Справа №573/835/24
Номер провадження 1-кс/573/433/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2024 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 03 квітня 2024 року за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника СКП ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що під час моніторингу декларацій, поданих за 2022-2023 роки встановлено, що окремі особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції», задекларували доходи, отримані за 2022-2023 роки, у тому числі грошової допомоги від держави на проживання як ВПО, однак місця свого мешкання фактично не змінювали (ЄО від 03 квітня 2024 року №2471).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в заяві ОСОБА_6 про надання допомоги на проживання ВПО від 12 квітня 2024 року зазначено банківський рахунок НОМЕР_1 , а заяві від 10 серпня 2023 року банківський рахунок НОМЕР_2 .

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03 квітня 2024 року за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками СКР поліції здійснено частковий моніторинг декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченого ЗУ «Про запобігання корупції», які фактично виконують свої повноваження на території Сумського району Сумської області. Під час моніторингу декларацій, поданих за 2022-2023 роки виявлено, що певні суб`єкти декларування, а також члени їх сімей, в тому числі депутати ІНФОРМАЦІЯ_3 задекларували доходи від держави як ВПО, хоча фактично місце свого мешкання не змінювали (а.п. 7-9).

Під час досудового розслідування вказаної справи на підставі ухвал слідчого судді Білопільського районного суду №1-кс/573/347/24 від 30.05.2024 та №1-кс/573/399/24 від 26.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій особових справ на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебували у володінні, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та особової справи за ОСОБА_6 , яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8

Досудовим розслідуванням встановлено, що для виплат грошових коштів як внутрішньо-переміщеним особам в особових справах ОСОБА_6 про надання допомоги на проживання ВПО від 12 квітня 2024 року зазначено банківський рахунок НОМЕР_1 , а заяві від 10 серпня 2023 року банківський рахунок НОМЕР_2 (а. с. 14-16, 19-21).

Досудовим розслідуванням за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а. с. 17-18, 22-23).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківської картки НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 12 квітня 2024 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківської картки НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 10 серпня 2023 року по 01 травня 2024 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя