Справа №567/1189/24
Провадження №1-кс/567/171/24
У Х В А Л А

24.07.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000172 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

23.07.2024 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000172 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по час та дату виконання ухвали, інформація про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформація щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, історія авторизації по картці із зазначенням банка-еквайра, інформація про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію та інформація про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів із рахунків, відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахунок коштів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх подальшого використання.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.07.2024 близько 15 год. невідома особа, під приводом надання допомоги українцям, шляхом надсилання фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та з її банківської картки НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5199,99 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відбулося списання коштів 01.07.2024 о 15:27 год. в сумі 990 грн., о 15:29 в сумі 990 грн., о 15:30 год. в сумі 990 грн., о 15:32 в сумі 990 грн., о 15:33 в сумі 990 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000172 та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу, грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по час та дату виконання ухвали, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банка-еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію та інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по час та дату виконання ухвали, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банка-еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію та інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по час та дату виконання ухвали, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банка-еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію та інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка., які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване у АДРЕСА_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1