465/6044/24
1-кс/465/1588/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000409 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачка покликається на те, що 26.07.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від гр. ОСОБА_5 про те, що 25.06.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом додаткового заробітку з беттінгу у мобільному додатку "Телеграм" шахрайським способом під приводом обдману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10 150 грн. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2

Вказує, що в ході досудового розслідуання, було допитано потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.07.2024 переглядаючи стрічку новин в одному з телеграм каналів, побачив розміщене оголошення про послугу заробітку на ставках, його це зацікавило і вирішив підписатись на даний канал в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей канал був закритий, він надіслав запит, через деякий час підписку підтвердили. Для того, щоб йому було надано послугу для заробітку на ставках потрібно було зв`язатись з менеджером, що він і зробив.

В подальшому, менеджер пояснив всі умови так званого марафону, що відбувається набір десяти осіб, які перераховують кожен грошові кошти в сумі 2 800 гривень, що в сумі виходить 28 000 гривень, які в подальшому вони використовують для ставок на спортивні події, й в закінченні він отримує виграш з коефіцієнтом х20, тобто моя сума в розмірі 2 800 гривень множиться на двадцять. 20.07.2024 перечитавши всі умови ще раз вирішив попробувати заробити на так званому марафоні, й перерахував кошти в сумі 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надіслав мені в приватні повідомлення менеджер цього телеграм каналу. Після цього, йому сказали очікувати на результат здійсненої транзакції. Через деякий час йому надіслали посилання на ще один закритий телеграм канал в якому було відображено результати марафону. Перейшовши на дане посилання останній побачив, що ставки які вони ставили на спортивні події, були програшні, й він зрозумів що ніякого виграшу не отримає. В подальшому, знову написав менеджер телеграм каналу й повідомив, що невдовзі відбудеться ще один марафон в якому він може взяти участь, та повідомив що в разі програшу йому буде повернуто грошові кошти які він перерахує, а також гарантують, що марафон буде успішним. 25.07.2024 він подумав, що є шанс виграти грошові кошти, а в разі програшу йому повернуть всю суму, й перерахував 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яку йому знову надіслав менеджер цього телеграм каналу. В подальшому невідома особа написала, що їхні ставки на спортивні події всі успішно виграні, й для того щоб отримати свій виграш, він має перерахувати, ще певну суму грошових коштів. Його це обурило у зв`язку з чим останній запитав, для чого, адже цього не було в умовах так званого марафону. Після чого, повідомили, що букмекерська компанія, яка цим займається вимагає 13% від виграшу для зняття коштів. 26.07.2024 близько 14:00 год. я перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 550 гривень, для того щоб отримати свій виграш, але в цей момент він розумів, що це можуть бути шахраї. Після цього, невідома особа повідомила, щоб він очікував виплату на свою банківську карту, яку він їм надіслав раніше. Але протягом дня ніякий дій не відбувалось, близько 18:30 год., вирішив їм написати, по даному факту, але після цього мене заблокували у вищевказаному телеграм каналі, й до менеджера з яким він переписувався так само не було доступу. Сума завданих збитків 10 150 грн.

В ході аналізу вказано файлу, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-25.07.2024 о 12:40 год. грошові кошти у сумі 2 800 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 ;

-26.07.2024 о 13:26 год. грошові кошти у сумі 4 550 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після цього, ОСОБА_6 25.07.2024 о 13:09:06 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 5 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, 26.07.2024 о 14:43:55 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу вказано файлу, отриманого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-20.07.2024 о 16:15 год. грошові кошти у сумі 2 800 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_7 22.07.2024 о 16:22:45 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, 22.07.2024 о 16:29:02 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, відповідно, до інформації входу в мобільний банкінг встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також відповідно, до інформації входу в мобільний банкінг встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується абонентським номером НОМЕР_9

Відтак, з метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, а сам, інформації про:

-вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 годин 01 хвилин 22.07.2024 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 годин 01 хвилин 22.07.2024 по дату виконання ухвали

