"23" серпня 2024 р. Справа № 363/2812/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2024 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору адміністративної практики Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі зміни банківського рахунку № НОМЕР_3 інформації по новому банківському рахунку;

інформації про номер банківської карти, зареєстрованої по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та номер рахунку (IBAN), прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000106 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 04.05.2024 на мобільний телефон останньої в месенджері «Телеграмм» надійшло повідомлення від власниці приватного дитячого садочка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , з проханням позичити кошти в сумі 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , на що заявниця погодилась та 04.05.2024 о 15.58 год. перерахувала власні гроші в сумі

6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , дізнавшись пізніше, що її грошима шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, яка зламала акаунт сторінки месенджеру «Телеграмм» ОСОБА_9 , завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 04.05.2024 о 15.54 год. в її мобільному телефоні в месенджері «Телеграмм» остання отримала повідомлення зі сторінки власниці дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », куди потерпіла водить свою дитину, ОСОБА_9 , з проханням позичити в борг гроші в сумі 6500 грн., які необхідно було перерахувати на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Потерпіла, нічого не підозрюючи, погодилася та 04.05.2024 о 15.58 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 здійснила переказ власних грошей в сумі 6500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Пізніше, цього ж дня, ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що її акаунт сторінки месенджеру «Телеграмм» зламала невідома особа, яка від її імені розіслала повідомлення про позики грошей знайомим ОСОБА_9 , до яких остання ніякого відношення не має. ОСОБА_8 зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 6500 грн., завдавши майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що 04.05.2024 близько 16.00 год. вона стала отримувати безліч телефонних дзвінків від своїх друзів, знайомих та родичів, які питали у неї, яка сума грошей їй необхідна для позики. ОСОБА_9 нічого не розуміла, тому друзі та знайомі телефоном повідомили, що в месенджері «Телеграмм» вони отримали зі сторінки ОСОБА_9 повідомлення про позику грошей в сумі

6500 грн. та зазначеним номером банківської карти, куди необхідно було перераховувати кошти. ОСОБА_9 , з її слів, нікому подібні повідомлення не відсилала, тому одразу стала заходити в свій мобільний месенджер «Телеграмм», але він був заблокований, вона не змогла до нього зайти. ОСОБА_9 розуміла, що її друзі та знайомі, а також родичі, які отримали зі сторінки свідка месенджеру «Телеграмм» повідомлення про позику грошей, могли бути обманутими шахраями, тому стала писати повідомлення всім своїм знайомим, друзям, телефонувати та казати, що сторінку ОСОБА_9 в месенджері «Телеграмм» зламала невідома особа, щоб ніхто нікому ніяких грошей не перераховував, що ОСОБА_9 до вказаних повідомлень ніякого відношення не має. 04.05.2024 ОСОБА_9 обзванювала також і батьків дітей, які відвідують групу по догляду за дітьми в дитячому садку «Лунтик», директором якого вона є, з них телефонувала й ОСОБА_8 , повідомивши, що сторінку ОСОБА_9 в месенджері «Телеграмм» зламала невідома особа, яка від її імені відсилала повідомлення про позику грошей, попереджала всіх батьків, що ніякі гроші нікуди перераховувати не треба, відбулися шахрайські дії. 05.05.2024 ОСОБА_9 видалила додаток месенджеру «Телеграмм» на своєму телефоні, встановила новий, який зареєструвала вже на другий свій номер телефону ( НОМЕР_6 ). При встановленні месенджеру, ніякої старої інформації в ньому не збереглося. Приблизно через 2 тижні після цього дня в садок привела свою дитину ОСОБА_8 , від якої свідку стало відомо, що 04.05.2024 ОСОБА_8 також отримала зі сторінки ОСОБА_9 месенджеру «Телеграмм» повідомлення про позику грошей в сумі 6500 грн. та зазначеним номером банківської карти, на яку необхідно перерахувати кошти. ОСОБА_8 нічого не підозрюючи, перерахувала власні гроші в сумі 6500 грн. на зазначену в повідомленнях банківську карту, а пізніше дізналася, що сторінку ОСОБА_9 зламала невідома особа та що ОСОБА_8 обманули шахраї, які заволоділи її грошима.

Оглядом мобільного телефону потерпілої ОСОБА_8 встановлений скріншот листування потерпілої ОСОБА_8 з користувачем сторінки « ОСОБА_10 »» в месенджері «Телеграмм» від 04.05.2024, в якому невідома особа просила в борг гроші, вказавши номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку необхідно було здійснити переказ грошей.

Крім того, в ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_8 , а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлена банківська операція від 04.05.2024 о 15:58 год., яка підтверджує факт перерахування потерпілою ОСОБА_8 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошей в сумі 6500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , зазначену в листуванні з невстановленою особою.

Згідно Ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/2812-/24 від 13.06.2024 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_8 04.05.2024 перерахувала власні гроші в сумі 6500 грн., якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа.

Оглядом вилучених в ході тимчасового доступу документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_8 04.05.2024 перерахувала власні гроші в сумі 6500 грн., якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, оформлена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_11 відкрито поточний рахунок НОМЕР_7 , до якого прив`язана зазначена банківська карта. Оглядом виписки по банківському поточному рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_11 встановлено зарахування на вказаний банківський рахунок ОСОБА_11 04.05.2024 о 15:58 год. грошей в сумі 6500 грн. від ОСОБА_8 , та подальший переказ грошей в сумі 6500 грн., перерахованих потерпілою ОСОБА_8 , з банківського рахунку ОСОБА_11 04.05.2024 о 16:02 год. на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ОСОБА_12 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

Крім того, враховуючи, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , службові особи, якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другою статті 163 КПК України, прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.

Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000042 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі зміни банківського рахунку № НОМЕР_3 до інформації по новому банківському рахунку;

інформації про номер банківської карти, зареєстрованої по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та номер рахунку (IBAN), прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області

ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору адміністративної практики Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі зміни банківського рахунку № НОМЕР_3 до інформації по новому банківському рахунку;

інформації про номер банківської карти, зареєстрованої по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та номер рахунку (IBAN), прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 16 год. 02 хв. 04.05.2024 до часу фактичного зняття інформації.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.09.2024.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1