Справа № 211/4916/24
Провадження № 1-кс/211/1538/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000262 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 09.07.2024 до ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 09.07.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в мобільному додатку «Телеграм», ввела останнього в оману, під вигаданим приводом продажу автомобіля марки «Лафета», отримала від ОСОБА_4 в якості передплати за автомобіль грошові кошти в сумі 47000 грн, які ОСОБА_4 будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , який вказала невстановлена особа, однак автомобіль так отриманий не був та грошові кошти не встановлена особа не повернула, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 47000 грн., (матеріали ЄО №13931 від 09.07.2024). 10.07.2024 відповідно до вимог ст. 214 КПК України за даним фактом було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, Українець, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, ВЧ НОМЕР_2 , інструктора, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає в Донецькій області м. Курахове, м.т. НОМЕР_3 . В ході допиту було встановлено, що 09.07.2024 потерпілий знайшов оголошення в соціальні мережі «Фейсбук», щодо продажу автомобіля із-за кордону, з Польщі. Надалі, переглянувши дане оголошення потерпілий знайшов мобільний номер продавця, НОМЕР_4 (м.т. НОМЕР_5 ) зателефонував йому, та в ході їх телефонної бесіди вони домовидись,що чоловік придбає та переправить з Польщі автомобіль «Тайота Раф-4» вартість якого складає 2200 доларів США. В подальшому чоловік повідомив потерпілому, що необхідно сплатити «лафету» у розмірі 8500 гривень, та надав потерпілому номер банківської карти НОМЕР_1 , та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 8500 гривень. Надалі в ході бесіди продавець повідомив потерпілому, що виникли проблеми з переоформленням документів, та що необхідно сплатити половину вартості автомобіля на що потерпілий погодився та зробив два перекази зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на суми 19000 гривень и 19500 гривень, а також із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 10000 гривень. Через деякий час продавець повідомив потерпілому, що необхідно сплатити повну вартість автомобіля, через що у потерпілого виникли сумніви та він зрозумів, що потрапив на шахрая та звернувся електронним зверненням до «Кіберполіції», після чого 10.07.2024 звернувся з письмовою заявою до відділення поліції м. Курахове Донецької області. Так, діями невідомої особи спричинено ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 57000 гривень. Також, ОСОБА_4 надав копії квитанцій відповідно до яких ним самостійно було здійснено перекази у сумі 57000 гривень. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач просить суд, надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 08.07.2024 по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; 2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 08.07.2024 по строк дії ухвали ; 3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 08.07.2024 по строк дії ухвали з банківського рахунку НОМЕР_8 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Але при цьому дізнавачем долучено матеріали які не читаються, та з них неможливо встановити зв`язок між подіями викладеними в клопотанні та банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого має намір отримати доступ дізнавач, а тому слідчий суддя не може встановити обставини справи, дати їм належну оцінки та вирішити клопотання, а отже воно не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання не вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1