Провадження №: 1-кс/755/3742/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000007 від 31.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000007 від 31.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-до відомостей із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 21.08.2024 року по 21.09.2024 року включно;

-до інформації (документів) щодо анкетних даних власника зазначеного банківського карткового рахунку, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплена вказана банківська картка (заяви на відкриття рахунку, картку, завірену копію паспорту та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеній платіжній картці, опитувальника клієнта, його фінансового номеру).

-до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеному рахунку в період часу з 21.08.2024 року по 21.09.2024 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

-до відомостей із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картках після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 21.08.2024 року по 21.09.2024 року включно;

-до інформації (документів) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківських рахунків та за яким закріплені вказані банківські картки (заяв на відкриття рахунків, карток, завірених копій паспортів та ІПН, укладених договорів щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним карткам, опитувальників клієнтів, їх фінансового номеру);

-до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам, в період часу з 21.08.2024 року по 21.09.2024 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та день ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили вчинити викрадення та незаконне позбавлення волі громадянина Туреччини ОСОБА_9 .

З метою реалізації зазначеного вище злочинного плану ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та двома невстановленими в ході досудового розслідування особами, 20.09.2024 року, близько 10 годин 00 хвилин приїхали на автомобілі темного кольору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 неподалік ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почали очікувати раніше знайомого їм ОСОБА_9 , який знаходився за місцем свого проживання.

Приблизно о 10 годині 10 хвилин ОСОБА_10 вийшов з місця свого проживання та направився по особистим справам, вийшовши з території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, згідно раніше розподілених ролей, ОСОБА_5 почав спостерігати за навколишньою обстановкою, а ОСОБА_6 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, скориставшись перевагою у чисельності осіб та фізичній силі, забезпечуючи демонстрацію чисельної переваги для подолання волі до опору ОСОБА_9 , подолали волю останнього до опору та проти його волі примусили сісти до салону автомобіля «Фольцваген Транспортер», де відносно ОСОБА_9 застосували кайданки, наділи поліетиленовий пакет на голову, тим самим позбавили останнього можливості вільно дихати та пересуватись.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та двома невстановленими особами почали рух автомобіля «Фольцваген Транспортер», районами міста Києва, заблокувавши зсередини двері автомобіля, тим самим позбавили волі ОСОБА_9 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 20.09.2024 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та двома невстановленими особами, з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, направленого на викрадення та незаконне позбавлення волі ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, використовуючи вищевказаний транспортний засіб «Фольцваген Транспортер», вивезли останнього до гаражу № НОМЕР_9 гаражного корпоративу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де згідно раніше розробленого плану вже чекали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно, протиправно продовжували утримувати потерпілого з метою вчинення вимагання.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшов в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2024 року діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили вчинити катування щодо ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 , дійючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , маючи на меті корисливі мотиви, використовуючи транспортний засіб марки «Фольцваген Транспортер», вивезли ОСОБА_9 до гаражу № НОМЕР_9 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де умисно, протиправно продовжували утримувати останнього з метою вчинення катування та вимагання.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання грошових коштів від громадянина Туреччини ОСОБА_9 , знаходячись спочатку в салоні вищевказаного автомобіля, а в подальшому перемістившись в приміщення вищевказаного гаражу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вчинили напад на ОСОБА_9 , використовуючи при цьому фізичну силу, при цьому завдали останньому фізичного болю, морального страждання з метою примушування вчинити дії, а саме передачу грошових коштів, що суперечило волі потерпілого, застосовуючи при цьому спеціальні засоби у вигляді кайданок.

Крім того, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та день ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшов в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2024 року, вирішили вчинити розбій, направлений на заволодіння майном у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану за наступних обставин.

Так, з метою реалізації зазначеного вище злочинного плану ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та двома невстановленими особами, 20.09.2024 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин приїхали на автомобілі темного кольору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 неподалік ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почали очікувати раніше знайомого ОСОБА_9 , який знаходився за місцем свого мешкання.

Приблизно о 10 годині 10 хвилин ОСОБА_10 вийшов з місця свого проживання та направився по особистим справам, вийшовши за межі території ЖК «Manhattan City».

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, згідно розподілених ролей, ОСОБА_5 почав спостерігати за навколишньою обстановкою, а ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, скориставшись перевагою у чисельності осіб та фізичній силі, забезпечуючи демонстрацію чисельної переваги та подолання волі до опору ОСОБА_9 , подолали волю останнього до опору, проти його волі примусили його сісти до салону автомобіля «Фольцваген Транспортер», де відносно ОСОБА_9 застосували кайданки, наділи поліетиленовий пакет на голову, тим самим позбавили останнього можливості вільно дихати та пересуватись.

