Справа № 482/1842/24
Номер провадження 1-кс/482/554/2024
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000267 від 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 22.08.2024 в період часу з 21:00 годин по 21:02 годин, здійснила крадіжку їй належних грошових коштів у сумі 64 659,60 грн. (з яких комісія становить 312,32 грн.), з її належної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану. В час вчинення відносно заявниці крадіжки вона знаходилась за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 . Також, заявниця зазначити, що стороннім особам ніякі дані не повідомляла, за будь-якими посиланнями не переходила, яким шляхом було знято грошові кошти чи перераховано іншій особі не відомо. Хто міг вчинити крадіжку не знає.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що 22.08.2024 у вечірній та нічний час доби вона знаходилась вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . О 20.38 год. їй зателефонував невідомий молодий чоловік (за голосом вона його не впізнала) та зазначив, що близько одного року тому вона мала бажання оформити грошову допомогу «єДопомога», потім запропонував налаштувати «Telegram». На пропозицію даного чоловіка вона відмовилась, зазначила, що їй нічого не потрібно і вимкнулась. Розмова закінчилась. Даний чоловік телефонував з номеру НОМЕР_3 на їй належний телефон: НОМЕР_4 .

Далі, вона слухала музику на їй належному мобільному телефоні TECHO SPARK 10 Pro, слухаючи 1 пісню, у неї почав мобільний телефон погано працювати, вона вирішила його перезавантажити. Що і зробила. Поставивши на перезавантаження пішла купатися. Повернулася до мобільного телефону близько через 20-30 хв., мобільний телефон знаходився в кімнаті - ОСОБА_6 , у приміщенні будинку. Підійшовши до мобільного телефону, взявши його на дисплеї помітила, що надійшли СМС-повідомлення у кількості 3 шт., щодо зняття грошових коштів. В даний час вона знаходилася вдома сама і доступу до її мобільного телефону ніхто не мав.

Заявниця відразу почала телефонувати на « 3700 », в ході розмови їй відповів автовідповідач, що зателефонують через 3 хв. Ніхто не перетелефонував. Заявниця відразу вирішила заблокувати банківську картку, з якої знято грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реквізити банківської картки, з якої знято грошові кошти: IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). 23.08.2024 вона пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області. У відділенні їй розблокували картку, зробили нову картку, та повідомили № картки на яку було переведено грошові кошти: НОМЕР_6 .

Зняття грошових коштів:

- 22.08.2024 о 21.00 год. - 29489,35 грн.;

- 22.08.2024 о 21.00 год. - 28454,20 грн.;

- 22.08.2024 о 21.00 год. - 6716,05 грн.

Комісія становить за всі три перерахування - 312,32 грн.

Хто міг вчинити крадіжку грошових коштів з їй належної банківської картки не знає. Яким чином зникли грошові кошти не відомо, за будь-якими посиланнями не переходила, свої анкетні дані, дані карток не повідомляла.

Завдана шкода становить: 64 659,60 грн. (з яких комісія становить 312,32 грн.).

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ) за реквізитами: IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

?роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 22.08.2024 по 26.08.2024.

?документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

?грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

?фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: IBAN НОМЕР_1 (РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 22.08.2024 по 26.08.2024.

?документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

?грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

?фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 18 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1