Справа № 481/1903/24
Провадж.№ 1-кс/481/671/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 07.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 07.11.2024 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1987 р.н., про те, що 05.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 55600 грн., перерахувавши їх з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , після того як остання перейшла за посиланням, яке невідома особа відправила їй у мобільному додатку «Вайбер» під приводом купівлі зимової куртки в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.11.2024 СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитом в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має банківські картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.11.2024 приблизно о 16.00 год. в мережі інтернет на платформі для продажу речей «ОLХ» зі свого мобільного телефону потерпіла виклала оголошення про продаж одягу, а саме зимової куртки вартість якої становить 800 грн. Приблизно о 17.00 год. 05.11.2024 невідома особа в додатку «Viber» з невстановленого мобільного номеру надіслала смс - повідомлення про намір придбати куртку, а також про те, що оформити дану покупку можна через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де для того, щоб оформити відправку, необхідно перейти за посиланням, яке було вказане в смс - повідомленні.

Після чого, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке було відправлене невідомою особою та у відповідних полях ввела запитувані реквізити, а саме реквізити до банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та потім вона побачила повідомлення, що необхідно ввести інші дані картки оскільки необхідна мінімальна сума на картці від трьох тисяч гривень щоб вони були впевнені що потерпіла не шахрайка, а отже в подальшому потерпіла знову ввела запитувані реквізити до іншої своєї картки «Для виплат» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натиснула поле «Підтвердити». Через декілька хвилин в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято 4161 грн., з кредитної № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 48000 грн., а з картки «Для виплат» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 501 грн, а також додам, що шахраї з картки для Виплат перерахували на іншу кредитну картку гроші в сумі 47 050 грн., та таким чином зняли грошові кошти на загальну суму 55600 грн.

Після всіх виконаних дій потерпілою її банківські картки та інші додатки було заблоковано через підозрілі списання грошових коштів на невідомі рахунки.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про осіб, які відкривали банківські картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з наданням копій документів про вказаних осіб та документами, які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ): з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках/номерах № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 04.11.2024 по 07.11.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 04.11.2024 по 07.11.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 04.11.2024 по 07.11.2024; 4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по карткових рахунках № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій та копії аудіозаписів; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період з 04.11.2024 по 07.11.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000522, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 09.11.2024 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області Макатьор від 07.11.2024 року, заява ОСОБА_4 від 07.11.2024 року, протокол допиту потерпілого від 08.11.2024 року, виписка по картковому рахунку НОМЕР_9 від 07.11.2024 року, виписка по картковому рахунку НОМЕР_10 від 07.11.2024 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ): з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках/номерах № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 04.11.2024 по 07.11.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 04.11.2024 по 07.11.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 04.11.2024 по 07.11.2024;

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по карткових рахунках № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій та копії аудіозаписів;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період з 04.11.2024 по 07.11.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7.У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 13.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1