У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2024 Справа №607/25396/24 Провадження №1-кс/607/6955/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.11.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000101 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. ст. 28 ч. 2 ст. 222 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві часткової власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, планшетів, кишенькових персональних комп`ютерів, банківських карток, блокнотів, записників, флеш-накопичувачів, чорнових записів, листів звернень до Львівської митниці ДМС про необхідність ввезення на митну територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги (оригінали та їх копії) від Київської обласної військової організації , військової частини № НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , військової частини № НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , військової частини № НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ГО «Центр допомоги та підтримки військових» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , БФ «Українська незламність» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , військової частини № НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Чортківського РТЦК та НОМЕР_11 , військової частини № НОМЕР_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , військової частини № НОМЕР_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , релігійної організації «Парафія Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого міста Чортків Тернопільської Єпархії Православної Церкви України» , бланків декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, платіжних документів та квитанцій (інвойси) про купівлю транспортних засобів за межами кордону України.

Як вбачається із клопотання, що група осіб, які перебувають в злочинній змові між собою, попередньо домовляються про вчинення протиправних дій, а саме займаються незаконною діяльністю з продажу автомобілів через мережу «Інтернет», завезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, при цьому подаючи на митницю різного роду листи від благодійних організацій та військових частин. В подальшому, отримані кошти з продажу автомобілів, в якості гуманітарної допомоги, які отримані злочинним шляхом, використовують для особистого збагачення.

Так, в період часу липня 2022 року по березень 2023 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , переслідуючи корисливу мету, з метою одержання пільг щодо податків, в порушення ст. ст. 272, 276, 287, 364 Митного Кодексу України, підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, отримували неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, а саме до Львівської митниці ДМС, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під час вчинення кримінальних правопорушень спільно з іншими фігурантами кримінального провадження використовував свій (ої) мобільний (і) телефон (и), в якому (х) можуть міститися сліди злочинної діяльності у вигляді переписок з фігурантами, з`єднань та інше, та якими і по даний період часу останній користується.

Так, ОСОБА_5 , за місцем свого проживання може зберігати: мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерну техніку, планшети, кишенькові персональні комп`ютери, банківські картки, блокноти, записники, флеш-накопичувачі, чорнові записи, листи звернення до Львівської митниці ДМС про необхідність ввезення на митну територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги (оригінали та їх копії) від Київської обласної військової організації , військової частини № НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , військової частини № НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , військової частини № НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ГО «Центр допомоги та підтримки військових» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , БФ «Українська незламність» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , військової частини № НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Чортківського РТЦК та НОМЕР_11 , військової частини № НОМЕР_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , військової частини № НОМЕР_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , релігійної організації «Парафія Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого міста Чортків Тернопільської Єпархії Православної Церкви України» , бланки декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, платіжні документи та квитанції (інвойси) про купівлю транспортних засобів за межами кордону України.

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, планшетів, кишенькових персональних комп`ютерів, банківських карток, блокнотів, записників, флеш-накопичувачів, чорнових записів, листів звернень до Львівської митниці ДМС про необхідність ввезення на митну територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги (оригінали та їх копії) від Київської обласної військової організації код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , військової частини № НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , військової частини № НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , військової частини № НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ГО «Центр допомоги та підтримки військових» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , БФ «Українська незламність» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , військової частини № НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Чортківського РТЦК та НОМЕР_11 , військової частини № НОМЕР_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , військової частини № НОМЕР_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , релігійної організації «Парафія Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого міста Чортків Тернопільської Єпархії Православної Церкви України» , бланків декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, платіжних документів та квитанцій (інвойси) про купівлю транспортних засобів за межами кордону України.

Заслухавши старшого слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на праві часткової власності належить ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про право власність САВ/807288 віл 20.11.2008 Городоцькою міською радою.

Як вбачається із витягу з особової картки Державної міграційної служби України, ОСОБА_5 проживає/перебуває за адресою АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві часткової власності належить ОСОБА_6 можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, планшетів, кишенькових персональних комп`ютерів, банківських карток, блокнотів, записників, флеш-накопичувачів, чорнових записів, листів звернень до Львівської митниці ДМС про необхідність ввезення на митну територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги (оригінали та їх копії) від Київської обласної військової організації , військової частини № НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , військової частини № НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , військової частини № НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ГО «Центр допомоги та підтримки військових» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , БФ «Українська незламність» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , військової частини № НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Чортківського РТЦК та НОМЕР_11 , військової частини № НОМЕР_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , військової частини № НОМЕР_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , релігійної організації «Парафія Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого міста Чортків Тернопільської Єпархії Православної Церкви України» , бланків декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, платіжних документів та квитанцій (інвойси) про купівлю транспортних засобів за межами кордону України, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.11.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві часткової власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, планшетів, кишенькових персональних комп`ютерів, банківських карток, блокнотів, записників, флеш-накопичувачів, чорнових записів, листів звернень до Львівської митниці ДМС про необхідність ввезення на митну територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги (оригінали та їх копії) від Київської обласної військової організації код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , військової частини № НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , військової частини № НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , військової частини № НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ГО «Центр допомоги та підтримки військових» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , БФ «Українська незламність» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , військової частини № НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Чортківського РТЦК та НОМЕР_11 , військової частини № НОМЕР_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , військової частини № НОМЕР_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , релігійної організації «Парафія Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого міста Чортків Тернопільської Єпархії Православної Церкви України» , бланків декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, платіжних документів та квитанцій (інвойси) про купівлю транспортних засобів за межами кордону України.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1