УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення по теперішній час посадові особи та фактичні власники ТОВ «Радом» (рос. - ООО «Радом», Белгородская область, г. Шебекино, ул. А. Матросова, д. 9) та ПрАТ «Новий Стиль», (м. Харків, Григорівське Шосе, буд. 88) вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2003 року було зареєстроване ПрАТ «Новий Стиль» (м. Харків, Григорівське Шосе, буд. 88) засновником якого є кіпрська компанія «Граціана Холдінгс Лімітед» та керівником котрого є ОСОБА_4 .

Поряд з цим встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками кіпрської компанії «Граціана Холдінгс Лімітед», (адреса реєстрації: Кіпр, Ларнака, вул. Агіу Джорджу Макрі, 65 Анна Марія Лена Корт, оф. 201 ) є громадяни України, серед яких ОСОБА_10 (12,5%), ОСОБА_8 (6,25%), ОСОБА_9 (12,5%, непрямий вирішальний вплив), ОСОБА_11 (6,25%), ОСОБА_12 (12,5%) та громадяни Польщі та США.

У той же час, 09.08.2013 року невстановленими на даний час особами на території російської федерації було зареєстроване ТОВ «Радом», основним видом діяльності, котрого є виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі, генеральним директором котрого є ОСОБА_13 .

Також встановлено, що у період часу до 05.09.2023 засновником та власником підприємства зареєстрованого на території країни агресора, а саме ТОВ «Радом» (рос. ООО «Радом») була кіпрська компанія « Граціана Холдінгс Лімітед » кінцевими бенефіціарними власниками котрої є вищевказані громадяни України.

Згідно наявних даних із відкритих інтернет ресурсів, у період часу не пізніше 16.03.2023, з метою уникнення кримінальної відповідальності громадянами України, котрі є кінцевими власниками кіпрського підприємства «Граціана Холдінгс Лімітед» було здійснено формальну процедуру продажу частки власності ТОВ «Радом» (рос. ООО «Радом») іншій компанії із Кіпру «ОРБИФОЛД ЛТД», котра, в свою чергу була створена 13.04.2022 року.

Так, у період часу до 24.02.2022 ПрАТ «Новий Стиль» здійснював ведення активної господарської діяльності із ТОВ «Радом» (рос. ООО «Радом»), проте після повномасштабного вторгнення рф на територію України посадові особи та фактичні власники ПрАТ «Новий Стиль» з метою приховування постачання готової продукції до російських підприємств, продовжують експортувати виготовлену продукцію з України в російську федерацію через підприємства котрі розташовані на території країн Польщі та Туреччини.

В подальшому, ТОВ «Радом» (рос. ООО «Радом») здійснює фінансування оборонного комплексу держави-агресора шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф, в тому числі, виготовлення сировинних матеріалів для подальшого використання у господарській діяльності і відповідному сталому функціонування об`єктів критичної федерації рф.

26.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2024, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: зошит в обкладинці з написом: «Orange» з рукописними записами, що починається зі слів: «Склады цех. (гот.продукции)» та закінчується Перемещение на Д-З в пропуске Перемещ. по Харьков складам»; документ виконаний на польській мові від 28.02.2024 CFR -1 з довідкою про місце проживання для податкових цілей від 28.02.2024, всього на 3 арк.; документ, який підтверджує резидентство на бланку №0011990 від 19.09.2023 з завіреним перекладом, всього на 2 арк.; документ - Certificate на англійській мові №12254952Т, виконаний на бланку Республіки Кіпр, з перекладом та апостилем, всього на 3 арк.; документ - Удостоверение за местно лице вих.№1553-00-70#1/16.02.2024 з сертифікатом податкового резидента вих. №1553-00-69#/16.02.2024, всього на 3 арк.; документ - Удостоверение за местно лице вих. №1553-00-37#/27.01.2023 з сертифікатом податкового резидента вих. №1553-00-37#/27.01.2023, всього на 2 арк.; документ - Certificate на англійській мові №12254952Т, виконаний на бланку Республіки Кіпр, з перекладом та апостилем, всього на 3 арк.; документ виконаний на польській мові від 03.01.2022 CFR -1 з довідкою про місце проживання для податкових цілей від 28.02.2024, всього на 3 арк.; папку з назвою «Акты Graciana Holdings Limited» та рукописним написом «импорт+экспорт 2022-2023», що містить наступні документи: акт прийому наданих послуг від 31.12.2023; акт приймання наданих послуг від 31.12.2023 за контрактом №3012/2022 від 30.12.2022; акти про нарахування роялті від 31.12.2023 зі звітами про отримані доходи від реалізації товарів (продукції) за липень-грудень 2023, за грудень 2023 р., акт про нарахування роялті від 30.11.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за листопад 2023 р.; акт про нарахування роялті від 31.10.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за жовтень 2023 р.; акт про нарахування роялті від 30.09.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за вересень 2023 2023 р.; акт про передачу субліцензії від 01.09.2023; акт про нарахування роялті від 31.08.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за серпень 2023 р.; акт про нарахування роялті від 31.07.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за липень 2023 р.; акт приймання наданих послуг від 30.06.2023 за контрактом №3012/2022 від 30.12.2022; акт про нарахування роялті від 30.06.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за лютий - червень 2023 р.; акт про нарахування роялті від 30.06.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за червень 2023 р.; акт про нарахування роялті від 31.05.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за травень 2023 р.; акт про нарахування роялті від 30.04.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за квітень 2023 р.; акт про нарахування роялті від 31.03.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за березень 2023 р.; акт про нарахування роялті від 28.02.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за лютий 2023 р.; акт про нарахування роялті від 31.12.2022 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за 2022 р.; чотири звіти про отримання доходів від реалізації товарів (продукції) за січень-грудень 2022; акт інвентаризації розрахунків з іноземними покупцями за 31.12.2023, на 2 арк.; Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «Новий Стиль» на 31.12.2022 з додатками, на 55 арк.; Файл з документами на англійській мові, пронумерованих на 51 арк. (Розпочинається аркушем з наступним записами: «NOVY STYL CC Special purpose financial statements for the year ended December 31, 2022»); акт №661 прийому-передачі наданих послуг від 14.07.2023 до договору №230213 від 02.02.2023 з бланком договору про надання консультаційних послуг, на 9 арк.; акт №681 прийому-передачі наданих послуг від 17.08.2023 до дог. №230213 від 02.02.2023 з документом на іноземній мові та договором дарування, на 7 арк.; акт №655 прийому - передачі наданих послуг від 26.06.2023 до дог. №230213 від 02.02.2023, на 2 арк. та лист-переклад на 1 арк.; звіт про управління за 2023 рік на 60 арк.; акт №659 прийому - передачі від 05.07.2023 до дог. №230213 від 02.02.2023 з документом на англійській мові №20230629/1 від 29.06.2023 та його перекладом і апостилем, всього на 5 арк.; акт про нарахування роялті від 30.04.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за квітень 2024 р.; акт про нарахування роялті від 31.05.