печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001390 від 14.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2024 клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001390 від 14.10.2022, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , яка була призначена керуючим санацією ВАТ, за попередньою змовою з групою інвесторів розроблено план санації, який із порушенням встановленої процедури погоджено колишнім першим заступником Міністра охорони здоров`я ОСОБА_7 та затверджено ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.06.2021. Згідно з вказаним планом передбачено обмін вимог кредиторів ДПІ у Деснянському районі ГУ ДПС у м. Києві, АТ «Укртранснафта», Міжгалузевий науково-технічний комплекс «Хімія поверхні» НАН України, ТОВ «Київсоцпроект», ТОВ «Будова-Центр-1», ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», ВАТ «Гідромеханізація», ПП «Украгротехцентр», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Луїза ЛТД» на загальну суму 54 246 792,35 грн на активи боржника між інвесторами та ВАТ відповідно. Водночас, для реалізації плану санації використано звіт про незалежну оцінку об`єктів незавершеного будівництва ВАТ, яким встановлено вартість нерухомого майна ВАТ без врахування права користування земельною ділянкою площею 21,36 га. Як наслідок, інвестори отримали поза конкурсом переважне право на отримання земельної ділянки площею 21,36 га без врахування її фактичної вартості. За результатами проведення судової комплексної оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи від 19.01.2024 судовим експертом ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» ОСОБА_9 з`ясовано, що вартість нанесених державі збитків становить понад 300 млн грн. До того ж, в ході здійнення досудового розслідування, встановлено, що у 2006 році ОСОБА_10 (колишній заступник секретаря РНБО), ОСОБА_11 (колишній радник Віце-Прем`єр Міністра України) та інші невстановлені особи шляхом зловживання своїм службовим становищем та погроз примусили колишнього голову правління ВАТ ОСОБА_12 започаткувати договірні відносини з підконтрольним їм ТОВ «Київсоцпроект» та передати на доопрацювання проект будівництва РКЛ. Відповідно до даних досудового розслідування відповідний проект не потребував доопрацювання та, серед іншого, вартість такого доопрацювання була значно завищена. У подальшому ТОВ «Київсоцпроект» виставлено ВАТ рахунок за вказані роботи на суму понад 29,7 млн грн (фактично зазначені роботи не виконувалися), що призвело до неплатоспроможності ВАТ та штучної заборгованості перед вказаним товариством.

Таким чином, в матеріалах досудового розслідування міститься інформація щодо реалізації протиправної схеми та можливої причетності до неї колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 , який надав вказівки довіреним особам щодо укладення фіктивної угоди між ВАТ та підконтрольним останнім ТОВ «Київсоцпроект» () з метою створення штучної заборгованості ВАТ та подальшого протиправного відчуження об`єктів незавершеного будівництва комплексу Республіканської клінічної лікарні під час процедури банкрутства.

01.08.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, буд. 3, було виявлено та вилучено низку речей та документів.

01.08.2024 вищезазначені речі слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001390 від 14.10.2022.

Так, є підстави вважати, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки клопотання прокурора не було належним чином обгрунтовано.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2

КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001390 від 14.10.2022.

01.08.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, буд. 3, було виявлено та вилучено низку речей та документів.

01.08.2024 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на: Коробка на якій міститься надпис: «Счет 377.1 2012 год счет 203-2013-2014 счет 207-2014 ДИАЛИР, в середнині якої знахлодяться документи, а саме:

-журнал зеленого кольору, - надписом 207 рах 2014 р.;

-журнал синього кольору з надписом 203 2013;

-підшивка документів з надписом рах 377.1 713 719 січень 12 р;

-підшивка з надписом реєстр податкових накладних за січень 2012;

-підшивка з надписом рах. 377.1 лютий 12 р

-акти виконаних робіт за лютий 2012 року Діалір - ТОВ Астеліт»

-підшивка з надписом реєстр податкових накладних за лютий 2012 року

-підшивка з надписом реєстр податкових накладних за лютий 2012 року;

-підшивка з надписом рах. 377.1 березень;

-підшивка з податкових накладних Діалір- ТОВ Позитив Транслайн;

-акти виконаних робіт за березень 2012 року Діалір Інтернешенил Телекомюнікешенел;

-реєстр подакових накладних за березень 2012 р.;

-підшивка рах. 377.1 квітень;

-реєстр податкових накладних за квітень 2012;

-підшивка рах 377.1 713 719 травень 12 р.

-акти виконаних робіт за травень 2012 року діалір- тов Астеліт;

-реєстр податкових накладних за травень 2012;

-підшивка рах. 377.1 713 719 червень 12 р.;

-підшивка податкових накладних за червень 2012 року;

-підшивка раз 377.1 713 719 УП М_ЦЬ;

-підшивка податкових накладних за липень 2012 року;

-підшивка реєстр податкових накладних за серпень 2012 року;

-підшивка рах. 377.1 713 719;

-підшивка реєстр податкових накладних за вересень 2012 року;

-підшивка рах. 377.1 713 719 Хм-ць;

-підшивка реєстр податкових накладних за жовтень 2012 року;

-підшивка рах. 377.1. 713 719 ХІ м-ць;

-реєстр податкових накладних за листопад 2012 року ;

-підшивка рах. 377.1 713 719 ХІІ м-ць;

-реєстр податкових накладних за грудень 2012;

-швидкозшивач голубого кольору в середині якого містяться документи, картка рахунку та книга обліку та доходів.

