Дата документу 02.08.2024Справа № 554/1146/24
Провадження № 1-кс/554/7880/2024
У Х В А Л А

31 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 без визначення розміру застави, необхідність в чому обґрунтована наступним.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслдіування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 4 і 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Із змісту поданого клопотання слідує, що ОСОБА_7 (кримінальне прізвисько «Сокол»), будучи неодноразово засудженим за вчинення умисних тяжких злочинів, використовуючи свої особисті якості, як самовпевненої особи, з завищеною самооцінкою, схильної до маніпулятивної поведінки, та відповідні можливості, здобував та, як наслідок, здобув повагу та авторитет серед засуджених, осіб, які перебувають у місцях попереднього ув`язнення та широке коло зв`язків у кримінальному середовищі, повагу та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень, набувши статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території м. Полтава кримінального авторитета.

За таких обставин, в один із днів початку жовтня 2022 року ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості п`яти і більше осіб, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, яка полягала у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на території м. Полтава - вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пов`язаних з незаконним позбавленням волі людини, а також застосуванням насильства, погрозою знищення та знищенням майна.

З цією метою, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Полтава, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності, ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку мешканців м. Полтава своїх довірених осіб - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Водночас з цим ОСОБА_7 реалізуючи свої злочинні наміри, запропонував ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підшукати осіб з числа місцевих жителів м. Полтава, які безпосередньо здійснюватимуть разом з ними крадіжки майна громадян, вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна.

На вказану пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_9 добровільно погодилися та після цього кожен із них залучив до протиправної діяльності довірених осіб, з якими вони підтримували дружні відносини протягом певного часу. Так, ОСОБА_8 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , з якими спеціалізувався на вимаганні майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а ОСОБА_9 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , яких поєднували давні дружні стосунки, спільний відпочинок.

ОСОБА_7 , як особа, яка сама неодноразово вчиняла хуліганські дії, на очолювану ОСОБА_9 . ланку злочинної організації покладав учинення більше наполегливих дій відносно потерпілих, яким висувались протиправні вимоги щодо передачі майна, більш агресивним способом доводились вказані вимоги, які полягали у знищенні майна шляхом його пошкодження або підпалу.

Таким чином, ОСОБА_7 , маючи лідерські якості та авторитет серед осіб, які належать до кримінального світу, маючи набутий статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, залучив до вказаної організованої групи спочатку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а в подальшому відповідно залучених ними осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , формуючи таким чином склад організованої групи злочинного угруповання, запропонував останнім бути учасниками стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації з метою систематичного вчинення злочинів у сфері власності шляхом організації та вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна.

Крім цього, ОСОБА_7 за зверненням ряду громадян вирішував конфліктні ситуації шляхом організації вчинення та безпосередньої участі у вчиненні злочинів членами однієї з ланок створеної ним організації, яку очолював ОСОБА_9 , за що отримував відповідну винагороду, та таким чином організація отримувала прибуток.

Надавши згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, вище перераховані учасники групи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, об`єдналися в злочинну організацію для вчинення злочинів у сфері власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, спрямованих на реалізацію цього плану.

ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організації довів всім її учасникам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного результату.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 враховувались в першу чергу факти наявності дружніх стосунків між її учасниками, тривалого знайомства між ними, досвід протиправної діяльності, пов`язаної з заволодінням майном громадян, а також враховувались особисті якості учасників: фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, агресивність, визнання авторитету ОСОБА_7 як її лідера та безумовне йому підпорядкування.

При створенні даної організації ОСОБА_7 використав тривалі зв`язки з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , при цьому усвідомлював, що вони, а також залучені ними особи, дотримуючись злодійських традицій, поважатимуть його авторитет як особи, яка уповноважена наглядати за додержанням загальноприйнятих в злочинному світі правил поведінки, та будуть беззаперечно виконувати надані ним вказівки, що забезпечило тривалу злочинну діяльність даної злочинної організації.

Ієрархічна побудова злочинної організації базувалась на авторитеті ОСОБА_7 , зокрема здобутого на тій підставі, що останній має статус кримінального авторитета, вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, його обізнаності у встановлених порядках, а також характерних здібностях лідера, який готовий у разі необхідності взяти безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення, продемонструвавши порядок дій на власному прикладі. При цьому, керівна роль завжди залишалась за ОСОБА_7 , як керівником злочинної організації, всі важливі рішення приймались лише ним, як і координувалась діяльність очолюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ланок даної організації. Останні мали повноваження щодо вирішення лише поточних питань, а також контролювали діяльність учасників кожен своєї ланки, а їх учасники свідомо виконуючи надані вказівки.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій її окремих ланок та роль кожного з учасників злочинного угруповання. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було незаконне збагачення учасників групи, шляхом налагодженого механізму систематичного вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Між керівником злочинної організації ОСОБА_7 , керівниками її окремих структурних ланок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдина система вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників організації, тощо. Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони з встановленими месенджерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Telegram» для прихованого спілкування.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом вчинення безпідставного вимагання грошових коштів у громадян та у незаконному їх заволодінні шляхом крадіжок, тотожністю способу вчинення злочинів та об`єктів злочинних дій, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб, які мали стійкі фінансові доходи, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

На початку протиправної діяльності ОСОБА_7 визначив, що об`єктом протиправних дій створеної ним організації будуть матеріально забезпечені особи, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, а у необхідних випадках щодо яких можливо застосувати насильство, що виражалось у застосуванні насильства до потерпілих або погроз у випадку відмови передачі грошових коштів та цінностей, погроз щодо пошкодження майна та його пошкодження, знищення з метою психологічного тиску на потерпілих. Потерпілим при зустрічі нав`язувались боргові зобов`язання перед учасниками групи, що нібито виникли з різних вигаданих ними причин.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі, виконував наступні функції: брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним злочинної організації, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети; забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховування, інформаційне забезпечення; спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками; надавав інструкції учасникам злочинної організації з готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснював суворий контроль за їх діями; фінансував спільну протиправну діяльність учасників злочинної організації, в тому числі здійснював оплату витрат пов`язаних з придбанням легкозаймистих речовин та утримання, обслуговування, заправки транспортних засобів, які використовувались для переміщення; встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками злочинної організації, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень; визначав умови вчинення злочинів та порядок дій учасників з метою тиску на потерпілих та отримання від них бажаного результату у вигляді грошових коштів та майна; особисто розпоряджався коштами, отриманими від діяльності злочинної організації; особисто здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від керівників окремих ланок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; здійснював заходи конспірації діяльності злочинної організації, шляхом визначення місць проведення зустрічей з обмеженим часом і збором з кожним учасником окремо, без прив`язки до постійного (одного і того) місця зустрічей; використовував особисті злочинні навички приховування кримінальних правопорушень від викриття правоохоронними органами; визначив спосіб спілкування між учасниками злочинної організації лише за допомогою мобільних терміналів в месенджерах «WhatsApp» та «Telegram», з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації; здійснював зовнішній контроль за роботою керівника структурного підрозділу злочинної організації окремої ланки.

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , як керівники структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, добровільно вступили до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері власності шляхом вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів; брали безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснювали збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації для подальшої їх передачі керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів; розробляли та узгоджували з ОСОБА_7 плани злочинних дій щодо висунення протиправних вимог передачі їм майна, а також викрадення майна, способу тиску на потерпілих, які доводили до відома учасників злочинної організації; особисто контролювали діяльність кожен свого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації; самостійно визначали необхідну кількість та роль учасників підпорядкованого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації; здійснювали контроль за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації, використання ними під час спілкування заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації та використанням мобільних терміналів з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Telegram»; здійснювали контроль за дотриманням дисципліни учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, щоб уникнути з їх боку порушень певних правил безпеки та конспірації злочинної діяльності; іншим чином сприяли вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Виконавець ОСОБА_14 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, шляхом доставки учасників організованої групи до місця вчинення злочину на автомобілі, який перебував у його користуванні, забезпечував швидкий відхід після вчинення злочину та перевезення майна, отриманого внаслідок вчинення злочинів, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_14 здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконуючи відведену йому ОСОБА_9 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_9 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом погроз застосування фізичного насильства щодо них. Здійснював пошкодження майна громадян шляхом підпалу, а також за вказівкою ОСОБА_9 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою, окрім цього контролював дії потерпілих на місці. Безпосередньо отримував грошові кошти від потерпілих для подальшої передачі ОСОБА_9 , а також отримував від ОСОБА_9 свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. Спільно з ОСОБА_9 займався розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом, а також отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_12 здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_9 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_9 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом умисного знищення та пошкодження майна. За вказівкою ОСОБА_9 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою, окрім цього контролював дії потерпілих на місці. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_15 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні крадіжок майна громадян, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_15 здійснював пошук потенційних потерпілих. Безпосередньо здійснював проникнення до квартири потерпілої шляхом підбору ключа. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_9 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_9 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом умисного знищення та пошкодження майна. За вказівкою ОСОБА_9 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_13 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконуючи відведену йому ОСОБА_9 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_9 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом погроз застосування фізичного насильства щодо них. Безпосередньо отримував грошові кошти від потерпілих для подальшої передачі ОСОБА_9 , а також отримував від ОСОБА_9 свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. Спільно з ОСОБА_9 займався розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом, а також отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. За вказівкою ОСОБА_9 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_8 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_8 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.

Виконавець ОСОБА_11 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_8 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_8 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.

Виконавець ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_8 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_8 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.

Під керуванням ОСОБА_7 створена ним злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , систематично вчиняла крадіжки майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Полтава з жовтня 2022 року до 10 квітня 2024 року, припинивши своє функціонування у зв`язку із знешкодженням правоохоронними органами.

Діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , її учасники ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

Е п і з о д № 1. В жовтні 2022 року ОСОБА_8 як керівник однієї з ланок створеної ОСОБА_7 злочинної організації постійно вишукуючи у м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску і не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_16 , з яким випадково познайомився діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах із метою отримання незаконного доходу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

ОСОБА_8 повідомив про ОСОБА_16 ОСОБА_7 , який організував вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого в складі злочинної організації, а саме заволодіння майном ОСОБА_16 шляхом вимагання передачі майна, виконання якого доручив очолюваній ОСОБА_8 ланці злочинної організації.

За таких обставин ОСОБА_8 вирішив звинуватити ОСОБА_16 у пошкодженні з його вини автомобіля та у зв`язку з цим необхідності відшкодування матеріальної шкоди.

Вказаний план вчинення даного кримінального правопорушення щодо заволодіння майном ОСОБА_16 . ОСОБА_8 довів трьом невстановленим учасникам злочинної організації, які входили до його ланки, після чого кожен із указаних учасників почав діяти відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та відведеної йому ролі. Роль трьох невстановлених осіб полягала у здійсненні психологічного тиску на ОСОБА_16 під час спілкування, та у разі необхідності, застосування до нього фізичної сили.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , разом з невстановленими на даний час особами, з метою незаконного збагачення, висловлюючи погрози застосування фізичної сили, вимагали грошові кошти в сумі 1000 доларів США у ОСОБА_16 за сплату видуманого ними боргу.

У свою чергу ОСОБА_16 заперечив можливість передачі указаної ними суми грошових коштів у зв`язку з їх відсутністю, а ОСОБА_8 пригрозив тим, що він знайде покупця на належний ОСОБА_16 автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Aveo», д. н. з. НОМЕР_1 , який реалізують шляхом продажу, а з виручених коштів заберуть свою частку. Однак ОСОБА_16 відмовився продавати автомобіль. Після чого ОСОБА_8 ще раз висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів у майбутньому.

У подальшому, ОСОБА_16 вище вказану протиправну вимогу не виконав та грошових коштів не надав, а подальші дії щодо нього з метою переконання у необхідності виконання висунутих вимог, за вказівкою ОСОБА_7 , продовжили вчиняти ОСОБА_9 та члени очолюваної ним ланки злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . з урахуванням зауважень, зроблених ОСОБА_7 щодо необхідності більш активного тиску на ОСОБА_16 , враховуючи попередню невдалу спробу ОСОБА_8 .

За таких обставин членами злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено вимагання грошових коштів у ОСОБА_16

Е п і з о д № 2. В середині червня 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи у м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання та морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_17 , військовослужбовця вч НОМЕР_2 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу її членами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

Про це ОСОБА_9 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньогопід приводом вирішення надуманого ними конфлікту який нібито виник між ним та ОСОБА_9 , на ґрунті того, що ОСОБА_17 виявив бажання заступитись за свого знайомого ОСОБА_18 . Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_14 , згідно раніше розробленого плану, висловили ОСОБА_17 вимогу передати їм грошових коштів в сумі 1 тис. доларів США. При цьому ОСОБА_14 , з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_17 висловлював в бік останнього погрози спричинити тілесні ушкодження, а саме зламати руку або ногу, в разі його відмови виконати вимоги щодо передачі грошових коштів.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_17 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, 20 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_17 , отримавши заробітну плату, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , з власного карткового рахунку перерахував грошові кошти в сумі 36 925 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 , після чого, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_9 , перерахував решту грошових коштів у сумі 12 300 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

У подальшому, отримані таким чином грошові кошти були передані ОСОБА_7 та розподілені ним між членами злочинної організації відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними злочинах.

За таких обставин членами злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено вимагання грошових коштів у ОСОБА_17 , чим спричинили йому матеріального збитку на загальну суму 39 225 грн.

Е п і з о д № 3. Наприкінці червня 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи у м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання та морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску і не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_20 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

Про це ОСОБА_9 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньогопід приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

ОСОБА_9 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_7 разом із ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння коштами ОСОБА_20 , висловили останньому протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 2500 доларів США, під приводом того, що останній займається прибутковими операціями з арбітражу трафіку. Однак ОСОБА_20 їм ці грошові кошти так і не надав, розуміючи, що безпідставність указаної вимоги.

У подальшому, у вересні 2023 року, після того як ОСОБА_20 почав уникати зустрічі із ОСОБА_9 останній, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , направив ОСОБА_13 та ОСОБА_14 встановити місце знаходження ОСОБА_20 та спричинити йому тілесні ушкодження.

08 вересня 2023 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , перебуваючи по вул. Ю. Матвійчука у м. Полтава, побачивши ОСОБА_20 на вулиці, прослідували до його місця проживання та, перебуваючи поблизу будинку, скориставшись відсутністю сторонніх осіб нанесли по-черзі декілька ударів руками в область голови та тулуба ОСОБА_20 , чим спричинили тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

За таких обставин членами злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено вимагання грошових коштів у ОСОБА_20

Е п і з о д № 4. В серпні 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи у м. Полтава осіб із достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання та морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску і не будуть чинити опір, будучи обізнаним про мешканця м. Полтава ОСОБА_21 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

Про це ОСОБА_9 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньогопід приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

14 серпня 2023 року, близько 18 години, ОСОБА_9 діючи відповідно вказівок ОСОБА_7 разом із ОСОБА_12 та іншим не встановленим членом злочинної організації, знаходячись поруч із кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 зустріли ОСОБА_21 та висловили останньому протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 20 000 гривень під приводом того, що останній має не вирішений конфлікт з приводу пошкодження автомобіля. При цьому ОСОБА_9 висловив погрози насильства над потерпілим у майбутньому у разі не виконання висунутої протиправної вимоги.

У подальшому, в той же день, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 погрожуючі ОСОБА_21 нанесенням тілесних ушкоджень у разі відмови передати їм вказану суму грошових коштів, і залякавши таким чином потерпілого, з метою передачі їм грошових коштів в сумі 20 000 гривень змусили того виконати їхні неправомірні вимоги, але дізнавшись про те, що у останнього в наявності не має вказаних грошових коштів, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 надали йому час для їх пошуку, чекаючи у майбутньому передачі їм ОСОБА_21 грошових коштів вказаною сумою, дозволивши останньому покинути місце події.

Однак, не дивлячись на вказані погрози ОСОБА_21 указані протиправні вимоги не виконав та грошові кошти не передав.

За таких обставин членами злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено вимагання грошових коштів у ОСОБА_21

Е п і з о д № 5. На початку вересня 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи у м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання та морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску і не будуть чинити опір, будучи обізнаним про мешканця м. Полтава ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

Про це ОСОБА_8 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньогопід приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, на початку вересня 2023 року, більш точний день та час органом досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_8 діючи відповідно вказівок ОСОБА_7 разом з іншим не встановленим членом злочинної організації, знаходячись на території АЗС «БВС», розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , висловили останньому протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 6 000 гривень, під приводом повернення вигаданого ними боргу.

При цьому ОСОБА_8 з метою спонукання до виконання висунутої ним протиправної вимоги та залякування потерпілого ОСОБА_23 наніс йому один удар кулаком по голові, спричинивши таким чином фізичний біль, а потім, діставши дерев`яний предмет, схожій на бейсбольну биту,з багажника свого автомобіля марки «Мercedes-Benz», який мав реєстраційний номер НОМЕР_3 , пошкодив ним ліве дзеркало автомобіля потерпілого марки «Daewoo» моделі «Lanos», змусивши таким чином виконати його неправомірні вимоги, але дізнавшись про те, що у ОСОБА_22 в наявності не має вказаних грошових коштів, ОСОБА_8 надав йому час для їх пошуку, чекаючи у майбутньому передачі йому ОСОБА_22 грошових коштів у вказаній сумі, дозволивши йому покинути місце події.

Однак, не дивлячись на вказані погрози ОСОБА_22 указані протиправні вимоги не виконав та грошові кошти не передав.

