Справа № 201/9927/24
Провадження № 1-кс/201/3457/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП№5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000867, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000867, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за матеріалами з ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо факту того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 впровадили протиправну схему із залученням співробітників відділу, які використовуючи безпосередній доступ до програмно-технічних комплексів під час формування платіжних доручень в рамках виконавчих проваджень, у реквізитах замість реального отримувача коштів, вказували банківські рахунки, які оформлені на ім`я третіх осіб.

При цьому, з метою приховування здійснення протиправної діяльності, вказаними співробітниками ДВС в коментарях до платіжних доручень вказувались номери справжніх виконавчих проваджень.

Під час досудового розслідування слідчим 22.07.2022 отримано копію виписки з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2022, а також 29.08.2022 слідчим отримано електронну копію виписки з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 09.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналізом матеріалів кримінального провадження № 0000867, а саме виписок з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - відділ ДВС), встановлено наступне.

Згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 14.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було сплачено на вказаний рахунок 13 184,72 грн. авансового внеску по виконавчому листу № 199/9155/16ц від 16.03.2018, боржник - ОСОБА_5 , борг всього 659 236,08 грн.

Перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 з 21.11.2019 перебувало виконавче провадження № 60358088, боржником за яким був ОСОБА_5 , стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.03.2021 у справі № 199/9155/16-ц, задоволено повністю заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де заінтересовані особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, про заміну сторони стягувача у виконавчому провадженні з виконання рішення суду від 26.04.2017 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_1 відділу ДВС, 22.07.2020 платіжним документом № 91 перераховані кошти з вказаного рахунку в розмірі 13 184,72 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як невикористані кошти авансового внеску у виконавчому провадженні № 60358088.

22.07.2020 кошти в розмірі 13 184,72 грн. повернуті на рахунок відділу ДВС № НОМЕР_1 , у зв`язку з невірно вказаними реквізитами одержувача в платіжному документі № 91 від 20.07.2020.

Надалі, 21.10.2020 кошти в розмірі 13 184,72 грн. перераховані платіжним документом № 350 на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , як повернення невикористаного авансового внеску у виконавчому провадженні №603588088.

При цьому, у виписці зазначене виконавче провадження № 603588088. Згідно відомостей АСВП, таке виконавче провадження не перебувало на виконанні у жодному відділі ДВС. Таким чином, при формуванні платіжних документів, у номері виконавчого провадження була зазначена зайва цифра - 8.

Крім того, згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.08.2017 на вказаний рахунок надійшли кошти в розмірі 6 813,20 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як авансовий внесок, боржник - ОСОБА_7 , виконавчий лист № 2-145/2011-ц, борг всього 340 658,52 грн.

Перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 з 30.01.2018 перебувало виконавче провадження № 55146767, боржником за яким був ОСОБА_8 , стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.12.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 платіжним документом № 1673 були перераховані кошти в розмірі 6 762,20 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , як повернення невикористаного авансового внеску у виконавчому провадженні № 55146767.

24.12.2019 кошти в розмірі 6 762,20 грн. повернуті на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з невірно вказаними реквізитами одержувача в платіжному документі № 1673 від 11.12.2019.

Згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_1 відділу ДВС, 22.07.2020 платіжним документом № 89 перераховані кошти з вказаного рахунку в розмірі 6 762,20 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як невикористані кошти авансового внеску у виконавчому провадженні № 55146767.

22.07.2020 кошти в розмірі 6 762,20 грн. повернуті на рахунок відділу ДВС № НОМЕР_1 , у зв`язку з невірно вказаними реквізитами одержувача в платіжному документі № 89 від 20.07.2020.

Надалі, 21.10.2020 кошти в розмірі 6 762,20 грн. перераховані платіжним документом № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , як повернення невикористаного авансового внеску у виконавчому провадженні №551467767.

При цьому, у виписці зазначене виконавче провадження № 551467767. Згідно відомостей АСВП, таке виконавче провадження не перебувало на виконанні у жодному відділі ДВС. Таким чином, при формуванні платіжних документів, у номері виконавчого провадження була зазначена зайва цифра - 7.

Згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 12.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було сплачено 6 810,74 грн. авансового внеску по виконавчому листу № 2-2633/2011 від 31.10.2012, боржник ОСОБА_9 , борг всього 340 536,78 грн.

Перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 з 30.01.2018 перебувало виконавче провадження № 55099410, боржником за яким була ОСОБА_9 , стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_1 відділу ДВС, 22.07.2020 платіжним документом № 90 перераховані кошти з вказаного рахунку в розмірі 6 759,74 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як невикористані кошти авансового внеску у виконавчому провадженні № 55099410.

22.07.2020 кошти в розмірі 6 759,74 грн. повернуті на рахунок відділу ДВС № НОМЕР_1 , у зв`язку з невірно вказаними реквізитами одержувача в платіжному документі № 90 від 20.07.2020.

