Справа № 333/7176/24
Пр.№1-кс/333/2296/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002931 від 01.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, використовуючи власне службове становище, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та в інтересах окремих суб`єктів підприємницької діяльності, на підставі підроблених документів, здійснюють діяльність з безпідставного погодження та видачі ліцензій на право ведення підприємницької діяльності, пов`язаної з виробництвом, зберіганням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, виділених для ведення підприємницької діяльності, що тягне за собою матеріальні збитки ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах.

Крім того, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 видавались наступні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним:

- № 2200014 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 ;

- № 2200012 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_2 ;

- № 2200011 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_3 ;

- № 2200013 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_4 ;

- № 2200016 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_5 ;

- № 2300034 від 28.03.2023 (термін дії до 28.03.2028), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_6 ;

- № 2200015 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_7 ;

- № 2300035 від 28.03.2023 (термін дії до 28.03.2028), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_8 ;

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.12.2022 у справі № 335/8017/22 ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016 та 2200015 (а саме подані заяви про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з усіма доданими до них документами та сформованими за ними ліцензійними справами) вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього, 11.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2023 у справі № 335/8017/22 ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ 2300034 та 2300035 (а саме подані заяви про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з усіма доданими до них документами та сформованими за ними ліцензійними справами) вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначене свідчить про те, що матеріали ліцензійних справ №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016, 2200015, 2300034 та 2300035 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним містять відомості, які прямо стосуються предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 01.04.2024.

На підставі вищевказаного, слідчий просить надати доступ до оригіналів матеріалів ліцензійних справ №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016, 2200015, 2300034 та 2300035 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним (а саме поданих заяв про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з усіма доданими до них документами та сформованими за ними ліцензійними справами), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_9 ), з можливістю їх огляду, а також вилучення завірених належним чином копій матеріалів вказаних ліцензійних справ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002931 від 01.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК.

Слідчим, наданими до клопотанням матеріалами доведено, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатистаршим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів ліцензійних справ №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016, 2200015, 2300034 та 2300035 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним (а саме поданих заяв про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з усіма доданими до них документами та сформованими за ними ліцензійними справами), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_9 ), з можливістю їх огляду, а також вилучення завірених належним чином копій матеріалів вказаних ліцензійних справ.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 виготовити завірені належним чином копії ліцензійних справ №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016, 2200015, 2300034 та 2300035 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в порядку виконання цієї ухвали надати їх слідчим, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, або процесуальним прокурорам.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 02.11.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1