Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1917/2024 Справа № 641/4038/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.06.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 06.06.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , перевівши їх на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 (ЖЄО 8750 від 13.06.2024).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 14.06.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 06.06.2024 близько 09:50, потерпілий знаходився за адресою свого мешкання. ОСОБА_5 вирішив пошукати шини для автомобіля, а саме на два колеса та знайшов потрібне йому оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 Даний сайт знаходився на першій сторінці Google. Обравши необхідній товар, а саме автомобільні шини за вигідною ціною та безкоштовною доставкою, він вирішив їх замовити. Після цього потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_3 , який був вказаний як продавця. ОСОБА_5 разом з ним спілкувався через мобільний зв`язок. Крім того, на сайті були вказані ще номери, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . З вищевказаного телефону, на який потерпілий зателефонував, слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_6 . Він повідомив, що автомобільні шини в наявності, розповів про їх характеристики. Також ОСОБА_6 повідомив, що він може їх відправити ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому ОСОБА_6 повідомив, якщо ОСОБА_5 здійснть повну оплату, то доставка буде безкоштовна. Потерпілий погодився на це та ОСОБА_6 відправив йому у мобільному додатку «Вайбер» номер банківської карти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку заявник повинен був відправити грошові кошти. Після цього 06.06.2024 о 10:18 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 4160,70 грн. При переказі грошових коштів був вказаний отримувач ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 відправив скриншот ОСОБА_6 про оплату та він повідомив, що грошові кошти отримав та незабаром відправить товар.

Крім того, потерпілий чекав відправку близько тижня, але так нічого не було і відправлено. Після цього він намагався зателефонувати, але з`єднання вже не було. Крім того, після відправки грошових коштів ОСОБА_5 почитав відгуки на вказаному сайті та інші невідомі люди писали, що це шахраї та товару ніхто не отримав. Того ж дня ввечері, після прочитаного, потерпілий вирішив зателефонувати з іншого номеру на номер продавця, а саме: НОМЕР_3 та слухавку знову взяв ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у нього запитав чи точно буде відправка, оскільки люди на сайті пишуть різне, на що він відповів: все буде добре, зачекайте та не хвилюйтесь. Крім того при повторному спілкуванні з ОСОБА_6 потерпілий здійснив запис розмови. Після цього він ще трохи почекав, але не отримавши номер накладної, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

Крім того, 22.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 26.06.2024 та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який отримав на свою банківську карту грошові кошти 06.06.2024 о 10:18 на суму 4160,70 грн. та після цього здійснив перекази грошових коштів, а саме: 1) 06.06.2024 о 12:23:59 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на суму 7 000 грн.; 2) 06.06.2024 о 15:35:20 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 10 613,78 грн.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по 23:59 год. 23.09.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1