У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 невстановлені особи із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та працівниками СБУ, з метою збереження грошових коштів від шахраїв, запропонували перерахувати наявні у неї грошові кошти на названий рахунок, після чого за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самостійно перерахувала 14 переказів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 1199492 гривень, однак грошові кошти назад на рахунок ОСОБА_5 не повернулися, спричинивши останній майновий збиток на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 16.04.2024 о 11 год. 56 хв. остання перебувала на місці роботи та в цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 та невідома особа представилась працівником СБУ та повідомила про те, що невідома особа в даний момент намагається розрахуватись за товар в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи банківські карки потерпілої та вказав, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_6 . В подальшому, потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_6 , після чого на її телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що потерпілій потрібно виконувати її вказівки, що потерпіла і робила, перерахувавши за вказівкою невстановленої особи з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ОСОБА_6 , 11-ма транзакціями на загальну суму у розмірі 1 139 492 гривень, при цьому потерпілу запевнили в тому, що грошові кошти у найближчий час будуть повернуті на її банківський рахунок. Також потерпілій надходили дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_3 .

05 червня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по абонентським номерам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 по 16.04.2024. Також 05 червня 2024 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по абонентським номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 по 23 год. 59 хв. 16.04.2024.

Після чого під час опрацювання вилученої інформації працівниками УОТЗ ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що вище вказані абонентські номери під час з`єднання з абонентським номером телефону потерпілої 16.04.2024 працювали в мобільних терміналах: IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000492 від 16.04.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки з терміналів мобільного зв`язку із серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 02.09.2024, а також до інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій абонентів А, типи з`єднань абонентів А (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки з терміналів мобільного зв`язку із серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 02.09.2024, а також до інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій абонентів А, типи з`єднань абонентів А (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя