Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1564/24
Номер провадження 1-кс/530/406/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000050 від 11.02.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000050 від 11.02.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 10.02.2024 невідома особа в умовах воєнного часу із застосуванням електронно - обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я її доньки заявниці - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 2450 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості свідка неповнолітня ОСОБА_4 повідомила, що 10.02.2024 о 21 год. 48 хв. в застосунку «ВАЙБЕР» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити повідомлення від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . В даних повідомленнях було посилання з текстом, а саме: Привіт Усім! Отримала виплату в 6800 грн. Заявка розглядається 2 дні. ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього ОСОБА_4 стало цікаво і вона перейшла по вказаному посиланні. Перейшовши за посиланням потрібно було зареєструватися, після цього вона стала вводити дані своєї картки та свої дані. Що саме вона вводила не пам`ятає. Після введення даних дане посилання почало загружатися далі. В подальшому з`явилося повідомлення про помилку. Вона вийшла з посилання та перейшла на нього ще раз, зареєструвавшись ще раз. Але що вводила не пам`ятає. В подальшому знову ж почалась загрузка яка тривала дуже довго. В цей час в застосунку «ВАЙБЕР» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити повідомлення від учасників, що не потрібно переходити за даним посиланням оскільки це шахраї і їх заблокували. Відразу після цього ОСОБА_4 зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила що на її картці залишилося 35 гривень. При перегляді інформації про вказану операцію їй стало відомо, що кошти в сумі 2450 гривень перейшли на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 10.02.2024 о 21 год. 48 хв. у застосунку «ВАЙБЕР» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасником якої також і вона є, почали приходити якісь повідомлення. Відразу потерпіла не стала їх читати. Через деякий час потерпіла все ж таки відкрила повідомлення та побачила там повідомлення від від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . В даних повідомленнях було посилання з текстом, а саме: Привіт Усім! Отримала виплату в 6800 грн. Заявка розглядається 2 дні. ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того від ОСОБА_9 був скрин шот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що їй прийшло 6800 гривень. Після цього потерпілій стало цікаво і вона перейшла по вказаному посиланні. Вона не переживала, що в неї можуть викрасти таким чином кошти з картки, оскільки в їх на кратці немає. Перейшовши за посиланням потрібно було зареєструватися, після цього потерпіла стала вводити дані своєї картки, а саме: ім`я, прізвище, номер свого мобільного телефону. Після цього з`явилося вікно де вона мала ввести суму коштів яку має на кратці, і вона ввела дану суму - 35 гривень. В подальшому з`явилося вікно з вибором банку. Потерпіла обрала ІНФОРМАЦІЯ_7 . Дане посилання стало загружатися досить довго і вона просто закрила його. Через деякий час від доньки ОСОБА_12 їй стало відомо, що вона також переходила по даному посиланні і в неї викрали 2450 гривень.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки якою користується ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та яка належить її батьку ОСОБА_13 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за 10.02.2024 з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 та яка належить її батьку ОСОБА_13 .

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 10.02.2024;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 10.02.2024 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 19.08.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1