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000409 від 27.07.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 26.07.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від гр. ОСОБА_5 про те, що 25.06.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом додаткового заробітку з беттінгу у мобільному додатку "Телеграм" шахрайським способом під приводом обдману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10 150 грн. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.07.2024 року, 19.07.2024 переглядаючи стрічку новин в одному з телеграм каналів, побачив розміщене оголошення про послугу заробітку на ставках, його це зацікавило і вирішив підписатись на даний канал в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей канал був закритий, він надіслав запит, через деякий час підписку підтвердили. Для того, щоб йому було надано послугу для заробітку на ставках потрібно було зв`язатись з менеджером, що він і зробив. В подальшому, менеджер пояснив всі умови так званого марафону, що відбувається набір десяти осіб, які перераховують кожен грошові кошти в сумі 2 800 гривень, що в сумі виходить 28 000 гривень, які в подальшому вони використовують для ставок на спортивні події, й в закінченні він отримує виграш з коефіцієнтом х20, тобто моя сума в розмірі 2 800 гривень множиться на двадцять. 20.07.2024 перечитавши всі умови ще раз вирішив попробувати заробити на так званому марафоні, й перерахував кошти в сумі 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надіслав мені в приватні повідомлення менеджер цього телеграм каналу. Після цього, йому сказали очікувати на результат здійсненої транзакції. Через деякий час йому надіслали посилання на ще один закритий телеграм канал в якому було відображено результати марафону. Перейшовши на дане посилання останній побачив, що ставки які вони ставили на спортивні події, були програшні, й він зрозумів що ніякого виграшу не отримає. В подальшому, знову написав менеджер телеграм каналу й повідомив, що невдовзі відбудеться ще один марафон в якому він може взяти участь, та повідомив що в разі програшу йому буде повернуто грошові кошти які він перерахує, а також гарантують, що марафон буде успішним. 25.07.2024 він подумав, що є шанс виграти грошові кошти, а в разі програшу йому повернуть всю суму, й перерахував 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яку йому знову надіслав менеджер цього телеграм каналу. В подальшому невідома особа написала, що їхні ставки на спортивні події всі успішно виграні, й для того щоб отримати свій виграш, він має перерахувати, ще певну суму грошових коштів. Його це обурило у зв`язку з чим останній запитав, для чого, адже цього не було в умовах так званого марафону. Після чого, повідомили, що букмекерська компанія, яка цим займається вимагає 13% від виграшу для зняття коштів. 26.07.2024 близько 14:00 год. я перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 550 гривень, для того щоб отримати свій виграш, але в цей момент він розумів, що це можуть бути шахраї. Після цього, невідома особа повідомила, щоб він очікував виплату на свою банківську карту, яку він їм надіслав раніше. Але протягом дня ніякий дій не відбувалось, близько 18:30 год., вирішив їм написати, по даному факту, але після цього мене заблокували у вищевказаному телеграм каналі, й до менеджера з яким він переписувався так само не було доступу. Сума завданих збитків 10 150 грн.

В ході аналізу вказано файлу, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- 25.07.2024 о 12:40 год. грошові кошти у сумі 2 800 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 ;

-26.07.2024 о 13:26 год. грошові кошти у сумі 4 550 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після цього, ОСОБА_6 25.07.2024 о 13:09:06 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 5 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, 26.07.2024 о 14:43:55 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу вказано файлу, отриманого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- 20.07.2024 о 16:15 год. грошові кошти у сумі 2 800 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_7 22.07.2024 о 16:22:45 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, 22.07.2024 о 16:29:02 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, відповідно, до інформації входу в мобільний банкінг встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також відповідно, до інформації входу в мобільний банкінг встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується абонентським номером НОМЕР_9

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передаванняь тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавачки, погодженого з прокуроркою, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині надання тимчасового доступу до інформації про абонентські номери телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Дослідивши подане клопотання та матеріали, долучені до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавачка, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення за номером мобільного телефону місцезнаходження особи злочинця та обставин, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ., погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 годин 01 хвилин 22.07.2024 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 годин 01 хвилин 22.07.2024 по дату виконання ухвали

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1