Справа №463/6603/24
Провадження №1-кс/463/5515/24
УХВАЛА

про накладення арешту

23 липня 2024 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , власниці майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 07.03.2024 про арешт майна,

встановив:

Старша слідча ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурорм Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за№ 0000918за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Клопотання слідча мотивує тим, щов провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000918 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з яких вбачається, що невстановлені особи в період дії правового режиму воєнного стану, введеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» з корисливих мотивів налагодили канал незаконного переправлення через державний кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. ІКС ІПНП№7050 від 07.03.2024. 18.07.2024 в період часу з 09:43 год.по11:33 год. було проведено санкціонований обшук в будинку АДРЕСА_1 , в якому проживає та фактично належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: печатку ТзОВ «Азія Рівень ЮА» НОМЕР_1 , печатку ТзОВ «Боней Капітал Маркет» НОМЕР_2 , які упаковано в спецпакет №PSP1486220; ноутбук марки «Dell Е5530» чорного кольору із зарядним пристроєм, який упаковано в спецпакет № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 pro max» imei1: НОМЕР_4 і imei2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Київстар» НОМЕР_6 , який упаковано в спецпакет НОМЕР_7 ; договір про надання послуг №1 від 23.05.2024 на 7 арк; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № НОМЕР_8 ОСОБА_7 ; договір №02кі медичного страхування іноземців від 24.06.2024 та 7 арк; форма рішення про відмову в перетинанні державного кордону України на 1 арк; копії документів ОСОБА_7 на 14 арк; заява приєднання №2113643 до Публічного договору про надання послуг 25.06.2024; акт виконаних робіт на 1 арк; копія запрошення підписана від імені директора ТзОВ «Азія Рівень ЮА» ОСОБА_8 на 2 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; файл із документами ЮксельЕюп на 28 арк; файл із документами ГюрлекЕмрс на 28 арк; файл із документами на ОСОБА_9 на 23 арк; файл із документами ГюрлекЕмрс на 28 арк; довідка по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 на 1 арк; файл із документами (оригінали та копії) на турецькій та українській мовах АлтункайнакУгур на 33 арк; 5 фотографій на документи; три договори купівлі-продажу на 9 арк; витяг з реєстру територіальної громади 2024/001012430 на 1 арк; витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні ОСОБА_11 на 1 арк; протоколи про адміністративні правопорушення ДМС на 5 арк; завірені копії документів ОСОБА_12 на 6 арк; електронний поліс страхової компанії «Брок бізнес» з реквізитами про оплату на 2 арк; копії документів ОСОБА_13 на 8 арк; документи на 29 арк; договір №260424ВД оренди нежитлового приміщення від 26.04.2024 на 10 арк; папка чорного кольору «Документи осіб які подались на посвідку» із документами на осіб: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; Оз Ялчин; ОСОБА_18 ; Ергюл Месут; ОСОБА_19 ; Адабер Айджан; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; Калафат Ахмет; папка із застібкою із чорновими записами та фотографіями осіб для документів; папка рожевого кольору із чорновими записами та квитанціями; папка білого кольору із квитанціями; папка голубого кольору із копіями та оригіналами документів з перекладом; папка зеленого кольору із документами на ТзОВ «Азія Рівень ЮА»; переклад паспорта ОСОБА_26 ; переклад паспорта ОзЯлчин; файл із чорновим записами на 41 арк;копії посвідчення якості №16/05/22 на олію соняшникову рафіновану дезодоровану на 7 арк; папка салатового кольору із документами, які упаковано в сейфпакет № PSP3366096 та FPS6006189.

Вказані речі, у відповідності до ст.ст. 98, 100 КПК України, 18.07.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, являються об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідча просить клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в суді.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення такого клопотання заперечила та пояснила, що майно, яке було вилучене під час обшуку 18.07.2024, та на яке слідча просить накласти арешт належить не ОСОБА_4 , а іншій особі, а зберігалося у житлі ОСОБА_4 на прохання тієї особи. Крім цього вважає, що накладення арешту на таке майно є передчасним та безпідставним, оскільки не має жодного відношення до данного кримінального провадження. Крім цього, ОСОБА_4 у данному кримінальному провадженні є лише свідком

Власник майна, ОСОБА_4 , у судовому засіданні підтримала думку свого представника та просила у задоволенні клопотання відмовити. Додаткових пояснень не надала.

Слідча суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, проаналізувавши клопотання та матеріали, що долучені до нього, дійшла таких висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

На підставі витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000918 від 07.03.2024. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з яких вбачається, що невстановлені особи в період дії правового режиму воєнного стану, введеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» з корисливих мотивів налагодили канал незаконного переправлення через державний кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 15 липня 2024 року клопотання слідчого про надання дозволу на обшук задоволено та надано слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому вона фактично проживає, з метою відшукання та вилучення речей, що можуть мати значення в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, носії інформації, печатки, чорнові записи, копії документів, що дають право на незаконний перетин державного кордону України та інші речові докази, які сприятимуть у досудовому розслідуванні.

Згідно протоколу обушку від 18 липня 2024 року, складеного старшим слідчим СВ ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , 18.07.2024 було проведено обшук у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому вона фактично проживає, під час якого виявлено та вилучено: печатку ТзОВ «Азія Рівень ЮА» НОМЕР_1 , печатку ТзОВ «Боней Капітал Маркет» НОМЕР_2 , які упаковано в спецпакет №PSP1486220; ноутбук марки «Dell Е5530» чорного кольору із зарядним пристроєм, який упаковано в спецпакет № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 pro max» imei1: НОМЕР_4 і imei2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Київстар», який упаковано в спецпакетFPS6006188; договір про надання послуг №1 від 23.05.2024 на 7 арк; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № НОМЕР_8 ОСОБА_7 ; договір №02кі медичного страхування іноземців від 24.06.2024 та 7 арк; форма рішення про відмову в перетинанні державного кордону України на 1 арк; копії документів ОСОБА_7 на 14 арк; заява приєднання №2113643 до Публічного договору про надання послуг 25.06.2024; акт виконаних робіт на 1 арк; копія запрошення підписана від імені директора ТзОВ «Азія Рівень ЮА» ОСОБА_8 на 2 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; файл із документами ЮксельЕюп на 28 арк; файл із документами ГюрлекЕмрс на 28 арк; файл із документами на ОСОБА_9 на 23 арк; файл із документами ГюрлекЕмрс на 28 арк; довідка по рахунках «А банк» ОСОБА_28 на 1 арк; файл із документами (оригінали та копії) на турецькій та українській мовах ОСОБА_28 на 33 арк; 5 фотографій на документи; три договори купівлі-продажу на 9 арк; витяг з реєстру територіальної громади 2024/001012430 на 1 арк; витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні ОСОБА_11 на 1 арк; протоколи про адміністративні правопорушення ДМС на 5 арк; завірені копії документів ОСОБА_29 на 6 арк; електронний поліс страхової компанії «Брок бізнес» з реквізитами про оплату на 2 арк; копії документів ОСОБА_13 на 8 арк; документи на 29 арк; договір №260424ВД оренди нежитлового приміщення від 26.04.2024 на 10 арк; папка чорного кольору «Документи осіб які подались на посвідку» із документами на осіб: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; Оз Ялчин; ОСОБА_18 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_19 ; Адабер Айджан; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; Калафат Ахмет; папка із застібкою із чорновими записами та фотографіями осіб для документів; папка рожевого кольору із чорновими записами та квитанціями; папка білого кольору із квитанціями; папка голубого кольору із копіями та оригіналами документів з перекладом; папка зеленого кольору із документами на ТзОВ «Азія Рівень ЮА» ; переклад паспорта ОСОБА_26 ; переклад паспорта Оз Ялчин; файл із чорновим записами на 41 арк;копії посвідчення якості №16/05/22 на олію соняшникову рафіновану дезодоровану на 7 арк; папка салатового кольору із документами, які упаковано в сейфпакет № PSP3366096 та FPS6006189.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області від 18.07.2024, вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості йогоприховування, пошкодження, знищення, відчуження. У разі повернення майна власникові (користувачеві) речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучене майно має важливе значення, зокрема, надасть можливість використати вказане майно як доказ у кримінальному провадженні, вилучене майно саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі вищенаведеного слідчий суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані та врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що вищевказане майно визнано речовим доказом, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України дійшов висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на вищевказане майно.

Твердження представника власника майна адвоката ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, не береться до уваги, оскільки, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Інші доводи, на які покликаються власник майна та її представник у судовому засіданні не підтвердженні жодними доказами та не спростовують доцільності накладення арешту на майно.

На переконання слідчої судді, на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене слідчим майно, з метою збереження речових доказів, є необхідним для виконання вищенаведених завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Відтак, заслухавши думку учасників провадження, проаналізувавши клопотання, та матеріали, що додані до нього, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов до переконання, що вилучені речі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Одночасно слід роз`яснити власнику чи володільцю майна, що ч. 2 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчої задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування, яке було вилучене 18.07.2024 під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , який фактично належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у якому вона фактично проживає, а саме на: печатку ТзОВ «Азія Рівень ЮА» НОМЕР_1 , печатку ТзОВ «Боней Капітал Маркет» НОМЕР_2 , які упаковано в спецпакет № PSP1486220; ноутбук марки «Dell Е5530» чорного кольору із зарядним пристроєм, який упаковано в спецпакет № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 pro max» imei1: НОМЕР_4 і imei2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Київстар», який упаковано в спецпакет НОМЕР_7 ; договір про надання послуг №1 від 23.05.2024 на 7 арк; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № НОМЕР_8 ОСОБА_7 ; договір №02кі медичного страхування іноземців від 24.06.2024 та 7 арк; форма рішення про відмову в перетинанні державного кордону України на 1 арк; копії документів ОСОБА_7 на 14 арк; заява приєднання №2113643 до Публічного договору про надання послуг 25.06.2024; акт виконаних робіт на 1 арк; копія запрошення підписана від імені директора ТзОВ «Азія Рівень ЮА» ОСОБА_8 на 2 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; файл із документами ОСОБА_31 на 28 арк; файл із документами ОСОБА_32 на 28 арк; файл із документами на ОСОБА_9 на 23 арк; файл із документами ОСОБА_32 на 28 арк; довідка по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 на 1 арк; файл із документами (оригінали та копії) на турецькій та українській мовах ОСОБА_10 на 33 арк; 5 фотографій на документи; три договори купівлі-продажу на 9 арк; витяг з реєстру територіальної громади 2024/001012430 на 1 арк; витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні ОСОБА_11 на 1 арк; протоколи про адміністративні правопорушення ДМС на 5 арк; завірені копії документів ОСОБА_12 на 6 арк; електронний поліс страхової компанії «Брок бізнес» з реквізитами про оплату на 2 арк; копії документів ОСОБА_13 на 8 арк; документи на 29 арк; договір №260424ВД оренди нежитлового приміщення від 26.04.2024 на 10 арк; папка чорного кольору «Документи осіб які подались на посвідку» із документами на осіб: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; Оз Ялчин; ОСОБА_18 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_19 ; Адабер Айджан; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; Калафат Ахмет;папка із застібкою із чорновими записами та фотографіями осіб для документів; папка рожевого кольору із чорновими записами та квитанціями; папка білого кольору із квитанціями; папка голубого кольору із копіями та оригіналами документів з перекладом; папка зеленого кольору із документами на ТзОВ «Азія Рівень ЮА» ; переклад паспорта ОСОБА_26 ; переклад паспорта Оз Ялчин; файл із чорновим записами на 41 арк;копії посвідчення якості №16/05/22 на олію соняшникову рафіновану дезодоровану на 7 арк; папка салатового кольору із документами, які упаковано в сейфпакет № PSP3366096 та FPS6006189 шляхом заборони відчуження та користування - до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити старшій слідчій ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5

Повний текст ухвали оголошено 24.07.2024 о 09 год. 00 хв.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1