Справа № 216/3852/23
провадження 1-кс/216/1862/24
УХВАЛА

іменем України

03 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001090 від 30.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

28 серпня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу, тобто з 01.05.2023 по 27.05.2023, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, невстановленим шляхом отримала доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , звідки таємно викрала грошові кошти загальною сумою 2841,11 грн., чим спричинили останній майновий збиток.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої, остання надала показання про те, що 14.05.2023 невстановлена особа у невстановлений спосіб з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти у сумі 2841,11 гривень, попередньо отримавши до нього доступ.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено, що грошові кошти було перераховано на картковий рахунок номер якого НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 .

Разом з тим зміст інформації про рух грошових коштів вищевказаних банківських рахунках, а також інформація про їх належність конкретній особі, мають суттєве значення для даного кримінального провадження як самостійний доказ, а також у сукупності з іншими відомостями може сприяти встановленню всіх обставин розслідуваного кримінального провадження, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№0001090 від 30.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу, тобто з 01.05.2023 по 27.05.2023, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, невстановленим шляхом отримала доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , звідки таємно викрала грошові кошти загальною сумою 2841,11 грн., чим спричинили останній майновий збиток.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому у даному кримінальному провадженні - слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області каптану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю виїмки у електронному вигляді на носій інформації та/або у вигляді належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості про:

- банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів (виписка) за усіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.05.2023 по 13.06.2023, у тому числі відомостей про дату та час кожної платіжної операції за вищевказаний період, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за вищевказаний період;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Imei або інщі ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювалось входження до акаунту користувача (володільця) карткового рахунку, інформацію про всі здійсненні операції у системі Інтернет банкінгу володільця (користувача) банківського рахунку та інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також інформацію про зміну паролю, логіну входу, фінансового номеру, інформацію про авторизацію у системі інтернет-банкінгу, з наданням інформації про ІР адреси підключення (входження) до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Imei або інщі ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювалось входження до акаунту користувача (володільця) карткового рахунку, а також дату та час всіх операцій у системі Інтернет банкінгу операцій за період з 13.05.2023 по 11.04.2024.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 03 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20