Справа № 204/8088/24
Провадження № 1-кс/204/2114/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000288 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000288 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000288, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання посадовими особами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради спільно з посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності бюджетних коштів, виділенихна проведення послуг з ремонту та благоустрою території району, вчиненого в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР (ЄДРПОУ - 43938788) спільно з посадовими особами ТОВ «РЕМРЕФДНІІРО» (ЄДРПОУ - 41442510), ТОВ «ВАУ ІВЕНТС» (ЄДРПОУ - 41071167), ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ - 24229227), ТОВ «НОВОДНІПРО» (ЄДРПОУ - 43735626), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району. Так встановлено, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_6 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () в особі директора - ОСОБА_7 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ. Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів Spending ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 15.12.2023 адміністрація Амур Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, трансакція № 27375111, акт наданих послуг № 1 від 12.12.23,у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн без ПДВ. Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послугз поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів Spending ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 15.12.2023 адміністрація Амур Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 228 від 05.12.2023, трансакція № 273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн без ПДВ. В ході досудового розслідування проведено судову будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, яким встановлено,що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (Дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок). Окрім того встановлено, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР, в особі заступника - ОСОБА_6 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» укладено договори № 164 від 11.09.2023, № 170 від 28.09.2023, № 171 від 28.09.2023, № 172 від 28.09.2023, № 173 від 28.09.2023, № 174 від 28.09.2023, № 175 від 28.09.2023, № 176 від 05.10.2023, № 177 від 05.10.2023, № 178 від 05.10.2023, № 179 від 05.10.2023, № 184 від 10.10.2023, № 212 від 09.11.2023, №224 від 04.12.2023, №225 від 04.12.2023, №226 від 04.12.2023, №217 від 29.11.2023, №218 від 29.11.2023 № 232 від 06.12.2023. Також встановлено, що між Адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника - ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 укладено договори № 165 від 11.09.2023, № 194 від 19.10.2023, № 200 від 19.10.2023, № 201 від 19.10.2023, № 202 від 19.10.2023, № 203 від 19.10.2023, № 204 від 19.10.2023, № 205 від 19.10.2023, № 230 від 05.12.2023, № 235 від 08.12.2023, № 236 від 08.12.2023, №237 від 08.12.2023, №238 від 05.12.2023, №239 від 05.12.2023, № 242 від 18.12.2023, № 243 від 18.12.2023 та інші. Також встановлено, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі голови - ОСОБА_9 ТОВ «РЕМРЕФДНІПРО» () в особі директора - ОСОБА_10 , укладено договір № 206 від 07.11.2023 року щодо надання послуги з ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), а саме послуги з поточного ремонту підвального приміщення адміністративної будівлі, що використовується як найпростіше укриття за адресою:

АДРЕСА_3 та інші договори про надання послуг. Однак після отримання ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «РЕМРЕФДНІПРО» () та ТОВ ««Северний ринок» () обидва підприємства перереєструвалися у м. Київ та бенефіціарним власником та директором підприємств став ОСОБА_11 . Враховуючи наявність та достатність доказів протиправної діяльності осіб отриманої в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій, з метою перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетнихдо його вчинення осіб у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР (ЄДРПОУ - 43938788), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майнота Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником є «Енергопостачальна Компанія «Дніпрообленерго» Публічне акціонерне товариство. В ході проведення обшуку за місцем розташування

АДРЕСА_3 сторона обвинувачення планує виявити та вилучити: оригінали договорів укладених між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» у 2023 році з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисну документацію, кошторисну документацію та первинну облікову (звітну) документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, №КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту) по об`єкту дослідження на електронному носії у програмному комплексі АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі, інших документів на виконання договорів, рахунки-фактури (інвойси), видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні (електронні залізничні накладні) або відповідні документи, видані оператором поштового зв`язку, або міжнародні транспортні накладні, пакувальні аркуші, дефектні акти, акти звірки, документи про надання послуг з технічного нагляду (з підтвердженням відсутності недоліків наданих послуг) та інших документів на виконання договорів; оригінали договорів укладених між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради та ТОВ «РЕМРЕФДНІПРО» у 2023 році з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисну документацію, кошторисну документацію та первинну облікову (звітну) документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, №КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту) по об`єкту дослідження на електронному носії у програмному комплексі АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі, інших документів на виконання договорів, рахунки-фактури (інвойси), видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні (електронні залізничні накладні) або відповідні документи, видані оператором поштового зв`язку, або міжнародні транспортні накладні, пакувальні аркуші, дефектні акти, акти звірки, документи про надання послуг з технічного нагляду (з підтвердженням відсутності недоліків наданих послуг) та інших документів на виконання договорів; оригінали договорів укладених між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради та ФОП « ОСОБА_8 » у 2023 році з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисну документацію, кошторисну документацію та первинну облікову (звітну) документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, №КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту) по об`єкту дослідження на електронному носії у програмному комплексі АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі, інших документів на виконання договорів, рахунки-фактури (інвойси), видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні (електронні залізничні накладні) або відповідні документи, видані оператором поштового зв`язку, або міжнародні транспортні накладні, пакувальні аркуші, дефектні акти, акти звірки, документи про надання послуг з технічного нагляду (з підтвердженням відсутності недоліків наданих послуг) та інших документів на виконання договорів, акти приймання наданих послуг зі здійснення технічного нагляду; документи та чорнові записи, що містять оригінали підпису та почерку голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_9 , заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_6 . Враховуючи те, що згідно положень глави 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів» ухвала слідчого судді про тимчасовий доступдо речей і документів не підлягає негайному виконанню, а у посадових осіб адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, якими укладались відповідні договори, а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення є безперешкодний доступ до вищезазначеної документації в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати,

що зазначені речі і документи є доказами злочину та існує ризик їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження або використання. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Згідно із вимогами ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнутидо житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лишеза добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Частиною 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Доступ до речей та документів, які планується відшукати у ході проведення обшуку неможливо отримати органом досудового розслідуванняу добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки під час проведення обшуку планується відшукати предмети та речі, що вказують на ведення протиправної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами,що у подальшому можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному проваджені, а звернення в порядку ст. 93 КПК України, чи іншим чином окрім проведення обшуку, призведе до обізнаності осіб про наміри вилучення вищевказаного майна та надасть можливість його знищити, приховати, тощо. Таким чином, на підставі вищевикладеного, враховуючи те, що проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами

та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетнихдо скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи. У зв`язку з наведеним, прокурор звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000288, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000288 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також працівникам оперативних підрозділів Управління стратегічних розслідувань

в Дніпропетровській області ДСР НПУ, які будуть діяти на підставі доручення

в порядку ст. 36, 40 КПК України, на проведення обшуку за місцем розташування Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР (ЄДРПОУ - 43938788), юридична адреса: просп. Мануйлівський, буд. 31, м. Дніпро з метою відшукати та вилучити:

?оригінали договорів укладених між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» у 2023 році з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисну документацію, кошторисну документацію та первинну облікову (звітну) документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, №КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту) по об`єкту дослідження на електронному носії у програмному комплексі АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі, інших документів на виконання договорів, рахунки-фактури (інвойси), видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні (електронні залізничні накладні) або відповідні документи, видані оператором поштового зв`язку, або міжнародні транспортні накладні, пакувальні аркуші, дефектні акти, акти звірки, документи про надання послуг з технічного нагляду (з підтвердженням відсутності недоліків наданих послуг) та інших документів на виконання договорів;

?оригінали договорів укладених між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради та ТОВ «РЕМРЕФДНІПРО» у 2023 році з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисну документацію, кошторисну документацію та первинну облікову (звітну) документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, №КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту) по об`єкту дослідження на електронному носії у програмному комплексі АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі, інших документів на виконання договорів, рахунки-фактури (інвойси), видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні (електронні залізничні накладні) або відповідні документи, видані оператором поштового зв`язку, або міжнародні транспортні накладні, пакувальні аркуші, дефектні акти, акти звірки, документи про надання послуг з технічного нагляду (з підтвердженням відсутності недоліків наданих послуг) та інших документів на виконання договорів;

?оригінали договорів укладених між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради та ФОП « ОСОБА_8 » у 2023 році з усіма додатками та специфікаціями, накази про дозвіл на укладення договір без використання електронної системи закупівель, службові записки, що стали підставою для видання наказів про дозвіл на укладення договір без використання електронної системи закупівель, проектно-кошторисну документацію, кошторисну документацію та первинну облікову (звітну) документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, №КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту) по об`єкту дослідження на електронному носії у програмному комплексі АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно-ресурсної документації» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі, інших документів на виконання договорів, рахунки-фактури (інвойси), видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні (електронні залізничні накладні) або відповідні документи, видані оператором поштового зв`язку, або міжнародні транспортні накладні, пакувальні аркуші, дефектні акти, акти звірки, документи про надання послуг з технічного нагляду (з підтвердженням відсутності недоліків наданих послуг) та інших документів на виконання договорів, акти приймання наданих послуг зі здійснення технічного нагляду;

?документи та чорнові записи, що містять оригінали підпису та почерку голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_9 , заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_6 ;

?посадові інструкції голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_9 , заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_6 , накази про призначення (звільнення), переведення, накази про надання відпустки (з 01.01.2023 по 31.12.2023).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1