печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001626 за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в особливо великому розмірі, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом незаконного зберігання бойових припасів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001626 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненого в особливо великому розмірі, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом незаконного зберігання бойових припасів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до яких службовими особами територіальних сервісних центрів ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно із службовими особами благодійних та громадських організацій запроваджено протиправну схему ввезення на територію України в умовах воєнного стану транспортних засобів на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) як гуманітарної допомоги та їх подальшу реалізацію з метою отримання прибутку.

За отриманими даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з особами, які здійснювали завезення транспортних засобів на територію України, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 запровадили протиправну схему ввезення транспортних засобів на територію України, на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) під виглядом гуманітарної допомоги.

Так, вищевказані особи, керуючись мотивом особистого збагачення, з метою реєстрації та подальшого продажу транспортних засобів, використовують підроблені офіційні документи - довіреності, нібито видані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до яких представниками громадської організації при реєстрації транспортних засобів в ТСЦ виступають ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які фактично не були присутні при реєстрації автомобілів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , і в подальшому здійснюють продаж транспортних засобів третім особам з метою отримання прибутку.

У рамках вказаної протиправної схеми, з використанням підроблених офіційних документів, здійснено реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_7 та у подальшому продаж наступних транспортних засобів на загальну суму понад 4 млн. грн., а саме: «JEEP GRAND CHEROKEE» VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «BMW X5» VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «FIAT CROMA» VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «FORD EXCURSION» VIN: НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; «MAN TGA 26.410» VIN: НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; «MAN L 79» VIN: НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; «SSANG YONG REXTON» VIN: НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; «HYUNDAI TERRACAN» VIN: НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; «TOYOTA LAND CRUISER» VIN: НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; «SKODA OCTAVIA» VIN: НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ; VOLKSWAGEN PASSAT» VIN: НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; «LANCIA PHEDRA» VIN: НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 .

Разом з тим встановлено ряд осіб, які керуючи вказаними реалізованими транспортними засобами, здійснили порушення правил дорожнього руху.

Встановлено, що директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з особами, які здійснювали завезення транспортних засобів на територію України, організували і реалізували злочинну схему ввезення транспортних засобів на пільгових умовах, як гуманітарної допомоги, з подальшою їх реалізацією з метою отримання незаконного прибутку.

Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що вказані транспортні засоби використовуються не для потреб військових частин ЗСУ та жителів постраждалих від війни регіонів, як зазначено у митних деклараціях, а у власних цілях суб`єктами підприємницької діяльності та фізичними особами.

29.08 .2024 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які виконали підписи на документах, щодо ввезення на територію України транспортних засобів, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що вказані транспортні засоби завозилися на територію України через митні пункти пропуску розташовані на території Волинської області і які відносяться до структури ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо завезення на митну територію України вищевказаних автомобілів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.

Згідно інформації отриманої з мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 від 29.08.2024 року призначено судову почеркознаву експертизу.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001626 від 02.10.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. усіх документів з інформацією про дату та час перетину кордону, ввезення на митну територію України будь-яких товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, митних декларацій, а також усіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з їх ввезенням та пропуском на митну територію України та їх митного оформлення за період часу з 24.02.2022 по 20.08.2024, які ввозилися наступними особами:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_38 ), паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 виданий 22.07.2017;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_40 ), паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 виданий 11.01.2018;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_42 ) паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 виданий 12.01.2018, НОМЕР_44 виданий 29.11.2021;

- ОСОБА_42 (попередні прізвища ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_45 ), паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 від 04.04.2019; НОМЕР_61 виданий 12.09.2022, НОМЕР_47 виданий 13.10.2023;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_48 ), паспорти України для виїзду за кордон НОМЕР_49 виданий 20.04.2017, НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 виданий 18.04.2024;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_52 ), паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 виданий 21.10.2016; НОМЕР_62 виданий 29.05.2008;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_54 ), паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 виданий 12.09.2017; НОМЕР_56 виданий 12.11.2018; НОМЕР_60 виданий 28.01.2014; НОМЕР_63 виданий 09.08.2021; НОМЕР_64 виданий 12.01.2022;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП: НОМЕР_57 ), паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_58 виданий 19.03.2013; НОМЕР_59 виданий 12.08.2019; НОМЕР_65 виданий 04.04.2024.

2. усіх документів з інформацією про ввезення на митну територію України та отримання на території України товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, де відправником та/або отримувачем є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати, часу, способу і місця перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, а також митних декларацій і всіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з їх ввезенням на митну територію України та їх митним оформленням за період часу з 24.02.2022 по 20.08.2024;

3. усіх документів з інформацією про ввезення на митну територію України, у тому числі із зазначенням дати, часу, способу і місця перетину державного кордону, осіб, які здійснювали ввезення, митних декларацій і всіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з ввезенням на митну територію України та митного оформлення наступних транспортних засобів:

- «JEEP GRAND CHEROKEE» VIN: НОМЕР_3 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN: НОМЕР_5 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_7 ;

- «BMW X5» VIN: НОМЕР_9 ;

- «FIAT CROMA» VIN: НОМЕР_11 ;

- «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_13 ;

- «FORD EXCURSION» VIN: НОМЕР_15 ;

- «MAN TGA 26.410» VIN: НОМЕР_17 ;

- «MAN L 79» VIN: НОМЕР_19 ;

- «SSANG YONG REXTON» VIN: НОМЕР_21 ;

- «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_23 ;

- «HYUNDAI TERRACAN» VIN: НОМЕР_25 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER» VIN: НОМЕР_27 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_29 ;

- «SKODA OCTAVIA» VIN: НОМЕР_31 ;

- «VOLKSWAGEN PASSAT» VIN: НОМЕР_33 ;

- «LANCIA PHEDRA» VIN: НОМЕР_35 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/39072/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_1)

06.09.2024 р.