УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000401 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення копій документів, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000401 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

У період з 2017 року до 24.02.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами та службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 (у подальшому -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), організували та здійснювали господарську діяльність з постачання на територію РФ продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 (у подальшому -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З вказаною метою, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин із залученням громадянки РФ ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на території РФ зареєстрував на вказану особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основний державний реєстраційний номер (у подальшому - ОДРН) РФ 200, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 (у подальшому - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), директором якого з 31.05.2018 по 16.01.2023 був громадянин РФ ОСОБА_7 , а з 16.01.2023 - громадянка РФ ОСОБА_8 .

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є: 46.76 торгівля оптова іншими проміжними продуктами.

Крім того, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 створив на території Китайської Народної Республіки компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 (у подальшому - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яку зареєстрував на власне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 .

Так, до 24.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під фактичним управлінням ОСОБА_5 здійснювали спільну господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, до 15.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало пряме постачання концентрату цирконового (код товару УКТЗЕД ) за договорами з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території РФ, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в РФ та військово-промислового комплексу РФ.

У квітні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 27.04.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів - продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розуміючи, що у подальшому вказана продукція буде поставлена підприємствам військово - промислового комплексу РФ, які приймають участь в збройній агресії РФ проти України.

Так, у квітні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 27.04.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи на території РФ у невстановлених досудовим розслідуванням місцях, на виконання свого злочинного умислу, направленого на пособництво державі-агресору, вступив у злочинну змову з невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з якими розробив план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до даного плану на ОСОБА_5 , як власника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій, ведення перемовин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання поставок товарів на адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, організації поставок товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшої реалізації товарів на території РФ представникам держави-агресора, при цьому, на невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покладалось укладення контрактів з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням вантажоодержувачів, зареєстрованих на території Турецької Республіки, для приховання фактичного отримувача товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 27.04.2022, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукали суб`єкт господарської діяльності на території Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9) для визначення вантажоодержувачем за договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на постачання товарів через територію Турецької Республіки в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на територію РФ.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27.04.2022, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою добровільного збору та підготовки матеріальних ресурсів, домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо постачання концентрату цирконового (код товару УКТЗЕД ) суб`єкту господарської діяльності Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », усвідомлюючи те, що фактично товари (матеріальні ресурси) будуть поставлятися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на територію РФ для подальшої передачі представникам держави-агресора.

Після чого, у квітні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 27.04.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракт № 270422 від 27.04.2022 на поставку в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » концентрату цирконовий (код товару УКТЗЕД ), який в подальшому планувалося поставити в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У свою чергу, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання розробленого злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, підшукали підприємства військово-промислового комплексу держави-агресора, яким планували поставляти концентрат цирконовий (код товару УКТЗЕД ) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представникам держави-агресора.

Так, у період з 03.06.2022 по 18.06.2022 ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організовували поставку концентрату цирконового (код товару УКТЗЕД ) загальною кількістю 66 000 кг в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Турецька Республіка) за контрактом № 270422 від 27.04.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додаткової угоди до нього № 2 від 20.05.2022, на загальну суму 174 900,00 доларів США.

Крім того, у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.06.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракт № 2106 від 21.06.2022 на поставку в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » концентрату цирконовий (код товару УКТЗЕД ), який в подальшому планувалося поставити в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у період з 21.06.2022 по 20.08.2022 ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організовували поставку концентрату цирконового (код товару УКТЗЕД ) загальною кількістю 88 000 кг в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Турецька Республіка) за контрактом № 2106 від 21.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 233 200,00 доларів США

Крім того, у листопаді 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 09.11.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракт № 0111 від 09.11.2022 на поставку в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » концентрату цирконовий (код товару УКТЗЕД ), який в подальшому планувалося поставити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у період з 09.11.2022 по 19.12.2022 ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання свого злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організовували поставку концентрату цирконового (код товару УКТЗЕД ) загальною кількістю 66 000 кг в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Турецька Республіка) за контрактом № 0111 від 09.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 145 200,00 доларів США.

Також,у серпні 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 11.08.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин із залученням громадянки РФ ОСОБА_9 , ОСОБА_5 на території РФ зареєстрував на вказану особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОДРН РФ НОМЕР_7 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 , РФ (у подальшому - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), директором якого з 11.08.2022 є громадянка РФ ОСОБА_9 .

Основними видами діяльності (ЗКВЕД РФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є: 46.76 торгівля оптова іншими проміжними продуктами.

Крім того, у серпні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 25.08.2022, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання свого злочинного плану, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, здійснили перейменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та продовжили його використання у своїй діяльності.

Після чого, у період з 03.08.2022 по 05.09.2022 ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання свого злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організовували поставку концентрату цирконового (код товару УКТЗЕД ) загальною кількістю 180 750 кг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (після 25.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Турецька Республіка), на загальну суму 995 284,00 доларів США.

Після чого, у період з 18.11.2022 по 27.10.2023 ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання свого злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організовували поставку концентрату цирконового (код товару УКТЗЕД ) загальною кількістю 104 983 кг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Турецька Республіка), на загальну суму 318 936,00 доларів США.

У результаті протиправних дій, у період з червня по грудень 2022 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (після 25.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ОСОБА_8 , знаходячись на території РФ, користуючись своїми повноваженнями керівника вказаного підприємства, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, добровільно передала підприємствам РФ, в тому числі представникам держави-агресора в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вищезазначені матеріальні цінності «концентрат цирконовий» (код товару ), на загальну суму 101 314 249,00 російських рублів.

В рамках вказаного кримінального провадження 14.05.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

14.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , під час якого виявлено та вилучено речові докази.

Проведений огляд речових доказів дає підстави стороні обвинувачення стверджувати, що центральне (операційне) керівництво діяльністю групи компаній «ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить підозрюваному ОСОБА_5 , на території України здійснювалось через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка входить у групу компаній «ІНФОРМАЦІЯ_6 », бенефіціарним власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка являється рідною сестрою дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

05 серпня 2019 року підозрюваним ОСОБА_5 створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розмір статутного капіталу - 100 000 грн., основний вид діяльності - 46.90 неспеціалізована оптова торгівля.

14 квітня 2020 року підозрюваний ОСОБА_5 на підставі Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») передає у власність ОСОБА_10 (рідна сестра дружини ОСОБА_5 ) частку у статутному капіталі вказаного підприємства у розмірі 100 % (сто) відсотків, що становить 100 000,00 (сто тисяч) гривень.

23 квітня 2020 року ОСОБА_10 на підставі Рішення одноособного учасника № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») звільнила підозрюваного ОСОБА_5 з посади директора вказаного підприємства та призначила новим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

06 липня 2020 року ОСОБА_10 на підставі Рішення одноособного учасника № 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») змінила назву підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Станом на зараз засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » являється ОСОБА_10 (рідна сестра дружини ОСОБА_5 ) розмір частки у статутному капіталі вказаного підприємства 100 % (сто) відсотків, що становить 100 000,00 (сто тисяч) гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_11 (840-Долар США, 978-Євро, 980-Українська гривня), № НОМЕР_12 (980-Українська гривня), № НОМЕР_13 (980-Українська гривня), НОМЕР_14 (980-Українська гривня), які воно могло використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані/реалізовані товари (роботи, послуги), проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000401, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000401, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаних рахунках, з урахуванням періоду вчинення кримінального правопорушення буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000401, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000401 від 13.03.2023, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківок (виписок в форматі Excel) руху коштів за період з 24.02.2022 по 25.06.2024 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_11 (840-Долар США, 978-Євро, 980-Українська гривня), № НОМЕР_12 (980-Українська гривня), № НОМЕР_13 (980-Українська гривня), НОМЕР_14 (980-Українська гривня),із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1