Провадження № 1-кс/344/6803/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000429 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано на те, що у ході досудового розслідування досліджуються факт зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ході виконання договорів поставки, прийняли замість піску, глиняно-піщану суміш, яка не є предметом закупівлі та не відповідає вимогам ДСТУ, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за результатами проведеного аналізу електронної системи закупівель за предметом закупівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «пісок природний» (класифікатор та код: ДК 021:2015:14210000-6: гравій, пісок, щебінь і наповнювачі) для Богородчанського ВУПЗГ встановлено укладення 4-х договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за процедурою прямих договорів на підставі обґрунтування нагальної потреби у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення захисту об`єктів та їх працівників шляхом створення та облаштування захисних споруд (від 30.12.2022 на поставку 3100 м? піску на суму 2,154 млн. грн. з ПДВ; від 15.05.2023 на поставку 1065 м? піску на суму 536 тис. грн. з ПДВ; від 18.04.2024 на поставку 7000 м? піску на суму 3,570 млн грн з ПДВ; від 19.06.2024 на поставку 7000 м? піску на суму 3,570 млн грн з ПДВ).

Окрім того, укладено 3 договори за результатами проведення конкурсів: № від 10.11.2023 на поставку 1000 м? піску на суму 561 тис. грн. з ПДВ; № від 26.03.2024 на поставку 2400 м? піску на суму 1,277 млн. грн. з ПДВ; №2 від 22.04.2024 на поставку 1000 м? піску на суму 519 тис. грн. з ПДВ.

З матеріалів, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що станом на 22.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання умов договору від 19.06.2024 здійснило поставку на територію промислового майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 орієнтовно 3500 м? глиняно-піщаної суміші, що складає 50% загального об`єму поставки по цьому договору.

З матеріалів, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що станом на 22.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання умов договору від 19.06.2024 здійснило поставку на територію промислового майданчика Богородчанського ЛВУМГ орієнтовно 3500 м? глиняно-піщаної суміші, що складає 50% загального об`єму поставки по цьому договору.

На виконання доручень слідчого про проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій було отримано фактичні дані про доставки піску та встановлено місця зберігання уже поставленої піщано-гравійної суміші на території промислового майданчика підземного газосховища на земельній ділянці, де розміщена виробнича площадка ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою в АДРЕСА_1 .

Встановлено, що піщано-гравійна суміш, яка зберігається на території Богородчанського ВУПЗГ по своєму складу мітить більшу частину ґрунту та залишки коріння, а також інших органічних елементів, що може свідчити про не відповідність поставленого піску умовам договору та ДСТУ.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питань, пов`язаних з повнотою виконання умов договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання є його дослідження.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує рахунок: НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку - шляхом їх вилучення за період 01.01.2022 по 30.08.2024, оскільки виконання умов договору від 19.06.2024 ще триває. Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку) за період 01.01.2022 по 30.08.2024 по рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів, картки зі зразками підписів і відбитка печатки.

Ухвала діє до 16 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1