У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 23 год. 59 хв. 10.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 22.09.2023 року.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що

1)в ході дізнання встановлено, що 03.05.2022 невстановлена особа шляхом обману, без прямої участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами шляхом проведення транзакцій з оплати товару за кошти, що знаходяться на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за наступними транзакціями: 11.09.2023 о 13 год. 41 хв. - зняття грошових коштів в сумі 13310 грн з технічного пристрою BRANCH 10026-066 0596; 21.09.2023 о 09 год. 47 хв. - зняття грошових коштів в сумі 1060 грн з технічного пристрою BRANCH 10026-066 0596;

2)у ході допиту ОСОБА_5 як потерпілої, вона повідомила, що конфіденційну інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (пін-код, пароль, логін) стороннім особам не повідомляв, банківські картки не втрачав, мобільний телефон не втрачав та інше. Тобто, зняття коштів з вищевказаного банківського рахунку відбулось без дозволу та без відома власника банківської картки;

3)є необхідність в отриманні інформацію про технічний пристрій доступу до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з прив`язкою до ІР-адрес та МАС-адреси, а також інформації про способи авторизації під час проведення операцій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 23 год. 59 хв. 10.09.2023 по 00 год. 00 хв. 22.09.2023;

4)з метою встановлення особи, що вчинила правопорушення, перевірки показів заявниці, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації про власника банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; зокрема, у вилучені належним чином завірених наступних копій, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою, а також фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

5)з метою відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, якому відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме в отриманні наступної інформації з 23 год. 59 хв. 10.09.2023 по 00 год. 00 хв. 22.09.2023 рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне код банку контрагента);

6)з метою встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження в момент дистанційного керування банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в ході дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських з 23 год.59 хв. 10.09.2023 по 00 год. 00 хв. 22.09.2023 із зазначенням моделі, марки, IMEL. МАС-адреси;

7)інформація, що міститься у виписці по банківському рахунку НОМЕР_1 , що надана потерпілою. Банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки встановила, що:

1)дізнавач здійснює досудове розслідування на підставі заяви ОСОБА_5 від 16 липня 2027;

2)18 липня 2024 року о 09:06 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про заяву про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною першою статті 190 КК України, з таким викладом обставин, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення "11.09.2023 року при звільненні з посади контролера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянинка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на власний рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 вищевказаної особи було нараховано заробітню плату двома платежами на суму 5050(п?ять тисяч п?ятдесят) гривень та 8 259 (вісім тисяч двісті п?ятдесят дев?ять) грн та 1063 (одну тисячу шістдесят три) гривні третім платежем 20.09.2023. Відразу після нарахувань грошові кошти були зняті невідомими особами. Громадянка ОСОБА_5 свою фізичну картку нікому не надавала, нею не розраховувалась, пін-код нікому не надавала»

3)ОСОБА_5 визнана потерпілою у кримінальному провадженні (протокол допиту потерпілого від 07 серпня 2024 року);

4)матеріалами кримінального провадження підтверджується здійснення трьох транзакцій з зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 11.09.2023 о 10:20 - 5050,27 грн; 11.09.2023 о 12:24 - 8259,00 грн; 20.09.2023 - 1063,13 грн, а також зняття коштів з цього рахунку готівкою 11.09.2023 о 13:41 - 13310,00 грн та 21.09.2023 о 09:47 -10:60.

5)інформація щодо особи, яка мала право здійснювати операції за банківскьив раухкном перебуває у володіння банку-емітента банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявника; встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження.

7)дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких вирішується питання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач у клопотанні вказує, що метою отримання доступу до інформації є відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна.

Слідчий суддя, ретельно проаналізувавши клопотання дізнавача, дійшла висновку, що заявлена мета отримання доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку після зняття готівки не відповідає фактичним обставинам справи. З огляду на те, що предметом злочину є саме ці зняті готівкові кошти, подальший рух яких на банківському рахунку не має суттєвого значення для встановлення складу кримінального правопорушення та ідентифікації особи, яка вчинила це правопорушення.

У клопотанні дізнавач визначила строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: за період з 23 год. 59 хв. 10.09.2023 по 00 год. 00 хв. 22.09.2023.

Слідча суддя, враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, який наведено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, основну мету надання тимчасового доступу до документів (встановлення особи, яка здійснила зняття готівкових коштів з банківського рахунку, та спосіб), а також те, що дізнавачу та потерпілій достовірно відомо конкретний час здійснення двох транзакцій зі зняття готівкових коштів, і це підтверджується доказами, вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу дізнавача про надання доступу до документів за весь період з 23 год. 59 хв. 10.09.2023 по 00 год. 00 хв. 22.09.2023.

Такий широкий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування та пояснення, що може розглядатися як надмірне втручання в приватне життя власника картки - потерпілої особи.

Слідча суддя, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, вважає за необхідним обмежити період для отримання банківської інформації часом безпосередньо пов`язаним з датою та часом вчинення кримінального правопорушення, що дозволить отримати всю необхідну інформацію для розслідування.

Зважаючи на мету доступу, концентрація на конкретному періоді, що пов`язаний безпосередньо з часом вчинення шахрайських дій, дозволить спростити аналіз великого обсягу інформації, уникнути зайвих процесуальних дій, що прискорить розслідування, не порушуючи при цьому права на приватність.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно Клієнта, якому надана банківський рахунок НОМЕР_1 з можливістю зробити їх копії та вилучити їх:

1)документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери);

2)рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента) за період з 10 год. 00 хв. 11.09.2023 по 10 год. 00 хв. 21.09.2023;

3)фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта, зокрема, з технічного пристрою BRANCH 10026-066 0596, у такий час: 11.09.2023 о 13:41 та 21.09.2023 о 09:47;

4)фото/відеозаписи з камер відеоспостереженні, що розташовані в приміщені відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відбувались транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 : 11.09.2023 о 13 год. 41 хв. - зняття грошових коштів в сумі 13310,00 гривень з технічного пристрою BRANCH 10026-066 0596; від 21.09.2023 о 09 год. 47 хв. зняття грошових коштів в сумі 1060 гривень з технічного пристрою BRANCH 10026-066 0596;

5)фото/відеозаписи з вуличних камер відеоспостереження, що розташовані на приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відбувались транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 у такий час: 11.09.2023 о 13:41 та 21.09.2023 о 09:47;

6)спосіб автентифікації клієнта під час проведення банківських

операцій зі зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , тобто надати детальну інформацію про те, яким чином була проведена ідентифікація клієнта та алгоритм дій, проведених клієнтом, з метою зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 у такий час: 11.09.2023 о 13:41 та 21.09.2023 о 09:47;

7)ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI, МАС-адреси у такий час: 11.09.2023 о 13:41 та 21.09.2023 о 09:47.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7