У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8717/23

№ 1-кс/183/1682/24

12 вересня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 травня 2023 року за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2023 року за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.05.2023 року заявник ОСОБА_5 розмістив своє оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу продажу ним його човна, та невідома особа під приводом покупця зателефонувала з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та останній повідомив номер банківської картки, після чого зателефонували з номеру НОМЕР_2 , повідомивши, що для перерахунку коштів необхідно повідомити паролі, що надходили на номер телефону, внаслідок чого з карти ОСОБА_5 перерахувались особисті кошти у сумі 16800 гривень.

Вказана інформація слідчим СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 17 травня 2023 року до ЄРДР за № 0000062 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 08.05.2023 року ОСОБА_5 виклав оголошення на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу ПВХ човна вартістю 5000 гривень. Через деякий час 08.05.2023 року останньому зателефонував невідомий чоловік за номером телефону НОМЕР_1 та представився ОСОБА_6 та запитав з приводу човна, сказав що він з Одеської області, м. Бєлгород-Дністровський, та запитав чи не продав ОСОБА_5 човен, на що останній відповів що не продавав, після чого ОСОБА_6 запропонував заплатити половину від суми човна на картку. ОСОБА_5 погодився та відправив номер картки у «Телеграм». Потім 08.05.2023 року ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_2 представник з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з питанням про те, що на картку ОСОБА_5 юридична особа надіслала кошти, але грошові кошти на цю картку не можуть бути зараховані, та повідомив що треба тільки кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і треба ідентифікувати ОСОБА_5 як власника картки та щоб останній повідомив свій код, CVV, дату до якого дійсна картка та сам номер картки. Після того як ОСОБА_5 повідомив дані своєї власної картки, останньому прийшло повідомлення де був вказаний код та представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 сказав щоб ОСОБА_5 повідомив йому, після чого з банківського рахунку знялись грошові кошти в сумі 10000 гривень, та через деякий час знялись ще 6800 гривень, після чого ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував картку. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_5 зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та запитав чому останній заблокував картку на що ОСОБА_5 відповів, що з його власної картки було незаконно списані грошові кошти і представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 поклав слухавку.

Враховуючи факт, що рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 00 години 00 хвилин 08 травня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб, просить надати доступ до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

17 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, за відомостями ЄРДР, 08.05.2023 року ОСОБА_5 розмістив своє оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу човна, та невідома особа під приводом покупця зателефонувала з номеру НОМЕР_5 ОСОБА_5 , та останній повідомив номер своєї банківської карти. Після чого останньому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 , якій ОСОБА_5 повідомив дані вказаної банківської карти, внаслідок чого з його карткового рахунку були перераховані грошові кошти у розмірі 16800 грн) вбачається перерахування власником рахунку ОСОБА_5 коштів 08 травня 2023 року. Постановою від 08 травня 2024 року вказану виписку визнано речовим доказом.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також адреси: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 08 травня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 годин 00 хвилин 08 травня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 09 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1