Справа № 367/6662/24
Провадження №1-кс/367/928/2024
У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати йому та т.в.о. заступника начальника начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 в кримінальному провадженні № 0000058 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_10 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.04.2022 по 30.04.2024, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в тому числі фотозображення зняття готівки в банкоматах чи відділеннях банку; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2022 по 30.04.2024; фотознімки особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУБИ в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2024 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов матеріал з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з 01.04.2022 по 30.04.2024 невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів. (ЄО № 5899 від 08.06.2024). Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив наступне, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено факт смерті в березні 2022 року ОСОБА_10 , свідоцтво про смерть видане ІНФОРМАЦІЯ_6 , актовий запис № 1230 від 02.09.2022 року. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 , виплата пенсії здійснювалась через банківську установу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 24.04.2024 року до Головного управління звернулась ОСОБА_12 (зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із заявою (вхід. № 14314/8) про смерть в березні 2022 року ОСОБА_10 . На запит Головного управління від 25.04.2024 року №1000-0502-8/71504 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення грошових коштів (переплати пенсії ОСОБА_10 ) за період з квітня 2022 року по квітень 2024 року в сумі 58790 грн. 00 коп., кошти банківською установою повернуті в межах наявного залишку 17970 грн. 00 коп. (лист банку від 25.04.2024 року № 20.1.0.0.0/7-240425/13612). За допомогою на поховання за померлого ОСОБА_10 не звертались. Невстановлена особа (особи) за період з квітня 2022 року по квітень 2024 року незаконно отримала пенсію ОСОБА_10 шляхом приховання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_7 про його смерть, використовуючи його документи (банківські картки). Пенсійні виплати ОСОБА_10 у розмірі 40820,00 грн. - надмірно виплачена сума пенсії, її виплата зупинена відповідно до ст. 49 Закону України № 1058 «Про загальнообов?язкове пенсійне страхування». Відповідно до службової записки № 9161/05-16 від 03.05.2024 пенсійні кошти ОСОБА_10 виплачувались шляхом перерахування на його рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Стверджує, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУБИ в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_10 (паспорт громадянина України СК961136) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.07.2024, закінчення строку дії ухвали 09.08.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 в кримінальному провадженні № 0000058 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_10 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.04.2022 по 30.04.2024, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в тому числі фотозображення зняття готівки в банкоматах чи відділеннях банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2022 по 30.04.2024;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.07.2024.

Закінчення строку дії ухвали 09.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1