Справа № 457/1090/24
провадження №1-кс/457/477/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000139 від 09 квітня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 28 травня 2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.05.2024 близько 20 годин 30 хвилин таємно заволоділа її грошовими коштами в сумі 34 533 гривень 33 копійки, з банківської карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру рахунку НОМЕР_1 .Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що її належить карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Так 24.05.2024 ОСОБА_5 , надійшло СМС повідомлення від невідомого мобільного телефону за номером НОМЕР_2 , дане повідомлення надійшло у мобільний додаток «Viber», з приводу покупки одягу який ОСОБА_5 , продавала на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час ОСОБА_5 , зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити залишок на рахунку. Тоді вона помітила, що у неї на рахунку зменшились її грошові кошти. ОСОБА_5 , зайшла на карту та побачила, що 27.05.2024 в період часу з 20:18 по 20:39 годин з її банківської карти було здійснено три платежі на суму 34 533 гривень 33 копійки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Одержувач: ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , повідомила, що в цей період часу жодних онлайн покупок не здійснювала, лише до неї надійшло СМС повідомлення у мобільний додаток «Viber», з мобільного номера НОМЕР_2 , даний користувач звязався з ОСОБА_5 , на рахунок покупки одягу який вона продавала виставивши його на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході спілкування ОСОБА_5 , з користувачем який шляхом довіри заволодів усіма особистими даними банківської карти ОСОБА_5 28.05.2024 року остання пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб з`ясувати обставини зняття з моєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 номеру рахунку НОМЕР_1 . Після чого консультант банку надав останній виписку з її банківського рахунку і там зазначено що 27.05.2024 з 20:18 год. по 20:38 год. трьома транзакціями були перекинуті грошові кошти на загальну суму 34533 грн 33 коп. Згідно виписки по карті/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 що грошові кошти було списано трьома транзакціями 27.05.2024 року о 20:18 год «Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 28000 грн., 27.05.2024 року о 20:28 год «Переказ зі своєї карти», в сумі 5527 грн., 27.05.2024 року о 20:38 год «Переказ зі своєї картки НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 1000 грн. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 34533 гривень 33 копійки, з рахункового рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , клієнтом вищевказаної банківської пластикової карти є банк - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 27.05.2024 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 за 27.05.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 27.05.2024 по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру рахунку НОМЕР_1 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку за 27.05.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1