Справа №345/1711/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2015 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001195 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 та зобов`язати вказаного володільця документів надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, імя по батькові власника, адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо), а також про рух коштів у період з 22.12.2014 р. до 29.04.2015 р. на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.12.2014 року близько 12.00 год. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон до ОСОБА_4 і під приводом того, що її онук ОСОБА_5 наніс тілесні ушкодження невідомому, шляхом обману заволоділа коштами останньої в сумі 24000 грн., які потерпіла перерахувала невідомій особі на рахунок № НОМЕР_1 через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , ніби-то для відшкодування витрат на лікування особи, якій ОСОБА_5 спричинив тілесні ушкодження. За вказаним фактом слідчим відділом Калуського МВ УМВС України 24.12.2014 розпочато кримінальне провадження № 001195 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. На даний час особу, яка викрала гроші ОСОБА_4 , а також місце і час зняття коштів із вказаного рахунку після перехування їх потерпілою, не установлено. Установлення особи, якій належать указані рахунки, а також місця і часу зняття коштів із вказаного рахунку після перехування їх потерпілим дасть можливість установити особу, яка вчинила злочин, та місце його вчинення.

Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 , встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце та час його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи (платіжні документи, електронні документи, рух коштів, інформацію про клієнта та особу яка зняла кошти, місця та точного часу зняття коштів) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право своє постановою доручити проведення слідчих (розшукових) дій іншому органу досудового розслідування. Приміщення АДРЕСА_1 є територією обслуговування Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області, і слідчому відділу указаного органу відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України може бути дано доручення для виконання ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , та зобов`язати указаного володільця документів надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, імя по батькові власника, адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо), а також про рух коштів у період з 22.12.2014 р. до 29.04.2015 р. на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського МВ УМВС ОСОБА_3 довів, що зазначені у клопотанні документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати тимчасовий доступ до даних документів.

Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів 1 (один) місяць, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 посвідчення НОМЕР_2 від 13.01.2012 року, слідчому СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області та оперативним працівникам Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 та зобов`язати вказаного володільця документів надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, імя по батькові власника, адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо), а також про рух коштів у період з 22.12.2014 р. до 29.04.2015 р. на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: