Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділення поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00007 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом зловживання службовими особами ряду комунальних підприємств своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами товариств різних форм власності, шляхом заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по ремонту та експлуатації.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

У клопотанні обґрунтовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час проведення будівельних робіт на об`єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, чим ймовірно, вищевказані операції призводили до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час, неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації, на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах. Під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

Замовником тендерів, згідно публічних даних, являється ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а виконавцем Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування, на підставі Ухвал Подільського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого, отримано доступ до оригіналів документів та вилучено їх копії, а саме проектної документації по зазначеним об`єктам.

Окрім того, 02 жовтня 2024 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення судової почеркознавчої експертизи та судової будівельно-технічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження, а саме, оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ), з приводу будівництва по об`єктам, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та виконавцем - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , до матеріалів з приводу будівництва по об`єктах «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з виконання протиаварійних заходів по ремонту стелі та консолей плит прогонових будов ПРК в прогонах 3л-4л, блоки 12-15 правобережної естакади "В" Південного мостового переходу (з боку мосту ім. Є.О. Патона) та 23п-24п, 25п-26п та 28п-29п правобережної естакади "Н" Південного мостового переходу (з боку с. Корчувате))» та «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з виконання протиаварійних заходів по ремонту стелі та консолей плити прогонової будови ПРК, в прогонах 2л-3л, 3л-4л, 4л-5л, 24л-25л правобережної естакади "В" Південного мостового переходу (з боку мосту ім. Є.О. Патона))», а саме:

-робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по об`єктам «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з виконання протиаварійних заходів по ремонту стелі та консолей плит прогонових будов ПРК в прогонах 3л-4л, блоки 12-15 правобережної естакади "В" Південного мостового переходу (з боку мосту ім. Є.О. Патона) та 23п-24п, 25п-26п та 28п-29п правобережної естакади "Н" Південного мостового переходу (з боку с. Корчувате))» та «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з виконання протиаварійних заходів по ремонту стелі та консолей плити прогонової будови ПРК, в прогонах 2л-3л, 3л-4л, 4л-5л, 24л-25л правобережної естакади "В" Південного мостового переходу (з боку мосту ім. Є.О. Патона))»;

-звітну документацію про проведені роботи по об`єктам дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.);

-сертифікати відповідності використаних матеріалів;

-фінансову документацію на об`єкт будівництва;

-дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва по вище вказаних об`єктах;

-проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва по вище вказаних об`єктах;

-кошторисна документація на виконання робіт з будівництва по вищевказаним об`єктам;

-Експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт;

-акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

-актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

-виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

-Загальний журнал робіт з капітального ремонту;

-журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

-журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

-копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

-копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

-проекти по об`єктам «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з виконання протиаварійних заходів по ремонту стелі та консолей плит прогонових будов ПРК в прогонах 3л-4л, блоки 12-15 правобережної естакади "В" Південного мостового переходу (з боку мосту ім. Є.О. Патона) та 23п-24п, 25п-26п та 28п-29п правобережної естакади "Н" Південного мостового переходу (з боку с. Корчувате))» та «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з виконання протиаварійних заходів по ремонту стелі та консолей плити прогонової будови ПРК, в прогонах 2л-3л, 3л-4л, 4л-5л, 24л-25л правобережної естакади "В" Південного мостового переходу (з боку мосту ім. Є.О. Патона))»;

-акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по вказаному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаних об`єктах.

-копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по вказаних об`єктах;

-копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

-акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

-підсумкові відомості ресурсів;

-акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

-завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали;

-сертифікати відповідності продукції;

-паспорти на продукцію та устаткування;

-Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-Акти на закриття прихованих робіт;

-Фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

-копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів;

-копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва;

-копії проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єктах відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

-технічна документація (паспорта) по об`єктам;

-виконавчі схеми на проведення робіт по об`єктам;

-акти огляду прихованих робіт по об`єктам;

-акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єктам відповідно до договорів;

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09.11.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/12685/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1