Справа № 204/8788/24
Провадження № 1-кс/204/2271/24
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ст.194 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000412 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ст.194 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000412 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч.2 ст.372, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України. Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включені слідчі слідчого управління. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2022 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану, направленого на заволодіння коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, вступили у попередню змову з: начальником відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_8 , головним бухгалтером ОСОБА_9 , начальником дільниці «ТОС» - заступник начальника комунального підприємства ОСОБА_10 , які відповідно до своїх службових обов`язків виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів. Так у невстановлений час, але не пізніше 22.08.2022 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за невстановлених обставин і з невстановленого джерела, придбали печатку ФОП « ОСОБА_12 », і.к. НОМЕР_1 , яку в подальшому мали на меті використовувати, для маскування злочинної діяльності та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння готівковими коштами підприємства. Надалі, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , виконуючи відведену їй роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , і з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, надала вказівку касиру КП «ТЖКП» ОСОБА_13 , яка не була ознайомлена із злочинними планами останніх, про складання видаткових касових ордерів на видачу готівкових грошових коштів на придбання товарів господарського призначення для потреб КП «ТЖКП», які ОСОБА_9 підписала особисто, та передала для погодження ОСОБА_5 . Одночасно з цим, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, поставив особистий підпис в графі «Керівник» видаткових касових ордерів. Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог інструкцій, отримала з каси підприємства готівкові кошти, нібито для придбання товарів ОСОБА_8 у ФОП « ОСОБА_12 », хоча в дійсності вказані товари купувати не планувалось. Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що жодні товари у ФОП « ОСОБА_12 » не купувались, організували складання та використання завідомо неправдивих документів, а саме товарних чеків, в які були внесені завідомо неправдиві відомості про факт придбання у ФОП « ОСОБА_12 » товару, його найменування, кількості та вартості, які в подальшому були завірені підписом від імені ФОП « ОСОБА_12 » та печаткою ФОП « ОСОБА_12 ». Після складання вищевказаних товарних чеків, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 надали вказані чеки ОСОБА_9 , для використання під час складання звітів про використання виданих готівкових грошових коштів. Після чого, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_12 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної ФОП є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, склала звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, в які внесла завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_8 товарів у ФОП « ОСОБА_12 » за вищевказані готівкові кошти підприємства, після чого в графі «Бухгалтер» поставила особистий підпис, і передала вказані звіти ОСОБА_14 , для підписання. В свою чергу ОСОБА_8 , в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, виконуючи відведену їй роль, реалізуючи спільний умисел, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що до вищевказаних звітів внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання нею товарів у ФОП « ОСОБА_12 » за попередньо видані готівкові грошові кошти підприємства, які остання не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Підпис підзвітної особи» поставила особистий підпис, після чого передала вказані звіти ОСОБА_9 , яка надала їх ОСОБА_5 . Одночасно з цим, ОСОБА_5 , в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Керівник» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаним документам статус офіційних, після чого надав вказані звіти ОСОБА_9 для обліку та зберігання. В цей же період часу, ОСОБА_5 , з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, організував складання приймальних актів ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинними намірами останніх, до яких були внесені відомості про нібито приймання на баланс підприємства товарів, придбаних ОСОБА_8 у ФОП « ОСОБА_12 ». Надалі, ОСОБА_11 , з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_12 » не купувався, та на підпорядковану йому дільницю «ТОС» не поставлявся, зловживаючи своїм службовим становищем, склав акти списання, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо найменування та кількості товару, який нібито було використано, а саме товару, нібито придбаного у ФОП « ОСОБА_12 », після чого у графі «Начальник дільниці «ТОС» та графі «Заступник начальника КП «ТЖКП» поставив особистий підпис. Після чого, ОСОБА_11 , в період часу з 25.10.2023 по 23.03.2024, зловживаючи своїм службовим становищем, організував підписання вищевказаних актів списання підлеглими йому працівниками КП «ТЖКП», які не були обізнаними із злочинними планами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 . Після виконання всіма учасниками злочинного плану своїх функцій, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_7 , здійснив розподіл вказаних готівкових коштів, між учасниками злочину. Таким чином, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, про здійснення придбання товарів у ФОП « ОСОБА_12 » за готівкові кошти, заволоділи грошовими коштами КП «ТЖКП» ТМР на загальну суму 1 681 316 гривень, що є особливо великим розміром. Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.11.2022 року, у період дії воєнного стану, у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повторно виник умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету Тернівської міської ради, виділеними на поточну діяльність комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради (), шляхом зловживання своїм службовим становищем, та шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей. Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , до вчинення злочинів залучили раніше знайому ОСОБА_16 . Так, у невстановлений час, але не пізніше 02.02.2023 року, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену їй роль, підшукала приватного підприємця ОСОБА_17 , в якості особи, чиї документи можливо використати під час вчинення злочинів. Надалі, ОСОБА_16 отримала від ОСОБА_17 , яка не була ознайомлена із злочинним планом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , копії правоустановчих документів, під приводом здійснення бухгалтерського супроводження останньої під час підприємницької діяльності. Одночасно з цим, на виконання вказівки ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у супроводі останньої прибула до відділення банку АТ «ПУМБ», де відкрила рахунок як фізична особа підприємець, та в якості довіреної особи, яка може користуватись рахунком вказала ОСОБА_16 та передала останній банківські картки, для користування вказаним рахунком, які ОСОБА_16 в подальшому мала на меті використовувати, для маскування злочинної діяльності та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету Тернівської міської ради. Надалі, у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2022, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що жодний товар до КП «ТЖКП» приватним підприємцем ОСОБА_17 поставлятись не буде, діючи умисно, склала та підписала від імені ОСОБА_17 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір поставки №12п/01-23 від 02.02.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про намір приватного підприємця ОСОБА_17 поставити товар, а саме: завіхрювач у кількості 76 одиниць, ціна 5 000 (без ПДВ) за штуку та циклонні елементи у кількості 49 одиниць, ціна 14 500 грн (без ПДВ) за штуку, загальна ціна договору 1 090 500 гривень. В свою чергу, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до договорів, укладених з ПП « ОСОБА_17 » внесені завідомо неправдиві відомості про намір поставити товар, усвідомлюючи, що товар поставлятись не буде, поставив особистий підпис у графі «Покупець» вказаних договорів, які завірив печаткою підприємства, і таким чином надав вказаним документам статус офіційних, та передав вказані договору ОСОБА_7 для погодження та надання дозволу на оплату. В свою чергу ОСОБА_7 , перебуваючи в за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до договорів, укладених з ПП « ОСОБА_17 » внесені завідомо неправдиві відомості про намір поставити товар, усвідомлюючи, що товар поставлятись не буде, поставив особистий підпис у графі «Погоджено», та повернув вказані документи ОСОБА_5 , який організував передплату по вказаним договорам. Надалі, ОСОБА_16 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_5 відповідно до відведеної їй ролі, склала завідомо неправдиві документи, а саме накладну №1002/2023 від 10 лютого 2023 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості, про фактичне постачання товару ПП « ОСОБА_17 », які в дійсності не поставлялись, і передала вказані накладні ОСОБА_5 , який поставив в них особистий підпис. Таким чином, на підставі вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів, КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради () здійснено переказ з рахунку комунального підприємства № НОМЕР_2 , на рахунок ПП ОСОБА_17 № НОМЕР_3 , який контролювався ОСОБА_16 , у розмірі 1 090 500 гривень. Надалі, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_7 , розподілив вказані готівкові кошти, між учасниками злочину. Таким чином, в період часу з 28.11.2022 по 10.02.2023, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення в них завідомо неправдивих відомостей про здійснення придбання товарів у приватного підприємця ОСОБА_17 , заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету Тернівської міської ради, виділеними на поточну діяльність комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради () у розмірі 1 090 500 гривень, що є особливо великим розміром. Окрім того, в травні 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді Тернівського міського голови, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету злочинною організацією, організував виділення коштів з міського бюджету Тернівської міської ради на рахунки Комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ТМР, для проведення поточних ремонтів доріг. Після чого, ОСОБА_7 , повідомив директору КП «ТЖКП» ТМР ОСОБА_5 про необхідність проведення 18 закупівель по поточним ремонтам доріг у м. Тернівка із застосуванням електронної площадки «Прозорро» на загальну суму 15 млн грн, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, під час виконання вказаних договорів. Одночасно з цим, з метою вчинення злочинів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , утворили організовану групу, до якої, окрім них, увійшли фактичний власник та директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_18 , головних бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_19 та директор ПП «Фенікс» ОСОБА_20 , які відповідно до своїх службових обов`язків виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів. Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 попередньо визначили в якості переможця у закупівлях підконтрольне підприємство ТОВ «КОМ+ТРАНС», фактичним власником та керівником якого є ОСОБА_18 , та розмір грошових коштів, які останній повинен був надавати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а саме не менше 10 % від суми договору, в тому числі для діяльності групи. Надалі, у період часу з 18.05.2023 по 12.06.2023, ОСОБА_18 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , надав вказівку головному бухгалтеру ТОВ «КОМ+ТРАНС» ОСОБА_19 , підготувати тендерні пропозиції та інші документи від ТОВ «КОМ+ТРАНС», підписати їх від імені директора ТОВ «КОМ+ТРАНС» ОСОБА_21 , який в цей момент перебував за кордоном, та подати їх для участі у вищевказаній закупівлі. Після чого, ОСОБА_19 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , виконуючи відведу їй роль, підготувала тендерні пропозиції від ТОВ «КОМ+ТРАНС», у тому числі акти візуального огляду доріг, проведені нібито за участю ОСОБА_21 та ОСОБА_5 , та, достовірно знаючи, що директор ТОВ «КОМ+ТРАНС» ОСОБА_21 перебуває за кордоном, діючи умисно, підписала вказані документи від імені останнього, та опублікувала вказані документи у складі пропозиції ТОВ «КОМ+ТРАНС». В результаті проведених закупівель, в період часу з 20.06.2023 по 25.09.2023 між КП «ТЖКП» та ТОВ «Ком+Транс» укладено 18 договорів щодо поточних ремонтів доріг на загальну суму 15 млн гривень Надалі, в невстановлений час, але не пізніше 24.07.2023, ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, уклав договір №83п-23 між КП «ТЖКП» ТМР з однієї сторони та ПП «Фенікс» в особі ОСОБА_20 з іншої сторони, про надання послуг з технічного нагляду за проведенням поточних ремонтів доріг. Одночасно з цим, учасники групи усвідомлювали, що ОСОБА_20 жодної діяльності щодо проведення технічного нагляду за проведенням поточних ремонтів доріг здійснювати не буде. В період часу з 20.06.2023 по 27.10.2023, ОСОБА_18 , під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , організував роботи з поточного ремонту доріг в м. Тернівка по 18 об`єктам. При цьому, під час вищевказаних робіт, використовувався один дорожній каток масою 3 тони замість двох дорожніх катків масою 8 та 13 тон, використовувались будівельні матеріали, придбані за цінами значно нижчими ніж це було передбачено договорами, не використовувався автогудронатор місткістю 3500 л, а також улаштовано підстилаючий шар щебню товщиною 5-10 см замість 15 см як було передбачено договорами, та укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю не здійснювалось. Надалі, ОСОБА_19 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль, склала акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, щодо найменування робіт, які в дійсності не виконувались; щодо найменування будівельної техніки, кількості відпрацьованих екіпажем машино годин, які в дійсності не виконувались, після чого, діючи умисно, з корисливих мотивів, у графі «Виконавець ТОВ «КОМ+ТРАНС» Сергій Генеральський» поставила підпис від імені директора підприємства, який завірила печаткою ТОВ «КОМ +ТРАНС», та передала вказані акти ОСОБА_20 . В свою чергу, ОСОБА_20 , достовірно знаючи, що на вищевказаних об`єктах з поточного ремонту доріг застосовується техніка з іншими характеристиками, яка не передбачена договорами, та використовуються будівельні матеріали, придбані за нижчими цінами, а об`єм виконаних робіт не відповідає вказаному у договорах, виконуючи відведену йому роль, на місця проведення робіт не виїжджав та відповідно не перевіряв вказані роботи, та в подальшому підписав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. Надалі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесені завідомо неправдиві відомості, в результаті чого вказана завищена вартість будівельних робіт, підписав їх та організував здійснення оплати по вказаним актам, про що доповів ОСОБА_7 . Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з казначейського рахунку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради № НОМЕР_4 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок підконтрольного ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», в період часу з 05.08.2023 по 27.10.2023, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 14 788 638,49 грн, при цьому згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи №№ 3803-23 від 12.03.2024, 3804-23 від 18.03.2024, 3805-23 від 20.03.2024, 3806-23 від 20.03.2024, 3807-23 від 21.03.2024, 3796-23 від 05.03.2024, 3797-23 від 13.03.2024, 3799-23 від 07.03.2024, 3802-23 від 11.03.2024, 3793-23 від 14.03.2024, 3790-23 від 15.03.2024, 3795-23 від 01.03.2024, 3801-23 від 11.03.2024, 3800-23 від 07.03.2024, 3792-23 від 14.03.2024, 3794-23 від 01.03.2024, 3791-23 від 15.02.2024, 3798-23 від 05.03.2024 роботи по вказаним договорам фактично виконані на загальну суму 12 615 830,55 грн. Таким чином, місцевому бюджету Тернівської міської ради спричинено збитки на загальну суму 2 172 807, 94 гривень. В період часу з 05.08.2023 по 07.11.2023 року, ОСОБА_18 , після отримання бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» у сумі 14 788 638,49 грн, частково перевів їх у готівку та передав у вигляді різниці між отриманими та фактично витраченими коштами на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка в розмірі 10% тобто, 1 478 000 гривень від загальної вартості робіт ОСОБА_5 через невстановлену в ході досудового розслідування особу. В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у складі злочинної організації, передав вказані кошти ОСОБА_7 , який розподілив їх між учасниками злочинної групи в залежності від відведеної кожному ролі. 01.04.2024, у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в с.