Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2336/2024 Справа № 641/3961/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування СД-ДОП СП ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого він посилається на те, що 08.10.2023 приблизно о 13:20 год. в інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж товару, яке виклала невідома особа та представилась « ОСОБА_5 », в ході листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з останнім ОСОБА_6 , домовилась про купівлю товару з повною передоплатою у розмір 3840 гривень. Після чого ОСОБА_7 добровільно перерахувала повну оплату за товар у розмірі 3840 грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . Після чого невстановлена особа на зав`язок не виходить товар не направлено, грошові кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману.

Постановою прокурора Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , визначено підслідність у кримінальному провадженні за №0000133 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до банківських рахунків, а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наступне: 08.10.2023 року о 13:20:25 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 3840 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 були переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. В подальшому 08.10.2023 року о 13:22:52 годин з зазначеного рахунку, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - грошові кошти потерпілої у розмірі 3840 грн., переказано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до банківських рахунків ОСОБА_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та встановлено наступне: 26.10.2023 о 12:01:12 грошові кошти у розмірі 1 гривня з банківського рахунку НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переказано на банківську карту № НОМЕР_7 , відкритої також на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Таким чином в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 1 гривня на власну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт від о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 про те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України можливо має відношення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 28.10.2024 до СД надійшов рапорт оперуповноваженого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 0000133 від 09.10.2023, було здійснено аналіз тимчасового доступу до речей і документів, та встановлено банківські картки, котрі мають відношення до кримінального провадження № НОМЕР_2 ( ОСОБА_13 ), № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_14 (Аккорд банк), було встановлено, що по вказаним банківським карткам проходять безліч зарахувань та вказані банківські картки неоднаразово фігурують в шахрайських діях в інших територіальних підрозділах країни.

Дізнавач вважає, що враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Уповноважена особа на здійснення досудового розслідування та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація, до якої планується тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину. Також слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з моменту відкриття банківської картки по 07.11.2024 в зв`язку з встановленням, що по вказаній банківській картці проходить безліч зарахувань та вказана банківська картка неодноразово фігурує в шахрайських діях в інших територіальних підрозділах країни.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування підлягяє задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування СД ДОП СП ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування СД - ДОП СП ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головною управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_7 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з Юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 07.11.2024, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1