СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5660/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002523 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання дізнавача, у якому вона просить надати їй та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2022 по 01.01.2023, із зазначенням карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 08.12.2022 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 01.12.2022 по 05.12.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 21 000 грн., які належать останньому.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 31.11.2022, знаходячись на території військової частини, йому надійшов телефонний дзвінок від знайомого ОСОБА_7 , який запитав в ході розмови, чи не бажає ОСОБА_6 перевестись зі служби в ЗСУ на службу в МВС, на що останній не погодився та на цьому їх розмова завершилась. 01.12.2022 приблизно о 10:30 йому знову зателефонував ОСОБА_7 та запропонував йому заробіток від закупівлі та продажу пального та запевнив, що ОСОБА_6 буде отримувати з цього великий відсоток, на що останній погодився та вони домовились про зустріч цього ж дня. В подальшому, в період часу з 11:45 по 13:00 вони зустрілись в районі заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , для того, щоб передати грошові кошти у розмірі 200 доларів США. В подальшому, в салоні автомобіля «Форд Фокус», який належить ОСОБА_6 та в присутності його дружини ОСОБА_8 , останній передав грошові кошти, у розмірі 200 доларів США ОСОБА_7 .

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно додати ще деяку суму, оскільки чим більший буде вклад, тим більший буде відсоток прибутку та потрібно додати ще 200 доларів США, на що останній погодився та цього ж дня, вони зустрілись біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де в автомобілі «Тойота Пріус», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 останній передав грошові кошти, у розмірі 200 доларів США. Після чого, вони розійшлись по власних справах.

03.12.2022 приблизно об 11:20 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що в обміннику відмовились приймати одну купюру у розмірі 100 доларів США, а тому він запропонував ОСОБА_6 переказати грошові кошти в гривнях на банківську картку, яка належить ОСОБА_7 у розмірі 4000 грн., на що останній погодився та цього ж дня, приблизно о 13:01 на банківську картку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 4000 грн. та ОСОБА_7 пообіцяв, що поверне йому купюру номіналом 100 доларів США.

05.12.2022 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно доплатити ще 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , на що останній погодився та цього ж дня, приблизно о 09:25 перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти, у розмірі 1000 грн.

07.12.2022 йому знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що третя людина, анкетних даних, які він не назвав, виїхала з м. Києва та з нею немає зв`язку, а ОСОБА_7 необхідно терміново закупити пального та йому не вистачає грошових коштів у розмірі 6000 грн. та попросив переказати їх на банківську картку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_6 категорично відмовився та не переказав йому грошові кошти.

Після чого, в період часу з 07.12.2022 по 08.12.2022 ОСОБА_6 намагався додзвонитись до ОСОБА_7 , останній не піднімав слухавку та не відповідав на смс-повідомлення. Грошові кошти він так і не повернув.

Таким чином, ОСОБА_6 був спричинений матеріальний збиток на загальну суму 21 000 грн.

Також під час досудового розслідування, ОСОБА_6 були надані квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переказами грошових коштів - що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.

З огляду на наведене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002523 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2022 по 01.01.2023, із зазначенням карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1