УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000356, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2024 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що напротязі 2022-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із керівниками суб`єктів господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, на вулицях комунальної власності територіальної громади, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, в умовах воєнного стану, внаслідок чого заподіяли майнової шкоди.

Напротязі 2022-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_7 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_10 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_8 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи, платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме: гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 З інформації, що міститься у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в статусі ФОП зареєстрований 03.09.2003 року. В розділі інформація для здійснення зв`язку із ФОП ОСОБА_11 вказана електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також серед видів економічної діяльності відсутні необхідні для виконання вказаних вище робіт види економічної діяльності.

Також гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 З інформації, що міститься у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в статусі ФОП зареєстрована 01.11.2023 року та 07.02.2024 державну реєстрацію ФОП припинено. ОСОБА_12 фактично працює на посаді продавця в міні маркеті європейських товарів «Мама мія».

ФОП ОСОБА_6 з метою обготівкування грошових коштів та конвертації їх в іноземну валюту з подальшим розподілом між всіма учасниками злочинної групи доручив проведення обготівкування грошових коштів гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (чоловік ФОП ОСОБА_12 ), а саме передав йому банківські картки ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та надавав вказівки у визначений час обготівковувати грошові кошти із вказаних карток та доставляти їх за вказаними ОСОБА_6 адресами.

Також гр. ОСОБА_13 фактично є різноробочим та виконував роботи з укладання тротуарної плитки під час проведення вищезазначених робіт.

Окрім того, гр. ОСОБА_13 також зареєстровано фізичною особою-підприємцем. З інформації, що міститься у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в статусі ФОП зареєстрований 08.08.2023 року та 07.02.2024 державну реєстрацію ФОП припинено. ФОП ОСОБА_13 зареєстровано з метою обготівкування грошових коштів ОСОБА_6 .

Викладене вище знаходить своє підтвердження згідно з протоколів огляду мобільних пристроїв, вилучених в ході обшуків у фігурантів кримінального провадження.

Окрім того, за результатами проведення санкціонованих обшуків, а також протоколів огляду вилучених в ході обшуків у фігурантів кримінального провадження встановлено, що товаро-матеріальні цінності для виконання робіт із улаштування тротуарів та внутрішньодворових проїздів закуплені по завищених цінах та із використання безтоварних операцій із залученням фізичних осіб-підприємців із ознаками фіктивності.

Так, встановлено, що з метою надання підтвердження Замовнику походження та підтвердження ТМЦ (бруківка тротуарна, поребрик, бордюр, щебенева продукція, бетон та інших), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надавали видаткові накладні від постачальників, а саме: ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ПП « ОСОБА_15 », де в накладних вказана сума за ТМЦ завищена та відповідає цінам вказаним у актах виконаних робіт, вказані накладні формувала бухгалтер ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_6 .

Однак, в ході огляду мобільного телефону «iPhone 11 Pro Max», сірого кольору, модель MWGN2LL/A, серійний номер F2LZDL0XN70L IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , який було вилучено під час обшуку за місцем проживання останнього, встановлено, що ТМЦ (бруківка тротуарна різних видів та товщини, поребрик, бордюр дорожній та тротуарних) фактично закуплялась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по значно низьких цінах, ніж вказаних у актах виконаних робіт,

Також, під час огляду вищевказаного мобільного телефону, встановлено водіїв які фактично перевозили матеріали із м. Хмельницького від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до м. Кам`янець Подільського, а саме:

- ОСОБА_17 , який здійснював перевезення ТМЦ на транспортному засобі DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_18 , який здійснював перевезення ТМЦ на невстановленому транспортному засобі;

- ОСОБА_19 , який здійснював перевезення ТМЦ на транспортному засобі DAF FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_20 , який здійснював 30.05.2023, 07.06.2023, 12.06.2023, 13.06.2023 та 03.07.2023 перевезення ТМЦ на транспортному засобі DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом KAESSBOHRER MAXIMA державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_21 , який здійснював 29.06.2023 та 30.06.2023 перевезення ТМЦ на транспортному засобі DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_22 , який здійснював 25.10.2023 перевезення ТМЦ на транспортному засобі DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_9 з напівпричепом SCHWARZMULLER SJ державний номерний знак НОМЕР_10 ;

Власником вказаних транспортних засобі та напівпричепів являється - ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: товаро-транспортних накладних які надавались водіями ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими водіями для підтвердження поставки товару, платіжних доручень за надані послуги з перевезення, документів які підтверджують перевезення транспортними засобами, а саме т/з DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_4 , т/з DAF FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_5 , т/з НОМЕР_11 державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом KAESSBOHRER MAXIMA державний номерний знак НОМЕР_7 , т/з DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_8 , DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_9 з напівпричепом SCHWARZMULLER SJ державний номерний знак НОМЕР_10 та іншим т/з, тротуарної плитки поребрика та бордюра з м. Хмельницький від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до м. Кам`янець - Подільський, для ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 за період 2023-2024 років, інформацію щодо GPS трекерів на вказаних транспортних засобах які здійснювали перевезення ТМЦ за період 2023-2024 років та іншу документацію, що стосується постачання продукції вказаним фізичним особам-підприємцям.

Враховуючи те, що оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які відображені в зазначених документах досліджуватимуться при проведенні почеркознавчої, будівельно-технічної та судово економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: товаро-транспортних накладних які надавались водіями ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими водіями для підтвердження поставки товару, платіжних доручень за надані послуги з перевезення, документів які підтверджують перевезення транспортними засобами, а саме т/з DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_4 , т/з DAF FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_5 , т/з НОМЕР_11 державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом KAESSBOHRER MAXIMA державний номерний знак НОМЕР_7 , т/з DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_8 , DAF XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_9 з напівпричепом SCHWARZMULLER SJ державний номерний знак НОМЕР_10 та іншим т/з, тротуарної плитки поребрика та бордюра з м. Хмельницький від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до м. Кам`янець - Подільський,для ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 ,ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 період 2023-2024 років, інформацію щодо GPS трекерів на вказаних транспортних засобах які здійснювали перевезення ТМЦ за період 2023-2024 років та іншу документацію, що стосується постачання продукції вказаним фізичним особам-підприємцям.

Ухвала діє по 24 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1