провадження №1-кс/279/824/24
Справа № 279/1827/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.01.2023 за ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням , в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000009 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

13.01.2023 Коростенською окружною прокуратурою Житомирської обласної прокуратури за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 між комунальним некомерційним підприємством «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради, в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) з однієї сторони та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір № 101 (далі - Договір) на виконання робіт «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради по вул. Жмаченка 46-Ж м. Коростень Житомирської області» (код ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).

Відповідно до вимог п. 1.1. Договору Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами, на власний ризик до 14.10.2022 виконати роботи, зазначені в проектній документації, що виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради по вул. Жмаченка 46- Ж м. Коростень Житомирської області», а замовник зобов`язується прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

Згідно п.п. 3.1, 3.2. ціна договору є твердою, враховує всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі і становить чотири мільйона шістсот дев`яносто три тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень 00 копійок, без ПДВ. Сума Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Крім цього, п. 3.3 Договору визначено, що договірна ціна робіт тверда та розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та території України (Мінрегіону) від 01.11.2021 № 281. Заробітна плата в договірній ціні розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін`юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

Також, п.п. 4.1, 4.2. Договору визначено, що Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі підготовлених Підрядником актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ПФ № КБ-3) протягом п`яти робочих днів з дня її підписання обома Сторонами.

Пунктом 4.5 Договору передбачено, що оплата за

виконані роботи здійснюється в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Підрядника вказаний в Розділі 17 договору. Оплата здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника.

Відповідно до п. 7.4 Договору Замовник не несе відповідальність за відсутність чи недостатність фінансування відповідного рівня.

Також, п. 7.5 Договору визначено, що підрядник звільняється від відповідальності за прострочення виконання робіт внаслідок відсутності бюджетного фінансування.

Крім цього, п.п. 2.3, 2.5. Договору визначено, що Підрядник забезпечує за свій кошт залучення необхідної кількості кваліфікованого персоналу для належного та вчасного виконання Робіт та Договору. Підрядник несе самостійно відповідальність перед державними органами та третіми особами за порушення положень даного розділу Договору (розділ 2. Якість робіт та порядок залучення субпідрядників).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.10.2022 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме частиною бюджетних коштів, що призначались на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради по вул. Жмаченка 46-Ж, м. Коростень Житомирської області».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.10.2022 ОСОБА_5 видав акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2022 року форми № КБ-2в, в який вніс завідомо неправдиві відомості щодо прямих витрат, пов`язаних із виплатою заробітної плати за жовтень 2022 року у сумі 70 516,00 грн, а також безпідставно включив витрати про сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за жовтень 2022 року у сумі 15 514,00 грн, згідно Договору від 08.09.2022 № 101. а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2022 року форми № КБ-3 від 05.10.2022 на суму 2 571 338,00 грн (два мільйона п`ятсот сімдесят одну тисячу триста тридцять вісім гривень 00 копійок), у тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості щодо понесених витрат пов`язаних із виплатою заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 86 030,00 грн (вісімдесят шість тисяч тридцять гривень 00 копійок). У подальшому в графі «Генпідрядник (підрядник)» ОСОБА_5 поставив підпис та печатку «приватний підприємець ОСОБА_5 », таким чином підробив офіційний документ, який видається, посвідчується особою- підприємцем, з метою його подальшого використання.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 05.10.2022 ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вищевказані акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2022 року форми № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2022 року форми № КБ-3 є підробленими документами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використав їх, зокрема подав до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , як підставу для проведення замовником розрахунку за виконані роботи.

При цьому, директор КНП «Коростенська центральна районна лікарня» ОСОБА_4 не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , 05.10.2022 у приміщенні комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна районна лікарня» за адресою: вул. Пилипа Жмаченка 46-Ж м. Коростень Житомирської області підписала та скріпила печаткою КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року форми № КБ-3, акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2022 року форми № КБ-2В на суму на суму 2 571 338,00 грн, у тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості щодо понесених витрат пов`язаних із виплатою заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 86 030,00 грн, у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних документів.

На підставі вказаних документів, відповідно до платіжного доручення від 06.10.2022 №11 з рахунку № UA0095328 КНП «Коростенська центральна районна лікарня», який відкрито в Коростенському управлінні Державної казначейської служби України в Житомирській області, 07.10.2022 грошові кошти у розмірі 2 571 338,00 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , який відкрито в АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме бюджетними коштами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, однак не пізніше 12.12.2022 ОСОБА_5 видав акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2022 року' форми № КБ-2в, в який вніс завідомо неправдиві відомості щодо прямих витрат, пов`язаних із виплатою заробітної плати за грудень 2022 року у сумі 131 198,00 грн, а також безпідставно включив витрати про сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за грудень 2022 року у сумі 28 864,00 грн, згідно Договору від 08.09.2022 № 101, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року форми № КБ-3 від 12.12.2022 на суму 1 919 835,00 грн (один мільйон дев`ятсот дев`ятнадцять тисяч вісімсот тридцять п`ять гривень 00 копійок), у тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості щодо понесених витрат пов`язаних із виплатою заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 160 062,00 грн (сто шістдесят тисяч шістдесят дві гривні 00 копійок). У подальшому в графі «Генпідрядник (підрядник)» ОСОБА_5 поставив підпис та печатку «приватний підприємець ОСОБА_5 », таким чином підробив офіційний документ, який видається, посвідчується громадянином- підприємцем, з метою його подальшого використання.

12.12.2022 ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що вищевказані акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2022 року форми № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року форми № КБ-3 є підробленими документами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використав їх, зокрема подав до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: вул. Пилипа Жмаченка 46-Ж м. Коростень Житомирської області, як підставу для проведення замовником розрахунку за виконані роботи.

При цьому, директор КНП «Коростенська центральна районна лікарня» ОСОБА_4 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 12.12.2022 у приміщенні комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна районна лікарня» за адресою: вул. Пилипа Жмаченка 46-Ж м. Коростень Житомирської області підписала та скріпила печаткою КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року форми № КБ-3, акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2022 року форми № КБ-2В на суму на суму 1919 835,00 грн, у тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості щодо понесених витрат пов`язаних із виплатою заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 160 062,00 грн, у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних документів.

На підставі вказаних документів, відповідно до платіжного доручення від13.12.2022 № 41 з рахунку № UA0095328 КНП «Коростенська центральна районна лікарня», який відкрито в Коростенському управлінні Державної казначейської служби України в Житомирській області, 15.02.2022 грошові кошти у розмірі 1 919 835,00 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , який відкрито в АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання видав та використав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, тобто вчинив підробку документів та використав завідомо підроблені документи, а також шляхом обману заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради по вул. Жмаченка 46-Ж м. Коростень Житомирської області» на загальну суму 246 092,00 грн (двісті сорок шість тисяч дев`яносто дві гривні 00 копійок), що відповідно до примітки 2 ст.185 КК України на момент вчинення кримінального правопорушення є значною шкодою, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у підробленні офіційного документа, який видається, посвідчується громадянином-підприємцем, з метою його використання, кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України.

08 липня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлеио про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Отже, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив злочини, які відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії не тяжких злочинів. Санкція ч. 2 ст. 190 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

10.07.2024 потерпілим у кримінальному провадженні КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради надано цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої у наслідок вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження, сума позовних вимог складає 246 092,00 гривень.

10.07.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанови, якими визнано КНП «Коростенська центральна районна лікарня» Ушомирської сільської ради цивільним позивачем у кримінальному провадженні, а підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - цивільним відповідачем.

Станом на 10.07.2024 заподіяна кримінальним правопорушенням шкода в загальній сумі 246 092,00 грн (двісті сорок шість тисяч дев`яносто дві гривні 00 копійок), потерпілому не відшкодована.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 , у наявності є нерухоме майно.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що у підозрюваного на праві приватної власності перебуває: земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0378, площею 0,0231 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0035, площею 0,0225 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером: :01:004:0033, площею 0,25 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав , просив накласти арешт на вказане майно.

Перевіривши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове , до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення чи знаряддям вчинення злочину , підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб , конфіскації у юридичної особи , для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини , які передбачені для арешту майна або відмови у задоволенні даного клопотання.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :-збереження речових доказів;-спеціальної конфіскації;-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;-відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди.

За правилами ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Дослідивши зміст поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на земельні ділянки може призвести до виникнення перешкод для здійснення досудового розслідування і що наявні ризики, передбачені абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Клопотання розглянуто в порядку ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення підозрюваного з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанн задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером: :02:001:0378, площею 0,0231 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером: :03:002:0035, площею 0,0225 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером: :01:004:0033, площею 0,25 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_6