У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000218 від 16.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 16.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі інформації, що надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вищестоящої прокуратури та здійснюється за фактом шахрайського заволодіння в особливо великих розмірах невстановленими особами об`єктом нерухомості, а саме будівлею, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, які на підставі фіктивних документів набули право власності на неіснуючий об?єкт з метою формування та отримання у власність земельної ділянки під цим майном.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 17.08.2017 відкрито розділ, для реєстрації об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та присвоєно реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

В той же день, 17.08.2017, державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку по АДРЕСА_1 , укладеного 10.10.2001 між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) та затвердженого президентом Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію зазначеного об?єкту за ОСОБА_6 .

В подальшому, 18.08.2017 ПН КМНО ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу частки житлового будинку по АДРЕСА_1 за реєстровим №1006 від 18.08.2017 внесено відомості до Реєстру та проведено державну реєстрацію за ОСОБА_9 , який до цього часу рахується власником даного об?єкту нерухомості.

Крім того, 21.08.2017 ПН КМНО ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу частки житлового будинку по АДРЕСА_1 за реєстровим №1023 від 21.08.2017 внесено відомості до Реєстру та проведено державну реєстрацію за ОСОБА_9 , який до цього часу рахується власником даного об?єкту нерухомості.

Разом з вказаним встановлено, що відповідно до інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно з даними реєстрових книг за адресою в АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не реєструвалось (зокрема і житловий будинок). Отже, договір купівлі-продажу житлового будинку від 10.10.2001 за адресо: АДРЕСА_1 - не реєструвався.

Також встановлено, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутній об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Оглядом місця події проведеним 28.02.2024 за участі спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що на земельній ділянці розташованій за адресою АДРЕСА_1 , площею 0.1га., кадастровий номер :69:251:0003, якою намагаються в незаконний спосіб заволодіти невстановлені особи, відсутній індивідуальний житловий будинок, який в якості об?єкту нерухомого майна зареєстровано під № 000 в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Натомість на даній земельній ділянці знаходиться непридатна, напівзруйнована цегляна будівля, яка підпадає під ознаки громадських вбиралень.

Таким чином, КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі - продажу житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 від 10.10.2001 посвідченого президентом Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не реєструвався, а тому право власності на зазначений об?єкт здобуто в незаконний спосіб.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 (КМДА) земельна ділянка на АДРЕСА_1 не зареєстрована та не обліковується за даними Міського земельного кадастру.

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо передачі (надання) у власність чи користування, в тому числі на правах оренди, зазначеної земельної ділянки, будь-яким фізичним чи юридичним особам не приймалося.

Проте, ФОП ОСОБА_10 виготовлено технічну документацію на земельну ділянку, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , площею 0.1га. та присвоєно кадастровий номер :69:251:0003, яку ОСОБА_9 подано до ІНФОРМАЦІЯ_9 разом з клопотанням щодо надання у власність земельної ділянки яка перебуває у володінні за № 201625821 від 22.12.2021

На даний час у ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває на розгляді проект рішення про відмову громадянину ОСОБА_9 у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га. у власність для експлуатації та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_3 .

З метою забезпечення вимог ст.ст. 2, 9 КПК України щодо повноти та всебічності досудового розслідування, з метою ідентифікації осіб які фігурують в рамках розслідування та отримання доказів причетності до вчинення злочину, в зазначеному кримінальному провадженні 14.06.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання про ідентифікацію, належність підписів та почерку в первинних документах на підставі яких здійснювалась реєстрація об?єкту нерухомого майна по АДРЕСА_3 та намагання заволодіти земельною ділянкою за зазначеною адресою.

Виконання почеркознавчої експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 (КНДІСЕ) та направлено відповідні матеріали які містять зразки почерку та підписів необхідних для забезпечення її виконання.

Разом з вказаним, 11.07.2024 від судового експерта КНІДСЕ надійшло клопотання про недостатність зразків та матеріалів наданих на дослідження та необхідність надання до експертної установи вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які можуть знаходитись в оригіналах документів (заяви на видачу паспорта, договори, доручення заяви, листи, посвідчення, автобіографії, квитанції, банківські, страхові та нотаріально посвідченні документи, тощо).

Встанолено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та він є власником у даній банківській установі наступних банківських рахунків: НОМЕР_2 відкрито/закрито - 22.05.2008/18.12.2014, НОМЕР_3 відкрито/закрито - 22.05.2008/18.12.2014, НОМЕР_4 відкрито/закрито - 22.05.2008/03.10.2014, НОМЕР_5 відкрито/закрито - 22.05.2008/18.12.2014, НОМЕР_6 відкрито/закрито - 02.09.2009/26.12.2014.

Окрім зазначеного встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , також користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та він є власником у даній банківській установі наступних банківських рахунків: НОМЕР_7 відкрито/закрито - 13.11.2007/29.12.2017, НОМЕР_8 відкрито/закрито - 14.11.2007/16.01.2012, НОМЕР_9 відкрито/закрито - 14.11.2007/03.08.2017.

Таким чином виникла обґрунтована необхідність в отриманні зразків почерку та підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що містяться в реєстраційних справах зазначених рахунків та оригіналах документів наданих для їх відкриття, обслуговування та закриття, шляхом тимчасового доступу до них, які потрібні для проведення експертизи та отримання доказів в порядку ст. 93 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 16.10.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000218 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити з огляду на наступне.

Прокурором дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Солом?янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , начальнику відділу поліції - начальнику слідчого відділення Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_12 та/або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_10 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- оригіналів Реєстраційних справ рахунків НОМЕР_2 відкрито/закрито22.05.2008/18.12.2014, НОМЕР_3 відкрито/закрито 22.05.2008/18.12.2014, НОМЕР_4 відкрито/закрито 22.05.2008/03.10.2014, НОМЕР_5 відкрито/закрито 22.05.2008/18.12.2014, оригіналів документів наданих для їх відкриття, обслуговування та закриття, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та містять його зразки підпису/почерку;

- оригіналів Реєстраційних справ рахунків UA0008194відкрито/закрито 13.11.2007/29.12.2017, НОМЕР_8 відкрито/закрито - 14.11.2007/16.01.2012, НОМЕР_9 відкрито/закрито - 14.11.2007/03.08.2017, оригіналів документів наданих для їх відкриття, обслуговування та закриття, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та містять його зразки підпису/почерку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1