Провадження № 1-кс/947/9841/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000678 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб та вчинені з корисливих мотивів.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснюється працівниками ГУ ВБ СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2024 Указом Президента України № 69/2022, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. В подальшому строк проведення зазначеної мобілізації продовжено.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Виключний перелік громадян України, які наділені правом перетинання державного кордону затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995.

Разом з тим, статтею 1 Закону України від 04.11.1991 № 1777-XII «Про державний кордон України» зазначено, що Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору.

Відповідно до ст. 9 Закону «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством.

Пункт пропуску через державний кордон України це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

У відповідності до ст. 11 Закону «Про державний кордон України», особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають державний кордон України, підлягають прикордонному і митному контролю.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України від 05.11.2009 № 1710-VI «Про прикордонний контроль», прикордонний контроль державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2024 року, більш точні дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 введено на території України воєнний стан і розуміючи заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », прийняли для себе рішення організувати незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконної наживи, вирішили незаконно переправляти осіб через державний кордон України, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, достовірно знаючи, що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_7 у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено військовий стан, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особо на ім`я « ОСОБА_6 » організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України та розробили відповідний злочинний план, який полягав у підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, організація перевезення вказаних осіб до місць незаконного перетину державного кордону, підшуканні та наданні місця для очікування, спостереження за прикордонними загонами.

Далі, 12.06.2024, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, підшукала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій), якому повідомила про можливість перетину державного кордону поза пунктом пропуску за грошову винагороду в розмірі 8500 доларів США, з яких 2300 доларів США необхідно передати безпосередньо останній перед відправленням до місця з якого в подальшому здійснюватиметься незаконний перетин державного кордону України, а інші 6200 доларів США надати невстановленій у ході досудового розслідування особі після перетину державного кордону, а саме на території Республіки Молдова (ПМР), на що ОСОБА_8 повідомив про необхідність незаконного переправлення через державний кордон його товариша ОСОБА_9 .

Після цього, приблизно об 12.10 год. 13.06.2024, ОСОБА_5 маючи умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон, з корисливих мотивів, зустрілась біля дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. ОСОБА_10 , з ОСОБА_8 та надала поради, вказівки щодо незаконно переправлення, а саме дату виїзду, яку суму грошових кошті мати при собі, де відбуватиметься переправлення, хто його зустріне.

В подальшому, приблизно об 15.43 год. 16.05.2024, ОСОБА_5 , знаходячись в невставленому місці, зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , через мобільний додаток «WhatsApp» відправила на номер мобільного телефону ОСОБА_8 повідомлення з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » та повідомила, що саме ця особа буде паралельно з нею координувати маршрут незаконного перетину державного кордону ОСОБА_9 .

Далі, приблизно об 13.21 год. 20.06.2024, ОСОБА_5 , знаходячись в невставленому місці, зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , через мобільний додаток «WhatsApp» відправила на номер мобільного телефону ОСОБА_8 геолокацію автозаправки «БРСМ», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та надала вказівки про необхідність ОСОБА_8 привезти о 05.45 год., в якості винагороди грошові кошти в сумі 2300 доларів США та речі ОСОБА_9 , які вона з метою конспірації, перевезе до м. Кишинів та передасть останньому після його незаконного перетину державного кордону.

В подальшому, біля 06.00 год. 21.06.2024, ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , прибув до парковки АЗС «БРСМ», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, отримала від останнього грошові кошти в сумі 2300 доларів США та рюкзак з речами ОСОБА_9 , який ОСОБА_5 повинна передати ОСОБА_9 після прибуття останнього до м. Кишинів, Республіки Молдова та надала вказівки чекати в телефонному режимі вказівок невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », щодо маршруту незаконного переправлення через державний кордон ОСОБА_9 .

В подальшому, 21.06.2024 зазначені незаконні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками правоохоронних органів, яка рухалась на 47 км автотраси Одеса Рені, на автомобілі марки «Ford Escape», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 в напрямку КПП «Маяки», з метою перетину кордону на виїзд з України в напрямку Республіки Молдова.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно відповіді на запит з АРМА за вх. №89 дск від 12.07.2024, у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває: частки квартири АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер :01:001:1794; квартира АДРЕСА_3 .

В деяких довідках про право на нерухоме майно зазначено власником ОСОБА_11 це дівоче прізвище ОСОБА_5 , що підтверджується реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_4 НОМЕР_5 та свідоцтвом про народження.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідча в клопотанні зазначає, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у її відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою недопущення зміни власника майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі його власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно наданих до матеріалів клопотання доказів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 21.06.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КПК України, є власником: частки квартири АДРЕСА_2 ; земельної ділянки площею 0,06 га, кадастровий номер :01:001:1794 та квартири АДРЕСА_3 .

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню в частині заборони розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Щодо заборони користування майном, то зазначена вимога з врахуванням, що майно є нерухомим не підлягає задоволенню та жодним чином слідчим не обґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000678 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- частку квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта №17);

-земельну ділянку площею 0,06 га, кадастровий номер :01:001:1794 (реєстраційний номер об`єкта №227);

-квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта № 00).

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

У задоволенні клопотання в частині заборони користування вищезазначеним майном відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1