Справа № 352/644/24
Провадження № 1-кс/352/294/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2024 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 07.02.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 06.02.2024 до ВП №1

(м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів перевірки за зверненням ОСОБА_6 було встановлено, що 10.01.2024 близько 12:00 год. в АДРЕСА_1 , невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом обману, здійснила переказ грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_6 , чим спричинила збитки на суму 29000 грн.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Опитана з даного приводу ОСОБА_6 , повідомила, що 10.01.2024 із мобільного номера потенційного покупця, щодо викладеного нею у мережі Інтернет оголошення про продаж товару із № НОМЕР_1 надійшло повідомлення із посиланням на сайт. Перейшовши за даним посиланням та зареєструвавшись, у процесі верифікації із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за результатами проведеного аналізу руху коштів, було встановлено, що 10.01.2024 грошові кошти із банківського рахуноку НОМЕР_4 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації що відображає рух грошових коштів по номеру банківську картку № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не здійснювався, оскільки розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, так як існує реальна загроза переховування, зміни або їх знищення.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи слідчий суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та існує реальна загроза переховування, зміни або їх знищення, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться в цих документах і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а можливість вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до неї, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Таким чином вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 07.02.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні №0000057 від 07.02.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по банківській карті № НОМЕР_5 , а саме:

- до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались картка № НОМЕР_5 та рахунки, які відкриті в банківській установі та належать особі, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , копії паспортів, ідентифікаційних кодів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024;

- документів щодо руху грошових коштів (по карті № НОМЕР_5 та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать особі, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 ) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату тимчасового доступу, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування по карті № НОМЕР_5 та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать особі, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та особою, на яку відкрито картковий рахунок;

- інформації про проведення моніторингу по картковому рахунку № НОМЕР_5 з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначеною платіжною карткою, за період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 25.06.2024 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

Строк дії ухвали до 11.08.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1