За таких обставин членами злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено вимагання грошових коштів у ОСОБА_22

Е п і з о д № 6. Наприкінці жовтня 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, будучи обізнаним про мешканця м. Полтава ОСОБА_16 , в якого раніше ОСОБА_8 , як керівник однієї з ланок злочинної організації разом з її членами вимагав передати грошові кошти, однак вказані вимоги ним не були виконані, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив заволодіти майном останнього шляхом повторного висунення протиправної вимоги.

Так, 22 жовтня 2023 року, близько 18 години, перебуваючи у АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , діючи разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 відповідно до раніше розробленого плану, згідно вказівок ОСОБА_7 , висловили вимогу ОСОБА_16 передати їм грошові кошти в сумі 2300 доларів США за вирішення надуманого конфлікту між ними, а з метою подолання можливого опору з боку останнього, почали погрожувати застосуванням фізичного впливу та нанесенням тілесних ушкоджень (зламати ноги). Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_16 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Цього ж дня, близько 00год. 00 хв., ОСОБА_16 з банківської картки своєї дівчини ОСОБА_24 перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн. на раніше вказаний ОСОБА_9 картковий рахунок Після цього, ОСОБА_13 протягом 6-7 днів на мобільний телефон ОСОБА_16 телефонував та надсилав повідомлення з питанням щодо передачі ОСОБА_9 решти грошових коштів із указаної суми.

31 жовтня 2023 року ОСОБА_16 , перебуваючи під постійним психологічним тиском з боку указаних осіб, зустрівся з ОСОБА_13 , який у свою чергу зателефонував ОСОБА_9 та призначив зустріч. Після чого ОСОБА_25 разом із ОСОБА_13 на автомобілі марки «Chevrolet» моделі «Aveo», д. н. з. НОМЕР_1 приїхали на мийку самообслуговування, розташовану поблизу торгівельного центру «Екватор» у м. Полтава, де їх вже очікували ОСОБА_9 та ОСОБА_14 . У ході розмови ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_16 , почав висловлювати в бік останнього погрози застосування фізичного насильства та спричинення тілесних ушкоджень, оскільки ОСОБА_16 не виконав його вимоги щодо передачі коштів в сумі 30 000 грн. Дізнавшись про те, що у ОСОБА_16 при собі є грошові кошти в сумі 15 000 грн, ОСОБА_9 висловив останньому протиправну вимогу передати указану суму грошових коштів ОСОБА_14 . Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_16 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, ОСОБА_16 у власному автомобілі передав грошові кошти в сумі 15 000 грн. ОСОБА_14 .

У подальшому, отримані таким чином грошові кошти були передані ОСОБА_7 та розподілені ним між членами злочинної організації відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними злочинах.

За таких обставин членами створеної ОСОБА_7 злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено вимагання грошових коштів у ОСОБА_16 , чим спричинено потерпілому матеріального збитку на загальну суму 45 000 грн.

Е п і з о д № 7. На початку грудня 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, довідавшись про ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та можливість вчинення крадіжки з квартири останньої, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вирішив заволодіти майном останньої шляхом крадіжки.

Про це ОСОБА_9 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по крадіжці майна останньої. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_12 , будучи знайомим з донькою потерпілої ОСОБА_26 ОСОБА_27 , з якою підтримував товариські відносини, неодноразово перебував за місцем її проживання, знаючи при цьому обстановку в квартирі. 09.12.2023, близько 23 год., у той час, коли відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_12 перебував разом з ОСОБА_27 у розважальному закладі, ОСОБА_15 шляхом підбору ключа, таємно проник до квартири АДРЕСА_5 , належної потерпілій, звідки вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 2600 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 95 342 грн, 3000 ЄВРО, що згідно курсу НБУ становить 118 380 грн, 20 000 грн., однієї сережки з англійською застібкою, виготовленої із золота жовтого кольору 585 проби загою 2 г у вигляді квітки з діамантом білого кольору в середині, вартістю 10 000 грн, каблучки, виготовленої із золота жовтого кольору 585 проби, вагою 1,5 г із фіанітами білого кольору «суцільна доріжка», вартістю 10 000 грн, каблучки, виготовленої із золота жовтого кольору 585 проби, вагою 5 г. з гепардом, сапфірами синього кольору та камінцем (метіз) червоного кольору у пащі, вартістю 40 000 грн, каблучки, виготовленої із золота жовтого кольору 585 проби, вагою 2 г з фіанітами білого кольору, вартістю 10 000 грн, каблучки, виготовленої із золота жовтого кольору 585 проби, вагою 2 г з діамантом коричневого кольору, вартістю 40 000 грн., гаманець, вартістю 500 грн.

У цей час, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 спостерігали за обстановкою навколо будинку та, в разі виникнення підозрілих осіб чи працівників поліції, повинні були повідомити про це ОСОБА_15 .

Після виходу ОСОБА_15 з будинку ОСОБА_26 , ОСОБА_14 під`їхав до нього на автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_4 , та забрав з місця скоєння злочину. У той же час, ОСОБА_9 координував дії всіх учасників групи.

У подальшому, отримані таким чином грошові кошти були передані ОСОБА_7 та розподілені ним між членами злочинної організації відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними злочинах.

За таких обставин членами злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено крадіжку майна ОСОБА_26 , чим спричинили їй матеріального збитку на загальну суму 344 222 грн.

Е п і з о д № 8. У грудні 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи способи отримання доходу членами організованої групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив організувати вчинення крадіжок майна зі спортивних клубів, зокрема в м. Харків.

Про це ОСОБА_9 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив виїзд членам злочинної організації до м. Харкова та план по вчиненню крадіжки майна. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 ОСОБА_9 разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на автомобілі марки «AUDI» моделі «Q5», д. н. з. НОМЕР_5 , виїхали до м. Харкова з метою пошуку спортивного клубу, в якому можливо вчинити крадіжку майна його відвідувачів.

07 грудня 2023 року, у період часу із 18 до 19 години, ОСОБА_13 , перебуваючи в спортивному клубі «Організм» за адресою: АДРЕСА_6 , проник до роздягальні, де шляхом зриву магнітного замка шафи, в якій зберігались речі ОСОБА_28 , здійснив крадіжку належного йому годинника «Seiko Aston GPS Solar», вартістю 65 948 грн.

У цей час ОСОБА_9 координував дії ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , знаходився на автомобілі марки «AUDI» моделі «SQ5» НОМЕР_5 неподалік, а ОСОБА_12 спостерігав за навколишньою обстановкою та, в разі появи підозрілих осіб чи працівників поліції, повинен був попередити інших учасників.

У свою чергу ОСОБА_14 перебував у м. Полтава та забезпечував алібі ОСОБА_9 , розраховуючись його карткою в закладах харчування та підшукав особу - ОСОБА_29 , на ім`я якого вони мали закласти в ломбард викрадене майно.

Після чого, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 у той же день приїхали у м. Полтава, де в подальшому передали викрадений ними годинник марки «Seiko Aston GPS Solar» ОСОБА_29 . У свою чергу ОСОБА_29 , не будучи обізнаним про протиправні дії указаних осіб та діяльність злочинної організації, на їх прохання заклав даний годинник за 28 000 грн. у ломбард «Онікс» за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 9 за 28 тис. грн. на свої ім`я.

Після цього, ОСОБА_9 передав указані грошові кошти для розподілу між учасниками злочинної організації ОСОБА_7 .

У подальшому отримані таким чином грошові кошти були передані ОСОБА_7 та розподілені ним між членами злочинної організації відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними злочинах.

За таких обставин членами створеної ОСОБА_7 злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено крадіжку майна ОСОБА_28 , чим спричинили йому матеріального збитку на загальну суму 65 948 грн.

Е п і з о д № 9. У грудні 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи у м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання та морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску і не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

Про це ОСОБА_9 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньогопід приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

ОСОБА_9 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_7 разом з останнім, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння коштами ОСОБА_31 , у грудні місяці 2023 року, точна дата органом досудового розслідування не встановлена, в денний час знаходячись в районі парку «Перемога», розташованого в АДРЕСА_7 , зустрілися із ОСОБА_32 та висловили останньому протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 150 000 гривень під приводом виплати неіснуючого боргу, який було покладено на останнього начебто під час роботи на станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої у АДРЕСА_8 , у період часу з кінця грудня 2022 по грудень 2023 року, та його компаньйона ОСОБА_33 .

Отримавши згоду на передачу зазначених грошових коштів частинами потерпілий ОСОБА_34 15.01.2024, в денний час доби, в районі ресторану швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в АДРЕСА_9 , передав ОСОБА_9 грошові кошти сумою 50 000 гривень.

Потім, 20.02.2024, в денний час доби, неподалік від стадіону «Ворскла» ім. Олексія Бутовського, розташованого за адресою майдан Незалежності, 16, ОСОБА_34 на виконання незаконної вимоги передав ОСОБА_9 грошові кошти сумою 50 000 гривень.

Потім, 20.03.2024, в денний час доби, у районі ресторану швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в АДРЕСА_9 , ОСОБА_34 передав ОСОБА_9 40 000 гривень, а 30 квітня 2024 року, в денний час доби, також в районі вказаного ресторану швидкого харчування «Макдональдс» передав ОСОБА_9 залишок грошових коштів у сумі 10 000 гривень.

Отримані таким чином грошові кошти у подальшому отримав ОСОБА_7 та розподілив між членами злочинної організації відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними злочинах.

За таких обставин членами створеної ОСОБА_7 злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вчинено вимагання майна у ОСОБА_34 , чим спричинили йому матеріального збитку на загальну суму 150 000 грн.

Е п і з о д № 10. На початку січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи у м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання та морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску і не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

Про це ОСОБА_9 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньогопід приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен із учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_9 висунув протиправну вимогу ОСОБА_36 щодо передачі грошових коштів в сумі 20 000 доларів США. Однак ОСОБА_37 на вказану вимогу останнього, яку йому передали через знайомих, не відреагував.

У свою чергу, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 на спонукання ОСОБА_38 до діалогу та виконання протиправної вимоги щодо передачі указаної суми грошових коштів шляхом пошкодження майна останнього.

Так, 14.01.2024 ОСОБА_9 разом із ОСОБА_14 на автомобілі марки «АUDI» моделі «SQ5», д.н.з. НОМЕР_6 , здійснювали пошук автомобіля ОСОБА_38 із метою його пошкодження. У цей час, виявивши поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_10 належний ОСОБА_36 автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_7 , останні вирішили порізали чотири колеса даного автомобіля, що було виконано ОСОБА_14 , чим останні спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_36 у сумі 40 000 грн.

24.01.2024 ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до вказівок ОСОБА_7 , знову вирішив пошкодити автомобіль ОСОБА_39 . Виявивши в АДРЕСА_10 поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належний потерпілому автомобіль марки «АUDI» моделі «Q5», д.н.з. НОМЕР_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 відбили на автомобілі дзеркало заднього виду та порізали колеса, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 50 000 грн.

Однак ОСОБА_37 , не дивлячись на такі активні дії з боку останніх, грошові кошти їм так і не надав.

За таких обставин членами злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено вимагання майна у ОСОБА_38 , чим спричинили йому матеріального збитку на загальну суму 90 000 грн.

Е п і з о д № 11. Наприкінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи у м. Полтава осіб із достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання та морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, довідавшись від іншого члена злочинної організації ОСОБА_10 про мешканця м. Полтава ОСОБА_40 ,ІНФОРМАЦІЯ_9 та наявний у нього конфлікт з батьком ОСОБА_10 ОСОБА_41 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах, із метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

Про це ОСОБА_8 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньогопід приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

22.01.2024, близько 20 години 15 хвилин, ОСОБА_8 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , рухаючись на автомобілі марки «Мercedes-Benz» чорного кольору, який знаходився у постійному користуванні ОСОБА_8 по АДРЕСА_2 , здійснював пошук ОСОБА_42 у м. Полтава. У цей час, вони випадково зустріли ОСОБА_42 , який за кермом належного йому автомобіля марки «Tesla», державний номерний знак НОМЕР_9 , рухався по вказаній вулиці.

Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 маючи намір, направлений на вимагання чужого майна, що перебувало у володінні ОСОБА_42 , прослідували за ним та, порушуючи правила дорожнього руху, на пішохідному переході, розташованому поруч із перехрестям вулиць Соборності та Сінна у м. Полтаві, змусили останнього зупинитися, шляхом уникнення зіткнення, перегородивши йому шлях руху своїм автомобілем. Зупинивши таким чином ОСОБА_42 , який знаходячись у салоні свого автомобіля на проїжджій частині вулиці, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , висунулиОСОБА_43 протиправну вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі 1 000 доларів США з погрозою насильства над ним, під приводом сплати вигаданого боргу батьку ОСОБА_10 ОСОБА_44 .

У подальшому, в той же день ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погрожуючі ОСОБА_43 у разі відмови передати їм вказану суму грошових коштів нанесенням тілесних ушкоджень, і залякавши того таким чином, змушували виконати свою неправомірну вимогу, але дізнавшись про те, що у останнього в наявності немає вказаних грошових коштів, ОСОБА_8 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надали час для їх отримання, чекаючи у майбутньому передачі її ОСОБА_45 і дозволивши йому покинути місце події.

Надалі ОСОБА_10 , здійснюючи тиск на ОСОБА_42 , періодично телефонував тому на мобільний телефон та при випадкових зустрічах погрожував насильством, чекаючи у майбутньому передачі грошових коштів у вказаній сумі.

01.02.2024, ОСОБА_10 разом із іншими невстановленим членом злочинної організації, рухаючись за кермом автомобіля марки «Volkswagen», реєстраційний номер НОМЕР_10 містом випадково помітивши ОСОБА_42 у той час, коли він за кермом належного йому автомобіля марки «Tesla», державний номерний знак НОМЕР_9 , під`їхав до парковки магазину «АТБ» на вул. С. Петлюри, перегородив тому шлях руху своїм автомобілем. Зупинивши таким чином ОСОБА_42 , який знаходячись в салоні свого автомобіля на парковці та таким чином перешкоджаючи вільному виїзду, ОСОБА_10 висунувОСОБА_43 протиправну вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі двісті доларів США з погрозою насильства над ним.

За таких обставин членами створеної ОСОБА_7 злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вчинено вимагання майна у ОСОБА_42

Е п і з о д № 12. Наприкінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи у м. Полтава осіб із достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканців м. Полтава ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних членами злочинної організації злочинах з метою отримання незаконного доходу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

Про це ОСОБА_8 доповів ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньогопід приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

29.01.2024, близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_8 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , разом ОСОБА_6 , знаходячись поруч із будинком АДРЕСА_11 , реалізуючи свій намір, направлений на заволодіння транспортним засобом легковим автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, номерний знак НОМЕР_11 , вартість якого становить 600 720 грн., тобто у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та належить на праві приватної власності ОСОБА_48 , і яким на той час за її дозволом міг користуватися ОСОБА_49 , досягнувши під час спілкування з останнім згоди передати їм ключі від вказаного транспортного засобу шляхом завуальованих погроз про застосування до нього насильства, які він сприйняв як реальні, заволоділи зазначеним транспортним засобом та з місця події на викраденому автомобілі зникли, розпорядившись ним у подальшому на свій розсуд.

За таких обставин членами створеної ОСОБА_7 злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вчинено незаконне заволодіння транспортним засобом ОСОБА_50 , чим спричинили їй матеріального збитку на суму 600 720 грн.

Е п і з о д № 13. Окрім цього, не зупинившись на досягнутому, того ж дня 29.01.2024, близько 13 години, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , знаходячись поруч із АДРЕСА_11 , заволодівши при вказаних вище обставинах автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , реалізуючи свій намір направлений на вимагання та отримання чужого майна, висунули ОСОБА_51 протиправну вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 6 000 доларів США під приводом повернення вказаного автомобіля та пригрозили насильством у майбутньому у разі невиконання вказаної вимоги.

Залякавши таким чином потерпілого ОСОБА_52 , та досягши його згоди на передачу указаної суми грошових коштів, однак дізнавшись про те, що останнього в наявності не має указаної суми, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 надали йому час для їх пошуку, чекаючи у майбутньому передачі їх ОСОБА_53 .

За таких обставин членами створеної ОСОБА_7 злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вчинено вимагання майна у ОСОБА_52

Е п і з о д № 14. Окрім цього, 29.01.2024, близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 , діючи з метою отримання незаконного доходу членами злочинної організації, знаходячись поруч із будинком АДРЕСА_11 , заволодівши при вказаних вище обставинах автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, номерний знак НОМЕР_11 , таємно викрали з його салону та багажника майно потерпілої ОСОБА_50 , а саме: ароматизатор автомобільний із запахом «Стандарт», виготовлений із металу білого кольору, із шкіряними вставками, імпортного виробництва, з логотипом «AUDI», бувший у використанні, вартістю згідно показань потерпілої 600 гривень; чотири ковдри автомобільні, сірого кольору, ворсові, виготовлені із синтетичної тканини, до автомобілю марки «AUDI», бувші у використанні, вартістю згідно показань потерпілої 2500 гривень; автомобільний модулятор, виготовлений з полімерного матеріалу чорного кольору, обтягнутий «еко» шкірою чорного кольору, імпортного виробництва, бувший у використанні, вартістю згідно показань потерпілої 500 гривень; два паперових подарункових конверти, які не являють матеріальної цінності для потерпілої, з грошовими коштами в них загальною сумою 2500 гривень; чотири пляшки пива «Ячмінний колос», ємністю 1,5 літрів кожна, в полімерних напівпрозорих пляшках коричневого кольору, виробника ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», нові, не відчинені, вартістю згідно показань потерпілої 51 гривня за одну пляшку, на загальну суму 204 гривні; брелок до автомобільного ключа виготовлений із шкіри чорного кольору, з металевим логотипом «AUDI», імпортного виробництва, бувший у використанні, вартістю згідно показань потерпілої 400 гривень; брелок до автомобільного ключа виготовлений із гуми комбінованих білого, синього, коричневого, червоного кольорів у вигляді ведмедя, з логотипом «AUDI SPORT» на чорному фоні, імпортного виробництва, бувший у використанні, вартістю згідно показань потерпілої 539 гривень; чотири зимові покришки до автомобіля 18 профілю, імпортного виробництва, бувші у використанні, вартістю згідно показань потерпілої 2500 гривень кожна, на загальну суму 10 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 дізнавшись про те, що потерпіла ОСОБА_54 звернулась до правоохоронних органів з приводу заволодіння вказаним автомобілем, через декілька днів після його викрадання, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, залишили його поруч із її місцем проживання, а саме біля будинку АДРЕСА_12 .

У подальшому, вище вказане майно ОСОБА_50 було реалізовано невстановленим особам, а отримані таким чином грошові кошти були передані ОСОБА_7 та розподілені ним між членами злочинної організації відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними злочинах.

За таких обставин членами створеної ОСОБА_7 злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вчинено таємне викрадення майна ОСОБА_50 , чим спричинили їй матеріального збитку на загальну суму 17 243 гривень.

03 лютого 2024 року правоохоронними органами припинена діяльність очолюваної ОСОБА_8 ланки злочинної організації, у зв`язку з повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та обранням запобіжних заходів.

В даному кримінальному провадженні встановлено наступні обставини.

03 лютого 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

04 лютого 2024 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Ухвалами слідчих суддів Октябрського рацонного суду м. Полтави від 26 березня, 26 квітня та 21 червня 2024 року цей строк тримання під вартою продовжувався, востаннє до 03 серпня 2024 року.

17 липня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підози та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

Слідчий вказує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Зокрема, протоколами прийняття заяви про кримінальне правопорушення; показаннями ОСОБА_17 , свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , потерпілих ОСОБА_26 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_28 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_50 та ОСОБА_42 ; скріншотами листування потерпілого ОСОБА_17 із ОСОБА_69 ; платіжними квитанціями «ПриватБанку» щодо перерахування грошових коштів заявником ОСОБА_17 ; протоколами огляду; протоколами про результати проведення НСРД; актом про пожежу; звітом про причину виникнення пожежі 05 лютого 2024 року; висновком судово медичного експерта № 133 від 22 лютого 2024 року; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; відеозаписами з камер спостереження; висновком про причину виникнення пожежі від 25 березня 2024 року; протоколами огляду мобільних терміналів, належних ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , в якому зафіксовано листування потерпілого із фігурантами правопорушення; відеозаписами з камер відеонагляду та протоколами їх огляду; висновком експерта № СЕ-19/117-24/3560-Д від 28 лютого 2024 року; протоколом обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», д. н. з. НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_13 ), яким користувався ОСОБА_8 ; протоколом впізнання предмета, проведеним за участю потерпілого ОСОБА_68 ; відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 260, 263, 271 КПК України проведених відносно ОСОБА_8 , а також вилученими під час проведення досудового розслідування предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

За твердженням слідчого, необхідність продовження дії застосованого щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на цей час не відпала, що обґрунтовується наявністю ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування щодо останнього цього запобіжного заходу та не зникли й не зменшилися станом на даний час, зокрема переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному проадженні, перешкоджати кримінальному провадженню ншим чином, а також вчинити інше крмінальне правопорушення.

26 квітня 2024 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до шести місяців, а саме до 03 серпня 2024 року.

19 липня 2024 року матеріали досудового розслідування відкриті стороні захисту.

На підставі викладеного, слідчий просить продовжити ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, але не більше, нід на строк досудового розслідування, без врахування конкретної дати строку досудового розслідування та прохає відповідно до п. п. 1 і 4 ч. 4 ст. 183 КПК України не визначати підозрюваному ОСОБА_6 розмір застави.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому мотивів, наголосивши на тому, що жоден із більш м?яких запобіжних заходів не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного й не буде достатнім для запобігання існуючим ризикам, наявність яких виправдовує подальше тримання останнього під вартою.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 , заперечувала проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим, а ризики стороною обвинувачення не доведеними. З огляду на характеристику особи підозрюваного, який має постійне місце проживання, міцні соціальні зв?язки, має сім?ю, є одруженим, має на утриманні малолітню дитину, а його батько призваний на військову службу, просила застосувати щодо ОСОБА_6 більш м?який запобіжний захід, не пов?язаний із триманням під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Розгляд такого клопотання слідчим суддею здійснюється згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 4 ст. 199 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою. Тримання під вартою вважається найбільш суворим запобіжним заходом.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Крім цього, у статті 178 КПК України визначений перелік обставин, що враховуються при застосуванні запобіжного заходу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Також відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Стаття 184 КПК України, в свою чергу, визначає загальні вимоги до змісту клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою (ч. 5 ст. 199 КПК України).

Під час розгляду клопотання слідчому судді слід також враховувати, що строк тримання під вартою може бути продовжений в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати, зокрема, дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 3 ст. 197 КПК України). При цьому, строк дії ухвали слідчого судді про продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів (ч. 1 ст. 197 КПК України).

Встановлено, що 03 лютого 2024 року о 15 год 43 хв ОСОБА_6 було затримано.

В цей же день останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 04 лютого 2024 року щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Надані відповідними ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави строк тримання під вартою ОСОБА_8 продовжувався, востаннє ухвалою від 21 червня 2024 року, строком до 03 серпня 2024 року.

30 квітня 2024 року ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26 квітня 2024 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 03 серпня 2024 року.

17 липня 2024 року ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

Перевіряючи доводи сторін крмінального провадження на предмет доведеності наявності обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому криімнальних парвопорушень чи її відсутності, слідчий суддя враховує, що поняття обґрунтованої підозри та чіткі критерії її оцінки у національному законодавстві не визначені.

Проте, воно висвітлено у практиці Європейського суду з прав людини, за якою термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»). Обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності достовірного знання про вчинення особою кримінального правопорушення, але вона повинна бути заснована на об`єктивних фактах, наданих суду стороною обвинувачення.

Цей стандарт переконання є нижчим, ніж стандарт переконання «поза розумним сумнівом», та вимагає меншої ваги доказів, ніж для вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи на стадії судового розгляду.

Таким чином, слідчому судді необхідно оцінити відповідність підозри визначеній правовій кваліфікації лише для встановлення її обґрунтованості, тобто, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_6 міг вчинити саме ці злочин. При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Так, оцінивши надані сторонами кримінального провадження докази, слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, вбачається наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України, що підтверджується наданими стороною обвинувачення зібраними у справі доказами.

При цьому, як зазначалося вище, слідчим суддею перевіряється лише наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу.

Крім того, вступереч твердженням сторони захисту, слідчий суддя вважає, що в ході судового розгляду клопотання знайшли своє підтвердження й наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та які не зменшилися і продовжують існувати й на даний час.

Стаття 177 КПК України визначає перелік ризиків, задля запобігання реалізації яких застосовується запобіжний захід. Ризики вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею, судом обґрунтованої ймовірності реалізації підозрюваним таких дій. При цьому чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що особа обов`язково здійснюватиме такі дії, однак слідчому судді необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Так, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень, які відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. При цьому слідчий суддя враховує, що підозрюваний є непрацевлаштованим та не має будь-якого законного джерела прибутку.

Разом із тим, викладені у клопотанні слідчим доводи дають слідчому судді достатні підстави вважати, що продовжують своє існування й ризики знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як на даний час місцезнаходження предметів, які були застосовані підозрюваним під час вчинення кримінальних правопорушень є невстановленим, а також незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, які є відомими підозрюваному, внаслідок чого вони можуть змінити свої показання або відмовитись від давання показань, що перешкодить кримінальному провадженню, з урахуванням того, що згідно з вимогами ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу. Тому названий ризик існує не лише під час досудового розслідування кримінального провадження, а й на стадії його судового розгляду по суті.

Поряд із цим слідчий слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого про те, що органом досудового розслідування вже встановлений факт незаконного впливу на потерпілих ОСОБА_68 та ОСОБА_70 з вимогою з боку відомих підозрюваних осіб відмовитися від звинувачень по епізоду за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , що закріплено у відповідних протоколах допитів названих потерпілих осіб.

Слідчий суддя також погоджується з доводами прокурора про наявність ризиків, що підозрюваний ОСОБА_6 може перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, зокрема не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, на що вказують кількість інкримінованих йому епізодів злочинних діянь та характеристика особи підозрюваного, який є непрацюючим, не має постійного джерела прибутку, що свідчить про можливість вчинення ним іншого кримінального правопорушення в майбутньому в разі застосування більш м?якого, ніж тримання під вартою, запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, суд враховує дані про особу підозрюваного в їх сукупності, у тому числі, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоров`я, міцність соціальних зв`язків в місці його проживання, репутацію, майновий стан.

Отже, зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 з мотивів, наведених у клопотанні, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які існували на момент застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зникли та продовжують існувати й на цей час.

Таким чином, в судовому засіданні не встановлено достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам, в тому числі й у вигляді домашнього арешту, запобігти доведеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а тому слідчий суддя не знаходить підстав для зміни запобіжного заходу, обраного щодо ОСОБА_6 . Викладені вище обставини, на думку суду, є істотними й такими, що виправдовують тримання підозрюваного під вартою, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини, повинно забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Водночас, слідчий суддя враховує надані стороною захисту доводи та відомості характеризуючі особу підозрюваного ОСОБА_6 , однак, послання на наявність у підозрюваного житла, сім`ї та на утриманні малолітньої дитини не є достатніми стримуючими факторами з урахуванням вищенаведених ризиків, які на цей час не зменшились.

Відомостей, які б свідчили про неможливість утримання ОСОБА_6 в установах попереднього ув`язнення за станом здоров`я сторонами кримінального провадження слідчому судді не надано.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Разом із тим, згідно із п. п. 1 і 4 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування, а також щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 КК України.

Таким чином, приймаючи до уваги наявність обґрунтованої підозри в сукупності з ризиками кримінального провадження і потребами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 без визначення розмру застави, як альтернативи.

В частині клопотання, що стосується визначення строку, на який за обставин даної справи слід продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 , слідчий суддя виходить з такого.

Як зазначалося вище, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадження ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26 квітня 2024 року продовжено до шести місяців, тобто до 03 серпня 2024 року.

Положеннями статті 290 КПК України передбачено, що визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що 19 липня 2024 року на виконання доручення прокурора, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області повідомлено стороні захисту, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 209 КК України завершено та з 19 липня 2024 року стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування.

Отже, оскільки органом досудового розслідування відкрито стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування наразі перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що надані із клопотанням про продовження строку тримання під вартою матеріали доводять наявність правових підстав для продовження ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, однак вважає доцільним продовжити його строком на 45 днів, в рамках строку досудового розслідування, який не може перевищувати шести місяців, в разі закінчення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження раніше строку, до якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Поряд із цим, з цих же підстав в задоволенні клопотання підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного заходу слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 194, 196, 197, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 45 днів, тобто до 13 вересня 2024 року 15 год 43 хв, в рамках строку досудового розслідування, який не може перевищувати шести місяців, в разі закінчення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження раніше строку, до якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого та клопотання підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного заходу - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 02 серпня 2024 року о 16 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_71