Справа 688/1431/24
№ 1-кс/688/1744/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

15 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, 31 січня 2024 року виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (, місце знаходження: 30100, м. Нетішин, вул. Шевченка, буд.1, Хмельницька область, оголошено процедуру закупівлі 200 штук квадрокоптерів (дронів) FPV типу, для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном).

Згідно оприлюднених виконавчим комітетом Нетішинської міської ради вимог до товару, які визначені в додатку 2 до тендерної документації «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», безпілотні літальні апарати типу FPV-дрон TBS та FPV-дрон ELRS, серед інших складових повинні містити камеру Foxeer Cat 3 Micro та відео передавач Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W.

Так, ОСОБА_6 , який являється батьком директора товариства з обмеженою відповідальністю «Дроніка» (, с. Степове, вул. Каштанова, буд. 7, Білоцерківський район Київська область) - ОСОБА_7 , маючи повний доступ до службової документації, печатки та банківських рахунків вказаного товариства, будучи власником будинку, де зареєстроване товариство та фактично здійснюючи управління ТОВ «Дроніка», зареєструвався на електронному майданчику системи публічних закупівель «Prozorro» та подав тендерну пропозицію від імені ТОВ «Дроніка» на участь в оголошеній виконавчим комітетом Нетішинської міської ради процедур і закупівлі 200 штук квадрокоптерів (дронів) FPV типу, для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном).

В подальшому, ОСОБА_8 , з метою отримання перемоги в даній процедурі закупівлі, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», розробив та завантажив до тендерної пропозиції документи про нібито відповідність запропонованого товару безпілотних літальних апаратів типу FPV - дрон TBS та FPV - дрон ELRS, технічним та якісним характеристик, які визначені тендерною документацією виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Так, до тендерної пропозиції ОСОБА_8 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка» додано офіційний документ № 8477-1ТС від 31 січня 2024 року - «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», підписаний директором ТОВ «Дроніка» ОСОБА_7 та скріплений відтиском печатки товариства, згідно якого ТОВ «ДРОНІКА» гарантує та підтверджує відповідність своєї тендерної пропозиції всім технічним, якісним, кількісним, функціональним та іншим характеристикам, що передбачені тендерною документацією, у тому числі додатком 2 до тендерної документації та пропонує до безпілотних літальних апаратів типу FPV - дрон TBS та FPV - дрон ELRS серед інших складових камеру Foxeer Cat 3 Micro та відео передавач Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W, що повністю відповідає вимогам замовника.

Також, згідно доданого ОСОБА_6 сертифікату якості № 8477-1СЯ від 31 січня 2024 року, підписаного директором ТОВ «Дроніка» ОСОБА_7 та скріпленого відтиском печатки товариства, безпілотні літальні апарати типу FPV - дрон TBS та FPV - дрон ELRS серед інших складових містять камеру Foxeer Cat 3 Micro та відео передавач Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W. Також, у вказаному сертифікаті зазначено, що товар є новим, відповідає технічним характеристикам зазначеним в цьомусертифікаті.

Аналогічна інформація про укомплектованість безпілотних літальних апаратів типу FPV - дрон TBS та FPV - дрон ELRS камерою Foxeer Cat 3 Micro та відеопередавачем Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W міститься в завантаженому ОСОБА_6 документі - «Технічний паспорт виробу FPV дрон «Ронні 10» та FPV дрон «Ронні 11».

В подальшому, ТОВ «Дроніка» визнано переможцем у вищезазначених торгах та 21 лютого 2024 року між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, який виступає покупцем, в особі Нетішинського міського голови ОСОБА_9 , з однієїсторони, та товариством з обмеженою відповідальністю «Дроніка», яке виступає продавцем, в особі директора ОСОБА_7 , з другої сторони, укладенодоговір№ 21/02.24 купівлі - продажу квадрокоптерівFPV - типу TBS «Ронні 10» в кількості 100 одиниць та квадрокоптерівFPV - типу ELRS «Ронні 11» в кількості 100 одиниць на загальну суму 3 381 750,00 гривень.

Згідно п.п 2.1., 2.2. асортимент майна, що є предметом купівлі - продажу за цим Договором, зазначений у специфікації Продавця. Якість майна, що постачається за Договором, має відповідати держстандартам, технічним умовам та сертифікату якості виробника майна, що є предметом купівлі-продажу за Договором.

Водночас, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2024 року та продовженого Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49/2024 від 05 лютого 2024 року, затверджених Законами України «Про затвердження Указу Президента України про введеннявоєнного стану в Україні» № 2102-IXвід 24 лютого 2024 року та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 3564-IX від 06 лютого 2024 року, умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів, виділених на закупівлю квадрокоптерів (дронів) для забезпечення сил оборони, виготовив на виконання умов договору купівлі-продажу № 21/02.24, укладеного з виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, квадрокоптери (дрони) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS, використовуючи складові, які за якісними характеристиками та ціною відрізняються від тих, що вказані в додатку 2 до тендерної документації «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» виставленої замовником та в технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі, сертифікату якості № 8477-1СЯ від 31 січня 2024 року та технічного паспорту виробу FPV дрон «Ронні 10» та FPV дрон «Ронні 11», поданих самим ТОВ «Дроніка».

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , після визнання ТОВ «Дроніка» переможцем процедури закупівлі квадрокоптерів (дронів) FPV типу, для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та іншілітальніапарати з двигуном), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 09 лютого 2024 року по 21 лютого 2024 року, діючи за попередньою змовою группою осіб, умисно, в умовах воєнного стану, з метою незаконного отримання бюджетних коштів, виготовив 200 квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS, використовуючи серед інших складових запчастин відеокамеру CADDX FPV ANT, вартістю 873,33 гривень замість заявленої відеокамери Foxeer Cat 3 Micro, вартістю 2160,66 гривень, відеопередавач АКК Ultra Long Range, вартістю 2482,33 гривень замість заявленного відеопередавача Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W, вартістю 8604,00 гривень.

В подальшому, з метою завершення своїх злочинних дій спрямованих на незаконне отримання бюджетних коштів, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, діючи відімені ТОВ «Дроніка» передав виконавчому комітету Нетішинської міської ради, відповідно «Акту приймання-передачі товару згідно Договору №21.02/24 купівлі-продажу від 21 лютого 2024 року», заздалегідь виготовлені із складовими іншої якості та ціни 100 квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та 100 квадрокоптерів (дронів) FPV-типу ELRS, які складені з відеокамери CADDX FPV ANT, вартістю 873,33 гривень замість заявленої відеокамери Foxeer Cat 3 Micro, вартістю 2160,66 гривень, відеопередавача АКК Ultra Long Range, вартістю 2482,33 гривень замість заявленного відеопередавача Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W, вартістю 8604,00 гривень. Таким чином, ОСОБА_6 використав інші, ніж передбачені тендерною документацією та поданною від імені ТОВ «Дроніка» технічною документацією, складові елементи для виготовлення квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS за цінами нижчими на загальну суму 1481800,00 гривень.

На підставі вказаного «Акту приймання-передачі товару згідно Договору №21.02/24 купівлі-продажу від 21 лютого 2024 року» ОСОБА_6 22 лютого 2024 року виготовлено видаткову накладну № 12 від 22 лютого 2024 року про передачу виконавчому комітету Нетішинської міської ради 100 квадрокоптерів FPV-типу TBS «Ронні 10» та 100 квадрокоптерів FPV-типу ELRS «Ронні 11». В подальшому, вказана видаткова накладна виконавчим комітетом Нетішинської міської ради подана до управління Державної казначейської служби України у м. Нетішин, на підставі якої 22 лютого 2024 року, на рахунок ТОВ «Дроніка» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», перераховано бюджетні кошти в сумі 3 381 750,00 гривень за купівлю квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS, згідно тендерної документації.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», в умовах воєнного стану, умисно, незаконного отримав на рахунок ТОВ «Дроніка», до якого він має повний та безперешкодний доступ, бюджетні кошти на загальну суму 1 481 800,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчинене за попередньою змовою группою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2024 року виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (, місце знаходження: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, буд.1, оголошено процедуру закупівлі 400 штук квадрокоптерів (дронів) FPV типу, для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном).

Згідно оприлюднених виконавчим комітетом Нетішинської міської ради вимогдо товару, які визначені в додатку 2 до тендерної документації «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», безпілотні літальні апарати типу FPV-дрон TBS та FPV-дрон ELRS, середінших складових повинні містити камеру Foxeer Cat 3 Micro та відеопередавач Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W.

