Справа № 569/6807/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 23.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2019-2023 років, службовими особами К3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, за попередньою змовою з окремими працівниками закладу та суб?єктом підприємницької діяльності (ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 )), з метою отримання прибутку за рахунок бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, було організовано внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в т.ч. особових справ клієнтів закладу та відомостей про отримання талонів на харчування. В подальшому, наслідком внесення недостовірних даних до вказаних вище документів є штучне завищення обсягів поставленого харчування для закладу на відповідну суму. Далі, протиправно здобуті грошові кошти розприділялися між учасниками вказаної вище групи осіб.

Слідчому потрібно отримати тимчасовий доступ до відомостей по рахунках КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, через які здійснювалось зарахування коштів для виплат заробітних плат працівникам закладу: НОМЕР_2 (в період з січня 2019 року по грудень 2019 року), НОМЕР_3 (в період з січня 2020 року по вересень 2023 року) в електронному та паперовому варіантах.

Слідчий в клопотанні вказав, що документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме до відомостей по рахунках КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, через які здійснювалось зарахування коштів для виплат заробітних плат працівникам закладу: 2854 (в період з січня 2019 року по грудень 2019 року), НОМЕР_3 (в період з січня 2020 року по вересень 2023 року) в електронному та паперовому варіантах, а саме до:

- документів (виписок) руху коштів (реєстр розрахункових операцій) по рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради у друкованому, електронному вигляді, за період з 01.01.2019 по 30.09.2023, із розшифровками підстав руху коштів, призначень платежів, вказанням адресатів, дати, підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, а також їх підписантів;

- оригіналів платіжних (розрахункових) документів, які надавались ініціатором платежу до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення платежу за період з 01.01.2019 по 30.09.2023 (у разі подачі таких документів в електронному варіанті, надати їх роздруковані завірені варіанти);

- а також оригіналів (у разі подачі в електронному варіанті, надати їх роздруковані завірені варіанти) інших документів, поданих КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 30.09.2023 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА