17.07.24
Справа № 635/5751/24
Провадження по справі №1-кс/635/1235/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17 липня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 26 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 26 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_4 , за період з 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 , за період з 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26 лютого 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та невідомий чоловік повідомив, що він є представником кіберполіції та сказав, що він перевіряє картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та назвав заявниці перші вісім цифр її картки для виплат, далі невідомий попрохав назвати останні чотири цифри картки заявниці, вона назвала цифри, після чого з картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано грошові кошти в сумі 19956 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 26 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що на теперішній час вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкритий особистий рахунок з № НОМЕР_4 та вона має картку «Універсальна» з номером НОМЕР_6 , на балансі якої були банківські кошти у сумі 20 тисяч гривень та 26,03 гривень особистих коштів.

25 лютого 2024 року о 12 годині 34 хвилини потерпілій на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Чоловік представився як представник кіберполіції. Останній, потерпілій повідомив, що він перевіряє та звіряє картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому останній назвав потерпілій перші вісім цифр її картки для виплат, на яку їй нараховується заробітна плата, а саме НОМЕР_7 . Дані цифри повністю збіглися із банківською карткою потерпілої. І тому будь-яких сумнівів у потерпілої не виникало. Даний чоловік попросив потерпілу назвати останні чотири цифри своєї банківської картки, що потерпіла і зробила, назвавши « НОМЕР_8 ». Після цього розмова була завершена.

26 лютого 2024 року близько 10 годині 00 хвилин потерпіла зайшла зі свого мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її кредитної картки були списані грошові кошти у сумі 19800 гривень та два списання по 78.00 гривень.

Таким чином, невстановлені під час досудового розслідування особи, шляхом доступу до банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 в результаті яких заволоділи коштами в сумі 19956 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити їх подальший рух (переказ на інші рахунки, оплата послуг, придбання товару, або зняття готівки) та власника банківської картки на яку були перераховані кошти, які належать ОСОБА_5 , сприятиме подальшому встановленню осіб, які вчинили шахрайські дії і заволоділи коштами, які належать ОСОБА_5 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 за період з 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року, в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_4 , за період з 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 , за період з 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 26 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_4 , за період з 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 , за період з 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , капітана поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , майора поліції ОСОБА_15 , рядового поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 , капітана поліції ОСОБА_18 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 17 вересня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1