16.07.24
Справа № 635/507/24
Провадження по справі №1-кс/635/1362/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання інформації про транзакції та перекази коштів по відкритим особовим банківським рахункам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних контрагентів:

1. ОСОБА_5 , т. НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , т. НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , т. НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , т. НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , т. НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , т. НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , т. НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , т. НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , т. НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , т. НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , т. НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

13. ОСОБА_17 , т. НОМЕР_16 ;

14. ОСОБА_18 , т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

15. ОСОБА_19 , т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

16. ОСОБА_20 , т. НОМЕР_23 ;

17. ОСОБА_21 , т. НОМЕР_24 ;

18. ОСОБА_22 , т. НОМЕР_25 ;

19. ОСОБА_23 , т. НОМЕР_26 ;

20. ОСОБА_24 , т. НОМЕР_27 ;

21. ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_28 ;

22. ОСОБА_25 , т. НОМЕР_29 ;

23. ОСОБА_26 , т. НОМЕР_9 ;

24. ОСОБА_27 , т. НОМЕР_10 ;

25. ОСОБА_28 , т. НОМЕР_30 ;

26. ОСОБА_29 , т. НОМЕР_31 ;

27. ОСОБА_30 , т. НОМЕР_32 ;

28. ОСОБА_31 , т. НОМЕР_33 ;

29. ОСОБА_32 , т. НОМЕР_34 ;

30. ОСОБА_33 , т. НОМЕР_35 , які останніми використовуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді за період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам вищевказаних контрагентів з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі інформації про власників банківських карток, їх ідентифікуючи дані та ідентифікуючи дані особистих банківських рахунків таких контрагентів; документів (виписки), які свідчать про зарахування на рахунки контрагентів, зняття та/або переказ грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам контрагентів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам контрагентів з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що 28 грудня 2023 року до ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_34 про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, при цьому завдаючи матеріальної шкоди Товариству.

04 січня 2024 року в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_35 , який пояснив, що Товариство надає послуги з доставки посилок фізичних та юридичних осіб по території України. Відділення знаходяться майже у всіх населених пунктах території України. Натепер не функціонують відділення, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

У 2023 році працівниками служби безпеки Товариства встановлено, що з початком 2023 року у Товаристві здійснюються масові відправлення посилок у різні регіони країни клієнтам, які не робили ніяких замовлень. Посилки надходять від різних контрагентів, які змінюються через 2-3 тижні після зроблених відправлень. Відправлення, у свою чергу, відбуваються у партнерських відділеннях Товариства с. Бабаї, с. Покотилівка, с. Жихор, с. Котляри та смт. Пісочин Харківського району Харківської області.

Беручи до уваги мінімальну суму відправлення по місту 70 гривень, тільки за повернення і невитребувані відправлення (без урахування платного зберігання), Товариство отримало збиток у великому розмірі.

Зокрема, сам процес виглядає приблизно так: особи, маючи доступ до відповідної бази даних, здійснюють рандомні відправлення від «неіснуючого відправника» з платежем післяплати клієнтам, які очікують вже посилки в великій кількості. В подальшому, клієнти отримують посилки та оплачують в повному розмірі виставлений рахунок і тільки потім розуміють, що оплатили посилку, яку не замовляли. У самому відправленні мається ємкість з невстановленими пігулками, речовина, схожа на чай, засоби контрацепції, картка постійного клієнта, тощо.

У разі, якщо клієнт проявивши пильність оглядає посилку та повертає її замовнику з приміткою «помилкове відправлення», то посилка повертається на відділення відправника. Через 30 календарних днів посилка має пройти процедуру утилізації, проте співробітниками пошти процедура фіктивної утилізації призначається на 5-й день, фізично посилки не знищуються, а відправляються іншим клієнтам, чим завдається матеріальний збиток Товариству в частині не оплати за послуги компанії.

Також, як зазначив під час свого допиту представник потерпілого ОСОБА_35 , під час аналізу записів з камер відеоспостереження встановлено, що часто посилки створюються на касі самообслуговування, але не відправниками, а працівниками відділення. При цьому свій вантаж «постачальники» намагаються доставити до відділення уникаючи камери відеоспостереження, що, в свою чергу, дає підстави вважати усвідомленість таких осіб про наявність камер відеоспостереження та їхнього кута зору.

Встановлено, що невстановлені під час досудового розслідування особи під час вчинення шахрайських дій, користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де, зокрема, отримують грошові кошти від осіб, яким надходить посилка та які оплачують її, на особисті банківські рахунки та картки, де у подальшому використовують отримані шахрайським шляхом грошові кошти на власний розсуд.

