У Х В А Л А

27 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 у межах кримінального провадження № 0000256 від 10.05.2024 засобами поштового зв`язку звернувся з клопотанням, про арешт на майно, якебуло вилучено в ході санкціонованого обшуку 21.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення їх володільця ОСОБА_3 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме:

- мобільний телефон Самсунг А 55 ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , які поміщено в сейф-пакет СRI 1224138;

- грошові кошти в суму 47500 грн., які поміщено в сейф-пакет СRI 1224137;

- амбулаторна карта, виписний епікриз, довідка до акту огляду Дунаєвецької МСЕК №940421 про отримання ІІ групи інвалідності на ім`я ОСОБА_3 , які поміщено до сейф пакету PSP2187720.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що ОСОБА_4 діючи з єдиним умислом, з метою незаконного збагачення, постійно підтримує зв`язки із іншими особами, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 за допомогою яких відшукують осіб, які мають намір оформити медичні документи для подальшого виїзду ними чи їх рідних (особами чоловічої статі) за кордон.

Під час проведення негласних слідчо (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_3 постійно спілкуються із різними особами жителями Хмельницької області та відшуковують осіб, які мають намір отримати медичні документи для оформлення інвалідності, що дасть можливість для подальшого виїзду за межі України, чоловіків призивного віку, саме ОСОБА_6 та ОСОБА_3 повідомляють про можливість «допомогти у виготовленні документів». Після погодження особи на умови, які їм були повідомлені, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 повідомляють про це ОСОБА_5 і вже після того, остання зустрічається із особами та надає інформацію про всі деталі, а саме про документи, які потрібно мати при собі, що потрібно робити, які обстеження проходити, також ОСОБА_5 (за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 ) повідомляє суму коштів, яку необхідно буде заплатити для того, щоб отримати відповідні документи, також ОСОБА_5 отримує від людей документи і грошові кошти та привозить осіб за вказівкою ОСОБА_4 до медичної установи, а уже в подальшому ОСОБА_4 за участю не встановлених на даний час осіб, здійснює виготовлення необхідних медичних документів та гарантує позитивний результат комісії при розгляді питання про захворювання та необхідність оформлення інвалідності. Також, встановлено, що час та день прибуття на медичну комісію ОСОБА_4 повідомляє ОСОБА_5 , а остання вже через ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 повідомляє осіб і особисто їх супроводжує для проходження комісії. Після того, як було отримано позитивний результат під час проходження медичної комісії, усі документи (довідки, заключення та інше) ОСОБА_4 передає ОСОБА_5 , а остання в свою чергу вже передає особам, які здійснювали оформлення документів. Відповідно через деякий час, особи отримують документи про встановлення інвалідність відповідної групи, що дає їм та їх родичам чоловікам призивного віку, можливість безперешкодно покинути територію України, без мети повернення. За свої дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 отримують грошову винагороду.

Крім того, під час проведення негласних слідчо (розшукових) дій було встановлено, що в період часу з травня 2024 року по жовтень 2024 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 здійснили виготовлення медичних документів та подальшого оформлення групи інвалідності і за що отримали грошову винагороду наступним особам: 1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; 4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; 5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; 6) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Після отримання підтверджуючих документів по інвалідність. Та подальшого оформлення пенсійного посвідчення інваліда І-ІІ групи, вказані особи та їх рідні особи чоловічої статі призивного віку, мають можливість у будь-який час перетнути корон України до країн Європейського Союзу без подальшого повернення на територію України.

Крім того, встановлено, що під час виготовлення документів ОСОБА_4 для достовірності спільно із невстановленими особами, здійснювала виготовлення медичних документів про хворобу особи, та про її лікування у медичному закладі і підтвердження захворювання і визначення діагнозу, том всі документи про лікування (історії хвороби амбулаторних та стаціонарних хворих їх аналізи та дослідження, тобто підтвердження всіх дій медичних працівників чи їх відсутність) зберігається в архівних чи інших визначених для цього приміщеннях Комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня», чи у інших медичних закладах по місцю реєстрації чи проживання особи, яка зверталась за виготовленням документів.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.11.2024 під час проведення обшукуна території домоволодіння у приміщенні будинку та інших приміщеннях (житлових та не житлових об`єктах нерухомості), що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , ході чого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон Самсунг А 55 ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , які поміщено в сейф-пакет СRI 1224138;

- грошові кошти в суму 47500 грн., які поміщено в сейф-пакет СRI 1224137;

- Амбулаторна карта, виписний епікриз, довідка до акту огляду Дунаєвецької МСЕК №940421 про отримання ІІ групи інвалідності на ім`я ОСОБА_3 , які поміщено до сейф пакету PSP2187720.

У подальшому, постановою слідчого від 22.11.2024 вилученіречі у ході обшуку, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також, у ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000256 від 10травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що вилучені у ході проведення обшуку речові докази, а саме:

- Мобільний телефон Самсунг А 55 ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , які поміщено в сейф-пакет СRI 1224138, ОСОБА_3 використовувала для спілкування (в тому числі менеджерами) з іншими фігурантами кримінального провадження, а тому вказаний мобільний телефон може бути використаний для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі фігурантами та зв`язки цієї особи.

За допомогою вилучених у ході проведення обшуку медичних документів,амбулаторна карта, виписний епікриз, довідка до акту огляду Дунаєвецької МСЕК №940421 про отримання ІІ групи інвалідності на ім`я ОСОБА_3 , які поміщено до сейф пакету PSP2187720, ОСОБА_3 та інші учасники кримінального правопорушення використовували для вчинення кримінального правопорушення, зокрема подавали фіктивні медичні документи на розгляд комісії МСЕК для встановлення груп інвалідності, вказані медичні документи необхідно дослідити та призначити відповідні судові експертизи, щодо правомірності встановлення груп інвалідності та встановлення факту підробки документів.

Крім цього вилучені грошові кошти в суму 47500 грн., які поміщено в сейф-пакетСRI 1224137, можуть бути отримані злочинним шляхом за виготовлення фіктивної медичної документації та отримання в подальшому групи інвалідності для зазначених в клопотанні осіб.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

Ухвалою слідчого судді було надано будинку та господарських будівлях, що входять до складу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , 30.08.1974 з метою відшукання і вилучення медичних документів, історій хвороб, направлень на лікування, звернень до Дунаєвецької міжрайонної МСЕК щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чорнових записів, блокнотів, щоденників ОСОБА_3 , аркушів із відомостями про осіб, які звертались до ОСОБА_3 щодо оформлення групи інвалідності без належних на те підстав, мобільних телефонів ОСОБА_3 , ноутбуків, планшетів, які вона використовує для комунікації стосовно оформлення особам групи інвалідності, грошових коштів отриманих як неправомірна вигода за оформлення груп інвалідності.

У клопотанні відсутнє обґрунтування із посиланням на встановлені обставини ознак речових доказів вилучених грошових коштів в сумі 47500 грн., які поміщено в сейф-пакет СRI 122413, зокрема які саме відомості свідчать про отримання їх злочинним шляхом .

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначати правовий статус майна і вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя