Справа № 504/2702/24
Номер провадження 1-кс/504/301/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 15.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 15.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 15.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 року о 19:13 год. до ЧЧ частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що перебуваючи за місцем мешкання їй через месенджер Вайбер надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 НОМЕР_1 з проханням перейти за посиланням та надати код доступу, після чого невстановлена особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів трьома платежами з рахунку заявниці банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в загальній сумі 24895,10 грн. Чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму. ЄО №2800

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 14.06.2024 о 16:40 год. перебуваючи за місцем мешкання отримала повідомлення в месенджері «Вайбер» від користувача під ім`ям « ОСОБА_7 » та номером НОМЕР_1 , з якою ОСОБА_8 працює на одній роботі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але особисто її не знає. Так, користувач під ім`ям « ОСОБА_7 » надіслала повідомлення, у якому вказала, що ОСОБА_8 необхідно надіслати їй код, який прийшов на особистий номер телефону ОСОБА_8 , для того щоб додати ОСОБА_5 у робочу групу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому ОСОБА_5 надала їй цей код. Після цього ОСОБА_8 надійшло повідомлення від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що буде проведено заміну сім-картки. Після цього повідомлення ОСОБА_8 зателефонувала на гарячу лінію мобільного оператора «Іifecell» та дізналася, що її сім-картку взломали. В подальшому, ОСОБА_5 намагалася зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як останній надійшло повідомлення на мобільний телефон про нетипову активність її картки № НОМЕР_2 , але, перейшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до нього не було тому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та працівники банку повідомили їй, що відбувся вхід через мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 , який попередньої взломали та що о 17:04, о 17:05 та о 17:06 було здійснено 3 транзакції та було списано грошові кошти загальну суму 24895,10 гривні.

Крім того, ОСОБА_5 надала слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписки по картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так у виписці по банківській картці № НОМЕР_2 вказано, що 14.06.2024 о 17:04 год., 15:05 год. та 17:06 год. було здійснено 3 грошових перекази на 10,398 гривень, на 10400 гривень та на 4160 гривень через «Банкомат 3609948» кожна операція. Так загальна сума грошових коштів, що було списано з картки № НОМЕР_2 , становить 2495 8 гривень 0,5 копійок.

Також, слідчим відділенням було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , за період з 13.06.2024 року по 15.06.2024 включно, а також надання інформації щодо того.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на раніше направлений запит надав відповідь про те, що відмовляє у розкритті інформації, що становить банківську інформацію, тому виникла необхідність звернутися до суду.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 15.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) документів, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: (номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 13.06.2024 по 15.06.2024, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 13.06.2024 по 15.06.2024;

-копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_2 ..

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1