Справа № 643/9263/24
Провадження № 1-кс/643/1024/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001392 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

установив:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області (далі Управління) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001392 від 27.04.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, яким встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом ворожіння заволоділа грошовими коштами у розмірі 632000 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківські картки невстановленої особи: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , засоби зв`язку якими користується невстановлена особа в своїх шахрайських діях НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

16.08.2024 в період часу з 07:19 до 12:45 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 13.08.2024 у справі № 643/8977/24, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 4 купюри номіналом по 100 ЄВРО, 8 купюр по 50 ЄВРО, 2 купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщені в спеціальний пакет PSP2043024; дві картки ПриватБанк з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які поміщені в спеціальний пакет PSP1291608; грошові кошти у кількості 117 купюр номіналом по 200 гривень, 211 купюр номіналом по 500 гривень, 61 купюру номіналом по 1000 гривень, 1 купюру номіналом 100 гривень, 7 купюр номіналом 100 доларів США, які поміщені до спецпакету PSP2043264; дві пластикових корпуси від мобільних номерів та упаковка від мобільного номеру, які поміщені в спецпакет PSP1291595; одну сім карта пластикова, жорсткий диск з SНОМЕР_11 , паперові конверти операторів мобільного зв`язку у кількості 4 одиниці, пластикові утримувачі для сім-карток у кількості 10 одиниць, які поміщені в спецпакет PSP2045263; пластикову картку та упаковку до неї, які поміщені в спецпакет PSP1291606; мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «Z Flip 5», IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора Lifecell НОМЕР_14 , який поміщено в спецпакет PSP2043261; мобільний телефон марки «SAMSUNG», зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_15 з сім картою мобільного оператора Lifecell, які поміщено в спецпакет PSP1291304; п`ять банківських карток «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , які поміщені в спец пакет PSP1291600; три банківські картки «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , одна банківська картки «Банк Михайлівський» з номером НОМЕР_24 , які поміщені в спецпакет PSP1291607; три мобільні телефони марки «ZTE», «Samsung», «Samsung», чорного кольору, без моделі та IMEI у виключеному стані, які поміщені в спецпакет PSP1291602; грошові кошти у кількості 31 купюра номіналом 500 гривень, які поміщені в спецпакет PSP1291601; п`ять упаковок від мобільних номерів, дві упаковки від мобільних номерів, три картки від мобільних номерів, дві сім картки ТОВ «Лайфселл», дві упаковки від мобільних операторів «ВФ Україна», дві картки від мобільних номерів «ВФ Україна», сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які поміщені в спецпакет PSP2043023; мобільний телефон без марки та моделі у пошкодженому стані, не працюючий, який поміщено в спец пакет PSP2043023.

Прокурор зазначає, що вилучені речі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підстави вважати, що вилучені грошові кошти в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , здобуті в результаті протиправної діяльності останніх.

Посилаючись на те, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Разом із клопотанням прокурором подано заяву про підтримання клопотання та проведення судового засідання без його участі.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_7 у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив таке: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 13.08.2024 наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, грошових коштів, мобільних телефонів або мобільних терміналів, планшетів, інших електронних приладів, електронних носіїв, флеш (usb) - накопичувачів, магнітних жорстких дисків або матеріальних носіїв інформації, з можливістю їх вилучення, а також вилучення інформації, що зберігається на вищевказаних пристроях і носіях та має значення для досудового розслідування, а також виявлення та вилучення сім-карток операторів мобільного зв`язку, банківських карток та документів (копій документів), щодо оформлення банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 або інших осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, документів щодо оформлення корпоративних, стаціонарних пристроїв з присвоєнням відповідних унікальних номерів, документів щодо укладання договорів з надання операторами зв`язку 3G, 4G послуг, гарнітур для спілкування у разі встановлення на пристроях, чорнових записів, тощо, що окремо та у сукупності мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з копією протоколу обшуку, останній проведений 16.08.2024 у період часу з 07:13 до 12:45 за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у кількості 4 купюри номіналом по 100 ЄВРО, 8 купюр по 50 ЄВРО, 2 купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщені в спецпакет PSP2043024;

- дві картки ПриватБанк з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які поміщені в спецпакет PSP1291608;

- грошові кошти у кількості 117 купюр номіналом по 200 гривень, 211 купюр номіналом по 500 гривень, 61 купюра номіналом по 1000 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 7 купюр номіналом 100 доларів США, які поміщені до спецпакету PSP2043264;

- два пластикових корпуси від мобільних номерів та упаковка від мобільного номеру, які поміщено в спецпакет PSP1291595;

- одна сім карта пластикова, жорсткий диск з SНОМЕР_11 , паперові конверти операторів мобільного зв`язку у кількості 4 одиниці, пластикові утримувачі для сім-карток у кількості 10 одиниць, які поміщено в спецпакет PSP2045263;

- пластикову картку та упаковку до неї, які поміщено в спецпакет PSP1291606;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «Z Flip 5», IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора Lifecell НОМЕР_14 , який поміщено в спецпакет PSP2043261;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_15 з сім картою мобільного оператора Lifecell, які поміщено в спецпакет PSP1291304;

- п`ять банківських карток «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , які поміщено в спецпакет PSP1291600;

- три банківські картки «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , одна банківська картки «Банк Михайлівський» з номером НОМЕР_24 , які поміщено в спецпакет PSP1291607;

- три мобільні телефони марки «ZTE», «Samsung», «Samsung», чорного кольору, без моделі та IMEI у виключеному стані, які поміщено в спец пакет PSP1291602;

- грошові кошти у кількості 31 купюра номіналом 500 гривень, які поміщено в спецпакет PSP1291601;

- п`ять упаковок від мобільних номерів, дві упаковки від мобільних номерів, три картки від мобільних номерів, дві сім картки ТОВ «Лайфселл», дві упаковки від мобільних операторів «ВФ Україна», дві картки від мобільних номерів «ВФ Україна», сім карта «ВФ Україна», які поміщено в спецпакет PSP2043023;

- мобільний телефон без марки та моделі у пошкодженому стані, не працюючий, який поміщено в спец. пакет PSP2043023;

16.08.2024 в період часу з 13:30 по 14:30 оглянуто грошові кошти, які поміщені в спецпакет PSP2043024. При розрізанні вказаного пакету встановлено наступні грошові кошти:

- двісті одинадцять купюр номіналом по 500 гривень з номерами: АД4378701, ЄЖ4573350, ХГ66477052, ЄВ6058021, АН2338097, ХГ6046317, ХГ2284009, ХГ1280010, ЄИ7393413, ЗБ3620874, ЕЗ2190849, ВИ3829151, ЕИ9371897, ВИ7662108, ЛЗ9856693, ЄБ1621004, ЕЗ6836306, ЗБ8946687, ЕГ8124972, АБ6043185, ЕЕ7639427, АМ5317904, ХЕ6820560, АЕ7905465, ЄБ7544502, ЕД0271727, ЄД1223081, ХГ8091820, АЗ3600623, ЕИ0492676, ГА8645887, ЄБ3674464, ЗА9854940, БГ1206743, ГБ2022530, ЕБ8563621, ВЖ2457985, БА7128922, ЗА9854944, ЄА5045669, АД8975073, АГ2968653, ЕБ9157822, АЕ9025268, АР4917788, АЄ1725689, ЗБ6913360, ХИ1415876, ФЖ8869609, ЄЗ0274134, АЖ5482202, ЄИ1844249, ГЛ4945141, ХВ3622456, ЕИ9682883, ВИ4152755, ХЕ4887493, АП8085261, ЕГ6278169, ЗБ2361406, АБ0483670, АМ1448242, ВЗ950655, ЛА2660129, ГТ2092112, ЄЗ0269095, ЛГ4738697, ХИ3754857, ББ2006738, ВЖ8568799, ХЕ9738192, ЄЕ0377486, ВЗ5990622, ХЄ0166439, ЄВ9137817, ЗД2610199, ЕГ1818654, ХЄ9279627, ЕИ9642210, АМ6030951, АГ6227822, ВЕ8051499, АМ7801745, ГБ9558256, ЄЄ0749529, ГА0127639, ГА2249361, ЕБ7626058, ЕЄ0793370, ГБ8159795, ЄИ5161191, АМ2836689, ГК5727391, ЕЄ7307743, ЦА1510694, ВИ0167325, ВС4253717, ЄИ1591760, ЗА2801196, ЕА0101258, ЄИ6055421, ВД7671434, ЦА8415371, ХВ4577786, ЄЄ1884776, ХЄ8175375, БВ3524317, ХА3658852, ЗА9854939, ББ1406270, ВИ3888648, ГК2571545, ВЕ9276021, ЗА7668887, БА2968286, ГБ1667336, ВЕ4350924, ЄЄ2342040, ВА3923819, ХВ4887757, АП2594733, ЗА1193847, ЗА6669770, ГВ9666835, АН6436494, ЄБ9393429, АЖ9241615, ЄЄ4365041, ЕЖ7076901, ЕГ5052651, АВ7934793, ЕЖ2885636, ЕГ5430363, ЕГ3613200, ВЖ7543205, ЕЖ1329097, ЕИ0082550, ЕБ3744185, АВ0999216, АВ6898932, ВЄ4631937, ЄВ9819614, ЄЕ7263711, ЄБ6825080, ЗА1532724, ВЄ6769610, АБ5609135, АЕ9888647, БВ9496241, АБ0633953, АЄ3779833, АГ2462067, АН9916383, ВЄ7960315, ВЗ2978286, ЕВ4729522, ЕВ3125002, ХЗ4370171, ЄЖ3581529, ХВ6566088, АИ7810844, ВИ9061606, ХИ2504935, ВЖ8598369, ЄА2382506, ВЕ3314538, АП1152697, ЕЕ8829633, ВЄ0697566, ВЄ0697571, ГБ1596073, ВЄ0697574, ГБ1596074, ГБ1596075, ЄЄ4821510, ГК2571547, ГК2571546, ХИ6359522, ХЗ4349365, ВЖ5460793, ЕЖ8080049, АЕ8586245, АИ1447798, ВЄ3244200, ЕВ9099205, ЗВ8688756, БВ7098682, ЄГ1700668, ЄИ6393816, АМ7639356, ЄВ1794504, ЄГ5122043, АИ9891154, АБ8632172, ХБ5750823, АД5749984, ЕЖ1075052, ЕВ3821874, ХБ7541861, ЦА1087417, АЖ4217752, АГ6929623, ЗБ8533420, ГА9899981, ГБ1596076, ГБ1596077, ЗБ5312612, АЕ0233633, ГВ9164105, АГ2451294, АЗ7132095;

- шістдесят одна купюра номіналом по 1000 гривень з номерами: АУ3061166, АУ3061165, АУ3061164, АУ3061312, АУ3061313, АУ3061311, АУ3061314, АУ3061315, АУ3061316, АУ3061317, АТ4498024, БН6309936, АУ5471250, АУ4635394, БП4431636, АУ1098438, БЛ2662231, АУ3061318, АУ5471261, АУ5471260, АУ5471249, АУ5471259, АУ5471248, АУ5471257, АУ5471256, АУ5471252, АУ5471251, АУ3061167, АУ3061319, АУ3061321, АЄ4637301, АД7810566, АУ3061322, АУ3061324, АУ3061323, АУ3061320, АЄ7169238, ЯБ7808011, АУ5471247, АУ5471246, АУ5471245, АУ5471244, АД4104449, БР4275109, ЄБ1332281, АЖ1053384, АЄ0229369, АЖ2472992, БА8422399, АЕ1907490, АЄ1892179, АД9862607, АЄ3079528, АД0078739, АЄ4986620, АП0538529, БЛ2758702, БЛ4389671, БЛ9935973, АГ0679375, БН3667008;

- сто сімнадцять купюр номіналом по 200 гривень з номерами: ЗЄ0646124, ЄЖ7291155, ЕЄ7786125, СЗ1478235, ЦА8968081, УР0697740, УР9881064, ХИ4449933, ЄЗ4582628, ХЕ6848799, ТГ4598730, СН6091529, КВ9854512, ХА5244676, УД8798731, ТА4789668, УР7643679, ВВ8293944, ХВ1015221, УП7512593, КЗ6544540, ТА5724491, СЗ0945993, ЕА1724748, УП3517316, YA2634408, ХБ1303879, ЄД5109564, ТИ3975001, ПЄ2911584, ТА0391090, ТВ3977764, ХЕ9504665, СК9952464, ХБ3294268, СЄ1384756, УА6291572, УБ1069998, УЙ5230591, УД1352883, УМ7053372, АА1398257, ЦБ1659934, КД9627009, СГ1612999, УЄ3975538, ХВ3642589, УФ1312146, ХБ0421836, СБ7534285, УЕ3834453, ТГ7189177, ГЄ0125678, ТВ0494371, ЗБ3463739, ГГ3525012, ГВ5802589, АС4816017, СЖ6629955, ВИ6274556, ЄШ0383828, СН7140265, УЗ3028330, ТЕ7379669, УИ7502433, СА1529990, ТГ9184386, СВ0745477, ХЄ3370874, СГ2781929, ЄХ4791181, СВ0839716, ЕА1724509, ЕА5196681, ЕА0484514, ЕА0484513, ЕА0484512, ЕА0484511, ЕА0484510, ЕА0484509, ЕА0484508, ЕА0484507, ЕА0484506, ЕА0484505, ЕА0484504, ЕА0484503, ЕА0484502, ЕА0484501, ЕА0484750, ЕА0484749, ЕА0484748, ЕА0484747, ЕА0484746, ЕА0484745, ЕА0484744, ЕА0484743, ЕА0484742, ЕА0484741, ЕА0484740, ЕА0484738, ЕА0484735, ЕА1724508, ЕА1724507, ЕА1724506, ЕА1724505, ЕА1724504, ЕА1724503, ЕА1724502, ЕА1724501, ЕА1724750, ЕА1724749, ЗБ8050227, ВД6005484, АН1006084, ВЕ4082835, ГВ1051242, ГИ4150635;

- одна купюра номіналом 100 гривень з номером УВ3922450;

- сім купюр номіналом 100 доларів США з номерами PF15860547H, PF15860550H, PF15860552H, PF15860551H, PF15860561H, PF15860560H, PF15860559H.

Вказані грошові кошти поміщено до спецпакету RAW0012548 після огляду.

16.08.2024 в період часу з 14:50 до 15:20 оглянуто грошові кошти, які поміщені в спецпакет PSP1291601. При розрізанні вказаного пакету встановлені такі грошові кошти:

- номіналом 500 гривень у кількості 31 купюра з наступними номерами: ГН3218610, ЕБ0565124, ЕИ9909622, ЕЄ2530852, ЄД4407862, БТ4950275, ЄБ8731285, ВЕ65593061, ГК3013317, ЯБ1965000, АЗ3983453, ХЗ5957367, ГК8221517, ФБ2600872, АП7562927, ХИ2619659, ЕЖ7296741, СГ 2985886, ХЄ3418949, ХЗ5807419, ВЖ3143487, ХЄ0329125, СД5609491, ВЗ5369597, ВУ5154230, АК148433, ЄЕ5279877, ЕВ4356026, ЕЖ7238651, ЛГ4180707, ЄБ9784798, які в подальшому поміщено до спецпакету PSP1291593.

16.08.2024 в період часу з 15:30 до 16:00 оглянуто грошові кошти, які поміщені в спецпакет PSP2043024. При розрізанні вказаного пакету встановлені такі грошові кошти:

- дві купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PB29287588F, PB29287597F;

- чотири купюри номіналом 100 ЄВРО з номерами: WA, RB, N7, EB;

- вісім купюр номіналом 50 ЄВРО з номерами: UC1, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , VC, ZD, EB.

Вищевказані грошові кошти поміщено до спецпакету PSP1291592 після огляду.

16.08.2024 у період часу з 16:15 по 17:15 проведено огляд предмету, а саме: картонного конверту «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_29 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_29 . Вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у сейф-пакеті №PSP 1291606 з написами та підписами учасників;

- картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_30 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_31 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_30 . Вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у сейф пакеті №PSP 1291595 з написами та підписами учасників;

- картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_32 , картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_33 , картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_34 , картонний конверт «Vodafone», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_35 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_36 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено штрих-код НОМЕР_37 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_38 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_33 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_39 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено штрих-код НОМЕР_40 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_34 , пластикова карта «Vodafone» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_35 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_41 , пластикова карта «Київстар» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_42 , SSD накопичувач SN: НОМЕР_11 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_32 , карта пам`яті мікро 1 гб, SIM-карта «Life». Вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у сейф-пакеті №PSP 2043263 з написами та підписами учасників;

- картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_14 , картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_43 , картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_44 , картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_45 , картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_46 , картонний конверт «Vodafone», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_47 , картонний конверт «Vodafone», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_48 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_46 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_44 , пластикова карта «Lifecell» з SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_49 , в якому знаходиться SIM-карта, пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_43 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_45 , пластикова карта «Lifecell» з SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_14 , в якому знаходиться SIM-карта, пластикова карта «Vodafone» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено номер штрих-коду НОМЕР_50 , пластикова карта «Vodafone» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено номер штрих-коду НОМЕР_51 , SIM-карта «Vodafone» НОМЕР_51 . Вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у сейф-пакеті № НОМЕР_52 з написами та підписами учасників.

Вищевказане майно запаковано до спецпакету PSP2043025 після проведення огляду.

Постановою слідчого від 16.08.2024 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна надійшло до суду 20.08.2024, подано на поштове відділення 17.08.2024 - тобто протягом 48 годин після вилучення майна на підставі ухвали слідчого судді про обшук, отже строк звернення з клопотанням прокурором дотриманий.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ураховуючи, що обшук проводився у квартирі, де мешкають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вирішити питання походження вилучених грошових коштів без подання останніми відповідних документів щодо законності їх походження неможливо на даному етапі досудового розслідування, отже грошові кошти та інше вилучене майно має бути арештовано.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку.

Приймаючи до уваги кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування, вид вилученого в ході обшуку майна, необхідність збереження речових доказів є очевидною, як і доцільність арешту вилученого майна.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 16.08.2024 у квартирі АДРЕСА_2 , а саме: дві картки ПриватБанк з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «Z Flip 5», IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора Lifecell НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG», зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_15 з сім картою мобільного оператора Lifecell; банківські картки «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 ; банківські картки «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , банківська картку «Банк Михайлівський» з номером НОМЕР_24 ; мобільні телефони марки «ZTE», «Samsung», «Samsung», чорного кольору, без моделі та IMEI у виключеному стані, які поміщено в спецпакет PSP1291602; мобільний телефон без марки та моделі у пошкодженому стані, не працюючий, який поміщено в спецпакет PSP2043023; грошові кошти: двісті одинадцять купюр номіналом по 500 гривень з номерами: АД4378701, ЄЖ4573350, ХГ66477052, ЄВ6058021, АН2338097, ХГ6046317, ХГ2284009, ХГ1280010, ЄИ7393413, ЗБ3620874, ЕЗ2190849, ВИ3829151, ЕИ9371897, ВИ7662108, ЛЗ9856693, ЄБ1621004, ЕЗ6836306, ЗБ8946687, ЕГ8124972, АБ6043185, ЕЕ7639427, АМ5317904, ХЕ6820560, АЕ7905465, ЄБ7544502, ЕД0271727, ЄД1223081, ХГ8091820, АЗ3600623, ЕИ0492676, ГА8645887, ЄБ3674464, ЗА9854940, БГ1206743, ГБ2022530, ЕБ8563621, ВЖ2457985, БА7128922, ЗА9854944, ЄА5045669, АД8975073, АГ2968653, ЕБ9157822, АЕ9025268, АР4917788, АЄ1725689, ЗБ6913360, ХИ1415876, ФЖ8869609, ЄЗ0274134, АЖ5482202, ЄИ1844249, ГЛ4945141, ХВ3622456, ЕИ9682883, ВИ4152755, ХЕ4887493, АП8085261, ЕГ6278169, ЗБ2361406, АБ0483670, АМ1448242, ВЗ950655, ЛА2660129, ГТ2092112, ЄЗ0269095, ЛГ4738697, ХИ3754857, ББ2006738, ВЖ8568799, ХЕ9738192, ЄЕ0377486, ВЗ5990622, ХЄ0166439, ЄВ9137817, ЗД2610199, ЕГ1818654, ХЄ9279627, ЕИ9642210, АМ6030951, АГ6227822, ВЕ8051499, АМ7801745, ГБ9558256, ЄЄ0749529, ГА0127639, ГА2249361, ЕБ7626058, ЕЄ0793370, ГБ8159795, ЄИ5161191, АМ2836689, ГК5727391, ЕЄ7307743, ЦА1510694, ВИ0167325, ВС4253717, ЄИ1591760, ЗА2801196, ЕА0101258, ЄИ6055421, ВД7671434, ЦА8415371, ХВ4577786, ЄЄ1884776, ХЄ8175375, БВ3524317, ХА3658852, ЗА9854939, ББ1406270, ВИ3888648, ГК2571545, ВЕ9276021, ЗА7668887, БА2968286, ГБ1667336, ВЕ4350924, ЄЄ2342040, ВА3923819, ХВ4887757, АП2594733, ЗА1193847, ЗА6669770, ГВ9666835, АН6436494, ЄБ9393429, АЖ9241615, ЄЄ4365041, ЕЖ7076901, ЕГ5052651, АВ7934793, ЕЖ2885636, ЕГ5430363, ЕГ3613200, ВЖ7543205, ЕЖ1329097, ЕИ0082550, ЕБ3744185, АВ0999216, АВ6898932, ВЄ4631937, ЄВ9819614, ЄЕ7263711, ЄБ6825080, ЗА1532724, ВЄ6769610, АБ5609135, АЕ9888647, БВ9496241, АБ0633953, АЄ3779833, АГ2462067, АН9916383, ВЄ7960315, ВЗ2978286, ЕВ4729522, ЕВ3125002, ХЗ4370171, ЄЖ3581529, ХВ6566088, АИ7810844, ВИ9061606, ХИ2504935, ВЖ8598369, ЄА2382506, ВЕ3314538, АП1152697, ЕЕ8829633, ВЄ0697566, ВЄ0697571, ГБ1596073, ВЄ0697574, ГБ1596074, ГБ1596075, ЄЄ4821510, ГК2571547, ГК2571546, ХИ6359522, ХЗ4349365, ВЖ5460793, ЕЖ8080049, АЕ8586245, АИ1447798, ВЄ3244200, ЕВ9099205, ЗВ8688756, БВ7098682, ЄГ1700668, ЄИ6393816, АМ7639356, ЄВ1794504, ЄГ5122043, АИ9891154, АБ8632172, ХБ5750823, АД5749984, ЕЖ1075052, ЕВ3821874, ХБ7541861, ЦА1087417, АЖ4217752, АГ6929623, ЗБ8533420, ГА9899981, ГБ1596076, ГБ1596077, ЗБ5312612, АЕ0233633, ГВ9164105, АГ2451294, АЗ7132095; шістдесят одна купюра номіналом по 1000 гривень з номерами: АУ3061166, АУ3061165, АУ3061164, АУ3061312, АУ3061313, АУ3061311, АУ3061314, АУ3061315, АУ3061316, АУ3061317, АТ4498024, БН6309936, АУ5471250, АУ4635394, БП4431636, АУ1098438, БЛ2662231, АУ3061318, АУ5471261, АУ5471260, АУ5471249, АУ5471259, АУ5471248, АУ5471257, АУ5471256, АУ5471252, АУ5471251, АУ3061167, АУ3061319, АУ3061321, АЄ4637301, АД7810566, АУ3061322, АУ3061324, АУ3061323, АУ3061320, АЄ7169238, ЯБ7808011, АУ5471247, АУ5471246, АУ5471245, АУ5471244, АД4104449, БР4275109, ЄБ1332281, АЖ1053384, АЄ0229369, АЖ2472992, БА8422399, АЕ1907490, АЄ1892179, АД9862607, АЄ3079528, АД0078739, АЄ4986620, АП0538529, БЛ2758702, БЛ4389671, БЛ9935973, АГ0679375, БН3667008; сто сімнадцять купюр номіналом по 200 гривень з номерами: ЗЄ0646124, ЄЖ7291155, ЕЄ7786125, СЗ1478235, ЦА8968081, УР0697740, УР9881064, ХИ4449933, ЄЗ4582628, ХЕ6848799, ТГ4598730, СН6091529, КВ9854512, ХА5244676, УД8798731, ТА4789668, УР7643679, ВВ8293944, ХВ1015221, УП7512593, КЗ6544540, ТА5724491, СЗ0945993, ЕА1724748, УП3517316, YA2634408, ХБ1303879, ЄД5109564, ТИ3975001, ПЄ2911584, ТА0391090, ТВ3977764, ХЕ9504665, СК9952464, ХБ3294268, СЄ1384756, УА6291572, УБ1069998, УЙ5230591, УД1352883, УМ7053372, АА1398257, ЦБ1659934, КД9627009, СГ1612999, УЄ3975538, ХВ3642589, УФ1312146, ХБ0421836, СБ7534285, УЕ3834453, ТГ7189177, ГЄ0125678, ТВ0494371, ЗБ3463739, ГГ3525012, ГВ5802589, АС4816017, СЖ6629955, ВИ6274556, ЄШ0383828, СН7140265, УЗ3028330, ТЕ7379669, УИ7502433, СА1529990, ТГ9184386, СВ0745477, ХЄ3370874, СГ2781929, ЄХ4791181, СВ0839716, ЕА1724509, ЕА5196681, ЕА0484514, ЕА0484513, ЕА0484512, ЕА0484511, ЕА0484510, ЕА0484509, ЕА0484508, ЕА0484507, ЕА0484506, ЕА0484505, ЕА0484504, ЕА0484503, ЕА0484502, ЕА0484501, ЕА0484750, ЕА0484749, ЕА0484748, ЕА0484747, ЕА0484746, ЕА0484745, ЕА0484744, ЕА0484743, ЕА0484742, ЕА0484741, ЕА0484740, ЕА0484738, ЕА0484735, ЕА1724508, ЕА1724507, ЕА1724506, ЕА1724505, ЕА1724504, ЕА1724503, ЕА1724502, ЕА1724501, ЕА1724750, ЕА1724749, ЗБ8050227, ВД6005484, АН1006084, ВЕ4082835, ГВ1051242, ГИ4150635; одна купюра номіналом 100 гривень з номером УВ3922450; сім купюр номіналом 100 доларів США з номерами PF15860547H, PF15860550H, PF15860552H, PF15860551H, PF15860561H, PF15860560H, PF15860559H; 31 купюра номіналом 500 гривень з номерами: ГН3218610, ЕБ0565124, ЕИ9909622, ЕЄ2530852, ЄД4407862, БТ4950275, ЄБ8731285, ВЕ65593061, ГК3013317, ЯБ1965000, АЗ3983453, ХЗ5957367, ГК8221517, ФБ2600872, АП7562927, ХИ2619659, ЕЖ7296741, СГ 2985886, ХЄ3418949, ХЗ5807419, ВЖ3143487, ХЄ0329125, СД5609491, ВЗ5369597, ВУ5154230, АК148433, ЄЕ5279877, ЕВ4356026, ЕЖ7238651, ЛГ4180707, ЄБ9784798; 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами: PB29287588F, PB29287597F; 4 купюри номіналом 100 ЄВРО з номерами: WA, RB, N7, EB; вісім купюр номіналом 50 ЄВРО з номерами: НОМЕР_53 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , VC, ZD, EB; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_29 , пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_29 ; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_30 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_31 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_30 ; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_32 ; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_33 ; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_34 ; картонний конверт «Vodafone», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_35 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_36 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено штрих-код НОМЕР_37 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_38 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_33 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_39 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено штрих-код НОМЕР_40 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_34 ; пластикова карта «Vodafone» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_35 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_41 ; пластикова карта «Київстар» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_42 ; SSD накопичувач SN: GQO069661, пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_32 ; карта пам`яті мікро 1 гб, SIM-карта «Life»; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_14 ; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_43 ; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_44 ; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_45 ; картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_46 ; картонний конверт «Vodafone», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_47 ; картонний конверт «Vodafone», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_48 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_46 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_44 ; пластикова карта «Lifecell» з SIM-лотом; на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_49 , в якому знаходиться SIM-карта; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_43 ; пластикова карта «Lifecell» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_45 ; пластикова карта «Lifecell» з SIM-лотом, на якій зазначено мобільний номер телефону: НОМЕР_14 , в якому знаходиться SIM-карта; пластикова карта «Vodafone» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено номер штрих-коду НОМЕР_50 ; пластикова карта «Vodafone» з пустим SIM-лотом, на якій зазначено номер штрих-коду НОМЕР_51 , SIM-карта «Vodafone» НОМЕР_51 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1