печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої оливкової олії відомих торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp», «VesuVio», Latrovales, Bertolli, Antico Frantoio, Terra Gusto та ін.

Кримінальне провадження розпочато за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 810 000 грн під приводом придбання оливкової олії торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp» вчинене невстановленою особою.

У зв`язку із тим, що у слідства були наявні підстави вважати, що в складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 зберігається та реалізовується фальсифікована продукція - так звана оливкова олія під виглядом відомих міжнародних марок, а також тара з-під неї та можуть міститись інші предмети та документи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, за вказаною адресою, 09.08.2024, в порядку ст. 233 КПК України, було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

- 80 металевих тар, заповнених, об`ємом 0,5 л із написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 1 металева тара, заповнена, «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 144 металевих наповнених тари, об`ємом 1л з написом «Vesuvio olio di oliva extra virgin», які упаковано в паперові коробки та пластмасові пакування;

- 660 заповнених металевих тар обємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 192 заповнені скляні тари з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE» об`ємом 0,5л;

- 288 заповнених скляних тар 0,25л, з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE»;

- 132 м`яких полімерних заповнених пакувань, об`ємом 1л, з написом «Vesuvio olio di oliva extra virgin»;

- 192 заповнені скляні тари об`ємом 1л, кожна з написом «Fra Ulivo olio extra virgin di oliva»;

- 192 заповнені скляні тари об`ємом 1л з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE»;

- 300 заповнених металевих тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 90 м`яких полімерних пакувань об`ємом 1л заповнених із написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 10 металевих заповнених тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- скляні заповнені тари із написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE», об`ємом : 1л - 3шт; 0,5л - 2 шт.; 0,25л - 10 шт; та з написом «Fra Ulivo olio extra virgin di oliva» об`ємом 1л - 10 шт.;

- 192 заповнені металеві тари об`ємом 1л з написом «Oil extra virgin product»;

- 168 заповнених м`яких полімерних тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 108 заповнених металевих тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio olio di semi di Mais».

Постановою слідчого від 10.08.2024 року вищевказані вилучені речі, предмети та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Так, є підстави вважати, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227 Кримінального кодексу України.

09.08.2024, в порядку ст. 233 КПК України, в складі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

- 80 металевих тар, заповнених, об`ємом 0,5 л із написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 1 металева тара, заповнена, «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 144 металевих наповнених тари, об`ємом 1л з написом «Vesuvio olio di oliva extra virgin», які упаковано в паперові коробки та пластмасові пакування;

- 660 заповнених металевих тар обємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 192 заповнені скляні тари з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE» об`ємом 0,5л;

- 288 заповнених скляних тар 0,25л, з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE»;

- 132 м`яких полімерних заповнених пакувань, об`ємом 1л, з написом «Vesuvio olio di oliva extra virgin»;

- 192 заповнені скляні тари об`ємом 1л, кожна з написом «Fra Ulivo olio extra virgin di oliva»;

- 192 заповнені скляні тари об`ємом 1л з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE»;

- 300 заповнених металевих тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 90 м`яких полімерних пакувань об`ємом 1л заповнених із написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 10 металевих заповнених тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- скляні заповнені тари із написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE», об`ємом : 1л - 3шт; 0,5л - 2 шт.; 0,25л - 10 шт; та з написом «Fra Ulivo olio extra virgin di oliva» об`ємом 1л - 10 шт.;

- 192 заповнені металеві тари об`ємом 1л з написом «Oil extra virgin product»;

- 168 заповнених м`яких полімерних тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 108 заповнених металевих тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio olio di semi di Mais».

Постановою слідчого від 10.08.2024 року вищевказані вилучені речі, предмети та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 80 металевих тар, заповнених, об`ємом 0,5 л із написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 1 металева тара, заповнена, «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 144 металевих наповнених тари, об`ємом 1л з написом «Vesuvio olio di oliva extra virgin», які упаковано в паперові коробки та пластмасові пакування;

- 660 заповнених металевих тар обємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 192 заповнені скляні тари з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE» об`ємом 0,5л;

- 288 заповнених скляних тар 0,25л, з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE»;

- 132 м`яких полімерних заповнених пакувань, об`ємом 1л, з написом «Vesuvio olio di oliva extra virgin»;

- 192 заповнені скляні тари об`ємом 1л, кожна з написом «Fra Ulivo olio extra virgin di oliva»;

- 192 заповнені скляні тари об`ємом 1л з написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE»;

- 300 заповнених металевих тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 90 м`яких полімерних пакувань об`ємом 1л заповнених із написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 10 металевих заповнених тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- Скляні заповнені тари із написом «ЕЛЛ НNIKO ПРОЇONPRODUCT OF GREECE», об`ємом : 1л - 3шт; 0,5л - 2 шт.; 0,25л - 10 шт; та з написом «Fra Ulivo olio extra virgin di oliva» об`ємом 1л - 10 шт.;

- 192 заповнені металеві тари об`ємом 1л з написом «Oil extra virgin product»;

- 168 заповнених м`яких полімерних тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio oil extra virgin product»;

- 108 заповнених металевих тар об`ємом 1л з написом «Vesuvio olio di semi di Mais».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1