Після чого, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та двома невстановленими особами почали рух автомобіля районами міста Києва, заблокувавши двері автомобіля, тим самим позбавили волі ОСОБА_9 .

В подальшому, знаходячись в салоні вищевказаного автомобіля, ОСОБА_5 почав наносити удари руками по обличчю та тілу ОСОБА_9 та, забравши його особисті речі, серед яких був мобільний телефон «Айфон 15 Про мах», за допомогою функції «Faceid» розблокував мобільний телефон, який належить потерпілому, та за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти в сумі 2300 доларів США, що становило 95 322 грн. 35 коп. згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_11 на момент вчинення злочину, на інший криптогаманець.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою разом з ОСОБА_6 вирішили вчинити вимагання, яке полягало у незаконній вимозі грошових коштів потерпілого ОСОБА_9 .

З метою реалізації зазначеного вище злочинного плану ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та двома невстановленими особами, 20.09.2024 року, близько 10 годин 00 хвилин приїхали на автомобілі темного кольору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 неподалік ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почали очікувати раніше знайомого ОСОБА_9 , який знаходився за місцем свого проживання.

Приблизно о 10 годині 10 хвилин ОСОБА_10 вийшов з місця свого проживання та направився по особистим справам, вийшовши з території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, згідно розподілених ролей ОСОБА_5 почав спостерігати за навколишньою обстановкою, а ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, скориставшись перевагою у чисельності осіб та фізичній силі, забезпечуючи демонстрацію чисельної переваги для подолання волі до опору ОСОБА_9 , подолавши волю останнього до опору, проти його волі примусили його сісти до салону автомобіля «Фольцваген Транспортер», де відносно ОСОБА_9 застосували кайданки, наділи поліетиленовий пакет на голову, тим самим позбавили останнього можливості вільно дихати та пересуватись.

В наступному, позбавивши волі ОСОБА_9 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та двома невстановленими особами, рухаючись у напрямку гаражу №46 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , яким користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи свій злочинний умисел, наказали ОСОБА_11 надати їм грошові кошти в сумі 100 000 $, що становило на момент вчинення злочину, згідно курсу НБУ, 4 144 450 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в злочинну змову разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, направленого на вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні гаражу № НОМЕР_9 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , продовжили вимагати грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, що становило на момент вчинення злочину, згідно курсу НБУ, 4 144 450 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_5 продовжував наносити тілесні ушкодження по різним частинам тіла ОСОБА_9 та словесно погрожував розправою за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при цьому продовжували висловлювати вимогу щодо передачі грошових коштів у розмірі 100 000 доларів США останнім, що становило на момент вчинення злочину, згідно курсу НБУ 4 144 450 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи у порушення п. 8.8 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №576 від 12.10.1992 року, постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» №2471-XII від 17.06.1992 року, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи, аналогічними за властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї, або вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №662 від 21.08.1998 року, придбав самозарядний пістолет Макарова (ПМ) калібру 9х18 мм, що належить до бойового самозарядного пістолету, які почав зберігати без передбаченого законом дозволу.

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї, почав зберігати при собі самозарядний пістолет Макарова (ПМ), калібру 9х18 мм, що належить до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу ОСОБА_6 , утримуючи самозарядний пістолет Макарова (ПМ) калібру 9х18 мм, що належить до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, направився за адресою: АДРЕСА_4 , чим вчинив кримінальне правопорушення, яке виразилось у незаконному носінні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Надалі, 22 вересня 2024 року старшим слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, під час проведення обшуку, в період часу з 00 год. 48 хв. по 01 год. 56 хв., в багажнику автомобіля «Wolkswagen amarok» за адресою: АДРЕСА_4 , в присутності двох понятих, виявлено та вилучено з чорної сумки: бойовий самозарядний пістолет системи Макарова (ПМ), калібру 9х18 мм, № НОМЕР_10 , що виготовлений промисловим способом та належить до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи вибухові речовини, які почав зберігати при собі.

В подальшому, 22 вересня 2024 року, в період часу з 00 годин 10 хвилин по 01 годину 14 хвилин, під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , в присутності двох понятих, неподалік ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: один промислово виготовлений корпус ручної осколкової оборонної гранати Ф-1, який до категорії вибухових пристроїв (бойових припасів) не належить, є конструктивно оформленим зарядом вибухової речовини і належить до категорії вибухових речовин, один промислово виготовлений запал типу УЗРГМ, який за певних обставин спроможній до вибуху і належить до категорії вибухових пристроїв. У передбаченому їх конструкційному поєднанні (зборі) є однією промислово виготовленою ручною осколковою оборонною гранатою Ф-1, яка належить до категорії вибухових пристроїв (бойових припасів).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи вибухові речовини, які почав зберігати при собі.