Так, ОСОБА_6 , який являється батьком директора товариства з обмеженою відповідальністю «Дроніка» (, АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_7 , маючи повний доступ до службової документації, печатки та банківських рахунків вказаного товариства, будучи власником будинку, де зареєстроване товариство та фактично здійснюючи управління ТОВ «Дроніка», зареєструвався на електронному майданчику системи публічних закупівель «Prozorro» та подав тендерну пропозицію від імені ТОВ «Дроніка» на участь в оголошеній виконавчим комітетом Нетішинської міської ради процедурі закупівлі 400 штук квадрокоптерів (дронів) FPV типу для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном).

В подальшому, ОСОБА_8 , з метою отримання перемоги в даній процедурі закупівлі, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», розробив та завантажив до тендерної пропозиції документи про нібито відповідність запропонованого товару безпілотних літальних апаратів типу FPV-дрон TBS та FPV-дрон ELRS, технічним та якісним характеристик, які визначені тендерною документацією виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Так, до тендерної пропозиції ОСОБА_8 за попередньою з мовою з службовими особами ТОВ «Дроніка» додано офіційний документ № 6250-1ТС від 04 березня 2024 року - «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», підписаний директором ТОВ «Дроніка» ОСОБА_7 та скріплений відтиском печатки товариства, згідно якого ТОВ «ДРОНІКА» гарантує та підтверджує відповідність своєї тендерної пропозиції всім технічним, якісним, кількісним, функціональним та іншим характеристикам, що передбачені тендерною документацією, у тому числі додатком 2 до тендерної документації та пропонує до безпілотних літальних апаратів типу FPV-дрон TBS та FPV-дрон ELRS серед інших складових камеру Foxeer Cat 3 Micro та відеопередавач Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W, що повністю відповідає вимогам замовника.

Також, згідно до данного ОСОБА_6 сертифікату якості № 6250-1СЯ від 04 березня 2024 року, підписаного директором ТОВ «Дроніка» ОСОБА_7 та скріпленого відтиском печатки товариства, безпілотні літальні апарати типу FPV-дрон TBS та FPV-дрон ELRS серед інших складових містять камеру Foxeer Cat 3 Micro та відеопередавач Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W. Також, у вказаному сертифікаті зазначено, що товар є новим, відповідає технічним характеристикам зазначеним в цьому сертифікаті.

Аналогічна інформація про укомплектованість безпілотних літальних апаратів типу FPV-дрон TBS та FPV-дрон ELRS камерою Foxeer Cat 3 Micro та відеопередавачем Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W міститься в завантаженому ОСОБА_6 документі - «Технічний паспорт виробу FPV дрон «Ронні 28» та FPV дрон «Ронні 29».

В подальшому, ТОВ «Дроніка» визнано переможцем у вищезазначених торгах та 19 березня 2024 року між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, який виступає покупцем, в особі Нетішинського міського голови ОСОБА_9 , з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю «Дроніка», яке виступає продавцем, в особі директора ОСОБА_7 , з другої сторони, укладено договір № 19.03-24 купівлі-продажу квадрокоптерів FPV-типу TBS «Ронні 28», в кількості 100 одиниць та квадрокоптерів FPV-типу ELRS «Ронні 29», в кількості 300 одиниць на загальну суму 6 250 000,00 гривень.

Згідно п.п 2.1., 2.2. асортимент майна, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором, зазначений у специфікації Продавця. Якість майна, що постачається за Договором, має відповідати держстандартам, технічним умовам та сертифікату якості виробника майна, що є предметом купівлі-продажу за Договором.

Водночас, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2024 року та продовженого Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49/2024 від 05 лютого 2024 року, затверджених Законами України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IXвід 24 лютого 2024 року та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 3564-IX від 06 лютого 2024 року, умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів, виділених на закупівлю квадрокоптерів (дронів), для забезпечення сил оборони, виготовив на виконання умов договору купівлі-продажу № 19.03-24, укладеного з виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, квадрокоптери (дрони) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS, використовуючи складові, які за якісними характеристиками та ціною відрізняються від тих, що вказані в додатку 2 до тендерної документації «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» виставленої замовником та в технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі, сертифікату якості № 6250-1СЯ від 04 березня 2024 року та технічного паспорту виробу FPV дрон «Ронні 28» та FPV дрон «Ронні 29», поданих самим ТОВ «Дроніка».

