Справа № 953/9998/23
н/п 1-кс/953/6460/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та вилучення копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 по теперішній час щодо розробки проектної документації на фортифікаційні споруди «вогнева споруда ВС-1», «МУ 40.36», «МУ 30.20», а саме: договори з додатками, контракти, додаткові угоди, видаткові та товарно-транспортні накладні, подорожні листи, акти приймання-передачі, сертифікати походження якості товарів, довіреності, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, платіжні документи, листування, креслення, документи щодо проходження випробувань, схеми облаштування фортифікаційних споруд взводних опорних пунктів, архітектурно-будівельні рішення, типові рішення по облаштуванню споруд взводного опорного пункту на місцевості за період з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 15.11.2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку у сфері територіальної оборони на суму 10,148 млн.грн. з терміном виконання 21.11.2023 року. Станом на 01.08.2023 року вказані укриття у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 передані не були та за оперативними даними взагалі відсутні, а грошові кошти у сумі 9,66 млн.грн. перераховані на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У листопаді 2022 року до голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 звернувся директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 та повідомив про необхідність прийняття у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 фортифікаційних споруд у вигляді 8 укриттів та 20 мобільних укриттів на загальну суму 9,66 млн. грн., а також надав проекти відповідного розпорядження про прийняття у власність та переліку (де зазначено кількість та вартість споруд), які 21.11.2022 після заповнення та реєстрації направлені до ХОВА для подальшого розгляду.

Станом на 01.08.2023 вказані укриття у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 не передані та за оперативними даними взагалі відсутні, а грошові кошти у сумі 9,66 млн. грн. перераховані на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 надано доручення на проведення слідчих (розшук) дій, за результатами виконання якого було отримано повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 від 05.02.2023 № 70127-1272, в якому зазначено, що за результатом вжитих заходів отримано інформацію, що у другому півріччі 2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 було укладено ряд договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на поставку по території Харківської області фортифікаційних споруд (договори у сфері територіальної оборони).

18.11.2022 за вих. № 01-71/51-ДСК до голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо пропозиції на безоплатне отримання матеріальних цінностей зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Харківської області, а саме фортифікаційних споруд у вигляді 12 укриттів та 10 мобільних укриттів на загальних суму 8,362 млн. грн.

24.11.2022 рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_11 № 2555 затверджено вищевказану пропозицію щодо прийняття на баланс фортифікаційних споруд.

Станом на теперішній час зазначені укриття у власність ІНФОРМАЦІЯ_12 передані не були та за оперативними даними взагалі частково відсутні, а грошові кошти у розмірі 8,362 млн. грн. перераховані на рахунки компанії виконавця тендерної угоди.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_5 (начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_8 (голова ІНФОРМАЦІЯ_10 ), які своїми показаннями підтвердили, що у листопаді 2022 року з ними зв`язувались представники ІНФОРМАЦІЯ_7 та надавали вказівки про прийняття у власність громад вищевказаних укриттів, винесення відповідних розпоряджень, однак станом на теперішній час укриття до громад передані не були.

Так, отримано відомості, що розробником архітектурно-будівельних рішень щодо будівництва фортифікаційних споруд «вогнева споруда ВС-1», «МУ 40.36», «МУ 30.20», на території Харківської області являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, 14.06.2024 на адресу вказаного ТОВ направлено запит про надання інформації, однак станом на теперішній час відповідь не отримано.

Також встановлено, що замовником розробки вказаної проектної документації являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім цього, за отриманою оперативною інформацією, при виробництві залізобетонних конструкцій, призначених для обладнання фортифікаційних споруд, не дотримано визначені норми ДСТУ, ДБН, ІНФОРМАЦІЯ_13 у зв`язку з чим, для організації оборонних рубежів використовуються матеріали неналежної якості, що може призвести до надзвичайної події, неможливості ефективного використання фортифікаційних споруд «вогнева споруда ВС-1», «МУ 40.36», «МУ 30.20» для ведення оборонних дій та збереження життя та здоров`я військовослужбовців.

Також, відповідно до листа командувача Сил підтримки Збройних Сил України №70/25-454 від 19.04.2024, інформації щодо використання або погодження використання залізобетонних виробів (мобільних укриттів) з робочими назвами «МУ 30.20» та «МУ 40.36» у Командування відсутня.

Згідно отриманої інформації, ймовірно невстановленими посадовими особами та підрядними організаціями міста Харкова та Харківської області створено незаконну схему, направлену на привласнення та розкрадання бюджетних коштів, виділених на зведення та обладнання оборонних фортифікаційних споруд, шляхом умисного використання більш дешевих та невідповідних матеріалів під час виробництва залізо-бетонних конструкцій, які використовувалися при їх будівництві. Використання більш дешевих та невідповідних матеріалів може призвести до непридатності таких мобільних укриттів для ведення Збройними Силами України бойових дій в умовах повномасштабної війни, що в свою чергу може призвести до значних втрат особового складу військових формувань.

