Провадження № 1-кс/592/6697/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000347, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000347, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що посадові особи цього закладу освіти систематично привласнюють заробітну плату працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який перебуває на посаді «робітника з обслуговування приміщень».

ОСОБА_4 відповідно до Наказу № 36 від 31.10.2017 призначений на посаду «Робітник по обслуговуванню приміщень» до Комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з кінця 2017 року періодично виїжджає на тривалий термін за межі країни, а з 16.01.2022 по теперішній час взагалі перебуває за кордоном та до України не повертався.

Не зважаючи на вказане, ОСОБА_4 , за відсутності його в Україні, нараховувалась заробітна плата, а також здійснювалось преміювання останнього.

З врахуванням вищевикладеного, органом досудового розслідування залучено у кримінальному провадженні спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою надання відповіді на питання щодо законності та правильності нарахування заробітної плати вказаним вище працівникам.

Надалі, отримано висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.06.2024 відповідно до якого загалом внаслідок допущених порушень ІНФОРМАЦІЯ_5 нанесено матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 210 254, 80 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом по ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.2022 працівника ОСОБА_4 переведено на дистанційну форму роботи. Дослідженням табелів обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_7 наказів на виплату премій, розрахункових листів ОСОБА_4 за період дистанційної форми роботи робітника по обслуговуванню приміщень ОСОБА_4 та за період його відсутності на території України, а саме з 21.03.2022 по 31.03.2024 нараховано і виплачено заробітну плату в загальній сумі 199 038, 08 грн. Внаслідок вищевказаного було нараховано та перераховано ЄСВ на загальну суму 43 788, 38 грн. Водночас, у ході досудового розслідування не встановлено жодних фактичних даних, які б свідчили про виконання своїх посадових обов`язків робітником ОСОБА_4 , в період перебування на дистанційній формі роботи, в тому числі не отримано і підтверджуючих документів щодо надання останнім консультувань відповідно до посадової інструкції. Вказане свідчить про не виконання працівником ОСОБА_4 своїх посадових обов`язків, що зумовлює безпідставність нарахованої та виплаченої заробітної плати за вказаний період часу.

На сьогодні в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою перевірки рахунків ОСОБА_4 , отримання документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків.

Отже, з метою отримання інформації про повне коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, встановлення всіх фактичних обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження можна зробити висновок про причетність до скоєння цього злочину посадових осіб закладу освіти, які систематично привласнюють заробітну плату працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який перебуває на посаді «робітника з обслуговування приміщень».

Отже, є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою перевірки рахунків ОСОБА_4 , отримання документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків.

Так, інформація по банківських рахунках знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000347 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, зокрема, в електронному вигляді, у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію клієнтської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- документи, які стали підставою для відкриття всіх наявних банківських (розрахункових) рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), по кожному такому рахунку;

- номери карток випущених на обслуговування всіх наявних банківських (розрахункових) рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.