СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7329/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.03.2021, зза ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.03.2021, зза ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 02.03.2021 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000029, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактами можливого зловживання владою та службовим становищем працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинених спільно із службовими особами підприємств, з якими укладались договори про зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснювалось Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого втрачено вилучене та арештоване майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, в якому на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 20.12.2019 по 14.01.2020 працівниками СУ ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого виявлено та вилучено 704 550 літрів спиртовмісної рідини та обладнання у вигляді ректифікаційної колони. Виявлена рідина відповідно до актів прийому-передачі ТМЦ передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до укладеного між останніми договору оренди резервуарів, фактично передана до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Про місце зберігання за вищевказаною адресою відомості відображено у актах приймання передачі ТМЦ, які складенні між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою перевірки речових доказів та стану збереження вилученого майна, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_7 03.12.2020 здійснено виїзд за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що вилучене майно знаходиться за місцем зберігання та стан збереження майна задовільний (майно зберігається у семи металевих резервуарах, які опломбовані пломбами, цілісність пломб не порушена).

У подальшому, 12.05.2021 під час проведення слідчих дій у іншому кримінальному провадженні слідчими ІНФОРМАЦІЯ_7 за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що вилучена спиртовмісна рідина в кількості 704 550 літрів за місцем знаходження на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня та місцезнаходження її невідоме.

За вказаним фактом 14.05.2021 СУ ГУ ДФС у Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України.

Таким чином, в діях окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачаються ознаки умисного зловживання владою та службовим становищем в супереч інтересам служби, шляхом використання службового становища, з метою можливого одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної, юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки, під час укладення угод про зберігання та передачу вилученого і арештованого майна у кримінальних провадженнях, що розслідувались ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінювались власники та керівники юридичної особи. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору оренди резервуарів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував ОСОБА_4 . На даний час, згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 .

З метою встановлення осіб відповідальних за зберігання вищезазначених речових доказів, умислу зазначених осіб на вчинення дій щодо незаконного привласнення або відчуження речових доказів, отримання інформації про керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно реєстраційної справи, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 21.04.2016 по 02.08.2020 був ОСОБА_4 .

Також, акти приймання-передачі ТМЦ, які складенні між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір оренди № 03-1/2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про оренду резервуарів для зберігання 704 550 літрів спиртовмісної рідини підписано ОСОБА_4 .

Разом з цим, згідно з договором про оренду №03-1/2020 та показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , починаючи із 03.01.2020 по 03.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » орендувало резервуари у кількості 7 шт., для зберігання на їхній території речових доказів у кримінальному провадженні, а саме 704 550 літрів спиртовмісної рідини. При цьому, положеннями договору передбачалось надання вільного доступу орендарю до орендованого обладнання, а ризик випадкового знищення майна покладено на орендаря. Між сторонами існувала домовленість, шо автотранспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будуть пропускати до резервуарів. Орієнтовно протягом квітня 2021 року автомобілі (цистерновози) протягом 2 тижнів заїжджали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

29.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000029 від 02.03.2021 призначено почеркознавчу експертизу, з метою встановлення належності підпису виконаного від імені зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_4 у наступних актах:

-Акт від 04.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_1

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 200 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 100 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано

-Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_1

-Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано

-Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_1

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6 (І)

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 24 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_1

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5 .

Отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.08.2024 №759/15949/24 (1-кс/759/5403/24) з метою здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме матеріалах кримінального провадження №0000020 від 06.03.2018 з можливістю вилучення оригіналів актів передачі майна, в загальній кількості 704 550 літрів спиртовмісної рідини, від старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 до зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_4 .

Вказана вище ухвала суду була скерована до ІНФОРМАЦІЯ_12 для організації її виконання, однак листом від 30.08.2024 №16-326вих-24 повідомлено, що письмові докази та документи у кримінальному провадженні №0000020 долучені до матеріалів судової справи №577/3485/20, яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, під час проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені вище документи, а саме акти передачі майна, в загальній кількості 704 550 літрів спиртовмісної рідини, від старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 до зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_4 мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечення проведення подальших експертиз (зокрема почеркознавчих досліджень, у зв`язку із тим, що оригінал актів містить зразки почерку та підписів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення), а тому до вказаних документів необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.03.2021, зза ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000029 від 02.03.2021, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалах судової справи №577/3485/20, з можливістю вилучення оригіналів актів передачі майна, в загальній кількості 704 550 літрів спиртовмісної рідини, від старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 до зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_4 , а саме наступних:

-Акт від 04.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_1

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 200 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 100 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано

-Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_1

-Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано

-Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_1

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6 (І)

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 24 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_1

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 22.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1