Справа № 450/5593/23 Провадження № 1-кс/450/774/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"25" вересня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

24.09.2024 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з?єднань та "СМС", з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням IMEI мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Давидів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб (особу), які 09.11.2023 у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_2 , що у селі Давидів, здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_3 , після чого шахрайським способом, із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, повторно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», нульових з?єднань та «смс» з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базових станцій, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням IMEI мобільних терміналів по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 13.11.2023 року вбачається, що близько 6-7 років являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим виробив у останньому карточку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку надходила заробітня плата та виплата військовослужбовця. 09.11.2023 року ОСОБА_11 заступив на добове чергування у військову частину НОМЕР_2 , що у селі Давидів Львівського району Львівської області. На картковому рахунку останнього знаходилось 415 359,08 гривень. Близько 09:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_11 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номером НОМЕР_3 , яка представилась працівницею банку та повідомила, що картка із номером НОМЕР_4 заблокована, у зв`язку із чим необхідно провести її оптимізацію, натиснувши на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», що ОСОБА_11 і зробив. У подальшому номер телефону потерпілого було автоматично перепідключено на автовідповідач, який в ході розмови зазначив про необхідність повідомлення останнього чотирьох останніх цифер карткового рахунку, після чого ОСОБА_11 вказав комбінацію цифер « НОМЕР_6 ». Автовідповідач повідомив, що потерпілому необхідно чекати п`ять хвилин, протягом яких буде проводитись оптимізація карткового рахунку. У цей момент на мобільний номер телефону потерпілого у прилаштунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано повідомлення із текстом: «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: -29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 385 559.08 UAH.». Під вказаним текстом знаходилось посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_11 було надіслано нові повідомлення від Банку Oschadbank із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 350 704.08 UAH.»; «09.11.23 година 09:46. Card:5-278* Sum:-10 003.00 UAH Oplata mobilnogo zviazku Uvaga Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno». Об 09:48 год. ОСОБА_11 було надіслано чергове сповіщення із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 5 003,00 UAH Oplata mobilnogo zviazku. Dostupna suma 345 701.08 UAH.». Виявивши вказані повідомлення, потерпілий одразу перервав зв`язок із особою, яка телефонувала із номера НОМЕР_3 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером НОМЕР_7 та повідомив працівників банку про списання грошових коштів із карткового рахунку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого банківський рахунок останнього було заблоковано. Також, цього ж дня, потерпіли було долучено в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов`язані із переказом коштів з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 у розмірі 59 100 гривень. У виписці із карткового рахунку зазначено, що об 09:48 год. невідома особа провела операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 5 000 гривень.

Таким чином, у період часу із 09:44 год. по 09:48 год. 09.11.2023 року із банківської картки із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якої являється ОСОБА_11 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 69 658,00 гривень.

09.01.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 року о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_9 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_7 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.

Крім цього, оперуповноваженим 5- го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_12 , на виконання доручення прокурора Пустомитівської окружної прокуратури, проведено аналіз виписки по руху грошових коштів потерпілого та встановлено, що частина грошових коштів ОСОБА_11 09.11.2023 року переведена невідомими особам на поповнення номеру мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із комбінацією цифер НОМЕР_1 . Вказаний номер телефону ймовірно могли використовувати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Судом встановлено, що 18.07.2024 року слідчим скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 09 листопада 2023 року по 18 липня 2024 року у Пустомитівський районний суд Львівської області. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Пустомитівського районного суду 19.07.2024 року винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого, термін дії якої становив два місяці. У вказаний термін слідчим не представилось можливим провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 , який ймовірно могли використовувати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність повторно зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з?єднань та "СМС", з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням IMEI мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про зв`язок абонентського номера: НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з?єднань та "СМС", з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням IMEI мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1