СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5833/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000236 від 24.07.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 24.07.2023 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріли за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу того, що заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою разом із посадовими особами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, під приводом укладання договору на виконання вогнезахисних робіт привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.

03 жовтня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 10П322, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: « ОСОБА_9 , літ. АДРЕСА_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 21 155 134,00 грн (двадцять один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто тридцять чотири гривні 00 коп.).

Також відповідно до Договорів на виконання робіт з вогнезахисту №2ПЗ22 від 17.01.2022 р., та №8ПЗ22 від 01.09.2022р. укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було здійснено роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 38 119 741,79 грн ( тридцять вісім мільйонів сто дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 79 коп.).

20 травня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 80ПБ21, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 32 863 775 грн ( тридцять два мільйони вісімсот шістьдесят три тисячі сімсот сімдесят п`ять грн).

20 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 5М19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: по АДРЕСА_6 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 11 238 135 грн ( одинадцять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять п`ять грн).

В подальшому під час проведення перевірки вогнезахисного обробляння та вогнезахисного заповнення на об`єктах проведення робіт ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було залучено експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі експерта ОСОБА_10 та представником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 . Яка тривала з квітня по липень 2023 року.

За результатами перевірки торгівельних центрів які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано звіти експертів: № 150323-2 ВЗ/203 від 16 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 .; № 150323-4 ВЗ/203 від 29 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 , від 14 червня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 , від 06 липня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_6 ;

У відповідності до отриманих висновків встановлено наявність чисельних порушень та відхилень від вимог чинних нормативних актів. Не нанесення необхідної товщини шару (чи взагалі відсутні нанесення) вогнезахисного матеріалу, або нанесення вогнезахисного покриття на існуюче без погодження технології з виробником матеріалу, що не дає гарантії виконання такою системою своїх функцій з вогнезахисту будівельних конструкцій. Фактичний стан нанесеного вогнезахисного матеріалу на металеві конструкції у вказаних вище об`єктах, не відповідають 2-му ступеню вогнестійкості, відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016, оскільки не дотримано нормативної товщини нанесеного матеріалу.

Експертом зазначено, що у разі виникнення на об`єкті надзвичайної ситуації, металеві конструкції, втратять несучу здатність під дією небезпечних чинників пожежі, що може призвести до обвалу будівель або їх частин, загибелі або травмування людей.

Також на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено випробування з визначення об`ємного коефіцієнта сполучення згідно з п. 7.3 ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 зразка вогнезахисного матеріалу «PROMAPAINT SC3», виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Італія), відібраного з металевих колон на об`єкті ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до Протоколів № 82/1-2023 від 09.06.2023, № 83/1-2023 від 09.06.2023, № 84/1-2023 від 09.06.2023, № 85/1-2023 від 09.06.2023, було встановлено, що вогнетривкий матеріал не витримує випробування за зазначенням об`ємного коефіцієнта сполучення, який склав 9,50 см. куб./г.

Таким чином якість та обсяг виконаних робіт не відповідає передбаченим проектною документацією та вимогам законодавства України.

Вказані обставини стали можливими завдяки попередній змові між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 який підписував не існуючи об`єми, не перевіряли якість наданих робіт та кількість нанесеного матеріалу на металеві конструкції та представниками фірм підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично якими керували безпосередньо ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Вказані суб`єкти господарської діяльності пов`язані між собою, оскільки офіс та склад підприємств фактично знаходиться за однією адресою: АДРЕСА_9 та мають у штаті одних і тих самих найманих працівників які одночасно фіктивно призначені директорами на підконтрольних підприємствах та виконують різні роботи з фарбування та вогнезахисної обробки. Розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі на підставі договорів, додаткових угод та актів прийняття робіт, які підписував від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заступник директора з капітального будівництва Управління капітального будівництва ОСОБА_12 .

В порушення умов п.8.3 укладених договорів, основними підрядниками було залучено до виконання робіт інші комерційні структури з числа сторонніх юридичних осіб, які не володіли ліцензіями на здійснення господарської діяльності пов`язаної із проведенням робіт з вогнезахисту та мали ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало на субпідряд виконання робіт (R 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 114 млн. грн. (фактично перевели отримані кошти в готівку); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передано на субпідряд виконання робіт (R 30, 45, 120, 150, 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 12,8 млн. грн. (фактично перевели кошти в готівку); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину робіт передано на субпідряд таким організаціям як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_7 ) з 15.12-30.12.2022р на загальну суму 7 287 191 грн.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді, а саме: відомості за формою ОК-5 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; відомості за формою ОК-7 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Крім того органом досудового розслідування отримано відомості, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 мало взаємовідносини з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 з приводу закупівлі лакофарб них та вогнезахисних матеріалів.

З метою повного всебічного та об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження було отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_20 на проведення тимчасового доступу до інформації яка перебуває в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яку товариство надавати відмовилось.

Слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення або спотворення вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 24.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000236.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уІНФОРМАЦІЯ_21 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000236 від 24.07.2023 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000236 від 24.07.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені у кримінальному провадженні № 0000236 від 24.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період за весь період діяльності, а саме:

- відомості за формою ОК-5 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- відомості за формою ОК-7 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1