печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000181 від 23.02.2024 - Заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000181 від 23.02.2024 - Заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.11.2019 по теперішній час особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме директором ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час перебування на посадах начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », набуто активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зазначені протиправні дії полягають у тому, що ОСОБА_4 використовуючи наближених до нього осіб, родичів, а також підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, інтереси яких активно лобіюються останнім з використанням службового становища, набув у власність активи (нерухоме майно, транспортні засоби тощо) щодо яких на системній основі вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Згідно даних про суми отриманих доходів та нарахованих податків встановлено, що ОСОБА_4 за період з 1 кв. 2001 року - 4 кв. 2023 року отримав доходів, з урахуванням утриманих податків, на суму 5 044 176,69 грн.; дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 1 кв. 2002 року - 4 кв. 2023 року отримала доходів, з урахуванням утриманих податків, на суму 15 669 688,30 грн. При цьому, 14 724 906,63 грн. від загального доходу - дохід від підприємницької діяльності (без урахування витрат).

У поданій 27.03.2023 ОСОБА_4 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний період 2022 року, останній відобразив дохід - заробітну плату від ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 203 566 грн. та від ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 80 400 грн., дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 980 000 грн., заробітну плату, отриману за сумісництвом від ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 1 580 грн. та від ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 8 464 грн., дохід від надання майна в оренду у розмірі 9 062 грн., доходи дружини - від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 3 364 404 грн., соціальні виплати з відповідних бюджетів від ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 2 580 грн., грошові активи у розмірі 980 000 грн. Також ОСОБА_4 відобразив інформацію про придбання дружиною автомобіля марки «BMW» моделі «X4 Xdrive 201» за ціною 724 760 грн.

Крім того, згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру декларацій, у поданій 29.03.2024 декларації за звітній період 2023 року, ОСОБА_4 відобразив наступні доходи: 9 062 грн. доходу від надання майна в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 4 140 363 грн. заробітної плати за основним місцем роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 996 грн. подарунку у негрошовій формі від первинної профспілкової організації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10 690 грн. іншого доходу (код 126-додаткове благо) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 394 грн. в якості суми нарахованих відсотків за послугою накопичування «Скарбничка вкладний» депозитний рахунок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом із цим, останнім за аналогічний період задекларовано наступні доходи дружини: 5 177 099 грн. - від зайняття підприємницькою діяльністю ФЛП ОСОБА_5 ; 38 378 грн. в якості страхових виплат; 151 грн. в якості нарахованих відсотків по депозитним рахунках.

Так, ОСОБА_4 став фактичними власником будинку, 5 квартир та 3 приміщень для зберігання легкових автомобілів, розташованих у новобудовах міста Луцька, оформивши право власності на відповідні об`єкти нерухомого майна на членів родини та підконтрольних йому номінальних осіб: дружину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (теща ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка являється родичкою дружини.

Проте у вказаних осіб, на яких зареєстровано об`єкти нерухомості, відсутні достатні законні доходи на придбання такої нерухомості, що може свідчити про те, що вказані особи являються номінальними власникам, у той час як фактично нерухомість належить ОСОБА_4 .

Зокрема ОСОБА_7 за період з 1999 по 2023 рр. одержала доход у сумі 2 016 460.07 грн., з якого 1 991 939 грн. дохід від продажу нерухомого майна, отриманий лише протягом 3-4 кварталів 2023 року.

Водночас встановлено, що ОСОБА_5 у період з 11.01.2023 по 12.12.2023 здійснила витрати, пов`язані з утриманням будинків (оплата комунальних послуг), що зареєстровані за ОСОБА_7 , на загальну суму 74 974,22 грн.

Таким чином, вищевказане свідчить про те, що ОСОБА_7 являється лише номінальним власником зазначеної нерухомості, натомість фактично нею розпоряджаються та користуються ОСОБА_4 разом із дружиною.

Зазначені обставини підтверджують те, що ОСОБА_4 через свою дружину ОСОБА_5 здійснює відносно вказаних об`єктів нерухомості активні дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а відтак вказані активи належать йому.

