Справа № 405/468/24
провадження № 1-кс/405/1964/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000871 від 14.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255-1, ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі паперових та електронних носіїв, а саме до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період з 14.08.2023 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, стосовно банківських карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що знаходяться у володінні банківських установ відповідно:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , Код банку (МФО): НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії - Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку (МФО): НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_13 , факс: НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 .

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), адреса: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , код банку (МФО): НОМЕР_18 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_5 ) та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувсядо суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особам у володінні яких знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представники осіб у володінні яких знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилися.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі наявних доказів.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що на території Кіровоградської області зорганізувалась група осіб, які встановлюють та умисно поширюють в установах виконання покарань серед ув`язнених осіб злочинний вплив.

14.08.2023, за даним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Крім того, 30.08.2023, на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції в ході проведення огляду місця події, а саме посилки адресованій засудженому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виявлено та вилучено 3 полімерні пакета з пастоподібними речовинами білого кольору, в яких, згідно висновку експерта від 15.09.2023 № СЕ-19/112-23/9029-НЗПРАП, міститься наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, загальною масою 0,2078 грама.

31.08.2023, за даним фактом, слідчим відділенням Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

20.09.2023, подальше здійснення досудового розслідування у вказаному вище провадженні доручено ІНФОРМАЦІЯ_12 .

21.09.2023, кримінальне провадження № 0001438 об`єднано з провадженням № 0000871.

Крім цього, 23.10.2023, на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції в ході проведення огляду місця події, а саме посилки адресованій засудженому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_21 (ТТН № НОМЕР_22 ), виявлено та вилучено скляну банку з речовиною рослинного походження, сіро-зеленого кольору, яка, згідно висновку експерта від 13.11.2023 № СЕ-19/112-23/10671-НЗПРАП, міститься особливо небезпечну психотропну речовину MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) обіг якої заборонено.

24.10.2023, за даним фактом, слідчим відділенням Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.01.2024, подальше здійснення досудового розслідування у вказаному вище провадженні доручено ІНФОРМАЦІЯ_12 .

23.01.2024, кримінальне провадження № 0001701 об`єднано з провадженням № 0000871.

Крім того, встановлено, що 18.03.2024, на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , під час видачі посилки на засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка надійшла з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_23 м. Дніпро за експрес-накладною №3264 від ОСОБА_8 , НОМЕР_24 в посилці було виявлено дві сигарети в середині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, ймовірно наркотична. За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, встановлено, що за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснив маскування наркотичних засобів у посилку, а саме у сигарети для паління та здійснив відправку з міста з АДРЕСА_7 , під вигаданими анкетними даними на засудженого ОСОБА_7 . Так, 01.04.2024 прибула посилка до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на прізвище засудженого ОСОБА_7 , АДРЕСА_6 , утримується спільно з ОСОБА_11 , на ІНФОРМАЦІЯ_17 , з АДРЕСА_8 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТТН НОМЕР_25 , від ОСОБА_8 . Під час перевірки працівниками ДУ ВК-49 у посилці, а саме у двох шматках сала було виявлено два згортки з невідомою речовиною виявлено. Внаслідок, Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області внесено кримінальне провадження ЄРДР № 0000620 від 01.04.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, встановлено, що 14.06.2024 на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , під час видачі посилки на засудженого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка надійшла з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_23 м. Дніпро за експрес-накладною №59 0011 6848 3990 від ОСОБА_10 , в посилці було виявлено упаковку сушки (бубліки) в середині яких знаходиться згорток з речовиною, яка на даний час направлена для експертного дослідження. За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також встановлено, що до злочинної діяльності причетні особи, які відбувають покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а також особи які перебувають на волі, а саме:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на прізвисько « ОСОБА_13 », уродженець с. Мар`ївка Софіївського району Дніпропетровської області, громадянин України, освіта середня, не одружений, не працюючий, раніше судимий;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на прізвисько « ОСОБА_15 », уродженця м. Миколаїв, громадянина України, не одруженого, не працюючого, освітою середньою, зареєстрованого та мешканця: АДРЕСА_9 , раніше судимий;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на прізвисько « ОСОБА_17 », уродженця смт. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_10 , раніше судимий;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на прізвисько « ОСОБА_15 », уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, середньою, не одруженого, не працюючого, мешканця АДРЕСА_11 , раніше судимий;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець м. Подоли Куп`янського району Харківської області, громадянин України, з освітою неповною середньою, не одружений, не працюючий, проживаючий до арешту АДРЕСА_12 , раніше судимий:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_26 на прізвисько « ОСОБА_20 », уродженець м. Херсона, громадянин України, не одружений, не працюючий, з освітою середньою, проживаючий до арешту АДРЕСА_13 , раніше судимий;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , на прізвисько « ОСОБА_22 », уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з освітою середньою-спеціальною, розлученого, не працюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_14 , мешкаючого АДРЕСА_15 , раніше судимий;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України № НОМЕР_27 , виданий 14.04.2023 ІПН: НОМЕР_28 , уродженця м. Аркалик Тургайської області Казахської РСР, проживаючого: АДРЕСА_16 , росіянина, громадянина України, освіта середня, не одружений, не працюючий, раніше судимий.

Крім того під час досудового розслідування проведено ряд заходів направлених на отримання інформації щодо найменування банківських установ та номерів банківських рахунків, послугами, якими користуються засудженні, за вказівкою ОСОБА_9 , останні залучили своїх знайомих у яких знаходяться банківські картки на які здійснюються фінансові операції, пов`язані з незаконним обігом наркотиків та поповнення злочинного (общяку), та встановлені наступні: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_17 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 АДРЕСА_18 № НОМЕР_8 .

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні в копіях документів у отриманні тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вище вказаних банківських карток, а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Згідно відомостей з офіційний інтернет ресурсів НБУ та банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , Код банку (МФО): НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , філія - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , Код банку (МФО): НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_13 , факс: НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), адреса: АДРЕСА_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , Код банку (МФО): НОМЕР_16 .

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), адреса: АДРЕСА_4 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , Код банку (МФО): НОМЕР_18 . Філія «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_5 ), Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000871 від 14.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч.2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі паперових та електронних носіїв, а саме до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період з 14.08.2023 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, стосовно банківських карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що знаходяться у володінні банківських установ відповідно:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , Код банку (МФО): НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії - Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку (МФО): НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_13 , факс: НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 .

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), адреса: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , код банку (МФО): НОМЕР_18 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_5 ) та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали визначити до 04.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_30