Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/376/24
Єдиний унікальний №733/2353/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області , погодженого прокурором ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст.185 КК України про надання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого СВ №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 25.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2024 до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернувся директор ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому встановлено, що 23.10.2024 з банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 невідомою особою було викрадено грошові кошти на загальну суму 1 327 680 гривень.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення дізнанню необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

?копії справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 25.10.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 25.10.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 25.10.2024.

Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 25.10.2024.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання дізнавач та процесуальний керівник не з`явилися.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також дізнавача та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах , а саме:

?копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

?фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 25.10.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 25.10.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 25.10.2024;

?інформації про ІР- адреси входів до рахунку через системи інтернет банкінгів.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1