печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001260 від 10.07.2023,-

ВСТАНОВИВ :

10 липня 2024 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001260 від 10.07.2023 на майно, а саме: будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною відчуження.

Метою накладення арешту є забезпечення конфіскації майна, так як особа, яка ним володіє може здійснити продаж, дарування, міну, надання в заставу вказаного майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001260 від 10.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу соціально незахищеним верстам населення та сім`ям, що доглядають хворих дітей, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також організацію заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненим злочинною організацією.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок довірливих громадян, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайства вона самостійно не зможе, розробила план злочинної діяльності, який передбачав:

- створення колл -центру, працівники якого за допомогою вчинення телефонних дзвінків будуть вводити в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки соціально незахищених верст населення та сімей, що доглядають хворих дітей та з цією метою переконуватимуть їх добровільно переказувати кошти в якості благодійної пожертви на рахунки благодійної організації, підконтрольної їй;

- залучення до злочинної діяльності благодійної організації, яка зареєстрована в установленому законом порядку, передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» як неприбуткова організація, некомерційна юридична особа у сфері приватного права, що наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю та має достовірну ділову репутацію;

- пошук учасника злочинної організації, який є фахівцем в галузі права, має фундаментальні та спеціальні правові знання, який буде здійснювати юридичний супровід благодійної організації, здійснювати розробку установчих документів благодійної організації, консультувати з питань оподаткування благодійників та бенефіціарів, набуття статусу неприбутковості, юридичне забезпечення механізмів, які забезпечують залучення коштів від благодійників тощо;

- пошук дієздатних фізичних осіб, які будуть виступати засновниками (учасниками) благодійної організації, а також керівниками (президентами) такої благодійної організації, які не мають на меті займатись благодійної діяльністю з метою приховати вчинення шахрайства, тобто кримінального правопорушення, за які передує кримінальна відповідальність;

- пошук та оренда приміщення для здійснення злочинної діяльності злочинної організації, залучення до складу злочинної організації інших учасників, інструктаж та контроль останніх у офісі, надання їм списків потенційних потерпілих, тобто громадян України та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювалось би шахрайство іншими учасниками злочинної організації;

- пошук учасників злочинної організації, у тому числі виконавців, які використовуючи мобільний зв`язок та мобільні телефони, будуть під дією вмовлянь, пропозицій, переконань здійснювати обман потерпілих з метою, щоб останні переказували благодійні, як вони вважали, пожертви у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали б учасники злочинної організації;

- створення та діяльність веб- ресурсу благодійної організації у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет з метою маскування протиправної діяльності під законну благодійну діяльність;

- пошук недобросовісних фізичних осіб- підприємців, зареєстрованих в установленому законом порядку, передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», що працюють на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок у розмірі 3% або 5% від доходу, що є більш зручним та вигідним для подальшого виводу коштів з рахунків благодійної організації шляхом перерахування їх на рахунки цих фізичних осіб- підприємців під приводом укладених правочинів, які не створюють юридичних наслідків та зняття готівки;

- приховування злочинної діяльності злочинної організації шляхом встановлення правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій, що полягало у здійснення злочинної діяльності не за юридичною та фактичною адресою благодійної організації, надану до контролюючих органів, а також зміні імен та номерів мобільних телефонів, які використовувались б для обману потерпілих;

- доведення до учасників злочинної організації плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців та пособників злочинів;

- організація управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

З метою створення хибного уявлення про здійснення реальної благодійної діяльності та необхідність надати благодійну допомогу соціально незахищеним верстам населення та сім`ям, що доглядають хворих дітей у вигляді добровільних пожертв, а також для забезпечення можливості отримувати благодійні пожертви від необмеженого кола осіб протягом тривалого періоду часу та для стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні ролі та функції, зокрема:

ОСОБА_5 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, здійснювала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних організатором ОСОБА_6 правил поведінки в злочинній організації;

- приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинної організації злочинів, звітувала організатору злочинної організації ОСОБА_6 та співорганізатору злочинної організації ОСОБА_7 ;

- спільно з ОСОБА_8 здійснювала ведення бухгалтерського обліку благодійної організації, організацію документообігу, фіксувала всі фінансові операцій щодо статей доходів і витрат, відповідала за складання та подання фінансової звітності благодійної організації;

- здійснювала пошук недобросовісних фізичних осіб- підприємців, зареєстрованих в установленому законом порядку, передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», що працюють на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок у розмірі 3% або 5% від доходу, що є більш зручним та вигідним для подальшого виводу коштів з рахунків благодійної організації шляхом перерахування їх на рахунки цих фізичних осіб- підприємців під приводом укладених правочинів, які не створюють юридичних наслідків та зняття готівки;

- спільно з учасником злочинної організації ОСОБА_8 розробляла первинні документи, що містили відомості про фінансові операції благодійної організації з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та уникнення непорозумінь з контролюючими органами та банківськими установами;

- розпоряджалась банківськими рахунками благодійної організації та за погодженням із організатором злочинної організації ОСОБА_6 та співорганізатором злочинної організації ОСОБА_9 , використовуючи комплексну систему дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-Банк» здійснювала перекази отриманих благодійною організацією коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, з метою подальшого отримання цих коштів у готівці;

- зберігала та використовувала у злочинній діяльності злочинної організації печатку благодійної організації та факсимільне відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису керівника (президента) благодійної організації.

