Справа № 138/1888/24
Провадження №:1-кс/138/903/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання заступника начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000036 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 заступник начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні робіт на території Могилів-Подільського району вчинені в умовах режиму воєнного стану Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 11.06.2024, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області.

У холі досудового розслідування під час проведення аналізу використання бюджетних коштів Могилів-Подільським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом проведеної виїмки по рахункам підприємства встановлено, що в період часу з червня місяця 2023 року по 14 серпня 2024 року між Могилів-Подільським міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , (платник коштів) в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (отримувач коштів, розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , постачальник товару) в особі директора ОСОБА_6 було виконано фінансових зобов`язань на суму 8 679 571 грн за поставку паливо мастильних матеріалів Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що Могилів-Подільське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році здійснило закупівлю автомобільних шини на суму 359 400 грн., постачальником автошин виступив ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 , розрахункових рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ).

Враховуючи вище вказане з метою відшукування доказів можливої причетності до вказаного злочину службових осіб вказаного комунального підприємства та встановлення фактів легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належного приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; та розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належного ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час, по розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належного приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; та розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належного ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 , місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення достеменно не представилось можливим, тому інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час, по розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належного приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; та розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належного ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 , дані про їх власників, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з даних карток, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_20 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 належного приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; та розрахункового рахунку НОМЕР_5 належного ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі їх для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належного приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; та розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належного ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 в період з 01.01.2023 по теперішній час в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання заступник начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_20 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_20 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 належного приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; та розрахункового рахунку НОМЕР_5 належного ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі їх для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належного приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; та розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належного ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 в період з 01.01.2023 по теперішній час в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 30.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_21