КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1247/24

провадження № 1-кс/133/432/24

05.07.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Хмільницькою окружною прокуратурою Вінницької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 21 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами надісланими з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що встановлено, що 18 серпня 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено та у подальшому здійснено тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт і реставрація: Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 5 545 406,00 грн. Участь у тендерній закупівлі прийняв єдиний учасник, якого визнано переможцем: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 5 499 616,00 грн.

07 вересня 2023 року було укладено договір підряду N? 34 між замовником та підрядником щодо виконання вищезазначених робіт терміном до 31 грудня 2023 року. Водночас, згідно відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_6 отримало дозвіл на виконання будівельних робіт 11 грудня 2023 року, однак роботи вже виконувалися підрядником, що додатково вказує про ймовірну змову привласнення бюджетних коштів між замовником та підрядником орієнтовно понад 1 млн. грн.

За висновком незалежних експертів ремонтні роботи виконано не в повному обсязі та з порушенням державних будівельних стандартів, що створює загрозу порушення конструкції та спричинення тяжких наслідків. З метою привласнення бюджетних коштів, підрядником використано існуючий (станом до ремонтних робіт) лісоматеріал для покрівлі, а також неякісно виконано монтаж кроквяної системи, що в свою чергу несе неналежну стійкість конструкції.

Окрім цього, до СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання від експерта під час проведення судової будівельно технічної експертизи про надання додаткових матеріалі, а саме:

- інвентарну справу БТІ або технічний паспорт БТІ по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-додатки, додаткові угоди, акт(и) КБ-26, інші письмові обґрунтування до договору підряду №34 від 07.09.2023 (додаткова угода №2 від 25.04.2024) на виконання (не виконання) робіт у 2024 по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-первинну звітну і виробничу документації (форми КБ-26, КБ-3), а саме Акт(и) приймання виконаних будівельних робіт до договору підряду №34 від 07.09.2023, № 1 від 13.12.2022 на суму 3064394,66 грн., N? 2 від 13.12.2023 на суму 1340059,82 грн. у технічному вигляді на програмному комплексі (п.к.) «АВК-5» /3.8.3/ (в форматах ІМКВ; ІМД; ІМП) на електронних носіях (диск, флешка), специфікації по розрахунку покрівельного матеріалу даху /карти/, відомості списання матеріалів, накладні, чеки, інше..., журнал виконання робіт, журнал авторського та технічного нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, а також з метою з`ясування питання про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення закупівель по «Капітальний ремонт і реставрація: Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », виникла необхідність у вилученні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідним чином завірених копії документів з даного приводу для проведення в подальшому судових експертиз та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про розгляд справи; надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесено відомості за фактом розтрати та заволодіння бютжетними коштами при здійсненні капітального ремонту покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 від 19.06.2024 року, якому доручено виконання будівельно-технічної експертизи, заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення вищевказаної експертизи, а саме: інвентарної справи БТІ або технічного паспорту БТІ по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ; додатки, додаткові угоди, акт(и) КБ-26, інші письмові обґрунтування до договору підряду №34 від 07.09.2023 (додаткова угода №2 від 25.04.2024) на виконання (не виконання) робіт у 2024 по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ; первинного звітну і виробничої документації (форми КБ-26, КБ-3), а саме Акт(и) приймання виконаних будівельних робіт до договору підряду №34 від 07.09.2023, № 1 від 13.12.2022 на суму 3064394,66 грн., N? 2 від 13.12.2023 на суму 1340059,82 грн. у технічному вигляді на програмному комплексі (п.к.) «АВК-5» /3.8.3/ (в форматах ІМКВ; ІМД; ІМП) на електронних носіях (диск, флешка), специфікації по розрахунку покрівельного матеріалу даху /карти/, відомості списання матеріалів, накладні, чеки, інше..., журнал виконання робіт, журнал авторського та технічного нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .Вказане клопотання та супровідний лист надано слідчим до справи.

Також в матеріалах справи міститься лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.05.2024 № 04-05/84, що адресований слідчому ОСОБА_3 , де вказано, що акти виконаних робіт по договору підряду на виконання ремонту покрівлі знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до таких документів:

- всі наявні Договори за 2023-2024 роки, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо проведення «Капітальний ремонт і реставрація: Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », з усіма укладеними до нього додатковими угодами та додатками;

- платіжні доручення щодо всіх наявних перерахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів щодо проведення вищеописаних капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування;

-проектно-кошторисну документацію (ПКД) робочого проекту у повному обсязі до Договорів підряду щодо проведення капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування;

-проектно-технічну документацію до Договорів підряду щодо проведення капітального ремонту і реставрації «Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »»;

-первинну звітну і виробничу документації (форми КБ-26, КБ-3), а саме Акт(и) приймання виконаних будівельних робіт до договору підряду №34 від 07.09.2023, № 1 від 13.12.2022 на суму 3064394,66 грн., N? 2 від 13.12.2023 на суму 1340059,82 грн. у технічному вигляді на програмному комплексі (п.к.) «АВК-5» /3.8.3/ (в форматах ІМКВ; ІМД; ІМП) на електронних носіях (диск, флешка), специфікації по розрахунку покрівельного матеріалу даху /карти/, відомості списання матеріалів, накладні, чеки, інше..., журнал виконання робіт, журнал авторського та технічного нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .- Специфікації по розрахунку матеріалів на виконання робіт щодо проведення «Капітальний ремонт і реставрація: Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-акти на закриття прихованих робіт, відомості списання матеріалів, накладні, чеки, інше, журнал виконання робіт, журнал авторського та технічного нагляду на виконання робіт по об`єктах: проведення «Капітальний ремонт і реставрація: Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- акти обстеження та дефектні акти по вищевказаним об`єктам (котельнях), щодо прийняття рішення про необхідність проведення капітального ремонту покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інвентарні картки на об`єкт: ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договори, акти виконаних робіт та платіжні доручення щодо здійснення авторського та технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт і реставрація: Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- інвентарну справу БТІ або технічний паспорт БТІ по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- додатки, додаткові угоди, акт(и) КБ-26, інші письмові обґрунтування до договору підряду №34 від 07.09.2023 (додаткова угода №2 від 25.04.2024) на виконання (не виконання) робіт у 2024 по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вирішуючи клопотання, слідча суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що вимоги про надання доступу до документів, які просить витребувати слідчий відповідно до клопотання експерта є обгрунтованими, оскільки вони необхідні для проведення експертизи. Однак в частині вимоги слідчого про надання інших доказів, клопотання є необгрунтованим та невмотивованим. Так, посилаючись на те, що документи потрібні для проведення експертизи, слідчий не обгрунтував доцільність тимчасового доступу до іншої інформації, яку експерт не просив надати. Посилання на те, що метою є повне, всебічне та об`єктивне розслідування обставин кримінального правопорушення є неконкретизованим в частині інших документів; слідчим не доведено необхідність отримання решти документів.

Отже, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що частина інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину. Тому є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0105417, посвідчення ВНП № 012060, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , котрі здійснюють оперативне супроводження в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням відповідним чином завірених їх копій, стосовно проведених закупівель по тендерній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт і реставрація: Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-первинну звітну і виробничу документації (форми КБ-26, КБ-3), а саме Акт(и) приймання виконаних будівельних робіт до договору підряду №34 від 07.09.2023, № 1 від 13.12.2022 на суму 3064394,66 грн., N? 2 від 13.12.2023 на суму 1340059,82 грн. у технічному вигляді на програмному комплексі (п.к.) «АВК-5» /3.8.3/ (в форматах ІМКВ; ІМД; ІМП) на електронних носіях (диск, флешка), специфікації по розрахунку покрівельного матеріалу даху /карти/, відомості списання матеріалів, накладні, чеки, інші платіжні документи, журнал виконання робіт, журнал авторського та технічного нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .- Специфікації по розрахунку матеріалів на виконання робіт щодо проведення «Капітальний ремонт і реставрація: Капітальний ремонт покрівлі закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- інвентарну справу БТІ або технічний паспорт БТІ по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- додатки, додаткові угоди, акт(и) КБ-26, інші письмові обґрунтування до договору підряду №34 від 07.09.2023 (додаткова угода №2 від 25.04.2024) на виконання (не виконання) робіт у 2024 по об?єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У решті вимог клопотання залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_5

Дата документу 05.07.24