1Справа № 335/455/24 1-кс/335/3220/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 24.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій та оригіналів, у регіональному відділенні в м. Запоріжжя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів документів, які подавалися фізичною особою для оформлення індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та складені в процесі обслуговування сейфу;

- копії фото-, відеозаписів з відділення банку станом на 17 січня 2024 року (при залишенні на зберігання речей і документів) та 16 лютого 2024 року (при проведенні слідчих дій) із зображенням осіб, які залишали на зберігання та інших дій з індивідуальним сейфом №42 наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 24.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України, яке розпочато за фактом того, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, використовуючи своє службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою, організували систему протиправного отримання матеріальних благ з осіб, які втратили здоров`я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність за видачу позитивних висновків про присвоєння інвалідності при проведенні медико соціальної експертизи, та за фактом того, що за період 2023 року службові особи лікувальних закладів м. Запоріжжя, з використанням службового становища, шляхом усунення перешкод щодо кількох осіб, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України чоловіків призовного віку.

За отриманою інформацією, з метою одержання неправомірної вигоди з осіб, які втратили здоров`я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність, під час проведення експертних оглядів щодо встановлення або підтвердження останнім групи інвалідності та строків переогляду кардіологічною профільною комісією, із залученням третіх осіб, а саме директора приватної клініки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організовано механізм видачі груп інвалідності (в деяких випадках фіктивних) за неправомірну вигоди. Так, встановлено, що до вчинення вищевказаних дій причетні голова кардіологічної медико соціальної експертної комісії ОСОБА_7 , якою залучено лікаря реабілітолога ОСОБА_8 та директора приватної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який в свою чергу залучив адміністратора його клініки ОСОБА_10 до протиправної схеми.

У ході досудового розслідування, шляхом отримання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 офіційно за 2023 рік отримав доходи у розмірі 332 232, 37 грн. (за період 2018-2022 2 318 316, 39 грн.), його дружина ОСОБА_11 за 2023 рік отримала офіційно дохід у розмірі 22 053,77грн. (за період 2018-2022 роки 245,14грн.), адміністратор клініки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 офіційно отримав дохід за 2023 рік у розмірі 62 118, 33грн.

16.02.2024, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі постанови прокурора, у Регіональному відділенні у м. Запоріжжя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що дружиною ОСОБА_9 ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), 16.01.2024 було оформлено користування індивідуальним сейфом № 42 в банку, який наданий внайми з метою зберігання цінностей.

Під час ознайомлення із вмістом індивідуального сейфу №42 оформленого на ОСОБА_11 було встановлено, що в ньому знаходиться наступне майно: золоті злитки у кількості 5 шт. усі 999,9 проби з яких 2 шт. вагою по 5 грам серійний № 052708 та № 052579, 2 шт. вагою по 2 грами серійний № 034475 та № 038407, 1 шт. вагою 1 грам серійний № 060764; золоті злитки у кількості 5 шт. усі 999,9 проби вагою по 1 унції кожний, серійні № 005360, № 005344, № 005365, № 005343 та № 005363; золотий злиток у кількості 1 шт., 999,9 проби, вагою 20 грам, серійний № 023177; срібні злитки у кількості 10 шт. усі 999,0 проби, з яких 4 шт. вагою по 50 грам, 4 шт. вагою по 20 грам, 2 шт. вагою по 1 унції без серійних номерів; золоті злитки 3 шт. усі 999,9 проби, вагою 250 грам кожний, серійні № 32338,

№ 32291 та № 32322; предмет зовні схожий на золотий злиток із позначкою проби 999,9 та написом «Fine Gold» з тильної сторони має вставку з бархату; срібна пам`ятна монета « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 35 № 00816; срібна ювілейна монета « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 19 № 08476; срібна пам`ятна монета « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номіналом 10 гривень, 925 проби, сертифікат В 29 № 00128; золота пам`ятна монета « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номіналом 100 гривень, 900 проби, сертифікат С 6 № 0908; предмети візуально схожі на прикраси із металу жовтого кольору з яких ланцюги 5 шт., ланцюги з різними підвісами 7 шт., браслети 7 шт., перстні зі вставками (камінням) 14 шт., сережки зі вставками (камінням) 15 пар (30 шт.); предмети з металу білого кольору з яких ланцюг 1 шт., перстні з камінням 2 шт., намиста з білими перлинами 4 шт.; грошові кошти у 17 корінцях (пачках) номіналом по 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 доларів США на загальну суму 151 550 доларів США; грошові кошти у 2 корінцях (пачках) номіналом по 500, 200,100, 50, 20, 10, 5 Євро на загальну суму 9 345 Євро; грошові кошти дірхами ОАЕ номіналом 100, 20, 10, 5, 1 на загальну суму 148 дірхам; одна грошова купюра номіналом 10 злотих; предмет зовні схожий на пістолет «Марголіна» з магазином без патронів на рамці та стволі наявні вм`ятини, які унеможливлюють встановлення заводського номеру, який було вилучено за результатами проведення тимчасового доступу.

16.02.2024 слідчим винесено постанову про визначення виявленого та оглянутого вищезазначеного майна речовими доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 за вказівкою чоловіка ОСОБА_9 після того, як останній дізнався, що його незаконні дії відносно свідка ОСОБА_12 викриті правоохоронними органами, попросив оформити та залишити в сейфі на зберігання вищезазначене майно, яке він зберігав у себе дома та у своїх рідних (вказані дії підтверджуються даними, які отримані в ході проведення досудового розслідування).

У індивідуальному сейфі №42, який оформлено на ОСОБА_11 , під час тимчасового доступу, було виявлено предмет зовні схожий на пістолет « ОСОБА_13 », з магазином без патронів, на рамці та стволі наявні вм`ятини, які унеможливлюють встановлення заводського номеру, та було вилучено за результатами проведення тимчасового доступу.

У ході досудового розслідування було призначено судову експертизу предмету зовні схожого на пістолет, в тому числі молекулярно-генетичне дослідження для встановлення приналежності вказаного предмету до конкретної особи, а відтак на даний час для слідства є необхідним отримати документи про приналежність індивідуального сейфу конкретній особі, відео матеріали, які підтверджують хто саме помістив до сейфу предмет схожий на пістолет, у зв`язку із чим слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву у якій просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Представник особи, у володінні якого перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу індивідуального сейфу №42, наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, досудове розслідування по якому здійснюється також за ч. 1 ст. 263 КК України, вказана інформація може бути використана як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні відомостей та інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх отримання у регіональному відділенні в м. Запоріжжя АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які подавалися фізичною особою для оформлення індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та складені в процесі обслуговування сейфу, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- фото-, відеозаписів з відділення банку станом на 17 січня 2024 року (при залишенні на зберігання речей і документів) та 16 лютого 2024 року (при проведенні слідчих дій) із зображенням осіб, які залишали на зберігання та інших дій з індивідуальним сейфом №42 наданого внайми, з метою зберігання цінностей, оформленого на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 19.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1