Справа № 362/5539/24
Провадження № 1-кс/362/629/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в банківській установі.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2024 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа заволоділа її майном шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки та перерахувала з банківських рахунків НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти на загалльну суму 172 466 грн. ЄО 8742 від 06.08.2024

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що я являюсь діючим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного за законодавством України та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 26.06.2014 р., номер запису: НОМЕР_3 .

06.08.2024 року близько 09:00 год. року в результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено наявність оплат за послуги, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не замовляло та не отримувало. Рахунки, на підставі яких були здійснені платежі - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погоджувались.

Так, стало відомо, що впродовж часу з 05.08.2024 року по 06.08.2024 року, з банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування безготівкових коштів на ФОП ОСОБА_5 , банківський рахунок НОМЕР_4 на загальну суму 95226 грн. за неіснуючими договорами, яке товариство не укладало, таким чином невідома особа, таємно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 95 226 (дев?яносто п?ять тисяч двісті двадцять шість) грн. 00 коп., тим самим заподіявши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 є виписка за рахунком НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.

Хочу зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договорів з ФОП ОСОБА_5 не укладало та не підписувало.

Крім того, я являють діючим співвласником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного за законодавством України та зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

06.08.2024 року близько 09:00 год. року в результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено наявність оплат за послуги, які ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не замовляло та не отримувало. Рахунки, на підставі яких були здійснені платежі - директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погоджувались.

Так, стало відомо, що впродовж часу з 05.08.2024 року по 06.08.2024 року, з банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування безготівкових коштів на ФОП ОСОБА_5 , банківський рахунок НОМЕР_4 на загальну суму 78240 грн. за неіснуючими договорами яке товариство не укладало, таким чином невідома особа, таємно заволоділа грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 78 240 (сімдесят вісім тисяч двісті сорок) грн. 00 коп., тим самим заподіявши ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами з рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 є виписка за рахунком НОМЕР_2 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк. Хочу зазначити, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договорів з ФОП ОСОБА_5 не укладало та не підписувало.

Зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківські рахунки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки за їх допомогою було здійснено перекази з використанням вказаних банківських рахунків. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів привласнення, розтрати бюджетних коштів.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, розшифровкою кореспондентів/контрагентів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначених карткових рахунків, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача, власника вище вказаного карткового рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу в період часу з 04.08.2024 по 08.08.2024;

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників банку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000521 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, розшифровкою кореспондентів/контрагентів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначених карткових рахунків, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача, власника вище вказаного карткового рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу в період часу з 04.08.2024 по 08.08.2024.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1