Оболонський районний суд міста Києва
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0003948 від 21.11.2023 року за обвинуваченням відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Куп`янськ Харківської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та який отримав статус адвоката на підставі свідоцтва НОМЕР_5 виданого Радою адвокатів Харківської області, раніше не судимий.

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Епізод щодо ОСОБА_6 .

У 2020 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_6 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_6 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в серпні 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_6 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_6 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_6 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_6 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_6 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_6 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_6 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_6 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_6 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_6 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_6 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_6 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_6 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_6 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище

ОСОБА_6 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_6 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_7 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 13.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) за участі перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_7 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом

ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_7 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.10.2020 становить, 299 970 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 1 203 240 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з 14 по 19 жовтня 2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ,

АДРЕСА_7, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження). ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором, особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_10 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_6 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_6 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_6 , а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_6 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_7 .

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з серпня 2020 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_6 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_6 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору, останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_6 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_6 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_6 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 02.07.2021 ОСОБА_6 у «Міському пологовому будинку», за адресою: АДРЕСА_4 , народжено дитину - хлопчика ОСОБА_12 , якого відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_7 .

У подальшому, приблизно протягом липня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_6 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_7 для вивозу народженої ОСОБА_6 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_6 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_7 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_7 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_6 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_7 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_13 .

Крім того, у 2020 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_13 , через знайомих дізналась про Приватне підприємство «Медичний центр ІНФОРМАЦІЯ_5» та те, що там ведеться пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин, ОСОБА_13 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно влітку 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_13 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_13 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_13 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_13 послуг становитиме приблизно 7000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_13 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_13 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_13 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_13 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_13 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_13 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_13 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_13 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_13 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_13 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_13 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_13 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно восени 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_14 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 31.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_14 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2» особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) за участі перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_14 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що наддасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_14 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.10.2020 року становить 301 050 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_79 року становить 1 192 880 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з 31.10.2020 по 10.11.2020, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ,

АДРЕСА_7, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_15 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_13 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_13 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_13 , а саме:

особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_13 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_16 .

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з листопада 2020 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_13 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_13 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_13 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_13 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_13 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_79, ОСОБА_13 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - ОСОБА_17 , якого відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_14 .

У подальшому, приблизно протягом липня - жовтня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_13 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_16 , для вивозу народженої ОСОБА_13 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_13 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_14 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_14 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_13 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_14 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_18 .

Крім того, не раніше восени 2020 року, ОСОБА_18 , помітила в газеті «Прем`єр» оголошення Приватного підприємства «Медичний центр ІНФОРМАЦІЯ_5» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_18 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_18 зустріла особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_18 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_18 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_18 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_18 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_18 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_18 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_18 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_18 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_18 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_18 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_18 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_18 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_18 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_18 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_18 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно влітку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_19 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 20.07.2020 року, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_19 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2» особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Італійської Республіки ОСОБА_19 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_19 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_19 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2020 року становить 281 250 гривень та у подальшому, в період з липня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_80 року становить 1 185 110 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з 03.12.2020 по 28.12.2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_7, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_10 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_18 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_18 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_18 , а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_18 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_19.

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з січня 2021 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати

ОСОБА_18 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_18 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_18 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_18 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_18 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_80 ОСОБА_18 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дітей - дівчинку ОСОБА_20, хлопчика ОСОБА_23, яких відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Італійської Республіки ОСОБА_19.

У подальшому, приблизно протягом серпня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_18 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_19 для вивозу народжених ОСОБА_18 . дітей за межі території України до Італійської Республіки.

Так, ОСОБА_18 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Італійської Республіки ОСОБА_19 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_19.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_18 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_19 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_21 .

Так, влітку 2020 року, більш точної дати і час не встановлено, ОСОБА_21 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр ІНФОРМАЦІЯ_5» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_21 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_21 зустріла особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_21 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_21 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_21 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_21 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_21 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_21 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_21 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_21 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_21 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_21 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_21 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_21 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_21 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_21 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_21 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно в жовтні 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_22 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 28.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_22 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_22 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом

ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_22 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_22 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.10.2020 року становить 301 950 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.10.2021 року становить 1 131 090 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), 01.03.2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_7, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_10 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_21 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_21 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_21 , а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_24 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_22 .

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з березня 2021 року по жовтень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_21 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_21 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиску та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_21 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_21 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_21 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 25.10.2021 ОСОБА_21 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: АДРЕСА_5 , яких відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_22 .

У подальшому, приблизно протягом листопада - грудня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_21 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_22 для вивозу народжених ОСОБА_21 . дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_21 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_22 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_22 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_21 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_22 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_25 .

Крім того, на початку 2020 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_25 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр ІНФОРМАЦІЯ_5» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_26 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_26 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_26 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_26 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_26 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_26 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_26 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_26 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_26 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй. на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_26 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_26 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_26 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_26 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_26 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_26 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_26 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_26 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 25.02.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.02.2021 року становить 305 280 гривень та у подальшому, в період з лютого 2021 року по листопад 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_81 року становить 1 106 300 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з 25.02.2021 по 02.03.2021, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_7, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження). ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_15 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_26 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_26 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_26 а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_26 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки

ІНФОРМАЦІЯ_8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з березня 2021 року по листопад 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_26 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_26 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_26 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_26 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_26 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_81 ОСОБА_26 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - дівчинку ОСОБА_92, яку відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28.

У подальшому, приблизно протягом листопада 2021 року по січень 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_26 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , для вивозу народженої ОСОБА_26 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_26 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_25 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_30, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_31 .

Так, взимку 2021 року, більш точної дати і часу не встановлено, ОСОБА_32 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр ІНФОРМАЦІЯ_5» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_33 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_34 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_33 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_35 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_36 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_37 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_38 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_38 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_38 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_38 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_37 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_39 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_38 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_38 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_33 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_38 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_33 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_40 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 10.01.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_40 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи №4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_42 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_42 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_40 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.01.2021 року становить 309 950 гривень та у подальшому, в період з січня 2021 року по січень 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_82 року становить 1 201 760 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), 08.05.2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_7, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором, особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_10 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_38 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_33 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_37 , а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_37 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_40.

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з травня 2021 року по січень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_43 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_38 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_38 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_38 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_33 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_82 ОСОБА_33 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - хлопчика ОСОБА_44 , якого відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_42 .

У подальшому, приблизно протягом січня - лютого 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_34 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_42 для вивозу народженої ОСОБА_37 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_33 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_45 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_46 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_33 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_47 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_48 .

Крім того, на початку 2021 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_49 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр ІНФОРМАЦІЯ_5» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_50 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у навесні 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_51 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_50 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_52 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_53 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_53 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_52 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_52 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_52 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_52 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_53 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_53 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_52 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_52 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_50 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище

ОСОБА_52 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_50 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_54 помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ) надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, влітку 2021 року, більш точної дати не встановлено, громадянин Французької Республіки ОСОБА_54 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_54 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_54 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_54 погодився та у невстановлений день та час, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро та у подальшому, в період з серпня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період з липня по серпень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_54 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_7, старшим адміністратором особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора, особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором, особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_15 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_52 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_50 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_53 , а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_53 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_54.

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з серпня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_56 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_52 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_52 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_52 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_50 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_83 ОСОБА_50 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено двійню, дівчинку та хлопчика, хоча згідно умов договору була домовленість на підсадку одного ембріону. Дівчинка ІНФОРМАЦІЯ_84 о 04:00 год. померла, причиною смерті згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 7, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є вроджена вада розвитку легенів і дисплазія та гіпоплазія легенів. Затримка росту плоду симетрична форма. Недоношеність, крайня незрілість. Вроджена вада розвитку правої легені з гіпоплазією та дисплозицією ателектази легенів.

Крім того, причиною смерті хлопчика, який помер ІНФОРМАЦІЯ_85 згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 9, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є множинні вродженні вади розвитку. Стан дитини ускладнився морфо - функціональною незрілістю, незрілістю новонародженого та передчасним відшаруванням плаценти 1 плоду (дівчинки) та передчасними пологами. Основне захворювання ступінь незрілості, множинні вади розвитку.

Після чого, ОСОБА_50 два тижні провела у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: АДРЕСА_5 , на лікуванні та грошових коштів за участь у програмі сурогатного материнства не отримала.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_50 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_54 у цивільному шлюбі, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_57 .

Так, у 2021 році, більш точної дати та часу на даний час не встановлено, ОСОБА_58 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_59 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно весною 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_60 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_59 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_61 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_62 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_63 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_61 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_61 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_61 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_61 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_63 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_63 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_61 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_61 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої. Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_59 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_61 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного

особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_59 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_64 ( ОСОБА_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_64 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 15.04.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_64 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_66 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_66 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 60000 Євро, сплатити необхідно в декілька етапів, перший внесок має складати 10000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_64 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 10000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.04.2021 року становить 334 700 гривень та у подальшому, в період з квітня 2021 року по лютий 2022 року, невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 50000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_21 року становить 1 658 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з травня по червень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_64, з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_7, адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_10 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_61 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_59 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро, отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_63 , а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_63 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_64.

