печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 07.02.2024 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , а також на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито рахунок, до якого в гр. ОСОБА_4 має повний доступ з використанням банківської картки НОМЕР_3 . Також встановлено, що в управлінні вказаними рахунками ОСОБА_5 надавалась допомога особистим консультантом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з якою зазвичай підтримувався зв`язок за допомогою месенджеру «Telegram». В постійному користуванні гр. ОСОБА_4 перебуває номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , однак з 10.06.2024 вона перебувала за кордоном у Чорногорії, та 05.07.2024 вона вирішила скористатися оператором мобільного зв`язку вказаної країни, та тимчасово перестала користуватися послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, зі спливом часу, їй надійшло повідомлення щодо ймовірності блокування сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, з метою недопущення блокування номеру, гр. ОСОБА_7 вирішила вставити свою сім-карку до власного телефону, але вона виявилась не активною.

В подальшому, 04.08.2024 року о 8 годині ранку ОСОБА_7 побачила безліч телефонних дзвінків від ОСОБА_6 , та перетелефонувала їй. Під час телефонної розмови остання повідомила, що о 7 годині 38 хвилин їй з номера ОСОБА_7 через месенджер «Telegram» надійшли повідомлення, ніби від її імені. Так, в ході переписки невстановлені особи просили гр. ОСОБА_8 , здійснити перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 , на рахунки надані вказаними особами. Оскільки був ранній час, вказані особи представляючись ОСОБА_7 сказали, про відсутність зв`язку, неможливість переговорити у телефонному режимі, та терміновість зазначених дій. Так, в ході переписки невстановлені особи, просили здійснити переказ грошових коштів у сумі 50 000 гривень. Лілія, будучи впевненою, що вказане прохання ОСОБА_7 , здійснила зазначений переказ, однак, вказана транзакція мала ознаки шахрайських дій, тому платіж було заблоковано, та грошові кошти повернулись на рахунок.

Невстановлені особи, виготовили дублікат сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого отримали несанкціонований доступ до месенджеру «Telegram», переписок та чатів, онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особистих даних та електронних документів, у результаті чого останні здійснили списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 ), а саме грошових коштів у сумі 24331 гривень 55 копійок, а також з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_2 здійснено списання наступних платежів 1020,08 грн., 2542,65 грн., 6792,95 грн., 1000 грн., на загальну суму 11 355 гривень 68 копійок. Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 35 687 гривень 23 копійки.

Також, встановлено що 04.08.2024 року на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 було оформлено кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6 000 гривень, який погасили 05.08.2024 року та в подальшому 05.08.2024 року оформили ще один кредит на суму 21 000 гривень.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 07.02.2024 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме які документи надавались особою 04.08.2024 та 05.08.2024 при подані заявки від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 на отримання кредитних коштів, реквізити платіжних засобів на які здійснювались перерахування грошових коштів, реквізити платіжних засобів з яких було здійснено повернення грошових коштів, ІР-адреси авторизації, та іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1