Справа № 442/3727/24
Провадження № 1-кс/442/1308/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000390 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати cтаршому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:

відомостей про осіб, на чиї ім`я емітовані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

які фінансові номери телефонів прив`язані по банківських рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи корпоративні банківські картки, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 іменні корпоративні банківські картки за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , час та дату її отримання;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області поступив рапорт дільничного офіцера поліції ОСОБА_5 про те, що службові особи одного із органів державної виконавчої влади міста Дрогобича, вчинили підроблення офіційних документів, на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу. Вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в нього є близькі знайомі, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, в один із днів в кінці березня 2024 року він зустрівся з одним із працівником вказаної установи. Дана особа повідомила, що протягом з 2020 по 2023 року жителям міста Дрогобича та Дрогобицького району на підставі підроблених документів, незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу наступним особам, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які являються близькими родичами та знайомими працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, для прикладу, дана особа вказала, що громадянці ОСОБА_11 , яка являється племінницею начальника Управління ОСОБА_19 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 600 000 (шістсот тисяч) гривень Її чоловіку ОСОБА_7 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень. Також дана особа повідомила, що всі чорнові записи, згідно яких вносилися дані про виплату соціальної допомоги вказаним громадянам, здійснюються в блокноті (зошиті) головного спеціаліста ОСОБА_20 та остання зберігає його постійно при собі. Самі оригінали документів, на підставі яких здійснювалася соціальна допомога вказаним громадянам, зокрема особові справи, бухгалтерські відомості та інші, зберігаються в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказав, що дана особа, яка повідомила йому вказану інформацію, попросила не називати її анкетних даних, так як боїться, щоб начальник Управління не звільнила її з роботи. Після отримання даної інформації, зрозумівши, що під час воєнного стану здійснюється розтрата та привласнення державних коштів, вона повідомила про дані факти свою знайому ОСОБА_5 , яка являється дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою подальшої перевірки та підтвердження даної інформації. Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_11 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом „128 на суму 671 491,555 грн, зокрема в січні 2021 року їй нараховано 102 488,20 грн, в березні 2021 року 72 416,60 грн, в травні 2021 року 80 548,60 грн, в серпні 2021 року 55 183,18 грн, у вересні 2021 52 087,18 грн, в серпні 2022 року 49 688,59 грн, у вересні 2022 року 44 971,59 грн, хоча в червні 2021 сума виплати була 11 580,6 грн.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_7 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останньому нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом „128 на суму 542 990,11 грн, зокрема в другому кварталі 2020 року йому нараховано 85 742,21 грн, в четвертому кварталі 2020 року 84 517,50 грн, в лютому 2021 року 92 384 грн, в квітні 2021 року 72 704 грн, в червні 2021 62064 грн, в серпні 2022 року 42 447,59 грн, у вересні 2022 року 45 034,59 грн, хоча в січні, серпні та вересні 2021 сума виплати була 2 064 грн. Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_12 , в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом „128 на суму 301 315,76 грн, зокрема в лютому 2021 року їй нараховано 10 439,40 грн, в липні 2021 року 10 689,78 грн, в червні 2022 року 9741,58 грн, в серпні 2022 30 816,66 грн, у вересні 2022 року 25 911,76 грн, у березні 2023 року 18 794,25 грн, хоча в березні, квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 5 219,7 грн. Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України, про суми соціальних виплат ОСОБА_21 , в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом „128 на суму 68 932,22 грн, зокрема у вересні 2023 року їй нараховано 14 448 грн, хоча в квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 2 724 грн. Вказує, що в ході досудового розслідування отримано інформацію, що нараховані кошти зазначеним вище особам, поступали їм на банківські рахунки:

ОСОБА_21 НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 НОМЕР_4 ;

ОСОБА_11 НОМЕР_5

НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 ;

ОСОБА_17 НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 .

Наголошує, що з метою всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка зберігається в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Вказує, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати cтаршому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:

відомостей про осіб, на чиї ім`я емітовані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

які фінансові номери телефонів прив`язані по банківських рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи корпоративні банківські картки, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 іменні корпоративні банківські картки за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , час та дату її отримання;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1