ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________________________________________________________________________________________
Справа № 287/1689/24
Провадження по справі № 1-кс/281/53/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року селище Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному 06.08.2024 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000089 за ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2024 року начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 подав до Олевського районного суду Житомирської області, клопотання про арешт майна.

У зв`язку з неможливістю автоматизованого розподілу судової справи між суддями Олевського районного суду Житомирської області, справа була направлена до Житомирського апеляційного суду для вирішення питання про направлення до іншого суду.

04.09.2024 року Житомирським апеляційним судом постановлено ухвалу про направлення клопотання для розгляду до Лугинського районного суду Житомирської області.

13.09.2024 року в результаті автоматизованого розподілу справа була передана до провадження слідчого судді ОСОБА_1 .

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, що міститься у розпорядженні АТ "Універсал Банк", що розміщений за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082, щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме №379850, з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку у період часу з 04.08.2024 року по час надання інформації, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ "Універсал Банк" оформлювалася банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ "Універсал Банк" за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082, Україна, - шляхом вилучення інформації на паперовому та електронному носії, строком на 30 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2024 року близько 12 год. 20 хв. в мережі інтернет на сайті "OЛX" ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж міні трактора марки "Донг Фенг 244" за грошові кошти в сумі 22700 грн. У вказаному оголошенні, продавцем був чоловік на ім`я ОСОБА_6 та був зазначений номер телефону НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 зателефонував. Поспілкувавшись із вказаним чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , той пояснив ОСОБА_7 умови, що спочатку йому потрібно оплатити транспортні послуги, а саме: доставку трактора в сумі 10700 грн. Після того, о 14 год. 24 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5300 грн., на картку "Універсал Банк" № НОМЕР_2 , яку скинув невідомий чоловік у мессенджері "Вайбер" з картки своєї дружини ОСОБА_8 № НОМЕР_3 . О 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 знову перерахував на вищевказану картку грошові кошти в сумі 5400 грн. з картки своєї дружини ОСОБА_9 . В подальшому, в ході спілкування з ОСОБА_10 , останній запропонував ОСОБА_5 додаткові комплектуючі до трактору, на що потерпілий погодився та о 15 год. 02 хв. здійснив повторний переказ коштів шахраю в сумі 6000 грн., однак вже з своєї картки для виплат. Після того, в мессенджер "Вайбер" ОСОБА_5 невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав номер НОМЕР_4 та зазначив, що це людина, яка повинна доставити трактор йому додому.

05.08.2024 року близько 08 год. 34 хв. ОСОБА_5 зателефонував на вищезазначений номер та співрозмовник повідомив, щоб потерпілий перерахував ще 9100 грн. та ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Таким чином останньому було завдано матеріального збитку на суму 22700 грн.

За даним фактом 06.08.2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ "Універсал Банк", із зазначенням наявних анкетних даних , копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахінку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку у період часу з 04.08.2024 року по час надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, шляхом вилучення інформації на паперовому та електронному носії, яка зберігається в Головному офісі АТ "Універсал Банк" за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082.

Провести дослідження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів не можливо.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та прокурор, який погодив дане клопотання надіслали до суду письмові заяви, в яких просили розгляд клопотання провести без їх участі. Клопотання підтримали та просили задоволити.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні банку АТ "Універсал Банк" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 159, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному 06.08.2024 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000089 за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні АТ "Універсал Банк", що розміщений за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082, щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме №379850, з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку у період часу з 04.08.2024 року по час надання інформації, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ "Універсал Банк" оформлювалася банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка.

Надати інформацію, яка знаходиться у володінні банку АТ "Універсал Банк" за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082, Україна, в електронному чи паперовому вигляді.

Строк дії ухвали по 14 жовтня 2024 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14