Провадження по справі № 1-кс/752/6722/24
У Х В А Л А

іменем України

"19" серпня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000033 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

встановив:

16.08.2024 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва клопотанням у кримінальному провадженні № 0000033 від 21.02.2023 про арешт документів, які вилучені 13.08.2024 за наслідками проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Гашека, 2-А , та належить КНП «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», а саме: швидкозшивач синього кольору з тендерною документацію щодо закупівлі лікарських засобів за 2023-2024 роки на 175 арк; копія наказу№45/1 на 1 арк; копія наказу № 71 на 1 арк; копія посадової інструкції на ОСОБА_4 на 4 арк; копія порядку взаємодії між структурними підрозділами під час проведення закупівель від 30.11.2023 року на 4 арк; копія наказу№247 на 2 арк; копія наказу №183/5 на 1 арк; копія наказу №248 на 1 арк; копія наказу №127 на 2 арк; копія положення про уповноважену особу на 5 арк; копія наказу №208 на 3 арк; копія наказу №127 на 1 арк; копія положення про уповноважену особу на 4 арк; копія наказу №215 на 1 арк; копія наказу №67-А на 1 арк; копія наказу №1-К на 1 арк; копія наказу №136 на 1 арк; копія наказу №11-к на 2 арк; копія наказу №232-К на 2 арк; копія наказу №124-к на 2 арк; копія наказу №3-К на 1 арк; копія наказу №83-К на 4 арк; копія наказу №58 на 1 арк; посадова інструкція провізора на 12 арк; технічне завдання на 1 арк; диск Seagate 1Tb с/n NT226M1S з інформацією яка була скопійована з пк фахівця публічної закупівлі ОСОБА_5 ; платіжні інструкції «оптіма фарм» на 8 арк; видаткові накладні ТОВ «АТ Фарм» на 23 арк; видаткова накладна «оптіма фарм» на 14 арк; платіжні інструкції ТОВ АТ «Фарм» на 14 арк; договори купівлі-продажу та додаткові угоди «ОптімаФарм» на 49 арк; договори купівлі продажу та додаткові угоди ТОВ «АТ Фарм» на 81 арк.

Вилучені речі та документи визнані речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Прокурор просить накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні з метою його збереження як речового доказу, а також заборонити користуватися, відчужувати та розпоряджатися ними.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Власник майна на виклик слідчого судді не з`явився. Заяв, заперечень та пояснень з приводу поданого клопотання не надав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступного.

Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п. 1 ч.2 ст. 132 КПК України. Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, група компаній, до складу якої входить британська компанія Mistral Capital Management Limited (код 06686834, United Kingdom) та українські дистриб`ютори ТОВ «АТ-Фарма» () і ТОВ «Буст Фарма» (), створила схему завищення цін на лікарські засоби. Використовуючи британську компанію для підвищення вартості ліків, група продавала їх в Україні за цінами в 4-20 разів вищими за контрактні. З метою збуту препаратів та уникнення оподаткування були залучені понад 100 ФОПів, які забезпечували обготівковування коштів і виплату неправомірної вигоди службовцям закладів охорони здоров`я.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарської діяльності постачають до КНП Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» лікарськи засоби/прапарати та реалізують зазначену протиправну схему із заволодіння коштами державного бюджету.

