Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням здійснюється перевірка обставин за яких службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно із службовими особами юридичних осіб налагодили протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом сприяння останнім в укладенні договорів щодо постачання товаро-матеріальних цінностей за значно завищеними цінами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване на території Подільського району м. Києва, стало переможцем публічних закупівель оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами яких, 23.05.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки №23052024 на суму 1892326,26 грн.

Крім цього, 23.05.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки №23052024/1 на суму 7084809,84 грн.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування завищення цін на товаро-матеріальні цінності за результатами взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність у отриманні господарської документації в частині укладення та виконання вказаних вище договорів.

Надалі, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж травня - липня 2024 року поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товаро-матеріальні цінності, серед яких відеокамери марки «Vivotek», номенклатура яких є тотожною тим, які в подальшому були поставлені на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано запит щодо надання належним чином завірених копій документів та інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору поставки товаро-матеріальних цінностей, серед яких відеокамери марки «Vivotek», з усіма додатками до нього, зокрема технічних вимог, специфікації, інших додатків, додаткових угод у разі якщо такі укладалися, актів прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, видаткових накладних, рахунків-фактури, заявок, товаро-транспортних накладних, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів листування з приводу вказаних взаємовідносин, платіжної документації, що підтверджує їх оплату, інвентаризаційних актів, що стосуються поставленої продукції, руху зазначених товаро-матеріальних цінностей по складу, журналів та карток складського обліку, в частині, що стосуються вказаних відеокамер, чим підтверджується їх надходження, а також документацію, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) попередньо закупило товаро-матеріальні цінності, серед яких відеокамери марки «Vivotek», які надалі було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договору поставки товаро-матеріальних цінностей у вигляді відеокамер «Vivotek» з усіма додатками до нього, зокрема технічних вимог, специфікації, інших додатків, додаткових угод у разі якщо такі укладалися, актів прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, видаткових накладних, рахунків-фактури, заявок, товаро-транспортних накладних, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів листування з приводу вказаних взаємовідносин, платіжної документації, що підтверджує їх оплату, інвентаризаційних актів, що стосуються поставленої продукції, руху зазначених товаро-матеріальних цінностей по складу, журналів та карток складського обліку, в частині, що стосуються вказаних відеокамер, чим підтверджується їх надходження.

Водночас, відповідно до наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє відмовило у наданні запитуваної документації.

Згідно приписів статті 162 КПК України зазначена документація містить охоронювану законом таємницю, зокрема: відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також можуть містити інформацію, що містить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю.

Вищеперераховані документи та інформація, необхідні органу досудового розслідування для призначення відповідних експертних досліджень, зокрема товарознавчої та економічної експертизи, та мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених у клопотанні документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Згідно ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000121 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних), а саме до:

- документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору поставки товаро-матеріальних цінностей, серед яких відеокамери марки «Vivotek», з усіма додатками до нього, зокрема технічних вимог, специфікації, інших додатків, додаткових угод у разі якщо такі укладалися, актів прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, видаткових накладних, рахунків-фактури, заявок, товаро-транспортних накладних, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів листування з приводу вказаних взаємовідносин, платіжної документації, що підтверджує їх оплату, інвентаризаційних актів, що стосуються поставленої продукції, руху зазначених товаро-матеріальних цінностей по складу, журналів та карток складського обліку, в частині, що стосуються вказаних відеокамер, чим підтверджується їх надходження;

- документації, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) попередньо закупило товаро-матеріальні цінності, серед яких відеокамери марки «Vivotek», які надалі було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договору поставки товаро-матеріальних цінностей у вигляді відеокамер «Vivotek» з усіма додатками до нього, зокрема технічних вимог, специфікації, інших додатків, додаткових угод у разі якщо такі укладалися, актів прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, видаткових накладних, рахунків-фактури, заявок, товаро-транспортних накладних, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів листування з приводу вказаних взаємовідносин, платіжної документації, що підтверджує їх оплату інвентаризаційних актів, що стосуються поставленої продукції, руху зазначених товаро-матеріальних цінностей по складу, журналів та карток складського обліку, в частині, що стосуються вказаних відеокамер, чим підтверджується їх надходження.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.12.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1