Справа №573/1269/24
Номер провадження 1-кс/573/531/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 25 червня 2024 року до ЧЧ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24 червня 2024 року, в період часу з 15:00 по 15:10 год, невідомою особою з її картки, відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 37000 грн на банківську карту іншого банку, хоча вона ніяких переказів не здійснювала, нікому своїх даних не передавала, телефонних дзвінків та смс не отримувала.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 26 червня 2024 року за №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26 червня 2024 року в ЄРДР №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25 червня 2024 року з банківської карти №НОМЕР_1 , емітованої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кількома транзакціями були перераховані грошові кошти на загальну суму 37000 грн. Зазначила, що вона ніяких переказів не здійснювала, нікому своїх даних не передавала, телефонних дзвінків та смс не отримувала (а. п. 7-10).

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 10 липня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо банківської картки потерпілої, з якої здійснено зняття коштів, та встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (а. п. 11-13).

Документація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка №№ НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, код ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 24 по 26 червня 2024 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 24 по 26 червня 2024 року як фінансових;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 24 по 26 червня 2024 року у якості фінансових, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді в Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя