Справа № 752/4838/24
Провадження по справі № 1-кс/752/7171/24
У Х В А Л А

іменем України

"09" вересня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000538 від 27.10.2023 стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Агджабеді Республіки Азербайджан, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255-2, ч.1 ст. 263 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

встановив:

05.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_7 , про продовження тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000538 від 27.10.2023 встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4, будучи особами, які здійснюють злочинний вплив, тобто особами, які своїми діями, поступками та рішеннями та завдяки своєму авторитету, іншими особистими якостями та можливостями сприяють, спонукають, координують та здійснюють вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, спрямованих на забезпечення такої діяльності.

Зокрема, упродовж листопада - грудня 2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , знаходячись на території міста Києва, вчинили кримінальне правопорушення за фактами організації проведення злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, а також участі у такому зібранні (сходці) при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , кримінальне прізвисько рос. - «ОСОБА_8». Кримінальних статус - «Кримінальний авторитет». Має авторитет серед осіб кримінального світу, поширює свій кримінальний вплив на територію міста Києва та Київської області, є однією з найвпливовіших кримінальних фігур в зазначених регіонах на теперішній період.

ОСОБА_4, кримінальне прізвисько рос. - «ОСОБА_4», кримінальний статус - « Бродяга », колишній «Смотрящий» за містом Геніченськ . Має авторитет серед осіб кримінального світу. Поширює свій кримінальний вплив на територію міста Києва, Київську та Херсонську області, є однією з найвпливовіших кримінальних фігур в зазначених регіонах на теперішній період.

ОСОБА_9 , кримінальне прізвисько рос. - «ОСОБА_9», кримінальний статус - «Кримінальний авторитет». Має авторитет серед осіб кримінального світу. Поширює свій кримінальний вплив на територію міста Києва та Київської області.

ОСОБА_10 , кримінальне прізвисько рос. - «ОСОБА_10», кримінальний статус - «Кримінальний авторитет». Молодший брат ОСОБА_9 , є найбільш довіреною його особою.

ОСОБА_14 кримінальне прізвисько рос.- «ОСОБА_14» або «ОСОБА_14». кримінальний статус рос.- «Положенец», опосередковує свій статус як «Стремяги» (тобто особи, яка прагне отримати статус «Вора в законі»). Поширює свій вплив на Сумську область, є однією з найвпливовіших кримінальних фігур в зазначеному регіоні на теперішній період.

ОСОБА_15 , кримінальне прізвисько рос. - « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 ». кримінальний статус рос. - «Бродяга». Має авторитет серед осіб кримінального світу. Відноситься до найближчого оточення кримінального авторитету ОСОБА_14 Поширює свій кримінальний вплив на територію міста Суми, є однією із впливовіших кримінальних фігур в зазначених регіонах на теперішній період.

Таким чином, вказані особи мають авторитет осіб, які ведуть «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя та здійснюють нагляд за дотриманням іншими особами з кримінального середовища загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки, перебувають у статусі так званих «кримінальних авторитетів», тобто в статусі суб`єкта злочинного впливу, які завдяки своїм організаторським здібностям та особливим якостям, яким автоматично наділяється носій вказаного статусу, взяли на себе наступні функції:

- встановлення та поширення в суспільстві на території м. Києва, Київській та Сумській областях, інших регіонах України злочинного впливу як самостійно, так і через довірених осіб, спонукання, сприяння та координації злочинної діяльності підлеглих осіб;

- вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за якими претензії сторін ґрунтуються на нормах кримінальної та іншої субкультури, за зверненням осіб до них особисто або інших довірених осіб;

- надання силової підтримки сторонам під час вирішення питань, які виникають в результаті протиправної діяльності інших осіб у «кримінальному світі», в тому числі шляхом погроз фізичною розправою та спричинення тілесних ушкоджень іншій стороні;