м.т Юр`ївка, Дніпропетровської області, громадянин України, має вищу освіту, займає посаду директора комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . 29.08.2024, у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: аудіо, відеоконтроль особи Тернівського міського голови ОСОБА_7 в його службовому кабінеті, в ході якого задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , їх керівну роль у складі злочинної організації, діяльність щодо укладання фіктивних взаємовідносин між КП «КЖКП» та ПП « ОСОБА_17 », ФОП «Лежньова», надання вказівок іншим співучасникам злочину, розподіл функцій учасників злочину, засоби та методи конспірації злочинних дій, процес розподілу отриманих в результаті злочинів грошових коштів між членами злочинної організації; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно Тернівського міського голови ОСОБА_7 , директора КП «ТЖКП» ОСОБА_5 , фактичного керівника ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_18 , директора ПП «Фенікс» ОСОБА_20 та інших осіб, в ході яких задокументовано злочинну діяльність злочинної організації, їх підпорядкування, структуру та методи конспірації; спостереження за публічно доступним місцем (об`єктами проведення робіт), в ході яких зафіксовано фактичне не виконання робіт, передбачених договорами та актами приймання виконаних робіт; протоколами огляду місця події (доріг), в ході яких зафіксовано фактичне не виконання робіт, передбачених договорами та актами приймання-передачі; протоколами оглядів сайту «Прозорро» та інших Інтернет-ресурсів, в ході яких зафіксовано завищення цін на будівельні матеріали, внесення завідомо неправдивих відомостей до документації конкурсних торгів ТОВ «Ком+Транс»; висновками судової будівельно-технічних експертиз, за результатами яких встановлено відсутність проведення повного об`єму робіт, та як наслідок завищена вартості будівельних робіт; висновками судових-економічних експертиз, за результатами яких встановлені суми спричиненої майнової шкоди; протоколами допитів свідків, які показали, що жодних взаємовідносин з КП «ТЖКП» не мали, договори та накладні не підписували, та товарні чеки не видавали відповідно; протоколами проведених обшуків, за результатами яких були вилучені оригінали документів, щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ «Ком+Транс», а також звіти про використання коштів, приймальні акти, акти списання та інші документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні; висновками судових почеркознавчих експертиз (проведено 53 шт), за результатами яких встановлено належність підписів в офіційних документах підозрюваним; висновками судових експертиз звуко-, відеозаписів, які підтвердили належність голосу та мовлення, зафіксованого під час проведення негласних слідчих розшукових дій підозрюваним; вилученими під час обшуків речовими доказами, в тому числі мобільними телефонами, в яких міститься листування між підозрюваними; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. 01 квітня 2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.05.2023, з визначенням розміру застави в сумі 9 084 000,00 грн. 07 травня 2024 ухвалою Дніпровського апеляційного суду змінено запобіжний захід застосований відносно ОСОБА_5 на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 гривень. 08 травня 2024 року за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду, в повному обсязі. 28 травня 2024 ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровька строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 01 жовтня 2024 року. 11 липня 2024 ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровька на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ст.194 КПК України. У теперішній час в даному кримінальному провадженні №0000412 від 31.07.2023 необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: здійснити заходи, щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД); провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано, в тому числі на предмет можливих інших епізодів злочинної діяльності підозрюваних; провести огляд та аналіз інформації, вилученої під час тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку «Прат «Київстар» та ПрАТ «ВФ України», а також в АТ «Приватбанк»; за результатами вищевказаних слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням встановлених додаткових обставин вчинення злочинів. Проведення вказаних слідчих дій, результати проведених оглядів, дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження. Провести вказані процесуальні дії раніше не надалось можливим внаслідок особливої складності провадження, обумовленої великим обсягом слідчих дій та обставинами вчинення кримінальних правопорушень, великою кількістю епізодів ( в теперішній час об`єднано 250 епізодів злочинної діяльності), великої кількістю експертиз (проведено більше 53 судових експертиз), довготривалим проведенням експертиз, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до особливої складності кримінального провадження. Підстави щодо продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, які убезпечать від справдження хоча б одного з ризиків, визначних ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Так, відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, мають враховуватись вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Інкриміновані підозрюваному кримінальні правопорушення відповідно до ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості є особливо тяжкими, та за які кримінальним кодексом передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тобто суворість покарання беззаперечно може слугувати приводом до переховування підозрюваного від слідства та суду. У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26.07.2001 ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів». незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказаний ризик підтверджується відомостями, отриманими під час проведення негласних слідчих розшукових дій. Так, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 є співорганізатором організованої групи, його вказівки обов`язкові для виконання виконавцями злочинів, він має певний авторитет серед інших підозрюваних, та підпорядкованих йому осіб, в тому числі працівників комунального підприємства. Підозрюваний ОСОБА_5 здійснював організаційно-контрольні та координаційні функції стосовно співучасників кримінальних правопорушень, заради досягнення злочинної мети, і тому, може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у провадженні, інших осіб, які в теперішній час невстановленні. Підозрюваний знає спосіб зв`язку та місце проживання інших співучасників злочину, свідків та може здійснювати дії, направлені на організацію їх подальшого переховування від органів досудового розслідування. Одночасно з цим, в разі встановлення вказаних осіб, підозрюваний ОСОБА_5 , шляхом погроз, шантажу або підкупу, може схилити вказаних осіб до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваного ОСОБА_5 , задокументовані численні факти вчинення підозрюваним злочинів. Окрім того, останній неодноразово хизувався кількістю вчинених злочинів, та розміром грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Таким чином, можно зробити висновок, що протиправна діяльність підозрюваного є систематичною, умисною та пов`язаною із бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів. Вказані факти також дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , є схильним до вчинення кримінальних правопорушень, та може вчинити нові умисні злочини. Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, оскільки інші заходи не забезпечать повною мірою виконання ним обов`язків підозрюваного, передбачених законодавством. У зв`язку з наведеним, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючи на обставини зазначенні у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечував, заперечував щодо клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, просили у задоволені клопотання прокурора відмовити. Надали до суду письмові заперечення, які підтримали в судовому засіданні.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 179, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , передбачених ст.194 КПК України, слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочинів, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України, підозрюваний відповідно, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, може незаконно впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом продовженням строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та продовжити строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000412, тобто до 01 жовтня 2024 року, що буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Ризики, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у яком підозрюється прокурором не доведенні і не знайшли свого підтвердження під час судового засідання.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 11.07.2024 року на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ст.194 КПК України строком на два місяці, тобто до 11.09.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.05.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023 року, строком до шести місяців, тобто до 01 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Враховуючи викладене, обраний відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави є діючим і не передбачає продовження терміну дії до моменту його скасування або зміни відповідно до рішення суду. Сума застави внесена на відповідний рахунок, де знаходиться на зберіганні та не була повернута заставодавцю. Застосований запобіжний захід є достатнім для забезпечення завдання кримінального провадження. При цьому, строк покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України на даний час спливає, а тому потребує продовження, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000412, тобто до 01 жовтня 2024 року, оскільки покладання певних обов`язків на підозрюваного обумовлено наявністю певних ризиків, визначених слідчим суддею, які залишаються дійсними до теперішнього часу.

З огляду на викладене, підлягає задоволенню клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 176-179, 180, 184, 186-187, 193-194, 196, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ст.194 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000412 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000412, тобто до 01 жовтня 2024 року, а саме:

-за першим викликом з`являтися до слідчого, прокурора чи суду;

-не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними в даному проваджені;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід з накладенням грошового стягнення в розмірі до двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1