Справа № 953/8850/24
н/п 1-кс/953/7310/24
"04" жовтня 2024 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що службова особа - адміністратор ТСЦ № 6342 РСЦ ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях на ім`я ОСОБА_5 вимагав у неї неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням службового становища.
Під час здійснення оперативно-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який працює адміністратором ТСЦ № 6342 РСЦ ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях та залучає до вказаної протиправної діяльності адміністраторів ТСЦ № 6350 РСЦ ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які отримують неправомірну вигоду для службових осіб ТСЦ № 6350 РСЦ ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях.
02 жовтня 2024 року у період часу з 15 години 25 хвилин до 20 години 34 хвилини проведений обшук у приміщенні кабінету АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, талони, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, договори купівлі-продажу транспортних засобів, договори комісії, заяви про прийняття на відповідальне зберігання номерних знаків, бланки заяв про прийняття на відповідальне зберігання номерних знаків, аркуші формату А4 з відтисками печаток, номерні знаки, мобільний телефон, печатки ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО», квитанції, акти огляду реалізованих транспортних засобів, та інші документи на осіб.
02 жовтня 2024 року у період часу з 15 години 32 хвилини до 20 години 32 хвилини проведений обшук у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 РСЦ ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях, а саме - у нежитлових приміщеннях № 14, 15,4-1, 5-1, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-11, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20 на другому поверсі, площею 365,60 кв. м, в будівлі АБК літера «А-4», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони, документи, що стосуються реєстрації транспортних засобів, посадові інструкції, відеозаписи з приміщень ТСЦ 6350.
Прокурор вказує, що вилучене під час обшуків майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом та може містити в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, є достатні підстави вважати, що предмети, вилучені під час проведення обшуку, відповідають вимогам ст. ст. 98, 170 КПК України з наведених вище підстав та з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.
Власники майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомили.
Відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов такого висновку.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Поряд з цим необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 жовтня 2024 року наданий дозвіл на проведення обшуків: на робочому місці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кабінеті № 26 за адресою: АДРЕСА_2 та у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 в Харківській, Полтавській та Сумській областях, а саме - у нежитлових приміщеннях № 14, 15,4-1, 5-1, 3-21, 3-22, 3-23, , 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-11, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20 на другому поверсі, площею 365,60 кв. м, в будівлі АБК літера «А-4», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення: особистої комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (карти пам`яті, USB флеш накопичувачі), мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, документів.

Зазначене свідчить про правомірність вилучення майна, яке було відшукане під час обшуків за вищевказаними адресами, а саме: мобільних телефонів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення протиправної діяльності.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно, посилається на мету збереження цього майна як речових доказів.

Положеннями ст. 170 КПК України встановлено, що арешт з метою збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що тимчасово вилучене майно грошові кошти, мобільні телефони, талони, бланки заяв про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків, квитанції до платіжної інструкції, відеозаписи, посадові інструкції, заяви, договори комісії, документи щодо реєстрації транспортних засобів, копії та оригінали довіреностей, акти реалізованих транспортних засобів - на яке прокурор просить накласти арешт, зберегло сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Отже відповідно до ст. 91 КПК України вказане майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за № 0000967 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, знищення, перетворення та відчуження вищевказаного тимчасово вилученого майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

