Справа № 466/7496/24
Провадження № 1-кс/466/2294/24
У Х В А Л А

18 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000610 від 26.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

16.07.2024 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000610 від 26.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 25.04.2024, в період часу з 16:00 год. до 17:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на значну суму 9760 грн., шляхом зняття їх з банківської картки потерпілої , а саме з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

26.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, яка повідомила, що 25.04.2024 вона перейшла за посиланням в мобільному додатку «Вайбер», з метою отримання допомоги громадянам України Республікою Польщею, в сумі 12 000 грн. За вказаним посиланням, яке у неї не збереглось, вона перейшла, та ввела необхідні запитувані дані, а саме: всі 16 цифр її банківскої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , пін-код картки. Після цього в період часу з16.00 год. По 17.00 год. 25.04.2024 року, було списано грошові кошти з її банківської картки, у загальному розмірі 9 760 грн.

05.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 , № 466/4873/24 від 07.05.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення і у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення огляду оптичного компакт диску типу «DVD-R» марки «Alerus» ємністю 4,7 GB, на якому наявні роз`яснювальні написи, а саме «Банківська таємниця Ухвала Шевчен. Райсуд м. Львова від 07.05.2024 по справі № 466/4873/24», який було вилучено 05.07.2024 року в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Таким чином, за допомогою робочої станції (персонального комп`ютера) було здійснено перегляд наявної інформації, яка зберігається на дному накопичувачу. Переглядом встановлено, що на диску наявна наступна інформація:

- файл, який становить собою лист Microsoft Excel із назвою «Doc General_ 865222», розміром 12,5 Кб;

- файл, який становить собою лист ІНФОРМАЦІЯ_2 із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміром 243 Кб;

- файл, який становить собою документ Microsoft Word із назвою «тел», розміром 70,7 Кб;

- файл, який становить собою документ Microsoft Edge HTML Document із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміром29,7Кб;

- файл PGF Document із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 3.10 Мб.

Відкривши файл Microsoft Edge HTML Document із назвою «vup_CM_5167_22» розміром 29,7 Кб;, за допомогою системного браузера « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено що вказаний ресурс містить електронну виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період з 25.04.2024, таким чином вказана виписка відображає п`ять транзакцій які відбулися наступним описом транзакції:

1) 25/04/24 17:07 Переказ коштів (з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 30010001) -2000.00 UAH 24/04/24;

2) 25/04/24 17:08 (Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 ) -1900.00 UAH;

3) 25/04/24 17:08 (Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 30010001) -1950.00 UAH;

4) 25/04/24 17:08 (Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 30010001) -1950.00 UAH;

5) 25/04/24 17:09 (Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 30010001) -1950.00 UAH;

Відкривши файл який становить собою лист Microsoft Excel із назвою «Doc General_ 865222», розміром 12,5 Кб за допомогою спеціалізованого додатку (програми), а саме табличного процесору, програми для роботи з електронними таблицями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що вказаний документ містить установчі дані по картковому рахунку № НОМЕР_1 та дані відносно його власника, також в ході огляду вищезазначеного файлу встановлено, що вищенаведені транзакції здійснювалися з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку невідомої особи, яка користується банківською карткою за № НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2024 по теперішній час.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо. Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер картки - № НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.01.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також необхідно отримати з камер відеоспостереження фотографії осбі, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти, прикріпленої до цього клієнта, інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Слідчий у клопотанні просив таке задоволити та розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, його та прокурора.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000610 вд 26.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2024, в період часу з 16:00 год. до 17:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на значну суму 9760 грн., шляхом зняття їх з банківської картки потерпілої , а саме з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід надати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3

у кримінальному провадженні №0000610 від 26.04.2024

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з нею, зроби копії, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", у м. Львові, а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківськіх картах № НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", по банківськіх картах № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- аудіозаписи звернень по банківськіх картах № НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, на гарячу лінію за номером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2024 по теперішній час,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надати вищевказані відомостями на паперовому та електронному носії документи.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1