Справа №639/3070/24
Провадження №1-кс/639/995/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000403 від 13.04.2023, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Харкова, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч.3 ст. 190, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло вказане вище клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, про обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що восени 2020 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Харкова, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном - нерухомим майном мешканців м. Харкова або коштів від його продажу.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, з метою особистого збагачення, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання шести осіб, із залученням учасників, які під їх керівництвом, за ієрархією, виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних протиправних діянь, передбачених розробленим ним планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6 восени 2020 року вирішили підшукати співучасників для вчинення вказаних злочинів з числа знайомих їм осіб. Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підшукали своїх знайомих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким запропонували разом з ними згідно розробленого плану, здійснювати у складі злочинної організації відповідні дії, направлені на незаконне збагачення, шляхом заволодіння нерухомим майном громадян чи коштів від його продажу.

В свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи переваги вчинення злочинів у складі злочинної організації, діючи умисно із корисливих спонукань, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прийняли їх пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватися їм та вчиняти злочини під їх керівництвом. Після чого погодили розроблений ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинний план та надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність увійти до складу створюваної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинної організації та систематично вчиняти під їх керівництвом тяжкі злочини.

Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_6 створили злочинну організацію для здійснення тяжких та особливо- тяжких злочинів

Крім того, ОСОБА_6 приймав безпосередню участь у створеній ним та ОСОБА_7 злочинній організації, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, у період з початку січня 2021 року до 14 лютого 2023 року (тобто до моменту фактичного припинення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів) учасники створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинної організації, завдяки активним діям ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення, а саме шахрайські дії, пов`язані із заволодінням шахрайським шляхом квартирою ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ; заволодінням шахрайським шляхом частиною чотирьохкімнатної квартири ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; заволодінням грошовими коштами від продажу квартири ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; а також здійснювали незаконне утримання ОСОБА_12 проти його волі з корисливих мотивів.

Зокрема, на початку січня 2021 року ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , будучи членами злочинної організації, діючи з відома та згоди всіх її членів та реалізуючи спільний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном та грошовими коштами, підшукали ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має психічне захворювання, самостійно мешкав у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , та є спадкоємцем на частину чотирьохкімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка належала його батькові ОСОБА_14 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прийнято рішення про вчинення членами злочинної організації необхідних незаконних дій, направлених на заволодіння квартирою ОСОБА_12 , розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , а також частиною квартири ОСОБА_12 , розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , та розроблено план дій, який доведено всім членам злочинної організації.

Реалізуючи злочинний план із заволодіння вищевказаними квартирами ОСОБА_12 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в січні 2021 року, користуючись психічним захворюванням ОСОБА_12 , діючи проти його волі, з метою забезпечення належної поведінки останнього, обмеження кола його спілкування та постійного нагляду за ним, перевезли ОСОБА_12 до іншого житла, а саме двоповерхової будівлі біля будинку АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 . У вказаній будівлі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 утримували ОСОБА_12 проти його волі без можливості самостійно залишити житло, оскільки двері були зачинені на замок та ключі знаходилися у ОСОБА_6 та наближених до нього осіб.

В подальшому 15.01.2021 ОСОБА_12 у супроводі ОСОБА_8 , яка виконувала свою функцію у якості члена злочинної організації, був доставлений до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 , де ОСОБА_12 , будучи введеним ОСОБА_8 та ОСОБА_16 в оману з приводу дійсних юридичних наслідків вчиняємого ОСОБА_12 правочину, підписав протокол загальних зборів ТОВ «УКРПРОМ СТАРТ» спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації та ОСОБА_16 , а також акт приймання-передачі нерухомого майна, вищевказаної квартири, на підставі яких квартира була передана у власність ТОВ «УКРПРОМ СТАРТ» в якості внеску ОСОБА_12 в статутний капітал даного підприємства 150000 грн. Після цього ОСОБА_12 став одним із засновників підприємства разом з ОСОБА_16 (150000 грн. статутного капіталу) та ОСОБА_17 (300000 грн. статутного капіталу).

Після цього, 29.01.2021 з метою доведення злочинних намірів учасників злочинної організації до кінця, ОСОБА_12 у супроводі ОСОБА_8 , яка виконувала свою функцію, знову був доставлений до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 , де знову будучи введеним в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_16 підписав протокол загальних зборів ТОВ «УКРПРОМ СТАРТ» від 29.01.2021, згідно якого у зв`язку з виходом ОСОБА_17 зі складу засновників підприємства прийнято рішення про передачу останньому у власність квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка попередньо була зареєстрована як нежитлові приміщення 22-1-: АДРЕСА_5 , в якості виплати частки статутного капіталу.

