Провадження №: 1-кс/336/1096/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню № 0000468, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати - дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 ,дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 3615 8184 з 24.09.2024 до моменту оголошення ухвали та № НОМЕР_3 , з 03.10.2024 до моменту оголошення ухвали, а саме;

- виписок руху по банківським карткам № НОМЕР_4 з 24.09.2024 до моменту винесення ухвали та № НОМЕР_3 з 03.10.2024 до моменту винесення ухвали, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з 24.09.2024 до моменту оголошення ухвали та № НОМЕР_3 , з 03.10.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 07.10.2024 до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.06.2024 шукала заробіток в інтернеті, та за рекомендацією потрапила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де почала працювати, після чого переводила грошові кошти зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківські картки невідомої особи, а саме на FUIB: НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . Після чого, вказана особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 9 247 гривень. (ЄО 24871 від 07.10.2024)

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що у неї є знайома ОСОБА_8 , яка наразі перебуває у Германії (на м.т. НОМЕР_7 підв`язаний до додатку «Телеграм»), та у додатку «Instagram» на сторінці з назвою ОСОБА_9 , викладала історії стосовно її додаткового заробітку начебто в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розповідала суть роботи, яку вона виконує. Так треба штучно підвищувати популярність вказаної компанії. Але у неї в історіях не було посилань на сторінку компанії. Так ОСОБА_7 дивилась за сторінкою ОСОБА_8 , а саме з квітня 2024 року вирішила слухати про додатковий заробіток, бо сама захотіла також додатково заробляти. Так, 29 червня 2024 року вона написала ОСОБА_10 в «Instagram», та повідомила, що також хоче працювати, вона їй відповіла, що треба буде перший зробити внесок у розмірі 3 000 гривень. На цей момент ОСОБА_7 вже була готова вкладати вказану суму. Та 01 липня 2024 року вони вже списалися в «Telegram», ОСОБА_10 відправила посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , це було запрошення на вступ до організації. Після чого, вона відправила посилання на додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та посилання для зв`язку із менеджерами ІНФОРМАЦІЯ_7 Після чого, ОСОБА_7 через сайт, завантажила додаток на мобільний телефон. Після чого, вона написала менеджеру, це була ОСОБА_11 (номера телефону немає, та будь якої іншої інформації також) вона відправила номер картки НОМЕР_8 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), на яку ОСОБА_7 перевела грошові кошти у розмірі 3 517 гривень 50 копійок ( з них 517 грн. 50 коп. комісія за переказ грошей) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 . Після підтвердження оплати, ОСОБА_7 відкрили доступ до завдань у застосунку, а саме придбання білетів у різних кінотеатрах (міжнародних). Так вона почала працювати кожен день, спочатку на рівні S3, як на початковому рівні. За що, два рази вона отримала так звану зарплатню на мою картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 (дана картка наразі заблокована банком). Перший раз отримала грошові кошти 09.08.2024 2 975 гривень, платником була ОСОБА_12 , але з якої картки їй не відомо (та не видно у додатку банка), та 07.09.2024 2 550 гривень, платником була ОСОБА_13 , картку також не видно у додатку.

Після чого, було збільшено кількість завдання, з`явились різні варіанти. Щоб підняти свій рівень доходу, 24.09.2024 ОСОБА_7 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (дана картка наразі заблокована банком) перевела 6 536 гривень, на картку НОМЕР_4 «FUIB», після підтвердження оплати, їй підняли рівень S4, та в той же день на її картку повернули 1 200 гривень, начеб то як бонус. Їй відновили доступ до завдань, так вона їх виконувала до 30.09.2024.

30.09.2024 закрились всі групи менеджерів в додатку «Telegram», перестали їй відповідати. Після чого, вона знайшла давнішнє повідомлення у загальній групі, де прохають заплатити ПДФО, 25% від балансу, для неї це склало 3 911 гривень. Якщо не сплачуємо, то потрібно було звільнятися. Після чого, вона перерахувала зі своєї (той ж самої) картки на картку НОМЕР_3 («FUIB») вказану суму, а саме 3 911 гривень. Далі неї відкрили завдання, вона їх зробила, відправила скріншот про роботу.

03.10.2024 всі канали додатку «Telegram» перестали працювати, та сайт, на який було перше посилання, більше не існує та вибиває помилку. За роботу ОСОБА_7 так і не заплатили, гроші ніхто не повернув.

Матеріальна шкода ОСОБА_7 була заподіяна на загальну суму 9 247 гривень.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайтіhttps://psm7.com/uk/bin-card було встановлено, що карта НОМЕР_4 та НОМЕР_3 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 ,дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 3615 8184 з 24.09.2024 до моменту оголошення ухвали та № НОМЕР_3 , з 03.10.2024 до моменту оголошення ухвали, а саме;

- виписок руху по банківським карткам № НОМЕР_4 з 24.09.2024 до моменту винесення ухвали та № НОМЕР_3 з 03.10.2024 до моменту винесення ухвали, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з 24.09.2024 до моменту оголошення ухвали та № НОМЕР_3 , з 03.10.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за вказаний вище період,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1