Справа № 482/1742/24
Номер провадження 1-кс/482/501/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000002 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 05.01.2024 року до ЧЧ ВП № 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що він просить вжити заходів до невідомої особи яка в період часу з 13:30 по 16:11 години 03.01.2024 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ 2106 заволоділа грошовими коштами заявника на суму 16 400 грн., які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що на початку січня 2024 року в мережі «Фейсбук» останній побачив оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2106. В подальшому 03.01.2024 року потерпілий зателефонував продавцеві (номер телефону не пам`ятає). Продавець представився ОСОБА_6 та під час спілкування продавець повідомив потерпілому, що може доставити вказаний автомобіль до його місця проживання за умови, якщо потерпілий перерахує кошти на паливо.

Потерпілий за допомогою терміналу, який знаходиться в с. Сухий Єланець, Миколаївської області надіслав на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1100 гривень. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував знову та повідомив, про необхідність перерахування грошових коштів ніби то на ремонт автомобіля на, що потерпілий погодився. Знову за допомогою терміналу в період часу з 13:30 по 16:11 години 03.01.2024 року трьома платежами перерахував кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 загальною сумою 16 400 гривень.

На підтвердження особистості, продавець на ім`я ОСОБА_7 , надіслав потерпілому копію свого паспорту гр. України з особистим фото. В подальшому автомобіль потерпілому доставлено не було, грошові кошти не повернуто.

Заявник зрозумівши, що натрапив на шахраїв звернувся до поліції з метою написання заяви з приводу вчинення шахрайських дій відносно нього.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 03.01.2024 по 03.02.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 03.01.2024 по 03.02.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 03.01.2024 по 03.02.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 03.01.2024 по 03.02.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1