Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7073/24
Провадження № 1-кс/644/1104/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про арешт майна)

27 серпня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 - про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 30.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 30.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що воно вмотивоване і підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000079 від 30.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю - фірма «ДУБРАВА-93» від 02.03.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено на посаду директора вказаного Товариства з основним наступними видами діяльності:

- основний вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

- додаткові: 43.21 електромонтажні роботи, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля,

71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного

консультування в цих сферах.

Відповідно до Статуту ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93», затвердженого загальними зборами учасників 08.07.2019, виконавчим органом Товариства є Директор. Директор призначається та звільняється Загальними зборами Учасників Товариства. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки, укладати угоди та інші юридичні акти та папери. Господарські договори (угоди) Товариства підписуються Директором Товариства. Директор має право першого підпису на фінансових документах в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації Товариства в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень, що стосуються внутрішньої організації та роботи Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 маючи відповідно до Статуту повноваження на укладення та підпис від імені ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» договорів, всіх господарських та фінансових документів, у тому числі на виконання робіт щодо поточного ремонту укриття у м. Харків, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

09.11.2022 року між Харківським Палацом Спорту «Зміна» (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, в особі ОСОБА_6 та ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93», в особі ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду №8 щодо поточного ремонту укриття в будівлі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179-А на загальну суму 3000000 грн.

У подальшому, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння в особливо великих розмірах коштами з Державного бюджету України, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «ДУБРАВА-93» при виконанні робіт з поточного ремонту укриття в будівлі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179-А.

Протягом листопада 2022 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в особливо великих розмірах коштами з Державного бюджету України, в умовах воєнного стану шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93», організував виконання робіт щодо поточного ремонту укриття в будівлі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179-А, шляхом неналежного виконання умов договору, тобто невідповідності вартості виконаних робіт узгодженій проектно-кошторисній та фінансово-звітній документації. При невстановлених слідством обставинах (час, місце та спосіб), ОСОБА_5 забезпечив внесення недостовірних даних до офіційного документу акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 16.11.2022 на суму 1 861 011 грн. 84 коп. та акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 23.11.2022 на суму 1 138 988 грн. 16 коп., а саме недостовірних відомостей в частині завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на загальну суму 1 486 069 грн. 66 коп.

Після складання зазначених актів, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння в особливо великих розмірах коштами з Державного бюджету України, в умовах воєнного стану, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93», ОСОБА_5 підписав та надав для підписання до Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН, офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 16.11.2022 на суму 1 861 011 грн. 84 коп. та акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 23.11.2022 на суму 1 138 988 грн. 16 коп., які містили вищевказані недостовірні відомості в частині завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на загальну суму 1 486 069 грн. 66 коп.

У подальшому, 23.11.2022 року Харківським палацом спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 16.12.2022 перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДУБРАВА-93» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «СКАЙБАНК» грошові кошти в сумі 1 861 011 грн. 84 коп. та 29.11.2022 року Харківським палацом спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 23.11.2022 перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДУБРАВА-93» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «СКАЙБАНК» грошові кошти в сумі 1 138 988 грн. 16 коп. за виконані роботи, після чого ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ДУБРАВА-93», отримав можливість розпоряджатися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 22913/5571 від 26.07.2024 року встановлено, що вартість та обсяги робіт, що фактично виконані ТОВ фірма «ДУБРАВА-93» в приміщеннях Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на підставі договору підряду №8 від 09.11.2022 не відповідають зазначеним в актах приймання виконаних робіт №1 від 16.11.2022 та №2 від 23.11.2022. Вартість фактично виконаних будівельних робіт в приміщеннях Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на підставі договору підряду №8 від 09.11.2022 становить 1513930,34 грн. Вартість фактично виконаних робіт ТОВ фірма «ДУБРАВА-93» оплачених Харківським палацом спорту «Зміна» (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на підставі договору підряду №8 від 09.11.2022 відповідно до актів приймання виконаних робіт завищена на 1486069,66 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем директор ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93», діючи умисно в умовах воєнного стану, з метою заволодіння чужим майном коштами, виділеними Харківським палацом спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 16.11.2022 та акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 23.11.2022, заволодів у особливо великих розмірах грошовими коштами Державного бюджету України на загальну суму 1 486 069 грн. 66 коп., тим самим спричинив збитки в особі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою заволодіння в особливо великих розмірах чужим майном коштами з Державного бюджету України, діючи в умовах воєнного стану, за невстановлених в ході досудового розслідування часі та місці, склав, підписав та видав офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 16.11.2022 року та акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 23.11.2022 року, в які вніс заздалегідь неправдиві відомості в частині завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт на загальну суму 1 486 069 грн. 66 коп.

