Єдиний унікальний номер судової справи 678/1232/22
Номер провадження №1-кс-678-408/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 24 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

23 вересня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 08 жовтня 2022 року, близько 23 год. 01 хв., в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1986 р.н., житель смт Летичів на свій номер телефону - НОМЕР_1 отримав повідомлення від невстановленої особи про можливість отримання грошової допомоги громадянами України та посилання на сайт, перейшовши за яким він зазначив номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 36 000 гривень, які були перераховані із розрахункового рахунку ОСОБА_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на інший рахунок.

Відомості за даним фактом 24 жовтня 2022 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

18 листопада 2022 року дізнавачем СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області прийнято рішення про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України у зв`язку із його вчиненням шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Того ж дня, процесуальним прокурором підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, визначено за СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2022 року о 23 год. 01 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 за номером його телефону НОМЕР_1 надійшло СМС - сповіщення від spin24 про нарахування допомоги. У даному СМС - сповіщенні було посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким, потерпілий ОСОБА_5 , перейшов, ввівши при цьому свої персональні дані: прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання та номер картки банківського рахунку № НОМЕР_2 . З метою подальшої авторизації йому необхідно було ввести пін-код картки у вказаній програмі, однак, розуміючи, що пін-код нікому не можна повідомляти він вийшов із даної програми.

08 жовтня 2022 року о 23 год. 07 хв. 06 с. на електронну пошту потерпілого прийшло повідомлення про те, що 08.10.2022 о 23 год. 06 хв. здійснено вхід на його персональний акаунт до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного телефону марки Xiaomi Redmi Note 10 із IP адресою НОМЕР_4 .

В подальшому, 12 жовтня 2022 року, близько 17 год. 30 хв., потерпілий зайшов у мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що 12 жовтня 2022 року о 13 год. 11 хв. із його банківського рахунку НОМЕР_3 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 перераховані його грошові кошти в сумі 36 000 грн. Таким чином, особа шахрай заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 36 000 грн.

В ході досудового розслідування 13 березня 2023 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.10.2022 по 04.11.2022. Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із номером рахунку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , яка в анкеті зазначила адресу проживання: АДРЕСА_2 .

Аналізом отриманої в ході тимчасового доступу інформації також було встановлено, що після заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , 14.10.2022 із картки ОСОБА_6 їх перераховано на невідомий банківський рахунок НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному рахунку щодо руху коштів та їх отримувачів з метою встановлення особи (осіб), які вчинили кримінальне правопорушення та її (їх) місцезнаходження в момент вчинення злочину.

Зміст клопотання та додані матеріали (рапорти, довідки про видачу готівкових коштів) свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2022 по 01 годину 00 хвилин 12.11.2022;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_8 за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2022 по 01 годину 00 хвилин 12.11.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_8 за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2022 по 01 годину 00 хвилин 12.11.2022

Дозвіл на виконання ухвали надати: старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1