Справа № 362/4742/24
Провадження № 1-кс/362/558/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2024 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації банківських установ по кримінальному провадженню № 0000913 від 08.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно списання належних йому грошових коштів з банківських карток.

У зв`язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій підтримав клопотання і просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 08.10.2023 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини списання грошових коштів за допомогою конкретних банківських операцій та їх користувачів.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 01.10.2023 по 00:00 години 10.10.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 01.10.2023 по 00:00 години 10.10.2023;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк" із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися зєднання з банківською установою по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- ІР адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань за період з 00:00 години 01.10.2023 по 00:00 години 10.10.2023;

- документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власнику банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 06.10.2023 по 24:00 год. 07.10.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

- документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Встановити строк дії ухвали до 21 вересня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя