Справа № 209/2790/24
Провадження № 1-кс/209/1216/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000092 від 20.04.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000092 від 20.04.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 20.09.2024 року до 20.04.24 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.04.2024 року невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу інвентарю та акумулятору до нього, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 87300 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем в якості повної оплати за товар на вказаний невстановленою особою банківський рахунок, відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , товар так і не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму

20.04.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що: він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та являється клієнтом ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має відповідний рахунок НОМЕР_3 .

19.04.2024, приблизно о 13 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 знаходився у м. Кам`янське та виявив на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж інвентарю Deye SUN-8K-SG01LPI-EU WiFi та прилеглого до нього акумулятора Deye SE-G51 Prj-B. У вказаному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Продавець на ім`я ОСОБА_5 , місто Ніжин. Після цього, ОСОБА_4 зв`язався із продавцем, який розповів йому про даний товар та повідомив, що його вартість складає 87300 гривень та відправив йому у інтернет-додаток «Вайбер» чек із цінами на даний товар та номер свого рахунку НОМЕР_5 , після чого, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів продавцеві на вищевказану суму та даний чоловік повідомив, що товар буде відправлено, однак через декілька годин, даний чоловік припинив брати Слухавку. ОСОБА_4 вирішив перевірити дану особу через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та даний чоловік виявився шахраєм.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці дізнавач просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтненату поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янскього РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУп ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ;банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 19.04.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; відомості про стан банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи було його заблоковано, якщо так, то чи звертався власник вищевказаного банківського рахунку із запитом про його розблокування за період часу з 19.04.2024 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 жовтня 2024 року по 21 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1