05.11.2021 ОСОБА_17 , діючи на прохання ОСОБА_16 , здійснив продаж нежитлових приміщень 22-1-: АДРЕСА_5 ОСОБА_18 , а грошові кошти отримані від реалізації вищевказаної квартири у невстановлений слідством спосіб, час та місце передав керівнику злочинної організації ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації, а також за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 , який не був членом злочинної організації, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме належною ОСОБА_12 квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи №СЕ-19/121-23/8162-ОБ від 19.06.2023, 2316099 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (1094,5 грн.), чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Аналогічним чином, 20.05.2021 ОСОБА_6 ОСОБА_12 був доставлений до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , де від імені останнього оформлено заяву про прийняття спадщини після його померлого батька на частину квартири за адресою: АДРЕСА_4 . В цей же день від імені ОСОБА_12 оформлено довіреність про надання ОСОБА_16 представляти інтереси ОСОБА_12 при оформленні спадщини та реєстрації права власності на частину вищевказаної квартири. Виконуючи свою роль, згідно попередніх домовленостей, ОСОБА_16 здійснював збір та подачу до нотаріуса ОСОБА_15 необхідних документів для прийняття спадщини та 21.07.2021 отримав свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_12 на частину квартири за адресою: АДРЕСА_4 .

Для позбавлення ОСОБА_12 права власності на квартиру ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . 19.07.2021 доставили ОСОБА_12 до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , де ОСОБА_12 , будучи введеним ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в оману щодо дійсного змісту наданих йому на підпис документів, не розуміючи дійсні правові наслідки своїх дій, під контролем вищевказаних учасників злочинної організації підписав довіреність про надання ОСОБА_16 права розпорядження частиною своєї квартири за вказаною адресою. Після чого ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 з метою маскування своїх злочинних дій, підшукали ОСОБА_19 , який, не будучи обізнаним про наявність злочинної організації, погодився виступити фіктивним отримувачем цієї квартири за договором дарування.

Після чого 07.12.2021 ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою з членами злочинної організації, діючи на підставі вказаної довіреності уклав від імені ОСОБА_12 договір дарування громадянину ОСОБА_19 1/2 частини чотирьохкімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи №СЕ-19/121-23/8164-ОБ від 26.06.2023, 983013 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (1094,5 грн.), чим спричинили потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 за участю ОСОБА_16 , який не був членом злочинної організації та діяв за попередньою змовою в групі з вказаними членами злочинної організації, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння чужим майном, в особливо-великому розмірі, а саме належною ОСОБА_12 1/2 частиною чотирьохкімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , який полягав у вчиненні умисних дій із введення ОСОБА_12 в оману щодо дійсного змісту вчиненого ним 19.07.2021 правочину, яким він надав ОСОБА_16 право розпоряджатися частиною цієї квартири, підписавши відповідну довіреність, а також в організації подальшого переоформлення права власності на зазначений об`єкт нерухомості на підконтрольну особу ОСОБА_19 шляхом укладення 07.12.2021 між ОСОБА_16 та ОСОБА_19 договору дарування.

Водночас, враховуючи відсутність у ОСОБА_12 іншого житла для проживання, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою приховування слідів вчинених злочинів із заволодіння належними ОСОБА_12 1/2 частиною чотирьохкімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а також квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , продовжили утримувати ОСОБА_12 проти його волі у двоповерховій будівлі біля будинку АДРЕСА_2 .

14.02.2023 діяльність учасників вищевказаної злочинної організації була викрита співробітниками правоохоронних органів, а потерпілий ОСОБА_12 звільнений з приміщення, у якому він утримувався проти своєї волі.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації, з корисливих мотивів, з початку січня 2021 року по 14.02.2023 незаконно утримували ОСОБА_12 проти його волі у двоповерховій будівлі біля будинку АДРЕСА_2 , чим незаконного позбавили волі останнього.

Крім того, на початку 2021 року ОСОБА_11 , будучи членом злочинної організації, діючи з відома та згоди всіх її членів та реалізуючи спільний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном та грошовими коштами, підшукав ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зловживав спиртними напоями, мешкав сам у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_7 . Інформацію про ОСОБА_13 , як про особу, квартиру якого можливо продати та привласнити кошти за її продаж, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , переслідуючи мету діяльності створеної злочинної організації, у невстановлений слідством час повідомила інформацію про ОСОБА_13 організаторам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Після цього Чубенком та ОСОБА_6 прийнято рішення про вчинення членами злочинної організації необхідних незаконних дій, направлених на заволодіння квартирою ОСОБА_13 , та розроблено план дій.

Реалізуючи злочинний план, з березня 2021 року ОСОБА_8 з відома та за згодою всіх членів злочинної організації, почала систематично провідувати ОСОБА_13 за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_7 , та приносити йому їжу і спиртні напої, таким чином перетворюючи його на особу, яка не в повній мірі усвідомлює свої дії.

З метою полегшення виконання злочинного плану 23.07.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 укладено фіктивний шлюб, задля змоги ОСОБА_8 формально законно супроводжувати ОСОБА_13 в органи влади при оформленні документів про право власності на квартиру з метою подальшого її продажу.

Після цього влітку 2021 року, точна дата та час не встановлені, з метою позбавлення ОСОБА_13 можливості спілкування з іншими особами з приводу продажу своєї квартири, а також подальшого полегшення процесу пошуку покупців на вказану квартиру, членами злочинної організації перевезено ОСОБА_13 для мешкання до іншої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , частина якої на праві приватної власності належала ОСОБА_20 - матері ОСОБА_6 , де ОСОБА_13 утримувався без можливості самостійно залишити квартиру.

В середині січня 2022 року члени злочинного угрупування підшукали особу, яка погодилася придбати вказану квартиру за ціною 26 000 доларів США. Після чого ОСОБА_10 , згідно відведеної їй ролі, отримала від потенційного покупця ОСОБА_21 завдаток в сумі 500 доларів США.

Далі члени злочинної організації домовилися про укладення 01.02.2022 договору купівлі-продажу квартири у нотаріуса ОСОБА_22 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 .

01.02.2022, діючи за попередніми домовленостями зі всіма членами злочинної організації, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на автомобілі доставили ОСОБА_13 до офісу нотаріуса ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_9 з метою оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 . На вулиці біля даного офісу ОСОБА_8 зустрілася з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , обговоривши деталі укладення угоди та подальші дії. Після цього ОСОБА_13 під супроводом ОСОБА_8 був доставлений в офіс нотаріуса ОСОБА_22 для укладення договору купівлі продажу вищевказаної квартири ОСОБА_21 , однак нотаріус ОСОБА_23 відмовилася посвідчувати договір купівлі продажу через невпевненість в дієздатності ОСОБА_13 .

Далі, в цей же день, ОСОБА_10 домовилася про укладення договору купівлі-продажу з нотаріусом ОСОБА_24 , офіс якої знаходився в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , куди близько 14 годин 01.02.2022 ОСОБА_13 був доставлений у супроводі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . У приміщенні вказаного офісу ОСОБА_13 , будучи введеним ОСОБА_8 в оману щодо подальшої долі виручених від продажу квартири грошових коштів, уклав з ОСОБА_21 договір купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , який посвідчено нотаріусом ОСОБА_24 . Після цього ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про наявність злочинної організації та злочинні наміри ОСОБА_8 на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , передала ОСОБА_8 у приміщенні офісу нотаріуса ОСОБА_24 обумовлені у договорі купівлі продажу квартири грошові кошти в сумі 25500 доларів США, вважаючи її законною дружиною ОСОБА_13 .

Отримавши від ОСОБА_21 обумовлені у договорі купівлі продажу квартири грошові кошти в сумі 25500 доларів США, які належали ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , виконуючи свою функції як члена злочинної організації, шляхом обману ОСОБА_13 заволоділа цими грошовими коштами і того ж дня разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вирушила на зустріч до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які чекали їх на АДРЕСА_11 . Під час зустрічі зі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . ОСОБА_7 забрав собі частку грошових коштів, що складала 20 відсотків від загальної. Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 того ж дня вирушили до кафе «Шашличний двір», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_6 було розподілено решту коштів між вказаними членами злочинної організації, а також ОСОБА_10 .

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 26000 доларів США, що є еквівалентом 739843 грн. за курсом НБУ станом на 01.02.2022, та в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (1240,5 грн.), чим спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду у великих розмірах.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Захисник, адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що немає ніякого сенсу в обранні запобіжного заходу особі, яка перебуває за кордоном.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України за відсутності підозрюваного.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані до суду докази, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Судовим розглядом встановлено, що за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури в СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 від 13.04.2023, за підозрою, в тому числі, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст.28 , ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст.28 ч.3 ст. 190; ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 146 КК України.

22.02.2023 та 23.02.2023 в порядку ст. 135 КПК України, через представників адміністрацій Холодногірського та Новобаварського райоів Харківської міської ради, ОСОБА_6 , за місцем його реєстрації та проживання, вручено повідомлення про підозру від 17.02.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст.25, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст.28, ч.4 ст. 190; ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 146 КК України.

01.11.2023 відповідно до ст.ст. 111, 135 КПК України, через представників адміністрацій Холодногірського та Новобаварського районів ХМР, ОСОБА_6 , за місцем його реєстрації та проживання, вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 01.11.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст.28 ч.3 ст. 190; ч.4 ст.28 ч. 2 ст. 146 КК України.

Крім того, 20.06.2024 повідомлення про підозру (про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру), разом з повістками про виклик підозрюваного ОСОБА_6 на 11.07.2024 та на 18.07.2024 опубліковано на офіційному сайті Харківської обласної прокуратури за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте, останній за вказаними викликами не прибув.

Також, 17.07.2024 в порядку ст. 135 КПК України, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 01.11.2023 направлено ОСОБА_6 поштовим зв`язком на адресу його реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 , КТ «Водрем-54» на балансі якого перебуває зазначений будинок та на адресу останнього його відомого місця мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

04.07.2024 оголошення про зміну повідомлення про підозру ОСОБА_6 та про виклики останнього до слідчого опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр».

Також, слідчий зазначає, що працівниками оперативного підрозділу під час виконання доручення на проведення слідчих дій (згідно ст. 40 КПК України), були проведені заходи, щодо встановлення місцеперебування підозрюваного ОСОБА_6 , однак місце перебування останнього встановлено не було.

Проте, згідно даних системи «Аркан», 12.03.2022 гр. ОСОБА_6 перетнув Державний кордон України на пункті пропуску «Вилок» до Угорщини та до цього часу на територію України не повертався.

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 від 25.02.2022 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.

25.02.2023 постановою слідчого ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук та 23.03.2023 дана постанова направлена для виконання до відділу міжнародного співробітництва ГУНП в Харківській області.

У відповідності до положень ст. 131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно положень ст. ст. 176, 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом.

Згідно положень ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Так, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст.28 ч.3 ст. 190; ч.4 ст.28 ч. 2 ст. 146 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом про результати НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яка проводилась стосовно ОСОБА_8 від 17.11.2022, де зафіксовано розмови співучасників про злочинну діяльність; протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 від 03.01.2023, де зафіксовано дії, пов`язані з вчиненням злочинів членами організованої групи; витягом з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 08.08.2022, згідно якого ОСОБА_13 здійснив продаж своєї квартири; витягом з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 11.01.2023, згідно якого частина квартири ОСОБА_12 згідного договору дарування перейшла у власність ОСОБА_19 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 14.02.2023, який пояснив обставини вчинених злочинів відносно нього; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 14.02.2023, який пояснив обставини вчиненого злочину відносно нього.

Слідчий суддя зазначає, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, відповідно до вимог ч. 1 ст. 368 КПК України, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.

З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, у клопотанні сторона обвинувачення посилається на те, що наявні ризики, які свідчать про можливе вчинення ОСОБА_6 дій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ризик переховування від органу досудового розслідування / суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, за які Законом визначене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Як зазначалося вище, постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 від 25.02.2022 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук, у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного невідоме та в той же день останнього оголошено у міжнародний розшук.

Вищевикладені обставини свідчать про існування реальної можливості переховування підозрюваного від суду та органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілих та свідків, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на потерпілих та свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Також достатньо обґрунтованим є ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного або інших зацікавлених осіб, як на свідків, так і на інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням вищевстановлених обставин кримінального правопорушення, наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, що свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики вчинення ОСОБА_6 дій, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оголошенням підозрюваного у міжнародний розшук, слідчий суддя, виходячи з положень ч. 6 ст. 193 КПК України, дійшов до висновку про наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 за його відсутності, у зв*язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 - задовольнити.

В порядку ч. 6 ст. 193 КПК України обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст.28 ч.3 ст. 190; ч.4 ст.28 ч. 2 ст. 146 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, після затримання особи, яка виїхала та/або перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, тимчасово окупованій території України, і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, зобов`язати компетентних службових осіб органу досудового розслідування після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки його до місця здійснення досудового розслідування кримінального провадження звернутися до слідчого судді, суду для розгляду питання за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про застосування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тримання під вартою останнього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 09 серпня 2024 о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1