Провадження № 1-кс/592/4607/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001947 від 29.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.06.2024 під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, шляхом обману у мережі Viber, під приводом пригону авто «Volkswagen Transporter Т4» для військових, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 210000 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останій перерахував п`ятьма платежами на карту № НОМЕР_1 та трьома платежами на карту № НОМЕР_2 , тим самим завдавши останньому матеріальних збитків на вищезазначену суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на банківські картки, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, яке підтримує у повному обсязі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 12.06.2024 та 13.06.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 12.06.2024 та 13.06.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних картки № НОМЕР_3 за 12.06.2024 та 13.06.2024, у якості фінансових;

- інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 12.06.2024 та 13.06.2024.

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за 12.06.2024 та 13.06.2024.

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1