Справа № 346/3081/24
Провадження № 1-кс/346/1087/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000158 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 30.05.2024 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 30.05.2024 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер, терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 30.05.2024 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 31.05.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.05.2024 року близько 18:50 год. їй надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» із мобільного номера сестри ОСОБА_5 НОМЕР_2 про те, що вона просить позичити грошові кошти. В подальшому, 30.05.2024 року о 19:03 год. ОСОБА_4 перерахувала із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток грошові кошти в сумі 17 200 грн. на вказаний номер банківської карти НОМЕР_4 , після чого зв`язалась із сестрою. Остання повідомила, що жодних коштів не отримала та не просила, а доступ до її месенджера отримали шахраї. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки «One Plus Nord 2» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , із номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 30.05.2024 року о 18:50 год. їй в мобільний додаток «Telegram» надійшло повідомлення її сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер її мобільного телефону: НОМЕР_2 ), із проханням переказати грошові кошти в сумі 17 200 грн. на банківську карту. Під час переписки ОСОБА_4 повідомила сестрі, що має грошові кошти на кредитній картці і що там буде комісія, на що сестра відповіла, що їй підходить, та які поверне разом із комісією. Після цього, ОСОБА_4 запитала реквізити, на які перераховувати грошові кошти, та ОСОБА_7 надіслала їй номер банківської карти НОМЕР_4 .

В подальшому, 30.05.2024 року о 19:03 год. ОСОБА_4 здійснила самостійно переказ грошових коштів у сумі 17 200 грн. із комісією 604,58 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Також, квитанцію про даний переказ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала в повідомлення в «Telegram» сестрі та повідомила свій номер карти для того, щоб остання могла повернути позичені їй грошові кошти. Однак, 30.05.2024 року о 19:23 год. Уляна знову написала ОСОБА_4 із проханням надіслати їй ще 14 000 грн. з поверненням до 11:00 год. наступного дня. Одразу після даного повідомлення ОСОБА_4 зателефонувала до своєї сестри на її мобільний телефон та запитала навіщо їй ще грошові кошти, яка їй відповіла, що в мобільному додатку «Telegram» жодних повідомлень їй не надсилала та додала, що два дні назад її мобільний додаток «Telegram» під номером мобільного телефону НОМЕР_2 зламали невідомі особи та доступу до нього вона не має. Після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули шахраї та звернулася в поліцію.

18.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого вилучено оптичний диск у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_9 , за період з 30.05.2024 року по 31.05.2024 року, яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_10 , особовий рахунок: НОМЕР_11 , на яку були перераховані грошові кошти 30.05.2024 року о 19:14:00 год. в сумі 17 200 грн. Після цього, із картки № НОМЕР_9 наявний переказ грошових коштів: 30.05.2024 року о 19:15:50 год. у сумі 16 200 грн. із призначенням платежу: «Local MC Списання коштiв за операцiями з ПК згідно звіту про підтверджені транзакції за 30.05.2024 року» та рахунок отримувача: НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вищевказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтоване. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 30.05.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1