Провадження № 1-кс/686/8189/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000068 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2024 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, планшетів, носіїв інформації за допомогою яких ОСОБА_5 веде спілкування, виготовляє та зберігає документи, грошових коштів здобутих злочинним шляхом наступними купюрами номіналом 200 гривень: TE 0840459, ХБ 0137728, ЄБ 2487083, СН 2477297, ГЗ 2972637, ЄБ 1476487, ЄИ 4163254, БР 3456025, ДГ 7179310, ВИ 2693414, ЄЗ 5623001, ЕЄ 6654906, ДБ 2984961, номіналом 100 гривень УЛ 2027888, УМ 5244832, ЄИ 5747190, АД 5627806, ЄЄ 8127753, АЄ 3896143, АБ 5141632, УЕ 5958215, документів щодо проходження навчання та здачі іспитів на машиніста-тракториста в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області (журнали, заяви, екзаменаційні білети, списки, акти, квитанції, договори, відомості, накази та інші), а також записників, блокнотів, чорнових записів де міститься інформація про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000068 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, щодо протиправних дій посадових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області та інших осіб, спрямованих на отримання неправомірної вигоди у складі організованої групи.

10.04.2024 надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області за зверненням гр. ОСОБА_7 , щодо вимагання у нього неправомірної вигоди, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР N?0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, яке об`єднане з №?0000068.

Окрім того 23.09.2024 також надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області за зверненням гр. ОСОБА_8 , щодо вимагання у нього неправомірної вигоди, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР N?0001360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, яке об`єднане з №?0000068.

Встановлено, що начальник відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області ОСОБА_5 , переслідуючи протиправний корисливий мотив, зловживаючи службовим становищем, організувала злочинну групу з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб?єктів господарювання та фізичних осіб за позитивне вирішення питань, що входять до її компетенції, а саме безперешкодну реєстрацію сільськогосподарської техніки та позитивне складання іспитів з подальшим отриманням посвідчення тракториста-машиніста.

З метою маскування злочинної діяльності ОСОБА_5 залучила посередника ОСОБА_9 , якого рекомендує усім особам, які звертаються з метою отримання висновку атестованого спеціаліста. ОСОБА_9 будучи спеціалістом з обстеження сільськогосподарських машин на відповідність їх ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, видає за результатами проведення такого огляду висновок, який є підставою для подальшої реєстрації сільськогосподарської техніки ОСОБА_5 . При цьому огляд проводиться за відсутності самої техніки по отриманих ним фотоматеріалах.

Крім того ОСОБА_5 , до злочинної діяльності також залучила засновника ПП «Хмельницький навчальний центр» ОСОБА_10 та заступника директора Чорноострівського професійного аграрного ліцею ОСОБА_11 , роль яких полягає у забезпеченні проведення фіктивного навчання осіб для отримання посвідчення тракториста-машиніста, без їх фактичної присутності, та завищення при цьому вартості навчання, в яке входить сума неправомірної вигоди для ОСОБА_5 . Також до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 залучила заступника начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_12 , який включений до складу екзаменаційної комісії ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області з приймання іспитів для отримання посвідчення тракториста-машиніста.

За створеною схемою учасники злочинної групи систематично отримують неправомірну вигоду, в залежності від кількості учасників навчальної групи (з розрахунку 1000 грн. за особу), що може коливатись в розмірі від 15 000 до 50 000 грн. за позитивне складання іспитів з подальшим отриманням посвідчення тракториста-машиніста.

Окрім того, з метою впливу на ОСОБА_5 та членів екзаменаційної комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області за позитивну здачу іспиту та отримання посвідчення тракториста-машиніста, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , вимагає та отримує від учнів ПП «Хмельницький навчальний центр» неправомірну вигоду в сумі близько 2 000 грн., частину якої в подальшому передає останній.

В ході досудового розслідування встановлено, що в середині березня 2024 року ОСОБА_7 звернувся до ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, зокрема до ОСОБА_5 з приводу перереєстрації трактора. В розмові остання надала йому номер телефону ОСОБА_9 та сказала спілкуватись з ним щодо усіх деталей перереєстрації трактора. Надалі ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_9 , який розповів про умови перереєстрації ним трактора і які для цього необхідні документи. 25.04.2024 під час проведення реєстраційних дій в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області ОСОБА_9 надав ОСОБА_7 номер телефону ОСОБА_10 та сказав, що вона допоможе йому пройти навчання для отримання посвідчення машиніста-тракториста, а також що він допоможе здати іспит для отримання вказаного посвідчення, оскільки головою екзаменаційної комісії є ОСОБА_5 на яку він має вплив.

Надалі ОСОБА_7 звернувся в ПП «Хмельницький навчальний центр» за адресою АДРЕСА_2 до ОСОБА_10 , записався на навчання та оплатив його. При цьому ОСОБА_10 повідомила, що як такого навчання не буде і після складання внутрішнього іспиту, він буде здавати іспит комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. При цьому вона уточнила хто його направив для проходження навчання, на що ОСОБА_7 сказав, що ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_10 повідомила, що в такому випадку ОСОБА_9 скаже йому усі обставини складання іспиту. Дізнавшись від ОСОБА_10 про те, що іспит ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області відбудеться 11.09.2024, 10.09.2024 він зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив йому про це, на що останній сказав прибути 11.09.2024 до приміщення ПП «Хмельницький навчальний центр» о 10:00 год. та знайти його, так як він буде присутнім при складанні іспитів та мати при собі фінанси в сумі близько 2 000 гривень.

Надалі 11.09.2024 ОСОБА_7 в приміщенні ПП «Хмельницький навчальний центр» склав екзаменаційній комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області іспит для отримання посвідчення машиніста-тракториста категорії «А1», за успішне складання якого він на вимогу ОСОБА_9 передав йому на користь ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1600 гривень за вплив на екзаменаційну комісію ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, наступними купюрами номіналом 200 гривень: TE 0840459, ХБ 0137728, ЄБ 2487083, СН 2477297, ГЗ 2972637, ЄБ 1476487, ЄИ 4163254, БР 3456025.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_8 з 07.03.2024 по 21.05.2024 проходив навчання в ПП «Хмельницький начальний центр» для отримання посвідчення машиніста-тракториста категорії «А2». Всіма питаннями щодо проходження навчання та подальших складань іспитів займалась ОСОБА_10 . По завершенню навчання остання видала йому свідоцтво про проходження навчання та повідомила що потрібно скласти іспити в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, які будуть прийматись в Чорноострівському професійному аграрному ліцеї в кінці липня 2024 року. У вказаний час він прибув до даного ліцею та успішно склав іспит. Головою комісії з приймання іспиту була ОСОБА_5 , у якої він пізніше в приміщені ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький вул. Свободи, 70 отримав посвідчення машиніста-тракториста категорії «А2».

В подальшому він вирішив продовжити навчання з метою отримання посвідчення категорії «E1» для керування навантажувачом для чого звернувся до ОСОБА_10 , при чому повідомив що успішно склав іспит та отримав посвідчення машиніста-тракториста категорії «A2». На це остання дещо здивувалась і сказала що йому повезло так як він «проскочив під шумок». Далі він записався на навчання і оплатив усі необхідні платежі.

Після проходження навчання та отримання свідоцтва 11.09.2024 в приміщенні ПП «Хмельницький навчальний центр» ОСОБА_8 комісії з ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області складав іспит для отримання посвідчення категорії «Е1», однак зі слів ОСОБА_10 не здав його. В той самий день іспити також складав його знайомий ОСОБА_7 . Через деякий час вони зустрілись і він розповів останньому що не склав іспит, на що ОСОБА_7 повідомив що успішно склав іспит 11.09.2024. 19.09.2024 в розмові з ОСОБА_7 останній надав ОСОБА_8 контакти ОСОБА_9 та повідомив щоб він поговорив з ним з приводу здачі іспитів.

20.09.2024 близко 14:45 год ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_9 та розповів про обставини навчання і невдалу спробу скласти іспит для отримання посвідчення категорії «Е1», на що останній відповів що просто так успішно скласти іспит йому не вийде і для цього необхідно надати неправомірну вигоду в сумі 2 000 гривень на користь екзаменаційної комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області з головою якої у нього досить добрі відносини. В іншому випадку ОСОБА_8 не зможе здати іспит.

25.09.2024 11.09.2024 ОСОБА_8 в приміщенні ПП «Хмельницький навчальний центр» склав екзаменаційній комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, головою якої є ОСОБА_5 , іспит для отримання посвідчення машиніста-тракториста категорії «Е1», за успішне складання якого він на вимогу ОСОБА_9 передав йому на користь ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1800 гривень за вплив на екзаменаційну комісію ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, наступними купюрами номіналом 200 гривень: ДГ 7179310, ВИ 2693414, ЄЗ 5623001, ЕЄ 6654906, ДБ 2984961, номіналом 100 гривень УЛ 2027888, УМ 5244832, ЄИ 5747190, АД 5627806, ЄЄ 8127753, АЄ 3896143, АБ 5141632, УЕ 5958215.

Встановлено, що ОСОБА_5 проживає, за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мамі ОСОБА_5 ), а також за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мамі ОСОБА_5 ).

Таким чином, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення зазначених у клопотанні предметів та документів, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано ОСОБА_6 .

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000068 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, планшетів, носіїв інформації за допомогою яких ОСОБА_5 веде спілкування, виготовляє та зберігає документи, грошових коштів здобутих злочинним шляхом наступними купюрами номіналом 200 гривень: TE 0840459, ХБ 0137728, ЄБ 2487083, СН 2477297, ГЗ 2972637, ЄБ 1476487, ЄИ 4163254, БР 3456025, ДГ 7179310, ВИ 2693414, ЄЗ 5623001, ЕЄ 6654906, ДБ 2984961, номіналом 100 гривень УЛ 2027888, УМ 5244832, ЄИ 5747190, АД 5627806, ЄЄ 8127753, АЄ 3896143, АБ 5141632, УЕ 5958215, документів щодо проходження навчання та здачі іспитів на машиніста-тракториста в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області (журнали, заяви, екзаменаційні білети, списки, акти, квитанції, договори, відомості, накази та інші), а також записників, блокнотів, чорнових записів де міститься інформація про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Ухвала діє по 27 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя