Справа № 676/7191/24
Номер провадження 1-кс/676/1924/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 14:20 год. 25 квітня 2024 року, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділа його коштами в загальній сумі 97 229 грн., які потерпілий двома платежами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого карткового рахунку НОМЕР_2 , перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 26 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.05.2024 року постановою прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області визначено підслідність кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні за Сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

01.08.2024 року постановою тимчасово виконуючого обов`язків начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області змінено групу дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування, та вивченням матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 25.04.2024 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номера телефону НОМЕР_5 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в м. Дніпро невідомі особи здійснюють спроби зняття коштів з його банківської кредитної картки та для недопущення їх зняття ОСОБА_4 потрібно здійснити переказ коштів на іншу банківську картку, а в подальшому кошти йому будуть повернуті на новостворену працівниками служби безпеки банку картку, на що той погодився. В подальшому, на його додаток «Viber» зателефонували з номера телефону НОМЕР_6 та повідомив, які дії потрібно здійснити, що той виконав: двома транзакціями о 14:16 год. 25.04.2024 року в сумі 44094 грн. та о 14:20 год. 25.04.2024 року в сумі 50100 грн. скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із належної банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив перекази на вказану банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 користувача ОСОБА_5 . В подальшому перераховані кошти ним повернуті не були, зв`язок із працівником служби безпеки банку було повністю втрачено. Таким чином невстановлена особа - шахрайським шляхом, завдала ОСОБА_4 майнову шкоду в розмірі 94 194 грн.

26.04.2024 року проведено огляд документів, (платіжних квитанцій, скрін-шотів листування з особою-шахраєм) долучених під час допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження, які долучені до протоколу огляду документів. Вище вказані документи дізнавачем СД ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

Ухвалою слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 01.05.2024 року надано дозвіл дізнавачам СД ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно вказаної ухвали, 22.05.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , відповідно якого встановлено, що після зарахування загальної суми коштів потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 94 194 гривні, користувач картки відразу 25.04.2024 року о 14:43:47 год. здійснив переказ коштів в сумі 20100 грн., о 14:47:26 год. - в сумі 24 622,50 грн., о 14:49:41 - в сумі 24 622,50 грн. та о 14:50:46 год. - в сумі 24 622,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак заяв про розгляд клопотання в її відсутності до суду не надходило.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що невстановлена особа близько 14:20 год. 25 квітня 2024 року, зателефонував з номера телефону НОМЕР_1 представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, ввів в оману ОСОБА_4 , заволоділа його коштами в загальній сумі 97 229 грн. які останній двома платежами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого карткового рахунку НОМЕР_2 , перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, а саме: здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином не обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групі дізнавачів по кримінальному провадженню № 0000079 за ч. 1 ст. 190 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000079 за ч. 1 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, а саме: здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, а саме: здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1