Справа № 746/591/23
Ухвала

"19" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідує, що у провадженні СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 14.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.12.2023 року до СД ВП №1 надійшли матеріали з Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області по факту звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , що до вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами, які запропонували заявниці роботу в Телеграм каналі, під час виконання завдань шахраїв вона здійснювала перерахунок своїх грошових кошти на банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в сумі 40122 грн., які заявниці не повернули. Дана подія мала місце 01.12.2023 року.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА», встановлено, що з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів) було здійснено переказ грошових коштів на карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів було встановлено додаткову інформацію що до рахунків, на які шахраї в подальшому перераховували кошти потерпілої, а саме: НОМЕР_8 та картковий рахунок № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на які шахраї перераховували кошти потерпілої.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані про власника даної картки.

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб причетних до вчинення даного правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту четвертого частини другої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Особи, які викликались у судове засідання не з"явились, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_8 та картковий рахунок № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_10 в АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_10 в АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншим способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справ, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 та банківського рахунку НОМЕР_11 ;

-рух коштів по картковому та банківському рахунку № НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_9 , та банківського рахунку НОМЕР_11 в період з 01.12.2023 до 10.06.2024;

-місця знаходження об`єктів, які використовувалися для переказу коштів на інші рахунки з карткового рахунку № НОМЕР_9 , та банківського рахунку НОМЕР_8 в період з 01.12.2023 до 10.06.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_9 , та банківського рахунку НОМЕР_8 в період з 01.12.2023 до 10.06.2024;

-дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансового номеру власника (власників) з карткового рахунку № НОМЕР_9 , та банківського рахунку НОМЕР_8 в період з 01.12.2023 до 10.06.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1