Справа № 405/3497/24
провадження № 1-кс/405/2363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000038 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що по АДРЕСА_1 здійснював діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який мав на праві постійного користування земельну ділянку та нерухомі будівлі, з метою оздоровлення громадян.

Так, згідно довідки з інвентаризаційної справи № 556 міститься запис щодо розташування з 22.05.1979 санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по АДРЕСА_1 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), дата реєстрації 02.08.1996, код 05527108, види діяльності за КВЕД: діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; інша діяльність у сфері охорони здоров`я; діяльність інших засобів тимчасового розміщування; постачання готових страв для подій; постачання інших готових страв.

У подальшому проведено перереєстрацію, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , форма власності: колективна власність, вид діяльності за КВЕД (перший-основний) діяльність санаторно-курортних організацій.

Тобто, як вбачається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почав діяти за адресою АДРЕСА_1 , як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав діяти за адресою АДРЕСА_1 , як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, встановлено, що у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №81 від 29.09.2005 «Про оформлення права власності на нерухоме майно» вирішено виготовити свідоцтво про право власності на будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зробити державну реєстрацію нерухомого майна.

Згідно свідоцтва про право власності на будівлі від 25.10.2005 виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_6 будівлі розташовані в АДРЕСА_1 , належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві колективної власності.

У подальшому, встановлено, що на підставі свідоцтва про право власності від 26.05.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало на праві колективної власності будівлі загальною площею 5316,9 кв.м, житловою площею 1253,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно вище перерахованих документів мав на праві колективної власності будівлі загальною площею 5316,9 кв.м, житловою площею 1253,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому було укладено 23.03.2023 договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) продало ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_2 ), повноваження якого виконує ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_3 ) нерухоме майно з реєстраційним номером НОМЕР_4 загальною площею 5316,9 кв.м, житловою площею 1253,7 кв.м., які розтащовані за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають на земельній ділянці оздоровчого призначення площею 12, 2095 га, з кадастровим номером :02:000:7502, яка перебуває в оренді на підставі договору оренди земельної ділянки від 25.06.2019.

Разом з тим, вказані матеріали не дають можливість прослідкувати перехід вказаних будівель з державної власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може свідчити про незаконність приватизації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України, тобто приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною особою.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання надала до суду заяву, в якій зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, банку в якому відкритий даний рахунок, дати відкриття та дати закриття, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також звітів про продаж нерухомого майна, інформації про сплату податків та військового збору за продаж нерухомого майна; податкових декларацій з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки; річної Декларації, Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Примітку до річної фінансової звітності (форми №№1-5); актів про результати документальних перевірок та всіх додатків до актів, направлень на підставі яких проводилась такі перевірка, наказів про проведення перевірок та продовження термінів проведення перевірки, податкових повідомлень-рішень, відміток про вручення вказаних повідомлень-рішень, розрахунку податкового зобов`язання та штрафних санкцій до актів перевірки, письмових запитів та письмових пояснень та відповідей з додатками наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведених перевірок, за період з 10.11.2005 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 19.10.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6