Справа №333/6003/24
Провадження №1-кс/333/2490/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м.Запоріжжя

Комунарський районнонний суд м.Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000234 від 22.04.2024 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

06.09.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000234 від 22.04.2024 року.

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що 21.04.2024 року близько о 14-40 годині, у особисті повідомлення у додатку «Telegram», від імені власника акаунту - ОСОБА_5 , невстановлена особа надіслала повідомлення з проханням про позику грошових коштів потерпілому - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , при цьому зазначила номер банківської картки банку «Восток» № НОМЕР_1 . 21.04.2024 о 14:46:35 ОСОБА_6 переказав на вказану картку грошові кошти у сумі 9800 грн. Оперативним шляхом отримана інформація про те, що банківська картка № НОМЕР_1 зареєстрована на особу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

В подальшому, згідно інформації, отриманої шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по картці банку «Нова Пей» № НОМЕР_4 , отримано інформацію про переказ коштів у сумі 19 600 грн. 21.04.2024 14:48:58 з банківської картки банку «Восток» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , на картку банку «НоваПей» № НОМЕР_4 , яка належить - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

З картки банку «НоваПей» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , надалі фіксуються два перекази грошових коштів на картки, імітовані банком «Monobank»:

1. дата: 21.04.2024 14:52:13, сума: 8 264 грн. (переказ на картку банку «Monobank» № НОМЕР_7 ). Встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , мешкає: АДРЕСА_4 , н.м.т. НОМЕР_9 ;

2. дата: 21.04.2024 14:53:00, сума: 13 835 грн. (переказ на картку банку «Monobank» № НОМЕР_10 ). Встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , мешкає: АДРЕСА_5 , н.м.т. НОМЕР_12 .

В ході подальшого проведення оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 займаються трейдерською діяльністю, у якій вони користуються онлайн-сервісом обміну цифрової валюти «Binance», та що вони отримали кошти від ОСОБА_9 , продавши останньому при цьому криптовалюту. Причетність до даного злочину ОСОБА_12 та ОСОБА_11 було виключено.

Тож беручи до уваги зазначену вище інформацію про надходження на банківську картку ОСОБА_9 грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та факт того, що ОСОБА_9 розпорядився даними грошовими коштами, переказавши їх іншим особам, є підстави вважати, що ОСОБА_13 причетний до вчинення шахрайських дій.

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 388715951 право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні.

Також оперативним шляхом встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 є його фінансовим номером у системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Номер ніколи не змінювався, та згідно отриманої інформації, робота номера фіксується у районі адреси мешкання ОСОБА_8 - АДРЕСА_6 . Геолокація входу ОСОБА_8 в додаток банку «Нова-Пей» співпадає з вищевказаною його адресою мешкання.

У зв`язку з чим, дізнавач просить надати дозвіл на обшук зазначеного приміщення.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Вислухавши доводи та пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1). Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2). У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3). Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора (ч. 4).

Статтею 235 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Судом встановлено, що 22.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000234).

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.04.2024 року; протоколи допиту потерпілого; копія платіжної інструкції; протокол огляду від 02.09.2024 року; Анкета-заява № 8409736; виписки з банківських рахунків; інформація про особу; відомості щодо належності майна; актовий запис про народження ОСОБА_8 ; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 388715951 від 29.07.2024 року; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 388809508 від 30.07.2024 року; протокол допиту свідків; рапорт співробітника поліції.

Таким чином, заявлене клопотання про проведення обшуку складено у відповідності до норм ч. 3 ст. 234 КПК України.

Оскільки в ході розгляду клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а відшукані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 233-235, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні №0000234 від 22.04.2024 року - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або іншому дізнавачу з групи дізнавачів, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), флеш носіїв, банківських карток, чорнових записів, карток пам`яті в яких міститься інформація що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 06.10.2024 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1