УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на підставі укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договорів на розподіл електричної енергії в порушення п.п. 5.1.2, 7.6 ПРРЕЕ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано недостовірні дані щодо споживання електричної енергії фактично непобутовими споживачами, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує підтверджені від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані щодо об`ємів розподіленої електричної енергії та надає їх до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, встановлено ряд об`єктів на території області, річне споживання електричної енергії, яких значно перевищує побутові потреби. Загальна величина спожитої електроенергії такими споживачами складає понад 10 млн. кВт*год рік. При цьому, через різницю в тарифі для побутового населення (2,64 грн/кВт та 1,68 грн/кВт до 01.06.2023) та комерційним тарифом (кінцева ціна електроенергії для юридичних осіб підприємств коливається в межах 6-7 грн/кВт) державним підприємствам, на яких покладено спеціальні обов`язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, завдано збитків на суму понад 30 млн. грн лише за 2023 рік.

Відповідно до Положення про покладання спеціальних обов`язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 № 483, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний до 9 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за зверненнями постачальників універсальних послуг, які провадять на їх території ліцензовану діяльність постачання електричної енергії побутовим споживачам, здійснювати підтвердження фактичних загальних обсягів споживання електричної енергії, необхідної для задоволення потреб побутових споживачів, відповідно до договорів про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Поряд з цим, відповідно до п. 5 «Методики розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, що надаються постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 15 діб до початку розрахункового місяця надає гарантованому покупцю прогнозні обсяги споживання електричної енергії побутовими споживачами за кожним оператором систем розподілу та оператором системи передачі, на території ліцензійної діяльності якого вони здійснюють постачання, за формулою, наведеною у пункті 7 методики.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює постачання електричної енергії побутовому споживачу за фіксованим тарифом (до 01.06.2023 1,68 грн/кВт*год, після 01.06.2023 2,64 грн/кВт*год). В подальшому, різницю між фактичною вартістю електроенергії та фіксованим тарифом компенсується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Таким чином, в порушення п.п. 1.1.2, 2.1.9., 2.2., 2.3.12., 5.1.2, 7.6 Правил роздрібного ринку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (які в свою чергу отримують від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») оплату послуги із забезпечення доступності електричної енергії для споживачів та підтримання балансу в енергосистемі.

03.09.2024 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 проведено санкціонований слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 обшук, у ході якого виявлено та вилучено обладнання для видобутку криптовалют (майнингу).

Побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об`єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію) у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об`єктів приватного домогосподарства, крім нотаріальної, підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, зокрема діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, зі створення віртуальних активів (майнінгу) та надання інших платних послуг, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму тощо.

Водночас, відповідно до вимог пунктів 5.1.19 та 5.1.21 глави 5.1 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (зі змінами), у квартирах, будинках, приватних домогосподарствах або інших об`єктах індивідуального побутового споживача, розташованих за однією адресою, установлюється один засіб комерційного обліку електричної енергії для побутових потреб незалежно від кількості господарських будівель.

Розділення обліку та встановлення окремих ЗКО на об`єкті користувача системи (зокрема споживача) здійснюється у разі, зокрема поділу або виділу в натурі частки/часток з об`єкта нерухомого майна, що перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників) та належить їм на праві спільної власності, для забезпечення окремого комерційного обліку споживання електроустановок кожного власника відповідних часток об`єкта.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , було встановлено, що за названими адресами знаходиться одне гаражне приміщення, яке належить на праві власності одному власнику ОСОБА_4 .

Під час проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для установлення двох засобів комерційного обліку електричної енергії на одному об`єкті нерухомості за різними адресами стали правоустановлюючі документи надані ОСОБА_4 , а саме:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.05.2021 за адресою: АДРЕСА_2 .

- договір купівлі-продажу гаража від 14.05.2021 за адресою: АДРЕСА_2 .

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2021 за адресою: АДРЕСА_3 .

- договір купівлі-продажу гаража від 16.09.2021 за адресою: АДРЕСА_2 .

Усі договори були посвідченні приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 .) відомостей про посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, серед іншого, належать відомості, які можуть становити нотаріальну таємницю.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , виникла необхідність у розкритті нотаріальної таємниці та отриманні тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000153 від 20.06.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.05.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , та документів, що стали підставою для його посвідчення.

- договору купівлі-продажу гаража від 14.05.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , та документів, що стали підставою для його посвідчення.

- договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , та документів, що стали підставою для його посвідчення.

- договору купівлі-продажу гаража від 16.09.2021 за адресою: АДРЕСА_2 та документів, що стали підставою для його посвідчення.

- реєстру нотаріальних дій, де внесено записи про вчинення відповідних нотаріальних дій.

- журналу про використання бланків, на яких було роздруковано названі вище договори.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя