Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2370/2024 Справа № 641/4447/24
УХВАЛА
20 листопада 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.06.24 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 19.06.24 року о 10:00 год. за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи зателефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з рахунків заявника, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 12 569 грн..
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.06.2024 року перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 10 год. 30 хв. їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий мав чоловічий голос, сказав, що банківський рахунок потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хочуть взламати шахраї, щоб захистити свій рахунок, їй прийде код, який вона повинна ввести у месенджері «viber». ОСОБА_5 послухала невідомого та зробила усе по його процедурі. Через хвилин 10 їй знов зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який сказав, що її банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хочуть заволодіти шахраї. І сказав, щоб вона також ввела код у месенджері «viber» який прийшов на телефон. І потерпіла знов це зробила. Після розмови з невідомими, ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 640 грн., гроші були переведені на банківський рахунок шахраїв НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також виявила відсутність своїх коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7 929 грн., гроші були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 .
18.09.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти потерпілої перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 19.06.2024 року по теперішній час.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху грошових коштів з банківської картки, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 19.06.2024 року по 11.11.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_7 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1