- організації та сприяння у проведенні злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, та сфер злочинного впливу, участі у такому зібранні.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , перебуваючи в статусі суб`єктів злочинного впливу, а саме «кримінальних авторитетів» у м. Києві, Київській та Сумській областях, інших регіонах України, ігноруючи дотримання вимог правослухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, підтримують кримінальну субкультуру, ідеологію та звичаї злочинного світу (спосіб життя і моралі), протиставляючи себе нормам законності і бажаючи продовжувати свою злочинну діяльність у противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, упродовж листопада - грудня 2023 року організували та приймали участь у злочинних зібраннях (сходках) осіб, які здійснюють злочинний вплив, що полягало у організації та прийняті участі у злочинному зібранні (сходці), тобто у зібранні осіб, які здійснюють злочинний плив, яка полягає у координації протиправної діяльності, у тому числі з метою розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, сфер злочинного впливу, вирішення конфліктних та спірних ситуацій.

Так, упродовж червня 2022 - вересня 2023 років, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, група осіб у складі ОСОБА_18 , (кримінальне прізвисько «ОСОБА_18»), ОСОБА_19 , (кримінальне прізвисько «ОСОБА_19»), ОСОБА_20 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_20 »), ОСОБА_22 (кримінальне прізвисько «ОСОБА_22») та інших невстановлених на цей час осіб, діючи на території міста Києва та інших регіонів України, з корисливих мотивів, користуючись військовим станом, який введено у зв`язку із агресією рф проти України, підшукували громадян України чоловічої статі, які за грошову винагороду бажали оформити, всупереч установлених Законом України правилам перетинання державного кордону громадянами України дозвільні документи на право безперешкодного перетину державного кордону України для виїзду за межі України.

У зазначений проміжок часу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та інші невстановлені на цей час особи підшукали близько 42 чоловік, які надали свою добровільну згоду та грошову винагороду у сумі близько 5000 доларів США за оформлення документів, які надають право на виїзд за кордон України, у тому числі із зняттям з військового обліку внаслідок непридатності до проходження військової служби у період мобілізації в через збройну агресію рф проти України.

У свою чергу ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , збираючи грошові кошти, передавали їх частину ОСОБА_20 , який мав організувати та забезпечити виготовлення дозвільних документів, для незаконного перетину через державний кордон України, для військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років під час військового стану на території України.

Поряд із цим, установлено, що ОСОБА_20 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, приблизно у період травня - серпня 2023 року, підшукали військовозобов`язаних ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які бажали за грошову винагороду отримати документи, які б надавали дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України під час дії воєнного стану.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_20 , передали завідомо підроблені документи ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

У той же час, внаслідок таких дій вищевказані особи отримали в своє розпорядження грошові кошти у сумі близько 210 тис. доларів США, які частково планували використати для виготовлення дозвільних документів, а іншу частину - планували залишити собі.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, почали вимагати повернення грошових коштів, отриманих ОСОБА_18 , в результаті невиконання своїх обіцянок щодо виготовлення офіційний дозвільних документів на виїзд за кордон, у тому числі документів щодо зняття з військового обліку військовозобов`язаних в наслідок непридатності до проходження військової служби.

Для врегулювання цієї ситуації ОСОБА_18 звернувся до ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , проте останні не дійшли згоди щодо повернення грошових коштів.

Внаслідок невиконання своїх зобов`язань перед особами, які замовили виготовлення неправомірних документів та надали за це грошову винагороду, ОСОБА_18 , приблизно восени 2023 року, але не пізніше листопада 2023 року, знаходячись у місті Києві, більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до кримінальних авторитетів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та, заручившись їх підтримкою як осіб, що мають злочинний вплив, для вирішення питання щодо повернення грошових коштів отриманих ним та ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 у сумі близько 210 тис. доларів США.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2023 року, ОСОБА_18 , заручившись підтримкою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як осіб, що мають злочинний вплив, з метою вирішення конфліктної ситуації з ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 повідомив останнім про необхідність вирішення питання щодо повернення грошових коштів отриманих останніми від протиправної діяльності за оформлення документів щодо незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України.

В свою чергу, ОСОБА_22 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше листопада 2023 року звернувся до кримінального авторитету ОСОБА_4, щоб заручитись його підтримкою як особи, яка має злочинний вплив, для вирішення питання щодо повернення частини грошових коштів отриманих ними від протиправної діяльності для оформлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України.

У подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, особам з групи, очолюваної кримінальними авторитетами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , стало відомо про те, що ОСОБА_22 в якості посередника для врегулювання вказаної конфліктної ситуації заручився підтримкою іншого кримінального авторитета - ОСОБА_4 . огли та вирішили в свою чергу звернутися до кримінальних авторитетів Сумської області ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , як до осіб, які здійснюють злочинний вплив, ведуть «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя та здійснюють нагляд за дотриманням загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки, а також з метою їх участі та підтримки як посередників при врегулюванні конфліктної ситуації.

Надалі, ОСОБА_9 , перебуваючи у місті Києві, приблизно на початку листопада 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.11.2023, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вирішення конфліктної ситуації, вирішив організувати проведення злочинного зібрання (сходки), за участі осіб, які здійснюють злочинний вплив, спрямованого на врегулювання конфлікту з повернення грошових коштів отриманих ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 за виготовлення дозвільних документів для незаконного перетину державного кордону України військовозобов`язаних під час дії військового стану. Одночасно з цим ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб довів свій злочинний намір про організацію проведення злочинного зібрання (сходки) до відома причетних осіб та повідомив, щоб останні прибули на це злочинне зібрання (сходку), яка має відбутись 05.11.2023 в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_3 , поряд із територією лобі бару, який розташований на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 .

У призначений час, приблизно в 19.00 год. 05.11.2023 кримінальні авторитети ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , прибули до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_3 з метою проведення злочинного зібрання (сходки), у якій повинні були прийняти участь особи, які мають злочинний вплив, з метою координації злочинної діяльності, розподілу сфер злочинного впливу та вирішення конфліктної ситуації під час розподілу доходів одержаним злочинним шляхом, серед яких: з однієї сторони - кримінальні авторитети - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ,. ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи; з іншої сторони - кримінальний авторитет - ОСОБА_4 , а також ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У ході цього злочинного зібрання (сходки) усі присутні особи обговорювали питання розподілу сфер злочинного впливу серед кримінальних авторитетів, координації злочинної діяльності, вирішення конфліктної ситуації під час розподілу та повернення грошових коштів, отриманих ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 для виготовлення документів, що для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України.

За результатами цього злочинного зібрання (сходки) присутніми особами було прийнято рішення про повернення ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 частини грошових коштів особам, які звернулись до них з метою виготовлення підроблених документів, що дають право на перетин державного кордону України під час дії військового стану.

Оскільки ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 добровільно не виконали досягнутих на злочинному зібранні (сходці) домовленостей щодо повернення грошових коштів на загальну суму близько 100 тис. доларів США, кримінальний авторитет ОСОБА_9 приблизно у грудні 2023 року, перебуваючи у місті Києві, будучи особою, що здійснює злочинний вплив, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію та проведення злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив з метою координації злочинної діяльності, розподілу сфер злочинного впливу та подальшого вирішення конфліктної ситуації під час розподілу доходів одержаним злочинним шляхом вказаними особами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб довів до відома причетних осіб про організацію та проведення ще одного злочинного зібрання (сходки).

У зв`язку з цим, кримінальний авторитет ОСОБА_9 повідомив зацікавлених осіб, щоб вони знов прибули на злочинне зібрання (сходку), яка має відбутись 11.12.2023 в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_3 , поряд з територією лобі бару, який розташований на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 .

