Провадження № 1-кп/592/686/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Ковпаківського районного суду м. Суми кримінальне провадження № 0000233, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, раніше не судимого, на утриманні перебуває малолітня дитина ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 20.03.2013 Ковпаківським РВ у м. Суми УДМС в Сумській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Сумської обласної прокуратури - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_5 ,

встановив:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним. Кваліфікація дій обвинуваченого судом (стаття (частина статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений.

Порушуючи встановлений законодавством порядок придбання, транспортування, зберігання та збуту електронних сигарет, ОСОБА_3 , діючи з корисливим мотивом, умисно, вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (електронних сигарет) та подальшою легалізацією злочинних доходів від цієї діяльності за таких обставин.

У травні 2021 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, у ОСОБА_3 виник єдиний протиправний корисливий намір, направлений на зайняття незаконним обігом підакцизних товарів, а саме електронних сигарет, а також на набуття, володіння, використання та розпорядження коштами, одержаними від цієї протиправної діяльності, у тому числі на здійснення фінансових операцій (перерахування коштів із банківського рахунку на інші рахунки), вчинення правочинів (придбання товарів, робіт чи послуг) із такими коштами (майном), тобто на легалізацію доходів, отриманих від незаконного обігу підакцизних товарів.

Діючи на реалізацію свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_3 у мережі Інтернет знайшов об`яву щодо продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет).

27 травня 2021 року, з метою реалізації указаного протиправного наміру, ОСОБА_3 у месенджері «Telegram» створив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на якій розмістив оголошення, щодо продажу незаконно виготовлених електронних сигарет, із асортиментом та цінами кожного виробу.

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи з єдиним протиправним умислом, систематично здійснював замовлення у невстановлених у ході досудового розслідування осіб незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронних сигарет, які отримував через оператора поштового зв`язку «Нова пошта» в м. Суми, таким чином, здійснював їх придбання з метою збуту, після чого з метою їх подальшого збуту перевозив (транспортував) невстановленими слідством маршрутами на невстановлених видах, марках і моделях транспортних засобів до себе додому за адресою АДРЕСА_2 , де зберігав їх із метою подальшого збуту за допомогою створеної ним сторінки «FOX VAPE» у месенджері «Telegram».

Надалі упродовж період часу, починаючи з кінця травня 2021 року і до 06.08.2024, ОСОБА_6 , діючи з єдиним протиправним умислом, у месенджері «Telegram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримував від пересічних громадян замовлення щодо придбання ними незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронних сигарет та в подальшому їх реалізовував цим громадянам.

При цьому ОСОБА_3 знав і розумів, що придбані ним із метою подальшого збуту електронні сигарети не є маркованими марками акцизного податку, тобто є незаконно виготовленими.

Так, 27.11.2023 близько 15 год 00 хв ОСОБА_3 , перебуваючи біля будинку № 70 на вул. Петропавлівська в м. Суми , діючи з тим же єдиним протиправним умислом, із метою незаконного збагачення, збув ОСОБА_7 незаконно виготовлений підакцизний товар - електронну сигарету «Elf Ваг 1500» в кількості 1 шт, за ціною 400 грн, без марки акцизного податку.

Отримавши 27.11.2023 о 14 год 31 хв на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в AT «Універсал банк» (банківська картка № НОМЕР_4 ), на ім`я його батька ОСОБА_8 , який був не обізнаним щодо протиправної діяльності ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 400 грн від ОСОБА_7 від незаконного збуту останньому незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронної сигарети, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому в цей же день використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки:

27.11.2023 о 14 год 59 хв - у невстановленому слідством місці міста Суми у кафе «Сімейна пекарня» - в сумі 73 грн;

27.11.2023 о 15 год 10 хв - у магазині «Бабусині руки» за адресою м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 144/3 - в сумі 180,84 грн;

27.11.2023 о 16 год 09 хв - у невстановленому слідством місці міста Суми у магазині «Digma» - у сумі 900 грн, з яких 146,16 грн здобуті злочинним шляхом.

Також 26.01.2024 у невстановлений час ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети «Elfbar» без марок акцизного податку, точну назву та кількість яких у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, за ціною 1300 грн.

Отримавши 26.01.2024 о 19 год. 43 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в AT «Універсалбанк» (банківська картка № НОМЕР_4 ), на ім`я його батька ОСОБА_8 , який був не обізнаним щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 1300 грн. від ОСОБА_10 від незаконного збуту останній незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронних сигарет, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки:

26.01.2024 о 21 год. 24 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у магазині «ЕСО-Маркет» - в сумі 105 грн;

26.01.2024 о 21 год. 35 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «KAVIaRNIa» - в сумі 35 грн;

27.01.2024 о 12 год. 05 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у месенджері «Facebook» - у сумі 122 грн;

27.01.2024, о 14 год. 40 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у кав`ярні «Vinchic Kava» - у сумі 60 грн;

27.01.2024 о 18 год. 46 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у месенджері «Facebook» - у сумі 122 грн;

28.01.2024, о 10 год. 46 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у месенджері «Facebook» - у сумі 183 грн;

28.01.2024, о 19 год. 30 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у кав`ярні «Vinchic Kava» - у сумі 60 грн;

29.01.2024, о 14 год. 11 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у кав`ярні «Vinchic Kava» - у сумі 60 грн;

29.01.2024, о 23 год. 14 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у месенджері «Facebook» - у сумі 140,18 грн;

30.01.2024 о 14 год. 00 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «KAVIaRNIa» - в сумі 45 грн;

30.01.2024 о 17 год. 34 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «ELIT COFFL» - в сумі 70 грн;

31.01.2024 о 05 год. 59 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у месенджері «Facebook» - у сумі 305 грн, з яких 7,18 грн. здобуті злочинним шляхом.

Крім цього, 10.02.2024 у невстановлений час ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети «Elfbar» без марок акцизного податку, точну назву та кількість яких у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, за ціною 500 грн.

Отримавши 10.02.2024 о 20 год. 19 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в AT «Універсалбанк» (банківська картка № НОМЕР_4 ), на ім`я його батька ОСОБА_8 , який був не обізнаним щодо протиправної діяльності ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 500 грн. від ОСОБА_10 від незаконного збуту останній незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронної сигарети, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки:

10.02.2024 о 21 год. 11 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «KAVIaRNIa» - в сумі 40 грн;

11.02.2024 о 14 год. 15 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми перерахував (здійснив фінансову операцію) грошові кошти у сумі 300 грн. на банківський рахунок ОСОБА_11 ;

11.02.2024 о 15 год. 57 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у кав`ярні «Vinchic Kava» - у сумі 60 грн;

11.02.2024 о 20 год. 02 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у мережі Інтернет перерахував (здійснив фінансову операцію) грошові кошти за посиланням slotoking.ua - у сумі 250 грн, з яких 100 грн. здобуті злочинним шляхом.

Згодом 04.03.2024 у невстановлений час ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети «Elfbar» без марок акцизного податку, точну назву та кількість яких у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, за ціною 730 грн.

Отримавши 04.03.2024 о 18 год. 25 хв. на той же банківський рахунок, відкритий в AT «Універсалбанк» (банківська картка № НОМЕР_4 ), на ім`я його батька ОСОБА_8 , який був не обізнаним щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 730 грн. від ОСОБА_10 від незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронної сигарети, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому в цей же день використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки 05.03.2024 о 19 год. 45 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми перерахував (здійснив фінансову операцію) на картковий рахунок № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти у сумі 2850 грн, із яких 730 грн. здобуті злочинним шляхом.

Надалі 11.03.2024 у невстановлений час ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети «Elfbar» без марок акцизного податку, точну назву та кількість яких у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, за ціною 1630 грн.

Отримавши 11.03.2024 о 14 год. 46 хв. на той же банківський рахунок батька, який був не обізнаним щодо протиправної діяльності ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 1630 грн. від ОСОБА_10 від незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронної сигарети, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому в цей же день використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки 11.03.2024 о 15 год. 06 хв. у невстановленому слідством місці міста Суми перерахував (здійснив фінансову операцію) на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_14 кошти у сумі 7350 грн, з яких 1630 грн. здобуті злочинним шляхом.

