печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001805 від 30.08.2024, -

В С Т А Н О В И В :

24.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , згідно вимог якого просить накласти арешт на майно, а саме :

- транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач марки "MERSEDES-BENZ" моделі «ACTROS 1851LS» д.н.з. НОМЕР_1 власником якого є ТОВ «АГРОТЕП» (), з`єднаний з спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SKO 24/L-13.4» д.н.з. НОМЕР_2 власником якого є ТОВ «АГРОТЕП» ();

- транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач марки"DAF" моделі «XF 480 FT» д.н.з. НОМЕР_3 власником якого є ТОВ «АГРОТЕП» (), з`єднаний з спеціалізованим напівпричепом марки«SCHMITZ» моделі «SKO 24/L-13.4» д.н.з. НОМЕР_4 власником якого є ТОВ «АГРОТЕП» ()

- а також товари, зазначені у митних деклараціях UA100100/2024/047863, UA100100/2024/047864, UA100100/2024/047866, UA100100/2024/047871, загальна вага брутто 17717 кг., усього на загальну суму фактурної вартості 65 244 Євро, що належить ТОВ «Джойн делівері» (45276691), відповідно до наступних документів, а саме:

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 10.10.2024, дата відправлення: 11.10.2024, товар: Zolt 65105 Pure Joy coconut milk prod. Cher/mang125g/C.C.: 21069098 , Zolt 65104 Pure Joy coconut milk prod. 125g/C.C.: 21069098 ;

- міжнародна накладна № 4826456, відправник: Zolt SE & CO.KG, Германія, отримувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, товар: 160 Colіs (Zotl products), вага 163,12 кг, дата відправки 11.10.2024;

- специфікація до Інвойсу № на товар: Моцарелла Цоттарела 45%, ТМ Цотт, 0,125 кг, митний код , артикул 59196, одиниць - 1 260; Тістечко Монте Снек з вершковим наповненням молока, шоколаду та лісових горіхів, ТМ Цотт, 29 г, митний код , артикул 63429, одиниць - 1 2960; Тістечко Монте Снек Вайт з вершковим наповненням молока, шоколаду та лісових горіхів, ТМ Цотт, 29 г, митний код , артикул 64524, одиниць - 4 320; вага брутто 986,311 кг;

- специфікація до Інвойсу № на товар: Йогурт кокосовий Ітюр Джой в асортименті зі смаком (вишня, манго), ТМ Цотт, 125 г, митний код , артикул 65105, Йогурт кокосовий Ітюр Джой в асортименті зі смаком (полуниця, персик-маракуя), ТМ Цотт, 125 г, митний код , артикул 65104, одиниць - 960, вага брутто 163,120 кг;

- товарно-транспортна накладна № 4826453, відправник: Zolt SE & CO.KG, Німеччина, представлений компанією: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна; одержувач у кінцевому місці призначення: AGROTEP LTD, Київ, Україна; товар: 5293одиниці продукції Zotl (молочні продукти, йогурти, десерти), вага 14223,192 кг, дата відправлення: 11.10.2024; сума фактурної вартості 26 694,48 EUR;

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 11.10.2024, дата поставки: 11.10.2024, термін оплати: 10.11.2024; товар: серед товарів можна побачити різні види продуктів харчування, такі як десерти, йогурти, шоколад, код товару: 000507, 000548, 000548, 000440, 000422, 000423, 000523, 000469, 000352, 000357, 000509, 000511, 000513, 000512, 000526; загальна вага нетто: 12 292,00 кг; загальна вага брутто: 14 223,192 кг;

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 10.10.2024, дата поставки: 10.10.2024, термін оплати: 09.11.2024; товар: Code articia: 19019099/ COMBI WHITE IN TETRA-BRIKS DE 12x500G «VACHE DE PARIS» / 2244 cases / 13454.00 kg netto, артикул: 000018; товар: Code articia: 19019099/ COMBI WHITE IN TETRA-BRIKS DE 24x200G «VACHE DE PARIS» / 680 cases / 3264.00 kg netto, артикул: 000019, сума фактурної вартості 38 156,16 EUR;

- міжнародна товарно-транспортна накладна, відправник: Flechard S.A.S. з Франції, отримувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, одержувач у кінцевому місці призначення: AGROTEP LTD, Київ, Україна вантаж: 22 палети (палети з товаром), специфікація вантажу: зазначено, що товар легко псується та потребує зберігання при температурі +2С.

Мотивуючи подане клопотання прокурор вказує, що посадові особи приватних суб`єктів господарювання за попередньою змовою із службовими особами органів державної влади, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вчиняють протиправні дії, які полягають у наданні до митних органів завідомо недостовірних даних, що призводить до тяжких наслідків.

Крім того, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявлено можливі факти підроблення міжнародних сертифікатів для ввезення (пересилання) на митну територію України різних продуктів, призначених для споживання людиною.

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.07.2020 N? 1329 «Про затвердження форм міжнародних сертифікатів» та відповідно до частини шостої статті 55 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N? 459 (зі змінами), затверджено ряд форм міжнародних сертифікатів.

З метою запобігання, протидії та документування кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності установлено ТОВ "Джойн Делівері" (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-А, директором підприємства значиться ОСОБА_4 , засновник - Компанія "Ардіс Груп Паблік Лімітед" - 3021, Кіпр, місто Лімасол, вул. Архієпископа Макарія ІІІ, буд. 113, 1-ий поверх, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Джойн Делівері" є гр. ОСОБА_5 , відповідно до відомостей про об`єкти оподаткування за формою № 20 - ОПП посадові особи підприємства декларують складські приміщення за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Мила, вул. Комарова, буд. 23/Є .

В ході аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ "Джойн Делівері" установлено, що підприємство здійснює імпорт на митну територію України готових харчових продуктів, вершки, йогурти, кефір, сири усіх видів, тістечка, хлібобулочні, борошняні, кондитерські вироби призначені для споживання людиною.

Так у період 2024 року підприємством ввезено на митну територію України продукції на загальну суму фактурної вартості 90 млн. грн., з країн: Італія, Нідерланди, Німеччина, Словаччина, Франція, Чехія. Австрія, Польща, митне оформлення здійснюється працівниками митного поста - Київської регіональної митниці.

Відповідно до податкової звітності ТОВ "Джойн Делівері", єдиним покупцем імпортованої продукції є ТОВ "ТК Ардіс" ().

Крім того, в якості свідка допитано директора ТОВ "Джойн Делівері" - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що фактично не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та зареєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., без мети ведення господарської діяльності.

Під час відпрацювання складських приміщень ТОВ "Джойн Делівері" за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Мила, вул. Комарова, буд. 23/Є , допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що за вказаною адресою ТОВ "Джойн Делівері" не знаходиться та ніколи не знаходилось.

07.10.2024 до Координаційно-моніторингової митниці Державної митної служби України направлено лист за вих. № щодо посилення контролю за діяльністю суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Джойн делівері» () та внесення інформації відносно останніх до модуля ПІК «Орієнтування» з відповідними формами митного контролю.

Зазначена форма контроля була згенерованою системою та обов`язковою до виконання.

16.10.2024 відбулося спрацювання ПІК «Орієнтування» по ТОВ «Джойн делівері» про те, що представниками ТОВ «Джойн делівері» () зареєстровано 4 митні декларації: UA100100/2024/047863, UA100100/2024/047864, UA100100/2024/047866, UA100100/2024/047871 з метою митного оформлення імпортованого товару.

17.10.2024 працівниками Київської митниці Державної митної служби України в рамках відпрацювання ПІК «Орієнтування» відносно ТОВ «Джойн делівері» в телефонному режимі повідомлено співробітника ДСР НП України про те, що в зоні митного контролю митного поста Західний Київської митниці (вул. Малинська, 20, м. Київ) знаходиться 2-ва транспортних засоба, які переміщуються на адресу ТОВ «Джойн делівері» (), а саме:

Транспортний засіб марки DAF XF 480 FT, державний номерний знак НОМЕР_7 з напівпричепом марки SCHMITZ SKO 24/L -13.4 , державний номерний знак НОМЕР_4 , що перебуває у власності ТОВ "Агротеп" ();

Транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ ACTROS 1851LS, державний номерний знак НОМЕР_9 з напівпричепом марки SCHMITZ SKO 24/L -13.4 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що перебуває у власності ТОВ "Агротеп" ().

17.10.2024 близько 11:00 працівниками митного поста Західний Київської митниці на виконання листа ГСУ НП України від 07.10.2024 вих. № проведено додатковий контроль двох транспортних засобів (вантажівки) з д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 та НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з товарами - йогурт кокосовий "Пюр Джон"- 120 кг., Моцарела "Цоттарела" - 220 кг., тістечко "Монте Снек Вайт" - 500 кг., та продукт розсольний на основі знежиреного молока (загальна вага брутто 17717 кг., усього на загальну суму фактурної вартості 65 244 євро, що належить ТОВ «Джойн Делівері». Працівниками митниці викликано директора вказаного підприємства для надання пояснень щодо вказаної продукції. Близько 11:30 з`явився адвокат за довіреністю та повідомив, що зв`яжеться з директором та надасть усі необхідні документи та пояснення.

Так, 17.10.2024 у відділ митного контролю митного поста Західний Київської митниці представниками ТОВ «Джойн делівері» подано товаросупровідні документи для здійснення митного контролю та оформлення товару, одержувачем якого є ТОВ «Джойн делівері» (), у тому числі:

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 10.10.2024, дата відправлення: 11.10.2024, товар: Zolt 65105 Pure Joy coconut milk prod. Cher/mang125g/C.C.: 21069098 , Zolt 65104 Pure Joy coconut milk prod. 125g/C.C.: 21069098 ;

- міжнародна накладна № 4826456, відправник: Zolt SE & CO.KG, Германія, отримувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, товар: 160 Colіs (Zotl products), вага 163,12 кг, дата відправки 11.10.2024;

- специфікація до Інвойсу № на товар: Моцарелла Цоттарела 45%, ТМ Цотт, 0,125 кг, митний код , артикул 59196, одиниць - 1 260; Тістечко Монте Снек з вершковим наповненням молока, шоколаду та лісових горіхів, ТМ Цотт, 29 г, митний код , артикул 63429, одиниць - 1 2960; Тістечко Монте Снек Вайт з вершковим наповненням молока, шоколаду та лісових горіхів, ТМ Цотт, 29 г, митний код , артикул 64524, одиниць - 4 320; вага брутто 986,311 кг;

- специфікація до Інвойсу № на товар: Йогурт кокосовий Ітюр Джой в асортименті зі смаком (вишня, манго), ТМ Цотт, 125 г, митний код , артикул 65105, Йогурт кокосовий Ітюр Джой в асортименті зі смаком (полуниця, персик-маракуя), ТМ Цотт, 125 г, митний код , артикул 65104, одиниць - 960, вага брутто 163,120 кг;

- товарно-транспортна накладна № 4826453, відправник: Zolt SE & CO.KG, Німеччина, представлений компанією: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна; одержувач у кінцевому місці призначення: AGROTEP LTD, Київ, Україна; товар: 5293одиниці продукції Zotl (молочні продукти, йогурти, десерти), вага 14223,192 кг, дата відправлення: 11.10.2024; сума фактурної вартості 26 694,48 EUR;

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 11.10.2024, дата поставки: 11.10.2024, термін оплати: 10.11.2024; товар: серед товарів можна побачити різні види продуктів харчування, такі як десерти, йогурти, шоколад, код товару: 000507, 000548, 000548, 000440, 000422, 000423, 000523, 000469, 000352, 000357, 000509, 000511, 000513, 000512, 000526; загальна вага нетто: 12 292,00 кг; загальна вага брутто: 14 223,192 кг;

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 10.10.2024, дата поставки: 10.10.2024, термін оплати: 09.11.2024; товар: Code articia: 19019099/ COMBI WHITE IN TETRA-BRIKS DE 12x500G «VACHE DE PARIS» / 2244 cases / 13454.00 kg netto, артикул: 000018; товар: Code articia: 19019099/ COMBI WHITE IN TETRA-BRIKS DE 24x200G «VACHE DE PARIS» / 680 cases / 3264.00 kg netto, артикул: 000019, сума фактурної вартості 38 156,16 EUR;

- міжнародна товарно-транспортна накладна, відправник: Flechard S.A.S. з Франції, отримувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, одержувач у кінцевому місці призначення: AGROTEP LTD, Київ, Україна вантаж: 22 палети (палети з товаром), специфікація вантажу: зазначено, що товар легко псується та потребує зберігання при температурі +2С.

Відправником та продавцем вказаного товару заявлена компанія OXI Import-Export s.r.o., Словаччина.

Вартість вказаного товару відповідно до поданих рахунків-фактур становить 65 244 Євро, що згідно з курсом Національного банку України на день подання митної декларації відповідає сумі 2 707 626 грн.

Відповідно до наявної інформації під час здійснення митного оформлення при імпорті товару службовими особами ТОВ «Джойн делівері» () та їх декларантів надаються до підрозділів митниці завідомо підроблені документи.

За результатом проведення проведеного аналітичного дослідження Державною податковою службою України від 18.10.2024 № 267/99-00-08-01-01-20/45276691 фінансово-господарської діяльності ТОВ «Джойн Делівері» () у період з 01.01.2024 по 17.10.2024 вбачається:

1. В порушення п. 201.10 ст. 201, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.10.2010 N? 2755-VI (зі змінами та доповненнями) ТОВ "ДЖОЙН ДЕЛІВЕРІ" (код за ) здійснено реалізацію на невстановлених осіб без складання первинної документації (виписки податкових накладних), та відображення у податковому й бухгалтерському обліках сиру в асортименті на загальну суму 19 762 796 грн. в т.ч ПДВ 3 293 799 грн., таким враховуючи відсутність можливості зберігання запасів готової продукції, вбачається заниження податкових зобов?язань та відповідно - заниження податку на додану вартість на суму ПДВ 3 293 799 грн.

2. Діяльність ТОВ "Джойн Делівері" (код за ) у періоді з 01.01.2024 по 17.10.2024 має сумнівний характер, всі первинні документи складені та підписані невстановленими особами у невстановленому місці мають штучний характер, та як наслідок мають ознаки дифектності, а тому зміст таких первинних документів в силу ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україї», п. 2 Положення про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N?88, має ознаки здійснення ТОВ "Джойн Делівері" (код за ) сумнівних фінансових операцій, що має ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом на загальну суму 113 281 308 грн.

3. Враховуючи, що директор ТОВ "Джойн Делівері" - ОСОБА_4 повідомив, що фактично не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та зареєстрував його на своє ім?я за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., без мети ведення господарської діяльності та декларування неправдивих даних щодо складського приміщення ТОВ «Джойн Делівері» () за адресою Київська область, Бучанський район, село Мила, вулиця Комарова, буд. 23/Є, повязаність ТОВ "Джойн Делівері" (код за ), та той факт, що його єдиний покупець ТОВ "ТК АРДІС" (код за ) через одного засновника КОМПАНІЯ "АРДІС ГРУП ПАБЛІК ЛІМІТЕД" (ВІДКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) КІПР та одного кінцевого беніфіціарного власника ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ) вбачається , що операції з постачання сиру в асортименті ТОВ «Джойн Делівері» () на ТОВ "ТК АРДІС" (код за ) на загальну суму 105 454 808 грн. в т.ч. ПДВ 17 575 801 грн., спрямованні на отримання ТОВ "ТК АРДІС" (код за ) податкової вигоди у вигляді ліміту СЕА ПДВ, та податкового кредиту з ПДВ, шляхом документального фіксування господарських операцій ймовірно без їх фактичного здійснення.

Прокурор вказує, що враховуючи викладене, оскільки діяльність здійснюється невстановленими особами є підстави вважати, що вказаний товар отриманий злочинним шляхом. Таким чином, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаним майном, які мають значення у кримінальному провадженні та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та позбавити можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, запобіганню його пошкодження, приховування, знищення, використання, перетворення, призначення та проведення судових експертиз наявні підстави для арешту майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Володільці майна в судове засідання не з`явилися, про місце і час судового розгляду повідомлялися належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття учасників розгляду у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання їх явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001805 від 30.08.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

В рамках вказаного кримінального провадження постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 17.10.2024 товар - загальна вага брутто 17717 кг., усього на загальну суму фактурної вартості 65 244 Євро, що належить ТОВ «Джойн делівері» (45276691), та транспортні засоби (вантажівки) з д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 та НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , в яких знаходиться вище зазначений товар - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно реєстраційної картки ТЗ власником спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки "MERSEDES-BENZ" моделі «ACTROS 1851LS» д.н.з. НОМЕР_1 є ТОВ «АГРОТЕП» (). Згідно реєстраційної картки ТЗ власником спеціалізованого напівпричепа марки «SCHMITZ» моделі «SKO 24/L-13.4» д.н.з. НОМЕР_2 є ТОВ «АГРОТЕП» ().

Згідно реєстраційної картки ТЗ власником спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки "DAF" моделі «XF 480 FT» д.н.з. НОМЕР_3 є ТОВ «АГРОТЕП» (). Згідно реєстраційної картки ТЗ власником спеціалізованого напівпричепа марки «SCHMITZ» моделі «SKO 24/L-13.4» д.н.з. НОМЕР_4 є ТОВ «АГРОТЕП» ().

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0001805 від 30.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майно.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач марки "MERSEDES-BENZ" моделі «ACTROS 1851LS» д.н.з. НОМЕР_1 власником якого є ТОВ «АГРОТЕП» (), з`єднаний з спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SKO 24/L-13.4» д.н.з. НОМЕР_2 власником якого є ТОВ «АГРОТЕП» ();

- транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач марки"DAF" моделі «XF 480 FT» д.н.з. НОМЕР_3 власником якого є ТОВ «АГРОТЕП» (), з`єднаний з спеціалізованим напівпричепом марки«SCHMITZ» моделі «SKO 24/L-13.4» д.н.з. НОМЕР_4 власником якого є ТОВ «АГРОТЕП» ()

- а також товари, зазначені у митних деклараціях UA100100/2024/047863, UA100100/2024/047864, UA100100/2024/047866, UA100100/2024/047871, загальна вага брутто 17717 кг., усього на загальну суму фактурної вартості 65 244 Євро, що належить ТОВ «Джойн делівері» (45276691), відповідно до наступних документів, а саме:

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 10.10.2024, дата відправлення: 11.10.2024, товар: Zolt 65105 Pure Joy coconut milk prod. Cher/mang125g/C.C.: 21069098 , Zolt 65104 Pure Joy coconut milk prod. 125g/C.C.: 21069098 ;

- міжнародна накладна № 4826456, відправник: Zolt SE & CO.KG, Германія, отримувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, товар: 160 Colіs (Zotl products), вага 163,12 кг, дата відправки 11.10.2024;

- специфікація до Інвойсу № на товар: Моцарелла Цоттарела 45%, ТМ Цотт, 0,125 кг, митний код , артикул 59196, одиниць - 1 260; Тістечко Монте Снек з вершковим наповненням молока, шоколаду та лісових горіхів, ТМ Цотт, 29 г, митний код , артикул 63429, одиниць - 1 2960; Тістечко Монте Снек Вайт з вершковим наповненням молока, шоколаду та лісових горіхів, ТМ Цотт, 29 г, митний код , артикул 64524, одиниць - 4 320; вага брутто 986,311 кг;

- специфікація до Інвойсу № на товар: Йогурт кокосовий Ітюр Джой в асортименті зі смаком (вишня, манго), ТМ Цотт, 125 г, митний код , артикул 65105, Йогурт кокосовий Ітюр Джой в асортименті зі смаком (полуниця, персик-маракуя), ТМ Цотт, 125 г, митний код , артикул 65104, одиниць - 960, вага брутто 163,120 кг;

- товарно-транспортна накладна № 4826453, відправник: Zolt SE & CO.KG, Німеччина, представлений компанією: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна; одержувач у кінцевому місці призначення: AGROTEP LTD, Київ, Україна; товар: 5293одиниці продукції Zotl (молочні продукти, йогурти, десерти), вага 14223,192 кг, дата відправлення: 11.10.2024; сума фактурної вартості 26 694,48 EUR;

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 11.10.2024, дата поставки: 11.10.2024, термін оплати: 10.11.2024; товар: серед товарів можна побачити різні види продуктів харчування, такі як десерти, йогурти, шоколад, код товару: 000507, 000548, 000548, 000440, 000422, 000423, 000523, 000469, 000352, 000357, 000509, 000511, 000513, 000512, 000526; загальна вага нетто: 12 292,00 кг; загальна вага брутто: 14 223,192 кг;

- рахунок-фактура № , постачальник: OXI Import-Export s.r.o., Словаччина, одержувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, дата виписки: 10.10.2024, дата поставки: 10.10.2024, термін оплати: 09.11.2024; товар: Code articia: 19019099/ COMBI WHITE IN TETRA-BRIKS DE 12x500G «VACHE DE PARIS» / 2244 cases / 13454.00 kg netto, артикул: 000018; товар: Code articia: 19019099/ COMBI WHITE IN TETRA-BRIKS DE 24x200G «VACHE DE PARIS» / 680 cases / 3264.00 kg netto, артикул: 000019, сума фактурної вартості 38 156,16 EUR;

- міжнародна товарно-транспортна накладна, відправник: Flechard S.A.S. з Франції, отримувач: отримувач: JOIN DELIVERY LLC, Київ, Україна, одержувач у кінцевому місці призначення: AGROTEP LTD, Київ, Україна вантаж: 22 палети (палети з товаром), специфікація вантажу: зазначено, що товар легко псується та потребує зберігання при температурі +2С.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8