В подальшому, 22 вересня 2024 року, в період часу з 01 години 43 хвилин по 02 годину 44 хвилини, під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 , в присутності двох понятих, неподалік ОСОБА_8 було виявлено та вилучено: один промислово виготовлений корпус ручної осколкової оборонної гранати Ф-1, який є конструктивно оформленим зарядом вибухової речовини та відноситься до категорії вибухових речовин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи вибухові речовини, які почав зберігати при собі.

В подальшому, 22 вересня 2024 року, в період часу з 01 годин 43 хвилин по 02 годину 44 хвилини, під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 , в присутності двох понятих, поруч з ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: один промислово виготовлений корпус ручної осколкової наступальної гранати РГД-5, який є конструктивно оформленим зарядом вибухової речовини та відноситься до категорії вибухових речовин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи вогнепальну зброю, яку почав зберігати при собі.

В подальшому, 22.09.2024 року, в період часу з 01 години 46 хвилин по 01 годину 55 хвилин, під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «MITSUBISHI LANCER» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_5 , за кермом якого на момент проведення обшуку був ОСОБА_5 , оскільки на той час вказаний автомобіль знаходився у його особистому користуванні, в присутності двох понятих, з салону вищевказаного автомобіля було виявлено та вилучено: пістолет, який належить до короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї, який виготовлений шляхом переробки саморобним способом газового пістолету «MAUSER» моделі «90» № НОМЕР_12 , калібру 9 мм Р.А.К., що полягала у видаленні захисного елементу з канала ствола. Даний пістолет придатний для проведення пострілів способом роздільного спорядження. Крім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено 8 патронів, серед яких 3 патрона є пістолетними патронами калібру 9 ММ Р.А., виготовлені саморобним способом шляхом переспорядження гільз пістолетних патронів калібру 9мм Р.А.К. капсулями, порохом та еластичними кулями, а інші 5 патронів є пістолетними патронами калібру 9 ММ Р.А., які виготовлені саморобним способом, шляхом переспорядження гільз холостих (шумових) пістолетних патронів калібру 9 мм Р.А.К. капсулями, порохом та еластичними кулями.

22.09.2024 року групу осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було затримано в порядку ст.208 КПК України та у відповідності ст.276-278 КПК України останнім повідомлено про підозру, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування були проведені ряд затримань та обшуків в транспортних засобах, місцях проживання фігурантів, в ході яких, зокрема, були виявлені та вилучені пластикові банківські картки, які вказана група осіб використовувала у схемі протиправної діяльності.

Зокрема, 22.09.2024 року було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_5 за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого у сумці, яка належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківську картку:

- № НОМЕР_3 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 22.09.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 в автомобілі «Volkswagen Amarok», державний номерний знак НОМЕР_13 за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де з сумки, яка знаходилась в багажному відділенні вищевказаного автомобіля були виявлені та вилучені наступні банківські картки:

- № НОМЕР_4 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_5 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 22.09.2024 року було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_4 за участю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , де із сумки, яка знаходилась на земельній ділянці поруч з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були виявлені та вилучені наступні банківські картки:

-№ НОМЕР_6 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-№ НОМЕР_7 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаними фактами здійснюється кримінальне провадження №0000007 від 31.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 будучи, належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останнього про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні вищезазначених банків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000007 від 31.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-до відомостей із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 21.08.2024 року по 21.09.2024 року включно;

-до інформації (документів) щодо анкетних даних власника зазначеного банківського карткового рахунку, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплена вказана банківська картка (заяви на відкриття рахунку, картку, завірену копію паспорту та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеній платіжній картці, опитувальника клієнта, його фінансового номеру);

-до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеному рахунку в період часу з 21.08.2024 року по 21.09.2024 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

-до відомостей із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картках після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 21.08.2024 року по 21.09.2024 року включно;

-до інформації (документів) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківських рахунків та за яким закріплені вказані банківські картки (заяв на відкриття рахунків, карток, завірених копій паспортів та ІПН, укладених договорів щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним карткам, опитувальників клієнтів, їх фінансового номеру);

до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам, в період часу з 21.08.2024 року по 21.09.2024 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: