печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився; про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належна чином; подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився; про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмові заперечення, в яких просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не наведено та не зазначено назву речей і документів, до яких він має намір отримати тимчасовий доступ, а лише загальні визначення, що не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування документуються факти та обставини використання групою осіб злочинного механізму несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, а саме: у період з червня по серпень 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно заволоділи природним газом державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3, чим нанесено матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 264 млн грн. Так, пунктом 3 глави 2 розділу VIII Кодексу газотранспортної системи визначено фінансове забезпечення, що передбачає можливість використання еквівалентних фінансовому забезпеченню обсягів природного газу, який належить операторові газотранспортної системи. Згідно з умовами договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмір місячного фінансового забезпечення становив 22 млн грн (близько 7 млн м3 газу). Однак, зазначеним підприємством відібрано значно більше газу, ніж установлено фінансовим забезпеченням - 86 млн м3. Незаконно отримавши право на транспортування зазначеного об`єму газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив його відчуження, а отримані грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності були легалізовані. Для реалізації такого об`єму газу, необхідно було створити його документальне походження. З цією метою організаторами схеми проведено ряд неіснуючих фінансових операцій. Частина грошових коштів, отриманих внаслідок зазначених дій, було легалізовано шляхом їх зарахування в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номінальною вартістю 200 000 000 грн. В період з 16.11.2020 по 15.01.2021 з основного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по реквізитам підконтрольних підприємств надходили платежі за постачання природного газу, однак зазначені господарські взаємовідносини не відображені у податкових деклараціях, документальних матеріалах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про відсутність здійснення будь-якого постачання товарів та послуг.

Відтак, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію щодо набуття та відчуження, прийом-передачу, імпорту природного газу.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 року, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 року ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), відповідно до переліку, а саме:

1. Ідентифікуючі дані щодо користувачів інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕІС код НОМЕР_4 ), а саме: ІР адреси, ЕЦП (ідентифікатори та відомості щодо часу та факту їх використання), МАС та електронні поштові адреси користувачів;

2. Ідентифікуючі дані щодо користувачів інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕІС код НОМЕР_4 ), що здійснювали номінації та алокації (в т.ч. номери сформованих електронних документів та номери ЕЦП, якими вони були підписані) обсягів природного газу до всіх набувачів в ПСГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ЕІС-коду набувача природного газу в період з 05.2020 по 09.2020;

3. Деталізовану інформацію щодо виставлених торгових сповіщень в інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕІС код НОМЕР_4 ) до набувачів в ПСГ (дата, час, найменування/ідентифікатор облікового запису користувача, ІР адреси, ЕЦП особи, яка виставляла таке сповіщення);

4. Деталізовану інформацію про кінцеві документи в інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують здійснення алокації природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кінцевих набувачів (дата, час, найменування/ідентифікатор облікового запису користувача);

5. Порядок оформлення та видачі користувачам доступу до інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повідомлення про реєстрацію облікового запису, шляхи комунікації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовниками послуг);

6. Відомості щодо дій користувача ОСОБА_11 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕІС код НОМЕР_4 ) з моменту реєстрації облікового запису в інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7. Відомості щодо дій користувача ОСОБА_12 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕІС код НОМЕР_4 ) з моменту реєстрації облікового запису в інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Перелік дій користувачів інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які потребують обов`язкового підпису ЕЦП;

9. Інформація щодо дій користувачів інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕІС код НОМЕР_4 ), які були підписані ЕЦП в період з 01.2020 по 12.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/41239/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

23.09.2024 року