Справа № 584/1468/23
Провадження № 1-кс/584/242/24
УХВАЛА
18.07.2024 м. Путивль
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 29.11.2022 невстановлені особи, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового сайту заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 3150 грн., що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2022 приблизно о 14:03 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , на мобільний додаток "Вайбер" надійшло повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де значилось, що ОСОБА_4 потрібно перейти за посиланням та подати заявку, щоб отримати від "Е-допомога" грошову виплату в сумі 6600 грн. ОСОБА_4 зайшла за даним посиланням, котре надійшло їй в додаток "Вайбер" та ввела свої особисті дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме номер банківської картки - № НОМЕР_1 , пін-код від зазначеної банківської картки та особистий номер мобільного телефону. Після чого ОСОБА_4 підтвердила введення своїх даних та її перевело на іншу веб-сторінку, де було зазначено, що на її номер мобільного телефону прийде код та його потрібно буде ввести для підтвердження заявки. ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшов код для підтвердження та потім остання ввела його на сайті, де подавали заявки на отримання грошових коштів від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з її банківської картки за № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 3150 грн.
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по зазначеному рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України слідчий клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться ця інформація.
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 наступні відомості:
-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 28.11.2022 по 05.12.2022 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазанченням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 28.11.2022 по 05.12.2022;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в ситстему в період з 28.11.2022 по 05.12.2022;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 в період з 28.11.2022 по 05.12.2022;
-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківcької картки № НОМЕР_1 в період з 28.11.2022 по 05.12.2022;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовивми коштами по картці, надати її копію.
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 23 серпня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1