При цьому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання у частині накладення арешту на оригінали докуметів:свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_1 , договір купівлі продажу т/з № 7845/24/002209, акт огляду від 25.09.2024 № 7845/24/002095, договір комісії від 24.09.2024 № 7845/24/002209, свідоцтво про право на спадщину № 571 нотаріус ОСОБА_17 , свідоцтво про право на спадщину № 569 нотаріус ОСОБА_17 , довіреність № 316 нотаріус ОСОБА_18 , акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002150 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі продажу т/з № 7845/24/002262 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, довіреність № 1648 нотаріус ОСОБА_19 , договір комісії № 7845/24/002262 у 2-х примірниках від 26.09.2024, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002139 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/001527 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/001527 від 06.07.2024 у 2-х примірниках, акт технічного стану т/з №7845/24/1/001527 від 06.07.2024, оригінал свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_4 , договір купівлі-продажу т/з № 8783/24/1/000121 від 26.09.2024, акт огляду реалізованого т/з № 38783/24/000113 від 26.09.2024, договір комісії № 8783/24/1/000121 від 25.09.2024, довідку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2024 № 10815, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/001481 від 10.07.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/001554 від 10.07.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/001554 від 09.07.2024 у 2-х примірниках, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002138 від 01.10.2024 у 3-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002240 від 28.09.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002240 від 01.10.2024 у 2-х примірниках; акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002148 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002250 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002250 від 01.10.2024 у 2-х примірниках; договір купівлі-продажу т/з №6350/2024/4678645 від 13.06.2024, «Витяг з книги договорів укладених в ТСЦ стосовно договору №6350/2024/4678675 від 13.06.2024», акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002143 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002092 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, копію свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_6 , договір комісії № 7845/24/002092 від 11.09.2024 у 2-х примірниках, копії документів на ОСОБА_26 , довіреність № 2653 нотаріус ОСОБА_27 , довіреність № 331 нотаріус ОСОБА_27 ; акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002155 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002261 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002261 від 01.10.2024 у 2-х примірниках; документи на ОСОБА_28 , акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002158 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002257 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002257 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, довіреність № 3447 нотаріус ОСОБА_29 , акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002154 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002265 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002265 від 01.10.2024; заява ОСОБА_30 від 02.10.2024 про прийняття авто на відповідальне зберігання, платіжну інструкцію №9356-2341-1960-5043, оригінал свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_8 , акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002157 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002264 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002264 від 01.10.2024 у 2-х примірниках; договір купівлі-продажу т/з № 6350/2024/4760222 від 16.07.2024, копії документів на ОСОБА_32 , копії документів на ОСОБА_33 ; договір купівлі-продажу т/з № 6350/2024/4668007, «Витяг з книги договорів укладених в ТСЦ стосовно договору № 6350/2024/4668007 від 08.06.2024», договір купівлі-продажу т/з № 6350/2024/4658394 від 05.06.2024, «Витяг з книги договорів укладених в ТСЦ стосовно договору № 6350/2024/4658394 від 05.06.2024», договір комісії № 7845/24/001362 від 18.06.2024, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/001362 від 19.06.2024, договір комісії у 2- примірниках, договір купівлі-продажу т/з у 2-х примірниках, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/0013005 від 19.06.2024 у 2-х примірниках, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/001612 від 26.07.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/00/1695 від 26.07.2024 у 2-х примірниках; договір комісії № 7845/24/001695 від 24.07.2024 у 2-х примірниках; витяг ІПНП НПУ від 20.07.2024 на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; номерні знаки: НОМЕР_10 2 шт. та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 , АХ4652YA 2 шт., свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 , НОМЕР_13 2 шт. та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 ; номерні знаки: НОМЕР_15 2 шт., НОМЕР_16 2 шт., НОМЕР_17 2 шт., НОМЕР_18 2 шт., НОМЕР_19 2 шт., НОМЕР_20 2 шт., НОМЕР_21 2 шт., НОМЕР_22 2 шт., НОМЕР_23 2 шт., НОМЕР_24 2 шт., НОМЕР_25 2 шт., НОМЕР_26 2 шт., НОМЕР_27 2 шт., НОМЕР_28 2 шт., НОМЕР_29 1 шт., не підлягає задоволенню, оскільки ці предмети не є доказами у вказаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя зауважує, що питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна входить до дискреційних повноважень органу досудового розслідування у визначених законодавством межах та відповідно до положень Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000967 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на вилучене під час проведення 02 жовтня 2024 року обшуку на робочому місці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кабінеті № 26 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

- купюри номіналом 1000 (тисяча) грн - 30 (тридцять) шт.: АГ6318403, ГТ2790524, ГТ8069348, БН3906592, АИ3109515, ЯБ2032346, ГТ0605857, АГ6318396, АИ2051464, АУ7351968, АМ0434571, ЕР6312756, БР4619382, ГТ1235451, ГТ1235445, АЛ5368893, ГП7925125ВТ1739611, АИ9641771ГТ1235450,ГТ1235449, АП3571140, БР8542456, АН9777300, АЗ7182355, АУ8011932, АГ6318401, АН0846283, ЯБ7999123, АД2641052; купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн - 78 (сімдесят вісім) шт.: АЗ4801113, ХВ4921941, ЗБ3850966, ГК8910411, ЕЗ1945562, ХЄ2990345, АЕ0584962, ВД6254587, ЄИ5482051, ВУ0262806, ВИ5553069, ВИ7257470, ГК1956793, ЗА1604264, АГ1719649, ЕН1236131, ЄВ5367442, ЄА8077486, БВ0341258, ВИ7178469, ЕН9917186, ЕД2950556, АН7294740, ВС0831043, ГЛ0837076, ЄВ1822136, ЕЕ9871258, ЄВ1680789, ВТ5191213, ЕН6940787, ГЛ5334971, БГ8848884, АМ2774260, ГН6482975, АМ3592608, ЄЗ6349549, ЄЛ5286122, ВД5750844, ЕД3679312, ЗБ7490329,ГА1785101, ЕБ2041596, ГК8000841, АМ4529344, ЕГ4205320, ВТ6006563, ГЛ6933680, ХЕ8338650, АМ7903032, ЕГ5725312, ВЕ9224212, ВЄ2764588, ЄЕ5834605, ВУ5304686, АЕ8310292, ЄВ6182984, ЕБ9199029, АЕ7023024, ЕА1548947, ГМ7089287, ВС3852586, ХИ8023836, АЗ1060499, ХД2447852, ЕЗ0049950, БВ0795118, ВД8597582, ЕН7408847, ЗЛ8296885, ЕВ3026782, АД8186247, ЕЕ8023700, АД9658769, ХД8336477, ГЛ7116890, ББ1292621, ВУ9168259, ЄИ6078083; купюри номіналом 200 (двісті) грн - 16 (шістнадцять) шт.; купюри номіналом 100 (сто) грн - 122 (сто двадцять дві) шт.; талон 104 на 22.05.2024, заява № від 22.05.2024, копії документів ОСОБА_12 , заява ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 1500 грн; талон 232 на 24.05.2024, заява № від 24.05.2024, копії документів ОСОБА_13 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_14 та витяг з реєстру територіальної громади, грошові кошти у сумі 4000 грн; копії документів на ОСОБА_15 , копії документів на ОСОБА_16 , копію свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 100 доларів США; талон № 72 від 02.10.2024, заява № від 02.10.2024, копію свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_3 , копію паспорта ОСОБА_7 , витяг з реєстру територіальної громади, грошові кошти у сумі 800 грн; талон №77 від 01.10.2024, заяву № від 02.10.2024, копії документів на ОСОБА_20 ; талон № 71 від 26.09.2024, заяву № від 26.09.2024, копію довіреності №4410 нотаріус ОСОБА_21 ; талон № 123 від 01.10.2024, заяву № від 02.10.2024; талон № 14 від 16.07.2024, заяву № від 16.07.2024, копію свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_5 , копії документів на ОСОБА_22 , копії документів на ОСОБА_23 ; талон № 4 від 01.10.2024, заяву № від 01.10.2024, талон № 10 від 02.10.2024, заява № від 02.10.2024, талон №76 від 01.10.2024, заяву № від 01.10.2024; талон №167 від 12.06.2024, заява № від 13.06.2024, копії документів на ОСОБА_24 , копії документів на ОСОБА_25 ; талон № 73 від 02.10.2024, заяву № від 02.10.2024, талон № 62 від 02.10.2024, заява № від 02.10.2024, талон № 84 від 02.10.2024, копію свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_7 ; талон №66 від 02.10.2024, талон № 83 від 02.10.2024, копію свідоцтва про шлюб НОМЕР_9 , копії документів на ОСОБА_30 , заяву ОСОБА_30 від 02.10.2024; талон №79 від 02.10.2024, талон №27 від 