Справа № 191/4523/24
Провадження № 1-кс/191/790/24
У Х В А Л А

іменем України

30 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000768 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.09.2024 приблизно о 20.00 годин, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 9 820 гривень, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму. (ЄО №11904 від 02.09.2024).

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра пояснила, що 02.09.2024 з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 9 820 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, необхідно здійснити виїмку інформації про власника банківського рахунку, на який 02.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 820 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 02.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформації про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 02.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 в період часу з 02.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в межі якого проводиться операція).

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

03.09.2024 до ЄРДР за №0000768 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000768 від 03.09.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Синельниківського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітан поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять наступну інформацію:

- про власника банківського рахунку, на який 02.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9820 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 02.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 02.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 в період часу з 02.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в межі якого проводиться операція). Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1