Справа № 487/5950/24
Провадження № 1-кс/487/3908/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001027 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

04.07.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_2 а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 01.01.2024 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Вказаний дозвіл просить надати строком на 2 місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001027 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2024 року до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника ВПК в Миколаївській області, щодо виявлення телеграм акаунту за допомогою якого на території Миколаївської області здійснюється розповсюдження матеріалів порнографічного контенту та в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 301 КК України.

Так працівниками ВПК в Миколаївській області під час виконання доручення слідчого за матеріалами кримінального провадження №0000835 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України виявлено телеграм акаунт, за допомогою якого з території Миколаївської області здійснюється розповсюдження матеріалів порнографічного контенту групою з двох осіб.

У ході досудового розслідування представник неповнолітнього потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно видала для проведення огляду мобільний телефон марки «Iphone 11» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , який в подальшому було поміщено до сейф-пакету WAR1119667.

18.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_3 в порядку ст. 208 КПК України було затримано: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_19 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» із сім картою оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , який було поміщено до сейф-пакету PSP2002819.

У ході проведеного огляду встановлено що з даного телеграм-акаунту, який знаходиться на мобільному телефоні марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_6 імеі2: НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 та який належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 невстановленим особам надсилаються повідомлення які візуально нагадують рекламне оголошення (прайс-лист) вірт послуг (Віртуальний секс або вірт процес, під час якого дві або більше людини з`єднуються разом з допомогою якого-небудь комунікаційного обладнання з метою сексуального задоволення один одного за допомогою відправлення відповідних повідомлень. Це можуть бути й еротичні танці, стриптиз, тощо). Та, можливо, на вказаних відеоматеріалах присутня неповнолітня ОСОБА_20 .

Крім того оглядом мобільного телефону марки «Iphone 11» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено телеграм акаунт « ОСОБА_21 » юзернейм ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що обліковий запис зареєстрований за номером НОМЕР_10 який можливо належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 на мобільному пристрої «Iphone 11» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_9 , який належить неповнолітній ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6

У телеграм акаунті « ОСОБА_21 » юзернейм ІНФОРМАЦІЯ_7 , наявні листування серед яких листування з особою ОСОБА_22 . Згідно з інформації з діалогу користувач акаунту « ОСОБА_21 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , надіслав прайс із переліком сексуальних послуг які надаються віртуально (онлайн) користувачу ОСОБА_22 який в свою чергу здійснив переказ грошових коштів в сумі 50 гривень на банківську картку вказану в повідомленні НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переказ вказаних грошових коштів здійснив гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 15.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких з в період з 01.01.2024 по 15.07.2024, здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 15.07.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.01.2024 по 15.07.2024;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих з 01.01.2024 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_2 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 15.09.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1