Провадження № 1-кс/686/8817/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002730,

встановив:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002730 від 01.09.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України, та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в період часу з 21:00 год. 31.08.2024 по 03:50 год. 01.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 , умисно, шляхом підпалу, пошкодили автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», чорного кольору, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , а також, внаслідок чого, було пошкоджено інший транспортний засіб марки «Renault», моделі «Megan Scenik», червоного кольору, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , чим спричинили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майнової шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом УСБУ у Хмельницькій області встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та мав рахунок у цьому банку, а тому, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у даній банківській установі зберігаються копії його особистих документів, фотознімки та відомості щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для його ідентифікації, а також, наявні відомості про рух коштів по банківських рахунках цієї особи, які можуть бути використанні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у вказаній банківській установі, з можливістю ознайомлення із документами, виготовлення їх копій та вилучення їх у електронному або роздрукованому вигляді, зокрема: копій документів, які ОСОБА_6 подавав для відкриття та обслуговування рахунків, інформації про користування банківськими рахунками та послугами, з моменту їх відкриття (замовлення) і по даний час, а також його фотознімків та відомостей щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для ідентифікації ОСОБА_6 , вивчення його особистості і способу життя, джерел доходів, отримання доказів про його причетність до вчинення цих та можливих інших кримінальних правопорушень. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність та у закритому судовому засіданні, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши з підстав, передбачених п.4 ч.2 ст.27 КПК України, у закритому судовому засіданні, надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим, підставним і підлягає задоволенню.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати тим слідчим, про яких зазначено у клопотанні та які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002730 (згідно з витягом з ЄРДР від 27.09.2024 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), - до документів, які містять відомості про: набуття статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем м.Жмеринка Вінницької області, зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 ; замовлені та/або отримані ОСОБА_6 банківські послуги, за період з 01.01.2024 р. по теперішній час; абонентський номер (номери) оператора мобільного зв`язку ОСОБА_6 , наданий ним для спілкування з банком; операції та рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , місця та адреси здійснення операції, дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2024 р. по теперішній час; використання ОСОБА_6 , як клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2024 р. по теперішній час; факти звернень ОСОБА_6 на лінію підтримки клієнтів 3700 та записи вказаних звернень, за період з 01.01.2024 р. по теперішній час; а також до документів, які подавались безпосередньо ОСОБА_6 або іншими особами від його імені, чи в його інтересах, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків, а також для замовлення отримання інших банківських послуг; фотознімків ОСОБА_6 , зроблених співробітниками банку при оформленні відповідних договорів на відкриття банківських рахунків, видачі банківських карток та при наданні інших банківських послуг; фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких, за період з 01.01.2024 р. по теперішній час, здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_6 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 01 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя