Справа№751/6552/24
Провадження №1-кс/751/1660/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про проведення обшуку торгової площадки та всіх приміщень, що знаходяться на ній за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГАІНВЕСТБУД».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000804 від 09.05.2024 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання прибутку, здійснюють ввезення на митну територію України автотранспортні засоби в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ та в подальшому реалізують їх зацікавленим особам.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою отримання прибутку, організували ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги, отримувачем яких є благодійні організації «Благодійний фонд «Незламність.уа», (Код ), «Благодійний фонд «ДДП-ЗС УКРАЇНИ» (Код ). Ввезення вказаних транспортних засобів здійснюється через пункт пропуску державного кордону України «Устилуг». У подальшому, ввезені таким способом транспортні засоби реалізовуються через ФОП « ОСОБА_6 », на торгових площадках за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Ввезені для потреб ЗСУ автомобілі, реалізовують з метою отримання прибутку. Вартість автомобілів становить від 3000 до 9000 доларів за один транспортний засіб.

Зокрема, шляхом проведення оперативно-службової діяльності було встановлено, що фігуранти кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планують реалізувати громадянину України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_1 ) від 3-х до 4-х автомобілів, які були ввезені на митну територію України у якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, серед яких пропонують придбати останньому транспортний засіб марки «Hyundai Terracan», державний номер НОМЕР_2 , vin- kod : НОМЕР_4 , вартість авто становить 5700 доларів США.

Згідно ДБ «Інспектор» встановлено, що ТЗ «Hyundai Terracan», державний номер НОМЕР_2 , був ввезений на митну територію України через ПП « Шегині » у якості гуманітарної допомоги 11.11.2022, водій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт НОМЕР_5 , замовник: БФ «Твори Добрі справи», Львівська обл., м. Самбір.

Орган досудового розслідування вважає, що за місцем знаходження торгової площадки, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись гарантійні листи на ввезення автомобілів на територію України за період 2022-2024 років, автомобілі які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, договори купівлі продажу автомобілів за період 2022-2024 років, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, оптичні носії інформації, блокноти із записами, чорнова бухгалтерія, записи стосовно купівлі-продажу транспортних засобів, а також гуманітарні декларації на товари, транспортні засоби, які ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а також інші предмети які використовувались при вчинені кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за даною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та долучені до нього документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання про дозвіл на проведення обшуку, підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Із рапорту старшого оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Чернігівській області, ОСОБА_11 від 07.05.2024 року слідує, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо причетності до протиправної діяльності групи осіб, які з метою отримання прибутку здійснюють ввезення на митну територію України автотранспортні засоби в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ та в подальшому реалізують їх зацікавленим особам. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується актом огляду від 03.05.204 року, протоколом огляду від 13.05.2024 року, протоколами допиту свідка від 15.07.2024 року, 22.07.2024 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкти нерухомості, загальною площею 2506.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГАІНВЕСТБУД».

Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке здобуто у результаті їх вчинення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися на торговій площадці та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000804 від 09.05.2024 року дозвіл на проведення обшуку торгової площадки та приміщень, що знаходяться на ній за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГАІНВЕСТБУД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів які мають значення для кримінального провадження зокрема: гарантійних листів на ввезення автомобілів на територію України за період 2022-2024 років; автомобілів які були ввезені на територію України, як гуманітарна допомога, за період 2022-2024 років; договорів купівлі-продажу автомобілів за період 2022-2024 років; чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом; банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, оптичних носів інформації, блокнотів із записами, чорнової бухгалтерії, записів стосовно купівлі-продажу транспортних засобів, а також гуманітарних декларацій на товари, транспортні засоби, які ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, інших предметів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1