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , після визнання ТОВ «Дроніка» переможцем процедуру закупівлі квадрокоптерів (дронів) FPV типу для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та іншілітальніапарати з двигуном), в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 13 березня 2024 року по 19 березня 2024 року, діючи повторно, за попередньою змовою группою осіб, умисно, в умовах воєнного стану, з метою незаконного отримання бюджетних коштів, виготовив 400 квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS, використовуючи серед інших складових запчастин відеокамери CADDX FPV ANT, вартістю 870,00 гривень, та Run Camмоделі Phoenix 2 SE 1000 TVL вартістю 1126,66 гривень, замість заявленої відеокамери Foxeer Cat 3 Micro, вартістю 2160,66 гривень. Також, під час виготовленні вказаних квадрокоптерів (дронів) ОСОБА_8 використав відеопередавачі АКК Ultra Long Range, вартістю 2482,33 гривень, iFlight, моделі BLITZ Whoop 5.8 G, 2.5 VTX, вартістю 2963,33 гривень, та Skyzone, моделі ATOMRC 2.5W 5.8GHz, вартістю 2500,00 гривень, замість заявленного відеопередавача Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W, вартістю 8604,00 гривень.

В подальшому, 19 березня 2024 року з метою завершення своїх злочинних дій спрямованих на незаконне отримання бюджетних коштів, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, діючи від імені ТОВ «Дроніка» передав виконавчому комітету Нетішинської міської ради, відповідно до «Видаткової накладної №25 від 19 березня 2024 року», заздалегідь виготовлені із складовими іншої якості та ціни 100 квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS «Ронні 28» та 300 квадрокоптерів (дронів) FPV-типу ELRS «Ронні 29», які складені з відеокамер CADDX FPV ANT, вартістю 873,33 гривень та Run Camмоделі Phoenix 2 SE 1000 TVL вартістю 1126,66 гривень, замість заявленої відеокамери Foxeer Cat 3 Micro, вартістю 2160,66 гривень, та відеопередавачів АКК Ultra Long Range, вартістю 2482,33 гривень, iFlight, моделі BLITZ Whoop 5.8 G, 2.5 VTX, вартістю 2963,33 гривень, та Skyzone, моделі ATOMRC 2.5W 5.8GHz, вартістю 2500,00 гривень, замість заявленного відеопередавача Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W, вартістю 8604,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 використав інші, ніж передбачені тендерною документацією та поданною від імені ТОВ «Дроніка» технічною документацією, складові елементи для виготовлення квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS за цінами нижчими на загальну суму 2 669 868 гривень.

В подальшому, вказанав идаткова накладна № 25 від 19 березня 2024 року виконавчим комітетом Нетішинської міської ради подана до управління Державної казначейської служби України у м. Нетішин, на підставі якої 21 березня 2024 року на рахунок ТОВ «Дроніка» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», перераховано бюджетні кошти в сумі 6 250 000,00 гривень за купівлю квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS, згідно тендерної документації.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», в умовах воєнного стану, умисно, незаконного отримав на рахунок ТОВ «Дроніка», до якого він має повний та безперешкодний доступ, бюджетні кошти на загальну суму 2 669 868 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, повторно, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, досудовимрозслідуваннямвстановлено, що 14 березня 2024 року виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (, місце знаходження: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, буд.1, оголошено процедуру закупівлі 400 штук квадрокоптерів (дронів) FPV типу, для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та іншілітальніапарати з двигуном).

Згідно оприлюднених виконавчим комітетом Нетішинської міської ради вимог до товару, які визначені в додатку 2 до тендерної документації «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», безпілотні літальні апарати типу FPV-дрон ELRS, серед інших складових повинні містити камеру Foxeer Cat 3 Micro та відео передавач Foxeer Reaper Infinity 5.8 GVTX 5W.

Так, ОСОБА_6 , який являється батьком директора товариства з обмеженою відповідальністю «Дроніка» (, АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , маючи повний доступ до службової документації, печатки та банківських рахунків вказаного товариства, будучи власником будинку, де зареєстроване товариство та фактично здійснюючи управління ТОВ «Дроніка», зареєструвався на електронному майданчику системи публічних закупівель «Prozorro» та подав тендерну пропозицію від імені ТОВ «Дроніка» на участь в оголошеній виконавчим комітетом Нетішинської міської ради процедурі закупівлі 400 штук квадрокоптерів (дронів) FPV типу для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та іншілітальніапарати з двигуном).