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з липня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати

ОСОБА_67 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_61 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_61 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_61 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_59 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_59 у пологовому будинку

м. Красноград, Харківської області, народжено хлопчика, ОСОБА_68 , якого відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_64.

У подальшому, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_60 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_66 для вивозу народженої ОСОБА_63 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_59 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_69 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_66 .

Після того, як остання передала ОСОБА_66 дитину та посвідчила нотаріально документи для вивезення дитини за кордон, останній направився з народженою ОСОБА_63 дитиною до м. Львів для перетину кордону та вивозу дитини до Французької Республіки, однак останнього не було вказано у свідоцтві про народження дитини в якості батька, у зв`язку з чим останнього були зупинено працівниками поліції ГУНП у Львівській області та дитину було вилучено.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_59 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_70 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_71 .

Крім того, у лютому 2021 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_72 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх трьох дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_73 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_74 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_73 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі сурогатними матерями новонароджених дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатної матері обману та її уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_75 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_76 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини та підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_76 , особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_75 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_75 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_75 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_75 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_76 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_76 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_75 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_75 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_73 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_75 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_73 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_77 ( ОСОБА_78 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_77 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 19.07.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_77 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_77 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку, надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особу № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом

ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_77 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити яку необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_77 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.07.2021 року становить, 289 260 гривень та у подальшому, в період з липня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2021 року становить, 1 128 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), протягом серпня - вересня 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_7, адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора, особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_10 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_75 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_73 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_76 , а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_76 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_77.

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з вересня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати

ОСОБА_79 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_75 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_75 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_75 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_73 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_77 ОСОБА_76 у Харківському міському пренатальному центрі, за адресою: АДРЕСА_6 , народжено дитину - дівчинку ОСОБА_80 , яку відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_81 .

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_74 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 для вивозу народженої ОСОБА_76 дитини за межі території України до Французької Республіки. Так, ОСОБА_73 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_81 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_73 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_81 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_82 .

Крім того, у 2021 році, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_83 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_84 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно влітку 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_84 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_84 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_84 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_84 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_84 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_84 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_84 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_84 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_84 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_84 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_84 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_84 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_84 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_84 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, примусу, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), Приватного підприємства «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище

ОСОБА_84 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_84 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_85 (ОСОБА_85) помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_85 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 11.05.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_85, прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача особи № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), адвоката ОСОБА_3 , особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_85 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) було запевнено адвокатом ОСОБА_3 , особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_85 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 50000 Євро, сплатити необхідно в 7 етапів, перший внесок має складати 8 500 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_85 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 8 500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 11.05.2021 року становить 284 665 гривень та у подальшому, в період з травня 2021 року по червень 2022 року, на банківський рахунок № IBAN -

НОМЕР_1 , відкритий у Бельгії та на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_2 , відкритий на особу № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) у безготівковій формі 41 500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_78 року становить 1 298 120 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з вересня по жовтень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_85, з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні

ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_7, адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» на виконання вказівки директора особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - ембріологом ОСОБА_10 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «ІНФОРМАЦІЯ_20» - репродуктологом ОСОБА_11 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_84 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_84 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_84 , а саме: особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_84 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_85.

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_86 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_84 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_84 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_84 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_84 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_78 ОСОБА_84 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено двійню, два хлопчики, яких відразу після виписки, за вказівкою особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_85.

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_3 та перекладач особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мали вплинути на ОСОБА_84 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_85 для вивозу народжених ОСОБА_86 . дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_84 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_85 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_85.

Однак, замовник громадянин Французької республіки ОСОБА_85 вирішив самостійно провести реєстрацію народжених внаслідок застосування процедури ДРТ всупереч вимогам наказу № 787 МОЗ України дітей, проте його дії були виявлені працівника РАЦС та останніми було викликано працівників НПУ, які вилучили народжених ОСОБА_84 дітей.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_84 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_85 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Таким чином, встановлено, що у період з травня 2020 року по липень 2022 року, створена особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинна організація до складу якої увійшли: особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_3 , особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

Вказані дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, як вербування людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно, вчиненому злочинною організацією.

