Номер провадження:1-кс/521/2177/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 28.05.2024 до ЧЧ Відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , більш детальна інформація не розголошується в інтересах слідства, в якій останній просить прийняти міри правового характеру до невідомих йому осіб, які на території Хаджибейського району м. Одеси займаються організацією незаконного перетину осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 7 000 доларів США.

11.07.2024 слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

В період часу з 17:29 по 21:18 годин 11.07.2024 на підставі ч.3 ст. 233 КПК України, у відповідності до ст. ст. 104, 105, 106, 223, 233, 234 КПК України, слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 було проведено обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 , а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

Грошові кошти в сумі 800 євро, з яких 3 купюри номіналом 100 євро, серії та номеру: RB , VA , N 7, 10 купюр номіналом 50 євро, серії та номеру: SP , НОМЕР_1 , RA , НОМЕР_2 , UB , НОМЕР_3 , EB , EC , EB , SE .

Грошові кошти в сумі 6 160 доларів США, з яких 56 купюр номіналом 100 доларів США серії та номеру: KB 36278759 I, PF 52583353 F, LF 92387347 D, PB 04489615 S, PB 04489601 S, PK 83660634 Н, KB 34385432 F, KB 34385433 R, KB 34385434 F, KG 35846242 A, KJ 57452152 A, НB 15488778 R, FF 65152788 A, HE 56890630 C, KB 12719116 G, KB 18531270 R, HJ 73715978 A, KE 05091674 B, HF 87225958 D, K 35755112 A, KB 48393941 L, LF 63585300 G, AL 40019842 D, AB 44472341 S, AB 19374588 H, AL 33184248 B, PK 83660626 H, PD 74092482 B, PC 50231988 B, PC 34935565 B, MB 98644622 A, PK 50802748 H, PE 07925844 B, LF 67062682 D, LB 3200741 F, LB 17720087 B, LB 64562721 A, LB 69287988 E, PK 48469872 I, PB 64978305 C, PE 78674358 B, PE 29256863 E, PE 29256862 E, PA 32693385 B, LB 04335337 L, LB 54614460 L, PF 15776752 P, MB 98446933 E, MB 48446934 E, PA 31415949 C, PL 101260449 Q, PE 61133978 A, ML 06276683 F, LK 12758857 E, MB 31647238 F, MG 53482690 B.

8 купюр номіналом 50 доларів США, серія та номер: PK 43940141 A, PO 18372632 B, JF 65791486 A, MB 14470437 C, PJ 11048728 A, MH 27490697 A, JI 11218313 A, MG 26061830 A.

7 купюр номіналом 20 доларів США, серія та номер: ML 64795426 C, MV 36761684 B, JB 86737298 F, MA 56380463 E, MG 39988075 A, ME 51617160 I, PF 05283187 D;

2 купюри номіналом 10 доларів США, серія та номер: ML 80987869 A, MB 08803942 B;

Грошові кошти в сумі 48 000 гривень, з яких 25 купюр номіналом 1000 гривень, серія та номер: ЯБ 1174083, БР 7296734, БН 4941896, ГС 4398347, ГР 6959731, АМ 5194142, АН 7475546, АР 0766886, АП 2992084, АЛ 6963639, АЗ 4908082, ЕБ 9765051, АЄ 7249311, АВ 6176608, ЕБ 4708603, АЄ 4611003, БМ 0866246, АМ 8440455, АВ 9266230, АЄ 3616940, ЕБ 9854379, АБ 0897730, БП 2473718, АМ 4711364, АЕ 3857881;

46 купюр номіналом 500 гривень, серія та номер: ЄА 3313473, АН 7964666, ГМ 8245869, ХЗ 9509308, ЕЗ 6551968, ВИ 0247414, ЄЕ 4860549, АВ 7874666, ЄЖ 1755527, ЄЄ 1667921, ГБ 8768318, ЄГ 5134157, ВУ 5853585, ЗА 7494668, ЄЗ 3245695, ВУ 5853728, ХБ 1588588, АП 8573687, ХД 1429477, ЗВ 9076946, ЄБ 0529208, АЛ 0188568, ББ 5283990, ЯН 5687482, ВХ 0435634, ВУ 6101777, ХВ 2893930, ВИ 7339470, ВЄ 3514591, ЛЗ 7948321, АД 0971559, ВЗ 1136613, АЛ 5421044, ВИ 7014771, ЕД 1647586, ЄИ 1550960, АП 6568762, ХЗ 3209018, ЕЗ 4807259, ВС 4470209, ЕГ 2834394, АК 5678138, ГВ 2895580, ВТ 7688641, ЗА 0494716, ЄА 1281604, вищезазначені грошові кошти були запаковані до сейф-пакету № RIC 2009305;

Мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO MAX», із ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

Мобільний телефон марки «РОСО» із ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ;

Мобільний телефон марки «ХІАОМІ» у корпусі синього кольор, Model: НОМЕР_7 , у заблокованому стані;

Мобільний телефон марки «Nomi», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , вищевказані речі запаковані до сейф-пакету № ICR 0161031;

Електронні ваги із залишками речовини, які запаковані до сейф-пакету № ICR 0161032;

Зіп-пакети у кількості 2 штук, із кристалічною речовиною білого кольору, запаковані у паперовий конверт із пломбою № NPU 0134910;

2 зіп-пакети, в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, запаковані в паперовий конверт із пломбою № NPU-0134911;

Один зіп-пакет, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, запаковано в паперовий конверт із пломбою № NPU-0134912;

2 зіп-пакета, в яких міститься кристалічна речовина рожевого кольору, упаковано в паперовий конверт із пломбою № NPU-0134913;

Речовина рослинного походження, зеленого кольору, упаковано в сейф-пакет № RIC 2009320;

Речовина рослинного походження у вигляді сухих грибів, упаковано в сейф-пакет № RIC 2009302;

Упаковочний матеріал, упакований в сейф-пакет № SUD 2016326;

Пігулки у кількості 267 штук, різнокольорові, упаковані в сейф-пакет № ICR 0161033;

4 зіп-пакета, в яких міститься кристалічна речовина білого кольору, упаковано в сейф-пакет № ICR 0161035;

Один зіп-пакет, в якому міститься кристалічна речовин, упаковано в сейф-пакет № ICR 0161034;

Один відрізок паперу із нашаруванням речовини, упакований в сейф-пакет № ICR 0161026;

Фрагмент металу жовтого кольору та кільце в металі жовтого кольору, упаковано в сейф-пакет № RIC 2009319;

Набої у кількості 16 штук, калібру 9х18 мм, упаковані в сейф-пакет № CRI 1213599;

Предмет, ззовні схожий на пістолет, без номерних знаків із магазином до нього;

Предмет, зовні схожий на пістолет, без номерних знаків, із написом на ньому «ПМ кал 9мм РА», із магазином до нього, вищевказані предмети упаковані в картонну коробку.

16.07.2024 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси легалізовано обшук, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла з метою забезпечення спеціальної конфіскації та з метою проведення об`єктивного і неупередженого досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

16.07.2024 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси легалізовано обшук, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для збереження вищезазначеного майна, яке має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв`язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.

Слідчий суддя вбачається необхідність в задоволенні клопотання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 11.07.2024 року було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

Грошові кошти в сумі 800 євро, з яких 3 купюри номіналом 100 євро, серії та номеру: RB , VA , N 7, 10 купюр номіналом 50 євро, серії та номеру: SP , НОМЕР_1 , RA , НОМЕР_2 , UB , НОМЕР_3 , EB , EC , EB , SE .

Грошові кошти в сумі 6 160 доларів США, з яких 56 купюр номіналом 100 доларів США серії та номеру: KB 36278759 I, PF 52583353 F, LF 92387347 D, PB 04489615 S, PB 04489601 S, PK 83660634 Н, KB 34385432 F, KB 34385433 R, KB 34385434 F, KG 35846242 A, KJ 57452152 A, НB 15488778 R, FF 65152788 A, HE 56890630 C, KB 12719116 G, KB 18531270 R, HJ 73715978 A, KE 05091674 B, HF 87225958 D, K 35755112 A, KB 48393941 L, LF 63585300 G, AL 40019842 D, AB 44472341 S, AB 19374588 H, AL 33184248 B, PK 83660626 H, PD 74092482 B, PC 50231988 B, PC 34935565 B, MB 98644622 A, PK 50802748 H, PE 07925844 B, LF 67062682 D, LB 3200741 F, LB 17720087 B, LB 64562721 A, LB 69287988 E, PK 48469872 I, PB 64978305 C, PE 78674358 B, PE 29256863 E, PE 29256862 E, PA 32693385 B, LB 04335337 L, LB 54614460 L, PF 15776752 P, MB 98446933 E, MB 48446934 E, PA 31415949 C, PL 101260449 Q, PE 61133978 A, ML 06276683 F, LK 12758857 E, MB 31647238 F, MG 53482690 B.

8 купюр номіналом 50 доларів США, серія та номер: PK 43940141 A, PO 18372632 B, JF 65791486 A, MB 14470437 C, PJ 11048728 A, MH 27490697 A, JI 11218313 A, MG 26061830 A.

7 купюр номіналом 20 доларів США, серія та номер: ML 64795426 C, MV 36761684 B, JB 86737298 F, MA 56380463 E, MG 39988075 A, ME 51617160 I, PF 05283187 D.

2 купюри номіналом 10 доларів США, серія та номер: ML 80987869 A, MB 08803942 B

Грошові кошти в сумі 48 000 гривень, з яких 25 купюр номіналом 1000 гривень, серія та номер: ЯБ 1174083, БР 7296734, БН 4941896, ГС 4398347, ГР 6959731, АМ 5194142, АН 7475546, АР 0766886, АП 2992084, АЛ 6963639, АЗ 4908082, ЕБ 9765051, АЄ 7249311, АВ 6176608, ЕБ 4708603, АЄ 4611003, БМ 0866246, АМ 8440455, АВ 9266230, АЄ 3616940, ЕБ 9854379, АБ 0897730, БП 2473718, АМ 4711364, АЕ 3857881;

46 купюр номіналом 500 гривень, серія та номер: ЄА 3313473, АН 7964666, ГМ 8245869, ХЗ 9509308, ЕЗ 6551968, ВИ 0247414, ЄЕ 4860549, АВ 7874666, ЄЖ 1755527, ЄЄ 1667921, ГБ 8768318, ЄГ 5134157, ВУ 5853585, ЗА 7494668, ЄЗ 3245695, ВУ 5853728, ХБ 1588588, АП 8573687, ХД 1429477, ЗВ 9076946, ЄБ 0529208, АЛ 0188568, ББ 5283990, ЯН 5687482, ВХ 0435634, ВУ 6101777, ХВ 2893930, ВИ 7339470, ВЄ 3514591, ЛЗ 7948321, АД 0971559, ВЗ 1136613, АЛ 5421044, ВИ 7014771, ЕД 1647586, ЄИ 1550960, АП 6568762, ХЗ 3209018, ЕЗ 4807259, ВС 4470209, ЕГ 2834394, АК 5678138, ГВ 2895580, ВТ 7688641, ЗА 0494716, ЄА 1281604, вищезазначені грошові кошти були запаковані до сейф-пакету № RIC 2009305;

Мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO MAX», із ІМЕІ: НОМЕР_4

Мобільний телефон марки «РОСО» із ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6

Мобільний телефон марки «ХІАОМІ» у корпусі синього кольор, Model: НОМЕР_7 , у заблокованому стані

Мобільний телефон марки «Nomi», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , вищевказані речі запаковані до сейф-пакету № ICR 0161031

Електронні ваги із залишками речовини, які запаковані до сейф-пакету № ICR 0161032

Зіп-пакети у кількості 2 штук, із кристалічною речовиною білого кольору, запаковані у паперовий конверт із пломбою № NPU 0134910

2 зіп-пакети, в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, запаковані в паперовий конверт із пломбою № NPU-0134911

Один зіп-пакет, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, запаковано в паперовий конверт із пломбою № NPU-0134912

2 зіп-пакета, в яких міститься кристалічна речовина рожевого кольору, упаковано в паперовий конверт із пломбою № NPU-0134913

Речовина рослинного походження, зеленого кольору, упаковано в сейф-пакет № RIC 2009320

Речовина рослинного походження у вигляді сухих грибів, упаковано в сейф-пакет № RIC 2009302

Упаковочний матеріал, упакований в сейф-пакет № SUD 2016326

Пігулки у кількості 267 штук, різнокольорові, упаковані в сейф-пакет № ICR 0161033

4 зіп-пакета, в яких міститься кристалічна речовина білого кольору, упаковано в сейф-пакет № ICR 0161035

Один зіп-пакет, в якому міститься кристалічна речовин, упаковано в сейф-пакет № ICR 0161034

Один відрізок паперу із нашаруванням речовини, упакований в сейф-пакет № ICR 0161026

Фрагмент металу жовтого кольору та кільце в металі жовтого кольору, упаковано в сейф-пакет № RIC 2009319

Набої у кількості 16 штук, калібру 9х18 мм, упаковані в сейф-пакет № CRI 1213599

Предмет, ззовні схожий на пістолет, без номерних знаків із магазином до нього

Предмет, зовні схожий на пістолет, без номерних знаків, із написом на ньому «ПМ кал 9мм РА», із магазином до нього, вищевказані предмети упаковані в картонну коробку.

Заборонити право користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1