Справа № 635/54/24
Провадження № 1-кс/635/1835/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором заступником начальника Харківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень (літньої кухні, сараю, гаражу, погребу та інших нежитлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_7 , про те, що 17.02.2023 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами котрі знаходились на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 та на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ «ПриватБанк».

Так під час досудового розслідування у якості потерпілої допитано громадянку ОСОБА_7 , яка повідомила, що 17.02.2023 остання за допомогою свого мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» знаходилась у всесвітній мережі Інтернет у месенджері «Telegram», коли їй надійшло «SMS» повідомлення про надання матеріальної допомоги від «Президента України», з посиланням на Інтернет сторінку. У подальшому з метою отримання матеріальної допомоги ОСОБА_7 , перейшла за Інтернет посиланням, а у подальшому виявила, що з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 та карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ «ПриватБанк», були списані грошові кошти на загальну суму 45790,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області від 24.03.2023 року, 23.05.2023 в АТ КБ «ПриватБанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 та картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 та встановлено, що з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , у період 17.02.2023 були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ «Ощадбанк», а також з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ «ПриватБанк», яка також відкрита на ім`я ОСОБА_7 , у період 17.02.2023 були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану в АТ «Ощадбанк».

На виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківського області від 08.04.2023 року, 08.06.2023 в АТ «Ощадбанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , яка емітована АТ «Ощадбанк» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон № НОМЕР_4 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна».

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ «Ощадбанк» встановлено, що грошові кошти які біли зняти 17.02.2023 з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 та під № НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ «ПриватБанк» відкритих на ім`я ОСОБА_7 , у подальшому були перераховані на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 , емітованої АТ «Ощадбанк», при цьому при здійсненні транзакцій по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ «Ощадбанк», використовувалися IP - адреса, а саме IP -НОМЕР_7 провайдера ФО-П « ОСОБА_9 ».

Крім того на виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 05.09.2024 року, 01.10.2024 в АТ «Ощадбанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , яка емітована АТ «Ощадбанк», є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон № НОМЕР_4 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна».

Також під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , емітованої АТ «Ощадбанк», встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 17.02.2023 з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 та під № НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ «ПриватБанк» та відкритих на ім`я ОСОБА_7 , у подальшому були перераховані на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 , емітованої АТ «Ощадбанк».

Відповідно до інформації Управління з питань паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС у Харківській області № 6388/5153 від 27.08.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому згідно відповіді виробничого-комерційного підприємства «Служба замовника» від 04.09.2024 за вих.. № 185, нерухоме майно (житловий будинок), який розшиваний за адресою: АДРЕСА_1 , в цілому на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 15.11.2008 року, під реєстраційним № 1-3462, посвідченого Першою державною нотаріальною конторою Харківського району Харківської області.

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному провадженні, відшукання мобільного телефону з номером НОМЕР_4 , «SIM - картки» з номером НОМЕР_4 , інших мобільних телефонів, «SIM» карток, які використовувались при здійсненні кримінального правопорушення та за допомогою яких здійснювалось «SMS» розсилання повідомлень про отримання допомоги нібито від «Президента України», носіїв інформації, на яких може зберігатися відомості про «SMS» розсилання повідомлень про отримання допомоги нібито від «Президента України» та/або перерахування-зарахування грошових коштів, які були отримані при здійсненні кримінального правопорушення, різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів), на яких також може зберігатися «SMS» розсилання повідомлень про отримання нібито допомоги від «Президента України» та/або перерахування-зарахування грошових коштів, які були отримані при здійсненні кримінального правопорушення, платіжної (віртуальної) картки під № НОМЕР_3 , під № НОМЕР_5 , під № НОМЕР_6 , емітованих АТ «Ощадбанк», банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових (віртуальних) рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, флешах, CD, DVD дисках, які можуть мати доказове значення по справі як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та досудового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню та можуть знаходитися на території житлових та не житлових приміщень (літньої кухні, сараї, гаражу, погребу та інших не житлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

В даному випадку, обшук є об`єктивним, доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, засобів та матеріалів, які в подальшому матимуть важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, тобто будуть мати ознаки речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до інформації Управління з питань паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС у Харківській області № 6388/5153 від 27.08.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді виробничого-комерційного підприємства «Служба замовника» від 04.09.2024 за вих.. № 185 та Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 04.09.2024, нерухоме майно (житловий будинок), який розшиваний за адресою: АДРЕСА_1 , в цілому на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , на підставі договору дарування від 15.11.2008 року, під реєстраційним № 1-3462, посвідченого Першою державною нотаріальною конторою Харківського району Харківської області.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що проведення обшуку обумовлено необхідністю відшукання речей та документів, які несуть на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають значення речових доказів, з метою запобігання їх знищення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим у судовому засіданні доведено необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та предметів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з положеннями ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

Керуючись ст.ст. 234-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000346 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень (літньої кухні, сараю, гаражу, погребу та інших не житлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать в цілому на праві приватної власності ОСОБА_6 , де зареєстрована ОСОБА_8 , з метою відшукання мобільного телефону з номером НОМЕР_4 , «SIM - картки» з номером НОМЕР_4 , інших мобільних телефонів, «SIM» карток які використовувались при здійсненні кримінального правопорушення та за допомогою яких здійснювалось «SMS» розсилання повідомлень про отримання допомоги нібито від «Президента України», носіїв інформації на яких може зберігатися відомості про «SMS» розсилання повідомлень про отримання допомоги нібито від «Президента України» та/або перерахування-зарахування грошових коштів які були отримані при здійсненні кримінального правопорушення, різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також може зберігатися «SMS» розсилання повідомлень про отримання нібито допомоги від «Президента України» та/або перерахування-зарахування грошових коштів які були отримані при здійсненні кримінального правопорушення, платіжної (віртуальної) картки під № НОМЕР_3 , під № НОМЕР_5 , під № НОМЕР_6 емітованих АТ «Ощадбанк», банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових (віртуальних) рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, флешах, CD, DVD дисках, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Проведення обшуку доручити: прокурору у кримінальному провадженні заступнику керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , а також для забезпечення законності та правопорядку, належній процесуальній фіксації слідчих дій за дорученням слідчого, прокурора, оперативному підрозділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області та співробітників ГУ НП в Харківській області.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку у житлових і нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , один раз.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 10 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1