Справа № 559/4191/24
Провадження № 1-кс/559/765/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 01.11.2024 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 01 листопада 2024 року о 15 год 24 хв невідома особа шляхом обману, під приводом позики грошових коштів в месенджері Телеграм, під іменем знайомої (сусідки) ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7200 гривень, які остання перерахувала 01.11.2024 о 15 год 24 хв одним платежем із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме відомостей про рух грошових коштів з 30.10.2024 по 05.11.2024 із розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_2 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків.

Дізнавач підтримала клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000282 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання дізнавачем доступу до банківської таємниці за фактом вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у його структурному підрозділі за іншою адресою, інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме відомостей про рух грошових коштів з 30.10.2024 по 05.11.2024 із розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_2 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1