В подальшому, з метою завищення вартості виконаних будівельних робіт та послідуючого заволодіння коштами з Державного бюджету України, директор ТОВ «ДУБРАВА-93» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, склав акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт та після його складання підписав та завірив печаткою ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93» завідомо неправдивий офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 16.11.2022 на суму сумі 1 861 011 грн. 84 коп. по об`єкту поточного ремонту укриття в будівлі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179-А., який містив недостовірні відомості щодо вартості та обсягів фактично виконаних робіт згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 22913/5571 від 26.07.2024 року) на загальну суму 1 126 902, 40 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 23.11.2022 на суму сумі 1 138 988 грн. 16 коп. по об`єкту з поточного ремонту укриття в будівлі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179-А., який містив недостовірні відомості щодо вартості та обсягів фактично виконаних робіт згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 22913/5571 від 26.07.2024 року) на загальну суму 323 558 грн. 86 коп.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказані офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 16.11.2022 та акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 23.11.2022 для підписання до Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН.

В подальшому, 23.11.2022 Харківським палацом спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН на підставі вказаного акту форми КБ-2в перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДУБРАВА-93» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «СКАЙБАНК» грошові кошти в сумі 1 861 011 грн. 84 коп., з яких - 1 126 902, 40 грн. сума надлишкової сплати грошових коштів та 29.11.2022 Харківським палацом спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН на підставі вказаного акту форми КБ-2в перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДУБРАВА-93» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «СКАЙБАНК» грошові кошти в сумі 1 138 988 грн. 16 коп., з яких 323 558 грн. 86 коп. сума надлишкової сплати грошових коштів.

Типова форма акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554, тобто акти приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 16.11.2022 року та акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року (форми КБ-2В) від 23.11.2022 року до якого ОСОБА_5 як директор ТОВ «ДУБРАВА-93» вніс завідомо недостовірні відомості, підписав їх, поставив печатку ТОВ «ДУБРАВА-93» та надав на підпис до Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН є офіційними документами. Вказані документи стали підставою оплати за договором №8 щодо поточного ремонту укриття в будівлі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179-А.

Таким чином, внаслідок умисних злочинних дій директора ТОВ «ДУБРАВА-93» ОСОБА_5 , як службовою особою здійснено службове підроблення під час складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесені ним до офіційний документів, які містять завідомо неправдиві відомості за договором №8 щодо поточного ремонту укриття в будівлі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 179-А, та необґрунтовано обернуто кошти з Державного бюджету України, які перераховані Харківським палацом спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН на користь ТОВ «ДУБРАВА-93», та в результаті чого згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 22913/5571 від 26.07.2024 державним інтересам в особі Харківського палацу спорту «Зміна» (філія) КФВС МОН спричинено тяжкі наслідки у вигляді збитків у сумі 1 486 069 грн. 66 коп.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, а саме складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

16.08.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, громадянин України, керівник ТОВ-ФІРМА «ДУБРАВА-93», раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку органу досудового розслідування тимчасове обмеження ОСОБА_5 в праві власності на майно є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, не застосування заходів забезпечення на це майно матиме можливість приховати чи відчужити його.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення цивільного позову.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні слідчого про арешт майна вмотивовано зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, розмір шкоди, а отже наявні підстави для задоволення клопотання слідчого про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову, фактично заявленого по кримінальному провадженню за яким здійснюється досудове розслідування.

Керуючись ст.ст.170 173, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 - про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 30.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Накласти арешт на квартиру загальною площею 76,2 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :03:014:0121 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17), власниками яких є ОСОБА_5 , шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1