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за травень 2024 р.; акт №740 прийому-передачі наданих послуг від 09.02.2024 до Дог. №18/01 від 18.01.2024 з документом на іноземній мові та його перекладом - додатковим договором №1 та сервісним договором на комп`ютерну систему управління, всього на 10 арк.; акт №732_1 прийому-передачі наданих послуг від 23.01.2024 до дог. №18/01 від 18.01.2024 зі сертифікатом на англійській мові та його перекладом №12254952Т, всього на 4 арк.; акт №732 від 23.01.2024 прийому-передачі наданих послуг до дог. №18/01 від 18.01.2024 з документами на англійській мові та їх перекладом - рішенням Ради директорів «Граціана Холдінгс Лімітед» на 01.01.2024, сертифікатом, апостилем, на 6 арк.; акт №670 прийому-передачі наданих послуг від 28.07.2023 до дог.№230213 від 02.02.2023 з довіреностями, їх перекладом та апостилем, на 7 арк.; акт №676 прийому-передачі наданих послуг від 10.08.2023 до дог. №230213 від 02.02.2023 з документами на іноземній мові та їх перекладом, апостилем, всього на 13 арк.; акт №627 від 10.02.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 з документами на іноземній мові та їх перекладом, всього на 20 арк.; акт №642 від 18.05.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 з доданим документом аркушем перекладом, на 1 арк.; акт №639 від 12.05.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 з перекладеним документом аркушем перекладом, на 1 арк.; акт №629 від 15.02.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 зі свідоцтвом №12254952Т його перекладом та апостилем, на 5 арк.; акт №628 від 13.02.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 з документом на англійській мові та його перекладом, на 5 арк.; акт про нарахування роялті від 31.03.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за березень 2024 р.; акт про нарахування роялті від 29.02.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за лютий 2024 р.; акт про нарахування роялті від 31.01.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за січень 2024 р.; сертифікат походження товару №KZ 46300F695 від 24.05.2024, на 1 арк.; сертифікат походження товару №KZ 46300F697 від 24.05.2024, на 1 арк.; контракт №01/03 від 01.03.2023 між ЧАО «Новый Стиль» та TOO «NOWY STYL KZ» на 3 арк.; контракт №08062022 від 08.06.2022, між ЧАО «Новый Стиль» та TOO «NOWY STYL KZ» в двох примірниках на 4 арк. кожен з додатковими угодами від 01.12.2022, від 01.06.2023, на 3 арк.; контракт №19042022 від 23.05.2022, між ЧАО «Новый Стиль» та TCC-THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN.VE TIC. A.S. , на 4 арк. та додаткова угода №1 до вказаного контракту на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними записами, розпочинається зі слів «Graciana Holdings Limited», на якому схематично зображено найменування підприємств поєднаних між собою стрілевказівниками, на 1 арк.; копії установчих документів «Graciana Holdings Limited» (установчого договору та статуту) з перекладом, прошиті та пронумеровані на 56 арк.; копію сертифікату №6300-23-0295 про форс-мажорні обставини №38/63.01-6 від 24.01.2023, на 2 арк.; копію рішення по справі №117/2022 Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України за позовом ЧАО «Новый Стиль» до ООО «РАДОМ», на 17 арк.; копію листа №213 /14-6 від 23.01.2023 МКАС, на 1 арк.; копії постанов Міжнародного комерційного арбітражного суду від 22.11.2022, 01.09.2022, 03.08.2022, на 3 арк.; копію позовної заяви ЧАО «Новый Стиль» до ООО «РАДОМ» з копією сертифікату №6300-22-1084 та копією заяви про збільшення позовних вимог та інформацією про поставлені товари, всього на 25 арк.; документ - «Соглашение о выборе единоличного арбитра» від 24.08.2022, на 1 арк.; копію акту звірки по договору №22122020 від 22.12.2020, на 1 арк.; копію - «Соглашения к Контракту №22122020 от 22.12.2020 года» від 15.08.2022 з додатком, на 5 арк.; документ на англійській мові - Свідоцтво про реєстрацію №НЕ 254952 від 10.05.2024, з перекладом, апостилем на 3 арк.; документ на польській мові - Постанова від 11.03.2021, на 2 арк.; документ на англійській мові - Свідоцтво про реєстрацію НЕ254952 від 28.07.2021, з перекладом на 3 арк.; документ на англійській мові - Свідоцтво « Граціана Холдінг Лімітед » від 28.07.2021, з перекладом на 3 арк.; документ на англійській мові- довіреність з перекладом та апостилем на 3 арк.; документ на іноземній мові - Заява №117/20 з перекладом та апостилем, на 3 арк.; документ на іноземній мові - Заява №117/20 з перекладом та апостилем, на 3 арк.; копію документу на іноземній мові з перекладом « Граціана Холдінгс Лімітед » від 17.05.2021, на 5 арк.; документ на іноземній мові - Свідоцтво «Граціана Холдінг Лімітед» від 10.05.2024 НЕ254952, з перекладом та апостилем, на 5 арк.; документ на іноземній мові - Свідоцтво «Граціана Холдінг Лімітед» від 10.05.2024 НЕ254952, з перекладом та апостилем, на 3 арк.; документ на іноземній мові - Свідоцтво «Граціана Холдінг Лімітед» від 10.05.2024 НЕ254952, з перекладом та апостилем, на 3 арк.; контракт №231969 від 01.11.2023 в двох примірниках, всього на 6 арк.; акт про передачу субліцензії від 15.03.2023, на 1 арк. та додаткова угода від 15.03.2023 до субліцензійного договору №131138 від 05.02.2013, на 