Провадження №1-кс/523/3348/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000504, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження

№ 0000504, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 29.07.2024 приблизно о 13:00 годин, невстановлені особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись робітниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на належних останній банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку шкоди 110 564.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 29.07.2024 року в чаті будинку який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , від одного з користувачів надійшло повідомлення, з посиланням на сайт «єВідновлення» щодо отримання грошової допомоги внутрішньо-переміщеним особам на відновлення під час війни майна. Після чого остання перейшла за посиланням на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заповнила заявку окрім банківських даних і відправила.

Далі їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , коли ОСОБА_4 підняла слухавку з нею почав спілкуватися чоловік який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав тягнути час, поки остання не замітила списання з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До номеру телефона потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_5 прив`язано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому в свою чергу були три банківські картки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та НОМЕР_3 .

З банківської карти № НОМЕР_1 шахраями було списано грошові кошти в сумі 12 864 гривень.

З банківської карти № НОМЕР_7 шахраями було спочатку підвищено кредитний ліміт та списано в сумі 80 399,5 гривень.

З банківської карти № НОМЕР_3 шахраями спочатку було оформлено кредит на суму 17 300 гривень та потім вказану суму списано.

В подальшому коли ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в свою чергу надали номер банківської карти куди перераховувались всі грошові кошти, на емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що не вводила і не передавала шахраям номери своїх банківських карток, паролів та іншого.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000504, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у кримінальному провадженні № 0000248 від 06.04.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_8 , за період часу з 26.07.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 26.07.2024 року по дату виконання ухвали;

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_8 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1