Провадження № 1-кс/359/2168/2024
У Х В А Л А

Іменем України

04 листопада 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001773, внесеного 09 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

04 листопада 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001773, внесеного 09 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04 вересня 2024 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з його кредитної банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на загальну суму 14 820 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму. За будь-якими посиланнями потерпілий не переходив, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошував, банківську картку не втрачав.

09 вересня 2024 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

09 вересня 2024 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 36 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 було проведено допит у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що 04 вересня 2024 року приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 намагався здійснити вхід до особистого кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При відкритті додатку у верхній частині відкритого вікна відображалась інформація про те, що акаунт останнього було заблоковано. Крім того, у вказаному вікні було зазначено, що для відновлення акаунту потерпілому необхідно звернутися безпосередньо до відділення банку.

Під час допиту потерпілий зазначив, що особисто він не блокував банківську картку.

04 вересня 2024 року приблизно о 18 год. 00 хв. ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок на номер телефону банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 .

В ході телефонної розмови співробітник банку (запис голосу) повідомив потерпілого про те, що по кредитній банківській картці останнього було виявлено спробу здійснення несанкціонованих банківських операцій, проте картку було заблоковано. Крім того, спів робітник банку запевнив ОСОБА_4 в тому, що несанкціонованих операцій по картці не було здійснено та вказав на те, що потерпілому необхідно звернутися у відділення банку для розблокування особистого кабінету.

05 вересня 2024 року приблизно о 16 год. 50 хв. у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від співробітників банківської установи потерпілому стало відомо про те, що невідомою особою було здійснено телефонний дзвінок на номер телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідома особа повідомила співробітника банку про необхідність розблокування банківської картки яка належить ОСОБА_4 . У зв`язку з чим картку було розблоковано.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_4 зазначив, що він не здійснював телефонних дзвінків на номер телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням розблокування картки. Хто здійснив вказаний дзвінок йому не відомо.

В подальшому, від співробітників ОСОБА_4 стало відомо про те, що 04 вересня 2024 року в період часу з 16 год. 03 хв. до 16 год. 06 хв. з його кредитної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) невідомими особами, без відома останнього було здійснено 3 перекази грошових коштів на загальну суму 14 820, 00 грн. (з урахуванням списання грошових коштів у розмірі 30 гривень в якості комісії за розблокування картки через веб банкінг невідомою особою). Деталі транзакцій: «Переказ коштів з рахунку UKR KYIV MOBILE BSNKING НОМЕР_4 » та «Переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ».

З метою отримання детальної інформації по вище зазначених переказах грошових коштів, 09 жовтня 2024 року в період часу з 14 год. 13 хв. до 14 год. 23 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 справа № 359/9876/24 від 12 вересня 2024 року, було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 09 жовтня 2024 року вилучено оптичний носій інформації 1 CD-R диск для лазерних систем зчитування марки «Axent» з пояснювальним написом « НОМЕР_6 ».

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 04 вересня 2024 року в період часу з 16 год. 03 хв. до 16 год. 06 хв. з кредитної банківської картки потерпілого емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) було здійснено 3 перекази грошових коштів на загальну суму 14 820 гривень (з урахуванням списання грошових коштів у розмірі 30 гривень в якості комісії за розблокування картки через веб банкінг невідомою особою) на банківську картку № НОМЕР_7 .

Крім того встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До початку розгляду слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 09 вересня 2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.09.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з його кредитної банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на загальну суму 14 820,00 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму. За будь-якими посиланнями потерпілий не переходив, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошував, банківську картку не втрачав. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001773 від 09 вересня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 01 вересня 2024 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 03 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1