Справа № 369/4689/24
Провадження №1-кп/369/1622/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисниці ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.03.2024 року про звільнення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

19.03.2024 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Так, за фактичними обставинами, викладеними в клопотанні, ОСОБА_7 у січні 2019 року, перебуваючи поблизу ресторану «Чорноморка», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , точні час та місце не встановлені, зустрівся з невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду стати засновником та керівником підприємства, а саме умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснити перереєстрацію на його ім`я ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом, тобто вчинила кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер такої дії, запропонованої йому невстановленою особою, ОСОБА_5 , розуміючи, що він стає засновником та керівником підприємства ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , надав невстановленій особі власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.03.1997 та картку фізичної особи платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_2 для нотаріального посвідчення акту приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459) від 11.01.2019, яким засвідчив приймання частки в статутному капіталі товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_5 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

На підставі наданих ОСОБА_5 паспортних даних, невстановлена особа, за попередньою змовою з останньою, перебуваючи поблизу ресторану «Чорноморка», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 24.01.2019 року, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459) від 11.01.2019, укладені між ОСОБА_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , відповідно до якого ОСОБА_5 отримав частку у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 10230000 грн (однак ОСОБА_5 частки у статному капіталі не отримував та нею не розпоряджався);

- рішення учасника ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459) № 11.01.19 від 11.01.2019 про призначення директором товариства ОСОБА_5 (проте ОСОБА_5 не мав на меті виконувати обов`язки директора товариства та здійснювати фінансово-господарську діяльність);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459) від 11.01.2019, (в якій ОСОБА_5 зазначений як співзасновник та директор підприємства, однак ОСОБА_5 не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність);

- Статут (нова редакція) ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459), затверджений рішенням учасника ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459) № 11.01.19 від 11.01.2019 року (в якому ОСОБА_5 зазначений як засновник підприємства, однак ОСОБА_5 не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність).

Надалі, 11.01.2019 року, точний час та місце не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , подано перелічені вище документи державному нотаріусу Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , що стало підставою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ "ГРАНД КРЮ" (код 33194459), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зроблено відповідний запис.

Крім того, ОСОБА_7 , у січні 2019 року року, перебуваючи поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб, умисно вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено перереєстрацію на його ім`я ТОВ "ХОЛДИНГОВИЙ ЦЕНТР "ГРАНД РИТЕЙЛ ГРУП" (код 41798071).

В судовому засіданні фактичні обставини, викладені у клопотанні прокурора, підозрюваний ОСОБА_5 підтвердив, проти звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинене на підставі ст. 49 КК України не заперечував.

За таких обставин, суд вислухавши доводи прокурора, з`ясувавши думку захисниці та підозрюваного, вважає, що ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України, виходячи з наступного.

Так, частиною третьою статті 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою ст. 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Злочин за ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно ч. 2 ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено максимальне покарання у виді двох років обмеження волі.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

Враховуючи, що злочин за ч. 2 ст. 205-1 КК України, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру, був вчинений у січні 2019 року, 01.02.2024 року закінчився п`ятирічний строк притягнення за вчинене до кримінальної відповідальності, тому ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинене у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0000014 від 14.03.2024 року за ч. 2 ст. 205-1 КК України на цій підставі підлягає закриттю.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49, 284, 287, 288, 314, 369-372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження № 0000014 від 14.03.2024 року цій підставі закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_10