пр. № 1-кс/759/6834/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що органом досудового розслідування на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Учасниками угрупування являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_4 .

Також, учасником угрупування являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Встановлено банківські картки потерпілих з яких було здійснено викрадення грошових кошті та рахунки банківських карток на які здійснювався багаторазовий переказ грошових коштів отриманих шахрайським шляхом: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_39 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_43 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; НОМЕР_49 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_51 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_52 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_53 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; НОМЕР_54 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_55 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; НОМЕР_56 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вказані картки та рахунки зареєстровано на підставних осіб, але фактично вони перебували в учасників угрупування, які здійснювали зняття коштів отриманих в результаті шахрайських дій.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_57 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі електронних копії, у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_57 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_57 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським карткам НОМЕР_55 , НОМЕР_48 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківських рахунків (карток) НОМЕР_55 , НОМЕР_48 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_55 , НОМЕР_48 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_55 , НОМЕР_48 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_55 , НОМЕР_48 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток (рахунків) НОМЕР_55 , НОМЕР_48 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2023 по 21.05.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1