УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/1810/24

Номер провадження 1-кс/348/522/24

31 жовтня 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 30.10.2024.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000151 від 20.07.2024, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-

УСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 20.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що заявниці в соціальну мережу іnstagram написала її сестра ОСОБА_6 з метою позичити їй кошти в розмірі 9000 грн., на дану пропозицію заявниця погодилась, та 19.07.2024 о 19:51 год. здійснила переказ коштів в сумі 9000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 невідомої особи.

Так, 19.07.2024 о 19:11:51 год. потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_2 .

Згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувся переказ коштів 19.07.2024 на суму 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 19.07.2024 на суму 4900 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак провести тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вдалось, оскільки згідно інформації із банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній повний номер банківської карти.

У зв`язку із цим просить надати повний номер банківських карток № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які в подальшому відбувся переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до транзакції: 19.07.2024 на суму 2000 грн. переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 19.07.2024 на суму 4900 грн., переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять інформацію про повний номер банківських карток № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які в подальшому відбувся переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 . Відповідно до транзакції: 19.07.2024 на суму 2000 грн. переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 19.07.2024 на суму 4900 грн. переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів завірених належним чином копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Івано-Франківську.

Вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. При цьому з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та слухати без її участі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Зазначена у клопотанні інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України, подане за погодженням з прокурором.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також дізнавачем доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушень та встановлення осіб (їх місце знаходження), які їх вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, а можливе її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання необхідно задоволити, з можливістю вилучення вказаної інформації. Строк дії ухвали встановити тридцять днів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 40-1, 107, 131, 132, 159, 160-163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

-інформації про повний номер банківських карток № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які в подальшому відбувся переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 . Відповідно до транзакції: 19.07.2024 на суму 2000 грн. переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 19.07.2024 на суму 4900 грн. переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів та отримання завірених належним чином копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору карного розшуку, уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору карного розшуку, уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ювенальної превенції, уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які згідно витягу з ЄРДР від 31.07.2024 здійснють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали тридцять днів (до 30 листопада 2024 року).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ОСОБА_13