справа № 166/373/24
провадження № 1-кс/166/403/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 24 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 липня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 24.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23 лютого 2024 року близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу будівельних блоків, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 102000 грн, які останній переказав зі своєї картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 19 лютого 2024 року близько 09 год. 00 хв. на вебсайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він натрапив на оголошення від особи з контактним номером телефону НОМЕР_4 про продаж та доставку будівельних блоків. У подальшому ОСОБА_5 написав автору оголошення, в додатку "Вайбер", про бажання замовити блоки, на що автор оголошення відписав, що може організувати відправку потрібних матеріалів. Наступного дня невідома особа надіслала повідомлення з загальним об`ємом блоків та їх розмірами. У подальшому потерпілий та невідома особа чоловічої статі у телефонній розмові домовились про ціну, а саме 2600 грн за м3, а також про остаточну вартість усього матеріалу. У той же час вказана особа повідомила, що зможе відправити блоки лише наприкінці тижня. В подальшому 23 лютого 2024 року близько 11 год. ОСОБА_5 домовився про доставку. Після цього дана особа повідомила, що оплату потрібно буде здійснити тоді, коли блоки доставлять, проте кошти потрібно буде перерахувати на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , яку надіслав у додатку "Вайбер" останній. Так, близько 11 год. 40 хв. до будинку потерпілого приїхав вантажний автомобіль, з будівельними блоками, які він замовляв. Побачивши авто, ОСОБА_5 зателефонував до особи, з якою спілкувався в додатку "Вайбер". На його запитання особа відповіла, що перераховувати кошти на вищевказану картку можна тоді, що коли блоки будуть вивантажувати. В цей же час до ОСОБА_5 підійшов водій, який здійснював доставку вказаного матеріалу, та надав накладну, відповідно до якої потерпілому потрібно було сплатити ще 143000 гривень. Після цього ОСОБА_5 пояснив водієві, що сума вказана неправильно, він домовлявся про суму 101800 грн. Потерпілий зателефонував до особи, яка замовляла йому блоки та повідомив про це. Через декілька хвилин вказана особа зателефонувала до водія та повідомила, що оплату здійснять у повному обсязі пізніше, поки потрібно вивантажити блоки. Після цього водій підійшов до потерпілого та сказав, що питання врегульовано, і оплату здійснить особа, з якою він спілкувався ( НОМЕР_4 ). Тоді вказана особа, яка ніби то замовляла та оплачувала блоки повідомила, що потрібно перераховувати кошти на картку, яку він надіслав раніше. ОСОБА_5 здійснив 3 перекази з власної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на суми НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 гривень на картку № НОМЕР_3 . Згодом увійшов до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та здійснив ще один переказ з власної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 31174 гривні. В подальшому, коли обумовлена сума грошових коштів була переказана, а водій завершив вивантаження блоків, потерпілий разом з водієм спробували зателефонувати вказаній особі, проте телефон вже був вимкнений. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї на 102000 грн та звернувся в поліцію.

На виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 06.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , на який потерпілий перераховував грошові кошти. В ході тимчасового доступу установлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_2 , за якою станом на 07 лютого 2024 року закріплений фінансовий номер НОМЕР_1 .

Отже, ОСОБА_6 , якаможе бути причетною до вчинення шахрайських дій, користується сім-карткою оператора зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, органу дізнання необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку, зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , номер НОМЕР_1 . Таким чином можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 20.02.2024 до 28.02.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 23.02.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, у результаті яких 23 лютого 2024 року близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу будівельних блоків, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 102000 грн, які останній переказав зі своєї картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Указані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 від 23.02.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.02.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.02.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 23 лютого 2024 року близько 12 год., шляхом обману, під приводом продажу будівельних блоків, грошовими коштами заявника в сумі 102000 грн, які останній переказав зі своєї картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

З протоколу огляду предмета від 10.06.2024 убачається, що власником картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, являється ОСОБА_6 , яка використовує фінансовий номер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 20.02.2024 до 28.02.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_6 до шахрайських дій, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального проступку та грошових коштів потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") НОМЕР_1 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 20 лютого 2024 року до 28 лютого 2024 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1