Справа № 991/5959/24
Провадження 1-кс/991/5993/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому детектив просить встановити у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019 стороні захисту та потерпілим і представникам потерпілих строк до 03.12.2024 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після спливу якого сторона захисту та потерпілий або потерпілі (представник потерпілого/представники потерпілих), які можуть бути залучені до кримінального провадження в майбутньому, будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів у вказаному кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання зазначає, що детективами Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо заволодіння службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» у складі злочинної організації та шляхом зловживання ними своїм службовим становищем коштів цього банку в особливо великому розмірі, внесення до офіційних документів, а саме до актів наданих послуг, завідомо неправдивих відомостей, а також легалізації (відмивання) цих коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2014 року та щонайменше по березень 2020 року Перший заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк», а в подальшому виконувач обов`язків та безпосередньо Голова Правління Банку ОСОБА_17 , радник Голови Правління АБ «Укргазбанк», а в подальшому заступник Голови Правління цього ж Банку ОСОБА_18 , заступник директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк», а в подальшому директор цього ж департаменту ОСОБА_19 , заступник директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк» ОСОБА_20 , директор Одеської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_21 , дружина ОСОБА_18 ОСОБА_22 , друг ОСОБА_18 ОСОБА_23 та його дружина ОСОБА_24 , а також інші невстановлені на даний час особи діючи у складі створеної та очолюваної ОСОБА_17 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи займані посади та зловживаючи службовим становищем, шляхом недобросовісного використання та внесення змін до внутрішніх нормативних актів банку, систематичного внесення неправдивих відомостей до актів наданих послуг та протиправного обернення коштів АБ «Укргазбанк» на користь третіх осіб, здійснили заволодіння цих коштів, в особливо великому розмірі, на загальну суму 205 998 435,93 грн, а надалі легалізували ці кошти.

Детектив зазначає, що у порядку ст. 111, 135, 278 КПК України у спосіб, передбачений для вручення повідомлень повідомлено про підозру: 06.10.2022 ОСОБА_25 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; 06.10.2022 ОСОБА_18 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; 06.10.2022 ОСОБА_20 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; 14.02.2023 ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції стаття до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.0.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України.

Ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143: 28.04.2023 стосовно ОСОБА_18 ; 30.05.2023 - ОСОБА_20 ; 08.06.2023 - ОСОБА_17 ; 17.08.2023 ОСОБА_24 , ОСОБА_23 ; 24.08.223 ОСОБА_22 ; 27.09.2023 ОСОБА_21

22.08.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на нову підозру: ОСОБА_17 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України; ОСОБА_18 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України; 05.09.2023 ОСОБА_20 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020). ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України; ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України.

ОСОБА_19 06.10.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, 22.08.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на нову підозру за ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 2, 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України.

27.09.2023 на виконання доручення прокурора підозрюваному ОСОБА_17 та його захисникам ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , підозрюваному ОСОБА_18 та його захисникам ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , підозрюваній ОСОБА_20 та її захиснику ОСОБА_11 , підозрюваній ОСОБА_22 та її захиснику ОСОБА_5 , підозрюваним ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та їх захиснику ОСОБА_14 , підозрюваному ОСОБА_21 та його захисникам ОСОБА_15 та ОСОБА_7 (з дотриманням вимог ч. 2 ст. 297-5 КПК України), підозрюваному ОСОБА_19 та його захиснику ОСОБА_33 старшим детективом Національного бюро ОСОБА_3 повідомлено про завершення досудового розслідування, а також про те, що підозрювані та захисники мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