Надалі, 11.12.2023 приблизно о 15 годині до ресторану «Ескалібур», який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для участі у злочинному зібранні (сходці) прибули: з однієї сторони - кримінальні авторитети - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ,. ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи; з іншої сторони - кримінальний авторитет ОСОБА_4 , а також ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У ході цього злочинного зібрання (сходки), метою якого було обговорення розподілу сфер злочинного впливу кримінальних авторитетів, координація злочинної діяльності, вирішення конфліктної ситуації під час розподілу та повернення грошових коштів отриманих для виготовлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, кримінальний авторитет ОСОБА_4 поінформував інших учасників злочинного зібрання (сходки), що отримав від ОСОБА_22 борг останнього у сумі 20 000 доларів США. У зв`язку з чим вважає за необхідне продовжити обговорення питання повернення цих коштів на користь злочинної групи, очолюваної кримінальним авторитетом ОСОБА_9 , тобто необхідно продовжувати координація злочинної діяльності, пов`язану з розподілом сфер злочинного впливу з метою вирішення конфліктної ситуації з розподілу грошових коштів.

Остільки учасники зазначеного злочинного зібрання (сходки) не досягли мети урегулювання конфлікту щодо повернення грошових коштів, за якими претензії сторін ґрунтувалися на нормах кримінальної та іншої субкультури, кримінальний авторитет ОСОБА_9 , будучи особою, яка здійснює злочинний вплив, порушуючи прийнятий у правовому суспільстві порядок вирішення спорів, довів відома причетних осіб про проведення ще одного такого злочинного зібрання (сходки) 12.12.2023 у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_3 , поряд із територією лобі бару, яке розташоване на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 .

Надалі, в невстановлені досудовим розслідуванням місці, спосіб та час, але не пізніше 12.12.2023 кримінальний авторитет ОСОБА_8 , перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, отримав від кримінального авторитета ОСОБА_9 пропозицію прийняти участь у проведенні злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив, з метою вирішення конфліктної ситуації, яка виникла між інтересами групи осіб з однієї сторони кримінального авторитета ОСОБА_9 та з другої сторони кримінального авторитета ОСОБА_4. з приводу розподілу фінансових доходів, повернення грошових коштів, одержаних за виготовлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, попередньо узгодивши з ним час та місце проведення злочинного зібрання (сходки).

Відповідно до досягнутої домовленості, кримінальний авторитет ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на участь у злочинному зібранні (сходці), осіб які здійснюють злочинний вплив з метою координації злочинної діяльності, у тому числі для вирішення зазначеної конфліктної ситуації, 12.12.2023 у період часу з 11.00 год. до 15.00 год. прийняв участь у злочинному зібранні (сходці), яка проходила у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , поряд із територією лобі бару, яка розташована на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , на якій також були присутні: з однієї сторони - кримінальні авторитети - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_18 та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи; з іншої сторони - кримінальний авторитет ОСОБА_4 , а також ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інші на цей час невстановлені досудовим розслідуванням особи.

На цьому злочинному зібранні (сходці) кримінальний авторитет ОСОБА_8 , будучи особою, яка здійснює злочинний вплив, з метою розв`язання конфліктної ситуації, за якою претензії сторін ґрунтуються на нормах кримінальної та іншої субкультури, порушуючи прийнятий у правовому суспільстві порядок вирішення спорів, демонструючи свій авторитет та вплив на злочинну діяльність вимагав у ОСОБА_22 сплатити спірні грошові кошти в сумі 20 000 США, отримані для виготовлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, на що останній, заручаючись підтримкою кримінального авторитета ОСОБА_4, не визнавав свого боргу, в результаті чого учасниками злочинного зібрання (сходки) було прийнято рішення звернутися до суб`єкта підвищеного злочинного впливу, який перебуває відповідно до отриманих відомостей у статусі - «злодія в законі» з метою вирішення цієї конфліктної ситуації.

З цією метою, 12.12.2023 приблизно о 15 год. кримінальний авторитет ОСОБА_4 , перебуваючи разом з кримінальними авторитетами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи особою, яка підтримує зв`язок з суб`єктами підвищеного злочинного впливу, знаходячись у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_3 , з метою координації дій всіх учасників злочинного зібрання (сходки), вирішення конфліктної ситуації з питань розподілу та повернення грошових коштів для виготовлення документів для незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, використовуючи мобільне програмне забезпечення, в режимі відеозв`язку, звернувся до невстановленого на цей час «злодія в законі», з метою розв`язання цієї конфліктної ситуації, щоб той на підставі норм кримінальної та іншої кримінальної субкультурий виступив в ролі так званого «третейського судді».

