Справа № 202/5247/24
Провадження № 1-кс/202/5368/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000087 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 року до ЧЧ ВП№3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 68 000 грн. Заявник здійснив транзакцію з власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку шахрая НОМЕР_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він є військовослужбовцем НГУ і, перебуваючи за місцем дислокації у м. Лиман Краматорського району Донецької області, знайшов сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де було оголошення про купівлю-продаж автівок. На сайті останній знайшов автівку "Mitsubishi Pajero", котра його зацікавила. Він подзвонив зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 на телефон, котрий був відображений в оголошенні НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 . Обговоривши умови купівлі-продажу автівки, невідомий чоловік попросив його скинути передоплату. ОСОБА_5 здійснив транзакцію на суму 24000 грн. на картку НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 подзвонив і сказав, що він на кордоні і потребує ще грошей, але потерпілий зрозумів, що це шахраї та відмовився далі спілкуватися.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на котру 13.04.2024 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти видані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

28.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено тимчасовий доступ до документів і отримано інформацію про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти потерпілого на банківську картку НОМЕР_5 .

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

10.07.2024 року на підставі ухвали Індустріального районного суду проведено тимчасовий доступ до документів та отримано інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видавалась. Згідно наданої довідки емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_6 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення власника банківської картки, на котру були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , встановлення місцезнаходження грошових коштів, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки руху коштів картки № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2024 року до здійснення тимчасового доступу, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 та копії документів, що місять інформацію про його персональні дані, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

- фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки № НОМЕР_5 в період з 13.04.2024 здійснення тимчасового доступу, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, що використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювалися такі дії з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) зазначеному банку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення власника банківської картки, на котру були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , встановлення місцезнаходження грошових коштів, необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки руху коштів картки № НОМЕР_5 в період часу з 13.04.2024 року до здійснення тимчасового доступу, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 та копії документів, що місять інформацію про його персональні дані, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

- фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки № НОМЕР_5 в період з 13.04.2024 здійснення тимчасового доступу, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, що використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювалися такі дії з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) зазначеному банку.

Строк виконання ухвали до 08 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1