Справа № 303/3086/24
Провадження № 1-кс/303/1362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000006 від 26.01.2024 про продовження строку тримання під домашнім арештом:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Великі Лучки, Закарпатської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої: АДРЕСА_2 , громадянки України, не одруженої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст.209, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст.209, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у систематичному вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: за ч.4 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в умовах воєнного стану; за ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану; за ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану; за ч. 1 ст.209 КК України легалізація майна одержаного злочинним шляхом, набуття, володіння, використання, розпорядження майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом; за ч. 2 ст. 209 КК України - легалізація майна одержаного злочинним шляхом, набуття, володіння, використання, розпорядження майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинено повторно.

09.09.2024 гр. ОСОБА_4 було оголошено про підозру за ч.5 ст. 191 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України.

11.09.2024 року Мукачівським міськрайонним судом відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 11.11.2024 року.

Керівником Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , продовжено строк досудового слідства у кримінальному провадженні, внесеному 26.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за 0000006 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України, - до трьох місяців, тобто до 09 грудня 2024 року.

В клопотанні слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні не виконані всі слідчі дії, що перешкоджає винесенню законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, яке відповідно до положень ч.1 ст. 94 КПК України має ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, зокрема, необхідно отримати повний аналітичний звіт від спеціалістів Головного управління державної податкової служби в Закарпатській області щодо механізмів легалізації грошових коштів які отримані злочинним шляхом підозрюваною (наявність інших рахунків, фіктивних юридичних організацій та фізичних осіб підприємців за допомогою яких проводились операції з отримання готівкових коштів), допитати ряд свідків яким відомі обставини вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, в тому числі допитати колишнього директора ТОВ Малана -Г гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровану та проживаючу АДРЕСА_3 , яка в період з 30.01.2024 по 26.02.2024 року була директором вищевказаного підприємства, дослідити всі обставини легалізацій грошових коштів які отримані злочинним шляхом гр. ОСОБА_4 , після чого, з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім цього, наразі не встановлено всіх причетних до вказаного злочину осіб та не зібрано достатніх доказів для повідомлення їм про підозри у вчиненні вказаного злочину, а тому для проведення та завершення всіх необхідних процесуальних дій органу досудового розслідування потрібен додатковий строк не менше одного місяця.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України, орган досудового розслідування виклав обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність декількох ризиків, передбачених у п. 1, п.2 та п.3, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_4 може:

-переховуватися від органу досудового слідства, прокуратури та суду, зокрема це підтверджується тим, останній розуміючи невідворотність призначення йому покарання за вчинений ним злочин у вигляді позбавлення волі, у разі визнання судом винуватим, може ухилятися від слідства і суду, чим перешкодить кримінальному провадженню та виконанню процесуальних рішень. Крім цього, постійного місця роботи ОСОБА_4 не має, офіційного джерела доходів не має тобто стійкими соціальними зв`язками не обтяжений, що дає можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити або спотворити знаряддя вчинення злочину, так як які вони мають істотне значення, адже являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на даний час органом досудового розслідування встановлюється джерело походження, місце та спосіб набуття психотропних речовин;

- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_4 може перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, вчиняти погрози, умовляння до свідків даного кримінального правопорушення, оскільки остання знаючи, які склалися для неї обставини та до чого вони можуть призвести, з метою уникнення покарання, знаючи з повідомлення про підозру конкретний час та дату вчинення злочину, може відшукати свідків, чинити на них психологічний або фізичний вплив з метою примусити їх до зміни або відмови від своїх показів, а також схиляти свідків, до дачі неправдивих показань, зокрема створення фальшивого алібі, мотивуючи тим, що їхні покази зможуть призвести до притягнення її до кримінальної відповідальності, що в сукупності унеможливить повноту, всебічність та неупередженість при розслідуванні даного кримінального провадження;

- вчинити новий злочин.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання, з викладених в ньому підстав.

Підозрювана та її захисник проти клопотання не заперечували.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В провадженні СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 26.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст.209, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України.

09.09.2024 гр. ОСОБА_4 оголошено про підозру за ч.5 ст. 191 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України.

11.09.2024 року Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 11.11.2024

Керівником Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х (трьох) місяців, тобто до 09 грудня 2024 року.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до статті 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби (частина 1); домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (частина 2); строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим (частина 6).

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , яке відноситься до категорії які є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, розмір покарання, яке загрожує підозрюваній у разі доведення її винуватості, конкретні обставини справи та дані про особу підозрюваної, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має постійне місце реєстрації та проживання, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту зможе запобігти існуючим ризикам та забезпечити належну процесуальної поведінку підозрюваної. Крім того слідчим проведено не всі слідчі дії.

З урахуванням вищевикладеного, конкретних обставин кримінального провадження, беручи до уваги, те, що орган досудового розслідування не в змозі запобігти вчиненню вищенаведеним ризикам, при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_4 , більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя приходить до висновку що згідно вимог ч.4 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 , слід продовжити застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту на строк досудового розслідування, тобто до 09 грудня 2024 року.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 193, 194, 196-198, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000006 від 26.01.2024 року про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 на строк досудового розслідування, тобто до 09 грудня 2024 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 у період дії запобіжного заходу такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює досудове розслідування, прокурора чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися за межі Мукачівського району Закарпатської області без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування, прокурора чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії даної ухвали встановити до 09 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити підозрюваній, що порушення умов домашнього арешту має наслідком можливість застосування більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу поліції за місцем проживання підозрюваної та вручити підозрюваній негайно після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1