З метою встановлення інформації, яка має значення для подальшого досудового розслідування, 16 січня 2024 року направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідь на який листом від 17 січня 2024 року зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готові надати запитувану інформацію щодо транзакцій та переказів коштів на підставі ухвали слідчого судді, суду та в порядку, передбаченого законодавством.

Зокрема, до СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області від оперативних підрозділів надійшли рапорти з інформацією про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні особи, які є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають та використовують особисті банківські рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання на них грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, а саме:

1. ОСОБА_5 , т. НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , т. НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , т. НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , т. НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , т. НОМЕР_5 , НОМЕР_36 ;

6. ОСОБА_10 , т. НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , т. НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , т. НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , т. НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , т. НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , т. НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

13. ОСОБА_17 , т. НОМЕР_16 ;

14. ОСОБА_18 , т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

15. ОСОБА_19 , т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

16. ОСОБА_20 , т. НОМЕР_23 ;

17. ОСОБА_21 , т. НОМЕР_24 ;

18. ОСОБА_22 , т. НОМЕР_25 ;

19. ОСОБА_23 , т. НОМЕР_26 ;

20. ОСОБА_24 , т. НОМЕР_27 ;

21. ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_28 ;

22. ОСОБА_25 , т. НОМЕР_29 ;

23. ОСОБА_26 , т. НОМЕР_9 ;

24. ОСОБА_27 , т. НОМЕР_10 ;

25. ОСОБА_28 , т. НОМЕР_30 ;

26. ОСОБА_29 , т. НОМЕР_31 ;

27. ОСОБА_30 , т. НОМЕР_32 ;

28. ОСОБА_31 , т. НОМЕР_33 ;

29. ОСОБА_32 , т. НОМЕР_34 ;

30. ОСОБА_33 , т. НОМЕР_35 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з метою отримання інформації про транзакції та перекази коштів по відкритим особовим банківським рахункам вказаних контрагентів, які останніми використовуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що може містити у собі інформацію про банківські картки та банківські рахунки фізичних та юридичних осіб.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, враховуючи неприбуття в судове засідання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням та беручи до уваги те, що клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання інформації про транзакції та перекази коштів по відкритим особовим банківським рахункам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних контрагентів:

31. ОСОБА_5 , т. НОМЕР_1 ;

32. ОСОБА_6 , т. НОМЕР_2 ;

33. ОСОБА_7 , т. НОМЕР_3 ;

34. ОСОБА_8 , т. НОМЕР_4 ;

35. ОСОБА_9 , т. НОМЕР_5 ;

36. ОСОБА_10 , т. НОМЕР_6 ;

37. ОСОБА_11 , т. НОМЕР_7 ;

38. ОСОБА_12 , т. НОМЕР_8 ;

39. ОСОБА_13 , т. НОМЕР_9 ;

40. ОСОБА_14 , т. НОМЕР_10 ;

41. ОСОБА_15 , т. НОМЕР_11 ;

42. ОСОБА_16 , т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

43. ОСОБА_17 , т. НОМЕР_16 ;

44. ОСОБА_18 , т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

45. ОСОБА_19 , т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

46. ОСОБА_20 , т. НОМЕР_23 ;

47. ОСОБА_21 , т. НОМЕР_24 ;

48. ОСОБА_22 , т. НОМЕР_25 ;

49. ОСОБА_23 , т. НОМЕР_26 ;

50. ОСОБА_24 , т. НОМЕР_27 ;

51. ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_28 ;

52. ОСОБА_25 , т. НОМЕР_29 ;

53. ОСОБА_26 , т. НОМЕР_9 ;

54. ОСОБА_27 , т. НОМЕР_10 ;

55. ОСОБА_28 , т. НОМЕР_30 ;

56. ОСОБА_29 , т. НОМЕР_31 ;

57. ОСОБА_30 , т. НОМЕР_32 ;

58. ОСОБА_31 , т. НОМЕР_33 ;

59. ОСОБА_32 , т. НОМЕР_34 ;

60. ОСОБА_33 , т. НОМЕР_35 , які останніми використовуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді за період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам вищевказаних контрагентів з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року;

- документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі інформації про власників банківських карток, їх ідентифікуючи дані та ідентифікуючи дані особистих банківських рахунків таких контрагентів;

- документів (виписки), які свідчать про зарахування на рахунки контрагентів, зняття та/або переказ грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам контрагентів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам контрагентів з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_36 , лейтенанта поліції ОСОБА_37 , лейтенанта поліції ОСОБА_38 , лейтенанта поліції ОСОБА_39 , капітана поліції ОСОБА_40 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 16 вересня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1