03.10.2023 від підозрюваного ОСОБА_18 надійшла заява про припинення повноважень захисників ОСОБА_34 та ОСОБА_32 , а 09.01.2024 повідомлення про відмову від захисника ОСОБА_35 . 09.10.2023 підозрюваний ОСОБА_19 уклав договори про надання правової допомоги із захисниками ОСОБА_36 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , яким після їх явки до Національного антикорупційного бюро України 24.10.2023 та 29.02.2024 відповідно, надано доступ до матеріалів досудового розслідування. 09.11.2023 підозрюваний ОСОБА_17 уклав договори про надання правової допомоги із захисниками ОСОБА_9 та ОСОБА_37 , яким 15.11.2023, після їх явки до Національного антикорупційного бюро України, надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Також 09.01.2024 підозрюваний ОСОБА_17 уклав договір про надання правової допомоги із захисником ОСОБА_38 , якому 09.01.2024, після його явки до Національного антикорупційного бюро України, надано доступ до матеріалів досудового розслідування. 24.05.2024. від захисників підозрюваного ОСОБА_17 - адвокатів ОСОБА_28 та ОСОБА_29 надійшли повідомлення про розірвання (припинення) договору з підозрюваним ОСОБА_17 .

Детектив зазначає, що станом на 27.09.2023 матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000143 складалися з: 426 томів, у тому числі, 161 оптичного диску, 27 карток пам`яті, трьох накопичувачів на жорстких магнітних дисках, загальний обсяг інформації на яких становить 5,29 ТБ, та 1204 штук чеків, заяв на видачу готівки та інших документів щодо отримання коштів фізичними особами та особами-підприємцями. Також у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження містяться речові докази, вилучені під час обшуків: 2 моноблоки, 3 ноутбуки, 6 накопичувачів на жорстких магнітних дисках, 9 мобільних телефонів, 4 флеш-накопичувачі, 1 картка пам`яті, 6 блокнотів (записників, щоденників), 8 книг обліку доходів фізичних осіб-підприємців. Після завершення досудового розслідування станом на 09.07.2024 сформовано ще 6 томів матеріалів з документів, які надійшли до органу досудового розслідування після 27.09.2023, а саме: листування зі стороною захисту та з органами влади; клопотання, скарги сторони захисту, постанови детектива, ухвали слідчих суддів Вищого антикорупційного суду та ін.

На переконання детектива, при оцінці розумності тривалості строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження слід врахувати: матеріали отримані органом досудового розслідування на запити від клієнтів АБ «Укргазбанк», під час тимчасових доступів до документів клієнтів АБ «Укргазанк» та тимчасових доступів до АБ «Укргазбанк» в значній мірі дублюються;значна частина матеріалів досудового розслідування вже відома стороні захисту, оскільки вони долучались до клопотань про обрання (застосування) до підозрюваних запобіжних заходів та клопотань про надання дозволу на здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування; у порядку ст. 221 КПК України стороні захисту надавались для ознайомлення матеріали досудового розслідування до його завершення; відомості, які містяться на електронних носіях інформації і речових доказах (моноблоках, мобільних телефонах, флеш-накопичувачах, картках пам`яті, оптичних дисках, НЖМД) відображені у відповідних протоколах огляду та додатках до них, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

Детектив зазначає, що усі матеріали досудового розслідування органом досудового розслідування тематично і хронологічно систематизовано за зібраними доказами, підозрюваними, які в підшитому та пронумерованому вигляді послідовно надаються стороні захисту у тому обсязі, з яким вона бажає ознайомитись. Надання всіх матеріалів кримінального провадження одночасно ніяким чином не впливає на швидкість ознайомлення, оскільки сторона захисту повинна підтвердити факт надання доступу та ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження.Ознайомлення підозрюваних та їх захисників проводилось в окремо виділеному приміщенні Національного антикорупційного бюро України із забезпеченням належних умов, захисники, шляхом телефонних дзвінків або направлення повідомлень, контактували із детективами, які входять до слідчої групи, з метою узгодження зручного для них часу та дати щодо ознайомлення. У випадку залучення детективів, які входять до слідчої групи, до невідкладних слідчих дій у інших кримінальних провадженнях із захисниками узгоджувався інший зручний для них час.

Стверджує, що у період з 27.09.2023 по 09.07.2024 включно підозрювані та їх захисники ознайомились лише з частиною матеріалів досудового розслідування.

