У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 від 17.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.07.2024 року ОСОБА_4 06.02.1986 перебуваючи у вестибюлі станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала повідомлення в додаток "Телеграм" від абонента сестра тел. НОМЕР_1 , яким заволоділа невстановлена досудовим розслідуванням особа, з проханням перерахувати 9000 грн. на картку НОМЕР_2 , таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Так розслідуванням було встановлено, що карта НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти потерпілою видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного розслідування особливо тяжкого злочину, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації яка перебуває у володіні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , зокрема:

- номер карткового рахунку банківської карти НОМЕР_2 виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 в електронному вигляді із зазначенням, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- наявних копій документів власника банківської карти НОМЕР_2 виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних власника карти, місця проживання, місця реєстрації та інших даних про власника карти які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- виписку по рахунку картки НОМЕР_2 за період з 15.07.2024 по теперішній час, для встановлення обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження;

Копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просить проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 від 17.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищеперерахована інформація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 від 17.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів та інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- номер карткового рахунку банківської карти НОМЕР_2 виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 в електронному вигляді із зазначенням, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- наявних копій документів власника банківської карти НОМЕР_2 виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних власника карти, місця проживання, місця реєстрації та інших даних про власника карти які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- виписку по рахунку картки НОМЕР_2 за період з 15.07.2024 по теперішній час, для встановлення обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 21 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1