Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1231/24
Провадження № 1-кс/475/188/24
У Х В А Л А

14.11.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000188 від 10.10.2024 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000188 від 10.10.2024 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 10.10.2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 10.10.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 8298 грн. з банківської картки НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно виписки з банку через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдано матеріальних збитків.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, 10.10.2024р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 та розпочате лосудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 10.10.2024 року о 12:08 год. на мобільний номер телефону -38066-76-86-168 ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, що зафіксовано нетипову активність по його банківській картці № НОМЕР_2 банку ' ІНФОРМАЦІЯ_1 " та що всі операції потрібно підтверджувати секретним паролем з смс-повідомлення та якщо ОСОБА_5 не проводив банківські операції потрібно аби він заблокував вказану банківську картку через контакт центр.

10.10.2024 о 11:56 по 12:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8298 гри. з банківської картки .4* НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 , згідно виписки з банку через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стало відомо, що починаючи з 11:56 по 12:00 год. 10.10.2024 з належної його банківської картки було перераховано грошові кошти у сумі 8 298 грн., а саме було здійснено 5 грошових переказів: ( 1999 грн., 1999 грн., 1000 грн., 1500 грн., 1800 грн.,) на картку невстановленої особи.

В ході виконання доручення про проведення слідчих(розшукових) дій , в порядку ст.40 КПК України, було встановлено ,що в період часу з 11:56год.по 12 год.10.10.2024, невстановлена особа ,шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштамит в сумі 8298 грн.з банківської карти НОМЕР_2 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було надано запит про надання відповідної інформації.

Відповідно до інформації, наданої фінансовою установою, встановлено, що 10.10.2024 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 грошові кошти па загальну суму 8298 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована J1T « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступними транзакціями: 10.10.2024 о 11:56:45 год. сума 1999.00 грн.;10.10.2024 о 11:57:14 год. сума 1999.00 грн.;10.10.2024 о 11:59:34 год. сума 1000.00 грн.;10.10.2024 о 12:00:10 год. сума 1500.00 грн.; 10.10.2024 о 12:00:57 год. сума 1800.00 грн.

У подальшому 10.10.2024 0 12:11:08 год. з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8298 гри. перераховано на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана банківська картка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

10.10.2024 о 14:25:03 з картки № НОМЕР_4 , грошові коштів в сумі 49999 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_6 .

Тобто, відповідно до інформації,наданого банківського установою, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 було «здійснено транзакцію з перерахування грошових коштів, отриманих при купівлі валюти по курсу 45,6 за 1 EUR згідно заявки. Клієнт: ОСОБА_6 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) в його паперових та електронних документах.

У зв"язку з зазначеним , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідча в судове засідання надала заяву , в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням суми ,

дати , відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування(з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) за період з 10.10.2024 по 11.10.2024;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в точу числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.10.2024 по 11.10.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки №№ НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку в період з 10.10.2024 по 11.10.2024 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 13 січня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_5 наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1