За результатами злочинного зібрання (сходки) за участі вказаних осіб, було досягнуто часткових домовленостей про передачу частини грошових коштів злочинній групі ОСОБА_9 у розмірі 10 000 доларів США від ОСОБА_22 , тим самим здійснена координація всіх учасників злочинного зібрання (сходки), розподілу сфер злочинного впливу, у тому числі шляхом частково владнання конфліктної ситуації пов`язаної з розподілом грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням день, місяць та рік, у не встановленому досудовим розслідуванні місці та спосіб, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав для власного використання: пістолет моделі «Форт-12» калібру 9х18 мм та бойові пістолетні патрони калібру 9x18 мм в кількості 6 шт. та почав зберігати їх при собі без передбаченого законом дозволу.

У подальшому, приблизно в 05.38 год. 21.05.2024, під час затримання ОСОБА_4, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, за адресою: АДРЕСА_5 , співробітниками поліції було виявлено та вилучено пістолет моделі «Форт-12» калібру 9х18 мм та бойові пістолетні патрони калібру 9x18 мм в кількості 6 шт., які останній зберігав у своїй сумці без передбаченого законом дозволу.

Слідчий вказує, що ризики на момент звернення нею до суду з відповідним клопотанням, не змінилися та продовжують існувати. Такими Ризиками вказує ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду. Він обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється в участі у злочинному зібранні (сходці) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-2 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, що є особливо тяжким злочином. Підозрюваний приймав участь у злочинному зібранні, саме щодо розподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом за незаконне переправлення осіб через державний кордон України під час дії військового стану на території України, тому може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, розуміючи як підроблюються документи. Він також на думку слідчого може ухилитися від кримінальної відповідальності, будучи особою яка не стала на шлях виправлення.

Ризик, передбачений пунктом 2 частини 1 статті 177 КПК, на думку слідчого обґрунтовується тим, що підозрюваний у разі обрання запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, матиме доступ до речових доказів, які можуть доводити його причетність до вчинення кримінального правопорушення, а також може забезпечити їх знищення, зміну, спотворення, або переховування будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, на думку слідчого, не зможе забезпечити ізолювання останнього від спілкування з даними особами.

Також слідчий вказує на наявний ризик, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 177 КПК України - незаконний вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, який обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 зловживаючи своїми зв`язками, що знайшло своє підтвердження у розсекречених матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій), дружніми відносинами та авторитетом у кримінальному середовищі зокрема, має можливість впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному провадження, відомості щодо яких йому стають відомі з документів, які він отримує від слідства.

Ризик, передбачений пунктом 4 частини 1 статті 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 на протязі життя веде антисоціальний та протиправний спосіб життя, може самостійно чи за участі інших осіб як морально, так і фізично погрожувати співробітникам правоохоронних органів та суду, вчиняти дії направлені на знищення матеріалів кримінального провадження, залякування посадових осіб, що також підтверджується притягненням до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 345 КК України, за фактом погроз слідчому під час обрання останньому запобіжного заходу.

Ризик, передбачений пунктом 5 частини 1 статті 177 КПК України- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, також продовжує існувати на думку слідчого, оскільки учасниками злочинної групи вчинено продовжувані кримінальних правопорушення.

Досудове розслідування ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.07.2024 продовжено до шести місяців, та його неможливо завершити до закінчення строку дії запобіжного заходу, який спливає 12.09.2024, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, які призначено 03.06.2024 по вилученим 21.05.2024 в ході обшуків технічним засобам вилученим в ресторані «Ескалібур» та готелі «Братислава»;

- надати доручення до УОТЗ для аналізу інформації, вилученої 14.08.2024 в порядку тимчасового доступу до речей та документів, в операторів мобільного зв`язку та отримати відповідь;

- провести огляд інформації отриманої в результаті аналізу УОТЗ;

