Справа № 632/1238/24
провадження № 1-кс/632/103/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 01 травня 2024 року до ЄРДР за № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до міста Харкова, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які зберігаються в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 01 травня 2024 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 29 квітня 2024 року близько 20 години 43 хв. ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання, перейшла за посиланням у месенджері «Вайбер», для оформлення грошової допомоги, в результаті чого, невстановлена особа, шляхом обману з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 у сумі 11200 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 29 квітня 2024 року у месенджері «Вайбер» в чаті «КоледжБатьки 2 курс» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання допомоги нібито у сумі 13200 гривень. Перейшовши за вищевказаним посиланням, остання ввела данні своєї банківської картки, із використанням невідомого інтернет - ресурсу, після чого з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 11000 грн.

Крім того, проведеним оглядом мобільного телефону встановлено, що в месенджері «Вайбер» у чаті «Коледж Батьки 2 курс» наявне посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було відправлене ОСОБА_5 , яка одразу покинула вищевказаний чат.

В ході досудового розслідування проведено ряд оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, в результаті проведених заходів встановлено, що 29 квітня 2024 року о 21 годині 38 хв. 22 сек. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти у сумі 11000 гривень, які в подальшому були відправлені на карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також даних, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

При цьому уточнила термін щодо інформації про який йдеться у клопотанні, а саме: з моменту відкриття рахунку по 02 травня 2024 року включно.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 01 травня 2024 року за № 0000207.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що слідчий довела можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей щодо руху грошових коштів по картковим рахункам, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000207, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому, з урахуванням позиції слідчого у судовому засіданні, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до міста Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з моменту відкриття рахунку по 02 травня 2024 року, включно;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 02 травня 2024 року включно на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала дійсна по 05 жовтня 2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1