УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/2005/24

н/п 1-кс/542/291/24

31 жовтня 2024 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області в залі суду клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 за № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 за № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , зокрема, матеріалів роботи з банківською карткою № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), виданої на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 , 25.10.2024 о 14:27 год у сумі 41,91 грн, 25.10.2024 о 14:27 год у сумі 16 531,54 грн, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 25.10.2024 о 14:27 год, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Зазначила, що 25 жовтня 2024 року о 14 год 04 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним змістом «Pydtverdzhennia zaiavku па provedennia ryzykovyh platezhyv Parol: 2360» та «Privat24. Parol vhodu: 525. Ne peredavaite cei parol nikomu», але дане повідомлення вона одразу не побачила. Після чого, о 14 год 05 хв на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , який вона не прийняла, оскільки не бачила. У подальшому, того ж самого дня о 14 год 07 хв, знову надійшов дзвінок з вищевказаного номера, який потерпіла прийняла і почула голос, схожий на автовідповідач, який їй повідомив: «Якщо ви згодні з операцією, то підтвердіть її цифрою «1». ОСОБА_4 натиснула цифру «1» на клавіатурі, після чого телефонна розмова закінчилася. Далі, на мобільному телефоні потерпіла побачила CMC із кодом, після чого, вона одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі свого мобільного телефону і на екрані телефону вона побачила перелік цифр, куди ввела чотири цифри « НОМЕР_6 » і натиснула на кнопку «Продовжити». Через декілька хвилин, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила відсутність грошових коштів на своїй картці. Після цього, потерпіла ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй надали виписку по банківському рахунку і вона побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 25.10.2024 о 14:27 год здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 41,91 грн та 25.10.2024 о 14:27 год здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 16 531,54 грн.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення також зазначила й про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Суд враховує, що слідча просила розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідча, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 25.10.2024 за № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 25.10.2024, ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має картку № НОМЕР_2 .

25 жовтня 2024 року о 14 год 04 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним змістом «Pydtverdzhennia zaiavku па provedennia ryzykovyh platezhyv Parol: 2360» та «Privat24. Parol vhodu: 525. Ne peredavaite cei parol nikomu». Після чого, о 14 год 05 хв на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_5 , який вона не прийняла, оскільки не бачила. Далі, того ж самого дня о 14 год 07 хв, знову надійшов дзвінок з вищевказаного номеру, який потерпіла прийняла і почула голос, схожий на автовідповідач, який їй повідомив: «Якщо ви згодні з операцією, то підтвердіть її цифрою «1». ОСОБА_4 натиснула цифру «1» на клавіатурі та на цьому телефонна розмова закінчилася. У подальшому, на мобільному телефоні потерпіла побачила CMC із кодом, після чого, вона одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі свого мобільного телефону і на екрані телефону вона побачила перелік цифр, куди ввела чотири цифри « НОМЕР_6 » і натиснула на кнопку «Продовжити». Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила відсутність грошових коштів на своїй картці. Після цього, потерпіла ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй надали виписку по банківському рахунку і вона побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 25.10.2024 о 14:27 год здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 41,91 грн та 25.10.2024 о 14:27 год здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 16 531,54 грн.

Крім того, потерпілою ОСОБА_4 надано виписку по картці / картковому рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, згідно з якою встановлено, що: 25.10.2024 о 14:27 год здійснено операцію FACEBK*ZKCXGDQ4X2, fb.me/ads сума у валюті картки 16531,54 грн; 25.10.2024 о 14:27 год здійснено операцію ІНФОРМАЦІЯ_7 , fb.me/cc сума у валюті картки 41,91грн.

Відповідно до протоколу огляду від 25 жовтня 2024 року мобільного телефону «Redmi АЗ», номер моделі НОМЕР_8 , що надала на основі добровільної згоди на огляд ОСОБА_4 , у переліку контактів на мобільному телефоні мається невідомий абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_5 , з якого надходили дзвінки о 14:05 год та 14:07 год. Також на телефоні у додатку «повідомлення» від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться сповіщення, у яких вказані паролі входу для підтвердження проведення ризикових платежів. Крім цього на телефоні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація про те, що 25.10.2024 о 14:27 год здійснено операцію FACEBK*ZKCXGDQ4X2, fb.me/ads сума у валюті картки 16531,54 грн; 25.10.2024 о 14:27 год здійснено операцію ІНФОРМАЦІЯ_5 сума у валюті картки 41,91грн.

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій.

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 за № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , зокрема, матеріалів роботи з банківською карткою № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), виданої на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 , 25.10.2024 о 14:27 год у сумі 41,91 грн, 25.10.2024 о 14:27 год у сумі 16 531,54 грн, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 25.10.2024 о 14:27 год, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1