- отримати висновок фонетичної експертизи призначеної 29.08.2024;

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, які призначено по вилученим 21.05.2024 в ході обшуків технічним засобам (мобільним терміналам);

- допитати як свідків осіб, про яких стало відомо в результаті проведених слідчих (розшукових) дій;

- розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подане до Голосіївського районного суду м. Києва щодо отримання інформації в банківських установах по карткам/рахункам встановленим в ході досудового розслідування (в тому числі, які встановлено після проведення огляду ряду вилучених речей після ряду обшуків), та у разі надання дозволу, здійснити тимчасові доступи до речей та документів;

- розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подане до Голосіївського районного суду м. Києва та у разі надання дозволу оголосити ухвалу та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у іншому кримінальному провадженні;

- за результатами проведених оглядів технічних приладів вилучених під час обшуків 22.08.2024, підготовити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», в яких виникла необхідність після проведених обшуків;

- провести аналізи інформації (моніторинг), після її вилучення у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

- здійснити аналіз отриманої інформації, в результаті чого прийняти процесуальні рішення, в яких виникне необхідність;

- провести слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії, за результатами отриманої інформації в ході досудового розслідування в частині, яка не підлягає на даний час для розголошення та ознайомлення стороні захисту, так як це може зашкодити досудовому розслідуванню, в тому числі за участі осіб до яких може бути застосовано заходи безпеки у кримінальному провадженні;

- провести впізнання підозрюваних за участю встановлених свідків;

- отримати відповіді на подані органом досудового розслідування запити в порядку ст. 93 КПК України до установ та організацій в яких виникла необхідність;

- після проведеного огляду вилучених документів під час обшуків призначити ряд експертиз та отримати висновки за результатами їх проведення;

- отримати висновок технічної експертизи по вилученим штампам печаток Київської обласної державної адміністрації та громадської організації;

- допитати свідків щодо даних штампів печаток працівників Київської обласної державної адміністрації та громадської організації;

- отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи призначеної 01.08.2024;

- після проведених 22.08.2024 санкціонованих обшуків, здійснити огляд та дослідження вилучених речей і документів;

- призначити ряд експертиз по вилученим речам та документам під час обшуків 22.08.2024 та отримати висновки експертиз за результатами їх проведення;

- надати запити до РТЦК у м.Києві та отримати відповіді, а в разі необхідності призначити судову технічну експертизу документів по вилучених документах під час обшуку 22.08.2024;

- встановити та допитати значну кількість осіб, щодо виготовлення їм підроблених документів, для незаконного переправлення через державний кордон України, сприяння цьому порадами вказівками чи наданням засобів чи усуненням перешкод;

- здійснити процесуальні дії, пов`язані із забезпеченням участі ОСОБА_14 в слідчих та інших процесуальних діях;

- здійснити процесуальні дії, пов`язані із забезпеченням участі ОСОБА_22 в слідчих та інших процесуальних діях;

-за результатами отриманих висновків інших балістичних експертиз перевірити додаткові факти та прийняти законне рішення, в тому числі про виділення матеріалів кримінального провадження;

-провести дії спрямовані на розсекречення матеріалів, які проводилися в порядку ст. ст. 260, 263, 264, 268, 269, 270 КПК України;

-за результатами розсекречених, протоколів НСРД призначити лінгвістичні експертизи в тому числі по іншим учасникам у кримінальному провадженні;

-за результатами розсекречених, протоколів НСРД призначити фоноскопічні експертизи в тому числі по іншим учасникам у кримінальному провадженні;

-за результатами отриманої інформації після проведення всіх вище вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам у кримінальному провадженні;

-вирішити питання щодо можливого внесення до ЄРДР відомостей за ст. 255-3 КК України та повідомлення про підозру за даною статтею;

-вирішити питання щодо зміни пред`явленого повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 та ОСОБА_20 ;

-вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України;

- надати юридичну оцінку всім учасникам, співучасникам та пособникам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідча просить продовжити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримав. Надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні.

Захисник ОСОБА_6 просив відмовити прокурору та слідчому у задоволенні клопотання, оскільки вважає, що підстави для продовження запобіжного заходу відсутні, а ризики, на які вказує сторона обвинувачення - недоведені. Вважає, що для пред`явлене обвинувачення його підзахисному є надуманим та не доводиться зібраними по справ доказами. Вагомих підстав для тримання ОСОБА_4 під вартою, слідчим та прокурором, на його думку, не наведено. Його підзахисний є таким, що не вчинив злочин, до тих пір, доки не буде винесено відповідного рішення суду, тому ОСОБА_4 вважається невинуватим. Вважає, щ о такий запобіжний захід як домашній арешт зможе забезпечити належну процесуальну поведінку його підзахисного.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав свого захисника. Заперечував, що має намір ухилитися від органу досудового розслідування, оскільки має родину, виховує неповнолітнього сина, має постійне місце проживання, займається законим бізнесом. Вказував на те, що після вторгнення рф, залишив місце постійного проживання та переїхав до Києва. Підозру, яка йому пред`явлена, вважає безпідставною. Просив відмовити у продовженні запобіжного заходу.

Вирішуючи клопотання слідчого, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, які додані до клопотання слідчим, а також стороною захисту у доведення своєї позиції, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000538 від 27.10.2023, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 за ч.1 ст. 255-2, ч.1 ст.263 КК України, за підозрою ОСОБА_20 - за ч. 3 ст. 332 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 332 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.

29.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255-2, ч.1 ст.263 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.05.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.07.2024 включно без права внесення застави, який продовжено ухвалою від 12.07.2024 строком до 12.09.2024.

Згідно зі ч.3 с. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Відповідно до ч.4 вказаної статті прокурор, слідчий повинні довести, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також зазначити про обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Дані, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, у своїй сукупності доводять обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255-2, ч.1 ст.263 КК України.

Прокурор та слідчий довели, що продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 такого запобіжного заходу як тримання під вартою, пов`язане з потребами досудового розслідування, оскільки вказані ними обставини є такими, що об`єктивно унеможливлюють завершення досудового розслідування до спливу запобіжного заходу. Зокрема, слідчим у клопотанні наведений певний перелік дій, кількість яких дає слідчому судді підстави вважати, що для їх проведення потрібен значний час. Сумніви у тому, що вказані слідчі та процесуальні дії є необхідними для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного провадження, у слідчого судді відсутні.

Відомості, які здобуті органом досудового розслідування, які міститься у матеріалах, доданих до клопотання (протоколи огляду інтернет сторінок від 06.11.2023, 06.05.2024, 22.04.2024, протоколи за результатами проведення НСРД від 18.01.2024, 09.05.2024, 29.01.2024, 21.02.2024, протоколи огляду інформації за результатами проведення моніторингу від 18.05.2024, протокол допиту свідків, висновки судової лінгвістичної експертизи, судової експертизи відео-, звукозапису), у своїй сукупності доводять не лише обґрунтованість підозри, але й свідчать про те, що ризики, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України, які слугували підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовжують існувати і на даний час та не зменшилися, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення будь-яких речей та документів, що мають істотне значення для кримінального провадження; незаконний вплив на свідків, інших підозрюваних; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вказані обставини виправдовують втручання та обмеження прав і свобод підозрюваного. За таких обставин, доводи сторони захисту слідчий суддя сприймає критично та відхиляє. Наявність на утриманні дитини, постійного місця проживання, не є такими, що зменшують ризики, про які було зазначено вище. Більш м`який запобіжний захід при наявності вищезазначених ризиків, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Підстави для застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя також не вбачає, враховуючи наявні ризики та зміст підозри.

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню, та строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 слід продовжити на 60 днів, що відповідає межам строку досудового розслідування.

Сукупний строк запобіжного заходу у такому разі також не буде перевищувати 12 місяців, що відповідає вимогам п.2 ч.3 ст. 197 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст. 131, 132, 176-178, 179, 193-194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , на 60 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 08 листопада 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1