Єдиний унікальний номер 205/9294/24
1-кс/205/900/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2024 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004590 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дане клопотання надійшло до суду 16 липня 2024 року.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ просить надати їй, а також іншим слідчим і прокурору, що входять до групи слідчих і прокурорів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у не встановлений дату та час, але не пізніше 24.02.2022 року перебуваючи на території смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи інспектором у ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту окупації населеного пункту смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області по теперішній час залишилась на тимчасово окупованій території та добровільно надала згоду окупаційній владі щодо добровільної участі у незаконно створених органах влади на тимчасово окупованій території смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області та в подальшому у не встановлену дату та час, але не пізніше липня 2023 року була призначена на посаду в.о. начальника т.зв. «отдела образования ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання слідчий не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004590 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у не встановлений дату та час, але не пізніше 24.02.2022 року перебуваючи на території смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи інспектором у ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту окупації населеного пункту смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області по теперішній час залишилась на тимчасово окупованій території та добровільно надала згоду окупаційній владі щодо добровільної участі у незаконно створених органах влади на тимчасово окупованій території смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області та в подальшому у не встановлену дату та час, але не пізніше липня 2023 року була призначена на посаду в.о. начальника т.зв. «отдела образования ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004590 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати керуючого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до завірених належним чином копій документів в тому числі на електронному носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати:

-номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.01.2022 року по теперішній час;

-копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Строк дії ухвали з 18 липня 2024 року по 18 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1