Справа № 208/8111/23
Провадження № 1-кс/209/1110/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001216 від 19.08.2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001216 від 19.08.2023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Камянського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, що 18.08.2023 приблизно о 12.00 до нього зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що картка заблокована і з метою розблокування вказав певний алгоритм дій відповідно до якого заявник назвав коди, в результаті чого шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 6974 грн.

15.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 , та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 18.08.2023 о 11:18:05 год. з банківської картки потерпілого, було перераховано грошові кошти у розмірі 6 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.006.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого, та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 23.08.2023 року о 23:11 год. грошові кошти потерпілого було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , слідчий просить отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківського рахунку НОМЕР_4 . Зазначена інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, якою володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001216 від 19.08.2023 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 17.08.2023 року по 00:00 год. 30.08.2023 року та надати наступну інформацію:

-інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

-інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 17.08.2023 року по 00:00 год. 30.08.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 17.08.2023 року по 00:00 год. 30.08.2023 року;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунками НОМЕР_4 з 00:00 год. 17.08.2023 року по 00:00 год. 30.08.2023 року;

-інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin- cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 17.08.2023 року по 00:00 год. 30.08.2023 року;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 вересня 2024 року до 15 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1