Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7248/24
Номер провадження 1-кс/711/1921/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307, ч.1, ч.2 ст.310 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, по кримінальному провадженню №0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307, ч.1, ч.2 ст.310 КК України, про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 12.09.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.1 ст.307, ч.1, ч.2 ст.310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області за фактом того, що невстановлені особи, на території Черкаської області, займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів.

Так, на виконання доручень слідчого, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УСБУ в Черкаській області з отриманих оперативних джерел, опитування осіб, які співпрацюють з правоохоронними органами на конфіденційній основі, встановлено, що на території м. Сміла Черкаської області активно діє група осіб, члени якої займаються виготовленням та зберіганням наркотичних засобів з метою подальшого збуту, а також здійснюють збут виготовлених наркотичних засобів за грошові кошти фізичним особам на території Черкаської області, а також і на території інших областей України, шляхом продажу «з рук в руки» та шляхом відправлення поштовими переказами через відділення ТОВ «Нова Пошта» до інших міст на території України.

Зокрема, встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 (являється організатором вчинення злочину, налагодив та контролює процес збуту наркотичного засобу «канабіс», залучив до своєї протиправної діяльності інших співучасників злочину, розподіляє напрямки діяльності кожного співучасника злочину, отримує та розподіляє дохід отриманий в результаті збуту наркотичного засобу), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (приймає участь у процесі виготовлення наркотичних засобів, здійснює перевезення наркотичного засобу - канабіс з місць його виготовлення та зберігання, здійснює перевезення обладнань та сировини для виготовлення наркотичних засобів та здійснює збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом поштових відправлень через термінали та відділення ТОВ «Нова Пошта»), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 (приймає участь у процесі виготовлення наркотичних засобів та здійснює збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом продажу «з рук в руки» та шляхом поштових відправлень через термінали та відділення ТОВ «Нова Пошта»), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (приймає участь у процесі виготовлення наркотичних засобів та здійснює збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом продажу «з рук в руки» та шляхом поштових відправлень через термінали та відділення ТОВ «Нова Пошта»), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 (приймає участь у процесі виготовлення наркотичних засобів та здійснює збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом продажу «з рук в руки» та шляхом поштових відправлень через термінали та відділення ТОВ «Нова Пошта»), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою : АДРЕСА_3 (приймає участь у процесі посіву та вирощування рослин роду конопель, здійснює перевезення сировини, обладнання для виготовлення наркотичного засобу - канабіс, а також здійснює збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом поштових відправлень через термінали та відділення ТОВ «Нова Пошта»), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 (приймає участь у процесі посіву та вирощування рослин роду конопель), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 (приймає участь у процесі посіву та вирощування рослин роду конопель), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 (приймає участь у процесі посіву та вирощування рослин роду конопель, та подальшим виготовленням наркотичного засобу - канабіс), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 (приймає участь у процесі посіву та вирощування рослин роду конопель, та подальшим виготовленням наркотичного засобу - канабіс).

Так, зокрема за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентських номерів, якими володіють та користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , зафіксовані телефонні розмови між співучасниками злочину, та в ході розмов останні домовляються про зустрічі, обговорюють місця передачі наркотичного засобу та інші обставини збуту наркотичного засобу. Окрім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді спостереження за особою зафіксовані зустрічі між співучасниками злочину, встановлені місця ймовірного зберігання наркотичних засобів, місця посіву та вирощування рослин роду конопель.

Також встановлено, що вказані фігуранти на спеціально обробленій земельній ділянці за кадастровим номером :004:000:2254, яка розташована в адміністративних межах с. Куликівка, Черкаського району, Черкаської області та на спеціально обробленій земельній ділянці за кадастровим номером :02:005:0015, яка розташована в адміністративних межах с. Залевки, Черкаського району, Черкаської області, здійснюють незаконний посів та вирощування рослин роду конопель, здійснюючи відповідні роботи з догляду за посівами нарковмісних рослин роду конопель, зокрема обробку міжрядь, боротьбу зі шкідниками і хворобами, знищення бур`янів, підживлення добривами, поливання та інші дії, з метою подальшої переробки таких рослин у особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс для подальшого збуту.

Також, за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію зафіксовані поштові відправлення через відділення ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та в ході огляду і виїмки кореспонденції поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були відібрані зразки речовин рослинного походження, які згідно до висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс.

Також, згідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що причетний до вчинення злочину, за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати мобільні телефони із сім-картами, які останній використовує для забезпечення злочинної діяльності, та за допомогою яких контактує із іншими особами причетними до вчинення злочину, ТТН з ТОВ «Нова Пошта», а також наркотичні засоби, які збуваються іншими співучасниками злочину, банківські картки на які надходять грошові кошти, отримані в результаті збуту наркотичних засобів.

12.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.310 КК України.

12.09.2024 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307, ч.1 ст.310 КК України.

12.09.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.310 КК України.

12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy M13», серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картами за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ;

- три рослини, схожі на рослини роду коноплі, приблизною висотою 2,40 м, 1,60 м, 2,70 м.

13.09.2024 старшим слідчим в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , вище вказані два мобільні телефони із сім-картками та три рослини, які вилучені 12.09.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - визнані речовими доказами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій, у мобільних телефонах, які використовувалися при вчиненні кримінальних правопорушень, може зберігатися інформація, яка пов`язана із вчиненням кримінальних правопорушень, яка може бути використана як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінальних правопорушень та має бути дослідженою щодо наявності інформації про осіб та їх причетності, та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені мобільний телефон «Samsung Galaxy M13», серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картами за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 , мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження, мають значення для проведення необхідних подальших слідчих дій, можуть містити на собі сліди злочину, та відповідно отримана інформація та відомості, що містяться та зберігаються в них може бути використана як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінального правопорушення, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла потреба в накладенні арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними мобільними телефонами із сім-картками, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

До початку судового розгляду від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, при цьому клопотання підтримує та просив задовольнити.

Власник/володілець майна чи інша заінтересована особа в судове засідання не з`явилися, з клопотанням про відкладення не зверталися.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття прокурора та зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307, ч.1, ч.2 ст.310 КК України.

На виконання доручень слідчого, в ході проведення оперативно - розшукових заходів, працівниками УСБУ в Черкаській області з отриманих оперативних джерел, опитування осіб, які співпрацюють з правоохоронними органами на конфіденційній основі, встановлено, що на території м. Сміла Черкаської області активно діє група осіб, члени якої займаються виготовленням та зберіганням наркотичних засобів з метою подальшого збуту, а також здійснюють збут виготовлених наркотичних засобів за грошові кошти фізичним особам на території Черкаської області, а також і на території інших областей України, шляхом продажу «з рук в руки» та шляхом відправлення поштовими переказами через відділення ТОВ «Нова Пошта» до інших міст на території України.

Зокрема, встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, до складу якої входить, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (приймає участь у процесі виготовлення наркотичних засобів, здійснює перевезення наркотичного засобу - канабіс з місць його виготовлення та зберігання, здійснює перевезення обладнань та сировини для виготовлення наркотичних засобів та здійснює збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом поштових відправлень через термінали та відділення ТОВ «Нова Пошта»).

12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy M13», серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картами за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ;

- три рослини, схожі на рослини роду коноплі, приблизною висотою 2,40 м, 1,60 м, 2,70 м.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 від 13.09.2024, майно, яке 12.09.2024 виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000049.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що мобільний телефон «Samsung Galaxy M13», серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картами за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 , які 12.09.2024 виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що мобільний телефон «Samsung Galaxy M13», серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картами за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучені мобільні телефони необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаного речового доказу, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 12.09.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy M13», серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картами за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ,

з метою збереження речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1