Провадження № 1-кс/592/7968/24
УХВАЛА

28 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000275 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили шахрайські дії, в результаті яких списано грошові кошти останнього на суму 49000 гривень. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив даний факт та зазначив, що мав у користуванні пенсійну картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 11.05.2024 близько 19:00 год. потерпілий знаходилися на дачній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 . У цей час на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з текстом «ЕДопомога» з посиланнями на банківські установи, за якими потерпілий перейшов щоб оформити грошову допомогу в сумі 6500 гривень. Слідуючи інструкції по смс-повідомленню, потерпілий заповнив порожні строки, а саме надав інформацію своєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після підтвердження своїх даних та банківської картки, через декілька хвилин на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що з пенсійної картки зняті грошові кошти в сумі 3000 гривень та з кредитної картки в сумі 5000 гривень. У подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий переконався, що з банківських карток при невідомих обставинах списані грошові кошти в сумі 3000 та 5000 гривень. Потім вказаний чоловік спитав, чи справді потерпілий сплачував зазначені грошові кошти за комунальні послуги. У відповідь чоловік повідомив, що ніяких платежів не робив. Після чого чоловік зазначив, що потерпілий став жертвою шахраїв та необхідно заблокувати банківську картку, що було і зроблено. Після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явилася нова картка № НОМЕР_4 та чоловік сказав, щоб потерпілий з кредитної картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти на нову картку № НОМЕР_4 . Слідуючи вказівкам невідомого чоловіка потерпілий перевів чотирма платежами грошові кошти в сумі 41 000 гривень на нову картку № НОМЕР_4 . Після цього, з картки № НОМЕР_4 зникли вказані грошові кошти. 14.05.2024 потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та поїхав до банку у м. Суми, щоб з`ясувати обставини списання грошових коштів. Матеріальна шкода становить 49000 гривень. При здійснені аналізу відомостей, зазначених потерпілим встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 2) руху грошових коштів по наявним рахункам (карткам) за період з 10.05.2024 по 17.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; 3) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; 4) дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; 5) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 10.05.2024 по 17.05.2024; 6) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 7) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.05.2024 по 17.05.2024; 8) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.05.2024 по 17.05.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 2) руху грошових коштів по наявним рахункам (карткам) за період з 10.05.2024 по 17.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; 3) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; 4) дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; 5) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 10.05.2024 по 17.05.2024; 6) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 7) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.05.2024 по 17.05.2024; 8) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.05.2024 по 17.05.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1