печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000392 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом березня та квітня 2022 року, ряд вантажних транспортних засобів (68 одиниць) були задіяні в перевезенні/транспортуванні вантажів з відміткою «гуманітарна допомога» через Волинську, Закарпатську , Львівську та Чернівецьку митницю для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому були розвантажені на складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що прямо зазначено в деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та в подальшому частина вказаної гуманітарної допомоги можлива була незаконно реалізована (використана не за призначенням) на території України через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами аналізу проведення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в період 2020-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало низку договорів на здійснення охорони з підприємствами, які є пов`язаними між собою посадовими особами.

Так, в період 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договори з:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму - 153 645 890,68 грн;

Окрім того встановлено, що послугами по охороні вказаних підприємств також користувалися:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2020-2021 років уклало договори з:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 83 727 980,05 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 4 710 832,23 грн/

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2020-2021 років уклало договори з:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на загальну суму 12 410 854,01 грн.

Подальшим аналізом податкової звітності зазначених вище охоронних товариств встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », уклали договори субпідряду по наданню послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перейменовано у 2021 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано 14.11.2017.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») встановлено, що вказаним підприємством укладено договори з управліннями поліції охорони в Волинській, Одеській, Дніпропетровській, Рівненській, Хмельницькій, Закарпатській, Києві та Київській областях на загальну суму 425 144,93 грн за період 2020 року та 3387 грн за 2021 рік, всі інші операції були направлені на продаж продуктів харчування, що свідчить про те, що вказані угоди по охороні приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не здійснювались працівниками вказаних підприємств, а вказані угоди є фіктивними з метою виведення та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

В зв`язку з тим, що вище зазначені охоронні підприємства були визнані банкрутами у лютому та липні 2022 року, з метою встановлення нового механізму легалізації коштів отриманих злочинним шляхом під видом охоронних послуг, було проведено аналіз податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2021-2022 роки, в ході чого встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали договори на здійснення охорони з наступними підприємствами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 19 166 886,04 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )., на загальну суму 14 749 897,82 грн.

Також, у 2021 - 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали договори на здійснення охорони з:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на загальну суму 6 196 067,07 грн, але реєстрацію податкових накладних було зупинено та в подальшому відмовлено за рішенням комісії.

Крім того, під час аналізу діяльності вищезазначених охоронних фірм встановлено безпосередній зв`язок між посадовими особами, які займали відповідні посади за період функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, є підстави вважати, що вказані фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») проводяться з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, в тому числі коштів отриманих від незаконного продажу гуманітарної допомоги.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю вилучення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000392 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю вилучення копій наступних документів: документи щодо вказаних фінансово-господарських взаємовідносин: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 , документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти;

-анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

-інформацію щодо листування з структурними (територіальними) підрозділами Державної фіскальної служби, іншими контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контроль) щодо здійснення ними перевірок та будь-яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово-господарських операцій, в тому числі проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, інших слідчих та процесуальних дій), проведення контрольних заходів при митному оформленні товарів, коригування митної вартості товару, складання протоколів про порушення митних правил, тощо;

- інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, грошових коштів, цінних паперів, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (в т.ч. офісних, складських та інших приміщень), необхідні для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту.

-наказ «Про облікову політику підприємства»;

-посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказ про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

-посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказ про призначення/звільнення головного бухгалтера підприємства за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

-копію статуту підприємства;

-інформацію щодо проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уповноваженими особами ДФС за період 2021-2022 рр., з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/31665/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

25.07.2024