Справа № 487/5354/24
Провадження № 1-кс/487/5096/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, та клопотання представника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2024 прокурор Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000056 за ч. 3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 28.06.2024 , а саме: не відлучатися з м.Миколаєва, Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання слідчий обґрунтовував тим, що 27.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

28.06.2024 слідчим суддею Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1652 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 002 256 гривень.

02.07.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під-варти у зв`язку з внесенням застави, та на нього покладені обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

До завершення дії Ухвали слідчого судді, а саме до 27.09.2024 неможливо завершити досудове слідство, крім того, ризики наявні при обранні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 на теперішній час не зменшилися.

Враховуючи викладене, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування.

26.09.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

В обгрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ МРУ ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000056.

27.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

28.06.2024 слідчим суддею Заводського районного суду м.Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1652 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 002 256 гривень.

02.07.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під-варти у зв`язку з внесенням застави, та на нього покладені обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Обґрунтовуючи клопотання про зміну запобіжного заходу, захисник зазначає про відсутність на теперішній час ризиків передбачених ст. 177 КПК України, які були встановлені під час обрання запобіжного заходу; належне виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також наявність на утриманні у ОСОБА_4 двох неповнолітніх дітей, відсутність судимостей.

Враховуючи викладене, захисник просив запобіжний захід застосований відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 002 256,00 грн., змінити в частині суми застави, а саме зменшити розмір застави до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400, 00 грн.

Ухвалою слідчого судді від 27.09.2024 клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, та клопотання представника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 об`єднані в одне провадження для спільного розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження обов`язків покладених на підозрюваного підтримав у повному обсязі, наполягав на його задоволенні з підстав викладених у клопотанні.

В задоволенні клопотання сторони захисту просив відмовити за його безпідставністю та необґрунтованістю.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора. Клопотання про зміну запобіжного заходу підтримав у повному обсязі.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора. Підтримав клопотання про зміну запобіжного заходу в частині зменшення розміру застави, посилаючись на зменшення ризиків, наявність на утриманні неповнолітніх дітей, скрутне матеріальне становище.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, та докази, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000056 за ч. 3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше жовтня 2023, ОСОБА_4 , переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для реалізації та досягнення бажаного результату він одноособово не в змозі вчинити всіх необхідних для цього дій, в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 23.10.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Метою створення ОСОБА_4 даної організованої групи являлось отримання прибутку від незаконного обігу тютюнових виробів, а саме незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за ціною значно меншою ніж ринкова.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_4 , як організатором групи було підшукано спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , де було облаштовано місця для зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи виконував наступні функції: виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи; організував та облаштував місця для незаконного зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених; за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби; здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як виконавці злочинної групи виконували наступні функції: дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_4 правил поведінки в групі; приймали активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудіттовару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавали вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів; здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , як виконавці організованої групи виконували наступні функції: дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_4 правил поведінки в групі; здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам; виконували вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки. Так, ОСОБА_4 залучив невстановлених осіб для отримання через внутрішні почтові відправлення оператора «Нова Пошта» тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку та, із залученням вищевказаних осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, перевозив та розвантажував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві. В подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 , здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудіт товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_4 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.

Так, 21.03.2024 у період часу з 07 год 13 хв. по 07 год. 31 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_3 за гроші в сумі 1130 гривень придбав у ОСОБА_11 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , два блоки сигарет Dandy Black та Mustang Blue, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

21.03.2024 у період часу з 07 год 52 хв. по 08 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_4 за гроші в сумі 825 гривень придбав у ОСОБА_12 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , один блок сигарет Dandy Black, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

21.03.2024 у період часу з 08 год 25 хв. по 08 год. 33 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_5 , біля зупинки громадського транспорту у м. Миколаєві за гроші в сумі 1100 гривень придбав у ОСОБА_10 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , два блоки сигарет JMBlack та Plaisir, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

30.05.2024 у період часу з 12 год 19 хв. по 12 год. 30 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 , біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_8 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет Mustang Blue, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

30.05.2024 у період часу з 12 год 43 хв. по 12 год. 51 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 500 гривень придбав у ОСОБА_9 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет UT Classic Blu, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

31.05.2024 у період часу з 08 год 42 хв. по 08 год. 50 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 , біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_7 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет Mustang Blue, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

31.05.2024 у період часу з 09 год 06 хв. по 09 год. 13 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 500 гривень придбав у ОСОБА_9 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет UT ClassicBlu, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

31.05.2024 у період часу з 10 год 55 хв. по 11 год. 02 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 , біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_7 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет MustangBlue, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 21.03.2024 у період часу з 07 год 52 хв. по 08 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_4 за гроші в сумі 825 гривень придбав у ОСОБА_12 п`ять пачок сигарет Kansas, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленими тютюновими виробами.

