Справа № 473/6463/24
Номер провадження 1-кс/473/1529/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" листопада 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000860 від 12.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000860 від 12.08.2024 року за ч.4 ст.190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 12.08.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.08.2024 року в проміжок часу з 14:02 год. по 14:13 годин невстановлена особа шляхом шахрайства отримала доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в сумі 4500 гривень, шляхом переказу на картку іншого банку НОМЕР_2 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 11.08.2024 року об 11:11 годині через банкомат зняла зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 гроші в сумі 10 000 грн. Цього ж дня о 14:02 год. потерпіла намагалась зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте з невідомої причини пароль був невірним, в подальшому останній зателефонував номер НОМЕР_3 , де вона ввела «1» для підтвердження входу в застосунок, проте вхід довго завантажувався. О 14:55 год. потерпіла взяла до рук телефон та побачила 3 смс-повідомлення про те, що з її картки здійснено три перекази (2000, 2000 та 500 грн.) на картку іншого банку НОМЕР_2 .

Слідча в клопотанні вказала, що до цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено. В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості. Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000860.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000860 від 12.08.2024 року, - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , станом на 11.08.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти станом на 11.08.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких станом на 11.08.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 станом на 11.08.2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 станом на 11.08.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1