Провадження № 1-кс/742/1662/24
Єдиний унікальний № 742/1308/24
У Х В А Л А

іменем України

15 жовтня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000598 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000598 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 21 грудня 2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що під час спілкування в інтернет мережі "Телеграм" домовився про придбання мобільного телефону Айфон 14 після чого здійснив переказ грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на загальну суму 12370 грн. та товар до теперішнього часу не отримав.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за № 0000598 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що: я дійсно проживаю за вище вказаною адресою, можу повідомити наступне, що 12.12.2023 переглядаючи оголошення про продаж бувших у використанні мобільних телефонів в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Iрhone 13 за помірну ціну, що мене звісно зацікавило. В зв`язку з чим написав смс повідомлення продавцю на сайті оголошень(так як номеру мобільного телефону в оголошенні зазначено не було) та домовились про купівлю зазначеного в оголошенні мобільного телефону. В ході спілкування вирішили перейти до інтернет мережі «Телеграм» (в телеграмі продавець мені написав особисто та в даній мережі номер мобільного телефону прикріплений до профілю був відсутній). Під час спілкування продавець надав мені картковий рахунок № НОМЕР_4 для переказу завдатку в розмірі 1370 грн., та я здійснив переказ власних грошових коштів на вказаний номер картки з власного карткового рахунку НОМЕР_5 .

Через деякий час продавець знову мені написав, та повідомив, що необхідно переказати ще певну суму і тільки тоді він зможе відправити телефон, та надав інший картковий рахунок НОМЕР_6 , куди я здійснив переказ власних грошових коштів на суму 6800 грн. в той же день продавець зателефонував за допомогою чату «Телеграм» без зазначення мобільного номеру телефону, та повідомив, що для розблокування « ОСОБА_6 » необхідно переказати ще певну суму, а саме 4200 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 , що я і зробив, але після усіх оплат товар на мою адресу так і не був відправлений. В зв`язку з чим я звернувся до поліції.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунки на які перераховувалися кошти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 кому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунки на які перераховувалися кошти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 кому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що дізнавачем в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу також дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які не є дізнавачамии в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000598, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000598 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать платіжні картки №НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 01 жовтня 2023 року по день винесення ухвали( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку яким належать платіжні картки НОМЕР_8 в період часу з 01 жовтня 2023 року по день винесення ухвали, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01 жовтня 2023 року по день винесення ухвали;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01 жовтня 2023 року по день винесення ухвалиіз зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 01 жовтня 2023 року по день винесення ухвалита - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

1.Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14