоду часу вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у користуванні банківську карту «Для виплат» НОМЕР_3 , яку використовує для власник потреб та на яку час від часу здійснює поповнення, оскільки користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснює грошові перекази.

01.12.2023 о 12:17 год., перебуваючи по місцю проживання, на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 (мобільний телефон марки Samsung Galaxy А03 Core, IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула молодий чоловічий голос, без будь-якого акценту, її запитали, чи користувалася вона щойно своєю банківською картою, проте потерпіла відповіла, що ні, оскільки перебувала дома. Тоді їй сказали зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_7 , оскільки хтось без її дозволу користується карткою. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер НОМЕР_7 , де автовідповідач сказав очікувати на з`єднання з оператором, в цей момент, о 12:20 год. на її телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , піднявши слухавку, чоловічий голос повідомив, що він представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак потерпіла завершила розмову. Після цього, він зателефонував знову, в ході розмови ОСОБА_5 повідомила йому всі паролі, які надходили в смс-повідомлення на її телефон. Після чого, вона зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» НОМЕР_3 01.12.2023 о 13:16 год. невідомі особи здійснили переказ грошових коштів в сумі 1 909.50 грн. на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . Також пізніше вона виявила, що невідомі особи відкрили на ім`я потерпілої Універсальну карту НОМЕР_9 та підняли на ній кредитний ліміт до 18 000 грн, а згодом: 01.12.2023 о

- 12:34 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн на банківську карту, емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ;

- 13:02 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн на банківську карту, емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ;

- 13:06 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн на банківську карту, емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ;

- 13:08 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн на банківську карту, емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ;

- 13:08 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн на банківську карту, емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ;

- 13:11 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн на банківську карту, емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ;

- 13:13 здійснили переказ грошових коштів на суму 2 070,30 грн. на банківську карту, емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 .

Загальна сума завданого матеріального збитку становить 19 749 грн.

Окрім цього, 11.12.2023 слідчим відділенням Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській обл. було надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, УКР ГУНП в Івано-Франківській обл. по кримінальному провадженню №0000521 від 05.12.2023 щодо надання інформації за номерами телефонів, що були використанні під час вчинення кримінального правопорушення: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

13.12.2023 УКР ГУНП в Івано-Франківській обл. було направлено матеріали вищезазначеного доручення слідчому відділенню Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській обл., а саме рапорт, в якому було зазначено наступне: під час проведення заходів встановлено, що номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких надходили телефонні дзвінки від шахрая, фіксуються базовими станціями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, 27.12.2023 прокурором Косівської окружної прокуратури була винесена постанова про визначення підслідності за слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

13.02.2024 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області винесено ухвалу (справа №127/2200/24) про задоволення клопотання слідчого щодо отримання інформації по банківській картці НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.04.2024 на підставі вищезазначеної ухвали було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході аналізу останньої було встановлено, що:

?01.12.2023 в 12:47:27 з картки НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_10 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2400 грн.;

?01.12.2023 в 13:06:06 з картки НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_10 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2400 грн.;

?01.12.2023 в 13:10:11 з картки НОМЕР_8 , емітованої в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_10 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2400 грн.;

?01.12.2023 в 13:12:06 з картки НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1900 грн.;

?01.12.2023 в 13:14:17 з картки НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4900 грн.;

?01.12.2023 в 13:18:14 з картки НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2400 грн.;

?01.12.2023 в 13:20:24 з картки НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2400 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_10 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.11.2023 року по дату винесення ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять відомості по банківській картці НОМЕР_10 в період часу з 01.11.2023 по дату винесення даної ухвали.

- відомості про відкриття банківської картки НОМЕР_10 ;

- відомості, чи підключена банківська картка НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.11.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_10 в період з 01.11.2023 по дату постановлення даної ухвали.

- надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_10 в період з 01.11.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9