Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

01 жовтня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001546 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном підприємства шляхом зловживання довірою.

У ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді комерційного директора ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами та об`єктами інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за рахунок коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляв та надавав бухгалтерам цього підприємства вказівки на оплату, а логісту ОСОБА_7 організовувати доставку обладнання та оздоблювальних матеріалів, необхідних для виконання ремонтних робіт у його квартирі. Деякі товари доставлялися до його приватного будинку.

Крім того, встановлено, що у 2020 році ОСОБА_5 шляхом подачі завідомо підроблених документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 через повірену особу, неправомірно заволодів правами на об`єкти інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно отримавши свідоцтва № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 про реєстрацію авторського права на твір (програмне забезпечення, надалі - ПЗ) розроблене і використане у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я, а також на програміста ОСОБА_8 . Таким чином ОСОБА_5 були безпідставно привласнені майнові права на ці твори та зазначено їх співавтором.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2016 року витрачено на розробку цього ПЗ декілька мільйонів гривень, продавши одиничну невиключну ліцензію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (оператор зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на право використання ПЗ та подальшу технічну підтримку на загальну суму більше 10 млн гривень.

В 2023 році ОСОБА_5 надіслав, шляхом завантаження у систему участі у закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_19 фіктивні листи (скан-копії) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передачу всіх прав на повністю підконтрольну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відізвавши комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про участь у майбутніх проектах цього Замовника, з метою отримання майбутнього замовлення та укладення договорів з повністю підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також виявлено нанесення шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у період з 2018 року до травня 2023 року ОСОБА_5 надавав головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 вказівки здійснювати перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН код НОМЕР_12 ) орієнтовно у сумі 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень за придбання будівельних матеріалів, які фактично не постачались, послуги з реклами та юридичні послуги, які фактично не були надані.

Крім цього, в ході досудового розслідування стало відомо, що в кримінальному провадженні № 0000112 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України було призначено комп`ютерно-технічну та судову економічну експертизи, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Результати цих експертиз мають значення для подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 06.07.2024.

З огляду на зазначені обставини, слідчий просить надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих з розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Висновку експерта від 20.12.2023 № СЕ-19-23/45728-ЕК за результатами судової економічної експертизи;

- Висновку експерта від 20.12.2023 № СЕ-19-23/45728-ЕК за результатами комп`ютерно-технічної експертизи зовнішнього жорстокого диску Н27330-0054 на який записано файл-образ (бекап) мобільного телефону Apple_A2650 iPhone 14, належного ОСОБА_5 ;

- Висновку експерта від 06.06.2023 № СЕ-19-23/30445-КТ за результатами комп`ютерно-технічної експертизи зовнішнього жорсткого диску Н81518-1877.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності учасників справи, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Установлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_18 перебуває кримінальне провадження за № 0001546 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 05.07.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_18 з заявою про вчинення кримінального правопорушення у зв`язку з виявленням фактів заволодіння грошовими коштами та активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підробленням і використанням підроблених документів цього Товариства.

У ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді комерційного директора, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами та об`єктами інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав на те, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів має істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0001546 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, бо містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні: при призначенні почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що вказані вище документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення обставин та істини у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу вказаних матеріалів та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до указаних вище документів з можливістю вилучення копій таких документів, завірених належним чином, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження, встановлення істини у такому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001546 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0001546 від 06.07.2024, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій таких документів, завірених належним чином, а саме:

- Висновку експерта від 20.12.2023 № СЕ-19-23/45728-ЕК за результатами судової економічної експертизи;

- Висновку експерта від 20.12.2023 № СЕ-19-23/45728-ЕК за результатами комп`ютерно-технічної експертизи зовнішнього жорстокого диску Н27330-0054 на який записано файл-образ (бекап) мобільного телефону Apple_A2650 iPhone 14, належного ОСОБА_5 ;

- Висновку експерта від 06.06.2023 № СЕ-19-23/30445-КТ за результатами комп`ютерно-технічної експертизи зовнішнього жорсткого диску Н81518-1877.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1