Окрім цього, 14.06.2024 у невстановлений час ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети «Elfbar» без марок акцизного податку, точну назву та кількість яких у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, за ціною 3700 грн.

Отримавши 14.06.2024 о 13 год. 20 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в AT «Універсалбанк» (банківська картка № НОМЕР_4 ), на ім`я його батька ОСОБА_8 , який був не обізнаним щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 3750 грн. від ОСОБА_10 від незаконного збуту останній незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронних сигарет, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки:

14.06.2024 о 13 год. 39 хв. - у магазині «Гастроном» за адресою: м. Суми, площа Холодногірська, буд. № 31 - в сумі 170 грн;

14.06.2024 о 15 год. 08 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «ELIT COFFІ»- в сумі 65 грн;

14.06.2024 о 21 год. 24 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у магазині «Амбар» - в сумі 91 грн;

15.06.2024 о 14 год. 44 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у магазині «Кошик» - в сумі 310 грн;

15.06.2024, о 20 год. 21 хв. - у магазині «АТБ» за адресою: м. Суми, прос. Шевченка, б. 30 - в сумі 295,6 грн;

16.06.2024, о 20 год. 54 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «KAVlaRNIa» - в сумі 95 грн;

16.06.2024, о 18 год. 03 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у магазині «Сільпо» - в сумі 315 грн;

16.06.2024, о 21 год. 07 хв. - у магазині «АТБ» за адресою: м. Суми прос. Шевченка, б. 30 - в сумі 97,2 грн;

17.06.2024, о 13 год. 52 хв. - у магазині «Гастроном» за адресою м. Суми, площа Холодногірська, б. 31 - в сумі 91 грн;

17.06.2024, о 16 год. 09 хв. - у кафе «Знатна шаурма» за адресою: м. Суми, вул. Британська, б. 19 - в сумі 310 грн;

17.06.2024, о 18 год. 46 хв. - у магазині «EVA» за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, б. І - в сумі 138,89 грн;

17.06.2024, о 18 год. 58 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «ELIT COFFL» - в сумі 85 грн;

18.06.2024, о 13 год. 33 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «KAVIaRNIa» - в сумі 65 грн;

18.06.2024, о 15 год. 32 хв. - у невстановленому слідством місці міста Суми у магазині «Digma» - у сумі 91 грн;

18.06.2024, о 18 год. 22 хв. - у магазині «АТБ» за адресою: м. Суми, прос. Шевченка, б. 30 - в сумі 57,2 грн;

18.06.2024, о 19 год 00 хв - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у магазині «Сільпо» - в сумі 252,2 грн;

19.06.2024, о 11 год. 34 хв. - у кав`ярні «DonKeyHot» за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, б. 23/1 - в сумі 65 грн;

19.06.2024, о 12 год. 59 хв. - у ТОВ «Оливи та мастила» за адресою: м. Суми, вул. Дорошенка, б. 8 - в сумі 3450,3 грн, з яких 855,26 грн. здобуті злочинним шляхом.

Також 21.06.2024 у невстановлений час ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_15 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети «Elfbar» без марок акцизного податку, точну назву та кількість яких у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, за ціною 570 грн.

Отримавши 21.06.2024 о 10 год. 35 хв. на той самий банківський рахунок батька грошові кошти в сумі 570 грн. від ОСОБА_15 від незаконного збуту останній незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронних сигарет, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому в цей же день використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки:

21.06.2024 о 14 год. 49 хв. - в аптеці «Подорожник» за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. № 21 - в сумі 170 грн;

21.06.2024 о 15 год. 45 хв. - у магазині «Гастроном» за адресою: м. Суми, площа Холодногірська, буд. № 31 - в сумі 91 грн;

21.06.2024 о 16 год. 47 хв. - у магазині «Гастроном» за адресою: м. Суми, площа Холодногірська, буд. № 3 1 - в сумі 30 грн;

21.06.2024 о 17 год. 05 хв. - у кав`ярні «DonKeyHot» за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, буд. № 23/1 - в сумі 105 грн;

21.06.2024 о 19 год. 19 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у магазині «Амбар» - в сумі 91 грн;

21.06.2024 о 19 год. 28 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «ELIT COFFL» - в сумі 155 грн, із яких 72 грн. здобуті злочинним шляхом.

