КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1599/24
Провадження № 1-кс/552/2300/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 02.10.2024 року обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Балаклія, вул.Партизанська, буд. 8.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000011 від 08.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» (), ТОВ «ТК М`ясна Традиція» (), ТОВ «ВАБКОР» () та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

18.09.2024 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави з метою відшукання речей та предметів, що свідче про протиправну діяльність та мають відношення до кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Балаклія, вул.Партизанська, буд. 8.

02.10.2024 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення діяльності ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Балаклія, вул.Партизанська, буд. 8, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, що має істотне значення для кримінального провадження.

Постановою слідчого (детектива) від 03.10.2024 року вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 02.10.2024 року за місцем здійснення діяльності ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Балаклія, вул.Партизанська, буд. 8, а саме на :

- додаткову угоду №1 від 28.12.23 до договору №UUB-10090-1 від 15.12.23 на 1 арк.

- додаткову угоду №1 від 28.12.23 до договору №UUB-7156-2 від 01.10.23 на 1 арк.

- додаткову угоду №1 від 28.12.23 до договору №UUB-8683-1 від 24.10.23 на 1 арк

- додаткову угоду №4 від 02.07.24 до договору №UUB-10743-1 від 18.01.24 на 1 арк

- додаткову угоду №1 від 02.07.24 до договору №UUB-13938-1 від 30.05.24 на 1 арк

- додаткову угоду №1 від 02.07.24 до договору №UUB-12854-1 від 16.04.24 на 1 арк

- додаткову угоду від 31.12.23 до договору №157-і/ВС від 07.11.23 на 1 арк

- додаткова угода від 31.12.23 до договору №125-і/ВС від 06.09.23 на 1 арк

- додаткова угода від 28.09.23 до договору №134-і/ВС від 25.09.23 на 1 арк

- договір продажу ТОВ «Фаворитторгбуд» №UUB -7518-1 (115-і/ВС) від 30.08.23 на 10 арк.

- договір продажу ТОВ «Фаворитторгбуд» №UUB -7831-1 (128-і/ВС) від 11.09.23 на 11 арк.

- договір продажу ТОВ «Фаворитторгбуд» №UUB -11805-1 (12-і/ВС) від 27.02.24 на 10 арк.

- договір продажу ТОВ «МОНТАНА-ЛІС» №UUB -12854-1 (25-і/ВС) від 15.04.24 на 10 арк.

- договір продажу ТОВ «МОНТАНА-ЛІС» №UUB -13639-2 від 17.05.24 на 14 арк.

- договір продажу ТОВ «МОНТАНА-ЛІС» №UUB -13938-1 від 30.05.24 на 10 арк.

- договір продажу ТОВ «АГРО-Х» №UUB -10090-1 від 15.12.23 на 10 арк.

- договір продажу ТОВ «АГРО-Х» №UUB -10743-1 (6- і/ВС) від 18.01.24 на 14 арк.

- договір продажу ТОВ «АГРО-Х» №UUB -12192-1 від 14.03.24 на 10 арк.

- договір продажу ТОВ «АГРО-Х» №UUB -12716-1 (24- і/ВС) від 05.04.24 на 10 арк.

- договір продажу ТОВ «АГРО-Х» № 24- і/ВС від 09.05.24 на 3 арк.

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -6954-4 (93/ВС) від 07.08.23 на 12 арк.

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -7023-2 (106/ВС) від 09.08.23 на 12 арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -7153-1 (107/ВС) від 14.08.23 на 10 арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -7156-2 (107/ВС) від 17.08.23 на 10 арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -7285-1 (108/ВС) від 18.08.23 на 10 арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -7286-1 (109/ВС) від 21.08.23 на 10 арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -7937-1 (132/ВС) від 14.08.23 на 10 арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -8487-1 від 18.10.23 на 12 арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №143-і/ВС від 09.10.23 на 4 арк.

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -8683-1 (156 і/ВС) від 24.10.23 на 12арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -10599-2 від 10.01.24 на 12 арк

- договір продажу ТОВ «ТУСАН» №UUB -11329-2 від 08.02.24 на 9 арк

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 32-і/ВС від 05.06.24 на 18 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 13 -і/ВС від 27.02.24 на 15 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 26 -і/ВС від 01.05.24 на 18 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 10 -і/ВС від 01.02.24 на 14 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 168 -і/ВС від 05.12.24 на 12 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 1 -і/ВС від 02.12.24 на 16 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 159 -і/ВС від 07.11.23 на 3 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 149 -і/ВС від 20.10.23 на 14 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 157 -і/ВС від 07.11.23 на 13 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 130 -і/ВС від 11.09.23 на 3 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 126 -і/ВС від 06.09.23 на 11 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 133-і/ВС від 20.09.23 на 10 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 134-і/ВС від 25.09.23 на 16 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 125-і/ВС від 06.09.23 на 11 арк.

- договір про виконання робіт ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» № 124-і/ВС від 06.09.23 на 13 арк.

- додаткова угода на виконання робіт від 08.09.23 до договору №124-і/ВС від 06.09.23 на 1 арк.

- листування між ДП Ізюмський та Департаментом ЖКГПЕК від 22.08.24 №11-06/3812 на 2 арк.

- листування між ДП Ізюмський та Департаментом ЖКГПЕК від 12.08.24 №11-06/3617 на 3 арк.

- листування ДП Ізюмський та між Департаментом ЖКГПЕК від 11.09.24 №11-06/4137 на 4 арк.

- листування між ДП Ізюмський та Департаментом ЖКГПЕК від 12.08.24 №11-06/3598 на 1 арк.

- листування між ДП Ізюмський та Департаментом ЖКГПЕК від 12.08.24 №11-06/3599 на 1 арк.

- листування між ДП Ізюмський та Департаментом ЖКГПЕК від 12.08.24 №11-06/3600 на 1 арк.

- листування між ДП Ізюмський та Департаментом ЖКГПЕК від 12.08.24 №11-06/3601 на 1 арк.

- листування між ДП Ізюмський та Департаментом ЖКГПЕК від 12.08.24 №11-06/3603 на 1 арк.

- листування між ДП Ізюмський та Департаментом ЖКГПЕК від 11.08.24 №11-06/3604 на 1 арк.

- копія наказу про відрядження від 18.06.24 №3-ВД на 2 арк.

- копія наказу про відрядження від 05.04.24 №1-ВД на 2 арк.

- реєстр договорів на 91 арк.

- реєстр договорів на 60 арк.

- флеш-накопичувач 8 ГБ Transcend -1 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1