Справа № 953/2227/24
н/п 1-кс/953/6169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000107 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000107 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документації у філіях /відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.01.2024 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 26.12.2023 по 27.12.2023 невстановлена особа, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом фішингу здійснила шахрайство та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 на загальну суму 25 000 гривень, чим завдала останній матеріального збитку. (ЖЄО 526 від 09.01.2024).

09 січня 2024 року, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 24 грудня 2023 року, вона в мережі інтернет знайшла сайт (як саме він називається потерпіла ОСОБА_5 не пам`ятає), на якому була реклама трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було посилання для завантаження книги під назвою «Trading». Для того, щоб скачати вказану книгу безоплатно необхідно було зазначити свій номер мобільного телефону на сайті для зворотнього зв`язку. Потерпіла ОСОБА_5 залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та через 2 дні на її месенджер «Телеграм» написала раніше невідома жінка, яка була підписана в месенджері «Телеграм» як « ОСОБА_6 », користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Жінка повідомила потерпілій ОСОБА_5 в повідомленні свої дані, як « ОСОБА_7 » та вказала номер свого мобільного телефону НОМЕР_5 .

В подальшому, жінка дзвонила потерпілій ОСОБА_5 з різних номерів та розповідала про те, як працює трейдінг та як їй заробити грошові кошти не виходячи з дому. Невстановлена жінка, відправляла потерпілій посилання в месенджері «Телеграм» для гри на трейдінгу. Потерпілій нібито необхідно було покласти грошові кошти в особистому кабінеті сайту. Для цього раніше невстановлена жінка повідомила потерпілій, що їй необхідно скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підключити його. Жінка по телефону давала потерпілій поради, як налаштувати вищевказану програму. Жінка повідомляла, що це потрібно для того щоб вона могла допомагати потерпілій надалі. Коли жінка підключилася до мобільного телефону потерпілої, то вона здійснила переказ грошових коштів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти потерпілої, а саме: 26.12.2023 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , в сумі 10 000 гривень та другий переказ 27.12.2023 з карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 в сумі 14 200 грн.

19.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до ст. ст. 103-107, ст. 165 КПК України, у присутності начальника СБ ОСОБА_8 .

В ході вивчення виписки по карті НОМЕР_8 , встановлено, що грошові кошти у сумі 14 200 грн. зараховані на вищевказану карту 27.12.2023 о 12:24:58 та в подальшому 27.12.2023 о 12:38:02 переведені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 у загальній сумі 26 600 грн.

25.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у відповідності до ст. ст. 103-107, ст. 165 КПК України, у присутності головного фахівця ДБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 .

В ході вивчення виписки по карті НОМЕР_7 (картковий рахунок НОМЕР_10 ), встановлено, що грошові кошти у сумі 10 000 грн. зараховані на вищевказану карту 26.12.2023 о 18:04:32 та в подальшому 26.12.2023 о 18:20:05 переведені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 у загальній сумі 29 000 грн.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , в період часу з 25.12.2023 по 31.12.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься відносяться банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , які випущені, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 25.12.2023 по 31.12.2023.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформацію з приводу карток або рахунків на які було відправлено гроші, які належать потерпілій, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним банківськими картами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , в період часу з 25.12.2023 по 31.12.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься відносяться банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , які випущені, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 25.12.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1