№ 207/4840/24
№ 1-кс/207/882/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000610 ,

В С Т А Н О В И В

18 липня 2024 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що невстановлена особа , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки , 18 липня 2024 року приблизно о 12.00 годині , за допомогою застосунку «Телеграм» , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 18000 гривень , котрі остання самостійно перевела із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила , що 18 липня 2024 року приблизно о 12.04 годині через застосунок «Телеграм» на її мобільний телефон надійшло повідомлення від її зятя ОСОБА_5 , в якому він прохає надіслати йому грошові кошти у розмірі 18000 гривень , на що ОСОБА_4 відповіла , що має на своїй банківській картці лише 10000 гривень , а решту може взяти у кредит . Таким чином того ж дня ОСОБА_4 надіслала 18000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на надіслану їй банківську картку № НОМЕР_2 . В той же день о 12.38 години ОСОБА_4 знову отримала повідомлення від ОСОБА_5 про те , що йому ще необхідно 20000 гривень , після чого ОСОБА_4 почала сумніватись та вирішила подзвонити своїй донці ОСОБА_6 , яка на той час перебувала разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , та яка повідомила ОСОБА_4 про те , що аккаунт ОСОБА_5 у застосунку «Телеграм» є взламаним .

4 вересня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , МФО : НОМЕР_3 , ЄДРПОУ : НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , МФО : НОМЕР_3 , ЄДРПОУ : НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

1) Виписки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00.00 години 18 липня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 18 липня 2024 року по теперішній час з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

3) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та мали доступ до картковго рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , у період часу з 00.00 години 18 липня 2024 року по теперішній час .

5) Якщо власник карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 не є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 4 листопада 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1