Провадження № 1-кс/524/3123/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000109 від 03.10.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000109, зареєстрованого 03.10.2024 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення.

Під час досудового розслідування встановлено, що Кременчуцькою окружною прокуратурою в ході вивчення публічної інформації, розміщеної на порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості під час будівництва модульної швидко споруджувальної господарської будівлі для використання під найпростіші укриття.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом жовтня 2023 року - березня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - виконавець) укладено ряд договорів на будівельні. роботи по об`єкту «Нове будівництво модульної швидко споруджувальної господарської будівлі для використання під найпростіше укриття для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 "», зокрема:

- 07.11.2023 укладено договір № Є 30/23 на виконання робіт по об`єкту "Нове будівництво модульної швидко споруджувальної господарської будівлі для використання під найпростіше укриття для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 "» на суму 3 648 687 гривень 60 копійок.

- 29.12.2023 укладено додаткову угоду №1 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023 у зв`язку із завершенням бюджетного року, сторони дійшли згоди зменшити обсяг бюджетного фінансування на 2023 рік на суму 3 648 687 гривень копійок по об`єкту "Нове будівництво модульної швидко споруджувальної господарської будівлі для використання під найпростіше укриття для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 "». У зв`язку з вище викладеним, п. 9.1 розділу 9 «Дія Договору» викладено в наступній редакції: Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2024р., а в частині оплати за надані послуги до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

- 18.03.2024 укладено додаткову угоду №2 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023 у зв`язку із визначенням обсягу бюджетного фінансування на 2024 рік, ціна договору за результатами узгодженої договірної ціни складає 3317692,80 грн., які перераховані замовником в повному обсязі;.

Підписавши вищезазначені договори, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної схеми, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми КБ-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт про вартість проведених робіт з капітального ремонту підвального приміщення.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023 з додатками, документів покладених на виконання вказаних договорів, а саме: акти форми КБ-2В, акти форми КБ3, відомості ресурсів, проекти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі, довідки про вартість виконаних робіт, дефектні акти, договірні ціни, ТТН, розрахунки загально-виробничих витрат, квитанції, рахунки, платіжні відомості, які підтверджують факт перерахування коштів за виконані роботи по вказаним договорам, накази про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського та технічного нагляду, договори про надання послуг з технічного/авторського нагляду по вказаним договорам підряду, акти приймання-передачі послуг по здійсненню технічного/авторського нагляду, також інші документи складені під час фінансово господарської діяльності по даним договорам, у тому числі листування між підрядником та замовником;

- рішення сесій ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виділення коштів на ремонтні роботи та послуги щодо об`єктів по яким укладено договір № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткову угоду №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткову угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023 року;

- проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо кошторисної частини проектної документації до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023 року;

- зміни та коригування до робочого проекту та кошторисної частини проектної документації, а також документацію, яка стала підставою для внесення змін та коригування, кошториси на додаткові та замінені роботи, якщо такі мали місце по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023 року;

- підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти та журнали на закриття прихованих робіт по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- накази на призначення відповідальних осіб - виконробів на об`єктах ремонтів (реконструкції) по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, (у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаним договором та додатковим угодам, та які відображені у фінансово-звітних документах по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- посадових інструкцій, наказів про призначення, інших документів в яких зафіксовані посадові обов`язки та призначення (обрання) на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовуючи тим, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 5) створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчим до канцелярії суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, а також для забезпечення проведення комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 11.10.2024 року, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить слідчий, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000109 від 03.10.2024 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023 з додатками, документів покладених на виконання вказаних договорів, а саме: акти форми КБ-2В, акти форми КБ3, відомості ресурсів, проекти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі, довідки про вартість виконаних робіт, дефектні акти, договірні ціни, ТТН, розрахунки загально-виробничих витрат, квитанції, рахунки, платіжні відомості, які підтверджують факт перерахування коштів за виконані роботи по вказаним договорам, накази про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського та технічного нагляду, договори про надання послуг з технічного/авторського нагляду по вказаним договорам підряду, акти приймання-передачі послуг по здійсненню технічного/авторського нагляду, також інші документи складені під час фінансово господарської діяльності по даним договорам, у тому числі листування між підрядником та замовником;

- рішення сесій ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виділення коштів на ремонтні роботи та послуги щодо об`єктів по яким укладено договір № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткову угоду №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткову угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023

- проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо кошторисної частини проектної документації до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023

- зміни та коригування до робочого проекту та кошторисної частини проектної документації, а також документацію, яка стала підставою для внесення змін та коригування, кошториси на додаткові та замінені роботи, якщо такі мали місце по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти та журнали на закриття прихованих робіт по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- накази на призначення відповідальних осіб - виконробів на об`єктах ремонтів (реконструкції) по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, (у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаним договором та додатковим угодам, та які відображені у фінансово-звітних документах по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали по договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №1 від 29.12.2023 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023, додаткової угоди №2 від 18.03.2024 до договору № Є 30/23 від 07.11.2023;

- посадових інструкцій, наказів про призначення, інших документів в яких зафіксовані посадові обов`язки та призначення (обрання) на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 15 січня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1