Надалі, 21.10.2020 кошти в розмірі 6 759,74 грн. перераховані платіжним документом № НОМЕР_8 на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_6 як повернення невикористаного авансового внеску у виконавчому провадженні №550999410.

При цьому, у виписці зазначене виконавче провадження № 550999410. Згідно відомостей АСВП, таке виконавче провадження не перебувало на виконанні у жодному відділі ДВС. Таким чином, при формуванні платіжних документів, у номері виконавчого провадження була зазначена зайва цифра - 9.

Згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було сплачено 30 940,16 грн. авансового внеску до заяви про примусове виконання рішення у справі № 904/8458/17.

Перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 з 22.11.2017 перебуває виконавче провадження № 55057564, боржником за яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_1 відділу ДВС, 07.08.2020 кошти в розмірі 30 889,16 грн. перераховані платіжним документом № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_6 як повернення невикористаного авансового внеску у виконавчому провадженні №55057564.

Перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_6 не була та не є стягувачем у жодному виконавчому провадженні, яке перебувало або перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, згідно з випискою з рахунку № НОМЕР_1 відділу ДВС, 28.07.2020 платіжним документом № 116 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 перераховані кошти в розмірі 32 938,17 грн. ОСОБА_10 , як повернення невикористаного авансового внеску у виконавчому провадженні № 57656588.

При цьому, перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 з 14.11.2018 перебувало виконавче провадження № 57656588, боржником за яким було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

05.08.2020 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_10 платіжним документом № 135 перераховані кошти в розмірі 17 029,99 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , як повернення невикористаного авансового внеску у виконавчому провадженні № 56096339.

При цьому, перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що на виконанні у відділі ДВС з 03.04.2018 перебувало виконавче провадження № 56096339, боржником за яким був ОСОБА_11 , стягувачем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, згідно з випискою з рахунку відділу НОМЕР_12 , 28.11.2018 на вказаний рахунок були перераховані кошти в розмірі 34,00 грн. та 16 995,99 грн. платіжними документами № 265 та 266 з ІНФОРМАЦІЯ_13 у зв`язку з передачею виконавчого провадження № 56096339/3, стягувач - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про стягнення боргу з ОСОБА_11 .

Перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_10 не була та не є стягувачем у жодному виконавчому провадженні, яке перебувало або перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, а саме з метою перевірки правомірності дій державних виконавців щодо повернення сум невикористаних авансових внесків особам, які не є учасниками виконавчого провадження, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, проведення економічної експертизи документального підтвердження обґрунтованості фінансових операцій з повернення авансових внесків, з метою забезпечення кримінального провадження вважаю за необхідне у кримінальному провадженні отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Так, в ході досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій виконавчих проваджень, книг обліку авансових внесків відділу ДВС, платіжних документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме до:

Виконавчих проваджень №№ 60358088, 55146767, 55099410, 55057564, 57656588, 56096339.

Книг обліку авансових внесків відділу ДВС, які відображають наступні транзакції:

-по рахунку №1483 від 14.03.2019 на суму 13 184,72 грн., від 15.08.2017 на суму 6 813,20 грн., 20.12.2019 на суму 6 762,20 грн., 24.12.2019 на суму 6 762,20 грн., від 12.09.2017 на суму 6 810,74 грн., від 01.11.2017 на суму 30 940,16 грн., від 28.11.2018 на суму 34,00 грн., від 28.11.2018 на суму 16 995,99 грн.;

- по рахунку № НОМЕР_1 від 22.07.2020 на суму 13 184,72 грн., від 21.10.2020 на суму 13 184,72 грн., від 22.07.2020 на суму 6 762,20 грн., від 21.10.2020 на суму 6 762,20 грн., від 22.07.2020 на суму 6 759,74 грн., від 21.10.2020 на суму 6 759,74 грн., від 07.08.2020 на суму 30889,16 грн., від 28.07.2020 на суму 32 938,17 грн., від 05.08.2020 на суму 17 029,99 грн.

Платіжних документів, а саме розпорядження державних виконавців про перерахування коштів, платіжні інструкції (реєстри до них) на підставі яких здійснювалися транзакції (перерахування):

-з рахунку № НОМЕР_1 від 22.07.2020 на суму 13 184,72 грн. (платіжний документ №91), від 21.10.2020 на суму 13 184,72 грн. (платіжний документ №350), від 22.07.2020 на суму 6 762,20 грн. (платіжний документ №89), від 21.10.2020 на суму 6 762,20 грн. (платіжний документ №351), від 22.07.2020 на суму 6 759,74 грн. (платіжний документ №90), від 21.10.2020 на суму 6 759,74 грн. (платіжний документ №352), від 07.08.2020 на суму 30 889,16 грн. (платіжний документ №172), 28.07.2020 на суму 32 938,17 грн. (платіжний документ №116), 05.08.2020 на суму 17 029,99 грн. (платіжний документ №135);

-з рахунку № 1483 від 20.12.2019 на суму 6 762,20 грн. (платіжний документ №1673).

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим (уповноваженим) особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити звірені належним чином копії зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1