У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.09.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000120 від 27.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

сектором дізнання ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000120 від 27.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із керівником Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що 26.08.2024 приблизно о 13 год. 30 хв. невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом надання послуг по виготовленню посвідчення водія, шахрайським способом заволоділа коштами останньої у сумі 29850 грн., які вона сама особисто перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 . З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею, просила клопотання задовольнити.

Дізнавач СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію по вищеозначених карткових рахунках, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Оскільки згідно витягу з ЄРДР дізнавачем, уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, є лише ОСОБА_6 , підстав до надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам, як про це йдеться у клопотанні, слідчий суддя не вбачає.

Разом з цим, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням дізнавача проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії,

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання дізнавача СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 , в період часу з 01.07.2024 по 05.09.2024, а саме:

- копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговуються банківська картка НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначених рахунках з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_6 за період з 01.07.2024 по теперішній час із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1