Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2425/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №90000708 від 23 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №90000708 від 23 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 20.05.2023 о 16:09 невстановлена особа, здійснивши дзвінок до ОСОБА_5 на мобільний телефон (imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 (imei не відомий), представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що її банківська картка НОМЕР_5 заблокована та їй необхідно активувати карту, повідомивши комбінацію цифр вказаних в смс повідомленні надісланому їй на телефон, після чого о 16:12 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами із зазначеної картки на загальну суму 19007 грн. 80 коп., шляхом їх переказу на картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 . (ЖЄО№ НОМЕР_7 )

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона проживає разом з своїм чоловіком ОСОБА_7 та донькою ОСОБА_8 . 20.05.2023 р., коли потерпіла знаходилась на перехресті вулиці Семена Палія та Академіка Заболотного в м. Одесі о 16:09 на її мобільний телефон НОМЕР_8 з мобільного телефону НОМЕР_9 надійшов телефоний дзвінок. Телефонуючий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картка НОМЕР_10 заблокована, і якщо вона нею збирається користуватися, то їй потрібно активізувати картку. Після цього потерпілій на телефон з ОТР Вank прийшли смс повідомлення, які вона повністю не прочитала і комбінація цифр, вказаних в смс повідомленні вона назвала телефонувавшому чоловіку, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Комбінацію цифр потерпіла повідомила чоловіку двічі. Чоловік їй повідомив, що картка найближчий час буде активована. Після цього потерпіла почала дивитися смс повідомлення, які їй приходили на телефон і прочитала, що в 16:12 з її картки були списані грошові кошти в розмірі 19007 грн. 80 коп. На наступний день вона подзвонила на гарячу лінію в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблокувала свою картку. В результаті вище зазначеного невідома особа, представився представником банку, шляхом обману заволодів грошовими коштами, що знаходились на картці потерпілої в розмірі 19007 грн 80 коп, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 знаходячи місця на моїй карті грошовими коштами.

Орган досудового розслідування вважає, що для з`ясування обставин даного кримінального провадження необхідно отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_11 з 20.05.2023 до 30.12.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування з 20.05.2023 по 30.12.2023. .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі , а саме до відомостей:

- про обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_11 з 20.05.2023 по 30.12.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування з 20.05.2023 до 30.12.2023.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1