Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна транспортна інфраструктура» про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 25 травня 2023 року у кримінальному провадженні №0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 205-1, 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна транспортна інфраструктура» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч.1 ст. 366 КК України, накладеного ухвалою Подільського районного суду від 25.05.2023 у справі № 758/5621/23 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура».

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою Подільського районного суду від 25.05.2023 у справі № 758/5621/23 було задоволено клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному проваджені № 000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України та, зокрема: накладено арешт на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Сучасна транспортна інфраструктура» та знаходяться на банківських рахунках в банківських установ згідно з переліком, зазначеним в ухвалі, та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які належать Товариству та знаходяться на банківських рахунках в банківських установах згідно з переліком, зазначеним у Ухвалі.

15.08.2024 року на один із арештованих, відповідно до Ухвали, рахунків було помилково зараховано кошти Комунальним підприємством КП ШЕУ Святошинського району м. Києва в сумі 1 041 969,18 грн. згідно платіжної інструкції №14/08/2024 №442 та 21 211,62 грн. згідно платіжної інструкції №14/08/2024 №441.

Листом від 15.08.2024 року №б/н КП ШЕУ Святошинського району м. Києва звернулось до Товариства «Сучасна транспортна інфраструктура» із клопотанням про повернення коштів, помилково сплачених на рахунок Товариства НОМЕР_1 (МФО 306500) в АТ АБ "РАДАБАНК")

Листом від 19.08.2024 року №47 Товариство «Сучасна транспортна інфраструктура» повідомило КП ШЕУ Святошинського району м. Києва про неможливість повернення помилково сплачених коштів, з огляду на те, що на відповідний рахунок накладено арешти, в т.ч. ухвалою Подільського районного суду від 25.05.2023 у справі № 758/5621/23.

Листами від 10.09.2024 року №02-16-10/874 та від 16.09.2024 року №02-16-10/894 Товариства звернулось Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва, в яких було зазначено про помилкове надходження коштів на рахунок ТОВ «СТІ» в сумах 1 041 969,18 грн. та 21 211,62 грн.

Листом від 19.09.2024 року №53 Товариство повідомило Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва про неможливість повернення помилково сплачених коштів з огляду на те, що на відповідний рахунок накладено арешти, в т.ч. ухвалою слідчого судді Подільського районного суду від 25.05.2023 у справі № 758/5621/23.

30 вересня 2024 року Товариство КП ШЕУ Святошинського району м. Києва звернулось до Товариства із листом №569, яким повідомило, що неодноразово зверталось до Подільського районного суду з клопотаннями про скасування арештів накладених рахунків Товариства у зв`язку із помилковим зарахуванням коштів КП ШЕУ Святошинського району м. Києва, проте, зазначені клопотання залишались без задоволення з огляду на те, що КП ШЕУ Святошинського району м. Києва є неналежним заявником.

У клопотанні про скасування арешту заявник просив скасувати накладений ухвалою Подільського районного суду від 25.05.2023 року у справі №758/5621/23 арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «СТІ» та знаходяться на рахунку відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500, а саме - НОМЕР_1 ; скасувати накладену заборону на розпорядження грошовими коштами, які належать ТОВ «СТІ» та знаходяться на цьому рахунку; скасувати встановлене ухвалою Подільського районного суду від 25.05.2023 року у справі №758/5621/23 зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які належать ТОВ «СТІ» та знаходяться на рахунку відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500).

У судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів, просив його задовольнити. Пояснив слідчому судді, що станом на дату накладення арешту на рахунку Товариства НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) в АТ АБ "РАДАБАНК" були відсутні будь-які грошові кошти, що підтверджується випискою по рахунку, де зазначається, що датою попередньої операції була 27.04.2023 року, а вхідний залишок становить: 0,00 грн.

Платежі, що надійшли від КП ШЕУ Святошинського району м. Києва, датовані 15.08.2024 року і станом на дату виписки (18.09.2024 року) платежі КП ШЕУ Святошинського району м. Києва становлять єдині кошти, що є на вищезазначеному рахунку Товариства.

Посилаючись на те, що інакше, ніж як за зверненням ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура», скасувати арешт неможливо, та без скасування арешту повернення помилково сплачених коштів є неможливим, заявник просив скасувати арешт, накладений ухвалою на рахунок Товариства НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , АТ АБ "РАДАБАНК"), адже потреба їх арешту відсутня та скасування арешту необхідне для повернення Товариством «Сучасна транспортна інфраструктура» КП ШЕУ Святошинського району м. Києва помилково сплачених цільових державних коштів.

У судове засідання 13.11.2024 прокурор не з`явився. У судовому засіданні 07.11.2024 прокурор ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що арешт було накладено правомірно. Наразі вирішується питання про реєстрацію нового кримінального провадження відносно посадових осіб КП ШЕУ Святошинського району м. Києва, які допустили безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунок Товариства «Сучасна транспортна інфраструктура».

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000117 від 02.02.2021 від 02.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою №758/5621/23 слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.05.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000117 від 02.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України було задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» (), у будь-якій валюті, які знаходяться на банківських рахунках в банківських установах згідно з переліком, зазначеним у Ухвалі суду, з зупиненням по них видаткових операцій, в тому числі на рахунок НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) в АТ АБ "РАДАБАНК".

Необхідність накладення арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

Станом на дату накладення арешту на рахунку Товариства НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) в АТ АБ "РАДАБАНК" були відсутні будь-які грошові кошти. Остання операція значиться 27.04.2023 р., що підтверджується випискою по рахунку (а.с.18).

Однак, вже на арештований рахунок НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) в АТ АБ "РАДАБАНК" 15.08.2024 року було здійснено зарахування коштів Комунальним підприємством КП ШЕУ Святошинського району м. Києва в сумі 1 041 969,18 грн. згідно платіжної інструкції №14/08/2024 №442 та 21 211,62 грн. згідно платіжної інструкції №14/08/2024 №441 (а.с.16,17).

15.08.2024 року №б/н КП ШЕУ Святошинського району м. Києва звернулось до Товариства «Сучасна транспортна інфраструктура» із клопотанням про повернення коштів, помилково сплачених 14.08.2024 на рахунок Товариства НОМЕР_1 (МФО 306500) в АТ АБ "РАДАБАНК" (а.с.9-10)

Листами від 10.09.2024 року №02-16-10/874 та від 16.09.2024 року №02-16-10/894 Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва повідомило заявника про помилкове надходження коштів на рахунок ТОВ «СТІ» в сумах 1 041 969,18 грн. та 21 211,62 грн. (а.с.12, а.с.12 зворот).

Зважаючи на те, що зараховані кошти автоматично підпали під арешт та не можуть бути повернуті Товариством «Сучасна транспортна інфраструктура» підприємству - КП ШЕУ Святошинського району м. Києва, товариство ініціювало питання про часткове скасування арешту, накладеного ухвалою Подільського районного суду від 25.05.2023 у справі №758/5621/23.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Слідчий суддя встановив, що листами від КП ШЕУ Святошинського району м. Києва та Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва доводяться обставини помилкового надходження коштів на рахунок ТОВ «СТІ» НОМЕР_1 в АТ АБ "РАДАБАНК".

Зважаючи на те, що спірні грошові кошти надійшли через півтора року після накладення арешту на арештований рахунок Товариства, враховуючи, що такі кошти сплачені помилково і належать КП ШЕУ Святошинського району м. Києва, слідчий суддя вбачає підстави для часткового скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 травня 2023 року у справі №758/5621/23 з грошових коштів ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в AT «АБ «РАДАБАНК», які надійшли на даний рахунок 15.08.2024 від Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району міста Києва», з метою їх повернення платнику.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасна транспортна інфраструктура» про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою №758/5621/23 слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 25 травня 2023 року у кримінальному провадженні №0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 205-1, 366 КК України - задовольнити частково.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 травня 2023 року у справі №758/5621/23, з грошових коштів ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в AT «АБ «РАДАБАНК», які надійшли на даний рахунок 15.08.2024 від Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району міста Києва», дозволивши операцію з повернення коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1