Справа № 750/9805/24
Провадження № 1-кс/750/3271/24
У Х В А Л А

12 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003974 від 10.08.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003974 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 до чергової частини Чернігівського РУП надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 а виявлено труп невідомого чоловіка. Проведено огляд місця події на даху двоповерхового будинку, де раніше розташовувалося відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що пошкоджений внаслідок обстрілів. В ході огляду місця події виявлено в положенні обличчям вниз труп невстановленого чоловіка з ознаками розкладання. Крім того, в ході огляду виявлено та вилучено при трупі, зокрема банківську картку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно висновку судово-медичної експертизи № 1132 від 16.05.2023 причину смерті невстановленого чоловіка не визначено у зв`язку з гнилісними змінами трупу, а смерть настала у проміжку часу з січня по червень 2022 року. Згідно висновку судової молекулярно-генетичної експертизи № СЕ-19- 23/4115-БД від 21.04.2023 визначено генетичні ознаки фрагменту стегнової кістки невпізнаного трупу. Вказані генетичні ознаки поміщено до ІНФОРМАЦІЯ_3 , але до теперішнього часу збігів не виявлено. Особа трупа на даний час залишається не встановленою.

З метою встановлення обставин вчинення даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що виявлена та вилучена при трупі, оскільки її власник може і бути невпізнаним трупом або особою, що володіє відомостями про обставини вчинення злочину, бути причетним до його вчинення. З наведеного існує обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

При цьому, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до змісту - аудіозаписів телефонних дзвінків за певний період часу з метою проведення будь-яких операцій по рахунку. Надання дозволу на отримання зазначеної інформації передбачено ст. 246-249 КПК України, тому в даній частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах - криміналісту СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , щодо інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото, зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з початку відкриття до 09.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 01.01.2020 до 09.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 до 09.07.2024, оскільки можливе зняття готівки і без картки;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 до 10.08.2022.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2020 до 09.07.2024 по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначений період часу.

-інформацію щодо телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 до 09.07.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися з 01.01.2020 до 09.07.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 01.01.2020 до 09.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.01.2020 до 09.07.2024;

-вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківського рахунку, в період часу з 01.01.2020 до 09.07.2024.

В задоволенні клопотання в частині надання аудіозаписів телефонних дзвінків - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1