Дата документу 20.09.2024Справа № 554/7850/24
Провадження № 1-кс/554/9714/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 18.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи та мобільних операторів. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000467 від 18.07.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2024 року о 12:07 год. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу зарядної станції за допомогою онлайн-ресурсу з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка самостійно перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я доньки ОСОБА_5 , грошові кошти на суму 47900 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Був проведений огляд матеріалів тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 . У ході огляду встановлено, що відбувались наступні фінансові операції:

11.07.2024 о 11:28:33 год. переказ з власного рахунку НОМЕР_3 на інший власний рахунок НОМЕР_4 на суму 10900 грн.

11.07.2024 о 11:29:41 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0308054, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

11.07.2024 о 11:31:03 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0308054, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

11.07.2024 о 11:32:04 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0308054, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

11.07.2024 о 11:33:06 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0308054, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

11.07.2024 о 11:34:12 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0308054, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

12.07.2024 о 11:39:27 год. переказ з власного рахунку НОМЕР_3 на суму 100900 грн. на інший власний рахунок НОМЕР_4 .

12.07.2024 о 11:42:36 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0309561, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2

12.07.2024 о 11:43:30 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0309561, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2

12.07.2024 о 11:44:24 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0309561, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2

12.07.2024 о 11:45:18 год. зняття готівки на суму 20180 грн.

12.07.2024 о 11:45:48 год. зарахування грошових коштів на суму 20180 грн. на рахунок НОМЕР_4 .

12.07.2024 о 11:58:02 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0308139, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

12.07.2024 о 11:58:59 год. зняття готівки на суму 20180 грн. у банкоматі A0308139, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що з банківського карткового рахунку НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , відбувались наступні транзакції:

11.07.2024 о 11:32:49 год. на суму 30100 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

11.07.2024 о 12:36:14 год. на суму 35500 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , що емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

11.07.2024 о 14:27:49 год. на суму 44600 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , що емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

11.07.2024 о 20:02:50 год. на суму 9350 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

12.07.2024 о 14:38:19 год. на суму 13400 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.07.2024 о 18:53:53 год. на суму 19500 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.07.2024 о 18:56:06 год. на суму 36150 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.07.2024 о 22:22:42 год. на суму 25500 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

12.07.2024 о 17:30:43 на рахунок НОМЕР_14 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Також встановлено, що при реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вказані контактні дані: ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_16 .

Встановлено, що особа, яка реєструвала доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила реєстрацію доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оперативним шляхом встановлено, що для вчинення аналогічних шахрайських дій використовувався онлайн-ресурс з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При реєстрації доменного імені були вказані контактні дані: ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_17 .

Під час аналізу звернень щодо здійснення аналогічних шахрайських дій за допомогою онлайн-ресурсів з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що:

Для вчинення шахрайських дій використовувались банківські рахунки:

НОМЕР_18 , емітований у АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 та відкритий на ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 .

НОМЕР_20 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 .

НОМЕР_22 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_23 .

НОМЕР_24 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_12

НОМЕР_25 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_26 .

НОМЕР_27 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

НОМЕР_28 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

№ НОМЕР_29 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відкритий на ім`я ОСОБА_13 .

№ НОМЕР_30 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

№ НОМЕР_31 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

№ НОМЕР_32 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

№ НОМЕР_33 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

№ НОМЕР_34 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

№ НОМЕР_35 , емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відкритий на ім`я ОСОБА_14 .

Для зв`язку із заявниками використовувались номери мобільних телефонів, що обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

Оперативним шляхом встановлено, що:

15.07.2024 о 15:25:51 год. відбулось зняття готівки на суму 20000 грн. з картки № НОМЕР_7 з банкомату ATM 9214 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

15.07.2024 о 15:26:49 год. відбулось зняття готівки з картки № НОМЕР_7 з банкомату ATM 9214 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

19.07.2024 о 18:01:30 год. відбулось зняття готівки з картки № НОМЕР_8 з банкомату CADN0105, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

19.07.2024 о 18:04:28 год. відбулось зняття готівки на суму 20000 грн. з картки № НОМЕР_8 з банкомату ATM5320 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

19.07.2024 о 18:42:17 год. відбулось зняття готівки на суму 19600 грн. з картки № НОМЕР_8 з банкомату ATM 9561, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

20.07.2024 о 12:46:01 год. відбулось зняття готівки з картки № НОМЕР_13 з банкомату A0309561, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

25.07.2024 о 09:43:05 год. відбулось зняття готівки з картки № НОМЕР_13 з банкомату CADN6411, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

25.07.2024 о 10:31:45 год. відбулось зняття готівки з картки № НОМЕР_13 з банкомату A0308054, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ; адреса:

АДРЕСА_7 ).

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000467 від 18.07.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.07.2024 року о 12:07 год., невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажі зарядної станції через мережу Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ., які остання самостійно перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_45 своєї доньки ОСОБА_5 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди, суму 47900 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ; адреса:

АДРЕСА_7 ) до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог: відомості про рух коштів по рахункам, відкритих на імена: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_23 відомості про рух коштів по банківським рахункам:

НОМЕР_27 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1