Справа № 449/699/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції - ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, капітан поліції - ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить: задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку контрагента НОМЕР_2 , в період часу з 13.04.2024 року по 15.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку контрагента НОМЕР_2 , в період часу з 13.04.2024 року по 15.04.2024; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 13.04.2024 по 15.04.2024, по рахунку контрагента НОМЕР_2 ; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") по рахунку контрагента НОМЕР_2 , в період часу з 13.04.2024 по 15.04.2024; аудіозаписи звернень по рахунку контрагента НОМЕР_2 , в період часу з 13.04.2024 по 15.04.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 13.04.2024 по 15.04.2024 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обгрунтування клопотання зазначили, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2024 з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.04.2024 зателефонувала (номер мобільного телефону невідомий) до останнього та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та заявник надав пін-коди з смс-повідомлень, які надійшли від « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, 13.04.2024 з 02:12 по 02.16 год. та 14.04.2024 з 00:28 по 00:30 год., шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, невідома особа заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківській карті ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на загальну суму 33924 грн. Зазначають, що 09 липня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а також вилучено з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію, яка містить банківську таємницю по рахунку ОСОБА_5 . Зауважують, що під час огляду файлів по рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 13.04.2024 о 02:12:23 год., проведено транзакцію типу «ПЕРЕВІД З КАРТКИ» на суму 30000 грн на рахунок контрагента НОМЕР_2 , найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 14.04.2024 о 00:28:59 год., проведено транзакцію типу «ПЕРЕВІД З КАРТИ» на суму 29000 грн на рахунок контрагента НОМЕР_4 найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 14.04.2024 о 00:29:41 год. проведено транзакцію типу «ПЕРЕВІД З КАРТИ» на суму 4000 грн на рахунок контрагента НОМЕР_4 найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 14.04.2024 о 00:30:09 год. проведено транзакцію типу «ПЕРЕВІД З КАРТИ» на суму 870 грн на рахунок контрагента НОМЕР_4 найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вважають, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по рахунку контрагента НОМЕР_2 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000097 від 24 квітня 2024 року, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу огляду від 29.07.2024 р., під час огляду файлів по рахунку ОСОБА_4 , було встановлено, що 13.04.2024 о 02:12:23 год., проведено транзакцію типу «ПЕРЕВІД З КАРТКИ» на суму 30000 грн на рахунок контрагента НОМЕР_2 , найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 14.04.2024 о 00:28:59 год., проведено транзакцію типу «ПЕРЕВІД З КАРТИ» на суму 29000 грн на рахунок контрагента НОМЕР_4 найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 14.04.2024 о 00:29:41 год. проведено транзакцію типу «ПЕРЕВІД З КАРТИ» на суму 4000 грн на рахунок контрагента НОМЕР_4 найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 14.04.2024 о 00:30:09 год. проведено транзакцію типу «ПЕРЕВІД З КАРТИ» на суму 870 грн на рахунок контрагента НОМЕР_4 найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

В поданому клопотанні, слідчий просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 13.04.2024 року по 15.04.2024 р.

Згідно витягу з ЄРДР №0000097 від 24 квітня 2024 року, за заявою ОСОБА_4 від 24.04.2024 р. до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із долученого до матеріалів клопотання протоколу огляду від 29.07.2024 р., зазначені в такому транзакції по рахунках були проведенні: 14.04.2024 о 00:28:59 год., 14.04.2024 о 00:29:41 год. та 14.04.2024 о 00:30:09 год..

Слід зазначити, що беручи до уваги вищезазначене, слідчим у поданому в суд клопотанні не обгрунтовано, яке саме завдання досудового розслідування може бути виконане шляхом отримання зазначеної у клопотанні інформації у період часу з 13.04.2024 року по 15.04.2024 р. включно, зважаючи на те, що сама подія мала місце у період часу з 13.04.2024 року по 14.04.2024 року.

Такий ступінь втручання у права і свободи особи, не виправдовують потреби досудового розслідування за обставин, наведених вище.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), із здійсненням безпосереднього тимчасового доступу та з можливістю їхнього ознайомлення і копіювання у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку контрагента НОМЕР_2 , в період часу з 13.04.2024 року по 14.04.2024 року включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку контрагента НОМЕР_2 , в період часу з 13.04.2024 року по 14.04.2024 року включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 13.04.2024 року по 14.04.2024 року включно, по рахунку контрагента НОМЕР_2 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") по рахунку контрагента НОМЕР_2 , в період часу з 13.04.2024 року по 14.04.2024 року включно;

- аудіозаписи звернень по рахунку контрагента НОМЕР_2 , в період часу з 13.04.2024 року по 14.04.2024 року включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 13.04.2024 року по 14.04.2024 року включно, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1