Справа №705/1002/23
1-кс/705/1235/24 УХВАЛА
20 вересня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що 17.07.2022 до ВПД № 3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10 год. 14 хв. по 11. год. 15 хв. в м. Христинівка Уманського району Черкаської області, при спілкуванні по мобільному телефоні за номером НОМЕР_1 із невідомими особами чоловічої статті, які представлялися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , шахрайськими діями, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого прив`язано картку № НОМЕР_2 . Саме з даного рахунку шляхом вчинення шахрайських дій невідомі особи заволоділи коштами, належними потерпілому ОСОБА_5
З рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_3 грошові кошти перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ст. 165 КПК України на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів отримано відомості про осіб, за якими закріплені банківські картки за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рух коштів по вказаним банківським карткам та відомості про рахунки, які закріплені за даними банківськими картками.
Також згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 закріплена за банківським рахунком № НОМЕР_7 , та банківська картка № НОМЕР_4 закріплена за банківським рахунком № НОМЕР_8 , які відкритті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, що є конфіденційною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), прослідкувати надходження коштів, отриманих шляхом зловживання довірою, на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі через банкомат.
Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як доказ по даному кримінальному провадженні.
Просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та містить банківську таємницю про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 та банківському рахунку № НОМЕР_8 , які відкритті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 , з метою вилучення її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях: розширену виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів та їхніх банківських реквізитів за період з 17.07.2022 по 17.08.2022; розширену виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів та їхніх банківських реквізитів за період з 17.07.2022 по 17.08.2022; розширені виписки про зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 через банкомати чи каси відділень банку, з наданням їх адрес розташування, в період 17.07.2022 по 17.08.2022.
У судове засідання слідчий слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя здоров`я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 та банківському рахунку № НОМЕР_8 , які відкритті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 :
- розширена виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів та їхніх банківських реквізитів за період з 17.07.2022 по 17.08.2022;
- розширена виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів та їхніх банківських реквізитів за період з 17.07.2022 по 17.08.2022;
- розширена виписка про зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 через банкомати чи каси відділень банку, з наданням їх адрес розташування, в період 17.07.2022 по 17.08.2022.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1