печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001143 від 14.09.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_15 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

15.02.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 до 6 (шести) місяців, тобто до 15.08.2024.

Слідча зазначає, що шестимісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 15.08.2024, однак завершити його до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести допит свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 зокрема з підстав прийняття ними як членами кредитного комітету рішення від 25 квітня 2018 року щодо зміни предмета забезпечення за кредитним договором укладеним з ТОВ «Укорганіка» на нерухоме майно зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Сирецька 8-В ;

- провести допит свідків за клопотанням сторони захисту Директорів та засновника ТОВ «Агроопткомплект» - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Сантрес» - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Укрінвест-трейдінг» - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «Нерсіс» - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Екватор плюс» - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ «Анастасия» - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директорів ТОВ «Капіталіста» - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директора ТОВ «Агроплан торг» та ТОВ «Сінтеза Девелопмент» ОСОБА_36 , засновника ТОВ «Трейд Агропром» - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Представника ТОВ «Трейд Агропром» - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- отримати відповіді з Департаменту комунальної власності, Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради, Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Міністерства юстиції України;

- провести додатковий аналіз (перевірку) дій приватного нотаріуса - державного реєстратора ОСОБА_15 під час проведення реєстраційних дій (їх скасування) неіснуючих об`єктів нерухомого майна розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товарної Міністерства юстиції України, ДП «НАІС» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- за результатами отриманих в ході проведення тимчасового доступу речей та документів призначити додаткову судово-економічну експертизу;

- отримати результати судово-економічної експертизи призначеної 06.05.2024 та направленої супровідним листом № 64605-2024 до ДНДЕКЦ МВС України;

- отримати результати судово-економічної експертизи призначеної 06.05.2024 та направленої супровідним листом № № 64607-2024 до ДНДЕКЦ МВС України;

- отримати результати почеркознавчої експертизи призначеної 15.07.2024 та направленої супровідним листом № 97042-2024 до Київського НДЕКЦ МВС України;

- встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та повідомити їм про підозру;

- визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, їх причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без виконання вищезгаданих слідчих та процесуальних дій неможливо встановити обставини, які досліджуються під час досудового слідства, а також забезпечити повноту, всебічність, об`єктивність розслідування задля подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження; необхідність послідовного проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз; обставини, які потребують додаткового дослідження, тощо.

Слідчий зазначає, що для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше ніж ще шести місяців, а тому просив строк досудового розслідування продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 15.02.2025 включно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених підстав.

Захисник ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання, жодного свідка сторони захисту не було допитано за три місяці, вважає, що сторона обвинувачення зловживає своїми процесуальними правами, підстав для продовження досудового розслідування не має.

Захисник ОСОБА_5 в інтересах підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_14 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що не має необхідності у отриманні висновків експертизи, оскільки не надано листи про узгодження строків продовження експертиз, всі слідчі могли бути проведені у строк досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_11 проти задоволення клопотання заперечував, послався на те, що клопотання безпідставне та необгрунтоване, оскільки не має доказів, що ці слідчі дії не могли бути проведені у попередній строк. Зазначив, що з ОСОБА_11 була проведена одна слідча дія. Строк досудового розслідування триває з 2021 року, з моменту пред`явлення підозри шість місяців було достатньо для проведення досудового розслідування, тому просив відмовити у задоволенні клопотання, або продовжити строк досудового розслідування на 1 місяць.

Захисник ОСОБА_7 в інтересах підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_15 проти задоволення клопотання заперечував, зазначає, що не має доказів неможливості проведення досудового розслідування у попередньо встановлений строк. Вважає, що це є тиском на підозрювану ОСОБА_15 , оскільки судами встановлено, що ніяких порушень в її діях не було. Вказує, що це клопотання аналогічне за змістом клопотанню про продовження строків досудового до шести місяців. Слідчі дії могли бути виконані у шести місячний строк досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_13 заперечував проти задоволення клопотання, послався на те, що не має доказів, що були вчинені дії по виклику свідків щоб стверджувати щодо не можливого проведення таких допитів у попередній строк. Вказує, що ці слідчі дії могли бути проведені у шестимісячний строк досудового розслідування. Також не має доказів що орган досудового розслідування звернувся до експертної установи для продовження строку проведення експертного дослідження.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підтримали позицію своїх захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, докази сторони захисту, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

- до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 15.02.2025 включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001143 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, - до дванадцяти місяців, а саме до 15.02.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1