Провадження №1-кс/367/1579/2024
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1347 від 07.08.2021, щодо попереднього договору купівлі-продажу від 07.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер каркти платника податків НОМЕР_3 , та, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що 31.08.2021 До ЧЧ ВП No 2 Бучанського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_9 про те, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили шахраи?ські діі? відносно заявниці, в результаті чого, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40500 грн. та 10000 доларів США, чим завдали заявниці матеріального збитку. ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , долучено ЄО 24636 від 25.10.2021).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 від 17.03.2023, встановлено, що в серпні 2021 остання знайшла оголошення в мережі інтернет з продажу Таунхаусу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 , подзвонила по номеру, який був вказаний в повідомлення ( тел. НОМЕР_6 ) для того, щоб дізнатись з приводу покупки таунхаусу. Після цього, чоловік, який назвався на ім?я ОСОБА_10 почав телефонувати із вищевказаного мобільного номеру та наполягати на придбання вказаного таунхаусу, вже через декілька днів ОСОБА_7 погодилась та приїхала за вищевказаною адресою для того, щоб подивитись будівництво таухнаусу. Прибувши за вищевказаною адресою побачила будівництво таунхаусів, також на місці був присутній вищевказаний чоловік на ім?я ОСОБА_10 , який показував будівництво та пропонував придбати вказаний таунхаус. Після перегляду таунхаусу ОСОБА_7 поїхала додому.

Після цього, ОСОБА_10 почав телефонувати ОСОБА_7 та питати, чи сподобався останній будинок та пропонувати його придбати. Також ОСОБА_10 повідомив, що першу частину грошових коштів потрібно передати під час підписання договору, а решту після завершення будівництва. Такі умови влаштували та домовились, що ОСОБА_7 купуватиме вказаний таунхаус. В свою чергу, остання попросила ОСОБА_10 відправити попередній договір для ознайомлення, а останній в свою чергу чомусь його не відправляв. ОСОБА_10 запропонував нотаріуса, який знаходиться в м. Києві, але ОСОБА_7 таке не підходило та остання домовилась із нотаріусом на 07.08.2021 для оформлення документів в м. Ірпінь.

Вже 07.08.2021 ОСОБА_7 все одно не відправили копію договору для ознайомлення та остання написала ОСОБА_10 у месенджері «Вайбер», що відмовляється від покупки будинку. В свою чергу ОСОБА_10 зателефонував та повідомив, що всі документи підготовлені та відправив договір та вмовив ОСОБА_7 не відмовлятись від покупки будинку.

З ОСОБА_10 домовились, що ОСОБА_7 зобов`язується надати в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 11500 доларів США, та в подальшому сплачувати кожний місяць грошові кошти, а останній побудувати таунхаус. Також домовились, що ОСОБА_7 купить будівельні матеріали ще на 3500 доларів США.

Того ж дня після підписання договору у ОСОБА_7 виникли сумніви щодо доброчесності ОСОБА_10 . Також відповідно до договору ОСОБА_7 повинна була передати грошові кошти в сумі 15000 доларів США та взяти розписку від відповідальної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але цього не зробила. В свою чергу, ОСОБА_7 попросила у ОСОБА_10 розірвати договір на що останній почав себе агресивно поводити. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що із останньою хоче поспілкуватись старший у вказаній фірмі, чоловік на ім?я ОСОБА_11 . В ході спілкування останній почав вмовляти щоб ОСОБА_7 продовжила платити щомісячний платіж але ОСОБА_7 відмовилась та продовжила наполягати на розірвання договору.

Вже через деякий час ОСОБА_7 повідомили що погодились розірвати попередній договір та повернути кошти але ОСОБА_7 зобов`язується взяти витрати нотаріусу на себе.

В свою чергу ОСОБА_10 просто тягнув час та через місяць до ОСОБА_7 прийшла претензія, що остання не заплатила грошові кошти в сумі 15000 доларів США. а лише передала 500 доларів США. Вже 07.08.2021 ОСОБА_7 прийшло повідомлення про розірвання договору купівлі-продажу.

Відповідно до попереднього договору купівлі-продажу від 07.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер каркти платника податків НОМЕР_3 , та який затверджений приватним нотаріусом ОСОБА_8 (свідоцтво № НОМЕР_7 , бланк НОМЕР_8 ).

Попереднім договором Сторони зобов`язуються в строки, встановлені умовами пункту 1.2 цього попереднього договору, укласти в майбутньому Договір купівлі-продажу (далі - «Основний договір»), відповідно до якого Продавець зобов`язується передати у власність (продати): - житловий будинок, характеристика якого вказана в п. 1.3, статті 1 цього Попереднього договору (надалі - «Об`єкт» або будинок») за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з урахуванням в майбутньому присвоєної поштової адреси Будинку земельну ділянку за кадастровим номером :01:100:5703, на якій споруджується Будинок, номер 4 (надалі «Земелька ділянка»), а Покупець зобов`язується прийняти цей Будинок та вказану ділянку та належним чином оплатити їх вартість в обсязі, визначеному цим Попереднім договором. На день укладання цього Попереднього договору Будинок незавершений будівництвом, за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Після підписання сторонами вищевказаного договору, ОСОБА_7 передала грошові кошти 15000 доларів США представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вже через деякий час, ОСОБА_7 відмовилась від подальшої покупки будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а в свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не повернули отримані від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15000 доларів США.

Вказали, що сторона обвинувачення має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1347 від 07.08.2021, щодо попереднього договору купівлі-продажу від 07.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , та який затверджений приватним нотаріусом ОСОБА_8 (свідоцтво № НОМЕР_7 , бланк НОМЕР_8 ), інші документи, що містяться в матеріалах нотаріальної справи.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий заначив, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.10.2024 клопотання про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1347 від 07.08.2021, щодо попереднього договору купівлі-продажу від 07.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , та, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 було задоволено, однак виконати ухвалу у встановлений строк не представилось за можливе у зв`язку із тим, що приватний нотаріус ОСОБА_8 має вільний графік роботи та останнього не можливо було застати за місцем роботи. Мобільні телефони, що вказані на вивісці біля офісу та на сайті - були вимкнені.

Отже, слідчий вважає, що матеріали нотаріальних справ містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення.

Зазначили, що іншим чином отримати доступ до документів нотаріальної справи не має можливості, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням їх оригіналів (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Положеннями статті 8 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

У відповідності до положень статті 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що приватний нотаріус Бучанського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.11.2024 закінчення строку дії ухвали 19.12.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1347 від 07.08.2021, щодо попереднього договору купівлі-продажу від 07.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , та, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.11.2024.

Закінчення строку дії ухвали 19.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1