Справа №209/3954/24
Провадження №1-кс/209/1240/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 22 травня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18 травня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» її знайомої ОСОБА_5 та, надіславши їй повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала одним платежем з належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , а в подальшому дізналась, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

22 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

23 травня 2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що у неї відкрито рахунок у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . 18 травня 2024 року у денний час доби їй надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є її подругою та вони іноді спілкуються у вищевказаному мессенджері. В повідомленні йшлося про те, що їй необхідні терміново грошові кошти в сумі 7000 гривень. Потерпіла, не спитавши в неї навіщо їй потрібні гроші, так як у неї був борг перед ОСОБА_6 , вирішила перерахувати їй грошові кошти. Спочатку їй було надіслано номер банківської картки - НОМЕР_3 , але їй не вдалось перерахувати грошові кошти на дану картку і вона попрохала дати іншу. Після цього їй одразу надіслали інший номер картки НОМЕР_4 , проте і на цю картку у неї не вийшло перерахувати грошові кошти. Після цього їй було надіслано третій номер картки НОМЕР_2 , на цей раз вона змогла перерахувати грошові кошти в сумі 7000 гривень з свого вищевказаного рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для підтвердження цього вона надіслала квитанцію. Приблизно через декілька годин після цього їй зателефонувала ОСОБА_6 і повідомила, що її сторінку в «телеграмі» було зламано та грошові кошти просила не вона, та, відповідно, нічого не отримувала.

05 липня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що банківську карту, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у подальшому перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000125 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або в порядку ст. 40-1 КПК України, за їх дорученням: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_5 , яку емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам особи, на ім`я якої відкрита карта № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам особи, на ім`я якої відкрита карта № НОМЕР_5 , за період з 18 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам особи, на ім`я якої відкрита карта № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_5 за період з 18 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 18 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 24 жовтня 2024 року по 24 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1