Надалі 16.07.2024 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи біля будинку № 23 на вул. Британська в м. Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_16 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети без марок акцизного податку «Elfbar FS18000 Pomegranate Coconut» в кількості 1 шт, за ціною 1000 грн. та «Elfbar FS18000 Blueberry Rspberry» в кількості 1 шт, за ціною 1000 грн., за що отримав від останнього 2000 грн. готівкою.

Згодом 19.07.2024 у невстановлений час ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_15 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети «Elfbar» без марок акцизного податку, точну назву та кількість яких у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, за ціною 550 грн.

Отримавши 19.07.2024 о 14 год. 26 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в AT «Універсалбанк» (банківська картка № НОМЕР_4 ), на ім`я його батька ОСОБА_8 , який був не обізнаним щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 550 грн. від ОСОБА_15 від незаконного збуту останній незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронних сигарет, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому в цей же день використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки:

19.07.2024 о 15 год. 56 хв. - у магазині «Гастроном» за адресою: м. Суми, площа Холодногірська, буд. № 31 - в сумі 123 грн;

19.07.2024 о 20 год. 26 хв. - у магазині «АТБ» за адресою: м. Суми, прос. М. Лушпи, буд. № 12 - в сумі 66,6 грн;

19.07.2024 о 17 год. 05 хв. - у кав`ярні «DonKeyHot» за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, буд. № 23/1 - в сумі 105 грн;

19.07.2024 о 22 год. 09 хв. - у невстановленому в ході досудового розслідування місці у кав`ярні «Pilot espresso bar» - в сумі 140 грн;

20.07.2024 о 11 год. 41 хв. - у магазині «Гастроном» за адресою: м. Суми, площа Холодногірська, буд. № 31 - в сумі 95 грн;

20.07.2024 о 13 год. 01 хв. - у магазині «АТБ» за адресою: м. Суми, просп. Шевченка, буд. № 30 - в сумі 118 грн;

20.07.2024 о 14 год. 58 хв. - у кав`ярні «DonKeyHot» за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, буд. № 23/1 - в сумі 155 грн, із яких 147 грн. здобуті злочинним шляхом.

Після цього, 24.07.2024 о 11 год. 39 хв. Прядун 1.С., перебуваючи біля будинку № 23 на вул. Британська в м. Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_16 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети без марок акцизного податку «LostMary OS 5000 Bieck. Lemonade» в кількості 1 шт, «LostMary OS 5000 Strawberry Guava Mint» в кількості 1 шт, «LostMary OS 5000 Strawberry Apple Blackceurrant» в кількості 1 шт, «LostMary OS 5000 Lemon Lime Passion Fruit» в кількості 1 шт, за ціною по 500 грн. кожна, за що отримав від останнього 2000 грн. готівкою.

Також 25.07.2024 у невстановлений час ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Суми, діючи з тим же єдиним протиправним умислом та з тією ж метою, збув ОСОБА_15 незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети «Elfbar» без марок акцизного податку, точну назву та кількість яких у ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, за ціною 230 грн.

Отримавши 25.07.2024 о 15 год. 24 хв. на той самий банківський рахунок, відкритий в AT «Універсалбанк» на ім`я його батька ОСОБА_8 , який був не обізнаним щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 230 грн від ОСОБА_17 від незаконного збуту останній незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронних сигарет, ОСОБА_3 здійснив набуття, та подальше володіння майном (вказаними вище коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, яке в подальшому в цей же день використав у власних потребах, розпорядившись ним на власний розсуд, а саме - вказані грошові кошти він використав для придбання товарів та послуг шляхом безготівкового розрахунку з указаної банківської картки 25.07.2024 о 16 год. 23 хв. на АЗС «BVS» за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. № 105 - в сумі 2599,5 грн, із яких 230 грн. здобуті злочинним шляхом.

Окрім цього, 06.08.2024 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_3 виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети без марок акцизного податку наступних найменувань та в наступній кількості: «Elfbar ВС 10000» - 2 шт, «VOZOL GEAR 10000» - 4 шт, «LOST MARV OS 5000» - 3 шт, «ELFBAR RAYA DI» - І шт, «ELFBAR ВС 10000» - 2 шт, «ELFBAR ВС 15000» - 2 шт, «ELFBAR GH 23000» - 4 шт, «ELFBAR FS 18000» - 4 шт, які ОСОБА_3 за викладених вище обставин придбав із метою збуту, транспортував з метою збуту та зберігав із метою збуту за місцем свого проживання за вказаною адресою.

Вчинивши дії, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (електронних сигарет), ОСОБА_3 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим єдиним умислом.

Крім цього, діючи з єдиним протиправним умислом, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані від ОСОБА_7 в сумі 400 грн, ОСОБА_10 на загальну суму 7910 грн. та ОСОБА_15 на загальну суму 1350 грн, одержані ним злочинним шляхом від незаконного збуту підакцизних товарів, ОСОБА_3 набув, володів, у подальшому використав для власних потреб, розпорядився та вчинив правочини, фінансові операції із грошовими коштами в загальній сумі 9660 грн, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (електронних сигарет).

Крім того, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння та використання коштів на загальну суму 9660 грн, розпорядження ними, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, унаслідок скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном (коштами), вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом.

Відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та узгоджена міра покарання.

30.09.2024 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно змісту угоди, яка скріплена підписами сторін, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень; зобов`язався сприяти у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, а саме - сприяти ГУНП в Сумській області у встановленні з метою притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, які займаються систематичним незаконним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів та у яких ним придбано незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Також сторони узгодили покарання, яке повинен понести обвинувачений. Сторони при укладенні угоди врахували положення ст. 69 КК України, відповідно до якої за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, сторони враховують положення ст. 69-1 КК України, згідно з якою за наявності обставин, що пом`якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини.

З урахуванням наведеного, зокрема, ст.ст. 66, 69, 69-1 КК України та істотних обставин кримінального провадження сторони дійшли згоди щодо наявності обставин для призначення ОСОБА_3 основного покарання, нижчого від найнижчої межі санкції ч. 1 ст. 204 КК України та більш м`якого, ніж передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, а також незастосування додаткових покарань у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

У зв`язку із викладеним, сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_3 із застосуванням ст. 69 КК України:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63 750 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді штрафу в розмірі 3800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 64 600 грн, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 3800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 64 600 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 9660 грн, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 коштів.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Позиція сторін. Мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам Кримінального процесуального Кодексу України.

Прокурор ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні наголосив, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України, КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити ОСОБА_3 узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання. Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України, до грошових коштів застосувати спеціальну конфіскацію.

Обвинувачений ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, в обсязі обвинувачення, дав згоду на призначення узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угоди про визнання винуватості та заявив, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди про визнання винуватості зобов`язання. Просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Захисник ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості з призначенням узгодженого сторонами покарання.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. ч. 2, 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами;

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Згідно із ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_3 , передбачене ч. 1 ст. 204 КК України є нетяжким злочином.

Згідно із ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_3 , передбачене ч. 1 ст. 209 КК України є тяжким злочином.

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що обвинувачений цілком розуміє положення п.п. 1-4 ч. 4 ст. 474, п. 1 ч. 3 ст. 394, п. 1 ч. 3 ст. 424, ст. 476 КПК України; укладення угоди сторонами є добровільним.

Узгоджене сторонами угоди покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, яка раніше не судимий, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочинів, тяжких наслідків злочинами не завдано, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, вчинив кримінальні правопорушення у зв`язку із збігом тяжких матеріальних обставин; позитивно характеризується за місцем колишньої роботи, проживання, приймає активну участь в громадських організаціях, має на утриманні малолітню дитину, дані обставини пом`якшують покарання, відповідно до ст. 66 КК України, а також відсутність обтяжуючих обставин, що дає можливість застосування ст. 69 КК України, та призначити обвинуваченому основне покарання, нижче від найнижчої межі санкції ч. 1 ст. 204 КК України та більш м`якого, ніж передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, а також не застосовувати додаткові покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна, які передбачено ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК України; правова кваліфікація, яка є вірною, передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості; умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; відсутні дані щодо неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань; наявні підстави для визнання винуватості.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості відповідає нормам матеріального та процесуального закону і її слід затвердити.

