Провадження № 1-кс/734/505/24 Справа № 734/1506/24
У х в а л а

іменем України

11 липня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000117, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000117, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000117 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 21.03.2024 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сворила оголошення з продажу речей і цього ж дня їй в месенжері "Телеграм" написала особа, на ім`я ОСОБА_5 (немер не відомий, листування на момент звернення видалено), та надіслала посилання на інтернет сторінку і повідомила, що вона придбала речі у ОСОБА_6 , і для отримання оплати за товар заявниці необхідно перейти за ним та ввести реквізити банківської карти, що остання і зробила, після чого в останньої почали списуватись грошові кошти різними сумами з призначенням "PLATON P2P 8".

12.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківським картам потерпілої ОСОБА_4 з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківські карти злочинців. Оглядом вказаної інформації встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 , 21.03.2024 о 17:55 год. була здійснена транзакція на суму в 3375,95 грн., через термінал «C0185719» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «4» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect».

Також встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_4 - № НОМЕР_3 , 26.03.2024 о 20:17 год. була здійснена транзакція на суму в 497,85 грн., через термінал «C0185719» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «5» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect». Далі, 26.03.2024 о 20:33 год. була здійснена транзакція на суму в 153,55 грн., через термінал «C0185719» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «6» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect». Також встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_4 - № НОМЕР_4 , 26.03.2024 о 20:18 год. була здійснена транзакція на суму в 490,85 грн., через термінал «C0185725» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «5» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_5 », ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 MF, 4A.GEN ALMAZOVA ST.». Далі маються аналогічні за призначеннями транзакції о 20:19, 20:21, 20:23, 20:29, 20:30, 20:31 (остання сумою в 244,18 грн.)

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої, а саме:

26.03.2024 о 20:17 год. через термінал «C0185719» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «4» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect»;

26.03.2024 о 20:17 год.через термінал «C0185719» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «5» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect»;

26.03.2024 о 20:33 год.через термінал «C0185719» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «6» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect»;

26.03.2024 о 20:18через термінал «C0185725» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «5» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_5 », ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 MF, 4A.GEN ALMAZOVA ST.» та аналогічні за призначеннями транзакції о 20:19:51, 20:21:26, 20:23:38, 20:29:22, 20:30:41, 20:31:46 (остання сумою в 244,18 грн.), які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 10.03.2024 по 08.07.2024, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «RaiffeisenOnline», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000117, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000117, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000117 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої, а саме:

26.03.2024 о 20:17 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «4» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect»;

26.03.2024 о 20:17 год. через термінал «C0185719» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «5» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect»;

26.03.2024 о 20:33 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «6» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_2 », ПІБ одержувача «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 V, VisaDirect»;

26.03.2024 о 20:18 через термінал «C0185725» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакції «5» на карту/рахунок отримувача: « НОМЕР_5 », ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », короткий опис транзакції «PLATON P2P 8 MF, 4A.GEN ALMAZOVA ST.» та аналогічні за призначеннями транзакції о 20:19:51, 20:21:26, 20:23:38, 20:29:22, 20:30:41, 20:31:46 (остання сумою в 244,18 грн.), які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 10.03.2024 по 08.07.2024, які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «RaiffeisenOnline», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16