Справа № 274/1830/24 Провадження № 1-кс/0274/1240/24
У Х В А Л А

19.07.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000207 від 27.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому, з урахуванням заяви від 18.07.2024 р., просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам отримувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 24.02.2024 р. по 00:00 01.03.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 02.07.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000207 від 27.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 25.02.2024 р. невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зателефонувала до ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) та представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У ході розмови ОСОБА_6 надала невстановленій особі банківські дані (номер телефону, код підтвердження та інші), після чого з її банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 декількома платежами було знято грошові кошти у загальному розмірі 76 298,00 грн., які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_12 . Вказаними діями потерпілій заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 у загальному розмірі 76 298,00 грн. (ЄО 2845).

Вказані відомості підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу огляду речей і документів від 26.04.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та додатку до нього вбачається, що при відкритті файлу з назвою " ОСОБА_7 " виявлено рух коштів по рахунку НОМЕР_13 (банківська картка НОМЕР_14 ) , на який 25.02.2024 р. відбулося зарахування грошових коштів від відправника НОМЕР_9 у розмірі 10 000,00 грн., 11 000,00 грн., 14 500,00 грн., 13 850,00 грн., від відправника НОМЕР_10 у розмірі 6 000,00 грн., від відправника НОМЕР_11 у розмірі 10 000,00 грн. та 10 000,00 грн. З вказаного рахунку 25.02.2024 р. було перераховано грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_15 у розмірі 29 000,00 грн. та 15 352,00 грн., на картковий рахунок НОМЕР_16 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_17 , у розмірі 29 000,00 грн.

З протоколу огляду речей і документів від 29.05.2024 р. та протоколу від 01.07.2024 р. додаткового огляду речей і документів, а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випливає, що при відкритті файлу з назвою " НОМЕР_15 ", виявлено рух коштів клієнта ОСОБА_8 , особовий рахунок НОМЕР_18 та встановлено, що 25.02.2024 р. на вказаний рахунок зараховано грошові кошти у розмірі 29 999,00 грн. з рахунку платника НОМЕР_19 . В подальшому з цього рахунку 25.02.2024 р. перераховано грошові кошти у розмірі 15 419,12 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_20 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у розмірі 11 910,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_21 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та у розмірі 19 850,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_22 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, 25.02.2024 р. з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі 15 880,00 грн. було перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти у розмірі 12 000,00 грн. було перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_2 ,банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як вбачається з протоколу від 01.07.2024 р. огляду речей та документів, а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при відкритті файлу з назвою "Виписка_Пелін_О.Ф." виявлено рух коштів по рахунку НОМЕР_17 , до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_16 . На вказаний рахунок 25.02.2024 р. відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 29 999,00, відправник ОСОБА_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . В подальшому виявлено перерахування грошових коштів 25.02.2024 р. у розмірі 29 999,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 .

З протоколу огляду речей і документів від 01.07.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випливає, що при відкритті файлу з назвою "4603_20240224_20240301" виявлено рух коштів по клієнту ОСОБА_10 , особовий рахунок НОМЕР_23 та встановлено, що 25.02.2024 р. на вказаний рахунок здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 11 910,00 грн.

При відкритті файл з назвою " НОМЕР_20 _20240224_20240301" виявлено рух коштів по клієнту ОСОБА_11 , особовий рахунок НОМЕР_24 та встановлено, що 25.02.2024 р. на вказаний рахунок здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 15 419,12 грн. В подальшому з вказаного рахунку 26.02.2024 р. було перераховано грошові кошти у розмірі 200,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), 28.02.2024 р. грошові кошти у розмірі 5 000,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_25 (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), 29.02.2024 р. грошові кошти у розмірі 14 166, 37 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

При відкритті файлу з назвою " НОМЕР_22 _20240224_20240301" виявлено рух коштів клієнта ОСОБА_11 та встановлено, зокрема, що 25.02.2024 р. відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 19 850,00 грн. В подальшому 25.02.2024 р. грошові кошти у розмірі 2 000,00 грн. було перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 24.04.2024 р. по 00:00 01.03.2024 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1