Справа № 206/2647/24
Провадження № 1-кс/206/935/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро, клопотання заступника начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2024 року заступник начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення інформації, що знаходиться в загальному доступі в мережі Інтернет на сайтах, що спеціалізуються у висвітленні інформації про тендерні закупівлі встановлено, що службові особами органів місцевого самоврядування, в тому числі відповідних підпорядкованих комунальних підприємств, допускають порушення законодавства у сфері публічних закупівель на систематичній основі впродовж 2021-2024 років, а також вносять в тендерну документацію недостовірні відомості із метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі.

Так, під час вивчення відомостей, що розміщенні в мережі Інтернет, а саме вивчення інформації про укладені договори ІНФОРМАЦІЯ_1 (електронний ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2024 році), з`ясовано, наступне.

21.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № С2102 з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг з благоустрою населених пунктів (Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро), ціна договору складає 799 999, 21 грн.

Згідно з п. 4.2.11 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2021 за №71/4 затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює благоустрій території, в тому числі у вигляді покосу карантинної рослинності та буряну на безхазяйних територіях тощо.

Водночас, відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.07.2021 за № 97/9 (зі змінами), Департамент відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує належне утримання та розвиток парків і земель рекреаційного призначення тощо.

Також, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття на територіях районів м. Дніпро займаються відповідні комунальні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З урахуванням необхідності встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання інформації, щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка може бути використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації з приводу фінансових операцій по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

-№ НОМЕР_3 ,

-№ НОМЕР_4 ,

-№ НОМЕР_5 ,

-№ НОМЕР_6 ,

за період часу з моменту відкриття рахунку по момент проведення виїмки:

- інформації щодо функціонування зазначених банківських рахунків, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківських рахунків, із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України орган досудового слідства, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування кримінального правопорушення, уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, прошу суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.

На підставі вищевикладеного, просить надати заступнику начальника CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій по всім банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритим як юридичною, так і фізичною особою в тому числі по:

- № НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 ,

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 ,

за період часу з моменту відкриття рахунку по момент проведення виїмки:

- інформації щодо функціонування зазначених банківських рахунків, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківських рахунків, із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2024, копія рапорту, копія постанови про зміну групи слідчих у кримінальному провадженні від 27.05.2024, копія постанови про визначення прокурора у кримінальному провадженні від 09.04.2024, копія постанови про визначення підслідності від 05.04.2024, копія постанови про перекваліфікацію від 04.07.2024, копія договору про надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів від 01.02.2024,копія зразка платіжного доручення, копія акту-приймання робіт (надання послуг) від 25.04.2024, копія кваліфікаційних даних ОСОБА_5 , копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2024, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.07.2024, копія виписки з банку з банку, копія запиту про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України, відповідь на запит від 15.07.2024, рапорт, копія договору про надання послуг № С2102 від 21.02.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , копія договірної ціни, копія дефектного акту, копія локального кошторису на роботи № 02-01-01, копія підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 02-01-01, копія розрахунку загально виборчих витрат до локального кошторису № 02-01-01, копія пояснювальної записки складена ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення копій, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Також заступником начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 та прокурором доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій по всім банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритим як юридичною, так і фізичною особою в тому числі по:

- № НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 ,

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 ,

за період часу з моменту відкриття рахунку по момент проведення виїмки:

- інформації щодо функціонування зазначених банківських рахунків, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківських рахунків, із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 12.10.2024

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1