7 арк.; акт про передачу субліцензії від 15.03.2023, на 1 арк. та додаткова угода від 15.03.2023 до дог. №01022018/1 від 01.02.2018, на 7 арк.; акт про передачу субліцензії від 15.03.2023, на 1 арк. та додаткова угода від 15.03.2023 до дог. №01022018/4 від 01.02.2018, на 7 арк.; акт про передачу субліцензії від 15.03.2023, на 1 арк. та додаткова угода від 15.03.2023 до дог. №01022018/3 від 01.02.2018, на 7 арк; флешнакопичувач «Transcend» в корпусі чорного кольору В82643 5893/ ЭD33193; аркуш паперу з рукописними записами, що починаються зі слів «1) Проверка импорта», на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними записами, що починаються зі слів: «добові 150 євро», на 1 рак; аркуш паперу з рукописними записами, що починаються зі слів: «добові 100 дол. - проживання», на 1 арк.; сертифікат походження товару KZ36300F311 від 24.03.2023, на 1 арк.; додатковий лист сертифікату KZ36300F311, на 1 арк.; митну декларація 23UA81U7 з міжнародною товарно-транспортною накладною А№176304, відвантажувальними специфікаціями від 03.07.2023, рахунком-фактурою №СD406528 від 03.07.2023, загалом на 11 арк.; митну декларація 23UA35U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною А№707839, відвантажувальними специфікаціями від 10.07.2023, рахунком-фактурою №СD406845 від 10.07.2023, загалом на 8 арк.; сертифікати походження товарів: №№KZ36300F824, KZ36300F794, KZ46300F332, KZ46300F333, KZ46300F253, KZ36300F1506, KZ46300F86, KZ46300F30, KZ36300F1424, KZ36300F1423, KZ36300F941, KZ36300F940 та два сертифікати TR36300G446, TR36300G585; митну декларацію 23UA90U8 з копіями рахунків-фактур від 21.02.2023, загалом на 7 арк.; митну декларацію 23UA159U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною А№777267, відвантажувальними специфікаціями від 29.09.2023, рахунком-фактурою №СD412057 від 29.09.2023, загалом на 6 арк.; митну декларацію 23UA208U5 відвантажувальними специфікаціями від 29.09.2023, рахунком-фактурою №СD412098 від 29.09.2023, з міжнародною товарно-транспортною накладною А№0025059, загалом на 5 арк.; митну декларацію 23UA05U1 з міжнародною товарно-транспортною накладною №000031, відвантажувальними специфікаціями від 03.08.2023, рахунком-фактурою №СD408416 від 03.08.2023, загалом на 6 арк.; митну декларація 23UA88U5 з міжнародною товарно-транспортною накладною №33АВZ899/33FJC5534, відвантажувальними специфікаціями від 04.08.2023, рахунком-фактурою №СD408478 від 04.08.2023, загалом на 6 арк.; митна декларація 23UA62U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною №000065, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 08.06.2023, на 6 арк.; митну декларацію 23UA97U2 з міжнародною товарно-транспортною накладною А№121976, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 07.06.2023, на 5 арк.; митну декларацію 23UA48U4 з міжнародною товарно-транспортною накладною №31АКN428/31AGN690, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 20.11.2023, на 5 арк.; митну декларація 23UA47U5 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 20.11.2023, на 4 арк.; митну декларацію 23UA32U8 з копіями рахунків-фактур, на 3 арк.; митну декларацію 23UA32U8 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 24.04.2023, на 5 арк.; митну декларація 23UA68U8 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 15.01.2024, на 6 арк.; митну декларацію24UA52U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 26.01.2024, на 5 арк.; митну декларацію 24UA21U1 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 14.03.2024, на 6 арк.; митну декларацію 24UA20U2 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 14.03.2024, на 4 арк.; митну декларацію 24UA11U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 28.02.2024, на 8 арк.; митну декларацію 23UA16U3 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 07.12.2023, на 7 арк.; митну декларація 23UA97U9 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 04.12.2023, на 4 арк.; митну декларацію з міжнародними товарно-транспортними накладними, відвантажувальними специфікаціями, рахунками -фактурами, а саме UA806020/2022/007037; 22UA17U4; 22UA25U8; 22UA78U5; UA500530/2022/003239; UA500530/2022/001535; UA807200/2022/003506; UA305130/2022/030099; UA408020/2022/030071; сертифікати походження товару №№KZ26300F1215 KZ26300F1602, KZ26300F1634, KZ26300F1788, KZ26300F1074, KZ26300F1707, на 7 арк.; сертифікат TR26300G453, на 1 арк.; повідомлення про фактичне вивезення товарів від 17.07.2022, на 1 арк.; особову справу ОСОБА_6 , на 46арк.; особову справу ОСОБА_17 , на 63 арк.; особову справу ОСОБА_4 , на 60 арк.; особову справу ОСОБА_7 , на 66 арк.; ноутбук HP sНОМЕР_1 з зарядним пристроєм; записник в обкладинці синього кольору розпочинається зі слів «Ошибка 7005 разрешено вход», з вкладеними чотирма документами.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт вилученого майна.