04 вересня 2024 року між прокурором та обвинуваченим за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якою прокурор Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в кримінальному провадженні № 0003948 та обвинувачений ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 , уклали угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов:

«3. Відповідно до вимог ст. 470 КПК України, прокурором враховано наступне:

-обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнає вину у вчинених кримінальних правопорушеннях,

-обвинувачений ОСОБА_3 жодним чином не перешкоджав досудовому розслідуванню,

-обвинувачення пред`явлено щодо особливо тяжких злочинів, в яких наявні потерпілі, які не заявляли цивільних позовів,

- наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження, а також викритті більшої кількості кримінальних правопорушень;

-наявність суспільного інтересу в запобіганні та припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_3 , під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, та, перебуваючи у статусі підозрюваного, який не є організатором злочинної організації, надав викривальні покази щодо злочинних дій інших учасників організації та інших, вчинених організацією злочинів, і зобов`язується:

- беззастережно визнати обвинувачення в обсязі, встановленому в ході досудового розслідування та викладеному в обвинувальному акті, у судовому провадженні;

- співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами - організаторами та учасниками злочинної організації, шляхом подальшого надання повних та правдивих викривальних показів на таких осіб (підозрюваних та/або обвинувачених) під час досудового розслідування та у ході судового розгляду, зокрема у межах кримінальних проваджень під № 0000149, №0000141 та №0000142;

- не вчиняти інших кримінальних правопорушень.

4. Враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності притягується вперше, повністю визнає вину, щиро розкаюється, співпрацює із органом досудового розслідування щодо викриття інших учасників злочинної організації та вчинених нею злочинів, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3 , за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі на 5 (п`ять) років без конфіскації майна, а також ст. 75 КК України, оскільки вважають, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства, а тому покарання повинно бути призначено з встановленням іспитового строку на підставі положень ст. 75 КК України».

Прокурор в судовому засіданні підтримав укладену угоду на викладених в ній умовах, просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, і пояснив, що обставини обвинувачення викладені правильно і він з ними згодний, він розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Укладення угоди є добровільним, не є наслідком обіцянок або умов, які не передбачені в угоді.

Захисник ОСОБА_5 висловив думку про відповідність угоди вимогам закону, просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 1 ст. 468, ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена правильно за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, як вербування людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно, вчиненому злочинною організацією.

Вказане кримінальне правопорушення є особливо тяжким кримінальним правопорушенням.

Обвинувачений не є організатором злочинної організації, здійснив викриття такої організації, злочинних дій інших учасників та вчинених організацією злочинів, що підтверджено доказами.

Зміст, умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України.

Усіма потерпілими згідно з письмовими заявами надано згоди прокурору на укладення угоди про визнання винуватості.

Окрім того, судом враховано, що за ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 30.07.2024 року ОСОБА_3 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.255 КК України, на підставі ч.6 ст. 255 КК України, зв`язку із тим, що до повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомив про участь у злочинній організації та активно сприяв її розкриттю.

Міра покарання узгоджена між прокурором та обвинуваченим, визначена з урахуванням положень ст. 69 КК України, і суд з нею погоджується, оскільки мають місце обставини, які пом?якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення, а саме: обвинувачений до кримінальної відповідальності притягується вперше, повністю визнає вину, щиро розкаюється, співпрацює із органом досудового розслідування щодо викриття інших учасників злочинної організації та вчинених нею злочинів. Обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.

Також, суд погоджується з визначенням основного покарання без призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке за цим кримінальним правопорушенням не є обов`язковим.

Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб.

Згідно з поясненнями сторін у судовому засіданні, укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Зобов`язання за угодою, взяті на себе обвинуваченим, можливі ним до виконання, підстави для визнання його невинуватим відсутні, а тому підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, судом не встановлено.

Обвинувачений є раніше не судимим, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у нарколога чи психіатра не перебуває, і тому звільнення його від відбування покарання з випробуванням на підставі статей 75,76 КК України, суд вважає доцільним.

За таких обставин суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди між прокурором і обвинуваченим і вважає, що виправленню та перевихованню обвинуваченого може сприяти узгоджене сторонами покарання, та є недоцільним призначення обвинуваченому більш суворого покарання.

Речові докази і процесуальні витрати відсутні. Цивільні позови не заявлені.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 373-376, 475 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 04 вересня 2024 року, укладену між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 .

Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, та призначити йому узгоджене покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного йому основного покарання, якщо він протягом іспитового строку 3 (три) роки не скоїть нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору і потерпілим.

Суддя ОСОБА_1