Справа № 216/3601/24
Провадження № 1-кс/216/2147/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

В ході провадження № 4206-0.Ds.124.2021, яке перебувало на виконанні в Районній прокуратурі м. Кротошин Республіки Польща встановлено, що ОСОБА_5 на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив оголошення продажу шолому. 21 червня 2021 року через інтернет комунікатор WhatsApp з номеру телефону НОМЕР_1 контакт з ним налагодила особа, зацікавлена купівлею шолому. Погодивши умови доставки та оплати ОСОБА_5 отримав посилання і клацнув в нього. Посилання пере направило його на веб-сторінку банку, після чого на веб-сайт логістичного провайдера Інпост. На вищевикладеному веб-сайті він мав вписати номер банківської картки, анкетні дані та баланс за банківським рахунком, чого, як вбачається з його слів, він не зробив, після чого почали до нього надходити повідомлення, що стосувались зміни лімітів банківської картки та налаштувань НОМЕР_2 налагодив контакт з банком, де йому заблоковано банківський рахунок та закрито картку. Банком Встановлено, що картку потерпілого використано для здійснення платежів в України. Трансакцію в сумі 867,00 євро проведено за посередництвом розрахункового центру. Із інформації, отриманої в рамках міжнародної правової допомоги, наданої прокуратурою міста Києва, вбачається, що згідно з даними, наданими АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 850,00 євро, при застосуванні комісії, 21 червня 2021 року о 21:15:39 годині (українським часом) перераховано з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 відмітка перекладача) на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану банком AT PJSC TASCOMBANK. В подальшому з TASCOMBANK отримано довідку з історією банківського рахунка № НОМЕР_5 та копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 . На підставі інформації отриманої з АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що історія банківського рахунка НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Цей вчинок є злочином визначеним ст. 286 частина 1 Кримінального кодексу Республіки Польща (шахрайство).

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти потерпілого 27.327,50 грн., зараховані на карту № НОМЕР_4 ANDRII CHUMACHENKO, KYIV. На балансі карти було зафіксовано суму 27,527,53 грн. Після чого через дві години здійснено переказ через термінал по АДРЕСА_2 з карти ОСОБА_6 на іншу карту ОСОБА_6 , та ще через хвилину з терміналу за цією ж адресою знову перераховано на іншу карту ОСОБА_6 № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що 21.06.2021 о 23:37:43 грошові кошти ОСОБА_6 перевів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Вищезазначені документи та речі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , тому вважаю за можливе отримати вказані документи та провести тимчасовий доступ до речей і документів у Криворізькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам, відкритих у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 за період часу з 21.06.2021 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 21.02.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000034 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією виписки по картковому рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у Криворізькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, котрі містять відомості:

-рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 21.06.2021 по дату постановлення ухвали, тобто до 07 жовтня 2024 року включно;

-повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (анкетна заява, фінансовий номер);

-щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 21.06.2021 по дату постановлення ухвали, тобто до 07 жовтня 2024 року включно;

-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») по картковим рахункам НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 21.06.2021 по дату постановлення ухвали, тобто до 07 жовтня 2024 року включно.

Зобов`язати керівництво Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_4 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 07.12.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1