Справа № 522/4936/24
Провадження № 1-кс/522/5536/24
УХВАЛА

07 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 20.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 20.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, обґрунтоване наступним.

СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 20.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП " ОСОБА_5 " заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами територіальної громади м. Одеси під час виконання договору від 25.08.2021 № 33МО на закупівлю за державні кошти робіт із капітального ремонту та благоустрою спортивного майданчику, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 20 липня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено тендер на Капітальний ремонт та благоустрою спортивного майданчику за адресою: АДРЕСА_1 . Строки поставки товарів та виконання робіт чи надання послуг з 01 вересня 2021 р. по 23 жовтня 2021 р. ДК 021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи з очікувальною вартістю 3 378 614,40 грн.

09 серпня 2021 року відповідно до протоколу розкриття тендерної пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , визначена як переможець по зазначеному тендеру з ціною тендерної пропозиції, після закінчення аукціону 3 370 845,08 грн.

Використання грошових коштів із капітального ремонту та благоустрою спортивного майданчику за адресою: АДРЕСА_1 здійснювалось з депутатського фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання за 2021 р.

Після проведення капітального ремонту та благоустрою спортивного майданчику та здачі об`єкту замовнику було встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, та на суму, що значно нижче освоєної.

В ході проведення досудового розслідування слідчим ухвалено постанову про призначення судово-економічної експертизи від 02.09.2024 року зі змінами від 12.09.2024, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Таким чином, на теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів з метою їх подальшого вилучення, а саме до:

?платіжних інструкцій/доручень, на підставі яких перераховано грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно договору №33МО від 25.08.2021;

?регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (журнали-ордери, картки рахунків, аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відображені господарські операції (оплата, оприбуткування) з постачальником ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно договору №33МО від 25.08.2021;

?банківських виписок, в яких відображено отримання грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_1 , як оплата відповідно договору №33МО від 25.08.2021;

?регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (при умові ведення бухгалтерського обліку) (журнали-ордери, картки рахунків, аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відображені господарські операції з покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно договору №33МО від 25.08.2021,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, іншим способом довести неможливо.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого відділу у відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000037 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 20.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 20.02.2024 р., прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів:

?платіжних інструкцій/доручень, на підставі яких перераховано грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно договору №33МО від 25.08.2021;

?регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (журнали-ордери, картки рахунків, аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відображені господарські операції (оплата, оприбуткування) з постачальником ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно договору №33МО від 25.08.2021;

?банківських виписок, в яких відображено отримання грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_1 , як оплата відповідно договору №33МО від 25.08.2021;

?регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (при умові ведення бухгалтерського обліку) (журнали-ордери, картки рахунків, аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відображені господарські операції з покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно договору №33МО від 25.08.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 07.11.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1