У Х В А Л А Справа № 932/7572/24

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2499/24

10 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000019, -

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалзованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт, щляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на транспортний засіб:

-«TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», номерний знак НОМЕР_1 , 2021 року виготовлення, VIN НОМЕР_2 ,

та нерухоме майно, а саме:

-земельну ділянку, кадастровий номер :20:007:0014, площею 9,6534 га, розташовану за адресою: Луганська область, Сватівський район, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40);

-земельну ділянку, кадастровий номер :20:007:0013, площею 9,6539 га, розташовану за адресою: Луганська область, Сватівський район, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40), які на праві приватної власності (зареєстровані) належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 426-1, ч.3 ст. 368, ч.2, 3 ст. 369 КК України, у тому числі за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

05.09.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 369 КК України є тяжким, за який передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Згідно отриманої відповіді з ТСЦ № 1452 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі № 31/27/14-1452-3446-2024 від 24.08.2024, за підозрюваною ОСОБА_5 значиться зареєстрованим транспортний засіб, а саме:

-«TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», номерний знак НОМЕР_1 , 2021 року виготовлення, VIN НОМЕР_2 .

Окрім цього встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за підозрюваною ОСОБА_5 значиться зареєстроване нерухоме майно, а саме:

-земельна ділянка, кадастровий номер :20:007:0014, площею 9,6534 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40);

-земельна ділянка, кадастровий номер :20:007:0013, площею 9,6539 га, розташована за адресою: Луганська область, Сватівський район, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40).

З метою виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слідчий звернувся до суду зі вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, яке тимчасово вилученим не є, у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 426-1, ч.3 ст. 368, ч.2, 3 ст. 369 КК України, у тому числі за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

05.09.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно відповіді з ТСЦ № 1452 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі № 31/27/14-1452-3446-2024 від 24.08.2024, за підозрюваною ОСОБА_5 значиться зареєстрованим транспортний засіб, а саме:

-«TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», номерний знак НОМЕР_1 , 2021 року виготовлення, VIN НОМЕР_2 .

Окрім цього, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за ОСОБА_6 значиться зареєстроване нерухоме майно, а саме:

-земельна ділянка, кадастровий номер :20:007:0014, площею 9,6534 га, розташована за адресою: Луганська область, Сватівський район, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40);

-земельна ділянка, кадастровий номер :20:007:0013, площею 9,6539 га, розташована за адресою: Луганська область, Сватівський район, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40).

З наданого актового запису про шлюб № 208 від 23.06.2016 року вбачається, що ОСОБА_6 після державної реєстрації шлюбу змінила прізвище на « ОСОБА_7 ».

Оскільки ОСОБА_5 є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якої передбачає, зокрема конфіскацію майна, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019 задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб:

-«TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», номерний знак НОМЕР_1 , 2021 року виготовлення, VIN НОМЕР_2 ,

та нерухоме майно, а саме:

-земельну ділянку, кадастровий номер :20:007:0014, площею 9,6534 га, розташовану за адресою: Луганська область, Сватівський район, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40);

-земельну ділянку, кадастровий номер :20:007:0013, площею 9,6539 га, розташовану за адресою: Луганська область, Сватівський район, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40), які на праві приватної власності (зареєстровані) належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1