Справа №173/2817/23
Провадження №1-кс/173/446/2024
У Х В А Л А

іменем України

19 липня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

18 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг НОМЕР_1 , НОМЕР_2 суму 3 747,19 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_2 суму 3 662,92 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_3 суму 3 662,92 гривень; FACEBK WTEVAT7MK2, fb.me/adsна суму 3 662,92 гривень; FACEBK 6NJ4RRX6D2, fb.me/adsна суму 3 652,06 гривень; FACEBK 72LQCRFMK2, fb.me/adsна суму 3 662,92 гривень, які проведено 18.07.2023 по рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 .

Зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто протягом 18.07.2023.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: у провадженні СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що 18.07.2023 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними громадянину України, військовослужбовцю Збройних сил України, ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 22050,93 українських гривень (еквівалентно 604 доларів США).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 18.07.2023 він перебував у військовій частині у селі Козютівка Ізюмського району Харківської області, де ніс службу. Приблизно о 15:50 годині цього ж дня він переглядав стрічку новину соціальній мережі «Facebook» та, гортаючи її, натрапив на рекламне оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання грошової допомоги українцям, які постраждали від війни. ОСОБА_5 вирішив зареєструватися у відповідній реєстраційній формі цього оголошення для отримання грошової допомоги. Так, у нижній стрічці оголошення він побачив кнопку з переліком різних банківських установ, на яку, згідно зі змістом оголошення, слід було натиснути та обрати банк, на картку якого особа бажає щоб були зараховані кошти допомоги. Оскільки у ОСОБА_6 був відкритий рахунок в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він обав цей банк у переліку та натиснув на кнопку. Натиснувши на вказане посилання, він був перенаправлений до мобільного застосунку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».Після того, як у застосунку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 ввів свій пароль та здійснив вхід в обліковий запис, з належного йому банківського рахунку № НОМЕР_4 почали списуватися грошові кошти, всього відбулося 6 транзакцій на загальну суму 22 271, 93гривень. Він одразу зателефонував на гарячу лінію Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили про ймовірне здійснення відносно нього шахрайства. ОСОБА_5 додав, що окрім нього доступу до належного йому банківську рахунку або картки ніхто не мав.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_4 банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 18.07.2023 о 15:54 оплата рекламних послуг НОМЕР_1 , fb.me/adsна суму 3 747,19 гривень;

- 18.07.2023 о 15:54 оплата рекламних послуг НОМЕР_1 , fb.me/adsна суму 3 662,92 гривень;

- 18.07.2023 о 15:55 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , fb.me/adsна суму 3 662,92 гривень;

- 18.07.2023 о 15:55 оплата рекламних послуг НОМЕР_5 , fb.me/adsна суму 3 662,92 гривень;

- 18.07.2023 о 15:56 оплата рекламних послуг FACEBK 6NJ4RRX6D2, fb.me/adsна суму 3 652,06 гривень;

- 18.07.2023 о 15:57 оплата рекламних послуг FACEBK 72LQCRFMK2, fb.me/adsна суму 3 662,92 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 ).

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_8 компанія « ОСОБА_7 » в межах співробіництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. « ОСОБА_7 » ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. « ОСОБА_7 » вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 06.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000405 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2023 р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь - яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000405 від «06» вересня 2023 року на отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг НОМЕР_1 , fb.me/adsна суму 3 747,19 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_2 суму 3 662,92 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_3 суму 3 662,92 гривень; FACEBK WTEVAT7MK2, fb.me/adsна суму 3 662,92 гривень; FACEBK 6NJ4RRX6D2, fb.me/adsна суму 3 652,06 гривень; FACEBK 72LQCRFMK2, fb.me/adsна суму 3 662,92 гривень, які проведено 18.07.2023 по рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 .

Зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто протягом 18.07.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

Три примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2817/23 (провадження 1-кс/173/446/2024), інші видаються слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення за належністю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1