Справа № 215/6912/23
У Х В А Л А

31 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.07.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 07.10.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 07.10.2023 приблизно о 15:14, шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з особистим номером картки НОМЕР_1 ) у загальній сумі 3500 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди. (ЖЄО №12360 від 07.10.2023 року).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього у володінні маються дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ). 07.10.2023 року приблизно о 13:00 годині він перебував вдома адресою: АДРЕСА_1 , коли йому з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що на банківських рахунках ОСОБА_3 здійснюється підозріла активність та в процесі розмови зв`язок було перервано. Через декілька хвилин потерпілому з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа яка зазначила, що для скасування несанкціонованих операцій та кращого захисту банківських рахунків необхідно змінити пін-код банківської картки. Після чого ОСОБА_3 вказав чотири останні цифри належної йому банківської карти, після чого розмова була завершена. Через декілька хвилин після завершення розмови мобільний телефон потерпілого почали надходити сповіщення про списання грошових коштів з належних йому банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до особистого кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дізнався про проведені транзакції на невідомі рахунки. Так з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) були здійснені дві транзакції 100 гривень та 2250 гривень, що у загальній сумі становить 2350 гривень. 3 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з особистим рахунком ( НОМЕР_3 ) були здійснені три транзакції 15 гривень, 50 гривень, 1050 гривень, що у загальній сумі становить 1115 гривень.

Таким чином невідома особа шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 3475,00, чим спричинила матеріального збитку.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківським рахункам за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користувався потерпілий ОСОБА_4 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, що його вчинили, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.10.2023 до 00 години 00 хвилин 08.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.10.2023 до 00 години 00 хвилин 08.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Ухвала діє до 31.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8