У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2024 Справа №607/24610/24 Провадження №1-кс/607/6768/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0001276 від 26.05.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: аудіо файлів розмов із операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів проведених службових перевірок за зверненнями ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 за 25.05.2024 року, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 за 31.03.2024 року, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 за 31.03.2024 року, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 за 31.03.2024 року, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 за 16.03.2024 року, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 за 17.03.2024 року, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 за 17.03.2024 року, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 за 13.03.2024 року, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 за 01.02.2024 року, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 за 12.03.2024 року, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 за 15.03.2024 року, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 за 17.03.2024 року, Корсак ІПН за 19.03.2024 року, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 за 22.02.2024 року, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 за 02.03.2024 року, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15 за 03.03.2024 року, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 за 30.05.2024 року, ОСОБА_21 за 31.05.2024 року, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_17 за 03.06.2024 року, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_18 за 19.07.2024 року, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_19 за 30.08.2024 року ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_20 за 17.09.2024 року, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_21 за 17.09.2024 року, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_22 за 01.10.2024 року, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_23 за 07.10.2024 року, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_24 за 07.10.2024 року, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_25 за 08.10.2024 року, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_26 за 13.10.2024 року, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_27 за 08.10.2024 та 10.10.2024 року, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_28 за 01.11.2024 року із відповідними додатками по суті справи.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001276 від 26.05.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що близько 21:11 год.25.05.2024 невідома особа представившись працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом зміни сім-картки, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоди в сумі 148 000 гривень.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що 12.11.2024 надійшов ініціативний рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_34 , який повідомив, що в ході проведених заходів встановлено, що до вчинення даного злочину причетні особи які здійснювали дзвінки до оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представляючись: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 25.05.2024 року, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 31.03.2024 року, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 31.03.2024 року, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 31.03.2024 року, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 16.03.2024 року, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 17.03.2024 року, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 17.03.2024 року, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 13.03.2024 року, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 01.02.2024 року, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 12.03.2024 року, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 15.03.2024 року, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 17.03.2024 року, Корсак ІПН 19.03.2024 року, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 22.02.2024 року, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 02.03.2024 року, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15 03.03.2024 року, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 30.05.2024 року, ОСОБА_21 31.05.2024 року, ОСОБА_22 ІПН 03.06.2024 року, ОСОБА_23 ІПН 19.07.2024 року, ОСОБА_24 ІПН 30.08.2024 року ОСОБА_25 ІПН 17.09.2024 року, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_21 17.09.2024 року, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_22 01.10.2024 року, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_23 07.10.2024 року, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_24 07.10.2024 року, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_25 08.10.2024 року, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_26 13.10.2024 року, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_27 08.10.2024-10.10.2024 року. ОСОБА_33 ІПН 01.11.2024 року.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що є необхідність отримати аудіо файли розмов із операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали проведених службових перевірок за зверненнями вище вказаних осіб.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що аудіофайли розмов із операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали проведених службових перевірок за зверненням ОСОБА_5 ІПН за 25.05.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом тим, слідчим не доведено, що аудіо файли розмов із операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали проведених службових перевірок за зверненнями інших осіб мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання слідчого у цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: аудіо файлів розмов із операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів проведених службових перевірок за зверненнями ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 за 25.05.2024, із відповідними додатками по суті справи.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1