Справа № 203/3855/24
Провадження № 1-кс/0203/2513/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000962, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України за можливим фактом того, що 28 липня 2024 року близько 19 год. 30 хв. курсант ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючі умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з курсантом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , невстановленою особою та ОСОБА_6 , увірвались до житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де, висловлюючи погрози застосування насильства та демонструючи предмет, схожий на пістолет, вчинили напад на потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та діючи в умовах воєнного стану, заволоділи чужим майном - грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 у сумі 20 000 грн., потерпілої ОСОБА_8 у сумі 600 грн. та 400 доларів США (що по курсу НБ України станом на 04.05.2024 р. складає 16 439,20 грн.), потерпілої ОСОБА_9 у сумі 2 500 грн., а також потерпілого ОСОБА_10 , шляхом перерахування грошових коштів у сумі 80 000 грн. з його банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , після чого з місця події зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд. У подальшому грошові кошти з картки ОСОБА_11 частково були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню на досудовому розслідуванні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за банківськими картками:

- № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 ;

- № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000962 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000962 від 29.07.2024, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.07.2024, копії протоколів допитів потерпілих від 29.07.2024, копії протоколів пред`явлення осіб для впізнання від 29.07.2024, копію протоколу допиту свідка від 29.07.2024, копію протоколу обшуку від 29.07.2024, копії протоколів затримання від 29.07.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 30.07.2024, копію протоколу огляду від 29.07.2024, копії повідомлень про підозру та інші докази (а.с.7-58).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000962, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України задовольнити.

Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що знаходиться у їх володінні за банківськими картками:

- № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 ;

- № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- Документів, які надані для відкриття зазначених банківських карток (рахунків) на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ, розрахунки та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), за 28.07.2024 р.;

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка є у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, розрахунки або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за 28.07.2024 р.;

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону із зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, за 28.07.2024 р.;

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів зазначивши їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за 28.07.2024 р.;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказавши абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за 28.07.2024 р.;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за 28.07.2024 р.;

- Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, за 28.07.2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1