Справа № 676/5665/24
Номер провадження 1-кс/676/1538/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 10:42 год. 17 липня 2024 року в м. Кам`янець-Подільський під приводом покупки жіночих бус за оголошенням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала на номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 повідомлення у месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 шахрайським шляхом, в період воєнного стану, скориставшись ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн., які остання перерахувала з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на невідомий рахунок.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000980 від 18 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що користується банківським рахунком до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 близько 21 год., 15.07.2024 року виставила оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж власного намиста за 900 грн. Так, о 10:41 17.07.2024 року отримала смс-повідомлення у мобільному додатку «Viber» від особи на ім`я « ОСОБА_5 » із мобільним номером НОМЕР_4 , яка була зацікавлена купівлею вказаного товару в оголошенні. В ході листування, особа повідомила, що має намір оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за посиланням, ввівши необхідні реквізити власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на екрані мобільного телефону потерпілої висвітилась помилка та вона вирішила звернутись до чату-підтримки, який був за тим посиланням, проте чіткої відповіді не отримала. Згодом вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що банківської картки було списано грошові кошти на суму 5 427 грн., отримувач зазначений як «На картку». В подальшому, невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » перестала відповідати на її смс-повідомлення, зрозуміла, що з її банківської картки було вчинені шахрайські дії, тому потерпіла звернулась до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала дану банківську картку та отримала виписку по банківському рахунку.

Потерпілою ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в якій зазначено, що о 11:56 год. 17.07.2024 року з банківської картки було перераховано грошові кошти на суму 5 427 грн., деталі операції «На картку».

Разом з тим, у наданій потерпілою виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено «На картку». Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу саме до банківського рахунку потерпілій ОСОБА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення точної IP-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15 липня 2024 року по 20 липня 2024 року.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід відмовити, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 10:42 год. 17 липня 2024 року в м. Кам`янець-Подільський під приводом покупки жіночих бус за оголошенням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала на номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 повідомлення у месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 шахрайським шляхом, в період воєнного стану, скориставшись ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн., які остання перерахувала з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на невідомий рахунок.

Однак, вказані обставини не відповідають фактичним обставинам справи, потерпіла ОСОБА_4 в свої показах та заяві про вчинення кримінального правопорушення не вказує, що відносно неї вчинено шахрайські дії з використанням ЕОМ, окрім цього під час допиту надала виписку з банку про рух коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Кримінальне провадження №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зареєстровано з надуманих підстав, відсутні будь-які матеріали, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України. Даний факт свідчить про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою штучного створення показників роботи СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Слідчий суддя не здобув доказів для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий не обґрунтував необхідність надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, не дивлячись на те, що потерпіла самостійно надала органу досудового розслідування відомості про рух коштів за її рахунком, тому з огляду на викладене в задоволенні клопотання, слід відмовити через необґрунтованість. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволені клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1