Провадження № 1-кс/750/5144/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001057 від 01.04.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП Чернігівській області тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 01.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання старшого слідчого вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, усвідомлюючи, що вчиняє дії з придбання та подальшого зберігання психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, з корисливих мотивів, у невстановлені досудовим слідством місці та спосіб, день та час, але не пізніше 18 год. 50 хв. 09 серпня 2024 року, незаконно придбала та незаконно зберігала речовину, яка містила у своєму складі психотропні речовини, за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 . В подальшому, 09 серпня 2024 року о 18 год. 55 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, діючи умисно, з метою протиправного збагачення, з корисливих мотивів оплатно реалізувала вказану речовину залученому для проведення оперативної закупки ОСОБА_7 , отримавши за неї від останнього чотириста гривень, тим самим незаконно збула речовину, яка містить у своєму складі PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-петал-1-он).

Протоколом огляду місця події від 08 жовтня 2024 року, проведеного за місцем затримання ОСОБА_5 , а саме, у приміщенні відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено, крім іншого, мобільний телефон марки «Motorola J13», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , обладнаний sim-картами мобільних операторів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з перепискою його власника з невстановленою особою щодо розміщення об`єктів, які згідно контексту містять наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, що супроводжувалася пересиланням фотознімків із зображенням місць їх розміщення та відповідних координат.

Протоколом огляду документів від 23 жовтня 2024 року встановлено, що в мобільному телефоні, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено встановлені застосунки наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що свідчить про наявність у останньої відкритих рахунків у вказаних банківських установах.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, старший слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2024 до 21.10.2024.

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 до 21.10.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 до 21.10.2024;

-інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1