Єдиний унікальний номер: 379/1138/24
Провадження № 1-кс/379/200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.08.2024 ОСОБА_5 , в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про надання матеріальної допомоги українцям від міжнародних організацій.

Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , після чого згідно інструкції, яка була вказана на сайті перейшов в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснув «підтвердити» та став очікувати на матеріальну допомогу. В подальшому маючи намір перевірити зарахування грошових коштів 20.08.2024 року зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив на своєму банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутність грошових коштів у сумі 22 436 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 у своїх показаннях підтвердив вищевикладене.

На підставі вищевикладеного з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, встановлення причетних осіб в органу досудового розслідування виникає необхідність у вилученні, дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю: документів, які формують банківську справу щодо розрахункового рахунку НОМЕР_2 та містять відомості про рух коштів по всім платіжни тимчасовий доступ до речей і документів м картам прив`язаних до рахунку, (з детальною інформацією щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходжень) з 10.08.2024 по 25.08.2024, а також фото, відеоматеріалів де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування відповідним сервісом, номерів сім-карток,які прив`язувалися до карткового рахунку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідуванні кримінального провадження. Документальне підтвердження наявності ,перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилучення вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку. Без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідуванні кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

-дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документа особи власника вказаного рахунку (паспорта);

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 10.08.2024 по 25.08.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходжень грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за 10.08.2024 по 25.08.2024, а також фото, відеоматеріалів де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування відповідним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-,відеоматеріалів;

В іншій частині клопотання відмовити

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.10.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1