14.10.2024
Справа № 642/5972/23
Провадження №1-кс/642/3748/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2024 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, студента 3 факультету, 4 курсу Харківського політехнічного інституту, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливим умислом та з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, для вчинення кримінальних правопорушень проти власності заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розробивши злочинну схему заволодіння грошовими коштами громадян, а саме: ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами облаштували в районі АДРЕСА_2 , більш точну адресу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, «Контакт-центр» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з комп`ютерною технікою, де згідно розробленого злочинного плану, невстановлені в ході досудового розслідування особи, на Інтернет платформах: «amountwork.com», «flagma.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фішинговому сайті «job$.ua» «lagboard.com» розміщували оголошення щодо допомоги у працевлаштуванні за кордоном.

Після того як потенційні клієнти телефонували за вказаними на сайтах номерами, невстановлені в ході досудового розслідування особи запевняли клієнтів, що компанія дійсно допомагає у працевлаштуванні закордоном і для оформлення договору клієнтам необхідно перейти за фішинговим посиланням, яке знаходилось на Інтернет ресурсі «job$.ua», для бронювання вакансії з заповненням інформації про банківські картки та суму передплати. Крім того, для підтвердження правдивості вказаної інформації, невстановлені в ході досудового розслідування особи відправляли клієнтам у месенджерах документи від імені ФОП « ОСОБА_7 », яка не була обізнана про злочинну діяльність вищевказаних осіб, змінивши невстановленим під час досудового розслідування шляхом реквізити ЄРДПОУ та юридичну адресу. Далі, невстановлені в ході досудового розслідування особи, надавали номер банківської картки, якою вони могли здійснювати банківські операції та на яку пропонували перевести грошові кошти. У подальшому, після отримання грошових коштів, невстановлені особи вимикали телефони, не маючи наміру виконувати покладені на них обов`язки. Після чого, ОСОБА_5 у змові з невстановленими особами, знімав отримані у вигляді оплати (передплати) готівкові гроші з банківських карток, належних останньому, та звертав на власну користь розпоряджаючись грошовими коштами на власний розсуд.

Так, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, невстановлена в ході досудового розслідування особа, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень з пошуку роботи закордоном «layboard.com» розмістила оголошення про пошук співробітника на склад медичної продукції заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання. Таким чином, ОСОБА_5 з невстановленими в ході досудового розслідування особами розмістивши завідомо неправдиву інформацію на сайті «layboard.com», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховували отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене оголошення відгукнулась мешканка с. Лозоватка Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка 12.02.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_1 та домовилась про працевлаштування за вказаною вакансією. На підтвердження своїх намірів, невстановлена в ході досудового розслідування особа у месенджері «Viber» надіслала документи нібито ФОП « ОСОБА_7 » та повідомила, що послуга працевлаштування є платною та полягає у внесенні грошових коштів двома платежами.

Відповідно до усної домовленості, 19.02.2023 ОСОБА_8 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з медичною продукцією, за вимогою невстановленої особи попрохала подругу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з її банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ «Приватбанк», здійснити переказ у розмірі 3955 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 3955 грн., ОСОБА_5 , невстановленим в ході досудового розслідування шляхом, здійснив переказ грошових коштів 20.02.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківську картку № НОМЕР_4 , відриту в АТ КБ «Приватбанк» та яка перебувала у ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3995 грн, після чого останній, о 14 год. 51 хв. 21.02.2023 зняв в банкоматі САНА2126 за адресою: АДРЕСА_3 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_11 та невстановлені особи продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, маючи ціль особистого збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, під час листування у месенджері «Viber», точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 24.02.2023, запевнили потерпілу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що догорів з працевлаштування підготовлений та необхідно внести другий платіж грошових коштів.

Відповідно до усної домовленості, 24.02.2023 ОСОБА_8 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з медичною продукцією, за вимогою невстановленої особи попрохавши подругу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з її банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ «Приватбанк» здійснити переказ у розмірі 5850 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 5850 грн., ОСОБА_5 , невстановленим в ході досудового розслідування шляхом, 25.02.2023 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківську картку № НОМЕР_4 , відриту в АТ КБ «Приватбанк» та яка перебувала у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5850 грн, після чого ОСОБА_5 , о 15 год. 16 хв. 25.02.2023 зняв в банкоматі САНА0286 за адресою: АДРЕСА_4 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, в результаті протиправного діяння ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 9805 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_8 , чим спричинили матеріальну шкоду останній.

Також, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 28.03.2023, невстановлена в ході досудового розслідування особа, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень з пошуку роботи закордоном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення про пошук співробітника на склад з пакування печива заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання. Таким чином, ОСОБА_5 з невстановленими в ході досудового розслідування особами розмістивши завідомо неправдиву інформацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховували отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене оголошення відгукнулась мешканка м. Запоріжжя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка 28.03.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_1 та домовилась про працевлаштування за вказаною вакансією. На підтвердження своїх намірів, невстановлена в ході досудового розслідування особа у месенджері «Viber» надіслала документи нібито ФОП « ОСОБА_7 » та повідомила, що послуга працевлаштування є платною та полягає у внесенні грошових коштів двома платежами.

