Справа № 588/641/24
Провадження № 1-кс/588/379/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 01.03.2024 року, до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у останнього за невідомих причин викрадено з належної йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 15155 гривень.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав покази про те, що 26.02.2024 на його банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) надійшла заробітна плата у розмірі 15251 грн., та на його телефон надійшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зарахування коштів. 27.02.2024, потерпілий прибув до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , з метою зняття грошових коштів готівкою, та коли вставив банківську картку до банкомату, виявив, що на його рахунку наявні 96 грн. До цього коштів ніде не знімав та нікуди не перераховував. Вподальшому, заблокував свою банківську картку.

02.03.2024 оглянуто протоколом огляду речей та виявлено на мобільному пристрою потерпілого в застосунку галерея, що 27.02.2024 наявне фотозображення про транзакції з заробітної картки потерпілого належному йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) на рахунок зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , перераховані грошові кошти у сумі 15 000 грн.

У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 15 155 гривень.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів з банківської картки з наступним номером: № НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 годин 26.02.2024 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що у останнього за невідомих причин викрадено з належної йому банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 15155 гривень. У подальшому встановлено, що здійснено грошовий переказ на банківську картку « НОМЕР_2 ». Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого були зняті кошти, а також надав виписку по вказаному рахунку (а.с. 8-10).

02.03.2024 проведено огляд мобільного телефону потерпілого, та виявлено інформацію про транзакції із картки потерпілого на рахунок НОМЕР_2 на суму 15 000 грн (а.с. 11-12).

Також в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 23.05.2024 отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про транзакції 26.02.2024 із картки потерпілого відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 (а.с. 13-16).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 26.02.2024 до 14 год. 50 хв. 06.11.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 06 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1