УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.10.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 26.10.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, відмовились від частини ліцензійної ділянки надр (спецдозвіл на користування надрами № 4365) з глибиною до 1500 м (до відкладів палеозою), що надало змогу в обхід проведення аукціону передати її в оренду в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке здійснювало видобуток нафти і газу з свердловини № 57853 глибиною 1701 м, чим здійснили зловживання службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, передали газові свердловини державного підприємства в оренду приватним суб`єктам господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за заниженою вартістю чим здійснили зловживання службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зокрема свердловини № 62658 (назва та номер свердловини - Кадобна 1), № НОМЕР_7 (назва та номер свердловини - Кадобна 25), № НОМЕР_8 (назва та номер свердловини - Кадобна 27), № НОМЕР_9 (назва та номер свердловини - Кадобна 5), № НОМЕР_10 (назва та номер свердловини - НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 (назва та номер свердловини - НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 (назва та номер свердловини - НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 (назва та номер свердловини - НОМЕР_17 .

Крім того ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за заниженою вартістю зокрема свердловини № 1410 (назва та номер свердловини - Пролетарська 70), № 2247 (назва та номер свердловини - Пролетарська 71), № 2253 (назва та номер свердловини - Пролетарська 72), № 2257 (назва та номер свердловини - Пролетарська 73), № 2276 (назва та номер свердловини - Пролетарська 77), № 2278 (назва та номер свердловини - Пролетарська 78), що знаходяться в межах дії спеціального дозволу на користування надрами від 21.10.2020 № 6438 на видобування нафти і газу на Пролетарському родовищі Дніпропетровської області.

Встановлено, що реалізація видобутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зі свердловин № 1410 (назва та номер свердловини - Пролетарська 70), № 2247 (назва та номер свердловини - Пролетарська 71), № 2253 (назва та номер свердловини - Пролетарська 72), № 2257 (назва та номер свердловини - Пролетарська 73), № 2276 (назва та номер свердловини - Пролетарська 77), № 2278 (назва та номер свердловини - Пролетарська 78) Пролетарського родовища Дніпропетровської області здійснюється на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється реалізація придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) газу різним суб`єктам господарювання на території України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 18.09.2023 здійснено перерахунок 23 000 000 євро (еквівалент 896 084 600 грн) в адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за газ ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Відповідно до наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати перерахування коштів не здійснювало жодних імпортних операцій з ввезення на митну територію України газу.

Встановлено, що власником (100% акціонером) польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса АДРЕСА_2 ), директором якої є ОСОБА_5 .

В свою чергу, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є - компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_13 (Кіпр), кінцевими бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дочки ОСОБА_8 , колишнього ІНФОРМАЦІЯ_14 , власника найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma).

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказана операція з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів у розмірі 23 000 000 євро (еквівалент 896 084 600 грн) є безтоварною операцією із виведення коштів від продажу видобутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) газу за кордон в адресу пов`язаного підприємства-нерезидента, що також могло призвести до завищення валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 896 084 600 грн, та як результат ухилення від сплати податку на прибуток в розмірі 161 295 228 грн.

Вказане підтверджується зокрема висновком Аналітичного продукту № 9.3/3.3.3/3671-24 від 07.05.2024 складеного ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зазначені інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того, до вказаної заяви долучив копію Витягу з ЄРДР.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000027, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000027, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000027, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000027 - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ):

-документів, що свідчать про проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарських операцій з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_9 , виконання істотних умов зовнішньоекономічних договорів, а також транспортування, зберігання та подальшого використання/продажу придбаного у ІНФОРМАЦІЯ_9 газу, зокрема: контрактів з додатками та доповненнями; митних декларацій, періодичних митних декларацій, додаткових митних декларацій (ТР80, ТР81, ІМ40, ІМ74, ЕК10, ЕК11), реєстрів декларацій; договорів зберігання природного газу з додатками та доповненнями; договорів про надання послуг з декларування природного газу, що переміщується через митний кордон України з додатками та доповненнями; актів закачування природного газу до газосховищ (митного складу); погоджених актів з Оператором газосховищ; заявок на розподіл потужності; заявок на розподіл індивідуальних послуг на місяць, на добу наперед; торгових сповіщень; обліку руху (прийому та передачі) природного газу; відомостей щодо застави газу, біржових торгів газом; накладних; актів приймання-передачі; акти взаємозвірок, взаєморозрахунків та інших документів щодо підтвердження обсягів газу закачаного (переданого на зберігання, транспортування) до сховищ; довідок про вартість газу; документів щодо транспортування з додатками та доповненнями; сертифікатів; рахунків-фактур; листування; банківських виписок; платіжних доручень; доручень тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1