Також ОСОБА_4 у повсякденному житті в особистих цілях активно використовує дороговартісні транспортні засоби, що зареєстровані на фізичних осіб, які не мають достатніх та підтверджених доходів на їх придбання та/або є довіреними особами останнього, які лише формально володіють відповідним майном, зокрема через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (водій Поліського ЛО ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 3 кв. 2002 року по 4 кв. 2023 року останнім отримано доходів, з урахуванням утриманих податків, на суму 532 937,77 грн.), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (сімейний водій родини ОСОБА_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - адвокат, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 839 від 22.07.2016, яке видане ІНФОРМАЦІЯ_15 , довірена особа), а також транспортні засоби місцевих приватних підприємств, що займаються обробкою та реалізацією деревини, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник та директор - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

З огляду на викладене наявні достатні та обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 та його дружина ведуть спосіб життя неспівставний з їх законними доходами.

Разом із цим, за наявною в органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_4 з метою вчинення незаконного збагачення використовує членів родини, наближених до нього номінальних осіб, а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 - донька ОСОБА_4 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 - брат ОСОБА_4 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 - дружина брата ОСОБА_13 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 - син брата ОСОБА_13 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 - син брата ОСОБА_13 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - теща ОСОБА_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 - брат ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - родичка ОСОБА_5 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - дружина ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 - дружина ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 - дружина ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно банківських рахунків останніх, а саме отримати копії документів щодо відкриття рахунків, операцій, проведених без відкриття рахунків, у друкованому та електронному вигляді у форматі «xls» за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням дат, часу, сум та валют проведених операцій, назв та кодів контрагентів, рахунків контрагентів та банків, у яких відкрито такі рахунки, із детальними розшифровками призначень платежів та підстав надходжень коштів, інформацію про залишки коштів по рахунках станом на дату винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію щодо наявності чи відсутності протягом зазначеного періоду індивідуального (банківського) сейфу (із зазначенням дати його відкриття (оренди), номеру тощо).

Вказані документи перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код банку (МФО) НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_1 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), або за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених (структурних) підрозділів, відділень вказаної банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених (структурних) підрозділів, відділень вказаної банківської установи» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , слідчим групи слідчих ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_39 ; прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_40 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код банку (МФО) НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

завірених копій документів з юридичної справи по оформленню, відкриттю та обслуговуванню усіх банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (далі - вищевказані особи), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », у тому числі заяви про відкриття розрахункового рахунку, заяви-анкети, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів про відкриття рахунків, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі електронного банкінгу, «Клієнт-банк», а також фотознімки власника картки з паспортом, карткою банку, а також інших завірених копій документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); завірених копій документів, що складались банківською установою під час обслуговування даних рахунків, за період з дати відкриття рахунків по 20.09.2024;

відомостей (номер, дата відкриття/закриття, найменування власника, валюта) про банківські рахунки вищевказаних осіб, а також про інші рахунки, відкриті у банківській установі на ім`я власників (тримачів) таких рахунків за період з дати відкриття рахунків по 20.09.2024;

відомостей про банківські картки вищевказаних осіб зокрема: тип картки (дебетова, кредитна, овердрафт), найменування тримача (власника) картки, дата видачі, термін дії, платіжна система, а також про інші картки, видані банківською установою вищевказаним особам (тримачам) за період з 28.11.2019 по 20.09.2024;

документів (відомостей) про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на вищевказаних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », із обов`язковим чітким зазначенням дати та часу проведення кожного платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, відомостей щодо контрагентів (їх найменування, анкетні дані, реквізити банківських рахунків, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ), повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення банківських карток (рахунків) через термінал самообслуговування банку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 20.09.2024 (у вигляді електронної таблиці MS Excel);

завірених копій документів щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаних банківських картках, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 20.09.2024;

завірених копій документів щодо здійснення доступу до акаунтів додатку Інтернет-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » по банківських рахунках вищевказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з моменту відкриття банківського рахунку по 20.09.2024, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, MAC-адрес, які фіксувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій по рахунках вищевказаних осіб у вказаних додатках (платіжних системах), а також номери мобільних телефонів, на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем Інтернет-банкінгута здійсненні за допомогою цієї системи фінансових операцій;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », починаючи з моменту зняття чи поповнення грошових коштів банківського рахунку по 20.09.2024;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях на банківських рахунках вищевказаних осіб з моменту відкриття банківського рахунку по 20.09.2024, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

завірених копій договорів оренди, які укладались вищевказаними особами (та/або іншими особами за їх довіреністю (дорученням) на індивідуальне та/або спільне використання двома особами індивідуального (банківського) сейфу (індивідуальної скриньки, індивідуального сейфу в депозитному сховищі) за період з моменту укладення відповідного договору по 20.09.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42577/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1