Провадження №: 1-кс/336/777/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000254, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 280000 гривень, чим завдав значної матеріальної шкоди останнім.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 10.08.2024 її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , загинула внаслідок ракетного обстрілу м. Запоріжжя, який мав місце 09.08.2023. При житті ОСОБА_8 співмешкала з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженць с. Димитрово, Оріхівського району, Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 31.08.2016 р., орган що видав 2316, картка платника податків НОМЕР_2 .

10.08.2023 волонтери, на різних соціальних мережах та інтернет майданчиках почали виставляти пости про надання сім`ї ОСОБА_5 та сім`ї подруги ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , яка також загинула разом з нею, грошової допомоги. Того ж дня, за спільної згодою двох родин, для отримання грошової допомоги сімям загиблих, ОСОБА_4 , через мобільний додаток « Моно » від Монобанку була створена « Банка » для збору грошової допомоги з лімітом 300 000 грн. - посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Усі кошти, які зібрані, були призначені у рівній кількості для ОСОБА_5 та для ОСОБА_6 (матері загиблої ОСОБА_9 ).

Приблизно через 2-3 тижні, на «Банку» вже надійшли грошові кошти на суму 280 009 грн. 15 коп. та ОСОБА_4 запропонував закрити банку, так як нових грошових коштів вже тривалий час не надходило, що вони і зробили. Спільним рішення було вирішено, що гроші зібрані на « Банку » будуть витрачені на встановлення пам`ятнику загиблим дівчатам.

Так, 13.01.2024 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що дизайн пам`ятника вже обраний, та для початку його виготовлення 15.01.2024 необхідно сплатити задаток в сумі 140 000 грн., на що ОСОБА_4 завірив їх, що все зробить та перерахує гроші в сумі 140 000 грн., які необхідні для початку виготовлення пам`ятнику.

14.01.2024 вранці ОСОБА_4 вийшов з дому під приводом походу до магазину та більше не повернувся.

14.01.2024 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 повідомив, що йому соромно, але гроші, які були накопичені на « Банці », списалися на закриття його заборгованості, які виникли з попередніми невиплаченими кредитами, але він запевнив, що буде намагатися це питання вирішити, але повертатися додому він відмовився та з того часу так і не повернувся.

Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що його рахунки нібито були арештовані Виконавчою службою, а після розбиття Банки, ці грошові кошти були зараховані як погашення боргу.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснила, що її донька- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,загинула 09.08.2023 внаслідок ракетного обстрілу м. Запоріжжя, який мав місце 09.08.2023

З 10.08.2023 волонтери, на різних соціальних мережах та інтернет майданчиках почали виставляти пости про надання грошової допомоги сім`ї ОСОБА_6 та сім`ї подруги ОСОБА_13 , яка також загинула разом з нею. Того ж дня, за спільної згодою двох родин, для отримання грошової допомоги сім`ям загиблих, ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженць с. Димитрово, Оріхівського району, Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 31.08.2016 р., орган що видав 2316, картка платника податків НОМЕР_2 , через мобільний додаток « Моно » від Монобанку створив « Банку » для збору грошової допомоги з лімітом 300 000 грн. - посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Усі кошти, які зібрані, були призначені у рівній кількості для ОСОБА_5 та для ОСОБА_6 .

Приблизно через 2-3 тижні, коли на банку вже надійшли грошові кошти на суму 280 000 грн., її закрили.

З тих пір гроші на Банці не чіпали, ОСОБА_6 з ОСОБА_5 вирішували деталі похорон. 13.01.2024, ОСОБА_6 з ОСОБА_5 обрали пам`ятник для дівчаток, так як поховали їх разом. Так, у цей день ввечері ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 ,вирішили усі питання стосовно пам`ятника та домовилися поїхати зробити замовлення 15.01.2024.

14.01.2024 ОСОБА_6 дізналася від ОСОБА_5 , що ОСОБА_4 пішов з дому на не надав грошові кошти. Того ж дня о 21:26 ОСОБА_4 написав ОСОБА_6 у Телеграм, де просив вибачення та пообіцяв все вирішити через декілька днів, але грошові кошти він так і не повернув.

Більше ОСОБА_6 з ОСОБА_4 не спілкувалася.

Згідно матеріалів отриманих під час тимчасового доступу в АТ « Універсал Банк » щодо руху грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , було встановлено, що в період з 26.08.2023 по 16.01.2024 ОСОБА_4 були здійснені однотипні транзакції з реквізитами : « купівля товару (980) № карти НОМЕР_3 (hold) NONE, DPAY*FAVBET.UA ,Unavailable,Dnipro,UA».

Так, слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надіслано запит до ТОВ « БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ » щодо інформації. У відповіді представники ТОВ « БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ » повідомили про те, що для отримання необхідної інформації потрібно звертатися до вищевказаної установи з ухвалою слідчого судді про проведення тимчасового доступу.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

Крім того, слідча просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідча просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 0000686 від 04.05.2024 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протокол допиту потерпілого; ллікарське свідоцтво про смерть; протокол огляду предмета;фото матеріали з додатку вайбер; протокол допиту потерпілого; лікарське свідоцтво про смерть; ухвала про тимчасовий доступ до документів; протокол огляду речей; протокол тимчасового доступу до речей і документів; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протокол огляду речей; виписка з руху грошових коштів; протокол допиту потерпілого; протокол допиту свідка; протокол огляду предмета тощо підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу, а саме: - старшому інспектору з особливих доручень ДКП НП України ОСОБА_24 та старшому інспектору з особливих доручень ДКП НП України ОСОБА_25 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на який рахунок (акаунт) було перераховано грошові кошти у період часу з 26.08.2023 по 16.01.2024 з банківської картки з № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

- надати інформацію, яка стала відома ТОВ « Букмекерська компанія «ФАВБЕТ » при реєстрації рахунку (акаунту) на який було перераховано грошові кошти у період часу з 26.08.2023 по 16.01.2024 з банківської картки з № НОМЕР_5 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 (анкетні дані власника, номер мобільного телефону прив`язаний до акаунту, електронну пошту яку використовували при реєстрації тощо), а також за можливістю надати геолокацію входів в даний акаунт та IP- адрес у період часу з 26.08.2023 по 16.01.2024;

- надати інформацію про факти надходження та виведення грошових коштів із вказаного профілю або перерахуванням на інший із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів у період часу з 26.08.2023 по 16.01.2024 (рух коштів по аканту) з можливістю ідентифікації кінцевого отримувача грошових коштів.

Роз`яснити представнику ТОВ « БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 9 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1