УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2024 р. с-ще Тиврів 145/903/23

1-кс/145/419/2024

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку та накладення арешту на готівкові кошти за матеріалами кримінального провадження № 0000109, внесеного до ЄРДР 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 31.05.2023 до ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що до нього на мобільний номер НОМЕР_1 , з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що нібито з його карткового рахунку зловмисники намагаються викрасти грошові кошти, шляхом обману, під приводом заблокування картки, спонукала ОСОБА_5 провести верифікацію по вказаній картці через власний мобільний номер, за наслідком чого, з рахунків ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були зняті кошти в сумі 28000 грн та з рахунку НОМЕР_5 (номери двох карток не пам`ятає) були зняті грошові кошти в сумі 28000 грн та 8000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що належні ОСОБА_5 грошові кошти були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним тимчасовим доступом до даного рахунку було вилучено інформацію щодо руху коштів, яку у подальшому було направлено для аналізу до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

Здійсненими заходами працівниками управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , після надходження з карткових рахунків потерпілого ОСОБА_5 , були переказані 29.05.2023 на інший картковий рахунок банківської установи (емітента) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Проведеним на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 10.07.2024 у справі №145/903/23 (провадження №-1кс/145/265/2024) тимчасовим доступом до карткового рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено інформацію по вказаному картковому рахунку з особовим рахунком НОМЕР_8 .

Проведеним оглядом вилученої документації встановлено, що дійсно 29.05.2023 на даний картковий рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Вознесенськ Миколаївської області, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено дві транзакції 29.05.2023 зарахування грошових коштів сумі 60 тисяч гривень о 10:30 год та 3699 тисяч гривень о 10:39 год, які одразу були переказані на інший картковий рахунок.

В ході огляду руху коштів встановлено факт надходження інших грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 , які передували вищезазначеним транзакціям.

Просить накласти арешт на грошові кошт., які знаходяться на банківському особовий рахунок НОМЕР_8 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, у якій просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав. Дане клопотання просить розглянути без участі ОСОБА_7 з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на особовий рахунок зазначений в клопотанні, зметою недопущення використання особового рахунку в шахрайських цілях та з метою забезпечення повернення коштів, які були отриманні незаконним шляхом, із зловживанням довірою та із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському особовому рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також зупинити усі видаткові по вказаному картковому рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають на вищевказаному картковому рахунку на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти днів з дня її винесення до ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1