Справа № 442/2981/24
Провадження № 1-кс/442/1810/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000423 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 08.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 08.04.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо рахунку № НОМЕР_1 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024 із письмовою заявою до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка с. Рихтичі Дрогобицького р-ну Львівської області про те, що 08.04.2024 о 16:24 год. невідома особа, невідомим шляхом, таємно заволоділа її грошовими коштами з її банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 в сумі 8 000 грн. Вказує, що, будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_19 повідомила, що являється клієнтом банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 з серпня 2022 року. У її користуванні перебуває кредитна карта банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . На якій був кредитний ліміт в сумі 18 000 грн. 08.04.2024 приблизно о 21:00 год. вона зайшла у свій мобільний додаток банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою перевірки чи поступила заробітна плата. Коли увійшла то побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 перераховані кошти в сумі 8 000 грн на невідомий ресурс. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свій мобільний додаток та банківську карту. Наступного дня вона направилися у відділення банку де взяла виписку по картковому рахунку. Також зазначила, що карткою користується лише вона, ніколи її не передавала, свій мобільний телефон також нікому в користування не давала та не залишала. До неї ніхто не телефонував та вона не переходила за ніякими посиланнями. Їй невідомо як перерахувалися кошти з банківської карти. 20.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вилучено інформацію стосовно руху грошових коштів ОСОБА_19 . 25.07.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступив рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП про те, що проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілої гр. ОСОБА_19 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого встановлено, що 08.04.2024 з банківської карти потерпілої ОСОБА_19 № НОМЕР_3 о 16:24:32 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Відтак, наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні відповідно в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 08.04.2024 по 18.11.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 08.04.2024 по 18.11.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1