Справа № 639/3790/24
Провадження№1-кс/639/963/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 04.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що 03.06.2024 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 29.05.2024 та 31.05.2024 під виглядом працівника СТО, нібито за запчастини, шахрайським шляхом, повторно, заволоділа грошовими коштами у сумі 12 320 гривень, які були перераховані на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Також 03.06.2024 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під виглядом працівника СТО, нібито за запчастини, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7 330 грн, які були перераховані на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

27.05.2024 в денний час, за адресою: АДРЕСА_1 , працівник СТО, шахрайським шляхом , діючи повторно, заволоділа коштами ОСОБА_7 на суму 9 512 гривень.

15.05.2024 в дений час, за адресою: АДРЕСА_1 , працівник СТО, шахрайським шляхом діючи повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 39 550 гривень.

Так, з допиту потерпілого ОСОБА_8 стало відомо, що він є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_2 .

У потерпілого ОСОБА_8 є автомобіль Mitsubishi Lancer, р.н. НОМЕР_3 , який потрібно було капітально відремонтувати, і тому він відвіз автомобіль на СТО, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Приїхавши 29.03.2024 року до СТО, потерпілий підійшов до співробітників та його направили до ОСОБА_9 , як працівника, що займається підбором запчастин на автомобілі. Надалі із ОСОБА_9 вони обговорили ремонт та замовлення автозапчастин на його автомобіль, а саме потрібно було придбати: коробку перемикання передач та багато чого іншого. ОСОБА_9 запропонував замовити запчастини, на що потерпілий ОСОБА_8 погодився та заплатив йому готівкою 20 550 гривень, а потім 4 000 гривень відправив на банківську картку № НОМЕР_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Також потерпілий залишив ОСОБА_9 свій номер телефону. Спілкування вони вели у месенджері «Ватсап», де обговорювали питання, що виникали начебто під час ремонту. 06.04.2024 ОСОБА_9 написав потерпілому, що потрібно купити 2 передніх підкрилка за 790 гривень та їх установка буде коштувати 300 гривень. Через декілька годин ОСОБА_9 повідомив, що вартість бамперу, кронштейну та решіток на низ буде коштувати 3 000 гривень. Через те, що у потерпілого не було зв`язку, він не міг прочитати та відповісти на повідомлення від ОСОБА_9 вчасно, проте 08.04.2024 ОСОБА_9 повідомив, що замовив бампер і усіляку пластмасу та написав вартість запчастин, а також номер банківської картки куди потрібно було перевести грошові кошти, а саме на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 3000 гривень, що потерпілий відразу і зробив.

12.04.2024 у месенджері «Ватсап» потерпілий ОСОБА_8 написав ОСОБА_9 , аби дізнатися чи отримав він підкрильники за які я заплатив нещодавно гроші, на що ОСОБА_9 відповів, що отримав.

Потім 21.04.2024 вони зв`язалися за аудіовикликом у месенджері «Ватсап» та ОСОБА_9 повідомив, що потрібно придбати ще якусь пластмасу і надіслав номер банківської картки № НОМЕР_4 , куди потрібно перевести 3 600 гривень, що потерпілий і зробив. Цього ж дня, ввечері, йому знову подзвонив ОСОБА_9 та повідомив, що на фарбування бамперу потрібно 3000 гривень та потерпілий перевів зазначену суму грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_4 . Через декілька годин потерпілому знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про те, що потрібно замінити масло у коробці і тому йому треба переслати ще 1000 гривень на банківську картку

№ НОМЕР_4 .

27.04.2024 у месенджері «Ватсап» вони вели розмову про підсвітку на автомобіль та ОСОБА_9 повідомив, що вартість б/в підсвітки - 480 гривень і вартість роботи - 500 гривень та потерпілий ОСОБА_8 перевів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1 000 гривень.

Також через декілька днів, а саме 30.04.2024 ОСОБА_9 у месенджері «Ватсап» повідомив, що він придбав дроти на задню підсвітку за 420 гривень та установка коштуватиме 70 гривень. Потерпілий попрохав банківську картку на яку потрібно перевести грошові кошти у сумі 500 гривень. ОСОБА_9 надіслав банківську картку № НОМЕР_1 на яку потерпілий перевів зазначену суму зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6

( НОМЕР_7 ).

Після чого 02.05.2024 потерпілому знову написав ОСОБА_9 , що придбав замок на автомобільні двері та потрібно перевести грошові кошти у сумі 360 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Після того як потерпілий прочитав повідомлення, він перевів дану суму зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6

( НОМЕР_7 ) на вказану ОСОБА_9 банківську картку. Цього дня, близько 21:00 потерпілому ОСОБА_8 у месенджері «Ватсап» подзвонив ОСОБА_9 та повідомив, що установка замка на автомобільні двері, виклик автомобільного електрика та заправка автомобіля паливом буде коштувати 2800 гривень. Після закінчення розмови ОСОБА_9 надіслав потерпілому номер банківської картки № НОМЕР_8 , куди він перерахував суму у розмірі 2 000 гривень та залишився ще винен йому 800 гривень так як у нього не вистачало грошей.

04.05.2024 у месенджері «Ватсап» ОСОБА_9 написав потерпілому вітаючи із прийдешнім святом та нагадав, аби він скоріше надіслав борг у 800 гривень. І тоді він знову зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6

( НОМЕР_7 ) надіслав 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 .

05.05.2024 потерпілий ОСОБА_8 перевів грошові кошти у сумі 450 і 50 гривень на паливо для автомобіля, аби його відігнали на вказане ОСОБА_9 СТО на Новожаново для підключення замку.

Також потерпілий зауважив, що грошові кошти перераховував весь час на різні картки, а саме: на банківську картку № НОМЕР_4 , на банківську картку № НОМЕР_1 та на банківську картку

№ НОМЕР_8 . Загалом він перерахував співробітнику СТО ОСОБА_9 40 310 гривень, без урахування комісії за перекази коштів.

Також, до органу досудового розслідування потерпілим було додано знімки екрану, де наявна переписка із співробітником СТО ОСОБА_9 , фото автомобіля до ремонту та після нього, а також виписки по банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_8 , а саме:

- Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 01.01.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 01.01.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 01.01.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 01.01.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 01.01.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 01.01.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1