Єдиний унікальний № 501/4473/24
Провадження № 1-кс/501/738/24
УХВАЛА

29 жовтня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 23.05.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Сторона обвинувачення: дізнавач СД Відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

23.05.2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви від від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.05.2024 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 58 300 гривень, а саме шляхом переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 .(ЖЕО 6511).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою від 22.05.2024 р., протоколом допиту потерпілого від 23.05.2024 р. та банківськими квитанціями .

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

-договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 ;

-документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 29ю10ю2024 р.;

-адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_1 із 01.05.2024 по 01.06.2024;

-інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_2 із 01.05.2024 по 01.06.2024;

-контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу із 01.05.2024 по 01.06.2024;

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1