-Коробка з надписом «Диво», в середині якої знаходяться:

- швидкозшивач сірого кольору з надписом «ВАТ «НДМО «ДІАЛІР» технічні паспорти БТІ, з документами: договір № 4, довідка, технічний паспорт Милославська, 58, рішення арбітражного керуючого ОСОБА_6

- швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Протоколи Діалір», в середині якої знаходяться: протоколи засідання комітету кредиторів Діалір, звіт про хід процедури санації ВАТ «Науково-дослідне медичне об`єднання «Діалір», запит, протокол зборів кредиторів, журнал реєстрації учасників, звіт про хід процедури санації ВАТ науково-дослідне медичне об`єднання Діалір, повідомлення, протокол засідання комітету кредиторів, журнал реєстрації учасників, звіт про хід процедури санації ВАТ ДІАЛІР, повідомлення, протокол засідання комітету кредиторів, журнал реєстрації учасників, звіт про хід процедури санації ВАТ Діалір, повідомлення, протокол № 18 засідання комітету, протокол № 17, № 16, № 15, № 14, засідання кредиторів.

- швидкозшивач голубого кольору з документами, а саме: лист арбітражному керуючому № 02-13/3533 від 20.12.2019, протокол засідання комітету кредиторів від 19.12.2019, журнал реєстрації учасників засідання комітету кредиторів Діалір, звіт про хід процедури санації ВАТ Діалір, звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражному керуючому здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого, повідомлення, звіт про хід процедури санації ВАТ Діалір, довіреність від 21.06.2019, журнал реєстрації учасників засідання комітету кредиторів Діалір, повідомлення про проведення зборів та комітету кредиторів у справі № 23/448-б, довіреність, лист щодо надання інформації, лист щодо погодження плану санації Діалір, протокол засідання комітету кредиторів Діалір, звіт про хід санації Діалір, повідомлення № 02-13/3208, повідомлення про проведення комітету кредиторів у справі № 02-13/3216 , звіт Діалір.

- швидкозшивач синього кольору, в середині якого знаходяться документи, а саме: лист про підготовку до санації ВАТ НДМО Діалір, концепція кафедри військових капеланів, концепція індустріального парку Київська бізнес-гавань, лист вих № б/н від 11.12.2019, заява про участь у процедурі санації боржника від 22.03.2019, лист АБ Півнеддний від 21.03.2019, запит про надання інформації.

- швидкозшивач червоного кольору, в середині якого знаходяться документи, а саме: лист № 16 від 18.01.2022 керівникові Київсоцпроект, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі відкритому акціонерному товариству Діалір для будівництва Республіканської клінічної лікарні на 1000 ліжок з поліклінікою на 1200 відвідувачів в зміну на АДРЕСА_2 , план санації ВВТ діалір у справі № 23/448-б про банкрутство, порушеної Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.09.2007

- швидкозшивач синього кольору з документами, а саме: акт звірки взаєморозрахунків між Діалір та капітал-інвест-ресурс, довідка-рахунок, фінансова звітність малого підприємства, меморандум щодо умов подальшої участі інвесторів, акти приймання-передачі майнових активів боржника, акти взаєморозрахунків, договір про надання безповоротної цільової фінансової допомоги, спільний лист інвесторів,

- швидкозшивач голубого кольору в середині якого знаходиться: акт прийому-передачі надання послуг, інформаційна довідка, договір на проведення актуалізації незалежної оцінки об`єктів нерухомого майна, акт приймання-передачі послуг, копія документів ВАТ Діалір, лист про надіслання рецензії. Рецензія, договір на проведення незалежної оцінки обєктів нерухомого майна, адбітражний керуючий рішення № 1, комерційна пропозиція від 25.02.2019, Наказ № 36/496 від 14.01.2008, про примусове виконання рішення.

- Коробка з надписом «Диво 1», всередині якої знаходиться:

- Папка-швидкозшивач оранжевого кольору на якій наявні надписи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій наявні документи щодо діяльності «ДІАЛІР», а саме: договір, охорона території, договір, охорона території, договори ІНФОРМАЦІЯ_3 , акт повернення до Договору на надання послуг з утримання обладнання №КІЕ 987 від 01 липня 2015, додаткова угода № 6 до Договору на надання послуг з утримання обладнання №КІЕ 987 від 01 липня 2015;

- Папка-швидкозшивач чорного кольору, в якій наявні документи щодо діяльності «ДІАЛІР», а саме: довідка начальнику ДПІ у Деснянському районі м. Києва, довідка АТ Науково-дослідному медичному об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постанова державного виконавця №488/14-1 від 18.07.2006 року, повідомлення №32/23-004, заяви на переказ готівки;

- Папка-швидкозшивач білого кольору, в якій наявні документи щодо діяльності «ДІАЛІР», а саме: виписка по особовому рахунку за період з 01.07.2017 по 14.02.2018 р., розрахунок вихідної допомоги звільненим працівникам ВАТ «НДМО» Діалір», табеля обліку використовування робочого часу, наказ №54 про звільнення з займаної посади, наказ №3/1 про звільнення, наказ №2 про затвердження змін до штатного розпису на 2015 рік, наказ №1 про затвердження і введення в дію штатного розпису на 2015 рік;

- Папка-швидкозшивач голубого кольору, в якій наявні документи щодо діяльності «ДІАЛІР», а саме: заява про вчинення злочину, інвентаризаційна опис запасів, повідомлення про вручення поштового відправлення, акт приймання-передачі об`єкта з-під охорони, заява, інвентаризаційні описи запасів, інвентаризаційні описи необоротних активів, звіряльні відомості результатів інвентаризації запасів, звіряльні відомості результатів інвентаризації необоротних активів, наказ про проведення інвентаризації, протокол інвентаризаційної комісії;

- Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій наявні документи щодо діяльності «ДІАЛІР», а саме: звіт про оцінку майна з додатками том 1, звіт про оцінку майна з додатками том 2.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1