Справа № 686/129/24
Провадження № 1-кс/686/7950/24
У Х В А Л А
20 вересня 2024 року м. Хмельницький
20.09.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів,які перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , займались таємним викраденням чужого майна, а саме готівкових грошових коштів та коштів із банківських рахунків осіб чоловічої статті на території прилеглій до залізничного вокзалу станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відволікаючи їх увагу, викрадали офіційні документи банківські картки, мобільні телефони та сім-картки до мобільних телефонів, з метою подальшого доступу до мобільних додатків банків, які належали потерпілим, чим завдали їм майнової шкоди.
28.08.202, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено обшук за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_2 , під час чого вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 .
Під час проведення обшуку, підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 пояснити походження вказаних банківських карток не змогли.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у встановленні власників вищевказаних банківських карток (рахунків), які можуть бути потерпілими внаслідок злочинних дій вище вказаних підозрюваних, а також в отриманні руху коштів по вказаних рахунках, з метою перевірки причетності вищевказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів, а саме крадіжки банківських карток та в подальшому зняття з них грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторін, у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_19 в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_19 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 04.12.2023 по 28.08.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_19 в період часу з 04.12.2023 по 28.08.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_19 в період часу з 04.12.2023 по 28.08.2024;
-відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_19 , яке здійснювалося в період часу з 04.12.2023 по 28.08.2024.
Ухвала діє по 19 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1