Справа № 754/9427/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

03.07.2024 року дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 року приблизно о 18 год. 00 хв., невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до особистої сторінки чужої особи в соціальній мережі «Телеграм», діючи від імені власниці профілю, досягла домовленості з ОСОБА_5 щодо отримання грошей в позику шляхом операції переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 8000 гривень та на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень. Будучи введеною в оману щодо реального власнику профілю та особи позичальника ОСОБА_5 перевела кошти на банківську картку № НОМЕР_1 однією транзакцією в сумі 8000 гривень, та однією транзакцією 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході огляду квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих потерпілою ОСОБА_5 , було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита та обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на викладене, з метою повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію стосовно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2024 року до 23 години 59 хвилин 17.05.2024 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

При цьому, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку з карткою № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 09.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 17.05.2024 року, а саме:

- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки згідно з вимогами, викладеними в додатку до «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» затверджених постановою Правління НБУ № 267 від 14.07.2006 (за вищевказаний період по кожній операції за рахунком фізичної особи має бути зазначена інформація про номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку);

- номери рахунків контрагентів, код банку контрагенту та ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);

- належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про способи автентифікації клієнта під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- копії відеозаписів/фотознімків, здійснених на записуючі пристрої, влаштовані у банкомати під час здійснення операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, вчинення ним правочинів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1