Прокурор, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з`явився, при цьому звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином.

При цьому, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

26.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.06.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначений в описі протоколу обшуку вилученого майна.

27.06.2024 постановою слідчого ГСУ СБ України майно, яке було вилучене за місцем розташування ПрАТ «Новий Стиль», за адресою: м. Харків, вул. Григорівське шосе, буд. 88, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001202 від 28.11.2023.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем розташування ПрАТ «Новий Стиль», за адресою: м. Харків, вул. Григорівське шосе, буд. 88, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокуратури при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем розташування ПрАТ «Новий Стиль», за адресою: м. Харків, вул. Григорівське шосе, буд. 88, а саме на:

1. Зошит в обкладинці з написом: «Orange» з рукописними записами, що починається зі слів: «Склады цех. (гот.продукции)» та закінчується Перемещение на Д-З в пропуске Перемещ. по Харьков складам».

2. Документ виконаний на польській мові від 28.02.2024 CFR -1 з довідкою про місце проживання для податкових цілей від 28.02.2024, всього на 3 арк.

3. Документ, який підтверджує резидентство на бланку №0011990 від 19.09.2023 з завіреним перекладом, всього на 2 арк.

4. Документ - Certificate на англійській мові №12254952Т, виконаний на бланку Республіки Кіпр, з перекладом та апостилем, всього на 3 арк.

5. Документ - Удостоверение за местно лице вих.№1553-00-70#1/16.02.2024 з сертифікатом податкового резидента вих. №1553-00-69#/16.02.2024, всього на 3 арк.

6. Документ - Удостоверение за местно лице вих. №1553-00-37#/27.01.2023 з сертифікатом податкового резидента вих. №1553-00-37#/27.01.2023, всього на 2 арк.

7. Документ - Certificate на англійській мові №12254952Т, виконаний на бланку Республіки Кіпр, з перекладом та апостилем, всього на 3 арк.

8. Документ виконаний на польській мові від 03.01.2022 CFR -1 з довідкою про місце проживання для податкових цілей від 28.02.2024, всього на 3 арк.

9. Папка з назвою «Акты Graciana Holdings Limited» та рукописним написом «импорт+экспорт 2022-2023», що містить наступні документи:

- акт прийому наданих послуг від 31.12.2023;

- акт приймання наданих послуг від 31.12.2023 за контрактом №3012/2022 від 30.12.2022;

- акти про нарахування роялті від 31.12.2023 зі звітами про отримані доходи від реалізації товарів (продукції) за липень-грудень 2023, за грудень 2023 р., ;

- акт про нарахування роялті від 30.11.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за листопад 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 31.10.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за жовтень 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 30.09.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за вересень 2023 2023 р.;

- акт про передачу субліцензії від 01.09.2023;

- акт про нарахування роялті від 31.08.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за серпень 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 31.07.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за липень 2023 р.;

- акт приймання наданих послуг від 30.06.2023 за контрактом №3012/2022 від 30.12.2022;

- акт про нарахування роялті від 30.06.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за лютий - червень 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 30.06.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за червень 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 31.05.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за травень 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 30.04.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за квітень 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 31.03.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за березень 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 28.02.2023 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за лютий 2023 р.;

- акт про нарахування роялті від 31.12.2022 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за 2022 р.;

10. Чотири звіти про отримання доходів від реалізації товарів (продукції) за січень-грудень 2022.

11. Акт інвентаризації розрахунків з іноземними покупцями за 31.12.2023, на 2 арк.

12. Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «Новий Стиль» на 31.12.2022 з додатками, на 55 арк.

