Провадження №: 1-кс/755/3255/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003265 від 17 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003265 від 17 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003265 від 17 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 16 вересня 2024 року о 04 год. 10 хв. використовуючи номер НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , якій повідомив хибну інформацію для перевипуску її сім-карти на Е-СІМ ( НОМЕР_2 ), після чого отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки з використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа кредитними грошовими коштами з карти НОМЕР_3 в сумі 103 514 гривень та від її імені уклала Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « НОМЕР_4 Безпечне Агенство Необхідних кредитів» щодо надання кредитів, та уклала договір споживчого кредиту з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оплати послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 на суму 93 096 гривень.

Зі слів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 19 травня 2023 року їй на мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де робот повідомив, що для розблокування мобільного номеру потрібно натиснути цифру «1», що остання зробила. Після цього ОСОБА_5 виявила нові повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про поповнення сім-карти на 50 грн. та про заміну сім-карти, в цей час «мережі» на мобільному телефоні не було.

В подальшому ОСОБА_5 побачила сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення кредиту, та не змогла увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні банку потерпілій повідомили, що з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) за 16 вересня 2024 рік відбулись списання у загальній сумі 103 514 грн на карту НОМЕР_7 . Та зарахування кредитних коштів від мікрофінансових організацій, а саме:

- 3 000 грн від «PAY TRMC_2, KYIV» кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 3 400 грн та 1 000 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_8 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_11 » кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- 800 грн та 2 000 грн від «PAY_TRMC_2, KYIV відкрито кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 5 000 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_13 » кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитПлюс);

- 500 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кредит у «СелфіКредит».

Надалі, списання - у сумі 6 206,40 грн, призначення - «Оплата частинами, Дніпро, наб. Перемоги, 30». У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомили, що на ім`я ОСОБА_5 відкрили споживчий кредит на суму 93 096 грн на 1 рік та 2 місяці, де 16 числа кожного місяця буде йти списання 6 206,60 грн за взятий кредит і менеджер зазначила, що це розстрочка (оплата частинами) у магазині «КОМФІ», де фінансовим номером зазначено НОМЕР_9 , однак вказаний номер потерпілій не належить, та ймовірно це номер, яким користувалися шахраї для укладення договору споживчого кредиту.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти/рахунку № НОМЕР_12 / НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 16 вересня 2024 року по 19 вересня 2024 року, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), ЄДРПОУ НОМЕР_11 місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 , встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003265 від 17 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських карток та рахунків: № НОМЕР_12 , IВАN НОМЕР_6 , яка знаходяться в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 ; банківської картки № НОМЕР_7 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період часу з 16 вересня 2024 року по 19 вересня 2024 року, а саме:

- інформацію про рух коштів по карткам та рахунку (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування картками і рахунком, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- на яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнтів, до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в проміжок часу з 16 вересня 2024 року по 19 вересня 2024 року (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів);

- коли та ким було здійснено змінну фінансового номеру НОМЕР_2 , що прив`язаний картки та рахунку № НОМЕР_12 / НОМЕР_6 (який належать ОСОБА_5 ) як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена;

- фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття/отримання готівки з карти номер № НОМЕР_7 та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеної вище карти з 16 вересня 2024 року по 19 вересня 2024 року;

- яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1