На переконання детектива єдиною причиною не ознайомлення сторони захисту зі всіма матеріалами досудового розслідування є поведінка підозрюваних та їх захисників, яка спрямована на зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження. Факт зволікання при ознайомленні підтверджується такими ознаками поведінки сторони захисту: затримка з боку підозрюваних та їх захисників з початком ознайомлення з матеріалами після отримання повідомлення про завершення досудового розслідування, яка тривала від двох тижнів до кількох місяців, а з боку окремих учасників провадження триває до часу подання цього клопотання; незначна загальна кількість відвідувань підозрюваними, їх захисниками Національного антикорупційного бюро України з метою ознайомлення з матеріалами; тривалі періоди часу між прибуттям підозрюваних та їх захисників до Національного антикорупційного бюро України для ознайомлення з матеріалами, короткі періоди ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами під час перебування в Національному антикорупційного бюро України.

Детектив стверджує, що строк ознайомлення підозрюваних та захисників значно перевищує об`єктивно необхідний для такої процесуальної дії строк.

Посилаючись на викладені обставини, детектив стверджує, що 03.12.2024 буде розумним строком, встановленим стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Захисники підозрюваного ОСОБА_17 адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання. Доводи захисників зводились до такого: (1) неприпустимо ототожнювати всіх підозрюваних як єдину сторону захисту та обмежувати строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для всіх підозрюваних; (2) темп ознайомлення захисників з матеріалами кримінального провадження складає 1 том за 1 робочий день, зволікання при ознайомленні відсутнє; (3) отримання захисниками томів матеріалів кримінального провадження не можна ототожнювати з ознайомленням, оскільки воно потребує опрацювання та аналізу, після чого сторона захисту вчиняє відповідні процесуальні дії в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про адвокату та адвокатську діяльність» щодо отримання нових доказів та матеріалів на спростування позиції сторони обвинувачення; (4) темпи ознайомлення захисників із матеріалами досудового розслідування є вищими, ніж в інших кримінальних провадженнях; (5) детективом не надано повних відомостей щодо обсягу матеріалів кримінального провадження, зокрема, в частині змісту електронних носіїв інформації; (6) станом на день розгляду цього клопотання цифрових доказів та інших технічних пристроїв речових доказів у кримінальному провадженні не надано та не надано матеріали досудового розслідування в електронній формі; (7) доознайомлення із томами матеріалів досудового розслідування та речовими доказами, а також реалізація стороною захисту процесуальних прав у вигляді призначення та проведення судових експертиз триватиме до 01.09.2025. Захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_13 підтвердили надання доступу до 226 томів, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 221 том. Письмові заперечення захисників долучені до матеріалів справи.

Захисники підозрюваного ОСОБА_19 адвокати ОСОБА_10 , ОСОБА_12 просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки зволікання з ознайомленням відсутнє. Захисник ОСОБА_12 здійснює ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в приміщенні Національного бюро та у подальшому передає їх іншим захисникам. Підтвердили, що наразі отримано доступ до 191 тому матеріалів досудового розслідування. Також зазначили, що звертались до детектива із клопотанням надати стороні захисту скан-копії матеріалів досудового розслідування, проте у задоволенні такого клопотання було відмовлено. Об`єктивним та достатнім строком для завершення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є грудень 2025 року.

Захисник підозрюваної ОСОБА_22 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. На обґрунтування своєї позиції зазначив, що детективом з початку відкриття матеріалів досудового розслідування здійснюються перешкоди у забезпеченні належних умов для ознайомлення, а саме: у повідомленні про завершення досудового розслідування та наданні доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та у подальшому на клопотання захисника не повідомлена інформація щодо загального обсягу матеріалів досудового розслідування та їх змісту; постановою детектива Національного бюро ОСОБА_3 від 20.10.2023 відмовлено у залученні до ознайомлення із матеріалами досудового розслідування його помічника, який би фотографував матеріали; з квітня 2024 року, після звернення до прокурора, йому надана можливість здійснювати ознайомлення з ьматеріалами провадження за участі помічника. Стверджував, що зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування відсутнє, а достатнім строком для завершення ознайомлення є червень 2025 року. Письмові заперечення захисника долучені до матеріалів справи.

Захисник підозрюваного ОСОБА_18 адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що не був ознайомлений із дорученням прокурора, передбаченим ст. 290 КПК України. Детектив не надав стороні захисту усі наявні у нього матеріали досудового розслідування, а почав їх надавати для ознайомлення частинами. Просив врахувати, що часті оголошення повітряної тривоги ускладнюють його прибуття до Національного бюро для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, оскільки, у цей час зупиняється робота громадського транспорту. Повідомив, що достатнім для завершення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування буде строк до липня 2025 року. Письмові заперечення захисника долучені до матеріалів справи.

Захисник підозрюваної ОСОБА_20 адвокат ОСОБА_11 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Стверджував, що зазначений детективом у клопотанні строк є недостатнім для ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування, а висновок про зволікання є необґрунтованим, оскільки зроблений без урахування значної кількості матеріалів кримінального провадження, їх складності та умов доступу до них, зайнятості захисника у інших кримінальних провадженнях. Підтвердив, що отримав доступ до 70 томів матеріалів досудового розслідування, та повідомив, що для завершення ознайомлення йому буде достатньо 2 роки. Письмові заперечення захисника долучені до матеріалів справи.

Захисник підозрюваних ОСОБА_23 , ОСОБА_24 - адвокат ОСОБА_14 у судовому засіданні зазначив, що з матеріалами досудового розслідування почне ознайомлюватись після їх отримання в повному обсязі. Стратегія захисту полягає у тому, щоб вивчати лише ті томи, які стосуються його підзахисних, тому просив детектива надати усі томи матеріалів досудового розслідування або їх скан-копії, у чому йому було відмовлено. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисники підозрюваного ОСОБА_21 адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_15 просили відмовити у задоволенні клопотання. Захисник ОСОБА_15 зазначив, що стороною захисту вирішено, що ОСОБА_21 буде ознайомлюватись із матеріалами досудового розслідування через захисників. Матеріали опрацьовуються з розрахунку 1 том за 1 день. Просив врахувати, що проживає у м. Миколаєві та його завантаженість в інших кримінальних провадженнях. Зазначив, що сторона захисту ознайомилась із 215 томами матеріалів досудового розслідування, строк, необхідний для завершення ознайомлення - 01.07.2025. Письмові заперечення захисника ОСОБА_15 долучені до матеріалів справи.

Підозрюваний ОСОБА_21 у судове засідання не прибув, засобами електронної пошти на адресу суду надіслав письмові заперечення на клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у яких підтвердив, що станом на 09.07.2024 опрацював 168 томів матеріалів досудового розслідування. У задоволенні клопотання просив відмовити, розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Підозрюваний ОСОБА_19 , захисники ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 у судове засідання не прибули, про місце та час проведення судового засіданні повідомлені належним чином, про причини неприбуття у судове засідання не повідомили.

Підозрювані ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 у судове засідання не прибули, про час та місце проведення якого повідомлені шляхом направлення повідомлення про судове засідання за відомим місцем реєстрації та проживання в Україні, а також засобами електронної пошти, враховуючи вимоги ч. 10 ст. 290 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива належить задовольнити частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно із частинами 2, 3 цієї статті прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є гарантією забезпечення змагальності процесу та складовою конституційного права особи, щодо якої здійснюється провадження на захист.

Так, право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Разом з цим, право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження та засаді розумних строків. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому. Про що зазначено у рішенні Конституційного Суду України від 18.01.2012 у справі № 1-4/2012.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів (ч. 10 ст. 290 КПК України).

Таким чином, при розгляді клопотання про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчому судді належить встановити:

- чи виконано стороною обвинувачення обов`язок щодо повідомлення про відкриття сторонам кримінального провадження та надання доступу до матеріалів досудового розслідування;

- чи є підстави вважати, що сторона захисту зловживає процесуальними правами та зволікає із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування;

- у разі якщо є підстави вважати, що сторона захисту зволікає із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, то чи може запропонований у клопотанні строк для ознайомлення, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них вважатися розумним строком, а також визначитися із межами розумного строку.

У судовому засіданні встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019 за підозрою ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України, ОСОБА_18 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 2, 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України, ОСОБА_20 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України, ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України, ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції стаття до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (в редакції статті до 01.0.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (в редакції статті до 28.04.2020) КК України.

Ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143, а саме: від 28.04.2023 у справі № 991/3336/23 стосовно ОСОБА_18 ; від 30.05.2023 у справі № 991/3672/23 - ОСОБА_20 ; від 09.06.2023 у справі № 991/3670/23 - ОСОБА_17 ; від 17.08.2023 у справі № 991/6903/23, № 991/6904/23 ОСОБА_24 , ОСОБА_23 відповідно, від 24.08.223 у справі № 991/7032/23 ОСОБА_22 , від 27.09.2023 у справі № 991/8188/23 ОСОБА_21 , що підтверджується копіями судових рішень (т. 1 а.с. 50-96).

27.09.2023 прокурор третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 , в порядку ст. 290 КПК України, доручив старшому детективу Четвертого відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_42 повідомити підозрюваним ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування (т. 1 а.с. 108).

Встановлено, що на виконання вказаного доручення, старший детектив Національного бюро ОСОБА_3 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу матеріалів досудового розслідування від 27.09.2023 того ж дня вручив, у тому числі, на виконання вимог ч. 2 ст. 297-5 КПК України: захиснику підозрюваного ОСОБА_17 адвокату ОСОБА_13 , захиснику підозрюваного ОСОБА_18 адвокату ОСОБА_32 , підозрюваному ОСОБА_19 , його захиснику ОСОБА_33 ; захиснику підозрюваної ОСОБА_20 адвокату ОСОБА_11 ; захиснику підозрюваних ОСОБА_24 , ОСОБА_23 адвокату ОСОБА_14 ; захисникам підозрюваного ОСОБА_21 адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , що підтверджується матеріалами справи (т. 1 а.с. 98, 102, 111, 120-127, 132, 133, 136).

Того ж дня, повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 27.09.2023 скеровані АТ «Укрпошта» цінним листом: захиснику підозрюваного ОСОБА_17 адвокату ОСОБА_8 , у тому числі, на виконання вимог ч. 2 ст. 297-5 КПК України; захиснику підозрюваного ОСОБА_18 адвокату ОСОБА_4 , у тому числі, на виконання вимог ч. 2 ст. 297-5 КПК України; захиснику підозрюваної ОСОБА_22 адвокату ОСОБА_5 , у тому числі, на виконання вимог ч. 2 ст. 297-5 КПК України (т. 1 а.с. 108-110, 117-119, 129-131).

Також встановлено, що: повідомлення підозрюваним ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_21 про завершення досудового розслідування опубліковано 27.09.2023 на сайтах Національного антикорупційного бюро України та Офісу Генерального прокурора, а 29.09.2023 в газеті «Урядовий кур`єр» (т. 1 а.с. 138-144, 239); за допомогою додатку для миттєвого обміну повідомленнями WhatsApp повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 27.09.2023 в електронній формі скеровані підозрюваним ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_21 , захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 (т. 1 а.с. 151- 155, 160-171, 176-204); засобами електронної пошти повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 27.09.2023 в електронній формі скеровані підозрюваним ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 захисникам ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 (т. 1 а.с. 205-238).

Жодних зауважень щодо неотримання стороною захисту повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування не надходило.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про належне повідомлення детективом кожного з учасників кримінального провадження зі сторони захисту про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можливість реалізації стороною захисту права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що матеріали досудового розслідування складаються із: 432 томів кримінального провадження та електронних носіїв інформації, загальним об`ємом 5,29 ТБ та 1204 штук чеків, заяв на видачу готівки та інших документів щодо отримання коштів фізичними особами та особами-підприємцями, а також речових доказів.

На уточнюючі запитання слідчого судді детектив повідомив, що матеріали справи містять інформацію, яка дублюється, а також значна кількість інформації, яка міститься на електронних носіях інформації продубльована у паперовому вигляді, оскільки здійснювався її огляд та остання роздрукована і міститься у протоколах огляду.

Також слідчим суддею встановлено, що у повідомленні про звершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування детектив повідомив сторону захисту, що доступ до матеріалів досудового розслідування надаватиметься з 27.09.2023 у приміщенні Національного антикорупційного бюро України з понеділка по п`ятницю в період з 09-00 год до 18-00 год (обідня перерва з 13-00 год до 14-00 год), детективами Національного бюро, які входять до складу слідчої групи у цьому провадженні; з питань, пов`язаних з наданням доступу до матеріалів (ознайомлення), у тому числі, щодо погодження дат і часу знайомлення, просив звертатись до старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 чи/та детектива Національного бюро ОСОБА_43 . Зазначене підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до протоколів ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження від 02.10.2023, 03.10.2023, 11.10.2023, 20.10.2023, 23.10.2023, 25.10.2023, 15.11.2023, 21.11.2023, 24.11.2023, 28.12.2023, 09.01.2024, 27.02.2024, 29.02.2024, 25.04.2024, 14.05.2024, 28.05.2024, 19.06.2024, 24.06.2024, 01.07.2024, 08.07.2024, 09.07.2024, 17.07.2024, встановлено, що надавався доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000143 від 20.02.2019 у прошитому та пронумерованому вигляді для ознайомлення з ними на підставі ст. 290 КПК України, сторона захисту підтвердила факт надання доступу до таких матеріалів, а саме:

захисники підозрюваного ОСОБА_21 адвокат Філатов з 02.10.2023 201 том, адвокат ОСОБА_7 з 03.10.2023 168 томів;

підозрюваний ОСОБА_19 з 11.10.2023 136 томів, його захисники: адвокат ОСОБА_41 01.09.2024 22 томи, адвокат ОСОБА_39 з 28.12.2023 20 томів, адвокат ОСОБА_10 з 28.12.2023 20 томів, адвокат ОСОБА_12 з 29.02.2024 166 томів;

захисники підозрюваного ОСОБА_17 адвокат ОСОБА_13 з 21.11.2023 - 200 томів, адвокат ОСОБА_8 з 24.11.2023 226 томів, адвокат ОСОБА_40 з 09.01.2024 215 томів, адвокат ОСОБА_9 з 15.11.2023 221 том, адвокат ОСОБА_6 з 15.11.2023 221 том;

захисник підозрюваного ОСОБА_18 адвокат ОСОБА_4 з 20.10.2023 128 томів;

захисник підозрюваних ОСОБА_23 , ОСОБА_24 адвокат ОСОБА_14 з 02.10.2023 - 272 томи;

захисник підозрюваної ОСОБА_22 адвокат ОСОБА_5 з 25.10.2023 172 томи;

захисник підозрюваної ОСОБА_20 адвокат ОСОБА_11 з 27.02.2024 70 томів. Зазначене підтверджується матеріалами справи.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_21 не приступив до ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Детектив у судовому засіданні повідомив, що ОСОБА_21 станом на час розгляду клопотання не підтверджено факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу на вимоги ч. 9 ст. 290 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів, а тому відхиляє доводи сторони захисту підозрюваного ОСОБА_21 про ознайомлення останнім із 168 томами матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні детектив повідомив, що матеріали досудового розслідування хронологічно та тематично систематизовані та надаються стороні захисту у приміщенні Національного бюро послідовно. Сторона захисту здійснює ознайомлення шляхом їх фотографування. Зазначене також підтвердили у судовому засіданні захисники.

У той же, час нормами ст. 290 КПК України не передбачено надання стороні захисту для ознайомлення матеріалів досудового розслідування, у порядку та на умовах визначених стороною захисту, зокрема, надання в електронному вигляді. Також вказана норма Кримінального процесуального кодексу України не покладає на детектива обов`язок повідомити стороні захисту обсяг та зміст матеріалів досудового розслідування, оскільки здійснюється відкриття усіх матеріалів досудового розслідування.

Також слідчим суддею враховано, що постановами старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 від 17.11.2023, 12.02.2024 задоволені клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_17 адвоката ОСОБА_13 від 17.11.2023, 07.02.2024 про надання можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження № 0000143 від 20.02.2019, а також постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 13.05.2024 задоволено клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_22 адвоката ОСОБА_5 від 08.05.2024 № 575-к/00724/2023-10715 про надання інформації щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, що підтверджується матеріалами справи.

Разом із цим, слідчим суддею враховано, що станом на 28.06.2024 захисник ОСОБА_5 був обізнаний зі змістом та обсягом матеріалів досудового розслідування, про що свідчить копія листа за підписом прокурора четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_44 від 21.06.2024 № 07/4-2157ВИХ-24.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисника ОСОБА_5 про те, що відмовляючи у задоволенні клопотання про залучення для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування помічника адвоката, шляхом фотографування таких матеріалів, детективом створюються перешкоди у наданні доступу до матеріалів досудового розслідування, оскільки ст. 290 КПК України визначений перелік осіб, яким надається доступ до матеріалів досудового розслідування.

У той же час, за результатами розгляду клопотання захисника ОСОБА_5 про надання можливості залучення помічника адвоката до ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження від 06.03.2024 № 575-к/00724/2023-10166 прокурором третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_45 повідомлено захиснику, що участь помічників адвоката в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування можлива лише за умови прийняття участі у такій процесуальній дії захисника, що підтверджується копією листа від 18.03.2024 № 16/1/3-23737ВИХ-24.

Тобто, жодних доказів на підтвердження того, що детектив не виконав обов`язок щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування чи вчинив дії щодо обмеження у доступі до них, представниками сторони захисту не надано.

Тому, слідчий суддя дійшов висновку про створення стороною обвинувачення умов для ефективного, зручного та швидкого ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та забезпечення засад розумності строків у кримінальному провадженні.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить переліку підстав, за яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися зволіканням при реалізації наданого їм права в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких їй надано доступ в порядку ст. 290 КПК України. Поняття «зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ» є оціночною категорією, а тому в кожному випадку питання про його наявність чи відсутність вирішується в залежності від конкретних обставин провадження, зокрема, умов надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що з часу відкриття матеріалів досудового розслідування 27.09.2023: підозрюваний ОСОБА_21 жодного разу не прибув до Національного бюро для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, його захисники: адвокат ОСОБА_15 35 разів, адвокат ОСОБА_7 17 разів; підозрюваний ОСОБА_19 5разів, його захисники: адвокат ОСОБА_39 5 разів, адвокат ОСОБА_41 13 разів, адвокат ОСОБА_10 4 рази, адвокат ОСОБА_12 37 разів, захисники підозрюваного ОСОБА_17 : адвокат ОСОБА_13 5 разів, адвокат ОСОБА_8 ознайомлювався 5 рази, адвокат ОСОБА_40 28 разів, адвокат ОСОБА_9 52 рази, адвокат ОСОБА_6 ознайомлювалася 41 раз; захисник підозрюваного ОСОБА_18 адвокат ОСОБА_4 46 разів; захисник підозрюваних ОСОБА_23 та ОСОБА_24 адвокат ОСОБА_14 20 разів; захисник підозрюваної ОСОБА_22 адвокат ОСОБА_5 16 разів, захисник підозрюваної ОСОБА_20 адвокат ОСОБА_11 ознайомлювався 2 рази. Зазначене підтверджується матеріалами справи.

Також встановлено, що старшим детективом Національного бюро ОСОБА_46 18.06.2024 на адреси захисників ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , підозрюваного ОСОБА_19 , захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_49 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_21 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , захисника ОСОБА_50 скеровані повідомлення щодо зволікання з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000143 від 20.02.2019, у якому роз`яснено положення ч. 10 ст. 290 КПК України щодо підстав для звернення до слідчого судді із клопотанням про встановлення строку на ознайомлення та запропоновано стороні захисту самостійно припинити таке зволікання, що підтверджується копіями листів від 20.05.2024 № 534-296/14387, № 534-296/14394, № 534-296/14404, № 534-296/14405, № 534-296/14414, № 534-296/14409, № 534-296/14411, № 534-296/14073, № 534-296/14388, № 534-296/14417, № 534-296/14383, № 534-296/14408, № 534-296/14399, № 534-296/14395, № 534-296/14401, від 18.06.2024 № 534-296/17313 відповідно.

На обґрунтування відсутності зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування сторона захисту посилалась на те, що лише після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторона захисту вчиняє процесуальні дії, у тому числі, спрямовані на отримання нових доказів та матеріалів на спростування позиції сторони обвинувачення.