13. Файл з документами на англійській мові, пронумерованих на 51 арк. (Розпочинається аркушем з наступним записами: «NOVY STYL CC Special purpose financial statements for the year ended December 31, 2022»)/

14. Акт №661 прийому-передачі наданих послуг від 14.07.2023 до договору №230213 від 02.02.2023 з бланком договору про надання консультаційних послуг, на 9 арк.

15. Акт №681 прийому-передачі наданих послуг від 17.08.2023 до дог. №230213 від 02.02.2023 з документом на іноземній мові та договором дарування, на 7 арк.

16. Акт №655 прийому - передачі наданих послуг від 26.06.2023 до дог. №230213 від 02.02.2023, на 2 арк. та лист-переклад на 1 арк.

17. Звіт про управління за 2023 рік на 60 арк.

18. Акт №659 прийому - передачі від 05.07.2023 до дог. №230213 від 02.02.2023 з документом на англійській мові №20230629/1 від 29.06.2023 та його перекладом і апостилем, всього на 5 арк.

19. Акт про нарахування роялті від 30.04.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за квітень 2024 р.

20. Акт про нарахування роялті від 31.05.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за травень 2024 р.

21. Акт №740 прийому-передачі наданих послуг від 09.02.2024 до Дог. №18/01 від 18.01.2024 з документом на іноземній мові та його перекладом - додатковим договором №1 та сервісним договором на комп`ютерну систему управління, всього на 10 арк.

22. Акт №732_1 прийому-передачі наданих послуг від 23.01.2024 до дог. №18/01 від 18.01.2024 зі сертифікатом на англійській мові та його перекладом №12254952Т, всього на 4 арк.

23. Акт №732 від 23.01.2024 прийому-передачі наданих послуг до дог. №18/01 від 18.01.2024 з документами на англійській мові та їх перекладом - рішенням Ради директорів « Граціана Холдінгс Лімітед » на 01.01.2024, сертифікатом, апостилем, на 6 арк.

24. Акт №670 прийому-передачі наданих послуг від 28.07.2023 до дог.№230213 від 02.02.2023 з довіреностями, їх перекладом та апостилем, на 7 арк.

25. Акт №676 прийому-передачі наданих послуг від 10.08.2023 до дог. №230213 від 02.02.2023 з документами на іноземній мові та їх перекладом, апостилем, всього на 13 арк.

26. Акт №627 від 10.02.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 з документами на іноземній мові та їх перекладом, всього на 20 арк.

27. Акт №642 від 18.05.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 з доданим документом аркушем перекладом, на 1 арк.

28. Акт №639 від 12.05.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 з перекладеним документом аркушем перекладом, на 1 арк.

29. Акт №629 від 15.02.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 зі свідоцтвом №12254952Т його перекладом та апостилем, на 5 арк.

30. Акт №628 від 13.02.2023 прийому-передачі наданих послуг до дог. №230213 від 02.02.2023 з документом на англійській мові та його перекладом, на 5 арк.

31. Акт про нарахування роялті від 31.03.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за березень 2024 р.

32. Акт про нарахування роялті від 29.02.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за лютий 2024 р.

33. Акт про нарахування роялті від 31.01.2024 зі звітом про отриманий дохід від реалізації товарів (продукції) за січень 2024 р.

34. Сертифікат походження товару №KZ 46300F695 від 24.05.2024, на 1 арк.

35. Сертифікат походження товару №KZ 46300F697 від 24.05.2024, на 1 арк.

36. Контракт №01/03 від 01.03.2023 між ЧАО «Новый Стиль» та TOO «NOWY STYL KZ» на 3 арк.

37. Контракт №08062022 від 08.06.2022, між ЧАО «Новый Стиль» та TOO «NOWY STYL KZ» в двох примірниках на 4 арк. кожен з додатковими угодами від 01.12.2022, від 01.06.2023, на 3 арк.

38. Контракт №19042022 від 23.05.2022, між ЧАО «Новый Стиль» та TCC-THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN.VE TIC. A.S., на 4 арк. та додаткова угода №1 до вказаного контракту на 1 арк.

39. Аркуш паперу з рукописними записами, розпочинається зі слів «Graciana Holdings Limited», на якому схематично зображено найменування підприємств поєднаних між собою стрілевказівниками, на 1 арк.

40. Копії установчих документів «Graciana Holdings Limited» (установчого договору та статуту) з перекладом, прошиті та пронумеровані на 56 арк.

