Справа № 185/3889/24
Провадження № 1-кс/185/1154/24
10 вересня 2024 року м.Павлоград
- документів, що стосуються відкриття та використання карткових рахунків під номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які надходили грошові кошти 27 лютого 2024 року, 28 лютого 2024 року та 29 лютого 2024 року з карткового рахунку під номером - НОМЕР_4 (справа з юридичного оформлення рахунків, а саме копії паспорту/паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви/заяв на відкриття рахунків, опитувальник клієнта/клієнтів (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
- роздруківки руху грошових коштів за картковими рахунками під номерами - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з 27 лютого 2024 року по 29 лютого 2024 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунків, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунках;
- суми фінансових операції;
- призначення платежів;
- номерів банківських рахунків адресату призначених платежів, здійснених за період часу з 27 лютого 2024 року по 29 лютого 2024 року, з банківського карткового рахунку під номером НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , на карткові рахунки - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася протягом часу з 27 лютого 2024 року по 29 лютого 2024 року.
З клопотання вбачається, що 26 лютого 2024 року, здійснюючи телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши неправдиві відомості, здійснюючи незаконні операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами: в сумі 2 233,11 грн., які знаходилися на банківському рахунку - НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в сумі 2 898,15 грн., які знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши тим самим майнову шкоду на загальну суму 5 131,26 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів з банківських рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_11 , в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувалося на картковий рахунок під номером - НОМЕР_4 .
За результатами отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, яка перебувала у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідством отримано підтвердження надходження 26 лютого 2024 року грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілої Твердохліб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок - НОМЕР_4 . Картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Києва, уродженця Донецької області.
Банківською установою надано номери карт списання грошових коштів, серед яких: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення максимально повної інформації стосовно транзакції, необхідно отримати таку інформацію, якою володіє Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 дирекція якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 дирекція якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання карткових рахунків під номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які надходили грошові кошти 27 лютого 2024 року, 28 лютого 2024 року та 29 лютого 2024 року з карткового рахунку під номером - НОМЕР_4 (справа з юридичного оформлення рахунків, а саме копії паспорту/паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви/заяв на відкриття рахунків, опитувальник клієнта/клієнтів (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
- роздруківки руху грошових коштів за картковими рахунками під номерами - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з 27 лютого 2024 року по 29 лютого 2024 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунків, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунках;
- суми фінансових операції;
- призначення платежів;
- номерів банківських рахунків адресату призначених платежів, здійснених за період часу з 27 лютого 2024 року по 29 лютого 2024 року, з банківського карткового рахунку під номером НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , на карткові рахунки - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася протягом часу з 27 лютого 2024 року по 29 лютого 2024 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 10 листопада 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1