Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6985/24
Номер провадження 1-кс/711/1822/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходиться у володінні (користуванні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на першому поверсі в особі засновника ОСОБА_5 , керівника ОСОБА_6 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) (інформації).

Своє клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стали матеріали оперативного підрозділу УСР в Черкаській області ДСР НП України, які 10.01.2023 надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за заявою про вчинення кримінального правопорушення Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .. Із заяви встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в умовах воєнного стану, виконуючи закупівлі за завищеними цінами сміттєвозів, контейнерів, заволоділи бюджетними коштами, чим заподіяли матеріальної шкоди місцевому бюджету.

Крім того встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення, з матеріалів вбачається, що службова особа ОСОБА_8 підприємства на території Черкаської області вимагає неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій, які відносяться до його компетенції.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

05.08.2024 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури кримінальні провадження №0000364 та №0000289 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000364.

В ході досудового розслідуван6ня встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради директор ОСОБА_9 та начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували та здійснюють незаконне завезення та подальше захоронення відходів, в тому числі будівельних та небезпечних, на території офіційного полігону твердих побутових відходів, який перебуває у постійному користуванні та розпорядженні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради.

Відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спілкується з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником ОСОБА_6 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 начальником відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_12 , з особою ОСОБА_13 з приводу вивезення на території полігону ТПВ будівельних відходів (сміття), в тому числі небезпечних відходів (мінеральної вати)ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 будь-яких документів укладених договорів, талонів на вивезення ТПВ та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про кількість прийнятих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради відходів.

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що на балансі та в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради перебуває полігон твердих побутових відходів, який розміщений в адміністративних межах села Руська Поляна Черкаського району Черкаської області на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0044, на якому здійснюється розміщення, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів.

Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0044 для облаштування полігону з подальшим використанням для розміщення, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів та знаходиться в адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за межами населеного пункту с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, де встановлено що начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував злочинну схему з метою отримання коштів для власного збагачення, без укладання будь-яких документів, які дозволяють завезення та захоронення твердих побутових відходів та території полігону на дану ділянку

Так, в ході проведення НСРД встановлено, що начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання коштів для власного збагачення, без укладання будь-яких документів, які дозволяють завезення та захоронення твердих побутових відходів та території полігону, вчиняє дії направлені на отримання неправомірної вигоди в сумі 50 000 грн. від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за вивезення побутових та будівельних відходів без укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів.

До вчинення кримінального правопорушення начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , залучив як виконавців працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради, які виконують вказівки начальника полігону ТПВ без будь-яких документів, а саме:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості цього провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні для встановленні авторів підписів у вказаних офіційних документах договорах, актах приймання виконаних робіт, тому на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на першому поверсі в особі засновника ОСОБА_5 , керівника ОСОБА_6 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) (інформації), а саме до наступних документів:

- оригіналів договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на вивезення твердих побутових відходів, в тому числі небезпечних відходів, будівельного сміття, актів приймання-передачі щодо вивезення ТПВ, платіжних документів, довідок про вартість виконаних робіт, оригіналів заяв, листів, відомостей тощо, інших документів, що стосуються вивезення твердих побутових відходів, в тому числі небезпечних відходів, будівельного сміття на полігон ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради, за період з 02.10.2023 по теперішній час з можливістю ознайомитись та вилучити вказані документи в оригіналах;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в новій редакції станом на 02.10.2023, наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - з можливістю ознайомитись та вилучити вказані документи в копіях.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 до документів (інформації), які знаходиться у володінні (користуванні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на першому поверсі в особі засновника ОСОБА_5 , керівника ОСОБА_6 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) (інформації), а саме до наступних документів:

- оригіналів договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на вивезення твердих побутових відходів, в тому числі небезпечних відходів, будівельного сміття, актів приймання-передачі щодо вивезення ТПВ, платіжних документів, довідок про вартість виконаних робіт, оригіналів заяв, листів, відомостей тощо, інших документів, що стосуються вивезення твердих побутових відходів, в тому числі небезпечних відходів, будівельного сміття на полігон ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради, за період з 02.10.2023 по теперішній час з можливістю ознайомитись та вилучити вказані документи в оригіналах;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в новій редакції станом на 02.10.2023, наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - з можливістю ознайомитись та вилучити вказані документи в копіях.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Роз`яснити уповноваженим особам осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1