Справа № 296/9756/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

23 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Житомирській області лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.04.2024, за підозрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_4 вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000044 від 04.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , будучи з 14.02.2018 фізичною особою-підприємцем (номер запису 0008013 Управління економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації, юридична адреса реєстрації 75500, Україна, Херсонська обл., Генічеський р-н, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Пушкіна, буд. 23) 18.06.2022 через портал «Дія» подала держреєстратору відповідну заяву з відміткою про припинення підприємницької діяльності й у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 21.12.2022 отримала паспорт громадянина Російської Федерації та згідно російського законодавства оформила ідентифікуючий номер платника податків НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи індивідуальним підприємцем, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 05.05.2023 по 26.09.2023, знаходячись на тимчасово окупованій території України у м. Генічеськ Херсонської області, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Херсонської області збройними силами рф, здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, шляхом укладання та виконання контрактів, за наступних обставин.

Не пізніше 07.05.2022 на тимчасово окупованій території Херсонської області за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вул. Дружби, буд. 4, державою-агресором Російською Федерацією було створено окупаційний орган влади т.зв. «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», основним видом діяльності якого визначено за кодом 84.11.12 загальноросійського класифікатору видів економічної діяльності: діяльність уповноважених представників Президента Російської Федерації в регіонах Російської Федерації і територіальних органів федеральних органів виконавчої влади в суб`єктах Російської Федерації (республіках, краях, областях), який згідно російського законодавства отримав ідентифікуючий номер платника податків НОМЕР_2 , основний державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, знаходячись на тимчасово окупованій території України у м. Генічеськ Херсонської області, будучи зареєстрованою відповідно до законодавства РФ як індивідуальний підприємець, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, однак не раніше 21.12.2022 зареєструвалась на порталі РФ щодо державних закупівель на офіційному сайті «Единой информационной системе в сфере закупок» в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому ОСОБА_6 знаючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора Російської Федерації, будучи індивідуальним підприємцем зареєстрованою відповідно до законодавства РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, а також розуміючи те, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Зокрема, 05.05.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_6 , будучи індивідуальним підприємцем, зареєстрованим відповідно до законодавства РФ, знаходячись на тимчасово окупованій території Херсонської області, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації, уклала контракт № 264, (ИКЗ: № 000244) з незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території України державою-агресором, а саме т.зв. «Управлением службы исполнения наказаний по Херсонской области» на постачання запасних частин до автотранспортних засобів для потреб т.зв. « Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области», тобто для забезпечення діяльності незаконно створеного органу на загальну суму 246 440,00 руб. (двісті сорок шість тисяч чотириста сорок російських рублів нуль копійок) за рахунок бюджету Херсонської області як суб`єкта РФ на 2023 рік.

Відповідно до п. 12.1 контракт (договір) № 264 від 05.05.2023 вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2023 включно.

У подальшому, у строк визначений вищевказаним контрактом ОСОБА_6 виконала умови вищевказаного контракту, за що отримала оплату у зазначеному розмірі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території 25.08.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_6 , знаходячись на тимчасово окупованій території Херсонської області, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації, уклала контракт № 391, (ИКЗ: № 000244) з незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території України державою-агресором, а саме т.зв. «Управлением службы исполнения наказаний по Херсонской области» на постачання запасних частин до автотранспортних засобів (російського виробництва) для потреб т.зв. «Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области», тобто для забезпечення діяльності незаконно створеного органу на загальну суму 123 120,00 руб. (сто сорок двадцять три тисячі сто двадцять російських рублів нуль копійок) за рахунок бюджету Херсонської області як суб`єкта РФ на 2023 рік.

Відповідно до п. 12.1 контракт (договір) № 391 від 25.08.2023 вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2023 включно.

У подальшому, у строк визначений вищевказаним контрактом ОСОБА_6 виконала умови вищевказаного контракту, за що отримала оплату у зазначеному розмірі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, 25.08.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_6 , будучи індивідуальним підприємцем, зареєстрованим відповідно до законодавства рф, знаходячись на тимчасово окупованій території Херсонської області, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації уклала контракт № НОМЕР_4 (ИКЗ: № 000244) з незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території України державою-агресором, а саме т.зв. «Управлением службы исполнения наказаний по Херсонской области» на постачання запасних частин до автотранспортних засобів (російського виробництва) для потреб т.зв. «Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области», тобто для забезпечення діяльності незаконно створеного органу на загальну суму 88 010,00 руб. (вісімдесят вісім тисяч десять російських рублів нуль копійок) за рахунок бюджету Херсонської області як суб`єкта рф на 2023 рік.

Відповідно до п. 12.1 зазначений контракт (договір) № 391 від 25.08.2023, вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2023 включно.

У подальшому, у строк визначений вищевказаним контрактом ОСОБА_6 виконала умови вищевказаного контракту, за що отримала оплату у зазначеному розмірі.

02.09.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000044 від 04.04.2024 доручено слідчому відділу УСБУ в Житомирській області.

27.09.2024 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Баку Азербайджанської Республіки, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, яке відповідно до вимог ч. 1 ст.278 та ч.8 ст.135 КПК України, 28.09.2024 було опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», випуск від 28.09.2024), а також копію вручено захиснику підозрюваної.

28.09.2024 підозрювана ОСОБА_6 викликана на 02.10.2024, 03.10.2024, 04.10.2024, 07.10.2024, 08.10.2024 та на 09.10.2024 для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, допиту як підозрюваної у кримінальному провадженні, однак у вказаний час не прибула на виклик слідчого, тобто не з`явилася без поважних причин та не повідомила про причини свого неприбуття.

Окрім того, відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повістки про виклик підозрюваної, стосовно якого існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, опубліковані в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Факт повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, а також її виклики слідчим підтверджуються рапортом слідчого від 27.09.2024 з додатками, на яких зафіксовано спроби здійснення аудіодзвінків на номер вказаної особи, відправка SMS-повідомлень на мобільний телефон останньої та її електронну пошту, з текстом повідомлення про підозру та повісток про виклик підозрюваної.

Необхідність здійснення спеціального досудового розслідування слідчий ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що підозрювана ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклики слідчого, перебуває на тимчасово окупованій території України на території Херсонської області, у зв`язку із чим її оголошено в розшук.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні подане клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні, та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 . Слідчий зазначив, що з боку органу досудового розслідування вжито усіх можливих заходів для повідомлення підозрюваній про підозру.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно частини 3 статті 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Частиною 3 статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року №1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Відповідно до частини 2 статті 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст.111-1 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою -агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою - агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно ч.1 статті 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом (доповнено абзацом третім згідно із Законом №2472-IX від 28.07.2022).

Щодо наявності "обґрунтованої підозри" у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 01.04.2024; інформацією про особу; протоколами огляду від 02.05.2024, 28.05.2024, 07.06.2024; контрактами №264 від 05.05.2023, №392 від 25.08.2023, №391 від 25.08.2024; короткими досьє від 27.05.2024; виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 22.05.2024, 19.03.2024; листами щодо виконання доручення слідчого від 16.05.2024, 29.05.2024; витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; описом документів з реєстраційної справи №8386; заявою щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця № НОМЕР_5 ; повідомленням про підозру від 27.09.2024; повістками про виклик від 27.09.2024: рапортами від 27.09.2024, 09.10.2024; довідкою щодо повідомлення про підозру та здійснення виклику підозрюваного від 04.10.2024; оголошеннями; постановою про оголошення розшуку підозрюваного від 10.10.2024; супровідними листами від 18.10.2024, 03.10.2024; витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту свідка від 17.10.2024; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.10.2024.

Щодо належного повідомлення про виклики та про підозру ОСОБА_6 .

Встановлено, що 27 вересня 2024 року старшим слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 за ч.4 ст.111-1 КК України.

27 вересня 2024 року та 03 жовтня 2024 року старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 здійснено виклики підозрюваної ОСОБА_6 до слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області, для проведення за її участю необхідних процесуальних та слідчих дій у кримінальному провадженні на 11 год 00 хв 02 жовтня 2024 року, на 11 год 00 хв 03 жовтня 2024 року та на 11 год 00 хв 04 жовтня 2024 року, на 11 год 00 хв 07.10.2024, на 11 год 00 хв 08.10.2024 та на 11 год 00 хв 09.10.2024 (повістки про виклик підозрюваної).

Факт повідомлення про підозру ОСОБА_6 , а також її виклики до слідчого підтверджується наявними в матеріалах клопотання повістками про виклик, довідками, рапортами з додатками (щодо направлення процесуальних документів через месенджер "WhatsApp"). Повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_6 опубліковані в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газета «Урядовий кур`єр», випуск №197 ( НОМЕР_6 ) від 28 вересня 2024 року, випуск №200 (7860) від 03 жовтня 2024 року та випуск №201 (7861) від 04 жовтня 2024 року), також виклики та повідомлення про підозру опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Повідомлення про підозру від 27.09.2024, та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 направлялися її захиснику - адвокату ОСОБА_5 .

Підозрювана ОСОБА_6 на вказані у повістках про виклик дати до слідчого не з`явилась, що підтверджується рапортом від 09 жовтня 2024 року.

Щодо переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування.

10 жовтня 2024 року старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000044 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваної ОСОБА_6 у зв`язку із тим, що остання переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території, а саме на території Херсонській області. Також її переховування на вказаній території підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 17.10.2024 (сестра ОСОБА_6 ), іншими матеріалами клопотання, які свідчать про здійснення підозрюваною підприємницької діяльності на території Херсонської області.

З урахуванням наведеного, а також досліджених доказів в сукупності, вбачаються достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування на тимчасово окупованій території, а саме на території Херсонській області, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу України, переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території, а саме на території Херсонській області, перебуває у розшуку, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, визначених статтями 297-1, 297-2, 297-4 КПК України для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000044 від 04.04.2024.

Керуючись статтями 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали cкладено 28 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1