Справа №949/2022/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 17 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 17 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.10.2024 до ВП №1 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25 листопада 2023 року, військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 77076 грн., за які мав придбати виносну антену «Avenger Booster», однак використав їх на власний розсуд. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що та на даний час вона на добровільній основі займається волонтерською діяльністю, а саме: допомагає військовим та іншим формуванням зі зборами грошових коштів, на службові потреби та інше, дану діяльність веде на протязі часу близько двох років. Протягом всього цього часу із ОСОБА_6 , спілкування ОСОБА_7 не підтримувала, однак в лютому 2023 року останній знайшов її особистий профіль в соціальній мережі «Інстаграм» та написав в особисті повідомлення. В ході подальшого нашого спілкування Ростислав повідомив, що він військовий, та служить у ВЧ НОМЕР_1 , а також попросив допомогти у зборі грошових коштів на його службові потреби, на що ОСОБА_5 погодилась. У травні 2023 потерпіла відкрила для ОСОБА_6 перший збір, та в загальному було орієнтовно чотири збори для нього. 15 листопада 2023 року Ростислав знову написав, та попросив відкрити збір на виносну антену «Avenger Booster» для нього та його бригади, яка на той момент перебувала на Запорізькому напрямку, після чого ОСОБА_5 організувала даний збір грошових коштів, назбиравши суму у 77 тисяч гривень. 25.11.2023 вона зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 77076 гривень, яка належить ОСОБА_6 . Приблизно через два тижні ОСОБА_5 дізналась від командира ОСОБА_8 , про те, що останній самовільно залишив військову частину, а підрозділ в свою чергу дану антену так і не отримав. ОСОБА_6 , перестав виходити на зв`язок 15 грудня, тобто через два тижні після переказу йому грошових коштів. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів та зобов`язати надати наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 01.00 год. 20.11.2023 по закінчення терміну дії ухвали;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.00 год. 20.11.2023 по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.00 год. 20.11.2023 по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 01.00 год. 20.11.2023 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1