Справа № 359/7555/24
Провадження № 1-кс/359/1474/2024
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273, внесеного 11 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

18 липня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 січня 2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, 11 січня 2024 року невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника та представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, о 15 годині 43 хвилини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки без відома заявника здійснено переказ грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 4 100 грн. Окрім того, о 15 годині 43 хвилини здійснено несанкціонований переказ грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 14 800 грн., що завдало майнової шкоди на вказану суму. 26 лютого 2024 року на підставі постанови прокурора Бориспільської окружної прокуратури вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки належної потерпілому ОСОБА_4 . Під час огляду руху коштів встановлено, що 11 січня 2024 року грошові кошти у сумі 4 100 грн. та 14 800 грн. без відома потерпілого перераховано на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Також, 22 квітня 2024 року на підставі постанови прокурора Бориспільської окружної прокуратури вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської картки невідомої особи з реквізитами НОМЕР_3 . Під час огляду руху коштів встановлено, що держателем вказаної платіжної картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того встановлено, що 10 січня 2024 року о 15 годині 43 хвилини на баланс картки ОСОБА_5 , двома транзакціями надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 . У подальшому о 15 годині 46 хвилин з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у сумі 18 900 грн. 27 червня 2024 року на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду від 29 квітня 2024 року за №359/4316/24 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо банківської картки невідомої особи з реквізитами НОМЕР_4 . Під час огляду руху коштів встановлено, що платіжний засіб належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після надходження грошових коштів, 10 січня 2024 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11789 грн. на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 . У подальшому, 10 січня 2024 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8822 грн. на картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тирчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам невідомої особи НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року;

-копій документів та відомостей, щодо власників карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я, з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року;

-історії авторизації по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції;

-інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Натомість подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 11 січня 2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника та представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки без відома заявника здійснено переказ грошових коштів з банківської картки емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 19425 грн., що завдало майнової шкоди на вказану суму. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000273 від 11 січня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по карткам невідомої особи НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам невідомої особи НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року; копій документів та відомостей, щодо власників карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я, з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року; історії авторизації по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції; інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273, внесеного 11 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_7 з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року;

-копій документів та відомостей, щодо власників карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я, з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року;

-історії авторизації по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції;

-інформації, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів у період з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1