Справа № 211/4970/24
Провадження № 1-кс/211/1563/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000283 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 21.07.2024 р. до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 20.07.2024 р. в період з 18:54 год. по 19:11 год. використовуючи ідентичну фейкову Інстаграм-сторінку магазину з продажу одягу з ніком « ОСОБА_5 », користуючись довірою у ОСОБА_4 до справжньої Інстаграм-сторінки цього ж магазину одягу, у спілкуванні із заявницею виникла домовленість про купівлю елементу одягу, а саме кедів, цінник яких був 2500 грн., повідомив заявницю про необхідність повної передоплати за вказаний товар, на що заявниця будучи впевненою, що спілкується з менеджером справжнього інтернет-магазину, перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гроші в розмірі 2500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 зареєстрованого на ФОП ОСОБА_6 . Однак товар заявниця не отримала, та гроші ніхто не повернув, чим завдано майнового збитку на 2500 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: «….20.07.2024 року близько 18.50 год. я в мобільному додатку «інстаграм» знайшла акаунт «moline_women» на якому малися оголошення про продаж одягу, взуття, жіночих сумочок. Оглядаючи сторінку я знайшла оголошення про продаж кросівок, тому я вирішила написати в дірект та запитати про наявність даних кросівок. В ході листування мені повідомили, що дані кросівки є в наявності і є 2 види оплати, половина суми та повна оплата, у разі повної оплати кросівки цього ж дня відправлять, а у разі оплати половини суми треба буде чекати 1-3 дні. В подальшому я з метою не очікування 3 днів погодилась на повно оплату і так мені повідомили, що я повинна сплатити 2500 грн. та надіслали рахунок для оплати НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 . В подальшому я зі своєї банківської картки НОМЕР_1 о 19:11 20.07.2024 року переказала на вище вказаний рахунок 2500 грн. та надала дані для відправки товару. Надалі через хвилин 20-25 я надіслала смс повідомлення їм, що я передумала і бажаю повернення коштів, мені повідомили, що це треба чекати як мінімум 3 дні. Після чого вони почали ігнорувати мої смс повідомлення і заблокували мене. Надалі видалили всі переписку, скріншоти я не встигла зробити. Дані рахунку на який я перераховувала збереглися в квитанції про оплату.»

Надалі встановлено, що банківській рахунок НОМЕР_2 імітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції Прокопенко Станіславу Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_34 та ОСОБА_39 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 в період з 20.07.2024 по час проведення тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківського НОМЕР_2 в період з 20.07.2024 по час проведення тимчасового доступу.

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 20.07.2024 по час проведення тимчасового доступу з банківського рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 в період з 20.07.2024 по час проведення тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

6) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківського НОМЕР_2 в період з 20.07.2024 по час проведення тимчасового доступу.

7) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

8) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 20.07.2024 по час проведення тимчасового доступу з банківського рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 ) вище вказані відомості, щодо інших карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою володільцем рахунку НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1