Таким чином, ОСОБА_12 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_13 незаконно виготовлені тютюнові вироби.

30.05.2024 у період часу з 12 год 19 хв. по 12 год. 30 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 , біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_8 п`ять пачок сигарет JM Blunano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленими тютюновими виробами

Таким чином, ОСОБА_8 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_13 незаконно виготовлені тютюнові вироби.

30.05.2024 у період часу з 12 год 43 хв. по 12 год. 51 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 500 гривень придбав у ОСОБА_9 п`ять пачок сигарет JM Blunano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленими тютюновими виробами

Таким чином, ОСОБА_9 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_13 незаконно виготовлені тютюнові вироби.

31.05.2024 у період часу з 08 год 42 хв. по 08 год. 50 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 , біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_7 п`ять пачок сигарет JM Blunano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленими тютюновими виробами.

Таким чином, ОСОБА_7 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_13 незаконно виготовлені тютюнові вироби.

31.05.2024 у період часу з 09 год 06 хв. по 09 год. 13 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 500 гривень придбав у ОСОБА_9 п`ять пачок сигарет JM Blunano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленими тютюновими виробами

Таким чином, ОСОБА_9 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_13 незаконно виготовлені тютюнові вироби.

31.05.2024 у період часу з 10 год 55 хв. по 11 год. 02 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_13 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 , біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_7 п`ять пачок сигарет JM Blunano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленими тютюновими виробами.

Таким чином, ОСОБА_7 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_13 незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

27.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується наступними долученими до клопотання та дослідженими доказами: рапортами оперуповноваженого СБУ від 23.10.2024; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій; Протоколами допиту свідка ОСОБА_13 , Висновками технічних експертиз документів та судово біологічної експертизи; Протоколами обшуків від 27.06.2024; матеріалами виконаних доручень УСБУ в Миколаївській області про причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 та інших осіб.; протоколами про результати контролю за вчиненням злочину.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 28.06.2024 відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 25.08.2024.

02.07.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під-варти у зв`язку з внесенням застави та на нього покладені обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з м.Миколаєва, Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_14 , від 16.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 27.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України продовжено до шести місяців, а саме до 27.12.2024.

Згідно ч. 6 ст. 182 КПК України, з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

За змістом до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до обвинуваченого бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Прокурором у судовому засіданні доведено, що завершити досудове слідство до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу неможливо.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави не зменшились та продовжують існувати,

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема за ч.3 ст. 199 КК України, за яке передбачено покарання на строк до дванадцяти років позбавлення волі, отже може переховуватися від органів досудового розслідування, у тому числі за межами країни чи на непідконтрольній на даний час Україні території.

ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному проваджені, оскільки підозрюваний, не маючи обмежень у пересуванні, буде мати можливість особисто або через спільників, схиляти свідків, яким відомі обставини зазначеного кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих показів, які виправдовують його, чим перешкоджати встановленню істини у провадженні, чи взагалі схиляти до відмови давати свідчення, чи їх спотворення на свою користь, а також свідків протиправної діяльності, оскільки підозрюється у вчиненні кримінального правопорушенні вчиненою організованою групою; ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється у сфері придбання, зберігання, перевезення, продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, оскільки, підозрюваний, перебуваючи на свободі, з метою отримання незаконного прибутку вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, яке фактично припинено співробітниками правоохоронних органів; ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Отже, клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а строк дії обов`язків підозрюваного, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання, слід продовжити в межах строку досудового розслідування.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження.

Розглядаючи клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в частині зменшення розміру застави, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 201 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

В той же час, відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 28.06.2024 відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави строком до 25.08.2024.

02.07.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під-варти у зв`язку з внесенням застави та на нього покладені обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Отже, після внесення застави та звільнення з під-варти, відносно ОСОБА_4 , з урахуванням ч.4 ст. 202 КПК України, діє запобіжний захід у вигляді застави.

Таким чином, клопотання сторони захисту, щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою, в частині зменшення розміру застави, не узгоджується з обставинами кримінального провадження, оскільки відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на теперішній час не діє, а зменшення розміру застави не є зміною запобіжного заходу в розумінні положень ст. 201 КПК України.

Окремо слідчий суддя зазначає, що належна процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_4 та належне виконання останнім покладених на нього обов`язків, свідчить про дієвість запобіжного заходу у вигляді застави у визначеному слідчим суддею розмірі.

Керуючись ч. 7 ст. 194, ст. 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 28.06.2024 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 27.11.2024 включно, а саме:

- не відлучатися з м.Миколаєва, Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні клопотання представника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 30.09.2024 о 15.35 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1