Провадження № 1-кс/201/4242/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 05.03.2021 клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, з вищою освітою, пенсіонерки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В судовому засіданні приймали участь

прокурор ОСОБА_4

захисник ОСОБА_6

підозрювана ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000043 від 05.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження про підозру повідомлено ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі наказу "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" () N? 9 від 22.03.2012 року "Про призначення на посаду головного бухгалтера профспілкового комітету", призначена на посаду головного бухгалтера "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод".

Так, ОСОБА_5 , відповідно до наказу N?5 від 22.02.2019 року "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод", маючи право другого підпису розпорядника бюджету вказаної організації, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк», діючи на підставі довіреностей, від імені ПОП трудящих МГП України ВАТ «НТ3» з поточного рахунку НОМЕР_1 здійснювала фінансові операції, а саме зняття готівки в період з 23.01.2020 року по 04.03.2021 року.

Відповідно до п. 39 розд. IV Постанови ПНБ України N?148 від 29.12.2017 р. "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті.

Кожна/кожне установа/підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Аркуші касової книги нумеруються та прошнуровуються, опечатуються відбитком печатки, за наявності її в установі/на підприємстві. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчуються підписами керівника і головного бухгалтера установи підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках. Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги - "Вкладні аркуші касової книги" залишаються в касовій книзі. Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги - "Звіт касира", є документами, за якими касири звітують щодо руху грошей у касі. Перші і другі примірники мають однакові номери.

Згідно з п.40 розд. IV Постанови ПНБ України N?148 від 29.12.2017 р. "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", касир здійснює записи в касовій книзі за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день не здійснюються.

Касир щоденно в кінці робочого дня підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі.

В цей же період, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, у невстановлений слідством час, у головного бухгалтера "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на привласнення майна "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод", шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 04.06.2020 року, діючи на підставі довіреності від 04.06.2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 871748, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_2 на суму: 49000,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 17.06.2020 року, діючи на підставі довіреності від 17.06.2020 року ПОП трудящих МГ України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 877302, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 49000,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 25.06.2020 року, діючи на підставі довіреності від 25.06.2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 1091435, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 49000,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 06.07.2020 року, діючи на підставі довіреності від 06.07.2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 3566788, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 48600,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відлілення «Дніпровське N69» АТ «Альфа-Банк» 09.07.2020 року, діючи на підставі довіреності від 09.07.2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 288688, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 49900,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 17.07.2020 року, діючи на підставі довіреності від 17.07.2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 1117745, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 49800,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 23.07.2020 року, діючи на підставі довіреності від 23.07.2020 року ПОП трудящих МГП У країни ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 1090772, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 48600,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 05.08.2020 року, діючи на підставі довіреності від 05.08.2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 784522, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 142700,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 13.08.2020 року, діючи на підставі довіреності від 13.08.2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 933105, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 124500,00 гривень з призначенням платежу : видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відлілення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» 29.01.2021 року, ОСОБА_5 , відповідно до заяви на видачу готівки N? 31157377, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профепілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" НОМЕР_1 на суму: 13300,00 гривень з призначенням платежу : видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, головний бухгалтер "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, тобто, достовірно знаючи про необхідність внесення грошових коштів у касу "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та внесенні до офіційних документів відомостей стосовно оприбуткування грошових коштів, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків своїх діянь та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у касі Відділення «Дніпровське N?9» АТ «Альфа-Банк» у період з 04.06.2020 року по 29.01.2021 року вказаних дій не вчинила, натомість привласнила грошові кошти "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" на загальну суму 624400,00 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст.191 КК України.

27.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вважаючи обґрунтованою оголошену підозру та посилаючись на наявність ризику того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, слідчий вважає, що більш м`які запобіжні заходи не здатні запобігти цьому ризику, а тому просить обрати відносно підозрюваної запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували, однак просили застосувати нічний домашній арешт, так як обвинувачена проживає одна і в разі обрання цілодобового арешту не зможе забезпечити себе ліками та продуктами харчування.

Вислухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України однією з підстав для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується: заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ТОВ «Інтерпайп Україна» від 02.03.2021; актом службового розслідування директора з економічної безпеки ТОВ «Інтерпайп Україна» від 28.02.2021 року; допитом свідка ОСОБА_9 від 10.03.2021; допитом свідка ОСОБА_10 від 10.03.2021; документацією отриманою в ході тимчасового доступу від 27.04.2021; протоколами допитів свідків співробітників ПАТ «Інтерпайп НТ3» допитаних протягом 2021 року; протоколами обшуків за місцем проживання та роботи ОСОБА_5 ; висновком експерта N°CE-19/104-21/24965EK від 24.09.2021; висновком експерта N?CE-19/104-21/24962-ТЧ від 13.08.2021; протоколом обшуку від 27.09.2024.

Сукупність цих доказів дозволяє прийти до висновку, що підозра не є очевидно необґрунтованою і в межах доказування на досудовому слідстві, зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру. При цьому суд звертає увагу, що для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення. Такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.

Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Суд вважає встановленим наявність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду,з метою уникнення відповідальності, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за яке передбачене доволі суворе покарання, що може спонукати підозрювану до уникнення суду.

Доходячи до висновку про наявність ризику, суд звертає увагу, що ризик не є фактом, а є ймовірністю вчинення певних дій, а тому має бути доведено в судовому засіданні саме ймовірність того, що підозрюваний може їх вчинити і суд вважає, що така ймовірність є доволі високою.

Таким чином судом встановлено наявність ризику визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому відносно підозрюваного може бути обрано запобіжний захід.

Вирішуючи питання про вид запобіжного заходу, суд враховує, що підозрювана раніше не судима, пенсіонерка, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, що в своїй сукупності свідчить про те, що менш суворий запобіжний захід чим домашній арешт, не зможе забезпечити нівелювання встановленого судом ризику, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В той же час враховуючі вік підозрюваної, її позитивні характеристики, те що вона проживає одна і має потребу в забезпеченні продуктами харчування і ліками, слідчий суддя вважає, що цілодобовий домашній арешт може стати надмірним тягарем для обвинуваченої, а тому слідч застосувати домашній арешт в нічний час.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22:00 годин до 06:00 годин за адресою: АДРЕСА_1 строком до 27 листопада 2024 р.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за його вимогою;

- не залишати місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 щоденно в період з 22:00 годин до 06:0 годин без дозволу органу досудового слідства чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, крім випадків повітряної тривоги з метою забезпечення особистої безпеки та за умови негайного повернення до місця проживання після закінчення повітряної тривоги.

- здати паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи що надають право перетину кордону до уповноваженого органу.

.

Ухвалу направити на виконання до Відділення поліції № 1 ДРУП ГУ НП України в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 03.10.20243 о 10:10 годин.

Слідчий суддя ОСОБА_1