КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27.09.24 справа № 133/2037/24

провадження № 1-кс/133/593/24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 21.06.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 19.06.2024 невідома особа шляхом обману, використовуючи для спілкування сторінку в мобільному додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом он-лайн заробітку за виконану роботу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 12 152 гривень, які остання самостійно перерахувала на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , після чого рахунок її акаунту з грошовими коштами було заблоковано.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000115від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх показах вказала те, що 16.06.2024 в мобільному додатку «Телеграм» вона знайшла оголошення про роботу в онлайні. Для цього ОСОБА_4 почала спілкуватись з невідомою особою, яка підписана в «Телеграм» як « ОСОБА_6 ». В ході розмови невідома особа запропонувала ОСОБА_4 купувати товар, який потім буде повертатись типу продавцю, як їй пояснили це потрібно для підняття кількості проданих товарів певним продавцем. Для цього потрібно створити акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вибрати завдання за грошовою оцінкою, а потім перераховувати грошові кошти в залежності від обраного завдання, після виконання якого можливе виведення коштів з відсотками назад на банківську картку. Таким чином, ОСОБА_4 проводила 19.06.2024 о 12:57 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказ грошових коштів у сумі 1 164 гривень та 19.06.2024 о 13:59 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ грошових коштів у сумі 10 988 гривень на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_4 виконала всі завдання та вклала всі необхідні кошти, як їй сказала невідома особа, вона спробувала вивести грошові кошти з рахунку свого акаунту, однак їй прийшло сповіщення від сайту, що рахунок заблоковано та вона не має можливості вивести гроші на банківську картку.

Дізнавач посилається на те, що дляотримання інформації про особу, якій ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних про особу, на ім`я якої відкритий рахунок; дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за № 0000115від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 21.06.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 19.06.2024 невідома особа шляхом обману, використовуючи для спілкування сторінку в мобільному додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом он-лайн заробітку за виконану роботу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 12 152 гривень, які остання самостійно перерахувала на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , після чого рахунок її акаунту з грошовими коштами було заблоковано.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 19.06.2024 о 12:57 год. та о 13:59 год. вона зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1164 грн та 10988 грн. В свою чергу, остання шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Як вбачається з скрін-шоту переписки потерпілої з менеджером, останній надіслав повідомлення про необхідність перерахування потерпілою грошових котів в сумі 10988 грн на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Потерпіла, в свою чергу, надіслала скрін квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перерахування вказаних грошових коштів.

Відповідно до квитанції ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.06.2024 о 13:59 з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 10988 грн.

Згідно виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_4 , емітавоної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належної ОСОБА_4 , 19.06.2024 о 13:59 потерпіла здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки в сумі 11042,94 грн., з яких 386,23 грн - комісія.

Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19.06.2024 о 12:57 ОСОБА_4 з належної їй картки НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1165 грн на картку НОМЕР_6 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області) та дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області), а також оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0107349, посвідчення ВНП № 011980, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_12 (спеціальний жетон № 0107348, посвідчення ВНП № 012090, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), майору поліції ОСОБА_13 (спеціальний жетон № 0107347, посвідчення ВНП № 012106, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_14 (спеціальний жетон № 0109872, посвідчення ВНП № 013517, видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_15 (спеціальний жетон № 0107402, посвідчення ВНП № 012104, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_16 спеціальний жетон № 0190973, посвідчення ВНП № 018574, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (спеціальний жетон № 0186363, посвідчення ВНП № 018572, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити відповідні копії, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - заяви анкети власника рахунку НОМЕР_1 , копії паспортів або інших документів на підставі яких надавались рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків з проведення фінансових операцій користувачами, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 годин 16.06.2024 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_18

Дата документу 27.09.24