25.07.2024 Справа № 940/712/24
Провадження по справі № 1-кс/940/87/24
У Х В А Л А
25 липня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. 39, 214 КПК України доручено групі слідчих: слідчому СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2024 року невстановлена особа, за невідомих обставин, в умовах воєнного часу, декількома платежами здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4000 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , чим спричинила їй матеріального збитку. Дані своєї картки стороннім особам ОСОБА_8 не передавала.
З показів ОСОБА_8 встановлено, що в неї вікрита банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою вона практично не користувалась. 26.06.2024 року близько 08 год. вона перерахувала на вказану картку грошові кошти двома платежами, спочатку 1000 грн., а потім 3300 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 28.06.2024 року зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб оплатити комунальні платежі вона виявила, що з її картки № НОМЕР_1 27.06.2024 року двома платежами по 2000 грн. були зняті грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При огляді виписки по картковому рахунку встановлено, що 27.06.2024 року з банківської картки ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_4 двома платежами по 2000 грн.
В порядку тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано інформацію про рух коштів по картці потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_1 .
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 27.06.2024 о 22 год. 45 хв. (дата транзакції) через ІНФОРМАЦІЯ_4 двома платежами по 2000 грн. відбувся переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. з картки потерпілої ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку іншого банку № НОМЕР_3 .
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що картка № НОМЕР_3 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- інформації про отримувача коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням, операцій, які проводилися з 27.06.2024 по даний час, призначення платежів;
- документів, що стосується реєстрації, використання картки № НОМЕР_3 та відкриття рахунку до якого прив`язана вказана картка (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспортів та довідок про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття картки, рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- руху коштів по вищевказаній картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 не прибула, просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступні банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- інформації про отримувача коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням, операцій, які проводилися з 27.06.2024 по даний час, призначення платежів;
- документів, що стосується реєстрації, використання картки № НОМЕР_3 та відкриття рахунку до якого прив`язана вказана картка (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспортів та довідок про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття картки, рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- руху коштів по вищевказаній картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 25 серпня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1