В подальшому, ОСОБА_8 , з метою отримання перемоги в даній процедурі закупівлі, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», розробив та завантажив до тендерної пропозиції документи про нібито відповідність запропонованого товару безпілотних літальних апаратів типу FPV-дрон ELRS, технічним та якісним характеристик, які визначені тендерною документацією виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Так, до тендерної пропозиції ОСОБА_8 за попередньою з мовою з службовими особами ТОВ «Дроніка» додано офіційний документ № 0286-1СЯ від 18 березня 2024 року - «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», підписаний директором ТОВ «Дроніка» ОСОБА_7 та скріплений відтиском печатки товариства, згідно якого ТОВ «ДРОНІКА» гарантує та підтверджує відповідність своєї тендерної пропозиції всім технічним, якісним, кількісним, функціональним та іншим характеристикам, що передбачені тендерною документацією, у тому числі додатком 2 до тендерної документації та пропонує до безпілотних літальних апаратів типу FPV-дрон TBS та FPV-дрон ELRS серед інших складових камеру Foxeer Cat 3 Micro та відео передавач Foxeer Reaper Infinity (Exstrime) 5.8 GVTX 5W, що повністю відповідає вимогам замовника.

Також, згідно доданого ОСОБА_6 сертифікату якості № 0286-1СЯ від 18 березня 2024 року, підписаного директором ТОВ «Дроніка» ОСОБА_7 та скріпленого відтиском печатки товариства, безпілотні літальні апарати типу FPV-дрон ELRS серед інших складових містять камеру Foxeer Cat 3 Micro та відео передавач Foxeer Reaper Infinity (Exstrime) 5.8 GVTX 5W. Також у вказаному сертифікаті зазначено, що товар є новим, відповідає технічним характеристикам зазначеним в цьомусертифікаті.

Аналогічна інформація про укомплектованість безпілотних літальних апаратів типу FPV-дрон ELRS камерою Foxeer Cat 3 Micro та відеопередавачем Foxeer Reaper Infinity (Exstrime) 5.8 GVTX 5W міститься в завантаженому ОСОБА_6 документі - «Технічний паспорт виробу FPV дрон «Ронні5В».

В подальшому, ТОВ «Дроніка» визнано переможцем у вищезазначених торгах та 08 квітня 2024 року між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, який виступає покупцем, в особі Нетішинського міського голови ОСОБА_9 , з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю «Дроніка», яке виступає продавцем, в особі директора ОСОБА_7 , з другої сторони, укладено договір№ 08/04 купівлі-продажу квадрокоптерів FPV-типу ELRS «Ронні 5В» в кількості 400 одиниць на загальну суму 6 800 000,00 гривень.

Згідно п.п 2.1., 2.2. асортимент майна, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором, зазначений у специфікації Продавця. Якість майна, що постачається за Договором, має відповідати держстандартам, технічним умовам та сертифікату якості виробника майна, що є предметом купівлі-продажу за Договором.

Водночас, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», в у мовах воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2024 року та продовженого Указом Президента України «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні» № 49/2024 від 05 лютого 2024 року, затверджених Законами України «Про затвердження Указу Президента України про введеннявоєнного стану в Україні» № 2102-IXвід 24 лютого 2024 року та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні» № 3564-IX від 06 лютого 2024 року, умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів, виділених на закупівлю квадрокоптерів (дронів), для забезпечення сил оборони, виготовив на виконання умов договору купівлі-продажу № 08/04 від 08 квітня 2024 року укладеного з виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, квадрокоптери (дрони) FPV-типу ELRS, використовуючи складові, які за якісними характеристиками та ціною відрізняються від тих, що вказані в додатку 2 до тендерної документації «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» виставленої замовником та в технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі, сертифікату якості № 0286-1СЯ від 18 березня 2024 року та технічного паспорту виробу FPV дрон «Ронні 5В».

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , після визнання ТОВ «Дроніка» переможцем процедуру закупівлі квадрокоптерів (дронів) FPV типу, для забезпечення сил оборони за класифікатором та відповідним кодом: ДК 021:2015:34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном), в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 14 березня 2024 року по 08 квітня 2024 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, умисно, в умовах воєнного стану, з метою незаконного отримання бюджетних коштів, виготовив 400 квадрокоптерів (дронів) FPV-типу ELRS, використовуючи серед інших складових запчастин відеокамери CADDX FPV ANT, вартістю 693,00 гривень, замість заявленої відеокамери Foxeer Cat 3 Micro, вартістю 2057,33 гривень. Також, під час виготовлення вказаних квадрокоптерів (дронів) ОСОБА_8 використав відеопередавачі АКК Ultra Long Range, вартістю 2156,66 гривень та Skyzone, моделі ATOMRC 2.5W 5.8GHz, вартістю 2522,67 гривень, замість заявленого відеопередавача Foxeer Reaper Infinity (Exstrime) 5.8 GVTX 5W, вартістю 5242,00 гривень.

В подальшому, 08 квітня 2024 року, з метою завершення своїх злочинних дій спрямованих на незаконне отримання бюджетних коштів, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, діючи від імені ТОВ «Дроніка» передав виконавчому комітету Нетішинської міської ради, відповідно до «Видаткової накладної №28 від 08 квітня 2024 року», заздалегідь виготовлені із складовими іншої якості та ціни 400 квадрокоптерів (дронів) FPV-типу ELRS «Ронні 5В», які складені з відеокамерою CADDX FPV ANT, вартістю 693,00 гривень, замість заявленої відеокамери Foxeer Cat 3 Micro, вартістю 2057,33 гривень та відеопередавачів АКК Ultra Long Range, вартістю 2156,66 гривень, та Skyzone, моделі ATOMRC 2.5W 5.8GHz, вартістю 2522,67 гривень замість заявленого відео передавача Foxeer Reaper Infinity(Exstrime) 5.8 GVTX 5W, вартістю 5242,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 використав інші, ніж передбачені тендерною документацією та поданою від імені ТОВ «Дроніка» технічною документацією, складові елементи для виготовлення квадрокоптерів (дронів) FPV-типу ELRS за цінами нижчими на загальну суму 1 633 464 гривень.

В подальшому, вказанави даткова накладна № 28 від 08 квітня 2024 року виконавчим комітетом Нетішинської міської ради подана до управління Державної казначейської служби Україниу м. Нетішин, на підставі якої 12 квітня 2024 року на рахунок ТОВ «Дроніка» НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», перераховано бюджетні кошти в сумі 6 800 000,00 гривень за купівлю квадрокоптерів (дронів) FPV-типу ELRS, згідно тендерної документації.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Дроніка», в умовах воєнного стану, умисно, незаконного отримав на рахунок ТОВ «Дроніка», до якого він має повний та безперешкодний доступ, бюджетні кошти на загальну суму 1 633 464 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, повторно, вчинене за попередньою змовоюг рупою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вчиненні даних кримінальних правопорушень (злочинів) обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючий АДРЕСА_2 .

08 серпня 2024 року о 12:10 год, аналізуючи зібрані докази, з врахуванням встановлених обставин кримінального провадження, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191 КК України, тобто у тому, що він підозрюється в привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчинене за попередньою змовою группою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчинене повторно, за попередньою змовою группою осіб, в умовах воєнного стану, вособливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Разом з тим, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , має банківські рахунки:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті у АТ«ПРАВЕКС БАНК» (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок, 4а);

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок, 1д);

- НОМЕР_23 , відкритий в ТОВ «НОВАПЕЙ» (юридична адреса: м. Київ, Столичнешосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304);

- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкриті у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання виникла об`єктивна необхідність накласти арешт на вищевказані банківські рахунки відкритий на ім`я ОСОБА_6 , із заборонною ними розпорядження та користування.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засідані клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За матеріалами клопотання встановлено, що 08 серпня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, та санкція одного з яких, а саме ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні банківські рахунки, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що рахунки належать підозрюваному та можебути використано з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування ймовірно заподіяної шкоди, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення цивільного позову, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на банківські рахунки.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.36, 98, 100, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_6 :

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (юридична адреса: мі. Київ, Кловськийузвіз, 9/2);

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок, 4а);

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок, 1д);

- НОМЕР_23 , відкритий у ТОВ «НОВАПЕЙ» (юридична адреса: м. Київ, Столичнешосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304);

- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкриті у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок, 54/19), заборонивши власнику ними користуватися та розпоряджатися.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10