Справа № 461/6045/24
Провадження № 1-кс/461/4347/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000764 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy M14 5 G, із сім-картами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Подане клопотання мотивує тим, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його та прокурора відсутності.

Підозрюваний ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.05.2023 року до ЄРДР за №0000764, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, по факту організації групою осіб незаконної схеми з переправлення громадян призовного віку через державний кордон України, з корисливих мотивів.

В межах розслідування вказаного кримінального провадження з`ясовано, що свою незаконну діяльність особи-правопорушники здійснюють за сприяння осіб, що мають доступ до системи «Шлях»

Вході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ЛВ Транс-Буд» (), систематично здійснює внесення своїх так званих працівників, які неналежно оформленні згідно трудового законодавства України у базу даних «Шлях» для подальшого перетину державного кордону України, які залишаються на територіях іноземних держав та не повертаються в Україну.

Відповідно до наявної інформації ТОВ «ЛВ Транс-Буд» (), зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: Рівненська область, Рівненський район, м. Березне, вул. Студентська (Островського), 16, контактний телефон НОМЕР_5 , види діяльності: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у., за заявками підприємства до системи «Шлях» Укртрансбезпеки внесено 16 осіб, які виїхали та не повернулися на територію України у встановлений законодавством термін.

Керівником вказаної юридичної особи являється громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який у своїй протиправній діяльності використовує транспортний засіб марки «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_7 , який згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

При цьому керівник ТОВ «ЛВ Транс-Буд» ОСОБА_6 вчиняючи такі дії, добре розуміючи, що на період дії правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ від 24.02.2022, та постави Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995 року, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Аналізом матеріалів встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь-який спосіб у період дії правового режиму воєнний стан, виїзд за межі країни. Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ «ЛВ Транс-Буд» та маючи доступ до системи «Шлях» Укртрансбезпеки, вносить таких осіб до вказаної системи, шляхом фіктивного працевлаштування таких як водіїв ТОВ «ЛВ Транс-Буд». Надалі, будучи внесеними до вказаної системи військовозобов`язані клієнти- громадяни України (яким на період дії правого режиму «Воєнний стан» заборонено виїзд за межі України) безперешкодно покидають територію України, оскільки були фіктивно працевлаштовані на ТОВ «ЛВ Транс-Буд», на транспортних засобах, якими забезпечив їх керівник ТОВ «ЛВ Транс-Буд» ОСОБА_6 ..

Під час виконання доручення оперативними працівниками в ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , також встановлено, що за цією адресою зареєстрована ТОВ «ЛВ Транс-Буд» (). ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ «ЛВ Транс-Буд» (), залучився пособницькою допомогою громадянина України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в свою чергу на транспортному засобі марки «Volkswagen» д.н.з. НОМЕР_10

(д.н.з. НОМЕР_7 ), здійснював незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України, що здійснювали перетин державного кордону України в якості водіїв ТОВ « ЛВ Транс-бус».

17.07.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено наступні речі, а саме: Мобільний телефон Samsung Galaxy M14 5 G, із сім-картами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що поміщено до сейф пакету WAR 1329496.

Постановою слідчого від 17.07.2024 вищевказаний мобільний телефон визнано речовим доказом.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду та забезпечення збереження речових доказів, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy M14 5 G, із сім-картами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 19 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8