Справа №:755/9167/24
Провадження №: 1-кс/755/2740/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" серпня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 23.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо абонентів стільникового зв`язку : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.06.2024 по 25.07.2024.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001753 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від співробітників УКР ГУНП у м. Києві щодо мешканця Дніпровського району, який з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товарів для військових, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян України, а саме після отримання грошових коштів на банківські рахунки, обіцяних товарів не поставив, чим завдав матеріального збитку. ( ЖЄО 24143 від 22.05.2024)

Під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001753 від 23.05.2024 року, виявлено додаткові епізоди злочинної діяльності ОСОБА_5 , що від 29.07.2024 внесені до ЄРДР під № 0002675, №0002676, № 0002677, № 0002678, №0002679, № 0002680, № 0002681, №0002682, № 0002683, № 0002684, №0002685, № 0002686, № 0002687, №0002688, № 0002689, № 0002690, № 0002691.

30.07.2024 постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про об`єднання матеріалів досудового розслідування вказані вище матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0001753.

30.07.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.04.2024 ОСОБА_5 розробив злочинний план з метою власного протиправного збагачення, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів для військових. Використовуючи факт діючого військового стану на території України, ОСОБА_5 , розуміючи потреби громадян, родичі яких перебувають в лавах Збройних сил України, військовослужбовців та небайдужих громадян, що займаються волонтерською діяльністю, підшуковував в соціальній мережі "Facebook", а саме в волонтерських групах спрямованих на підтримку Збройних сил України, осіб, що викладали оголошення щодо наміру придбати товари, що можуть допомогти військовослужбовцям, які здійснюють захист територіальної цілісності України, а саме тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети, засоби індивідуального захисту та інше, або збирав грошові кошти під виглядом благодійного збору на допомогу військовослужбовцям, у подальшому нехтуючи їх цільовим призначенням та розпоряджаючись коштами на власні потреби.

Знаходячи осіб, що виклали оголошення чи іншим чином повідомили про намір придбання товарів необхідних для допомоги військовослужбовцям, ОСОБА_5 у відповідному месенжері надсилав повідомлення автору, де повідомляв, що володіє зазначеним товаром та може надіслати його після здійснення певної передоплати. Так, для створення враження особи, якій можна довіряти, ОСОБА_5 запевняв співрозмовників в тому, що він являється колишнім військовослужбовцем та задля підтвердження цієї інформації надсилав фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 виданого В/Ч НОМЕР_5 , а також повідомляв завідомо неправдиву інформацію, що він займається волонтерською діяльністю, та може посприяти у придбанні запитуваного товару. Потерпілі, в свою чергу, будучи впевненими у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , не здогадуючись про його дійсні наміри, погоджувалися на озвучені умови та надсилали зазначену ОСОБА_5 суму грошових коштів у якості передоплати, на надані ним банківські реквізити.

У подальшому, ОСОБА_5 , маючи на меті виграти певний час, та з метою підтвердити дійсність своїх намірів, після здійсненої передоплати за товари, створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані якої надсилав потерпілим на підтвердження дійсності його намірів, крім того будучи байдужим та безпринципним до наслідків своїх дій, ОСОБА_5 через відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював поштові відправлення, у яких містились предмети, що не відповідають заявленим, вартість яких є малозначною (м`які іграшки, пластикові стакани, сірники, пусті коробки та ін. ), а в подальшому, після отримання такого відправлення адресатом, переставав виходити на зв`язок з покупцем, взятих на себе зобов`язань не виконував, а отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_5 використовував на власні потреби.

1) Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, 10.04.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_6 про необхідність придбання артилерійського буссоля для її чоловіка, який проходить військову службу в ЗСУ. В подальшому, не маючи реального наміру та можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_6 , що він може реалізувати артилерійську буссоль, проте остання має здійснити передплату за товар на надані ним реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 , зазначивши при цьому, що отримані кошти ним будуть використані для потреб ЗСУ. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 надіслав фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпіла ОСОБА_6 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеною в оману, переказала з банківського рахунку її чоловіка військовослужбовця ОСОБА_7 (до якого остання має доступ та вчинила за його згодою) на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 17 286 гривень в якості оплати за артилерійську буссоль, а саме переказала:

- 10.04.2024 о 22 год 04 хв. грошові кошти в сумі 5226 грн. 1 коп.,

- 10.04.2024 о 22 год 23 хв. грошові кошти в сумі 2010 грн. 05 коп.,

- 11.04.2024 о 08 год 42 хв. грошові кошти в сумі 7035 грн.18 коп.,

- 12.04.2024 о 09 год. 56 хв. грошові кошти в сумі 1005 грн. 03 коп.,

- 12.04.2024 о 09 год. 39 хв. грошові кошти в сумі 2010 грн. 05 коп.

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, 11.04.2024 ОСОБА_5 на підтвердження дійсності своїх намірів, через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформував ТТН НОМЕР_7 та через поштомат № НОМЕР_8 (м. Вишгород) здійснив відправку до відділення № НОМЕР_9 АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 відправлення, до якого замість обумовленого та оплаченого артилерійського буссоля помістив порожню коробку від мобільного телефону.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки артилерійського буссоля не виконав, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 17286 гривень.

2) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, 16.04.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_8 про необхідність придбання приладу нічного бачення для її чоловіка, який проходить військову службу в ЗСУ та перебуває в зоні ведення бойових дій. В подальшому, не маючи реального наміру та можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_8 , що він може реалізувати прилад нічного бачення, проте остання має здійснити передплату за товар на надані ним реквізити банківського рахунку № НОМЕР_10 , зазначивши при цьому, що отримані кошти будуть використані ним для потреб ЗСУ. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_8 , ОСОБА_5 надіслав останній, фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпіла ОСОБА_8 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про дійсні наміри останнього, переказала з її власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 20000 гривень, а також з банківського рахунку її чоловіка військовослужбовця ОСОБА_9 (до якого остання має доступ та вчинила за його згодою) грошові кошти в сумі 3500 гривень, в якості оплати за прилад нічого бачення.

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, 16.04.2024 ОСОБА_5 на підтвердження дійсності своїх намірів, через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформував ТТН НОМЕР_11 та через поштомат № НОМЕР_12 (м. Вишгород) здійснив відправку до відділення №1 м.Дружківка Донецької області на ім`я ОСОБА_9 відправлення, до якого замість оплаченого приладу нічного бачення помістив порожню коробку від мобільного телефону.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки приладу нічного бачення не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму 23 500 гривень.

3) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, не пізніше квітня 2024 в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення від групи волонтерів, щодо необхідності придбання системи РЕБ для військовослужбовців, що перебувають в зоні ведення бойових дій. В подальшому, не маючи реального наміру та можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив автору оголошення, що він може реалізувати зазначену систему РЕБ, проте виключно за передплатою, на надані ним реквізити банківського рахунку НОМЕР_13 , зазначивши при цьому, що отримані кошти ним будуть використані для потреб ЗСУ.

В подальшому, ОСОБА_10 за проханням групи волонтерів вирішила прийняти особисту участь у придбанні системи РЕБ, та будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 24.04.2024 року переказала з її власного банківського рахунку на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 4924 гривні (двома транзакціями по 1708 гривень та 3216 гривень відповідно), в якості оплати за систему РЕБ.

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_5 через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив відправку на ім`я військовослужбовця, якому надавалась допомога в придбанні системи РЕБ, до якого замість оплаченої системи РЕБ помістив дитячу іграшку.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки системи РЕБ не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 4924 гривні.

4) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно 26.04.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» в групі «Надійний тил. Допомога ЗСУ» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_11 про необхідність придбання турнікетів та аптечок для військовослужбовців, які перебувають в зоні ведення бойових дій та виконують завдання по відсічі збройної агресії рф. В подальшому, не маючи реального наміру та можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_11 , що він може реалізувати турнікети та аптечки, проте остання має здійснити передплату за товар на надані ним реквізити банківського рахунку НОМЕР_13 , зазначивши при цьому, що отримані кошти будуть використані ним для потреб ЗСУ. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_11 повідомив останній, що він є колишнім військовослужбовцем та також займається волонтерською діяльністю.

Потерпіла ОСОБА_11 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеною в оману, 26.04.2024 переказала з її власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 4000 гривень, а саме 1000 гривень в якості передплати за турнікети та 3000 гривень в якості передплати за аптечки.

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, 28.04.2024 ОСОБА_5 на підтвердження дійсності своїх намірів, через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформував ТТН НОМЕР_14 , проте далі ОСОБА_5 через особистий кабінет користувача здійснив переадресування зазначеного відправлення на іншу особу, внаслідок чого ОСОБА_11 не отримала оплачених товарів.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки турнікетів та аптечок не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 4000 гривень.

5) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в квітні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_12 , який є військовослужбовцем ЗСУ, про необхідність придбання дрону, для особистого використанням ним, як військовослужбовцем, який виконує завдання по відсічі збройної агресії рф, своїх функцій у зоні ведення бойових дій. В подальшому, не маючи реального наміру та можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_12 , що він може реалізувати зазначений дрон, проте останній має здійснити передплату на надані ним реквізити банківського рахунку. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілого ОСОБА_12 , надіслав останньому фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпілий ОСОБА_12 , будучи впевненим у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеним в оману, переказав з його власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 5730 гривень (двома транзакціями на суму 4530 гривень та 1200 гривень відповідно), в якості передплати за дрон.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 почав всіляко уникати спілкування з ОСОБА_12 , взятих на себе зобов`язань з приводу доставки дрону не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 5730 гривень.

6) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в квітні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_13 , щодо необхідності придбання військово-медичного рюкзака, турнікетів, бандажів та медичних препаратів для комплектації військової аптечки, для чоловіка ОСОБА_14 який є військовослужбовцем ЗСУ, та який виконує завдання по відсічі збройної агресії рф в зоні бойових дій. В подальшому, не маючи реальної можливості та наміру продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_13 , що він може реалізувати зазначені товари медичного призначення для військових, проте остання має здійснити передплату за товар на надані ним реквізити банківського рахунку. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_13 , ОСОБА_5 надіслав фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпіла ОСОБА_13 будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, переказала з власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 5100 гривень (а саме шістьма транзакціями на суму 100 гривень, 1500 гривень, 1000 гривень, 750 гривень,750 гривень, 1000 гривень відповідно), в якості передплати за товари медичного призначення для військових.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 почав всіляко уникати від спілкування з ОСОБА_13 , взятих на себе зобов`язань з приводу доставки товарів медичного призначення для військових не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 5100 гривень.

7) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в травні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_15 , щодо необхідності придбання дрону Dji Mavic 3 (бувшого у використанні), для її колеги, який є військовослужбовцем ЗСУ, та який виконує завдання по відсічі збройної агресії рф. В подальшому, не маючи реальної можливості та наміру продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_15 , що він може реалізувати зазначений дрон Dji Mavic 3, проте остання має здійснити передплату на надані ним реквізити банківського рахунку. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_15 , ОСОБА_5 надіслав останній фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпіла ОСОБА_15 не здогадуючись про дійсні наміри та будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, 03.05.2024 о 07 год 27 хвилин переказала з власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти в сумі 14 000 гривень в якості передоплати за доставку дрону. Цього ж самого, продовжуючи вводити потерпілу в оману, ОСОБА_5 повідомив неправдиву інформацію про те, що його колеги-волонтери, які реалізують зазначений дрон, погодились здійснити відправку тільки після повної оплати, після чого ОСОБА_15 , будучи введеною в оману 03.05.2024 року о 10 годні 45 хвилин надіслала на надані останнім реквізити ще 11 000 гривень.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 почав всіляко уникати віл спілкування з ОСОБА_15 , взятих на себе зобов`язань з приводу доставки дронуDji Mavic 3 бувшого у використанні не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_15 матеріального збитку на загальну суму 25000 гривень.

8) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, не пізніше початку травня 2024 в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення від ОСОБА_16 - ОСОБА_17 , щодо необхідності придбання зарядної станції «EcoFlow» для її чоловіка, який є військовослужбовцем ЗСУ. В подальшому, не маючи реальної можливості та наміру продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив автору оголошення, що він може реалізувати зазначену зарядну станцію «EcoFlow», проте виключно за передплатою, на надані ним реквізити банківського рахунку НОМЕР_15 . Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу, ОСОБА_5 надіслав останній фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

В подальшому, ОСОБА_16 - ОСОБА_17 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеною в оману, 05.05.2024 року переказала з її власного банківського рахунку на надані ОСОБА_18 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 3500 гривень (двома транзакціями на 2000 гривень та 1500 гривень відповідно), в якості передплати за зарядну станцію «EcoFlow».

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, 05.05.2024 ОСОБА_5 на підтвердження дійсності своїх намірів, через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформував ТТН НОМЕР_16 та через поштомат № НОМЕР_17 (м. Вишгород) здійснив відправку до відділення № НОМЕР_18 АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_16 - ОСОБА_17 відправлення, до якого замість оплаченої зарядної станції «EcoFlow» помістив коробки від сірників обмотані прозорою плівкою.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки зарядної станції «EcoFlow» не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_16 - ОСОБА_17 матеріального збитку на загальну суму 3500 гривень.

9) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, 20.05.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення від ОСОБА_19 , щодо необхідності придбання системи РЕБ для її брата ОСОБА_20 , який є військовослужбовцем ЗСУ, та перебуває в зоні ведення бойових дій. В подальшому, не маючи реальної можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив автору оголошення, що він може реалізувати зазначену систему РЕБ , проте виключно за передплатою, на надані ним реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 . Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_19 , ОСОБА_5 надіслав останній фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_19 , не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_5 , будучи впевненою у добропорядності та чесності останнього, будучи введеною в оману, 20.05.2024 року переказала з її власного банківського рахунку на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 10050 гривень, в якості передплати за систему РЕБ.

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, ОСОБА_5 на підтвердження дійсності своїх намірів, через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформував ТТН НОМЕР_19 та здійснив відправку до м.Слов`янськ Донецької області на ім`я військовослужбовця ОСОБА_20 відправлення, до якого замість оплаченої системи РЕБ помістив порожню коробку.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки системи РЕБ не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_19 матеріального збитку на загальну суму 10050 гривень.

10) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в травні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_21 про необхідність придбання системи РЕБ для її брата ОСОБА_22 , який проходить військову службу в ЗСУ та перебуває в зоні ведення бойових дій. В подальшому, не маючи реальної можливості та наміру продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_21 , що він може реалізувати зазначену систему РЕБ, проте остання має здійснити передплату за товар на надані ним реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 . Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_21 , ОСОБА_5 надіслав останній фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 , видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпіла ОСОБА_21 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , не здогадуючись про дійсні наміри останнього та будучи введеною в оману, переказала з її власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку трьома транзакціями грошові кошти на загальну суму 32110 гривень, а також з банківського рахунку її брата військовослужбовця ОСОБА_22 (до якого остання має доступ та вчинила за його згодою) грошові кошти в сумі 10250 гривень, в якості оплати за систему РЕБ.

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, 14.05.2024 ОСОБА_5 на підтвердження дійсності своїх намірів, через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переадресував існуюче відправлення на його ім`я згідно ТТН 7721 до відділення № НОМЕР_9 АДРЕСА_3 , зазначивши як отримувача на ім`я ОСОБА_22 відправлення, до якого замість оплаченої системи РЕБ помістив упаковку пластикових стаканів.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки системи РЕБ не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_21 матеріального збитку на загальну суму 42360 гривень.

11) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в травні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_23 про необхідність придбання приладу нічного бачення для її чоловіка ОСОБА_24 , який проходить військову службу в ЗСУ та перебуває в зоні ведення бойових дій. В подальшому, не маючи реальної можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_23 , що він може реалізувати зазначений прилад нічного бачення, проте остання має здійснити передплату за товар на надані ним реквізити банківських рахунків. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_23 , ОСОБА_5 надіслав останній, фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 , видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпіла ОСОБА_23 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеною в оману, 07.05.2024 переказала з її власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку чотирма транзакціями грошові кошти на загальну суму 3500 гривень (а саме транзакціями на 1500, 1000, 500, 500 гривень відповідно), а також військовослужбовець ОСОБА_24 з власного банківського рахунку переказав грошові кошти в сумі 2500 гривень, в якості оплати за прилад нічного бачення.

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, 07.05.2024 ОСОБА_5 на підтвердження дійсності своїх намірів, через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив ТТН НОМЕР_20 , та через поштомат № НОМЕР_21 (м. Київ) здійснив відправлення до відділення №1 м.Ізюм Харківської області на ім`я ОСОБА_24 , до якого замість оплаченого приладу нічного бачення помістив м`яку іграшку.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки приладу нічного бачення не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав подружжю ОСОБА_23 та ОСОБА_24 матеріального збитку на загальну суму 6000 гривень.

12) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в квітні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що розміщене військовослужбовцем ЗСУ ОСОБА_25 , щодо необхідності придбання плит для бронежилету, оскільки він перебуває в зоні ведення бойових дій, та виконує завдання по відсічі збройної агресії рф. В подальшому, не маючи реальної можливості та наміру продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_25 , що він може реалізувати зазначені плити для бронежилету, проте останній має здійснити передплату на надані ним реквізити банківського рахунку. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілого ОСОБА_25 , ОСОБА_5 надіслав останньому фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 , видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпілий ОСОБА_25 , будучи впевненим у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеним в оману, переказав з власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 2500 гривень, в якості передплати за плити для бронежилету.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 почав всіляко уникати від спілкування з ОСОБА_25 , взятих на себе зобов`язань з приводу доставки плит для бронежилету не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_25 матеріального збитку на загальну суму 2500 гривень

13) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в травні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене військовослужбовцем ЗСУ ОСОБА_26 , щодо необхідності придбання системи РЕБ, оскільки він перебуває в зоні ведення бойових дій, та виконує завдання по відсічі збройної агресії рф. В подальшому, не маючи реальної можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_26 , що він може реалізувати зазначену систему РЕБ, проте останній має здійснити передплату на надані ним реквізити банківського рахунку. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілого ОСОБА_26 надіслав останньому фото посвідчення учасника бойових дій серія ІНФОРМАЦІЯ_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпілий ОСОБА_26 будучи впевненим у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеним в оману, переказав з власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 9700 гривень, в якості передплати за систему РЕБ.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 почав всіляко уникати віл спілкування з ОСОБА_26 , взятих на себе зобов`язань з приводу доставки системи РЕБ не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_26 матеріального збитку на загальну суму 9700 гривень.

14) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно в травні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив оголошення, що було розміщене волонтером ОСОБА_27 , щодо необхідності придбання плитоноски, так як остання активно займається волонтерською діяльністю та підшукує військове спорядження для військових, які знаходяться у зоні ведення бойових дій. В подальшому, не маючи реального наміру та можливості надати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_27 , що він може реалізувати зазначену плитоноску, проте остання має здійснити внесок на надані ним реквізити банківського рахунку. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_27 , ОСОБА_5 надіслав останній фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 , видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпіла ОСОБА_27 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеною в оману, 14.04.2024 року переказала з власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 500 гривень, в якості передплати за плитоноску.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 почав всіляко уникати спілкування з ОСОБА_27 , взятих на себе зобов`язань з приводу доставки плитоноски не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_27 матеріального збитку на загальну суму 500 гривень.

15) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в квітні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене військовослужбовцем ЗСУ ОСОБА_28 , щодо необхідності придбання супутникового модему Starlink, оскільки він перебуває в зоні ведення бойових дій, та виконує завдання по відсічі збройної агресії рф. В подальшому, не маючи реальної можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_28 , що він може реалізувати зазначений супутниковий модем Starlink, проте останній має здійснити передплату на надані ним реквізити банківського рахунку. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілого ОСОБА_28 надіслав останньому фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпілий ОСОБА_28 , будучи впевненим у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеним в оману, 25.04.2024 року переказав з власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 2010 гривень, в якості передплати за супутниковий модем Starlink.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 почав всіляко уникати віл спілкування з ОСОБА_28 , взятих на себе зобов`язань з приводу доставки супутникового модему Starlink не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_28 матеріального збитку на загальну суму 2010 гривень.

16) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в квітні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення, що було розміщене ОСОБА_29 , щодо необхідності придбання шин на авто для підрозділу ЗСУ, в якому проходить службу чоловік ОСОБА_29 військовослужбовець ОСОБА_30 , оскільки останній перебуває в зоні ведення бойових дій, та виконує завдання по відсічі збройної агресії рф. В подальшому, не маючи реальної можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив ОСОБА_29 , що він може реалізувати зазначені шини для автомобіля, проте остання має здійснити передплату на надані ним реквізити банківського рахунку. Маючи на меті справити позитивне враження на потерпілу ОСОБА_29 надіслав останній фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 на його ім`я.

Потерпіла ОСОБА_29 будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеною в оману, переказала з власної банківської картки на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 2500 гривень, в якості передплати за шини для автомобіля для потреб ЗСУ.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 почав всіляко уникати віл спілкування з ОСОБА_29 , взятих на себе зобов`язань з приводу доставки шин для автомобіля не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_29 матеріального збитку на загальну суму 2500 гривень.

17) Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, не пізніше квітня 2024 в соціальній мережі «Фейсбук» в групі «Добровільний збір для ЗСУ» виявив оголошення від ОСОБА_31 , яка організувала збір на тепловізор для 23 бригади ЗСУ, де проходить службу знайомий ОСОБА_31 військовослужбовець ОСОБА_32 . В подальшому, не маючи реальної можливості продати запитуваний товар, ОСОБА_5 в особистому повідомленні повідомив автору оголошення, що він може реалізувати тепловізор за низькою ціною, проте виключно за передплатою, на надані ним реквізити банківського рахунку.

ОСОБА_31 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, будучи введеною в оману, 22.04.2024 року переказала з її власного банківського рахунку на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 10440 гривні (чотирма транзакціями на 2600,1400, 2000, 4440 гривень відповідно), в якості оплати за тепловізор.

В подальшому, продовжуючи вводити потерпілу в оману, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_5 через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив відправку до відділення № НОМЕР_9 АДРЕСА_3 на ім`я військовослужбовця ОСОБА_33 , до якого замість оплаченого тепловізора помістив запальничку.

Таким чином, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань з приводу доставки тепловізора не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_31 матеріального збитку на загальну суму 10440 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи на меті власне протиправне збагачення, зловживаючи довірою громадян, що займаються волонтерською діяльністю, надсилав їм смс-повідомлення, де з метою зловживання їх довірою запевняв, що він являється діючим військовослужбовцем, який перебуває в зоні ведення бойових дій, та на підтвердження цієї інформації надсилав фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 , після цього просив грошові кошти нібито для ремонту транспорту, яким користуються військовослужбовці. Потерпілі, будучи переконаними в тому, що допомагають Збройним силам України, надсилали грошові кошти на вказані ОСОБА_5 , банківські реквізити. Грошовими коштами отриманими в результаті своїх шахрайських дій розпоряджався на власні потреби.

18) Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, вчинене повторно, в квітні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов осіб на ім`я ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , які активно займаються волонтерською діяльністю та приймають участь у різних благодійних зборах на потреби військових, та звернувся до них у особистих повідомленнях (текст яких не зберігся) із запитом про допомогу, а саме надання грошових коштів задля здійснення ремонту автомобіля для потреб ЗСУ та придбання шин. Так, з метою зловживання їх довірою ОСОБА_5 запевняв, що він являється діючим військовослужбовцем, який перебуває в зоні ведення бойових дій, та на підтвердження цієї інформації надсилав фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_4 видане В/Ч НОМЕР_5 . Після цього, введені в оману потерпілі, будучи переконаними в тому, що допомагають Збройним силам України, надіслали грошові кошти на вказані ОСОБА_5 банківські реквізити.

Так, ОСОБА_36 , будучи впевненою у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 18.04.2024 року переказала з її власного банківського рахунку на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 900 гривень (трьома транзакціями на 200, 250 та 450 гривень) на збір для військовослужбовців.

При цьому, ОСОБА_37 , будучи впевненим у добропорядності та чесності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2024 року переказав з його власного банківського рахунку на надані ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку грошові кошти на загальну суму 500 гривень однією транзакцією на збір для військовослужбовців.

Грошовими коштами, отриманими в результаті своїх шахрайських дій, у подальшому ОСОБА_5 розпорядився на власні потреби.

У подальшому, органом досудового розслідування Дніпровського УП ГУНП у м.Києві спільно із УКР ГУНП у м. Києві встановлено нові факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , у тому числі вчинені після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.1, ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із чим були внесені відомості до ЄРДР та від 07.08.2024 року відбулось повідомлення особі ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1,2 ст.190, ч.2.ст.15, ч.2 ст.190 КК України.

Також, працівниками відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м. Києві в ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію щодо вчинення шахрайських дій на території м. Києва та інших областей шляхом зловживання довірою в соціальній мережі «Facebook», та встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 , який користується мобільним номером оператора стільникового зв`язку: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

При цьому, номери мобільного телефону, за допомогою якого деякі потерпілі зв`язувалась із ОСОБА_5 , співпадають із номерами телефонів, які були встановлені оперативним шляхом та належать ОСОБА_5 , а також факт приналежності перелічених вище номерів ОСОБА_5 підтверджується відомостями, отриманими під час допиту підозрюваного.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування оперативними методами встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 за період активного здійснення ним шахрайської діяльності, перебуваючи на волі, неодноразово змінював місце свого постійного проживання, у тому числі разом зі своєю дружиною, ОСОБА_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), батьком дружини (тестем) ОСОБА_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який користується мобільним телефоном із абонентським номером: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та матір`ю дружини (тещою), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується мобільним телефоном із абонентським номером: НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») спільно проживав за адресою: АДРЕСА_4 , а також є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 міг використовувати їх сім-картки із зазначеними вище абонентськими номерами задля здійснення незаконної шахрайської діяльності зі свого боку, користуючись та зловживаючи довірою членів родини, із якими спільно проживає та не обізнані у злочинних планах останнього, тим самим отримавши вільний доступ до використання їх технічних пристроїв мобільного зв`язку.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває у тісних зв`язках зі своєю рідною матір`ю, ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується технічним пристроєм мобільного зв`язку із наступним абонентським номером: НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та за період вчинення ним злочинної діяльності, пов`язаної із шахрайством, періодично проживав за адресою: АДРЕСА_5 , а саме за місцем свого проживання та реєстрації, що разом із його рідними батьком та матір`ю, та мав вільний доступ до пристрою мобільного зв`язку своєї матері, маючи можливість здійснювати та отримувати на нього дзвінки від осіб, що можуть бути причетними до вчинення ним кримінальних правопорушень, а саме у якості потерпілих осіб від шахрайської діяльності підозрюваного ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім-карт операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2024 по 25.07.2024, а також встановлення ІМЕІ - кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаних мобільних операторів. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2024 по 25.07.2024, з можливістю їх вилучення, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,в період часу з 01.06.2024 по 25.07.2024, з можливістю їх вилучення, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначений абонентський номер, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, в разі встановлення винної особи, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості останньої у вчиненні кримінального правопорушення.

Cлідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_42 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.

Окрім цього, у клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , проте, як вбачається з постанови про визначення групи слідчих, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.05.2024, слідча ОСОБА_49 не входить до групи слідчих, а тому у наданні їй права тимчасового доступу до документів слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 23.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_48 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації щодо телефонних номерів та мобільних терміналів: : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 01.06.2024 по 25.07.2024.

Інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1