30.05.2024, заяву № від 30.05.2024; талон № 184 від 01.06.2024, заяву № від 04.06.2024; талон № 121 від 30.07.2024, заяву № від 31.07.2024; талон № 37 від 28.08.2024, заяву № від 28.08.2024; талон № 112 від 23.08.2024, заяву № від 23.08.2024; талон № 142 від 11.09.2024, заяву № від 11.09.2024; талон № 27 від 18.09.2024, заяву № від 18.09.2024; талон № 57 від 27.09.2024, заяву № від 27.09.2024, бланк заяви ОСОБА_31 про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків; талон № 17 від 10.07.2024, заяву № від 12.07.2024, «Витяг з книги договорів укладених в ТСЦ стосовно договору №6350/2024/4760222 від 16.07.2024», копії документів на ОСОБА_33 ; талон №84 від 07.06.2024, заява № від 08.06.2024, копія документів на ОСОБА_34 , копії документів на ОСОБА_35 ; талон №182 від 01.06.2024, заява № від 04.06.2024, копії документів на ОСОБА_36 , копія документів на ОСОБА_37 ; талон № 14 від 20.06.2024, заяву № від 20.06.2024, копія документів на ОСОБА_38 , копія документів на ОСОБА_39 ; талон № 175 від 23.07.2024, заяву № від 27.07.2024; талон № 70 від 24.05.2024, заяву № від 25.05.2024; талон № 91 від 13.08.2024, заяву № від 13.08.2024; заяву № від 24.08.2024; талон № 129 від 30.07.2024, талон № 32 від 19.07.2024, заяву № від 20.07.2024, талони: № 80 від 02.10.2024, № 98 від 02.10.2024, № 91 від 02.10.2024, № 88 від 02.10.2024, № 84 від 13.09.2024, № 134 від 07.08.2024, № 27 від 03.10.2024, № 24 від 03.10.2024, № 128 від 02.10.2024, № 129 від 02.10.2024, № 101 від 02.10.2024, № 112 від 02.10.2024, № 118 від 02.10.2024, № 113 від 02.10.2024; заяву ОСОБА_41 від 02.10.2024 про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків; бланк заяви ОСОБА_42 про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків, квитанція до платіжної інструкції ПН4545 від 01.10.2024; бланк заяви ОСОБА_43 про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків, квитанція до платіжної інструкції ПН4060 від 01.10.2024; аркуши формату А4 з відтисками печаток: ТОВ «Далмат груп» 2 арк., ПП «Поінт Брок» 3 арк., з підписами на печатках; мобільний телефон XIAOMI 13Т IMEI 1 НОМЕР_30 , IMEI 2 НОМЕР_31 , з сім картами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; купюри номіналом 1000 грн. 10 шт., 500 грн. 2 шт., 50 доларів США 1 шт., 100 доларів США 5 шт., печатки ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» ЄРДПОУ 37365912 у кількості 2 шт.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на вилучене під час проведення 02 жовтня 2024 року обшуку у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 РСЦ ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях, а саме - у нежитлових приміщеннях № 14, 15,4-1, 5-1, 3-21, 3-22, 3-23, , 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-11, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20 на другому поверсі, площею 365,60 кв. м, в будівлі АБК літера «А-4», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: документи щодо реєстрації автомобіля HONDA CIVIC, червоного кольору, ІН ТЗ 1HGEJ21400L14281 на ОСОБА_44 ( НОМЕР_34 від 02.10.2024 на ім`я ОСОБА_45 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 , заяву № від 02.10.2024 від ОСОБА_45 , договір купівлі продажу ТХ № 8794/24/000771 від 01.10.2024, акт огляду реалізованого ТЗ № 8794/24/000831 від 01.10.2024, договір комісії № 8794/24/1/000771 від 30.09.2024, копія інформації з реєстру боржників щодо ОСОБА_46 ; копію посадової інструкції ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; документи, які тримав ОСОБА_8 на робочому місці ОСОБА_11 (талон № 117 на ім`я ОСОБА_47 , заяву № від 02.10.2024, заяву ОСОБА_48 , копію та оригінал довіреності ОСОБА_48 на ОСОБА_47 на нотаріальному бланку НТН 548256, талон № 113 на ім`я ОСОБА_47 , заяву ОСОБА_48 від 02.10.2024, заяву № від 02.10.2024, заяву № від 02.10.2024, талон № 115 від 02.10.2024, акт реалізованого ТЗ № 6896/24/000624 від 02.10.2024, договір комісії № 6896/24/00610 від 26.09.2024, акт технічного стану ТЗ № 6896/24/1/000655); відеозаписи за 02.10.2024 з приміщень ТСЦ 6350, файли: 875, 869, 876, 883, 890, 897, 904, 911, 918, 932, 925, 939, 902, 867, 874, 881, 888, 895, 916, 923, 930, 937, 944, 951; мобільний телефон IPHONE 15PRO IMEI 00891 IMEI2 НОМЕР_36 з сім картою НОМЕР_37 ; мобільний телефон IPHONE 14PRO max IMEI НОМЕР_38 IMEI2 НОМЕР_39 з сім картою НОМЕР_40 ; мобільний телефон REDMI note 10 s imei1 НОМЕР_41 imei2 НОМЕР_42 з сім картами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; мобільний телефон REDMI A2 IMEI НОМЕР_45 , IMEI2 НОМЕР_46 з сім картами «ЛАЙФ» та «КИЇВСТАР».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у встановленому законодавством порядку.

