Справа № 211/1538/24
Провадження № 1-кс/211/1431/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000837 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа її грошима в сумі 184 609 гривень, що є значною шкодою, а саме, потерпіла самостійно перевела гроші з банківської картки № НОМЕР_1 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яка зареєстрована на її чоловіка - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який наразі несе службу в ЗСУ, на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), під приводом купівлі автомобіля для передачі її чоловіку на ЗСУ.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила, що 06.10.2023 року вона перебувала за адресою мешкання, коли її чоловік в месенджері «Вотсап» написав про те, що для подальшого несення служби йому необхідна автівка. На що вона погодилась і він надіслав сайти на яких знайшов авто. Після чого чоловік зв`язався з продавцем, який користувався мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та вході листування вони оговорили всі організаційні моменти, та домовились стосовно придбання автомобіля чоловіку. Банківська картка чоловіка перебуває у її користуванні. Банківська картка чоловіка № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 06.10.2023 о 18:20 год. остання направилась до термінала, та поповнила банківську картку, яку скинув продавець, двома транзакціями, картка належала: ОСОБА_29 № НОМЕР_2 , переказала 14 070.00 UАН та 14 070.00 UAН. Після чого 09.10.2023 о 10:15 год. знову двома транзакціями, поповнила карту № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_29 , переказала 15 075.00 UAH та 14 070.00 UAH. Також потерпіла через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні відправила грошові кошти в сумі 121 609 на банківську картку ОСОБА_29 № НОМЕР_2 . Після переказу останнього платежу, продавець перестав виходити на зв`язок з чоловіком.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 10.10.2023 о 11:58:31 переводились в готівку в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- номеру рахунку, який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_2 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- надати інформацію яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП;

- фото та відео інформацію з банкомату А0300050 за 10.10.2023 , в якому 10.10.2023 в період часу з 11:50 год. до 12:10 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео інформацію зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у банкоматі А0300050 за весь період часу до моменту надання тимчасового доступу.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- номеру рахунку, який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_2 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- надати інформацію яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП;

- фото та відео інформацію з банкомату А0300050 за 10.10.2023 , в якому 10.10.2023 в період часу з 11:50 год. до 12:10 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео інформацію зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у банкоматі А0300050 за весь період часу до моменту надання тимчасового доступу.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1