Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6669/24
Провадження № 1-кс/644/1044/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000094 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 995 146 грн., відповідно до договору № 1-кап від 23.12.2022.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1 860 000 грн., відповідно до договору № 1ПБ від 02.05.2023.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 985 000 грн., відповідно до договору № 1 від 08.05.2023.

Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_10 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 1 990 000 грн., відповідно до договору № 2 від 05.05.2023.

В ході досудового розслідування стало відомо, що у відповідно до актів здачі-прийому виконаних робіт, всі учбові заклади отримали виконану проектно-кошторисну документацію, а тому роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплачені. Між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт здачі-прийому виконаних робіт від 27.12.2022, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт здачі-прийому виконаних робіт від 22.05.2023, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт здачі-прийому виконаних робіт від 21.06.2023, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт здачі-прийому виконаних робіт від 12.06.2023.

Крім цього, встановлено, що проектно-кошторисна документація у всіх випадках перевірялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . За даними фактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовлялись експертні звіти разом із додатками. Між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » експертний звіт № 221209-01/А від 20.12.2022, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » експертний звіт № 230427-18/А від 31.05.2023, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » експертний звіт № 230427-23/А від 30.05.2023, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » експертний звіт № 230427-14/А від 29.05.2023. Вказані експертні звіти оплачені замовниками, тобто вказаними вище комунальними закладами ХОР.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_8 .

В клопотанні слідчий зазначає, що з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме отриманні інформації руху коштів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_8 з метою перевірки на предмет безпідставного списання грошових коштів та протиправного їх використання. Інформація щодо руху коштів по вказаному рахунку також необхідна для подальшого проведення судово-економічної експертизи та повного та всебічного проведення досудового розслідування в частині розтрати бюджетних коштів, виділених на потреби учбових закладів.

Слідчий зазначає, що вказані вище документи в своїй сукупності, будуть використані як предмет дослідження судових експертиз, вкупі з іншими документами кримінального провадження, переданими до експертної установи для проведення судової економічної експертизи, а також будуть використані під час проведення досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а отже, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження спричинення матеріальної шкоди державі та суб`єкту господарювання, а також встановлення її фактичного розміру, з`ясування інших важливих обставин по справі. Отримати такі документи в інший спосіб, окрім отримання дозволу на тимчасовий доступ до них, орган досудового слідства не має можливості.

З метою встановлення істини у провадженні, з`ясування фактичних даних, які будуть мати доказове значення, дотримання принципів належності та допустимості доказів у кримінальному провадженні, в органу слідства виникла необхідність у зверненні до суду із зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі слідчих СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліціїОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліціїОСОБА_6 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000094 від 18.08.2023.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000094 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, що входять до групи слідчих в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 18.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме:заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліціїОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліціїОСОБА_6 тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 у т. ч. рахунку НОМЕР_8 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 у т. ч. рахунку НОМЕР_8 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.12.2022 по 16.08.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 у т. ч. рахунку НОМЕР_8 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2022 по 16.08.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 у т. ч. рахунку НОМЕР_8 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з 01.12.2022 по 16.08.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 14 вересня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6669/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1