13.08.2024 у період часу з 09 год. 11 хв. до 14 год. 52 хв. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, справа № 752/15282/24, проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Гашека, 2-А , у ході якого виявлено та вилучено речі, які належать КНП «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: швидкозшивач синього кольору з тендерною документацію щодо закупівлі лікарських засобів за 2023-2024 роки на 175 арк; копія наказу№45/1 на 1 арк; копія наказу № 71 на 1 арк; копія посадової інструкції на ОСОБА_4 на 4 арк; копія порядку взаємодії між структурними підрозділами під час проведення закупівель від 30.11.2023 року на 4 арк; копія наказу№247 на 2 арк; копія наказу №183/5 на 1 арк; копія наказу №248 на 1 арк; копія наказу №127 на 2 арк; копія положення про уповноважену особу на 5 арк; копія наказу №208 на 3 арк; копія наказу №127 на 1 арк; копія положення про уповноважену особу на 4 арк; копія наказу №215 на 1 арк; копія наказу №67-А на 1 арк; копія наказу №1-К на 1 арк; копія наказу №136 на 1 арк; копія наказу №11-к на 2 арк; копія наказу №232-К на 2 арк; копія наказу №124-к на 2 арк; копія наказу №3-К на 1 арк; копія наказу №83-К на 4 арк; копія наказу №58 на 1 арк; посадова інструкція провізора на 12 арк; технічне завдання на 1 арк; диск Seagate 1Tb с/n NT226M1S з інформацією яка була скопійована з пк фахівця публічної закупівлі ОСОБА_5 ; платіжні інструкції «оптіма фарм» на 8 арк; видаткові накладні ТОВ «АТ Фарм» на 23 арк; видаткова накладна «оптіма фарм» на 14 арк; платіжні інструкції ТОВ АТ «Фарм» на 14 арк; договори купівлі-продажу та додаткові угоди «ОптімаФарм» на 49 арк; договори купівлі продажу та додаткові угоди ТОВ «АТ Фарм» на 81 арк.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 13.08.2024 вище вказані документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Орган процесуального керівництва вказує на те, що арешт зазначеного у клопотанні майна обумовлений необхідністю збереження речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що майно, на арешті якого наполягає прокурор, яке вилучено за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Гашека, 2-А , та належить КНП «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», є таким, що відповідає критеріям речового доказу, відповіднодо ст. 98 КПК України. Так вилучені речі та документи можуть містити інформацію та відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному проваджені, зокрема дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо заволодіння коштами Державного бюджету України шляхом завищення цін на лікарські засоби, які закуповувалися для бюджетних закладів охорони здоров`я.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає ч. 2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на момент розгляду клопотання не встановлено, а власником майна в судовому засіданні не доведено необґрунтованість поданого клопотання чи відсутність потреби у накладенні арешту.

На підстав викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000033 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Гашека, 2-А , та належить КНП «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», а саме:

- швидкозшивач синього кольору з тендерною документацію щодо закупівлі лікарських засобів за 2023-2024 роки на 175 арк;

- копія наказу№45/1 на 1 арк;

- копія наказу № 71 на 1 арк;

- копія посадової інструкції на ОСОБА_4 на 4 арк;

- копія порядку взаємодії між структурними підрозділами під час проведення закупівель від 30.11.2023 року на 4 арк;

- копія наказу№247 на 2 арк;

- копія наказу №183/5 на 1 арк;

- копія наказу №248 на 1 арк;

- копія наказу №127 на 2 арк;

- копія положення про уповноважену особу на 5 арк;

- копія наказу №208 на 3 арк;

- копія наказу №127 на 1 арк;

- копія положення про уповноважену особу на 4 арк;

- копія наказу №215 на 1 арк;

- копія наказу №67-А на 1 арк;

- копія наказу №1-К на 1 арк;

- копія наказу №136 на 1 арк;

- копія наказу №11-к на 2 арк;

- копія наказу №232-К на 2 арк;

- копія наказу №124-к на 2 арк;

- копія наказу №3-К на 1 арк;

- копія наказу №83-К на 4 арк;

- копія наказу №58 на 1 арк;

- Посадова інструкція провізора на 12 арк;

- технічне завдання на 1 арк;

- диск Seagate 1Tb с/n NT226M1S з інформацією яка була скопійована з пк фахівця публічної закупівлі ОСОБА_5 .

- платіжні інструкції «оптіма фарм» на 8 арк;

- видаткові накладні ТОВ «АТ Фарм» на 23 арк;

- видаткова накладна «оптіма фарм» на 14 арк;

- платіжні інструкції ТОВ АТ «Фарм» на 14 арк;

- договори купівлі-продажу та додаткові угоди «ОптімаФарм» на 49 арк;

- договори купівлі продажу та додаткові угоди ТОВ «АТ Фарм» на 81 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1