Підстави для відмови у затвердженні угоди, що передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, судом не встановлені.

Мотиви ухвалення інших рішень.

Питання про речові докази слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктами 3, 4 ч. 1 ст.96-2 КК України встановлено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

- були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави;

- були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 10 ст. 100 КПК України застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей знав про їх незаконне використання.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація до грошових коштів у сумі 9660 грн. у цьому випадку може бути застосована. Цим виключається альтернативна можливість вирішення питання про вилучення вказаних коштів у власність держави в порядку, визначеному у ст. 100 КПК, щодо вирішення долі речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Згідно з нормами ч. ч. 9, 10 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому, гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Процесуальні витрати за твердженням прокурора у справі відсутні.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосувався.

Керуючись ст.ст. 100, 174, 314-317, 370, 374, 468-475? 615 КПК України суд,

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.09.2024 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000233, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023.

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною 1 статті 204, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України та призначити йому узгоджене сторонами покарання із застосуванням статті 69 Кримінального Кодексу України:

- за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) грн. 00 коп, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України - у виді штрафу в розмірі 3800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 64 600 (шістдесят чотири тисячі шістсот) грн. 00 коп, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 3800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 64 600 (шістдесят чотири тисячі шістсот) грн. 00 коп, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. ст. 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 9660 (дев`ять тисяч шістсот шістдесят) грн. 00 коп, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 коштів.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід до ОСОБА_3 не застосовувати.

Арешт на майно, що вилучене під час обшуку 06 серпня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме на: мобільний телефон IPhone 11 Pro Max ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 ; електронні цигарки, без марок акцизного податку («Elfbar BC10000» - 2 шт., «VOZOL GEAR10000» - 4 шт., «LOST MARV OS 5000» - 3 шт., «ELFBAR RAYA D1» - 1 шт., «ELFBAR BC 10000» - 2 шт., «ELFBAR BC 15000» - 2 шт., «ELFBAR GH 23000» - 4 шт., «ELFBAR FS 18000» - 4 шт.); аркуш паперу, накладений ухвалою слідчого судді від 14.06.2024 у справі № 592/9949/24, провадження № 1-кс/592/4095/24 - скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні:

відповідно до постанови слідчого від 27.07.2024:

- електронні сигарети «Elfbar FS18000 Pomegranate Coconut» та Elfbar FSI8000 Blueberry Rspberry» видані 16.07.2024 ОСОБА_16 - конфіскувати та знищити;

відповідно до постанови слідчого від 05.08.2024:

- електронні сигарети «Lost Mary OS5000 Strawberry Appel Blackurrant». «Lost Mary OS5000 Black Lemonade», « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». «Lost Mary OS5000 Lemon Lime Passion Fruit» видані 24.07.2024 ОСОБА_16 - конфіскувати та знищити;

відповідно до постанови слідчого від 06.08.2024, вилучені 06.08.2024 у ОСОБА_3 речі, а саме:

- мобільний телефон IPhone 11 Pro Max 1МЕ1 НОМЕР_7, IMEI 2 НОМЕР_8 , із сім картою НОМЕР_9 - повернути ОСОБА_3 ;

- електронні цигарки, без марок акцизного податку: «Elfbar ВС 10000»- 2 шт.; «VOZOL GEAR 10000» -4 шт.; «LOST MARV OS 5000» -3 шт.; «ELFBAR RAYA DI»- 1 шт.; «ELFBAR BC 10000» - 2 шт.; «ELFBAR BC 15000» - 2 шт.; «ELFBAR GH 23000» - 4 шт.; «ELFBAR FS 18000»-4 шт. - конфіскувати та знищити;

- аркуш паперу - повернути ОСОБА_3 .

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України та з урахуванням обмежень визначених частиною другою статті 473 Кримінального процесуального кодексу України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Сумського апеляційного суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Роз`яснити учасникам провадження, що згідно статті 476 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор відповідно має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності за статтею 389-1 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 6 ст. 376 КПК України копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, його захиснику та прокурору.

Суддя ОСОБА_1