Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8010/24
Провадження № 1-кс/644/1223/24
21.10.2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000913 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , з 00:00 17.06.2024 по 23:59 17.06.2024, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з рахунку НОМЕР_1 , із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

У клопотанні зазначено, що 17.06.2024 ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_2 невідома особа представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з його кредитної картки намагаються списати гроші, та запропонував зателефонувати за номером « НОМЕР_3 » і надати усну згоду на переказ з кредитної картки 5000,00 грн. на зарплатну картку і що ці данні перепадуть у Кіберполіцію, і розпитував де ОСОБА_4 міг вводити пін- код від своєї карточки та де міг її залишити. Зателефонувавши за номером « НОМЕР_4 » оператор з`ясувала анкетні питання, та запросила усну згоду на переказ з кредитної карточки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ) у розмірі 5000,00 грн. після чого відбулося списання 30153,50 грн.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю отримання даних про особу на рахунок якої було здійснено переказ коштів ОСОБА_4 17.06.2024 з 15:19, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, надали заяви, в яких клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчої, остання просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рахунки та картки, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 з зазначенням усіх транзакцій та повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази за період вчинення злочину.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності надання доступу інформації про всі транзакції за період з 00:00 17.06.2024 по 23:59 17.06.2024, оскільки встановлено час кожного з переказів з 15:19 до 15:37.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 15:19 до 15:37 17.06.2024, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з рахунку НОМЕР_7 , із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 21 листопада 2024.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1