Отже, злочинна організація, створена ОСОБА_6 , починаючи з 03.02.2022 по 14.02.2024, в умовах воєнного стану, що діяв на території України, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому з 04.08.2022 приміщення 303 за вказаною адресою, посягала на право власності фізичних осіб, та таким чином вчинила ряд особливо тяжких злочинів, зокрема за участю учасника злочинної організації ОСОБА_5 :

1. у період з 03.02.2022 по 15.06.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 коштами на загальну суму 14997 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

2. у період з 14.02.2022 по 04.10.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , невстановленими учасниками злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_13 коштами на загальну суму 67050 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

3. у період з 16.02.2022 по 08.05.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_14 коштами на загальну суму 16950 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

4. у період з 03.03.2022 по 09.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_15 коштами на загальну суму 179550 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

5. у період з 08.06.2022 по 08.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_17 коштами на загальну суму 116000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

6. у період з 16.06.2022 по 25.07.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_18 коштами на загальну суму 24662 гривні, якими розпорядилась на власний розсуд.

7. у період з 29.07.2022 по 09.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_19 коштами на загальну суму 225645 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

8. у період з 20.09.2022 по 18.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_20 коштами на загальну суму 70770 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

9. у період з 23.09.2022 по 30.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_21 коштами на загальну суму 83600 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

10. у період з 27.10.2022 по 12.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_22 коштами на загальну суму 82544 гривні, якими розпорядилась на власний розсуд.

11. у період з 28.10.2022 по 09.11.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_23 коштами на загальну суму 14700 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

12. у період з 09.11.2022 по 11.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_24 коштами на загальну суму 7000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

13. у період з 14.11.2022 по 03.08.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_25 коштами на загальну суму 12500 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

14. у період з 15.11.2022 по 09.11.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_27 коштами на загальну суму 24000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

15. у період з 28.12.2022 по 15.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_28 коштами на загальну суму 19577 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

16. у період з 12.01.2023 по 29.11.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленими учасниками злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_29 коштами на загальну суму 20500 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

17. у період з 16.02.2023 по 29.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленими учасниками злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_30 коштами на загальну суму 18200 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

18. у період з 22.02.2023 по 30.10.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_31 коштами на загальну суму 8310 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

19. у період з 11.04.2023 по 11.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_32 коштами на загальну суму 62577 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

20. у період з 19.04.2023 по 04.08.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_33 коштами на загальну суму 10000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

21. 25.05.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_34 коштами на загальну суму 5000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

22. у період з 09.06.2023 по 30.11.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_35 коштами на загальну суму 18011 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

23. у період з 04.07.2023 по 11.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_36 коштами на загальну суму 34200 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

24. у період з 14.07.2023 по 02.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_37 коштами на загальну суму 27350 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

25. у період з 15.09.2023 по 09.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_38 коштами на загальну суму 5436 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

26. у період з 18.10.2023 по 27.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_39 коштами на загальну суму 8700 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

27. у період з 27.10.2023 по 08.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_40 коштами на загальну суму 12000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

28. у період з 02.11.2023 по 02.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_41 коштами на загальну суму 11700 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

29. у період з 14.11.2023 по 09.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_42 коштами на загальну суму 7000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

30. у період з 19.12.2023 по 12.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_43 коштами на загальну суму 4000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

03.07.2024 у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено та повідомлено письмове повідомлення про підозру відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Санкція статей кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.

За відомостями з Державного реєстру речових прав у власності підозрюваної ОСОБА_5 перебуває наступний об`єкт нерухомого майна: будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у кримінальному провадженні ОСОБА_44 до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, згідно якої клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Позбавлення права розпоряджатися та/або користуватися майном, тобто накладення принаймні однієї із зазначених заборон, є неодмінним юридичним наслідком арешту майна, зумовленим самою правовою природою цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Зазначене узгоджується з вимогами чинних для України міжнародно-правових актів. Зокрема, відповідно до частини третьої статті 19 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173) (набрала чинності для України 1 березня 2010 року), частини першої статті 31 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції (набрала чинності для України 1 січня 2010 року), частини першої статті 2 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (набрала чинності для України 1 травня 1998 року), кожна сторона цих конвенцій зобов`язується вживати необхідних заходів для забезпечення можливості конфіскації чи вилучення в інший спосіб майна осіб, винних у корупційних та інших злочинах, що охоплюються сферою дії відповідних конвенцій, у тому числі власності, вартість якої відповідає отриманим від злочинів доходам.

Враховуючи зазначені обставини, з метою забезпечення конфіскації майна існує необхідність накладення арешту на вказане нерухоме та рухоме майно, так як особа, яка ним володіє може здійснити продаж, дарування, міну, надання в заставу.

Згідно із частиною першою статті 7 Директиви 2014/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 травня 2014 року «Про замороження та конфіскацію засобів та доходів, отриманих злочинним шляхом, у Європейському Союзі», держави-члени повинні вживати необхідних заходів для забезпечення заморожування та збереження майна з метою його подальшої конфіскації.

Як вбачається з матеріалів клопотання, санкцією ч. 5 ст. 185 КК України, за ознаками якої здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, згідно ч. 4, 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У зв`язку з чим, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, а саме: будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною відчуження, із забороною його відчуження.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001260 від 10.07.2023 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001260 від 10.07.2023 року на майно, а саме: будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1