СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4843/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні за №0001584 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0001584 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001584 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що у період часу з лютого по квітень 2024 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під видом допомоги у придбанні обладнання та наданням послуг технолога на виробництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи повторно, зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами в розмірі 150 235 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Так, проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.02.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на заволодіння майном потерпілого під приводом надання послуг головного технолога по роботі з полімерними матеріалами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , маючи при цьомувідповідну освіту технолога.

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинної мети та особистого збагачення, ОСОБА_6 , повторно, маючи у власному користуванні мобільний телефон із SIM-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 та SIM-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 , та на якому встановлений мобільний додаток «Viber» з номером НОМЕР_2 , створив у потерпілого ОСОБА_5 хибне уявлення про те, що він посприяє швидкому виготовленню та поставки певного обладнання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: намотувальних машин, термобар`єрів, фарбників для пластику для виробництва філаменту призначеного для 3-Д друку.

Так безпосередньо реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння коштами потерпілого, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 21.02.2024 запевнив потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 2 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 для переказу обумовленої суми, яка складала 2 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 2 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 23.02.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти нібито у вигляді передоплати в розмірі 50% загальної вартості обладнання, тобто 20 000 гривень від основної суми, яка становила 40 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 для переказу обумовленої суми, яка складала 20 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 27.02.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в розмірі 7 000 гривень, мотивуючи це тим, що подорожчали деталі для виготовлення обладнання, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 для переказу обумовленої суми, яка складала 7 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 7 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.02.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 7 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 для переказу обумовленої суми, яка складала 7 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 7 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 04.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в розмірі 27 000 гривень для того, щоб замовити додатковий намотувальник для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 для переказу обумовленої суми, яка складала 27 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 27 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 1 300 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 для переказу обумовленої суми, яка складала 1 300 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 1 300 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 08.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 15 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 для переказу обумовленої суми, яка складала 15 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 15 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 12.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в розмірі 13 000 гривень під видом винайняти квартиру в м. Білгород-Дністровський Одеської області для проживання на час роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 для переказу обумовленої суми, яка складала 13 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 13 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 14.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 5 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 для переказу обумовленої суми, яка складала 5 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 5 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в розмірі 9 835 гривень 82 копійки під видом замовлення термобар`єру для екструдера 350 мм з алюмінієвим тримачем, з нагрівачем термопарою та контролером, а також задніми затискними валами з швидкістю до 100 метрів у хвилину, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 для переказу обумовленої суми, яка складала 9 835 гривень 82 копійки.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 9 835 гривень 82 копійки.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 20.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в борг у розмірі 3 000 гривень для того, щоб здати аналізи, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 для переказу обумовленої суми, яка складала 3 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 3 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 26.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 2 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 для переказу обумовленої суми, яка складала 2 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 2 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в борг у розмірі 2 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 для переказу обумовленої суми, яка складала 2 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 у розмірі 1 100 гривень та банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 у розмірі 900 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 2 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 29.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти у розмірі 15 000 гривень для можливих додаткових витрат, які пов`язані з обладнанням для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 для переказу обумовленої суми, яка складала 15 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 15 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 01.04.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти у розмірі 8 100 гривень для того, щоб замовити дробарку 44 кг з урахуванням послуг таксі для її доставки, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 для переказу обумовленої суми, яка складала 8 100 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 8 100 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 05.04.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_5 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти у розмірі 13 000 гривень на вирішення питань, що стосуються обладнання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його доставки на виробництво, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_5 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 для переказу обумовленої суми, яка складала 13 000 гривень.

Однак, ОСОБА_6 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 13 000 гривень.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні за №0001584 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0001584, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , за період з 00 год. 00 хв. 29.03.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024, а саме:

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_14 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_14 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_14 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_14 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_14 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_14 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_14 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_14 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1