печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001074 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна група, учасники якої діючи за попередньою злочинною змовою, використовуючи спеціальне обладнання та неліцензійне (несанкціоноване) програмне забезпечення виготовляють, зберігають, перевозять та пересилають голографічні захисні елементи, які в подальшому використовують для виготовлення та збуту офіційних документів, які в подальшому через поштові відправлення такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо, реалізовують замовникам за грошові кошти.

Зокрема, вказані учасники злочинної групи на території України у квартирах за місцем проживання та в спеціально орендованих квартирах за допомогою спеціальної техніки та обладнання (принтерів, програмного забезпечення, заздалегідь придбаної плівки, пластику та голографічних захисних елементів) організували місця виготовлення підроблених особистих документів (водійських та інших посвідчень, свідоцтв, довідок, паспортів тощо).

В подальшому вказані особи через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримують замовлення від покупців про виготовлення підробленого документу та на вказаних квартирах здійснюють його виготовлення та після отримання коштів за документ (яке здійснюється шляхом пересилання на банківські картки та електронні гаманці) здійснюють його збут шляхом пересилання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування отримано дані про те, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , перебуває інформація, яка має суттєве значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, а саме - відеозаписів з камер відеоспостереження, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації відправлень у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого фактично було здійснено відправлення, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо реєстрації відправлень за товарно-транспортними накладними, а також поштових відправлень.

З клопотання також вбачається, що вжитими представництвом ВБ в Харківській області (з дислокацією в м. Харків) 2 управління ГУ ВБ СБУ заходами, під час проведення ряду слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що після розсилки документів (водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів), які знаходилися у коробці з електронної накладною № 9568, та були розіслані 18.08.2024 в період з 12 год. 55 хв. по 13 год. 05 хв. з м. Вінниця, відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (всього було відправлено 75 конвертів, з наклеєними накладними), на частину зазначених відправлень було зроблено відмову від отримання, у зв`язку з чим, станом на теперішній час вони перебувають у наступних відділеннях:

електронна накладна 20 4509 8172 2001, АДРЕСА_2 ;

електронна накладна 20 4509 8172 1916, АДРЕСА_3 ;

електронна накладна 20 4509 8172 1129, АДРЕСА_4 ;

електронна накладна 20 4509 8174 0833, АДРЕСА_5 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0991, АДРЕСА_3 ;

електронна накладна 20 4509 8173 5255, АДРЕСА_6 ;

електронна накладна 20 4509 8173 5597, АДРЕСА_7 ;

електронна накладна 20 4509 8172 1062, АДРЕСА_8 ;

електронна накладна 20 4509 8179 0629, АДРЕСА_9 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0788, АДРЕСА_10 ;

електронна накладна 20 4509 8174 5350, АДРЕСА_11 ;

електронна накладна 20 4509 8176 8784, АДРЕСА_12 ;

електронна накладна 20 4509 8176 9851, АДРЕСА_13 ;

електронна накладна 20 4509 8175 0377, АДРЕСА_14 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0201, АДРЕСА_3 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0298, АДРЕСА_15 ;

електронна накладна 20 4509 8175 1985, АДРЕСА_16 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0256, АДРЕСА_17 ;

електронна накладна 20 4509 8178 8595, АДРЕСА_18 ;

електронна накладна 20 4509 8173 7379, АДРЕСА_19 ;

Слідчий зазначив, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до речей та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана річ міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_20 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001074 від 06.06.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_20 .

2. Постановити ухвалу про тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0001074 від 06.06.2024 до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_20 , а саме - відеозаписів з камер відеоспостереження, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації відправлень у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого фактично було здійснено відправлення, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо реєстрації відправлень за товарно-транспортними накладними, а також поштових відправлень (посилок, бандеролів) із наступними номерами:

електронна накладна 20 4509 8172 2001, АДРЕСА_2 ;

електронна накладна 20 4509 8172 1916, АДРЕСА_3 ;

електронна накладна 20 4509 8172 1129, АДРЕСА_4 ;

електронна накладна 20 4509 8174 0833, АДРЕСА_5 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0991, АДРЕСА_3 ;

електронна накладна 20 4509 8173 5255, АДРЕСА_6 ;

електронна накладна 20 4509 8173 5597, АДРЕСА_7 ;

електронна накладна 20 4509 8172 1062, АДРЕСА_8 ;

електронна накладна 20 4509 8179 0629, АДРЕСА_9 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0788, АДРЕСА_10 ;

електронна накладна 20 4509 8174 5350, АДРЕСА_11 ;

електронна накладна 20 4509 8176 8784, АДРЕСА_12 ;

електронна накладна 20 4509 8176 9851, АДРЕСА_13 ;

електронна накладна 20 4509 8175 0377, АДРЕСА_14 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0201, АДРЕСА_3 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0298, АДРЕСА_15 ;

електронна накладна 20 4509 8175 1985, АДРЕСА_16 ;

електронна накладна 20 4509 8172 0256, АДРЕСА_17 ;

електронна накладна 20 4509 8178 8595, АДРЕСА_18 ;

електронна накладна 20 4509 8173 7379, АДРЕСА_19 ,

а також анкетні дані відправника та отримувачів зазначених вище номерів посилок номери мобільних телефонів що було відправлено за № 9568, та були розіслані 18.08.2024 в період з 12 год. 55 хв. по 13 год. 05 хв. з АДРЕСА_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1