Справа № 953/4661/24
н/п 1-кс/953/7594/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001595 від 16.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.10.2024 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , до його обліково-реєстраційної справи, карток із зразками підписів ОСОБА_5 , заяви на відкриття рахунку ОСОБА_5 та інших оригіналів документів, які містяться у справі із зразками його підпису та почерку, а також до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме обліково-реєстраційної справи, з можливістю вилучення оригіналів документів, де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001595 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлені порушення діючого законодавства приватними підприємствами та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, для виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я міста Харкова та Харківської області.

Так, в період 2020-2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції приймального відділення в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у 2020 році освоєно 7,16 млн. грн., які фінансувались з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, при цьому проведеним оглядом місця події встановлено, що підрядною організацією використано частину будівельних матеріалів, які не відповідають проектам та значно дешевші.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два договори № 13-20 від 14.08.2020 та № 24-20 від 02.12.2020, щодо виконання робіт з реконструкції приймального відділення в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час, для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, перелік яких зазначено в клопотанні.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у 2020 році відкритий розрахунковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків МФО НОМЕР_1 , при оформленні якого в обліково-реєстраційній справі містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що у ОСОБА_5 відкритий власний рахунок у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де також при його оформленні в обліково-реєстраційній справі містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Слідчим встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному правопорушенні.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 22.10.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001595 від 16.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей, документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , до його обліково-реєстраційної справи, карток із зразками підписів ОСОБА_5 , заяви на відкриття рахунку ОСОБА_5 , інших оригіналів документів, та до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме обліково-реєстраційної справи, з можливістю вилучення оригіналів документів, де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1