Провадження № 1-кс/712/6184/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0000385, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 ,про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувсядізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000385 від 09.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 до чергової частини Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, про те, що 24.04.2024 невстановлена особа, яка користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажі вантажопідіймального обладнання, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 12000 грн., які ОСОБА_6 перерахував на надану йому банківську картку "Монобанк" № НОМЕР_2 . В подальшому невідома особа після отримання грошових коштів відмовилась відправляти вказане обладнання, грошові кошти не повернула, чим спричинила ОСОБА_7 матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що протягом тривалого часу є учасником спільноти в додатку Телеграм, під назвою "Грузоподьемное оборудывание", де він натрапив на оголошення про продаж мотора редуктора РВЦ 320 у кількості 2-ох одиниць. 07.02.2024 потерпілий розпочав спілкування з продавцем вказаного товару, який користувався абонентським номером НОМЕР_1 . В ході спілкування, в період часу з 07.02.2024 по 24.04.2024, продавець надсилав фото різного обладнання. Разом з тим, останній наголошував, що фото товарів є реальними та які він безпосередньо продає.

23.04.2024 вказаний продавець запропонував потерпілому придбати мотор редуктора РВЦ 320 у кількості 2-ох одиниць вартістю 6000 гривень за одиницю товару, на що ОСОБА_6 погодився. Цього ж дня потерпілий попрохав свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на разі перебуває в Туреччині, щоб вона перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 12000 грн., на банківську картку «Монобанк» за № НОМЕР_2 , яку надіслав продавець. У цей же день, потерпілий надіслав вказаному продавцеві квитанцію про оплату за товар. Останній пообіцяв відправити придбане обладнання.

В подальшому, продавець лише обіцяв відправити замовлення, про те зобов`язання не виконав, грошових коштів не повернув, чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_6 в розмірі 12000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що на початку 2024 року мав скрутне матеріальне становище через відсутність роботи. Тоді ж, він випадково зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_10 , котрий проживає в АДРЕСА_1 .Разом з тим, з ОСОБА_11 , він познайомився в інтернет-клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Черкаси. Також час від часу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 періодично зустрічались та спілкувалися на різні теми, оскільки проживали в одному районі міста Черкаси. Через декілька місяців, вкінці березня чи на початку квітня цього року, точно не пам`ятає, йому зателефонував ОСОБА_12 та попросив надати йому в тимчасове користування свою банківську карту за певну винагороду, як він пояснив для роботи. Коли ОСОБА_9 почав цікавитись, в чому його сенс роботи, ОСОБА_10 так і не зміг достовірно пояснити, що саме він робитиме з його банківською картою, тому він відмовив йому.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжна банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 видана громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Черкаси, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Відповідно до аналізу виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , вбачається наступне, що після зарахування коштів в сумі 12000 грн., від ОСОБА_8 (дружина потерпілого), що мало місце 23.04.2024 о 14:57 год., 23.04.2024 о 14:59 год., грошові кошти в сумі 12000 грн., були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка видана клієнту ОСОБА_13 .

Під час аналізу документів вилучених в АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ШН НОМЕР_5 ,мешканець АДРЕСА_1 .

Крім цього, під час аналізу руху коштів по банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , встановлено, що після зарахування коштів з картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 , що видана ОСОБА_13 , що мало місце 23.04.2024 о 14:59:02 год. в сумі 12000 грн., далі були здійснені наступні транзакції:

- 23.04.2024 о 15:00:33 год. переказ з картки на суму 2524,02 (призначення:CL*PY*1 KYIV P 32);

- 23.04.2024 о 15:45:12 год. покупка на суму 13 грн. (призначення: TOV STT vul. AkademikaViliamsa, bud. P10);

- 23.04.2024 о 15:56:46 год. покупка на суму 406,26 грн. (призначення: Делікат, Черкаси, м. Черкаси, (Соснівський район), вул. Максима Залізняка, буд. 34/4), (мережа магазинів «Делікат»);

- 23.04.2024 о 15:58:28 год. зняття готівки в сумі 9000 грн. (BRANCH - відділення №10023-043 м. Черкаси).

Відповідно до публічної інформації, відділення №10023-043 є відділенням АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, (Придніпровський район), бульв. Шевченка, 320.

Також, відповідно до вилученої інформації в ТОВ «Лайфсел» про абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , вбачається наступне, що 23.04.2024 у період часу з 14:37 год. по 15:18 год., абонент НОМЕР_6 в цей час перебував за адресою: АДРЕСА_2 , А-24, та в цей самий час, тобто 23.04.2024 о 14:37 год. потерпілий ОСОБА_6 здійснював дзвінок до вказаного абонента за номером - НОМЕР_6 .

Водночас, 23.04.2024 о 14:50 год., абонент НОМЕР_7 - ( ОСОБА_13 ) перебував за адресою: АДРЕСА_3 .Під час аналізу роздруківки дзвінків, встановлено, що абонент з НОМЕР_10 - ( ОСОБА_13 ), використовує пристрій з наступним IMEI: НОМЕР_8 .Про те, абонент з номером НОМЕР_6 використовує пристрій з наступним IMEI: НОМЕР_9 , що може свідчити про те, що дві сім-картки встановлені в один пристрій, який використовується однією особою.

Відповідно до інформації ІТС «АРМОР», абонентським номером НОМЕР_7 з 2020 року користується громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який неодноразово звертався на лінію служби

102.

Старшим дізнавачем сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України із вих. № 34868-2024, про що 20.11.2024 оперативним підрозділом надано відповідь виконаного доручення, де встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Черкаси, який зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , який має достатні навички у користуванні комп`ютерною технікою, спеціальними програмними засобами, які використовуються для несанкціонованого доступу до ЕОМ.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №400500598 від 23.10.2024, нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності по 1/3 належить ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які використовувалися при вчиненні злочину, банківські картки третіх осіб, які використовувалися при обготівкуванні коштів, здобутих злочинним шляхом, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_13 , де можливо останній здійснює свою злочинну діяльність, виникла необхідність провести обшук за вказаною адресою.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 від 09.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №400500598 від 23.10.2024, нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності по 1/3 належить ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Згідно показів свідка ОСОБА_17 від 19.11.2024 вказано, що ОСОБА_13 , який проживає по АДРЕСА_1 , просив дати в оренду банківську картку для роботи.

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_13 , тому клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннядізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на праві спільної часткової власності по 1/3 належить ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення: банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1