про тимчасовий доступ до речей та документів
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході здійснення аналізу з відкритих джерел інформації таких як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує для приймання оплати за товар банківський рахунок № НОМЕР_1 . В якості контактів з продавцем зазначені наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Крім того, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони перераховуються на розрахунковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 .
Також встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські рахунки надходять грошові кошти від потерпілих, які в подальшому виводяться та обготівковуються через підставні рахунки фізичних осіб підприємців.
На підставі зазначеного, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для з`ясування схеми надходження та переказів грошових коштів, слідчий вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 за період 01.12.2023 по 20.09.2024.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , за період 01.12.2023 по 20.09.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахункам;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахункам, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, де відбувалось обготівкування грошових коштів в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.12.2023 по 20.09.2024, по банківським рахункам, в тому числі із обготівкування грошових коштів, відповідно до довіреностей;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.12.2023 по 20.09.2024;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- копії затверджених довіреностей, із зазначенням анкетних даних осіб, на кого вони видані, по банківським рахункам, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1