Проте такі доводи суддя оцінює критично, оскільки сторона захисту не обмежена у вчиненні процесуальних дій, у тому числі збиранні доказів, періодом виконання вимог ст. 290 КПК України.

З огляду на встановлену відсутність будь-яких об`єктивних підстав, що вказували б на неможливість сторони захисту реалізувати належне їй право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та виконати обов`язок щодо письмового підтвердження факту надання їй доступу до таких матеріалів, слідчий суддя дійшов висновку про зволікання стороною захисту підозрюваних ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність обмеження права сторони захисту, а саме: підозрюваним ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та їх захиснику ОСОБА_14 ; підозрюваному ОСОБА_21 та його захисникам ОСОБА_7 , ОСОБА_15 ; підозрюваному ОСОБА_19 та його захисникам ОСОБА_51 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ; підозрюваній ОСОБА_20 та її захиснику ОСОБА_11 ; підозрюваному ОСОБА_18 та його захиснику ОСОБА_4 ; підозрюваній ОСОБА_22 та її захиснику ОСОБА_5 ; підозрюваному ОСОБА_17 та його захисникам ОСОБА_6 , ОСОБА_52 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування певним строком.

У той же час, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні детективом не доведена наявність підстав для встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування саме до 03.12.2024 включно, як про це просить детектив у клопотанні.

Вирішуючи питання розумності строку при визначенні граничних меж для ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування слідчий суддя враховує строки, протягом яких захисники здійснюють захист підозрюваних, а саме: захисник ОСОБА_8 з 12.11.2018, захисник ОСОБА_13 з 19.12.2022, захисник ОСОБА_9 з 09.11.2023, захисник ОСОБА_6 з 09.11.2023, захисник ОСОБА_40 з 09.01.2024, захисник ОСОБА_39 з 16.10.2023, захисник ОСОБА_10 з 09.10.2023, захисник ОСОБА_12 з 09.10.2023, захисник ОСОБА_11 з 28.10.2022, захисник ОСОБА_14 з 20.02.2023, захисник ОСОБА_5 з 13.03.2023, захисник ОСОБА_4 з 17.07.2023, захисник ОСОБА_7 з 01.09.2023, захисник ОСОБА_15 з 31.08.2023.

Також, слідчим суддею враховані умови доступу до матеріалів досудового розслідування; строк, протягом якого сторона захисту реалізовує своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; обсяг та зміст матеріалів, з якими залишилось ознайомитись, частина з яких вже відома стороні захисту, оскільки вони долучались до клопотань про застосування до підозрюваного запобіжного заходу та обрання запобіжних заходів, а також до клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування, тому вважає достатнім встановити стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування строк до 28.02.2025, який відповідає критерію розумності строків та не порушить збалансованість прав та інтересів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту.

У той же час, слідчим суддею враховано, що відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого (ч. 2 ст. 55 КПК України).

Для уникнення спірних питань під час виконання процесуальних дій, пов`язаних із ознайомленням сторони захисту, потерпілими, які можуть бути залучені до кримінального провадження в майбутньому, з матеріалами досудового розслідування, враховуючи вимоги статей 3, 28, 50, 58, 290 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і іншим захисникам підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, у випадку надання документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України, а також представникам потерпілого, у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 3 ст. 58 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 290, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання частково.

Встановити стороні захисту, а саме:

підозрюваним ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та їх захиснику ОСОБА_14 ;

підозрюваному ОСОБА_21 та його захисникам ОСОБА_7 , ОСОБА_15 ;

підозрюваному ОСОБА_19 та його захисникам ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ;

підозрюваній ОСОБА_20 та її захиснику ОСОБА_11 ;

підозрюваному ОСОБА_18 та його захиснику ОСОБА_4 ;

підозрюваній ОСОБА_22 та її захиснику ОСОБА_5 ;

підозрюваному ОСОБА_17 та його захисникам ОСОБА_6 , ОСОБА_55 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ;

а також залученим підозрюваними захисникам, у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України;

також потерпілим та представникам потерпілих, у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 3 ст. 58 КПК України,

строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019 до 28 лютого 2025 року, після спливу якого сторона захисту та потерпілі будуть вважатись такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1