Провадження № 1-кс/686/6631/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000253,

встановив:

Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «25 травня 2024 року до Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, за фактом звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, підробила квитанції про сплату боргу фактичному кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають однакові ідентифікаційні реквізити ID- платежу від 18.11.2021.

26.05.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253, за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.03.2023 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано позовну заяву до суду, щодо стягнення заборгованості громадянки ОСОБА_6 , за кредитним договором №5067889, договір факторинг № 1.12/22-Ф від 1.12.2022. В ході судового засідання ОСОБА_6 було надано до суду квитанції про погашення заборгованості за кредитним договором. Квитанція про оплату 15.11.2021, 17.11.2021 тa 18.11.2021, із однаковими ідентифікаційними реквізитами, а саме: ID-платежу та Order-ID.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, та для з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_6 , за кредитним договором №5067889, договір факторинг № 1.12/22-Ф від 1.12.2022, на суму 20000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію, що містить повні контактні та анкетні дані особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер, куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.

Враховуючи те, що документи, які містять інформацію з приводу оформлення ОСОБА_6 кредитного договору №5067889, договір факторинг №1.12/22-Ф від 1.12.2022, на суму 20 000грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенні вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації, з приводу оформлення кредиту ОСОБА_6 , за кредитним договором №5067889, договір факторинг № 1.12/22-Ф від 1.12.2022, на суму 20 000грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію щодо оформлення кредиту ОСОБА_6 за кредитним договором №5067889, договір факторинг № 1.12/22-Ф від 1.12.2022, на суму 20 000грн., зокрема, про: повні контактні, анкетні дані та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту; повний номер банківської картки або мобільний номер, куди було зараховано суму кредиту; електронну адресу користувача; технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса), з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя