УХВАЛА

11.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000749 від 11.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.06.2024 р. до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки України ОСОБА_4 про те, що 05.08.2020 року, невстановлені особи, перебуваючи у службовому приміщенні нотаріуса ОСОБА_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під час купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами останньої, сума збитків встановлюється.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що У 2020 році вона вирішила придбати приватний будинок та переглядала оголошення в інтернеті на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_1 . На одному з даних сайтів побачила оголошення про продаж одноповерхового приватного будинку по АДРЕСА_2 . У даному оголошенні було вказано номер телефону, зателефонувавши за яким взяла жінка і представилася ріелтором агентства нерухомості « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 запропонувала подивитися даний будинок і коли я прибула за цією адресою, там також була присутня жінка, яка представилася директором філії агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 . Під час перегляду даного будинку власників не було, ключі знаходилися у співробітників агентства нерухомості «Літо», вартість даного будинку становила 56 тисяч доларів США. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пояснили, що на земельну ділянку немає держакту. Після чого вона вирішила придбати цей приватний по АДРЕСА_2 та про свої наміри повідомила ріелторам агентства нерухомості «Літо». Вона сплатила 04 тисячі доларів США за ріелторські послуги заступнику агентства нерухомості «Літо» - ОСОБА_11 , надала копії своїх документів цивільного паспорта та ідентифікаційного коду. Представники агентства нерухомості «Літо» запевнили, що вони повністю готують документи для операції купівлі-продажу цього приватного будинку, а саме проводять оцінку, збирають пакет документів тощо. А також повідомили, що буде складено 2 договори купівлі-продажу щодо цього приватного будинку у зв`язку з тим, що земельна ділянка не приватизована. Після цього, ОСОБА_12 їй повідомила про те, що угода купівлі-продажу відбудеться 05.09.2020 у приватного нотаріуса ОСОБА_5 та попросили мене прибути до її офісу за адресою: АДРЕСА_1 . 05.09.2020 близько 09.00 ранку вона прибула до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , там також перебували співробітники агентства нерухомості ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Також були дві незнайомі жінки, одну з яких ОСОБА_12 представила як власника даного приватного будинку ОСОБА_15 . ОСОБА_15 була з незнайомою жінкою, яка представилася племінницею ОСОБА_15 ОСОБА_16 . Після цього вона і ОСОБА_15 нотаріусу передали цивільні паспорти та ідентифікаційні коди. Після цього нотаріус ОСОБА_5 сказала почекати, після чого винесла чернетку договорів купівлі-продажу, з якими ознайомилися та сказали, що у по батькові ОСОБА_15 неправильно написано по батькові а саме мало написано по батькові ОСОБА_17 , однак у чернетці договорів купівлі-продажу було написано по батькові ОСОБА_18 . Після цього нотаріус ОСОБА_5 запросила всіх присутніх до кабінету, вона передала кошти у сумі 56 тисяч доларів США ОСОБА_15 , після чого нею та ОСОБА_15 було підписано два договори купівлі продажу по будинку АДРЕСА_2 , також вони розписалися у реєстрі нотаріальних дій. Їй видали два договори купівлі-продажу. ОСОБА_15 у присутності всіх написала їй розписку у тому, що отримала вищезгадані кошти. Після цього ОСОБА_15 сказала, що ОСОБА_19 передасть їй ключі від цього будинку. Через кілька днів їй зателефонувала ОСОБА_20 і сказала, що готова передати весь комплект, і я під`їхала до висотних будинків на АДРЕСА_3 , де ОСОБА_19 передала весь комплект ключів. 2021 року вона вирішила оформити право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 і з цією метою звернулася до Геокадастру, де повідомили про те, що ще 2000 року на цю земельну ділянку було видано держакт на ОСОБА_15 . Після цього вона з позовом про визнання права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 . 29.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення щодо визнання за нею права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ОСОБА_15 у судові засідання не була. У травні 2024 їй випадково стало відомо про те, що дочка ОСОБА_15 - ОСОБА_21 оскаржила заочне рішення та суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_22 винесла рішення про відміну заочного рішення та наразі розглядається позовну заяву ОСОБА_21 про відміну права власності вищевказаної земельної ділянки, яка оформлена на її ім`я.

Згідно наданих до заяви ОСОБА_4 копій документів, встановлено, що 05.09.2020 ОСОБА_15 надала для посвідчення договорів купівлі-продажу садового будинку АДРЕСА_2 приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_5 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_1 ., виданий 28.01.1997 Ренійським РВ УМВС України в Одеській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 . Після чого, 05.09.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 були посвідчені договори купівлі-продажу частки садового будинку АДРЕСА_2 , які зареєстровані в реєстрі за №6852 та №6854.

Однак з відповіді на доручення УРК ГУНП в Одеській області від 28.06.2024 встановлено, що справжня громадянка ОСОБА_15 народилася ІНФОРМАЦІЯ_6 та має ідентифікаційний номер -

Таким чином, при посвідченні 05.09.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу частки садового будинку АДРЕСА_2 , які зареєстровані в реєстрі за №6852 та №6854 були надані підроблені документі, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_1 ., виданий 28.01.1997 Ренійським РВ УМВС України в Одеській області та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

Згідно рапорту заступника начальника відділу УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 встановлено, що встановлено особу, яка представившись даними ОСОБА_15 була присутня під час посвідчення договорів купівлі-продажу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 та якій були надані грошові кошті ОСОБА_4 є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також встановлено, що ОСОБА_26 , яка може бути причетною до скоєння даного злочину, на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер телефону НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_30 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_43 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року до 00 год. 00 хв. 09.09.2020 із зазначенням: 1. Адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2. Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; 3. Дати, часу та тривалості з`єднань; 4. Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-карток); 5. Ідентифікаційних ознак терміналів, з якими відбувалися сеанси зв`язків (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1