Справа № 294/1550/24 Провадження № 1-кс/0274/1573/24
У Х В А Л А

09.09.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000073 від 01.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Чуднівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо:

руху коштів по вищевказаній банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 19.02.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;

переліку ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаної банківської картки в період з 00:00 19.02.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;

мобільних номерів телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаній банківській картці в період з 00:00 19.02.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;

документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаної банківської картки (паспорт громаянина України, картки платників податків та ін.);

договорів про відкриття вищевказаної банківської картки;

скарг, які в період з 00:00 19.02.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали надходили щодо використання вищевказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.09.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000073 від 01.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 29.02.2024 р. до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , про заволодіння його грошовими коштами у сумі 40 330,00 грн. шахрайським способом. Під час з`ясування обставин даної поді встановлено, що 22.02.2024 р. близько 18:30 ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_4 у соціальній мережі "Facebook" виявив оголошення з приводу надання допомоги українцям від додатку "Дія", на яке він зайшов та підтвердив дану дію. Після чого заявнику зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_5 , представившись працівником банківської установи, яка надала останньому вказівки, які він погодився виконати, під час чого були здійснені операції з банківською карткою заявника. У подальшому того ж дня заявник за допомогою мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " дізнався, що з його банківської картки "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на загальну суму 40 330,00 грн. на невідомі йому картки/рахунки та ніякої допомоги в дійсності останній не отримав.

Вказані відомості підтверджуються доданими до клопотання документами.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України .

Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, співробітники оперативного підрозділу, зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 ,старшому слідчому ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 :

які містять інформацію про рух коштів, час, дату, суму коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведені операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 19.02.2024 р. по дату виконання ухвали;

які містять інформацію про перелік ІР-адрес та геолокацію місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки в період з 00:00 19.02.2024 р. по дату виконання ухвали;

які містять інформацію про мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківській картці в період з 00:00 19.02.2024 р. по дату виконання ухвали;

документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та інші);

договорів про відкриття вказаної банківської картки;

скарг, які в період з 00:00 19.02.2024 по дату виконання ухвали надходили щодо використання вказаної банківської картки.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1