41. Копія сертифікату №6300-23-0295 про форс-мажорні обставини №38/63.01-6 від 24.01.2023, на 2 арк.

42. Копія рішення по справі №117/2022 Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України за позовом ЧАО «Новый Стиль» до ООО «РАДОМ», на 17 арк.

43. Копія листа №213 /14-6 від 23.01.2023 МКАС, на 1 арк.

44. Копії постанов Міжнародного комерційного арбітражного суду від 22.11.2022, 01.09.2022, 03.08.2022, на 3 арк.

45. Копія позовної заяви ЧАО «Новый Стиль» до ООО «РАДОМ» з копією сертифікату №6300-22-1084 та копією заяви про збільшення позовних вимог та інформацією про поставлені товари, всього на 25 арк.

46. Документ - «Соглашение о выборе единоличного арбитра» від 24.08.2022, на 1 арк.

47. Копія акту звірки по договору №22122020 від 22.12.2020, на 1 арк.

48. Копія - «Соглашения к Контракту №22122020 от 22.12.2020 года» від 15.08.2022 з додатком, на 5 арк.

49. Документ на англійській мові - Свідоцтво про реєстрацію №НЕ 254952 від 10.05.2024, з перекладом, апостилем на 3 арк.

50. Документ на польській мові - Постанова від 11.03.2021, на 2 арк.

51. Документ на англійській мові - Свідоцтво про реєстрацію НЕ254952 від 28.07.2021, з перекладом на 3 арк.

52. Документ на англійській мові - Свідоцтво «Граціана Холдінг Лімітед» від 28.07.2021, з перекладом на 3 арк.

53. Документ на англійській мові- довіреність з перекладом та апостилем на 3 арк.

54. Документ на іноземній мові - Заява №117/20 з перекладом та апостилем, на 3 арк.

55. Документ на іноземній мові - Заява №117/20 з перекладом та апостилем, на 3 арк.

56. Копія документу на іноземній мові з перекладом «Граціана Холдінгс Лімітед» від 17.05.2021, на 5 арк.

57. Документ на іноземній мові - Свідоцтво «Граціана Холдінг Лімітед» від 10.05.2024 НЕ254952, з перекладом та апостилем, на 5 арк.

58. Документ на іноземній мові - Свідоцтво «Граціана Холдінг Лімітед» від 10.05.2024 НЕ254952, з перекладом та апостилем, на 3 арк.

59. Документ на іноземній мові - Свідоцтво «Граціана Холдінг Лімітед» від 10.05.2024 НЕ254952, з перекладом та апостилем, на 3 арк.

60. Контракт №231969 від 01.11.2023 в двох примірниках, всього на 6 арк.

61. Акт про передачу субліцензії від 15.03.2023, на 1 арк. та додаткова угода від 15.03.2023 до субліцензійного договору №131138 від 05.02.2013, на 7 арк.

62. Акт про передачу субліцензії від 15.03.2023, на 1 арк. та додаткова угода від 15.03.2023 до дог. №01022018/1 від 01.02.2018, на 7 арк.

63. Акт про передачу субліцензії від 15.03.2023, на 1 арк. та додаткова угода від 15.03.2023 до дог. №01022018/4 від 01.02.2018, на 7 арк.

64. Акт про передачу субліцензії від 15.03.2023, на 1 арк. та додаткова угода від 15.03.2023 до дог. №01022018/3 від 01.02.2018, на 7 арк.

Під час обшуку в кабінеті №413 офісного приміщення ПрАТ «Новий Стиль» за адресою: м. Харків, вул. Григорівське шосе, буд. 88 було виявлено та вилучено:

65. Флешнакопичувач «Transcend» в корпусі чорного кольору В82643 5893/ ЭD33193.

66. Аркуш паперу з рукописними записами, що починаються зі слів «1) Проверка импорта», на 1 арк.

67. Аркуш паперу з рукописними записами, що починаються зі слів: «добові 150 євро», на 1 рак.

68. Аркуш паперу з рукописними записами, що починаються зі слів: «добові 100 дол. - проживання», на 1 арк.

69. Сертифікат походження товару KZ36300F311 від 24.03.2023, на 1 арк.

70. Додатковий лист сертифікату KZ36300F311, на 1 арк.

