У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 3 ст. 357 та ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03 вересня 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 , 1990 року народження, жителя с. Кошляки Скориківської ТГ про те, що 30 серпня 2024 близько 12 год 00 хв, в парку сел. Підволочиськ його знайомий ОСОБА_6 , житель с. Мовчанівка Підволочиської ТГ, таємно викрав його паспорт громадянина України, в якому знаходились грошові кошти в сумі 100 доларів США та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій знаходились грошові кошти в сумі 3500 грн, чим завдав йому матеріальної шкоди. В подальшому, а саме 02 вересня 2024 року ОСОБА_7 , маючи у своєму користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_5 , достовірно володіючи пін-кодом до вказаної картки здійснив крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , в загальній сумі 3300 гривень, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про це кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, 04 вересня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, і за даним фактом розпочато досудове розслідування.

10 вересня 2024 року слідчим СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в даному кримінальному провадженні виявлено окремий склад кримінальних правопрушень передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 357 та ч. 4 ст. 184 КК України і за даними фактами на підставі рапорта слідчого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ч. 1 ст. 357 КК України, №0000108 за ч. 3 ст. 357 КК України та №0000159 за ч. 4 ст. 185 КК України.

11 вересня 2024 року вище вказанні кримінальні провадження постановою прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднано в одне кримінальне провадження, з присвоєнням єдиного номера № НОМЕР_1 .

В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в його користуванні знаходиться банківська картка даного банку, а саме «Для виплат» із номером № НОМЕР_2 на якій, станом на 30 серпня 2024 року, знаходилося 3500 гривень. 30 серпня 2024 року в сел. Підволочиськ а саме в місцевому парку, потерпілий ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 розпивали спиртні напої в ході чого у ОСОБА_9 , із кишені його штанів випав його паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , в якому знаходилися грошові кошти в сумі 100 доларів США та вищезазначена банківська картка, останній підняв його та поставив на лавку на якій із ОСОБА_10 розпивали спиртне. Після цього потерпілий ОСОБА_8 , відлучився у вбиральню, а ОСОБА_7 , в цей час, скориставшись його відсутністю переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає здійснив крадіжку паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , 1990 року народження, серії НОМЕР_3 в якому знаходилися грошові кошти в сумі 100 доларів США та банківська картка № НОМЕР_2 на зворотній стороні якої був зазначений 4-х значний пін-код доступу до даної картки.

02 вересня 2024 року ОСОБА_7 , маючи вільний доступ до банківської картки ОСОБА_9 , завідома володіючи кодом доступу до неї, за допомогою банкомату зняв із вказаної картки грошові кошти тим самим здійснив крадіжку грошових коштів на загальну суму 3300 гривень, чим завдав ОСОБА_11 матеріальної шкоди на вказану суму.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування для перевірки показань потерпілого, а також для встановлення особи, причетної до правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з платіжної картки та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.

У судове засідання слідча ОСОБА_12 та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 357 та ч. 4 ст. 185 КК України задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до інформації-виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період доби 02 вересня 2024 року, зокрема із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів.

Можливість вилучення зазначеної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1