Справа № 405/6062/24
провадження № 1-кс/405/2575/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000463 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що 15.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з двох його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , на загальну суму 804750,74 гривень.

17.03.2023 допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав показання про те, що 15.03.2023 приблизно о 12 год. 59 хв., коли він перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 та особа чоловічої статті представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , повідомив, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Після чого, надійшов дзвінок з іншого номеру НОМЕР_5 та той самий чоловік повідомив, що для попередження зняття грошових коштів необхідно змінити пароль входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «ma5252». Після чого, поклавши слухавку потерпілий увімкнув на своєму телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінивши пароль входу на зазначений, перетелефонував на останній номер телефону, та повідомив про це чоловікові, який у відповідь повідомив щоб він не клав слухавку так як треба очікувати, та йому повідомлять про результат. Після завершення вказаного останнього дзвінка він в телефоні побачив повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення переказу своїх коштів

До протоколу допиту потерпілий надав виписки по картковим рахункам, скріншоти (знімки з екрану) додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні інструкції відповідно до яких встановлено:

-15.03.2023 13:47 здійснено переказ грошових коштів на суму 50050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:49 здійснено переказ грошових коштів на суму 80050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:50 здійснено переказ грошових коштів на суму 100050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:51 здійснено переказ грошових коштів на суму 120050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:16 здійснено переказ грошових коштів на суму 150050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:20 здійснено переказ грошових коштів на суму 126050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:24 здійснено переказ грошових коштів на суму 160050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_9 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:26 здійснено переказ грошових коштів на суму 18200 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_9 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 ).

Всього встановлений переказ грошових коштів на загальну суму 804550,00 гривень.

Крім того, встановлено місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4

29.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого вилучено інформацію стосовно рахунків:

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 .

Проведеним аналізом вилученої інформації по вищевказаним рахункам встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_8 , на який протиправно переказані грошові кошти, прив`язана банківська картка з номером: НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що після надходження грошових коштів з рахунків потерпілого, з вказаного рахунку ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку: НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , та на банківську картку: НОМЕР_13 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 .

Встановлені наступні номери сім-карток операторів мобільного зв`язку, які використовувались з метою вчинення протиправних дій, тобто заволодіння коштами шахрайським шляхом їх перерахування на інші рахунки або зняття через термінали та банкомати, а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 .

Слідчим стверджується, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку:

-оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 17.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами:, НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , за період з 01.03.2023 по 09.09.2024, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали встановити до 09.11.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17