Справа №705/6156/24
1-кс/705/1425/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0001493, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу із 22.07.2024 по 27.07.2024 невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою викрадення чужого майна, під час введення на території України воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно, маючи доступ до картки ОСОБА_4 перераховувала на власну картку грошові кошти, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

По даному факту слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2024 під №0001493, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування зі слів потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в нього була карта «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_1 . На даній картці «Універсальна» був кредитний ліміт в сумі 8000 грн., однак він кредитними коштами ніколи не користувався. 28.07.2024 ОСОБА_4 отримав на свій мобільний телефон смс-повідомлення про те, що необхідно внести грошові кошти на свою банківську картку за користування кредитними коштами. Побачивши вказане смс-повідомлення, наступного дня, 29.07.2024 останній звернувся у відділення банку, де оператор повідомив, що з банківської картки «Універсальна» були перераховані грошові кошти в сумі близько 8000 грн. на карту іншого банку. У відділенні банку банківські картки потерпілого було заблоковано та видано нові, а саме картку «Універсальна» № НОМЕР_2 та картку «Для виплат» № НОМЕР_3 , а також в подальшому надано виписку по банківські картці, відповідно до якої на карту іншого банку було перерахованого грошові кошти:

22.07.2024 року о 00 год. 47 хв. в сумі 3467 грн. 27 коп.;

22.07.2024 року о 02 год. 01 хв. в сумі 1005 грн. 00 коп.;

23.07.2024 року о 23 год. 06 хв. в сумі 2211 грн. 00 коп.;

27.07.2024 року о 13 год. 29 хв. в сумі 1005 грн. 00 коп.;

04.08.2024 року о 20 год. 27 хв. в сумі 78 грн. 00 коп.

В подальшому, перебуваючи за місцем проживання, потерпілий ОСОБА_4 спілкувався з даного приводу із своїм сусідом ОСОБА_5 , який подивившись щось у його мобільному телефону назвав номер картки, на яку було перераховано кредитні грошові кошти, а саме карту яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Оскільки, дослідження та інформація про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та проведення тимчасового їх вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 21.07.2024 по 05.08.2024, слідчий з даним клопотанням звернувся до суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_23 ; слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомитись з нею та отримати належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 21.07.2024 по 05.08.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на період часу з 21.07.2024 по 05.08.2024, копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1