УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002696 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002696 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 надійшли заяви щодо можливого шахрайського заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановленими особами.

У серпні 2022 року гр. ОСОБА_10 зв`язавшись із гр. ОСОБА_4 повідомив про можливість продавати останньому паливні талони мережі заправних станцій «ІНФОРМАЦІЯ_4», які отримує батько ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , який працює начальником управління з оперативної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись своїм службовим становищем на займаній посаді. Зі слів ОСОБА_10 , зазначені талони списувались з зерновозів, відповідно ціни на талони були занижені в порівняні із ціною АЗС, єдиною умовою придбання паливних талонів це великі об`єми закупки.

Зважаючи на ситуацію на ринку пального у серпні 2022 року, ОСОБА_4 прийняв рішення прийняти пропозицію ОСОБА_10 та погодився придбати паливні талони. Також, ОСОБА_4 повідомив про можливість придбання паливних талонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на що останні погодились.

В подальшому, зазначені вище громадяни перерахували на ряд банківських карток, які надав ОСОБА_12 , грошові кошти, які є оплатою за паливні талони, зокрема ОСОБА_4 на карту ОСОБА_11 165000 тис. грн., номер карти НОМЕР_1 карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу), за період часу з серпня 2022 по теперішній час, а також інформації про особу, на яку оформлений вказаний банківський рахунок, з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.08.2023 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000384).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з серпня 2022 по 14.11.2024 року, а також інформації про особу, на яку оформлений вказаний банківський рахунок, з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірені копії документів щодо відкриття карткового рахунку

НОМЕР_1 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.08.2021 року до 14.11.2024;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: