Справа № 473/4975/24
Номер провадження 1-кс/473/1230/2024
У Х В А Л А

"16" вересня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000032 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст.182, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в паперовому та електронному виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000032 від 02.02.2021, за підозрою ОСОБА_5 , у скоєнні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 182 КК України; ОСОБА_6 - у скоєнні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з даного клопотання, в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000032 від 02.02.2021, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 182 КК України; ОСОБА_6 - у скоєнні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході дослідження інформації, отриманої в банківських установах в межах тимчасових доступів, шляхом проведення оглядів встановлено факти зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_6 , які не були відображені в ході реалізації попереднього тимчасового доступу до інформації, що перебуває у банківській установі, а саме:

1. За фактом шахрайства відносно ОСОБА_7 :

-зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. (з урахуванням комісії банку - 4040) в банкоматі САNI 3233 о 17:56:52 год. 16.06.2022,

-зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. (з урахуванням комісії банку - 4040)в банкоматі САNI 3233 о 17:57:50 год. 16.06.2022;

-та зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. (з урахуванням комісії банку - 4040) в банкоматі САNI 3233 о 17:58:53 год. 16.06.2022;

-зняття грошових коштів у сумі 4000 грн. (з урахуванням комісії банку - 4040) в банкоматі САNI 7706 о 17:59:12 год. 16.06.2022.

2. За фактом шахрайства відносно ОСОБА_8 :

-зняття грошових коштів у сумі 800 грн. (з урахуванням комісії банку 808) в банкоматі САNI 2611 о 20:03:52 год. 18.10.2022;

3. За фактом шахрайства відносно ОСОБА_9 :

-зняття грошових коштів у сумі 500 грн. (з урахуванням комісії банку 505) в банкоматі САNI 1589 о 16:31:43 год. 31.10.2022;

-зняття грошових коштів у сумі 2000 грн. (з урахуванням комісії банку 2020) в банкоматі САNI 5521 о 11:54:11 год. 01.11.2022;

-зняття грошових коштів у сумі 5500 грн. (з урахуванням комісії банку 5555) в банкоматі САNI 2611 о 14:47:06 год. 01.11.2022.

Крім того, в ході провадження досудовоґо розслідування встановлено факт зняття грошових коштів за епізодом шахрайства відносно ОСОБА_10 банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_11 , в сумі 4500 грн. банкоматі САNI 1589 від 06.12.2022 (без фіксації часу).

Також, в ході провадження досудового розслідування встановлено факт зняття грошових коштів за епізодом шахрайства відносно ОСОБА_12 банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_13 , в сумі 2000 грн. в банкома САNI 1589 від 06.12.2022 (без фіксації часу).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості у електронному вигляді, а саме фото-, відео файлів зняття грошових коштівбанківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному вигляді, а саме фото-, відео файлів зняття грошових коштів:

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн. в банкоматі САNI 3233 о 17:56^52 год. 16.06.2022;

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн.в банкоматі САNI 3233 о 17:57:50 год. 16.06.2022;

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн. в банкоматі САNI 3233 о 17:58:53 год. 16.06.2022;

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн. в банкоматі САNI 7706 о 17:59:12 год. 16.06.2022;

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 800 грн. в банкоматі САNI 2611 о 20:03:52 год. 18.10.2022;

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 500 грн. в банкоматі САNI 1589 о 16:31:43 год. 31.10.2022;

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн. в банкоматі САNI 5521 о 11:54:11 год. 01.11.2022;

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 5500 грн. в банкоматі САNI 2611 о 14:47:06 год. 01.11.2022;

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 у сумі 4500 грн, в банкоматі САNI 1589 від 06.12.2022 (без фіксації часу);

- з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн. в банкоматі САNI 1589 від 06.12.2022 (без фіксації часу).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в межах строку досудового розслідування, а саме до 09 жовтня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1