ЄУН № 337/622/24
Провадження №1-кс/337/600/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000022 від 13.01.2024,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати начальнику СД ОСОБА_5 та дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на отримання документів, які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до пенсійної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів (заяви, анкети, довідки, тощо), які були заповнені та підписані з метою оформлення пенсійного забезпечення особисто ОСОБА_8 .

В клопотанні дізнавач зазначила, що 13.01.2024 до відділу поліції №5 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що невстановлена особа у період 04.11.2015 та 23.12.2015 надала підроблену довіреність, посвідчену 03.07.2015 приватним нотаріусом, та незаконно отримала через відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 2 000 доларів США за вкладами ОСОБА_10 , який 08.05.2015 помер.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 13.01.2024 за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_9 пояснила, що з 2007 року вона перебувала в цивільному шлюбі з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 04.07.2012 ОСОБА_10 склав заповіт, про те, що все його майно, заповідає їй, тобто ОСОБА_9 . 08.05.2015 ОСОБА_10 помер. 18.06.2020, після оскарження в судовому порядку правомірності заповіту, вона отримала свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Надалі ОСОБА_9 звернулася з заявою до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що отримала відповідь: що у період з 04.11.2015 по 23.12.2015 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплатив кошти ОСОБА_10 за заявою представника ОСОБА_8 , яка діяла на підставі довіреності посвідченої 03.07.2015 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованої в реєстрі за №1068 (Бланк НАО 083154).

Крім того в ході досудового розслідування напідставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 09.02.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучені відповідні документи, що стали підставою видачі грошових коштів по депозитним рахункам: філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » депозитний договір №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2630.9.019472.02, депозитний договір №313731/32690/7-15 від 19.08.2015 2638.9.019472.007 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , а саме: довіреність на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка завірена у приватного нотаріуса ОСОБА_11 від 03.07.2015.

Також, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.02.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приватного нотаріусаЗапорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де вилучено оригінал довіреності від 03.07.2015 року зареєстрований в реєстрі за №1068.

Крім того, ОСОБА_9 надані оригінали документів, на яких відображений підпис ОСОБА_10 , зокрема, заява про реєстрацію місця проживання від 31.07.2013, бланк заяви заповнений ОСОБА_10 , договір №1-3/6220 від 25.11.2008 про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К « ОСОБА_12 » в іноземній валюті.

04.06.2024 призначено проведення судової почеркознавчої експертизи та відповідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 , підпис, який міститься в графі «підпис» в нотаріальній довіреності від 03.07.2015 та підпис, який міститься в заяві про реєстрацію місця проживання в графі «підпис заявника» виконані різними особами. Підпис, який міститься в графі «підпис» в нотаріальній довіреності від 03.07.2015 та підпис , який міститься в договорі №1-3/6220 від 25.11.2008 про банківський строковий вклад (Депозит) Ф@К «Стандарт» в іноземній валюті бланк якого надрукований на аркуші формату А4, де на другому боці в нижньому правому куті за даними «КЛІЄНТА» в графі «підпис» виконані різними особами.

Дізнавач наголошує, що ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , не міг підписати довіреність від 03.07.2015. За таких обставин необхідно встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, для чого потрібно отримати оригінали документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме документів пенсійної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять її підпис, для подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме особи, яка 03.07.2015 підписала довіреність від імені померлого 08.05.2015 ОСОБА_10 .

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації, хоча і становлять охоронювану законом таємницю (зокрема, персональні дані), однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Також клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення зазначених оригіналів документів, яка обумовлена метою отримання доступу до речей і документів, зокрема: проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Таким чином клопотання слід задовольнити.

Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до пенсійної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів (заяви, анкети, довідки тощо), які були заповнені та підписані з метою оформлення пенсійного забезпечення особисто ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити 20 днів до 01.12.2024 (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1