Тимчасово вилучене майно - свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_1 , договір купівлі продажу т/з № 7845/24/002209, акт огляду від 25.09.2024 № 7845/24/002095, договір комісії від 24.09.2024 № 7845/24/002209, свідоцтво про право на спадщину № 571 нотаріус ОСОБА_17 , свідоцтво про право на спадщину № 569 нотаріус ОСОБА_17 , довіреність № 316 нотаріус ОСОБА_18 , акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002150 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі продажу т/з № 7845/24/002262 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, довіреність № 1648 нотаріус ОСОБА_19 , договір комісії № 7845/24/002262 у 2-х примірниках від 26.09.2024, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002139 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/001527 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/001527 від 06.07.2024 у 2-х примірниках, акт технічного стану т/з №7845/24/1/001527 від 06.07.2024, оригінал свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_4 , договір купівлі-продажу т/з № 8783/24/1/000121 від 26.09.2024, акт огляду реалізованого т/з № 38783/24/000113 від 26.09.2024, договір комісії № 8783/24/1/000121 від 25.09.2024, договір комісії № 7845/24/001362 від 18.06.2024, довідку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2024 № 10815, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/001481 від 10.07.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/001554 від 10.07.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/001554 від 09.07.2024 у 2-х примірниках, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002138 від 01.10.2024 у 3-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002240 від 28.09.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002240 від 01.10.2024 у 2-х примірниках; акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002148 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002250 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002250 від 01.10.2024 у 2-х примірниках; договір купівлі-продажу т/з №6350/2024/4678645 від 13.06.2024, «Витяг з книги договорів укладених в ТСЦ стосовно договору №6350/2024/4678675 від 13.06.2024», акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002143 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002092 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, копію свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_6 , договір комісії № 7845/24/002092 від 11.09.2024 у 2-х примірниках, копії документів на ОСОБА_26 , довіреність № 2653 нотаріус ОСОБА_27 , довіреність № 331 нотаріус ОСОБА_27 ; акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002155 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002261 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002261 від 01.10.2024 у 2-х примірниках; документи на ОСОБА_28 , акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002158 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002257 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002257 від 01.10.2024 у 2-х примірниках, довіреність № 3447 нотаріус ОСОБА_29 , акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002154 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002265 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002265 від 01.10.2024; заява ОСОБА_30 від 02.10.2024 про прийняття авто на відповідальне зберігання, платіжну інструкцію №9356-2341-1960-5043, оригінал свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_8 , акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/002157 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/002264 від 02.10.2024 у 2-х примірниках, договір комісії № 7845/24/002264 від 01.10.2024 у 2-х примірниках; договір купівлі-продажу т/з № 6350/2024/4760222 від 16.07.2024, копії документів на ОСОБА_32 , копії документів на ОСОБА_33 ; договір купівлі-продажу т/з № 6350/2024/4668007, «Витяг з книги договорів укладених в ТСЦ стосовно договору № 6350/2024/4668007 від 08.06.2024», договір купівлі-продажу т/з № 6350/2024/4658394 від 05.06.2024, «Витяг з книги договорів укладених в ТСЦ стосовно договору № 6350/2024/4658394 від 05.06.2024», договір комісії № 7845/24/001362 від 18.06.2024, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/001362 від 19.06.2024, договір комісії у 2- примірниках, договір купівлі-продажу т/з у 2-х примірниках, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/0013005 від 19.06.2024 у 2-х примірниках, акт огляду реалізованого т/з № 7845/24/001612 від 26.07.2024 у 2-х примірниках, договір купівлі-продажу т/з № 7845/24/00/1695 від 26.07.2024 у 2-х примірниках; договір комісії № 7845/24/001695 від 24.07.2024 у 2-х примірниках; витяг ІПНП НПУ від 20.07.2024 на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; номерні знаки: НОМЕР_10 2 шт. та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 , АХ4652YA 2 шт., свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 , НОМЕР_13 2 шт. та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 ; номерні знаки: НОМЕР_15 2 шт., НОМЕР_16 2 шт., НОМЕР_17 2 шт., НОМЕР_18 2 шт., НОМЕР_19 2 шт., НОМЕР_20 2 шт., НОМЕР_21 2 шт., НОМЕР_22 2 шт., НОМЕР_23 2 шт., НОМЕР_24 2 шт., НОМЕР_25 2 шт., НОМЕР_26 2 шт., НОМЕР_27 2 шт., НОМЕР_28 2 шт., НОМЕР_29 1 шт. повернути їх власникам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1