УХВАЛА

02.10.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000492 від 04.05.2022, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 14.03.2022 міський голова м. Одеси видав розпорядження №133 «Про забезпечення потреб добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси», в якому відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 частини 1 статті 8, статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року №179-р «Про організацію функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану», з метою покращення матеріально-технічного, медичного та продовольчого забезпечення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , доручив:

1. ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 :

1.1. Здійснити закупівлю товарів для організації матеріально-технічного, медичного та продовольчого забезпечення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі укладених договорів.

1.2. Придбані товари на безоплатній основі передати до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2. Встановити, що це розпорядження набирає чинності із дня його підписання.

У подальшому, встановити більш точну дату та час в ході досудового розслідування не надалось можливим (але не раніше 06.03.2022), після отримання ІНФОРМАЦІЯ_9 коштів з місцевого бюджету для здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах іншої фізичної та юридичної особи всупереч інтересам служби, який він реалізував за наступних обставин.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 залучив до вчинення кримінального правопорушення свого першого заступника ОСОБА_5 , якому доручив пошук відповідного постачальника, з яким у подальшому буде укладений договір без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі».

Разом з цим, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, залучив в якості постачальника фізичну особу підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з яким попередньо були узгоджені найменування товарно-матеріальних цінностей та їх кількість.

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), всупереч інтересам служби, в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.02.2020, тобто без проведення аналізу та документального підтвердження ринкових цін, у період з березня по травень 2022 року, видав накази про проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, в яких прийняв рішення щодо постачальника з яким буде укладений договір, а також визначив вартість, за якою будуть поставлені відповідні товарно матеріальні цінності, а саме:

- наказ № 06-0 від 16.03.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного у кількості 300 пар на загальну суму 519 000 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 265 831, 53 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 07-0 від 16.03.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:35810000-0: Індивідуальне обмундирування (кепки) у кількості 100 штук на загальну суму 24 000 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 10 885, 94 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 13-0 від 19.03.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:18140000-2: Окуляри захисні у кількості 300 штук на загальну суму 112 500 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 40 789, 80 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 14-0 від 21.03.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:18140000-2: Наколінники та налокітники у кількості 600 пар на загальну суму 390 000 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 180 554, 85 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 18-0 від 23.03.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:35820000-8: Прапорець у кількості 100 штук на загальну суму 12 000 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 3 199, 20 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 19-0 від 23.03.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:18420000-9: Ремні тактичні у кількості 300 штук на загальну суму 121 500 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 76 380, 10 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 23-0 від 30.03.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:39220000-0: Фляга у кількості 250 штук на загальну суму 212 500 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 69 925, 85 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 24-0 від 31.03.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:18440000-5: Панами у кількості 100 штук на загальну суму 31 500 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 17 195, 70 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 25-0 від 04.04.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:18330000-1: Футболки камуфльовані у кількості 1 800 штук на загальну суму 441 000 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 197 143, 70 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7

- наказ № 28-0 від 18.04.2022 яким прийнято рішення здійснити закупівлю товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме ДК 021:2015:18110000-3: Костюм тактичний в комплекті у кількості 500 штук на загальну суму 1 305 000 гривень, реальна ринкова вартість яких на момент видачі наказу складала 663 167, 50 гривень, контроль за виконанням якого було покладено на першого заступника ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , на підставі вищевказаних наказів, уклав з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідні договори на закупівлю зазначених товарно-матеріальних цінностей, а саме: №06/2022 від 16.03.2022,

№ 07/2022 від 16.03.2022, № 13/2022 від 19.03.2022, № 14/2022 від 21.03.2022,

№ 18/2022 від 23.03.2022, № 19/2022 від 23.03.2022, № 23/2022 від 30.03.2022,

№ 24/2022 від 31.03.2022, № 25/2022 від 04.04.2022, № 28/2022 від 18.04.2022, істотні умови яких є аналогічними між собою.

Так, продовжуючи реалізацію злочинного наміру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 діючи умисно, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою та за раніше розробленим злочинним планом ОСОБА_4 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, отримав від ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) видаткові накладні на загальну суму 3 169 000,00 грн, а саме: №1 від 16.03.2022 на суму 519 000,00 грн., без ПДВ, №1 від 16.03.2022 на суму 24 000,00 грн., без ПДВ, №1 від 19.03.2022 на суму 112 500,00 грн., без ПДВ, №1 від 21.03.2022 на суму 390 000,00 грн., без ПДВ, №1 від 23.03.2022 на суму 12 000,00 грн., без ПДВ, №1 від 23.03.2022 на суму 121 500,00 грн., без ПДВ, №1 від 30.03.2022 на суму 212 500,00 грн., без ПДВ, №1 від 31.03.2022 на суму 31 500,00 грн., без ПДВ, №1 від 04.04.2022 на суму 441 000,00 грн., без ПДВ, №1 від 18.04.2022 на суму 1 305 000,00 грн., без ПДВ, які у подальшому скріпив власним підписом та відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 діючи умисно, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою та за раніше розробленим злочинним планом ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що вартість вказаних товарів визначено в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.02.2020, тобто без проведення аналізу та документального підтвердження ринкових цін, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на підставі платіжних доручень № 4 від 16.03.2022 на суму 519 000 грн., №5 від 16.03.2022 на суму 24000,00 грн., №11 від 19.03.2022 на суму 112 500,00 грн., №12 від 22.03.2022 на суму 390 000,00 грн., №1 від 23.03.2022 на суму 12 000,00 грн., №2 від 24.03.2022 на суму 121500,00 грн., №4 від 31.03.2022 на суму 212 500,00 грн., №6 від 01.04.2022 на суму 31500,00 грн., №8 від 06.04.2022 на суму 441 000,00 грн., №16 від 18.04.2022 на суму 1305000,00 грн з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 3 169 000 грн., в якості оплати за завищені в ціні товари, чим завдано ІНФОРМАЦІЯ_14 майнову шкоду в особливо великому розмірі на суму 1 358 777, 53 грн.

Одночасно з цим, в березні 2022 року, більш точного часу встановити не надалось за можливе у невстановленому місці, у директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ -) ОСОБА_8 всупереч інтересам служби, на виконання доручення Одеського міського голови про надання сприяння в забезпеченні засобами індивідуального захисту військових частин НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Так, діючи на виконання свого злочинного наміру, направленого на одержання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 25.03.2022 директор Департаменту ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч інтересам служби, будучи обізнаним про те, що вартість вказаних товарів визначено в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.02.2020, тобто без проведення аналізу та документального підтвердження ринкових цін, діючи в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 , виніс наказ №20-О «Про проведення публічної закупівлі в умовах воєнного стану без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель», яким наказано без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель в умовах воєнного стану здійснити закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за «Єдиним закупівельним словником»: ДК 021:2015: 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов`язані з конструкційними матеріалами (сталеві плити для виготовлення засобів індивідуального захисту) на загальну вагу у 20826 кг за КЕКВ 2210, на загальну суму 5 610 774, 31 грн., незважаючи на доручення міського голови про сприяння у забезпеченні військових частин засобами індивідуального захисту.

З метою реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не володіє товаром, передбаченим у додатку № 1 до Договору (Специфікація-сталеві плити 6,5*1500*3000мм у кількості 20826кг), ціну якого ОСОБА_4 визначено в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.02.2020, тобто без проведення аналізу та документального підтвердження ринкових цін, будучи обізнаним про те, що оплата за Договором здійснюється Покупцем за фактично отриманий товар згідно видаткової накладної (п.2.2 Договору), на виконання наказу директора Департаменту ОСОБА_4 № 20-О, винесеного всупереч доручення міського голови про забезпечення засобами індивідуального захисту військових частин, 25.03.2022 уклав договір № 20/2022 від імені Департаменту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_8 про закупівлю товару за кодом ДК 021:2015: 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов`язані з конструкційними матеріалами (сталеві плити) у відповідності до Специфікації.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Одеській міській раді спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 2 614 819,34 гривень, у т.ч. ПДВ 435 803,22 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, протягом 2023-2024 років, ОСОБА_4 здійснив пошук осіб серед кола своїх зв`язків, які б забезпечили наявність підконтрольних юридичних осіб, директор якої не був обізнаний про дійсні наміри останніх або сприяв злочинній діяльності, для подальшого отримання оплати за постачання товарів, за рахунок коштів місцевого бюджету, із завищенням вартості порівняно з ринковою.

За наявними даними, з часів займання ОСОБА_4 керівних посад в системі ІНФОРМАЦІЯ_16 (на даний час ліквідовано) ОСОБА_4 набув стійких дружніх відносин з фактичним власником групи компаній під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які здійснюють реалізацію мотоциклів на території України, громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ІПН НОМЕР_5 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , розташованому у котеджному селищі « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Так, приблизно у 2023 році ОСОБА_4 досяг домовленості з ОСОБА_9 , який забезпечив участь у процедурах закупівлі замовника ІНФОРМАЦІЯ_20 наступних підконтрольних учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_9 ) та укладення відповідних договорів на постачання товарів для потреб підрозділів ЗСУ.

При цьому, ОСОБА_4 , розуміючи, що досягнення злочинної мети, тобто розтрати та привласнення бюджетних коштів на користь третіх осіб, не можливо реалізувати самостійно, залучив до участі у скоєнні злочинів відповідних посадових осіб, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . Після смерті ОСОБА_10 , ОСОБА_4 поклав обов`язки уповноваженої особи з публічних закупівель замовника ІНФОРМАЦІЯ_20 на ОСОБА_5 .

З метою максимального звуження кола потенційних учасників відкритих торгів та забезпечення перемоги у закупівлях саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_4 надавав вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_5 підготувати тендерні документації, які б містила дискримінаційні вимоги до учасників та технічні вимоги до предметів закупівлі, які можуть поставити у потрібному обсязі тільки зазначені постачальники.

Діючи на виконання злочинного задуму ОСОБА_4 , ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ІПН НОМЕР_10 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який у листопаді 2023 року очолив та увійшов до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , код ІПН НОМЕР_11 , фактично мешкає у будинку розташованому на земельній ділянці за кадастровим номером :03:001:0701 за адресою АДРЕСА_3 , який очолив та увійшов до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім того, ОСОБА_9 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_8 ; зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 ; фактично розташовано у комплексі будівель з адміністрування продажу, обслуговування мототранспортних засобів за адресою АДРЕСА_5 ) та за наявними даними є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будучи обізнаними про дійсні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , вчинили всі необхідні дії щодо державної перереєстрації суб`єктів господарської діяльності на своє ім`я та відповідно стали керівниками юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » шляхом подачі державному реєстратору документів, та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за що можливо отримали грошову винагороду.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , розуміючи, що участь у публічних закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » передбачає підготовку низки документів для формування пропозиції учасника, реєстрацію на майданчику закупівель, підготовку договорів, первинних документів та інші необхідні дії, залучили до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ІПН НОМЕР_12 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_6 (адвокат Ради адвокатів Одеської області відповідно до свідоцтва №2380 від 02.10.2012). Протягом 2023 року ОСОБА_13 перебувала на посаді заступника директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_13 ). Так, підконтрольна ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » згідно договору №15 від 22.06.2023 здійснила продаж та постачання сонячної електростанції КУ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». ОСОБА_13 маючи досвід здійснення публічних закупівель, отримавши в розпорядження від ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , необхідні ЕЦП, фінансові номери телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », здійснювала від імені вказаних підприємств підготовку та подання тендерних пропозицій у торгах ІНФОРМАЦІЯ_20 , узгодження з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 включення необхідних дискримінаційних вимог до тендерної документації, підготовку проектів договорів закупівлі та актів приймання-передачі (видаткових накладних).

На виконання злочинного задуму ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено, серед іншого, наступні договори:

- 31.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_20 уклало договір №10/2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо закупівлі «приладів нічного бачення (в комплекті)» у кількості 400 комплектів вартістю 57 200 000,00 грн (143 000,00 грн за 1 к-т) зі строком поставки до 15.02.2024;

- 30.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_20 уклало договір №41/2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо закупівлі «портативних двосторонніх радіостанцій (в комплекті)» у кількості 300 комплектів вартістю 9 969 060,00 грн з ПДВ (33 230,20 грн з ПДВ за 1 к т) зі строком поставки до 11.12.2023;

- 18.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_20 уклало договір №35/2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щодо закупівлі «човнів багатофункціональних з двигуном та лафетом (в комплекті)» у кількості 52 комплектів вартістю 28 600 000,00 грн з ПДВ (550 000,00 грн з ПДВ за 1 к т) зі строком поставки до 25.12.2023.

Крім того, протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено низку договорів щодо закупівлі транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_9 ), а саме:

- договір №3/2024 від 23.01.2024 щодо закупівлі вантажних автомобілів DONGFENG SCS5163TSM 2 од. на суму 5 800 000,00 грн з ПДВ (2 900 000,00 грн за од.);

- договір №4/2024 від 23.01.2024 щодо закупівлі вантажних автомобілів DONGFENG SCS1258KB3G 2 од. на суму 7 200 000,00 грн з ПДВ (3 600 000,00 грн за од.);

- договір №5/2024 від 23.01.2024 щодо закупівлі вантажівок-евакуаторів Isuzu 4x2 SCS51110TQZQL6 4 од. на суму 11 800 000,00 грн з ПДВ (2 950 000,00 грн за од.);

- договір №12/2024 від 08.02.2024 щодо закупівлі 20-ти футових контейнеровозів напівпричепів QUEST9350TJZG 15 од. на суму 13 500 000,00 грн з ПДВ (900 000,00 грн за од.);

- договір №14/2024 від 27.03.2024 щодо закупівлі вантажівки-евакуатору HOWO, Model SCS5254TQZZ6 1 од. на суму 5 600 000,00 грн з ПДВ.

З метою реалізації злочинного задуму ОСОБА_4 ОСОБА_9 здійснив пошук на ринку Китайської Народної Республіки товарів за вищевказаними договорами.

Так, ОСОБА_9 використали реквізити нерезидента України компанію ІНФОРМАЦІЯ_29 ( АДРЕСА_7 ), яка нібито продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » товари для постачання ІНФОРМАЦІЯ_20 є громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який є фігурантом низки кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків, та на даний час перебуває за межами території України.

В подальшому ОСОБА_5 забезпечив подання заявки від підрозділів ЗСУ на потребу ПНБ, радіостанцій, човнів та транспортних засобів з технічними характеристиками узгоджених з ОСОБА_9 .

За результатами торгів, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 будучи уповноваженими особами з публічних закупівель замовника ІНФОРМАЦІЯ_20 забезпечили відхилення інших пропозицій учасників та оприлюднили повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

За наявними даними, суми завищення вартості та відповідно збитків можуть становити близько 30 млн грн за договором №10/2024; близько 4 млн грн за договором №41/2023; близько 5 млн грн за договором №35/2023; близько 10 млн грн за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » скористалась преференцією щодо звільнення від ввізного мита і ПДВ при митному оформленні партії товару «портативна радіостанція Motorola DP4401e VHF 136-174 МГц, носивна, в комплекті з антеною, зарядним пристроєм, додатковими кріпленнями і двома акумуляторами 2450 мАч, для цивільного використання 300 шт».

Разом з тим, відповідно до положень Законів України №8360 від 13.01.2023 та №8361-д від 03.02.2023 звільнено від оподаткування ввізним митом і ПДВ до 01 січня 2025 року (з урахуванням положень Законів України від 21.11.2023 №3474-ІХ та №3475-ІХ) операції з ввезення на митну територію України, серед іншого, переносних радіостанцій.

Враховуючи зазначене, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » можливо незаконно включено до вартості предмета закупівлі ПДВ та здійснено розтрату та привласнення коштів бюджету на суму 1 661 510,00 грн.

За наявними даними, після отримання від ІНФОРМАЦІЯ_20 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » коштів за зазначеними договорами в якості оплати за постачання товарів, вказані кошти виведені у тінь та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Для здійснення адміністрування банківських рахунків, обготівковування отриманих коштів та ухилення від сплати податків ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності бухгалтерів - громадянка України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , код ІПН НОМЕР_14 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_8 .

Таким чином, ОСОБА_4 з залученням вищевказаних осіб, діючи за визначеним планом та усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, можливо використав офіційно надані йому за посадою службові повноваження для розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_32 , іншим шляхом неможливо.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000492 від 04.05.2022, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам у кримінальному провадженні, детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: до копій документів, які слугували для митного оформлення товарів ввезених на митну територію України в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2017 по 20.09.2024, а саме: належним чином завірені копії митних декларацій (МД), картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову; документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.), вантажно-митні декларації; облікові картки суб`єкта ЗЕД (картки реєстрації); листи-узгодження; договори про декларування на договірній основі;свідоцтва на право здійснення декларування на договірній основі; кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування (за їх наявності); товаро-транспортні накладні (міжнародна автомобільна накладна (CMR); авіаційна вантажна накладна (AirWaybill); залізнична накладна СМГС; коносамент (BillofLading); інші встановлені документи); GARNET TIR (книжка МДП); свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення; вантажні митні декларації типу «31 АТЗ»; документи, що застосовуються при підтвердженні витрат на доставку товарів; рахунки-фактури (invoice, rechnung); ліцензія Мінекономіки України (за її наявності); лист-погодження ІНФОРМАЦІЯ_33 (за його наявністю); картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (за їх наявності); дозвіл/висновок ДСЕКУ, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів); договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; документи визначення митної вартості товару, пакети документів, який стали підставою для митного оформлення вантажів та інші документи стосовно будь-якої взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ) та Держмитслужби за вищевказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1