Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2378/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000707 від 27 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

17 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000707 від 27 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26 травня 2024 року невідома особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, у сумі 4000 грн, які остання перерахувала добровільно на номер банківської карти № НОМЕР_2 із терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілій

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 26 травня 2024 року, перебуваючи за адресою свого мешкання, на її мобільний номер надійшов телефонний дзвінок з раніше невідомого їй телефонного номеру НОМЕР_1 . Прийнявши дзвінок, чоловічий голос представився працівником відділу безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що з її банківської карти відбуваються підозрілі перекази грошових коштів і для того щоб їх зупинити потрібно через термінал самообслуговування ввести певний код, який він продиктував. Також ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти, надані потерпілій в якості кредитного ліміту потрібно повернути банку, для чого потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4000 грн на банківську карту, номер якої ОСОБА_6 продиктував по телефону, а саме: № НОМЕР_2 .

26 травня 2024 року приблизно о 16 годині 39 хвилин ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4000 грн з власного банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період з 25 травня 2024 року до дати виконання ухвали, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1