Провадження № 1-кс/592/5942/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000050 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

02.09.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 16.04.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від інспектора ВКП в Сумській області ДКП НП України, про те що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , за попередньою змовою з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Суми, під приводом продажу мотоблоку , шляхом обману під приводом продажу неіснуючого товару заволоділи грошовими коштами чим завдали матеріального збитку громадянці на ім`я ОСОБА_7 (ЖЄО № НОМЕР_1 ).

З клопотання вбачається, що під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 04.03.2024 намагався придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 мотоблок. У подальшому потерпіла зв`язалась з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_9 , та здійснила переказ грошових коштів за мотоблок у сумі 7740 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 .

15.07.2024 отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 .

06.08.2024 старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому отриману інформацію в порядку ст. 40 КПК України направлено на аналіз співробітникам ВПК в Сумській області ДКНПУ. Під час огляду інформації встановлено, що банківський рахунок належить ОСОБА_10 , на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

04.03.2024 о 19 год. 35 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів від потерпілої у сумі 1740 грн. У подальшому вказані грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

Також 05.03.2024 об 11 год. 59 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів від потерпілої у сумі 6000 грн. Вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

Слідча зазначає, що банківські картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 03.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 були внесені відомості за ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- копію клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_6 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 по 03.09.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 03.09.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 03.09.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 03.09.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1