Провадження № 1-кс/638/2852/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділення N?1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0002680 від 14.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 13.10.2023 до ч/ч СПД N?1 Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідома особа, коли заявник по власним справам знаходився в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області, подзвонила зі стаціонарних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела в оману заявника в ході чого шахрайським шляхом дізналась реквізити картки останнього за N? НОМЕР_4 та заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 гривень.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 12.10.2023 знаходившись за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Балаклія в ЦРЛ близько о 14:00 годині на його м.т. НОМЕР_3 зателефонували невідомі особи зі стаціонарних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які в ході розмови повідомили, що вони являються працівниками служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що картку ОСОБА_5 заблоковано та для її розблокування треба повідомити особисті данні, котрі потерпілий добровільно надав. Після цього невідомі особи повідомили останньому, що повинен прийти код, який треба їм повідомити, після того як потерпілий назвав цей код розмова з невідомими особами закінчилась та йому на мобільний телефон прийшло повідомлення про списання власних грошових коштів у сумі 40000 грн.

Крім того, відповідно до рапорту інспектора 6 - го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 , встановлено, що гроші на загальну суму 40000 гривень з банківської

карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_4 було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_5 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 29.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0002680 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий ОСОБА_7 вважає, що інформація, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи з його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Прокурор Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 просив розгляд питання провести без участі прокурора, задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та предметів на підставі наявних матеріалів справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 від 14.10.2024 не зазначені в якості слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню.

Разом з тим, оскільки в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, позаяк останні не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати ст. слідчому відділення N?1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику відділення N?1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення N?1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , електронна пошта: fraud. ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон головного офісу: НОМЕР_7 , з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_5 , за період часу з 12.10.2023 по 15.11.2023 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса).

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1