Справа № 461/8714/24
Провадження № 1-кс/461/6661/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.10.2024 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що інформація, яку необхідно отримати в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів) за місцями їх перебування має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження. Так, за результатами вилученої інформації буде встановлено мобільні телефони та термінали, які використовують правопорушники для узгодження дій, планування злочинів та їх вчинення. Враховуючи викладене, отриману інформацію, буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
ч. 4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_5 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із фізичними особами-підприємцями та безпідставного перерахування на розрахункові рахунки останніх грошових коштів за послуги, які фактично не надавались.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), основним видом діяльності якого являється загальна медична практика.
Для здійснення підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » засновниками створено статутний капітал, до якого ОСОБА_6 внесено 1 601 320 грн., що становить 43%, ОСОБА_7 внесено 1 601 320 грн., що становить 43% та ОСОБА_8 внесено 521 360 грн., що становить 14% статутного капіталу.
Згідно вказаної заяви встановлено, що ОСОБА_6 було вивчено фінансову діяльність ПП « ОСОБА_5 » в частині витрат та виявлено, що значна сума грошових коштів підприємства протягом 2021-2023 років надходила на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців (надалі ФОП) таких як ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за оплату послуг, які фактично не надавались.
26.01.2024 будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що впродовж 2021-2023 років між ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_9 укладено договори щодо надання послуг опалення, освітлення, водопостачання та утримання виробничих приміщень (прибирання), які фактично не надавались, після чого ОСОБА_9 безпідставно отримано від ПП « ОСОБА_12 » грошові кошти в сумі 4806785 гривень за 2021 рік, 1486715 гривень за 2022 рік, та 1217612 гривень за 2023 рік.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.02.2021 між ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_9 укладено договір №01/21 від 01.02.2021 щодо надання послуг з прибирання. У відповідності до актів виконаних робіт до вказаного договору, встановлено, що ОСОБА_9 щомісячно впродовж 2021-2023 років, у пунктах забору ПП « ОСОБА_12 » проводились послуги з прибирання, зокрема такі як миття плитки на стінах, розмивання підлоги роторною машинкою, очистка радіаторів парогенератором та їх миття, хімчистка м`яких меблів та крісел, знепилення усіх стін, миття вікон та металопластикових перегородок, протирання світильників, тощо.
З метою спростування або підтвердження фактів надання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 послуг з прибирання, в ході досудового розслідування проведено ряд допитів свідків, за результатами проведення яких встановлено, що сторонні особи (клінінгові компанії чи фізичні особи-підприємці) до проведення прибирання у пунктах забору ПП « ОСОБА_13 » не залучались або ж залучались у поодиноких випадках, лише до проведення прибирання ззовні пунктів заборів ПП « ОСОБА_13 , що суперечить відомостям зазначеним у актах виконаних робіт до договору №01/21 від 01.02.2021.
Водночас, за результатами проведення допитів фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , останній стверджує що послуги з прибирання надавались у відповідності до актів виконаних робіт. Крім цього, останній у своїх показаннях зазначив, що проводити прибирання у пунктах забору ПП « ОСОБА_12 » йому допомагали донька ОСОБА_14 , дружина ОСОБА_15 , син ОСОБА_16 та зять ОСОБА_17 .
З метою перевірки отриманої інформації, оперативному підрозділу УМП ГУНП у Львівській області скеровано доручення у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення усіх осіб, які проводили прибирання у пунктах забору «ПП « ОСОБА_13 » та їх абонентських номерів телефонів для подальшої можливості отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку.
Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено мобільні номера телефонів, якими користувались в період з 2021 по 2023 роки (в період надання послуг прибирання згідно актів виконаних робіт) наступні особи:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 .
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 .
До того ж, оперативними працівниками відпрацьовано сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 . За результатами огляду вказаного сайту встановлено, що замовлення прибирань здійснюється за абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_2 (вказаний абонентський номер телефону належить ОСОБА_18 ) та НОМЕР_5 (вказаний абонентський номер телефону належить ОСОБА_17 ).
Крім цього, на вказаному сайті наявна інформація про найкращих працівників компанії, які могли здійснювати прибирання у пунктах забору «ПП « ОСОБА_12 », а саме:
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 ,
ОСОБА_20 , повні анкетні дані якої не встановлено, однак нею може являтись ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 .
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 та користується абонентським номером телефону НОМЕР_8 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що особисте листування особи та інші записи особистого характеру містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1