ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 21.08.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000438від 07.03.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000438від 07.03.2024 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 06.03.2024 року до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що 06.03.2024 о 12 годині невідома особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на її мобільний телефон НОМЕР_2 та представившись службою безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила що картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 яка належить останній заблокована та щоб розблокувати потрібно її перевипустити, та пройти верифікацію за допомогою боту, на що остання погодилась, та виконавши всі дії зазначені невідомою особою, з банківської картки НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 20 000 грн.

При проведенні досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 2007 року вона користується рахунками в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На ім`я ОСОБА_5 відкрита банківська картка: № НОМЕР_3 .

06.03.2024 року, близько 12 год. 43 хв, остання перебувала на робочому місці, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, та представилась представником Служби Безпеки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому дана особа повідомила їй, що її картка заблокована, та для того, щоб її пере випустили, картку потрібно пройти верифікацію. В подальшому на її мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_5 з голосом боту та говорив що їй потрібно робити, а саме для завершення верифікації потрібно було назвати чотири цифри (повторити за ботом) (0618). Після чого бот відключився та остання продовжила розмову з невідомим чоловіком який телефонував раніше. Останній повідомив, що переглядає її транзакції та назвав останні, після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила відсутність грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 20000 грн. Після чого остання запитала в невідомої особи, що трапилось, на що він відповів: «Спасибо солнышко, это на помощь русской армии».

В ході досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області № 1-кс/381/340/24 381/1683/24 від 11.04.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оптичний носій інформації, DVD-R диск з написом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході документів, було встановлено наступні відомості, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером НОМЕР_6 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000438 від 07.03.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

документів щодо видачі клієнту банку, банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_6 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_6 , призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з рахунковим номером, за період часу з 12:00 години 06.03.2024 по 15:00 годину 06.03.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забанківською карткою № НОМЕР_6 за період часу з 12:00 години 06.03.2024 по 15:00 годину 06.03.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 12:00 години 06.03.2024 по 15:00 годину 06.03.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12:00 години 06.03.2024 по 15:00 годину 06.03.2024 від імені клієнта банку з банківською карткою № НОМЕР_6 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо).

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1