провадження №1-кс/279/831/24
Справа № 279/4494/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000383 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

09.04.2024 до Тернопільського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.04.2024 невідома особа користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським способом, під приводом продажу трактора в мережі "Інтернет" заволоділа його грошовими коштами в сумі 28070 грн., які останній перерахував користуючись терміналом самообслуговування на банківські карти AT НОМЕР_3 НОМЕР_4 та AT Універсал банк НОМЕР_5 .

10 квітня 2024 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив 01.04.2024 він з власного мобільного телефону увійшов в мобільний додаток Фейсбук". Там він натрапив на оголошення про продаж трактора. Потерпілий зацікавився і зателефонував з свого номеру НОМЕР_6 на номер, який був під оголошенням , а саме на номер НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 було обумовлено усі деталі договору купівлі-продажу. Після цього невідомий чоловік сказав, що йому необхідно щоб йому перерахувати на його банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 16040 грн. Потерпілий одразу пішов до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 та перерахував невідомій особі грошові кошти, а саме 3 транзакціями у сумах : у період часу з 01.04.2024 по 04.04.2024 : 4180 гривень, 68 копійок( разом з комісією 4266 гривень) , 6722 гривні 80 копійок( разом з комісією 6860 гривень) та 1401 гривню( разом з комісією 1430 гривень) та в телефонному режимі потерпілий з вищевказаною особою домовились, що трактор потерпілому доставлять в с. Угринів Івано-Франківської області. Близько 13.00 год. до ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 із номера НОМЕР_1 , який представився водієм і який зараз здійснює потерпілому доставку трактора. Також він додав, шо у нього дорозі виникла технічна несправність із його вантажним автомобілем. Він попросив щоб йому перерахувати грошові кошти в сумі 3500 грн. на заміну деталі. Потерпілий це зробив, перерахувавши на ту ж саму карту грошові кошти. Після цього невідома особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що в комплекті до трактора можуть додатись деталі для більш ширшого використання в господарській діяльності. За це йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 що я і зробив потерпілий,а саме у період часу з 01.04.2024 по 04.04.2024( точної дати потерпілий не повідомив) перерахувавши на вказану картку 8790 гривень 60 'копійок( разом з комісією 8970 гривень). На даний час сільськогосподарської техніки у вигляді трактора ОСОБА_7 доставлено не було. Потерпілий телефонував на вказаний номер телефону до невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 і він щоденно повідомляє в, що даний вид техніки буде доставлений з дня на день. Сума збитків зі слів потерпілого становить 28070 грн.

Вказана банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_4 , за період з 07:00 01.04.2024 по 23:00 04.04.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: : АДРЕСА_3 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 по рахунку:

-№ НОМЕР_4 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 7:00 01.04.2024 по 23:00 04.04.2024 року;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: : АДРЕСА_3 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_12