Відповідно до усної домовленості, 28.03.2023 ОСОБА_13 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з пакування печива, за вимогою невстановленої особи з банківської картки відкритої в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на ім`я потерпілої здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3996 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти в сумі 3996 грн., 28.03.2023 ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та на банківську картку № НОМЕР_4 , відриту в АТ КБ «Приватбанк» та яка перебувала у ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1990 грн., після чого останній о 12 год. 46 хв. 29.03.2023 зняв в банкоматі САНА2126 за адресою: АДРЕСА_3 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_11 та невстановлені особи продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, маючи ціль особистого збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, під час листування у месенджері «Viber», точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2023р., запевнили потерпілу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що догорів з працевлаштування підготовлений та необхідно внести другий платіж грошових коштів.

Відповідно до усної домовленості, 06.04.2023р. ОСОБА_13 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з пакування печива, за вимогою невстановленої особи з банківської картки відкритої в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на ім`я потерпілої, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5980 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти в сумі 4000 грн., 06.04.2023 ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та яка перебувала у ОСОБА_5 , після чого останній о 14 год. 50 хв. 07.04.2023 зняв в банкоматі САНА2126 за адресою: АДРЕСА_3 , вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_11 та невстановлені особи продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, маючи ціль особистого збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, під час листування у месенджері «Viber», точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.04.2023, запевнили потерпілу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що догорів з працевлаштування підготовлений та необхідно внести оплату за страхування під час працевлаштування.

Відповідно до усної домовленості, 11.04.2023 ОСОБА_13 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з пакування печива, за вимогою невстановленої особи з банківської картки відкритої в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_10 на ім`я потерпілої, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4779 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти в сумі 4779 грн., 11.04.2023 ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів у сумі 3850 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та яка перебувала у ОСОБА_5 , після чого останній о 14 год. 50 хв. 11.04.2023 зняв в банкоматі САНА2126 за адресою: АДРЕСА_3 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, в результаті протиправного діяння ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 14 755 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_13 , чим спричинили матеріальну шкоду останній.

Так, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 21.03.2023, невстановлена в ході досудового розслідування особа, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, на сайті оголошень з пошуку роботи закордоном «amountwork.com» розмістила оголошення про пошук співробітника на склад медичної продукції заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання. Таким чином, ОСОБА_5 з невстановленими в ході досудового розслідування особами розмістивши завідомо неправдиву інформацію на сайті «amountwork.com», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховували отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене оголошення відгукнулась мешканка м. Ірпінь, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка 21.03.2023 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_11 та домовилась про працевлаштування за вказаною вакансією себе та свого чоловіка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На підтвердження своїх намірів, невстановлена в ході досудового розслідування особа у месенджері «Viber» надіслала документи нібито ФОП « ОСОБА_7 » та повідомила, що послуга працевлаштування є платною та полягає у внесенні грошових коштів двома платежами.

Відповідно до усної домовленості, 29.03.2023 ОСОБА_16 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад медичної продукції, за вимогою невстановленої особи з банківської картки відкритої в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 на ім`я потерпілої здійснила переказ грошових коштів у розмірі 7922 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти в сумі 7922 грн., 30.03.2023 ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів в загальній сумі 7922 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» та яка перебувала у ОСОБА_5 , після чого останній о 13 год. 28 хв. 30.03.2023 зняв в банкоматі САНА2126 за адресою: АДРЕСА_3 , вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_11 та невстановлені особи продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, маючи ціль особистого збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, під час листування у месенджері «Viber», точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 03.04.2023, запевнили потерпілу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що догорів з працевлаштування підготовлений та необхідно внести другий платіж грошових коштів.

Відповідно до усної домовленості, 03.04.2023 ОСОБА_16 будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з медичної продукції, за вимогою невстановленої особи попрохала чоловіка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з банківської картки відкритої в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснити переказ грошових коштів у розмірі 11986 грн. 11 коп. грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти в сумі 11986 грн. 11 коп., 03.04.2023 ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ «Приватбанк», яка перебувала у ОСОБА_5 , після чого останній 03.04.2023 зняв в банкоматі САНА2126 за адресою: АДРЕСА_3 , вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_11 та невстановлені особи продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, маючи ціль особистого збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, під час листування у месенджері «Viber», точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.04.2023, запевнили потерпілу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що догорів з працевлаштування підготовлений та необхідно внести другий платіж грошових коштів.

Відповідно до усної домовленості, 11.04.2023 ОСОБА_16 будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з медичної продукції, за вимогою невстановленої особи попрохала чоловіка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з банківської картки відкритої в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 9556 грн. 84 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти в сумі 9556 грн. 84 коп., 11.04.2023 ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якою користувався останній, після чого останній о 20 год. 32 хв. 11.04.2023 зняв в банкоматі САНА6375 за адресою: АДРЕСА_5 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, в результаті протиправного діяння ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 29 464 гривень 95 коп., які належать потерпілій ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , чим спричинили матеріальну шкоду останній.

Так, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не пізніше 24.07.2023, невстановлена в ході досудового розслідування особа, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, створила фішинговий сайт «job$.ua», на якому розмістила оголошення з пошуку роботи закордоном, а саме співробітника на склад іграшок Comellsen в Німмечині заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання. Таким чином, ОСОБА_5 з невстановленими в ході досудового розслідування особами розмістивши завідомо неправдиву інформацію на фішинговому сайті «job$.ua» направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховували отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, на створене оголошення відгукнулась мешканка м. Вишневе Київської області ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка 24.07.2023 натрапила на вищевказане фішингове посилання та вважаючи його правдивим, бажаючи знайти роботу закордоном, перейшла за ним, де будучи введеною в оману заповнила авторизаційні дані на сайті, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки відкритої в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 на ім`я потерпілої. Після чого, ОСОБА_18 зателефонувала на вказаний на сайті абонентський номер НОМЕР_15 , невстановлена в ході досудового розслідування особа на підтвердження своїх намірів, у месенджері «Viber» надіслала документи нібито ФОП « ОСОБА_7 » та повідомила, що послуга працевлаштування є платною та полягає у внесенні грошових коштів двома платежами.

Відповідно до усної домовленості, 25.07.2023 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад іграшок, за вимогою невстановленої особи з банківської картки відкритої в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 на ім`я потерпілої здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4058 грн. на банківську картку № НОМЕР_16 , відкритої в АТ «Конкордбанк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти в сумі 4058 грн., 25.07.2023 ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів у сумі 4058 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 відкриту в АТ «Ощадбанк», яка перебувала у ОСОБА_5 , вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_11 та невстановлені особи продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, маючи ціль особистого збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, під час листування у месенджері «Viber», точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.07.2023, запевнили потерпілу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що догорів з працевлаштування підготовлений та необхідно внести другий платіж грошових коштів.

Відповідно до усної домовленості, 31.07.2023 ОСОБА_18 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з іграшками, за вимогою невстановленої особи з банківської картки відкритої в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 на ім`я потерпілої здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6100 грн. на банківську картку № НОМЕР_16 , відкритої в АТ «Конкордбанк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , грошові кошти в сумі 6100 грн., 31.07.2023 ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів у сумі 6100 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в АТ «Сенсбанк» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка перебувала у ОСОБА_5 , після чого 31.07.2023 зняв в банкоматі САНА2126 за адресою: АДРЕСА_3 , вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_11 та невстановлені особи продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, маючи ціль особистого збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, під час листування у месенджері «Viber», точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07.08.2023, запевнили потерпілу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що догорів з працевлаштування підготовлений та необхідно внести оплату за страхування під час працевлаштування.

Відповідно до усної домовленості, 07.08.2023 ОСОБА_18 , будучи впевненою в щирості намірів консультантів «Контакт-центру», направлених на працевлаштування на склад з пакування печива, за вимогою невстановленої особи з банківської картки відкритої в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 на ім`я потерпілої, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4800 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в АТ «Сенсбанк» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , якою користувався ОСОБА_5 .

Отримавши шляхом обману від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти в сумі 4800 грн., після чого, 07.08.2023 ОСОБА_5 зняв в банкоматі САНА0289 за адресою: АДРЕСА_4 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, в результаті протиправного діяння ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 14958 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_18 , чим спричинили матеріальну шкоду останній.

27 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підозра, висунута ОСОБА_5 , підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 ; протоколом обшуку від 24.10.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 ; Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 та іншими матеріалами у їх сукупності.

Орган досудового розслідування вважає, що вбачаються підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, передбаченого ч.1 ст. 194 КПК України, а саме: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 вважали ризики недоведеними, оскільки з моменту обшуку у ОСОБА_5 пройшло більше року, він раніше не судимий, є студентом, бажає отримати нову професію «гуманітарні розмінування», таку необхідну наразі для суспільства.

ОСОБА_5 зазначив, що у зв`язку із повномасштабним вторгненням він не складав іспити за місцем навчання і зараз є можливість фактично скласти іспити не в онлайн форматі. Крім того, він уклав договір з ХАЛО ТРАСТ щодо навчання на початковому курсі з дисципліни сапера гуманітарного розмінування, де і навчається станом на сьогодні.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого з додатками, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що обґрунтована підозра - це стандарт доказування, який передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення. Обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку.

На стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

При цьому стандарт доказування «обґрунтованої підозри» є нижчим, ніж доведеність «поза розумним сумнівом», яким керується суд під час судового розгляду кримінального провадження по суті та ухвалення вироку.

На переконання слідчого судді, незалежно від подальшої доведеності підозри чи правової кваліфікації інкримінованого ОСОБА_5 діяння, сукупність досліджених в судовому засіданні доказів свідчить, що він може бути причетним до цього злочину.

Судом встановлено, що в даному випадку існують ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків і потерпілих з метою схилити їх надати покази на його користь, вчинити інші корисливі кримінальні правопорушення, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 не має законних джерел отримання заробітку.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, зазначені дані свідчать про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, чи до суду за першою вимогою;

2) заборонити в нічний час, а саме з 22:00 години до 06:00 години, залишати місце фактичного мешкання: АДРЕСА_1 ;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали до 09 грудня 2024р.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 14.10.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1