СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5087/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, подане в кримінальному провадженні за № 0000069 від 27.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, подане в кримінальному провадженні за № 0000069 від 27.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000069 від 27.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належав померлому ОСОБА_5 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 11.07.2023 встановлено, що 22.07.2021 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належав померлому ОСОБА_5 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року укладеним між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в подальшому ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу продає вказаний будинок через представника ОСОБА_8 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи договір купівлі-продажу серія ВРІ №139076 від 06.03.2012 р. на підставі якого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване право власності на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_7 не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Так відповідно до висновку судово технічної експертизи заява про згоду подружжя ОСОБА_9 про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку ОСОБА_10 серія НОМЕР_1 , яка була додана до договору купівлі-продажу будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який було укладено між ОСОБА_7 від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , у вказану заяву вносились зміни шляхом механічного видалення попереднього тексту, нанесення читаємого друкованого тексту та виконання в графі «Підпис» читаємого рукописного запису та підпису. Також при дослідженні бланку в УФ-спектрі в середній частині бланку, в місці розташування видимого друкованого тексту «… жовтня» встановлено наявність читаємого напису «… ОСОБА_12 » та підпису.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що заяву серія НРМ № 838169 отримував у приватного нотаріуса ОСОБА_13 отримував громадянин ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено, що особи, які причетні до заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_5 , причетні до вчинення інших кримінальних правопорушень.

У той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 причетний до незаконного заволодіння земельною ділянкою із кадастровим номером :04:001:3514 на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та земельними ділянками із кадастровими номерами :09:002:0182, :09:002:0200, :09:002:0201, :09:002:0202, :09:002:0203, :09:002:0204, :09:002:0205, :09:002:0206, :09:002:0207, :09:002:0208, :09:002:0209, :09:002:0210, :09:002:0211, :09:002:0214, :09:002:0216, :09:002:0217, :09:002:0218, :09:002:0219, :09:002:0220, :09:002:0223, :09:002:0298, :09:002:0299, :09:002:0300, які розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області, право власності на які оформлені у 2019 році на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 2010 року за особами, які не приймали участі у приватизації вказаних ділянок, не звертались до державних органів для отримання у власність таких ділянок. Та в ході досудового розслідування встановлено, що до державних реєстраторів від осіб які ніби отримали вказані земельні ділянки у власність звертались ОСОБА_16 та ОСОБА_17 діючи ніби за дорученням від вказаних осіб. Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у 2019 році уповноважили ОСОБА_23 на розпорядження їхніми земельними ділянками, проте до Дрежавних реєстраторів від їхнього імені звертався ОСОБА_24 , та встановлено що останній звертався на підставі довіреності від ОСОБА_23 посвідченої 10 червня 2019 року приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 бланк довіреності ННН 334477, зареєстрована в реєстрі за № 1537.

Крім того під час проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено заяви від осіб на підставі яких виділені вищевказані земельні ділянки та відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи 23 заяви написані однією особою.

У подальшому в 2020 році від імені вказаних осіб посвідчувались довіреності через приватних нотаріусів на ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , які потім на підставі цих довіреностей укладали у 2020 році договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_15 .

Допитані свідки ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інші які нібито отримували вищевказані земельні ділянки, показали, що не звертались у 2010 році до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання у власність земельних ділянок, про перебування у їх власності земельних ділянок у с. Сеньківка Бориспільського району їм не відомо, довіреності на розпорядження нерухомим майном ними не надавались.

Крім того, встановлено, що 21.07.2021 група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , та яка належала померлому ОСОБА_29 . Так, 21.07.2021 за ОСОБА_30 на підставі договору купівлі-продажу від 18.11.2011, укладеному між ним та померлим ОСОБА_29 , посвідченого нібито у приватного нотаріуса Бучанського міського нотаріального округу Київської області, зареєстровано право власності на нерухоме майно - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 39,3 кв. м. Вказана квартира належала ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому ОСОБА_31 04.08.2021 укладає договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_8 , який з метою отримання доходів та приховування слідів злочину укладає 28.08.2021 договір купівлі-продажу вказаної квартири із третьою особою - ОСОБА_32 .

Згідно допиту ОСОБА_33 рідного брата ОСОБА_29 , який нібито 18.11.2011 року продав свою квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що ОСОБА_29 помер 15.10.2020 у своїй квартирі що за вищевказаною адресою, та ОСОБА_34 добре спілкувався зі своїм братом та по спільній домовленості з ним та іншими родичами повинен був стати спадкоємцем вказаної квартири, проте у 2021 році дізнався що з 21.07.2021 власником квартири є невідома йому особа. Та ОСОБА_34 повідомив, що він дуже добре спілкувався з братом та якби останній вирішив продавати свою квартиру чи продав би її раніше то неодмінно повідомив би його.

Відповідно до висновку судово технічної експертизи документів наданий на дослідження спеціальний бланк нотаріальних документів договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 серія ВРО № 452086 від 18.11.2011 не відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону належного ОСОБА_8 , виявлено переписку в месенджері «WhatsApp» з особою яка підписана « НОМЕР_2 » та має контактний номер НОМЕР_3 (даний абонентський номер відповідно до особової картки належить ОСОБА_35 ), а саме в переписці за 04.08.2021 р. ОСОБА_36 пише ОСОБА_8 «чи він їде» та зазначає адресу «Гречка, 4», та 04.08.2021 було укладено договір купівлі продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , між ОСОБА_30 та ОСОБА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_37 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

24 червня 2024 року обвинувальний акт за обвинуваченням організованої групи які обвинувачуються у вчиненні вищевказаних кримінальних правопороушень скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та з даного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження якому присвоєно № 0000314.

01 липня 2024 року матеріали досудових кримінальних проваджень № 0000314 та № 0000069 постановою прокурора об`єднання в одне кримінальне провадження.

Крім того, встановлено, що 06.09.2022 група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , та яка належала померлій ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, 06.09.2022 за ОСОБА_39 на підставі договору купівлі-продажу від 12.09.2012, укладеному між ним та померлою ОСОБА_40 , посвідченого нібито у приватного нотаріуса Кіровського районного нотаріального округу АРК, зареєстровано право власності на нерухоме майно - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 66,9 кв. м. При цьому, встановлено, що 15.03.2021 власниця майна - ОСОБА_40 померла.

У подальшому ОСОБА_41 , 03.03.2023 укладає договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_8 , до якого долучено заяву про згоду подружжя ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_43 на нотаріальному бланку НСТ 301747.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи бланк договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , серія НОМЕР_4 від 12.09.2012 не відповідає способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника - України.

Так на даний час встановити місцезнаходження ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 не представилось за можливе, оскільки останні проживають на території АР Крим.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_45 , а саме до нотаріальної справи та документів які були додані для посвідчення заяви про згоду подружжя на укладення договорів купівлі-продажу які потребують нотаріального посвідчення від ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка посвідчена 05.01.2023 р., зареєстрованої в реєстрі АДРЕСА_5 , які зберігаються в паперовому вигляді, із можливістю вилучення оригіналів вищевказаної нотаріальної справи (заяви та додатків до неї), а також оригіналу сторінки реєстру (Книги, журналу) реєстрації нотаріальних дій в якій зазначена вищевказана нотаріальна дія з оригіналом підпису ОСОБА_46 про отримання заяви.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, мають доказове значення та необхідні для проведення судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вказані земельні ділянки.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000069 від 27.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Київській області ОСОБА_47 про призначення слідчої групи від 12.07.2024, місце проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_7. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_6 , та вони мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, мають доказове значення та необхідні для проведення судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вказані земельні ділянки.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_48 та ОСОБА_49 задоволенню не підлягає, оскільки, старшим слідчим не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, подане в кримінальному провадженні за № 0000069 від 27.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000069, а саме: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_45 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до всіх документів нотаріальної справи та документів які були додані для посвідчення заяви про згоду подружжя на укладення договорів купівлі-продажу які потребують нотаріального посвідчення від ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка посвідчена 05.01.2023 р., зареєстрованої в реєстрі № 34 та видана на бланку НСТ 301747, які зберігаються в паперовому вигляді, а також оригіналу сторінки реєстру (Книги, журналу) реєстрації нотаріальних дій в якій зазначена вищевказана нотаріальна дія з оригіналом підпису ОСОБА_46 про отримання заяви.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1