НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2024 року ЄУ № 322/1346/24 (Провадження № 1-кс/322/141/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2024 за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначила, що 30.06.2024 ОСОБА_5 , з метою оформлення грошового кредиту, за допомогою свого мобільного телефону в мережі Інтернет, перейшов за посиланням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вказав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер свого мобільного телефону, після чого, 07.07.2024 з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома транзакціями було списано грошові кошти в загальній сумі 2353,20 грн, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

08.07.2024 від ОСОБА_5 отримано заяву про вчинене щодо нього кримінального правопорушення, яким йому завдано матеріальну шкоду у сумі 2353,20 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав про те, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в користуванні банківську картку № НОМЕР_1 .

30.06.2024 ОСОБА_5 перебуваючи в с. Любицьке Запорізького району Запорізької області, переглядаючи на своєму мобільному телефоні мережу Інтернет, перейшов по посиланню на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб взяти кредит в розмірі 3000 грн, на вказаному сайті ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської картки для соціальних виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер на звороті картки CVV та номер його мобільного телефону, після чого йому надійшло СМС-повідомлення з інформацією про те, що йому відмовлено в наданні кредиту.

07.07.2024 у вечірній час, ОСОБА_5 зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб поповнити свій мобільний рахунок та виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти двома переказами, 07.07.2024 о 15:57 годин у сумі 2025 грн, (враховуючи комісію 25,00 грн) та 07.07.2024 о 15:58 у сумі 328.20 грн. (враховуючи комісію 8,20 грн) на банківську картку № НОМЕР_2 .

08.07.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому заблокували його банківську картку № НОМЕР_1 та знищили її, також ОСОБА_5 було надано нову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.07.2024 о 15:57 годин, здійснено перерахунок коштів у розмірі 2000 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платежем НОМЕР_3 , на банківську картку № НОМЕР_2 невідомого банку. Також, 07.07.2024 о 15:58 годин, було здійснено перерахунок коштів у розмірі 320 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платежем НОМЕР_4 , на банківську картку № НОМЕР_2 невідомого банку.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по банківській картки № НОМЕР_1 :

- довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- історію авторизації, ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 07 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року з інформацією про номери телефонів, МАС-адреси комп`ютерів та телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- відомості щодо фінансового номеру по картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- відомості щодо зміни фінансового номеру телефону у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час обслуговування картки № НОМЕР_1 на інший номер за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- відомості щодо нового фінансового номеру по картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року, а саме, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі).

У клопотанні слідчий просила розглянути без виклику представника банка, водночас не зазначила обставин які б свідчили про наявність підстав визначених у ч.2 ст.163 КПК України, відтак особа у володінні якої знаходяться запитувані документи була повідомлена про час і місце розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві також вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000101 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5 - 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути отримана у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.

Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- історію авторизації, ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 07 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року з інформацією про номери телефонів, МАС-адреси комп`ютерів та телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- відомості щодо фінансового номеру по картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- відомості щодо зміни фінансового номеру телефону у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час обслуговування картки № НОМЕР_1 на інший номер за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- відомості щодо нового фінансового номеру по картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року;

- дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 7 липня 2024 року до 23:59 годин 8 липня 2024 року, а саме, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі),

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 30.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1