Дата документу 14.11.2024
Справа № 334/9202/24
Провадження № 1-кс/334/2943/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2024 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_8 інформації з можливістю подальшого вилучення їх копій, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію про повні дані банківської карти отримувача (N? НОМЕР_1 ), на яку 21.01.2024 о 15:37:59 перерахували грошові кошти у сумі 27007 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,SMT. Розглянути це клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу.

В обґрунтування зазначає, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000001 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 01.01.2024 об 11:04, невстановлена особа, під приводом отримання додаткового заробітку за допомогою платформи «ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 12419 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 3600 гривень, після чого, у цей же день об 11:51:08 перерахувала на ту саму банківську карту шахрая грошові кошти у сумі 8819 гривень, таким чином заявниці ОСОБА_9 завдано матеріальну шкоду у розмірі 12419 гривень. ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 30.12.2023 у 20:29 у месенджер «WhatsApp» на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 прийшло повідомлення від дівчини на ім?я ОСОБА_10 , яка поцікавилась у неї, чи потрібен їй додатковий заробіток. Далі, ОСОБА_9 це зацікавило та вона почала листування з менеджером на ім?я ОСОБА_11 , яка додала останню до робочої групи «Booking» « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так, ОСОБА_11 пояснила, що робота полягає у тому, що потрібно фіксувати замовлення та ставити задовільні відгуки на сайтах готелів та ресторанів. Після цього, ОСОБА_9 перейшла за посиланням на «Телеграм-канал» та почала листування з менеджером та під час листування їй у месенджер "Телеграм" було надіслано посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 . 31.12.2023 ОСОБА_9 було надіслано приблизно 30 повідомлень, які вона цього ж дня виконала. Після чого, її попрохали надіслати номер банківської карти на яку вона зможе отримувати заробітну плату та остання надіслала свою банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, виконавши завдання на її вище вказану банківську картку було зараховано грошові кошти у сумі 4700 гривен. Наступного дня, а саме: 01.01.2024 у денний час, знаходячись вдома їй у месенджер «Телеграм» менеджер надіслав повідомлення, що для неї є завдання, на що остання погодилась. Після чого, 01.01.2024 о 11:04 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів розмрі НОМЕР_6 банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та цього ж дня о 11:51, ОСОБА_9 зі своєї вище вказаної банківської карти знову здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8819 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, останній завдано матеріальний збиток у розмірі 12419 гривень. 02.01.2024 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_4 та встановити час та місцем обготівкування грошових коштів у розмірі 12419 гривень, які надійшли на номер вище зазначеної банківської карти. Відповідно до рапорту інспектора 2-го відділу УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_12 встановлено, що грошові кошти ОСОБА_9 , були перераховані шахрайським шляхом на банківську карту емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 відкритої на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та в подальшому 01.01.2024 о 12:30:08 був здійснений переказ з карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкриту на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, прокурора Літвінової проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Під час виконання постанови про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 видана на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 01.01.2024 о 12:30 на банківську карту № НОМЕР_7 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 14594 гривень від особи на ім?я ОСОБА_15 . 01.01.2024 о 12:50 з банківської карти № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 емітованої банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", було здійснено перерахунок грошових коштів, у сумі 16502 гривень. 18.04.2024 на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, прокурора ОСОБА_16 проведено тимчасовий доступ до речей документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Під час виконання постанови про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 видана на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що 01.01.2024 о 12:5:460 на банківську карту № НОМЕР_8 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 16502 гривень. 21.01.2024 о 15:37:59 перерахували грошові кошти у сумі 27007 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,SMT. На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000001 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , шляхом обману на загальну суму 12 419,00 гривень (а.с. 6).

Відповідно до рапорту інспектора 2-го відділу УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_12 встановлено, що грошові кошти ОСОБА_9 , були перераховані шахрайським шляхом на банківську карту емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 відкритої на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та в подальшому 01.01.2024 о 12:30:08 був здійснений переказ з карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкриту на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, прокурора ОСОБА_16 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Під час виконання постанови про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 видана на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 01.01.2024 о 12:30 на банківську карту № НОМЕР_7 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 14594 гривень від особи на ім?я ОСОБА_15 . 01.01.2024 о 12:50 з банківської карти № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 емітованої банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", було здійснено перерахунок грошових коштів, у сумі 16502 гривень. 18.04.2024 на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, прокурора ОСОБА_16 проведено тимчасовий доступ до речей документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Під час виконання постанови про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 видана на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що 01.01.2024 о 12:5:460 на банківську карту № НОМЕР_8 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 16502 гривень. 21.01.2024 о 15:37:59 перерахували грошові кошти у сумі 27007 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,SMT.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою:АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію про повні дані банківської карти отримувача (N? НОМЕР_1 ), на яку 21.01.2024 о 15:37:59 перерахували грошові кошти у сумі 27007 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , SMT. DOBROVEL,SMT.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1