З метою здійснення повного, всебічного, швидкого досудового розслідування, а також проведення необхідних судових експертиз (економічної, будівельно-технічної), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до яких, відповідно ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 07.08.2023 за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 07.08.2023 за фактом того, що 15.11.2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку у сфері територіальної оборони на суму 10,148 млн. грн. з терміном виконання 21.11.2023 року. Станом на 01.08.2023 року вказані укриття у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 передані не були та за оперативними даними взагалі відсутні, а грошові кошти у сумі 9,66 млн. грн. перераховані на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 07.08.2023 до ЄРДР за №0000120, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з даними, які містяться у рапорті начальника відділу у м.Чугуєві УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 від 05.09.2023, відділом у м. Чугуєві Управління СБ України в Харківській області в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України за кримінальним провадженням № 0000120 від 07.08.2023 року отримано інформацію щодо можливого заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час будівництва фортифікаційних споруд. Так, у другому півріччі 2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено ряд договорів з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на поставку по території Харківської області фортифікаційних споруд (договори у сфері територіальної оборони). У листопаді 2022 року до голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо пропозиції на безоплатне прийняття матеріальних цінностей зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, а саме фортифікаційних споруд у вигляді 12 укриттів та 10 мобільних укриттів на загальну суму 8,362 млн.грн. 24.11.2022 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_11 №2555 затверджено вищевказану пропозицію щодо прийняття на баланс фортифікаційних споруд. Станом на теперішній час зазначені укриття у власність ІНФОРМАЦІЯ_12 передані не були та за оперативними даними взагалі частково відсутні, а грошові кошти у сумі 8,362 млн.грн. перераховані на рахунки компанії виконавця тендерної угоди.

Згідно з даними, які містяться у листі начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_10 від 12.07.2023, в листопаді 2022 року розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 №02-31/3 від 21.11.2022 було надано згоду на прийняття матеріальних цінностей зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час розгляду клопотання слідчою суддею досліджено протокол допиту свідка від 16.08.2023, який пояснив, що у листопаді 2022 року, йому зателефонував директор ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 та повідомив, що 15.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_17 було укладено договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку у сфері територіальної оборони, а саме фортифікаційних споруд у вигляді 8 укриттів та 20 мобільних укриттів та повідомив, що йому необхідно скласти розпорядження про згоду на прийняття вищевказаних споруд. На питання, навіщо йому у громаді вищевказані споруди. ОСОБА_6 відповів, що це не його рішення а вказівка керівництва «зверху» та всім іншим громадам на території Харківської області будуть передаватись аналогічні фортифікаційні споруди у власть. Також ОСОБА_6 повідомив, що необхідно зробити розпорядження, яке необхідно подати до ХОВА. 21.11.2022 ОСОБА_5 приїхав до ХОВА, де йому надали проект відповідного розпорядження про прийняття у власність вищевказаних фортифікаційних споруд та перелік, в якому було зазначено кількість та вартість спору. Того ж дня він склав відповідне розпорядження із переліком та направив його до ХОВА для подальшого розгляду. Після чого через деякий час він зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що акти прийому-передачі вищевказаних фортифікаційних споруд до Циркунівської громади будуть підписані лише після того як він їх побачить в натурі На що ОСОБА_6 сказав, що не варто перейматись та все буде гаразд, однак він наполягав на тому, щоб йому продемонстрували вищевказані фортифікаційні споруди. Тоді ОСОБА_6 прислав до нього військового (чоловік у військовій формі), який своє ім`я не повідомив, контактних даних не залишив. Вказаний чоловік мав при собі мапу нібито розміщення вищевказаних фортифікаційних споруд на території Циркунівської громади та детально йому повідомив де нібито кожна із споруд розміщена. Тоді ОСОБА_5 попросив вказаного чоловіка вийти на місцевість та продемонструвати споруди. На що він йому відповів, що зараз на місцевості всюди багнюка та фізично до вищевказаних фортифікаційних споруд вони не зможуть дістатись та попросив відкласти огляд споруд на іншу дату, яка буде визначена згодом. Він погодився га сказав, що після огляду споруд в натурі він підпише акти прийому-передачі. Після цього з даного питання представники ХОВА з ним не зв`язувались жодних розмов про це більше не велось. Акти прийому-передачі вищевказаних сертифікаційних споруд він не підписував.

Також слідчою суддею досліджено протокол допиту свідка, який пояснив, що у листопаді 2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо організації передачі на баланс ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальних цінностей (укриття МУ 40.36, мобільне укриття МУ 30.20) фортифікаційних споруд загальною кількістю 22 штуки на суму 8 362 500,78 гривенб. 24.11.2022 на сесію ІНФОРМАЦІЯ_11 винесено проект рішення про згоду на прийняття матеріальних цінностей зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_18 , який прийнято (рішення №2555-ХХХІІІ-VІІІ) того ж дня. Після прийняття вищезазначеного рішення на протязі 10 діб було повідомлено ХОВА щодо згоди прийняття матеріальних цінностей. В подальшому і по теперішній час з боку ХОВА жодних заходів щодо фактичної передачі вказаних матеріальних цінностей на баланс громади не здійснювалося, жодних актів щодо прийому передачі не підписувалось. Йому та його підлеглим не відомі місця розташування фищезазначених укриттів, планувалось їх встановлення місця розташування під час прийому передачі.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті щодо виконання доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_11 , нa виконання доручення в рамках розслідування кримінального провадження № 0000120 від 07.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було встановлено, що розробником архітектурно-будівельних рішень щодо будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчою не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу щодо розробки проектної документації на фортифікаційні споруди «вогнева споруда ВС-1», «МУ 40.36», «МУ 30.20», а саме: договори з додатками, контракти, додаткові угоди, видаткові та товарно-транспортні накладні, подорожні листи, акти приймання-передачі, сертифікати походження якості товарів, довіреності, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, платіжні документи, листування, креслення, документи щодо проходження випробувань, схеми облаштування фортифікаційних споруд взводних опорних пунктів, архітектурно-будівельні рішення, типові рішення по облаштуванню споруд взводного опорного пункту на місцевості за період з 24.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 09.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1