1Справа № 335/8158/24 1-кс/335/3244/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «ЗТМК» - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001688 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024,-

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі ТОВ «ЗТМК»), в особі директора ОСОБА_5 , звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просило скасувати повністю накладений у кримінальному провадженні № 0001688 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024 № 757/26390/24-к арешт на грошові кошти ТОВ «ЗТМК», розміщені на рахунках в АТ «Банк Альянс» у межах суми цивільного позову 159 444 980,25 грн., із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК», а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій.

В обґрунтування клопотання зазначено, ТОВ «ЗТМК» є підприємством державного сектору економіки, частка Держави в статутному капіталі якого становить 51%, а діяльність контролюється, координується та узгоджується Фондом державного майна України.

ТОВ «ЗТМК» включено до Переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83.

ТОВ «ЗТМК» створено за участі двох учасників: Фонду державного майна України 51% та компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» 49%.

Наприкінці червня 2024 року ТОВ «ЗТМК» з Єдиного реєстру судових рішень стало відомо про постановлену ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024 № 757/26390/24-к, якою було задоволено клопотання представника Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001688, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЗТМК», розміщені на банківських рахунках в АТ «Банк Альянс», в межах суми цивільного позову Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» 159 444 980,25 грн.; заборонено посадовим особам ТОВ «ЗТМК», а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства відчужувати вказані грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій.

За змістом ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 11.06.2024 № 757/26390/24-к вбачається, що в якості обґрунтування задоволення клопотання представника Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» про накладення арешту на грошові кошти слідчим суддею було взято до уваги нібито існування ризику розтрати та заволодіння службовими особами ТОВ «ЗТМК» спільно із службовими особами Фонду державного майна України депозитними грошовими коштами ТОВ «ЗТМК», призначеними для фінансування забезпечення технічної модернізації виробництва, зокрема під виглядом виплати заробітної плати.

При цьому, слідчим суддею в ухвалі не досліджено, не встановлено та не зазначено обґрунтований розмір і необхідне підтвердження достатніми, допустимими, допустимими і належними доказами існування заподіяння Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» матеріальної грошової шкоди у відповідності до діючого кримінального процесуального законодавства.

Матеріалами кримінального провадження взагалі спростовується факт заподіяння Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» матеріальної (грошової) шкоди, оскільки досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Тобто, в межах кримінального провадження розслідується виключно незакінчений замах на вчинення кримінального правопорушення шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. А отже, за приписами кримінального законодавства України відсутнє і настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» у розмірі 159 444 980,25 грн.

Як стало відомо ТОВ «ЗТМК», наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001688 здійснюється слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області.

Внаслідок необґрунтовано накладеного арешту у кримінальному провадженні № 0001688 ТОВ «ЗТМК» фактично заблоковано грошові кошти на банківському рахунку в АТ «Банк Альянс», що блокує поточну господарську діяльність підприємства, унеможливлює проводити своєчасну виплату заробітної плати працівникам та спричинення збитків для ТОВ «ЗТМК»

Таким чином, як зазначає заявник, наразі існують об`єктивні та обґрунтовані законні підстави для вирішення питання щодо повного скасування раніше накладеного та діючого на даний момент арешту на грошові кошти у кримінальному провадженні № 0001688.

У судовому засіданні представник ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_3 , підтримав клопотання про скасування арешту з майна ТОВ «ЗТМК», з підстав, які в ньому зазначені, просив клопотання задовольнити та скасувати арешт з майна ТОВ «ЗТМК», який накладено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024, у повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. У даному кримінальному провадженні жодній особі на даний час не повідомлено про підозру, а відтак і відсутні особи, до яких можливо би було пред`явити цивільний позов.

На даний час проводиться досудове розслідування за фактом начебто незакінченого замаху на заволодіння майном Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед».

Органом досудового розслідування не встановлено завдання будь-якої шкоди заявнику, а тому підстави для заявлення цивільного позову у даному кримінальному провадженні відсутні.

За таких обставин, враховуючи те, що арешт накладався з метою забезпечення цивільного позову, прокурор вважає, що арешт підлягає скасуванню, а клопотання ТОВ «ЗТМК» задоволенню.

Представник Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» - адвокат ОСОБА_7 , за клопотанням якого і накладався арешт Печерським районним судом м. Києва, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання про скасування арешту з майна, у судове засідання не з`явився.

23.07.2024, у день призначення судового засідання з розгляду клопотання про скасування арешту з майна, від адвоката ОСОБА_7 надійшли заяви про ознайомлення з матеріалами справи, та про відкладення у зв`язку з цим судового засідання. При цьому, заявник до суду для ознайомлення з матеріалами справи не з`явився.

Заслухавши думку учасників розгляду клопотання про скасування арешту з майна, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для відкладення судового засідання відсутні, та про можливість розгляду цієї справи за відсутності представника Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» - адвоката ОСОБА_7 , з огляду на такі обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Клопотання про скасування арешту майна надійшло до суду 15.07.2024, перше судове засідання було призначено на 19.07.2024. У вказане судове засідання особа, за клопотанням якої було арештовано майно, не викликалася, оскільки у слідчого судді не було в розпорядженні відомостей щодо ініціатора клопотання про арешт майна та даних, за якими б можливо було здійснити його виклик. Вказані обставили зумовили відкладення судового засідання на 23.07.2024.

Після отримання матеріалів кримінального провадження, судом здійснено виклик адвоката ОСОБА_7 , як шляхом здійснення телефонограми, так і шляхом направлення судової повістки на його електронну адресу та смс-повідомлення за його номером мобільного телефону.

Враховуючи скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна, те, що особа, за клопотанням якої було арештовано майно, належним чином була викликана у судове засідання, а також те, що неявки осіб для розгляду клопотання не є перешкодою для його розгляду, слідчий суддя не встановив обставин для відкладення судового засідання та вважав за необхідне розгляд клопотання здійснити за відсутності представника Компанії «Толексіс Трейдинг Лімітед» - адвоката ОСОБА_7 .

Заслухавши представника ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_3 , прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею з матеріалів кримінального провадження встановлено, що постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 від 18.06.2024, визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0001688 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за відділом поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001688 від 31.05.2024, органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо протиправних дій ТОВ «ЗТМК», посадові особи якого шахрайським шляхом намагаються заволодіти грошовими коштами у великих розмірах.

В рамках даного кримінального провадження, Компанією «Толексіс Трейдинг Лімітед», в особі представника - адвоката ОСОБА_7 , подано цивільний позов до відповідача ТОВ «ЗТМК» про стягнення грошових коштів у сумі 159 444 980,25 грн., які були сплачені Компанією «Толексіс Трейдинг Лімітед» на рахунки ТОВ «ЗТМК».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024, за клопотанням адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Толексіс Трейдінг Лімітед», в рамках даного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, які вносились компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК», розміщені на банківських рахунках в АТ «Банк Альянс», а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в межах суми цивільного позову 159 444 980, 25 грн.; заборонено посадовим особам ТОВ «ЗТМК», а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства відчужувати вказані грошові кошти, у тому числі, в частині видаткових операцій.

Задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що в межах кримінального провадження № 0001688 Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» подано цивільний позов та незастосування накладення арешту на грошові кошти може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою, визначеною в п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приписами ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У даному кримінальному провадженні арешт накладався з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Тобто за змістом вказаних вимог КПК України, на стадії досудового розслідування з метою забезпечення цивільного позову може бути накладено арешт на майно підозрюваного, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, і лише за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження № 0001688 слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні як на час накладення арешту, так і на час розгляду клопотання про скасування арешту майна, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Відсутні у матеріалах кримінального провадження і відомості про те, що ТОВ «ЗТМК», на грошові кошти якого було накладено арешт, є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Із наявного у матеріалах кримінального провадження витягу з ЄРДР за № кримінального провадження № 0001688 убачається, що відомості про юридичну особу щодо якої здійснюється провадження до Реєстру не внесені, як і не внесені відомості про вручення посадовій особі ТОВ «ЗТМК» повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення із переліку правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 218 КПК України, а відтак ТОВ «ЗТМК» у даному кримінальному провадженні не має статусу юридичної особи щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Що стосується дотримання Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» критерію заявлення обґрунтованого цивільного позову, слідчий суддя звертає увагу на такі обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Цивільний позов про стягнення грошових коштів у даному кримінальному провадженні Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» пред`явила до ТОВ «ЗТМК. Разом із тим, як було зазначено вище, в рамках даного кримінального провадження відсутні підозрювані особи, та відсутні відомості про ТОВ «ЗТМК» як про юридичну особу, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Крім того, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Тобто, в межах кримінального провадження розслідується обставини незакінченого замаху на вчинення кримінального правопорушення шахрайства, вчиненого у великих розмірах, що свідчить про те, що, як на час накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЗТМК», так і на час розгляду клопотання про скасування арешту майна будь-яка реальна шкода, завдана Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», відсутня, а відтак заявлений позов та його розмір не є обґрунтованим на даний час.

Враховуючи наведені обставини, встановлені під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання ТОВ «ЗТМК» підлягає задоволенню, а арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 червня 2024 року (справа № 757/26390/24-к), в рамках кримінального провадження, відомості по якому внесені до ЄРДР за № 0001688 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на грошові кошти ТОВ «ЗТМК», розміщені на банківських рахунках в АТ «Банк Альянс» у межах суми цивільного позову 159 444 980 грн. 25 коп., із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК», а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства відчужувати вказані грошові кошти, у тому числі, в частині видаткових операцій, підлягає скасуванню, як такий що накладений не обгрунтовано.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170, 174, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 червня 2024 року (справа № 757/26390/24-к), в рамках кримінального провадження, відомості по якому внесені до ЄРДР за № 0001688 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на грошові кошти ТОВ «ЗТМК» (), розміщені на банківських рахунках в АТ «Банк Альянс» () у межах суми цивільного позову 159 444 980 грн. 25 коп., із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства відчужувати вказані грошові кошти, у тому числі, в частині видаткових операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 23 липня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 26 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1