71. Митна декларація 23UA81U7 з міжнародною товарно-транспортною накладною А№176304, відвантажувальними специфікаціями від 03.07.2023, рахунком-фактурою №СD406528 від 03.07.2023, загалом на 11 арк.

72. Митна декларація 23UA35U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною А№707839, відвантажувальними специфікаціями від 10.07.2023, рахунком-фактурою №СD406845 від 10.07.2023, загалом на 8 арк.

73. Сертифікати походження товарів: №№KZ36300F824, KZ36300F794, KZ46300F332, KZ46300F333, KZ46300F253, KZ36300F1506, KZ46300F86, KZ46300F30, KZ36300F1424, KZ36300F1423, KZ36300F941, KZ36300F940 та два сертифікати TR36300G446, TR36300G585.

74. Митна декларація 23UA90U8 з копіями рахунків-фактур від 21.02.2023, загалом на 7 арк.

75. Митна декларація 23UA159U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною А№777267, відвантажувальними специфікаціями від 29.09.2023, рахунком-фактурою №СD412057 від 29.09.2023, загалом на 6 арк.

76. Митна декларація 23UA208U5 відвантажувальними специфікаціями від 29.09.2023, рахунком-фактурою №СD412098 від 29.09.2023, з міжнародною товарно-транспортною накладною А№0025059, загалом на 5 арк.

77. Митна декларація 23UA05U1 з міжнародною товарно-транспортною накладною №000031, відвантажувальними специфікаціями від 03.08.2023, рахунком-фактурою №СD408416 від 03.08.2023, загалом на 6 арк.

78. Митна декларація 23UA88U5 з міжнародною товарно-транспортною накладною №33АВZ899/33FJC5534, відвантажувальними специфікаціями від 04.08.2023, рахунком-фактурою №СD408478 від 04.08.2023, загалом на 6 арк.

79. Митна декларація 23UA62U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною №000065, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 08.06.2023, на 6 арк.

80. Митна декларація 23UA97U2 з міжнародною товарно-транспортною накладною А№121976, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 07.06.2023, на 5 арк.

81. Митна декларація 23UA48U4 з міжнародною товарно-транспортною накладною №31АКN428/31AGN690, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 20.11.2023, на 5 арк.

82. Митна декларація 23UA47U5 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 20.11.2023, на 4 арк.

83. Митна декларація 23UA32U8 з копіями рахунків-фактур, на 3 арк.

84. Митна декларація 23UA32U8 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 24.04.2023, на 5 арк.

85. Митна декларація 23UA68U8 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 15.01.2024, на 6 арк.

86. Митна декларація 24UA52U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 26.01.2024, на 5 арк.

87. Митна декларація 24UA21U1 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 14.03.2024, на 6 арк.

88. Митна декларація 24UA20U2 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 14.03.2024, на 4 арк.

89. Митна декларація 24UA11U0 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 28.02.2024, на 8 арк.

90. Митна декларація 23UA16U3 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 07.12.2023, на 7 арк.

91. Митна декларація 23UA97U9 з міжнародною товарно-транспортною накладною, відвантажувальними специфікаціями та рахунком-фактурою від 04.12.2023, на 4 арк.

92. Митні декларації з міжнародними товарно-транспортними накладними, відвантажувальними специфікаціями, рахунками -фактурами, а саме

- UA806020/2022/007037;

- 22UA17U4;

- 22UA25U8;

- 22UA78U5;

- UA500530/2022/003239;

- UA500530/2022/001535;

- UA807200/2022/003506;

- UA305130/2022/030099;

- UA408020/2022/030071.

93. Сертифікати походження товару №№KZ26300F1215 KZ26300F1602, KZ26300F1634, KZ26300F1788, KZ26300F1074, KZ26300F1707, на 7 арк.

94. Сертифікат TR26300G453, на 1 арк.

95. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 17.07.2022, на 1 арк.

96. Особова справа ОСОБА_6 , на 46арк.

97. Особова справа ОСОБА_17 , на 63 арк.

98. Особова справа ОСОБА_4 , на 60 арк.

99. Особова справа ОСОБА_7 , на 66 арк.

100. Ноутбук HP sНОМЕР_1 з зарядним пристроєм.

101. Записник в обкладинці синього кольору розпочинається зі слів «Ошибка 7005 разрешено вход», з вкладеними чотирма документами.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя