Справа № 519/1615/24
1-кс/519/395/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Южне в порядку ст.107 ч.4 КПК України, клопотання слідчого СД ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 відомості про яке 20.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

1.29.10.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

2.Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 відомості про яке 20.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3.Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Доброславською окружною прокуратурою Одеської області.

4.Досудовим слідством встановлено, що 19.03.2017 до чергової частини Лиманського відділу поліції ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.03.2017 біля 13.50 годині, коли ОСОБА_5 перебував на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на території Лиманського району, Одеська область, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа відомостями стосовно реквізитів банківської карти та зняла з її рахунку грошові кошти у сумі 7700 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на зазначену суму

5.Відповідно показань потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який місцем роботи назвав Військову академію м. Одеси, посада - технік кафедри вогневої підготовки. Потерпілий показав, що з лютого 2017 року є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має зарплатну банківську картку № НОМЕР_1 .

6.19.03.2017 він знаходився на полігоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Лиманському районі Одеської області де проходив службу. О 13:49 год. 19.03.2017 в мобільного телефону з номером НОМЕР_2 на його мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що вказана його банківська картка заблокована, для розблокування необхідно подзвонити на номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Він одразу зателефонував на перший з цих номерів, відповів чоловік, який назвав його ім`я та по-батькові та назвав суму на банківському рахунку. Потерпілий продиктував номер своєї банківської картки після чого йому прийшли СМС-повідомлення з числами « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », які він продиктував тому чоловіку, після чого з його рахунку було списано 7700 грн.

7.Встановлено, що для подальшого повного, всебічного проведення досудового розслідування стороні обвинувачення для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , так як така інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

8.Враховуючи те, що в результаті опрацювання інформації, отриманої в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступну інформацію:

-заяви про відкриття/закриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період проведення 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год;

-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період проведення 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год;

-інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за період проведення 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год;

-усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, за період часу 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год;

-довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської карти за період часу 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год.

Позиція учасників судового процесу.

9.Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

10.У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

11.Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

12.Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

13.За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

14.Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

15.Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

16.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

17.За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

18.Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

19.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

20.Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

21.Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

22.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Висновки суду.

23.З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

24.Документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

25.За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

26.На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

27.Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000455 відомості про яке 20.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

28.Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт (рахунків), які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , а саме:

-заяви про відкриття/закриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період проведення 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год;

-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період проведення 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год;

-інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за період проведення 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год;

-усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, за період часу 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год;

-довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської карти за період часу 19.03.2017 з 13:00 год по 14:00 год.

29.Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

30.Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

31.Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

32.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1