Справа № 527/2985/24
провадження № 1-кс/527/636/24
УХВАЛА

18 жовтня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000273 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16жовтня 2024 року до суду надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що 12.08.2024 не встановлена особа, шляхом зловживання довірою, перебуваючи в не встановленому місті заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом оплати посилки на митниці в розмірі 70150 грн, які ОСОБА_5 надіслала на картковий рахунок № НОМЕР_1 двома платежами в розмірі 5000 грн. та 24300 грн через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після в ході спілкування з не встановленою особою через додаток вайбер з номером НОМЕР_2 13.08.2024 надіслала грошові кошти на карту № НОМЕР_3 в розмірі 40850грн зі своєї карти № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила наступне: 04.08.2024 ОСОБА_5 почала спілкуватись у додатку «Тік-Ток» з акаунтом «James Adrian», останній повідомив, що являється професійним пілотом та запитав у ОСОБА_5 чи є в неї мобільний додаток «ВОТСАП».

З 05.08.2024 ОСОБА_5 та невстановлена особа почали спілкування в додатку «ВОТСАП», невстановлена особа повідомила, що має намір допомогти «ЗСУ» в розмірі 160000 доларів США, так як у ОСОБА_5 чоловік військовий вона захотіла допомогти. Невстановлена особа повідомила, що ці гроші переказати переказом не може, а відправить посилку логістичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невстановлена особа надіслала відео (як пакують гроші) та сайт на якому можливо відстежити посилку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 12.08.2024 з ОСОБА_5 на зв`язок вийшла невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_6 », невстановлена особа повідомила, що їде доставляти посилку до ОСОБА_5 .

Після невстановлена особа повідомила, що знаходиться на кордоні, на якому саме сказати не змогла і що його затримали і потрібно задекларувати кошти на митниці, а для цього потрібно надіслати 700 доларів США, ОСОБА_5 пішла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до терміналу само обслуговування та здійснила перший переказ на карту № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 5000 грн., після чого здійснила друге поповнення через той самий термінал само обслуговування в розмірі 24300 грн на ту саму карту. Після чого з ОСОБА_5 зв`язалась невстановлена особа яка представилась « ОСОБА_6 » та повідомила, що кошти йому надійшли, і він їде до ОСОБА_5

13.08.2024 приблизно о 12 годин 30 хвилин невстановлена особа повідомила, що його зупинили та потрібні кошти, щоб він обміняв вище вказану суму у 160000 доларів США для допомоги «ЗСУ» яка лежить у нього в посилці на національну валюту України, а саме в гривні, невстановлена особа попросила ОСОБА_5 надіслати ще 2000 доларів США для сплати комісії. ОСОБА_5 повідомила невстановлену особу, що такої суми в неї немає, та домовилась з невстановленою особою, що вона сплатить 1000 доларів США в гривневому еквіваленті, після чого ОСОБА_5 переказала кошти 15.08.2024 року о 16 годин 09 хвилин зі своєї карти яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 40850 гривень на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Після чого невстановлена особа повідомила, що вона отримала кошти, але його затримала поліція і вимагають кошти в розмірі 20450 грн ОСОБА_5 відмовила та звернулась до поліції.

Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просив суд, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять до інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 а саме: щодо власника картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 16.08.2024 по 00:00 годин 20.08.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 16.08.2024 по 00:00 годин 20.08.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме: щодо власника картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 16.08.2024 по 00:00 годин 20.08.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 16.08.2024 по 00:00 годин 20.08.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1