СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6732/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 0000307 від 05.09.2024р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01. 10. 2024р. до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки Skoda Octavia A5, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 та який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів: документів (товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів складського зберігання, договорів перевезення, звітностей) пов`язаних з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське», ТОВ «Весна-2011» та ДП «Литвинівське», знарядь вчинення злочину, комп`ютерів, мобільних телефонів, чорнових записів, карт пам`яті.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що службові особи ДП «Литвинівське» (ЄРДПОУ 32504969), перебуваючи у змові із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське», ТОВ «Весна-2011», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату та привласнення майна, яке перебуває у їх віданні, шляхом незаконного використання державних земель та реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, чим спричиняють матеріальну шкоду державі, а саме засіюють землі державного підприємства власним посівним матеріалом, з метою подальшого привласнення урожаю.

У 2024 році ДП «Литвинівським» було засіяно земельні ділянки з кадастровими номерами :07:034:6003 (40 га) та :07:115:6004 (333, 1609 га), культурами проса, соняшника та сої.

Однак, у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України №541-р від 13.06.2024 земельні ділянки ДП «Литвинівське» загальною площею 347, 1609 га, які засіяні культурами проса, соняшника та сої вилучені з постійного користування державного підприємства та передані у постійне користування ТОВ «Держзембанк», а тому ДП «Литвинівське» здійснює збір врожаю з вище зазначених земельних ділянок останній раз.

Для формування неофіційних прибутків, службовими особами зазначеного ДП під час надання відомостей до місцевих органів статистики, систематично здійснюється документальне заниження площ посівної та врожайності, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами підконтрольних підприємств таких, як ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське», ТОВ «Весна-2011», а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.

Встановлено, що ДП «Литвинівське» в особі директора ОСОБА_6 уклало договір зберігання зернових з ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт» співзасновником якого є ОСОБА_6 . Зібраний врожай ДП «Литвинівське» звозить на зберігання до складських приміщень ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт» для подальшої реалізації за готівку.

До вчинення злочину пов`язаного з привласненням та розтратою ввіреного майна в умовах дії військового стану згідно проведених оперативних заходів можуть бути причетними наступні особи:

ОСОБА_7 , директор ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», є фактичним організатором протиправної діяльності, який в свою чергу керує діями директора ДП «Литвинівське» ОСОБА_6 , шляхом надання незаконних вказівок щодо заниження урожайності на полях вказаного підприємства та залучив для проведення вказаних дій ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське», ТОВ «Весна-2011»;

ОСОБА_5 , директор ТОВ «Весна-2011» контролює збір врожаю та його транспортування до складських приміщень ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», а також відповідає за оформлення товарно-транспортних накладних;

ОСОБА_6 , директор ДП «Литвинівське», виконує незаконні вказівки ОСОБА_8 , здійснює підписання збиткових договорів, та підписує офіційні документи, в тому числі ТТН щодо транспортування врожаю;

ОСОБА_9 , заступник директора ДП «Литвинівське», призначений на посаду за вказівкою ОСОБА_8 , відповідає за юридичне супроводження діяльності злочинної схеми та вирішення проблемних питань на ДП «Литвинівське»;

ОСОБА_4 , бухгалтер ДП «Литвинівське» залучена задля прикриття злочинної діяльності відповідає за бухгалтерський облік на вказаному підприємстві та у взаємодії з іншими бухгалтерами підприємств підконтрольних ОСОБА_8 вносить завідомо недостовірні відомості щодо показників врожайності та фактичної ваги зіброного врожаю з полей державного підприємства;

ОСОБА_10 , , є директором підприємства ПП «Капітал-агросервіс», фактично допомагає в оформлені бухгалтерських обліків ОСОБА_4 здійснює підготовку документів щодо відображення привласненого врожаю на інших підприємствах підконтрольних вказаній групі осіб. ОСОБА_10 веде чорнову бухгалтерію та здійснює котроль фактичних показників врожайності на полях, які перебували у постійному користуванні ДП «Литвинівське»;

ОСОБА_11 , є бухгалтером на підприємстві ТОВ «Капітал-Агропродукт» та на підприємстві ТОВ «Рокитне-хлібопродукт». Остання за вказівкою ОСОБА_8 допомогає формувати угоди, акти приймання-передачі врожаю фактично зібраного з полів ДП, але відображаючи їх за підприємствами, які підконтрольні вказаній групі;

ОСОБА_12 , є також бухгалтером ТОВ «Рокитне-хлібопродукт», яка в тому числі відповідає за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ «Рокитне-хлібопродукт» та напряму контактує з бухгалтером державного підприємства ДП «Литвинівське» ОСОБА_4 ;

ОСОБА_13 , є директор ТОВ «Радіос Соліс» та ТОВ «ОК Рентал Сервіс» фактично відповідає за легалізацію коштів здобутих за рахунок незаконної діяльності від ДП «Литвинівське» за вказівкою ОСОБА_7 проводить операції за нібито надані послуги юридичного та/або бухгалтерського характеру.

Зазначені відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження зокрема допитами свідків, оглядами та іншими матеріалами у їх сукупності.

З метою документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, а також задля відшукання документів (товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів складського зберігання, договорів перевезення, звітностей), знарядь вчинення злочину (транспортних засобів, сільськогосподарської техніки), комп`ютерів, мобільних телефонів, чорнових записів, карт пам`яті, необлікованого врожаю, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме автомобіль марки Skoda Octavia A5, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру рухомого майно та Реєстру прав власності на рухоме майно власником автомобіля Skoda Octavia A5, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку вищевказаного автомобіля планується відшукати та вилучити наступні речі і документи: документи (товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів складського зберігання, договорів перевезення, звітностей) пов`язаних з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське», ТОВ «Весна-2011» та ДП «Литвинівське», знарядь вчинення злочину (транспортних засобів, сільськогосподарської техніки), комп`ютерів, мобільних телефонів, чорнових записів, карт пам`яті, необлікованого врожаю, які можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим.

Відшукуванні речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при проведенні слідчих (розшукових) дій. Просить задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 05.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що бухгалтером ДП «ДГ «Литвинівське» Інститут садівництва НАНУ є ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 користується автомобілем марки Skoda Octavia A5, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку автомобіля марки Skoda Octavia A5, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , визнає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 0000307 від 05.09.2024р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.09.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку автомобіля марки Skoda Octavia A5, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 та який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів: документів (товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів складського зберігання, договорів перевезення, звітностей) пов`язаних з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське», ТОВ «Весна-2011» та ДП «Литвинівське», знарядь вчинення злочину, комп`ютерів, мобільних телефонів, чорнових записів, карт пам`яті.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1