Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2114/2024 Справа № 641/7133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.10.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що остання на початку грудня 2023 року познайомилась з через мобільну мережу "Фейсбук" з нібито з американським нейрохірургом, який представився ОСОБА_7 . Після чого він запропонував зустрітися на території України, а для цього заявниці необхідно здійснити переказ грошових коштів, щоб він зміг оплатити переліт. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 173 000 грн., однак ОСОБА_8 не приїхав та на зв`язок не виходив. (ЖЄО 14755 від 02.10.2024).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 03.10.2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, в грудні 2023 остання познайомилась в соціальній мережі «Фейсбук» з американським лікарем нейрохірургом. Він представився ОСОБА_7 та повідомив, що на даний час працює з місією ООН в Сирії. Також потерпілій відомо, що він має контракт на 9 років, 6 з яких він вже відпрацював. По його розповідям він лікар на американській військовій базі. ОСОБА_6 з ним ні разу не бачилась, а лише листувались у соціальній мережі фейсбук та у мобільному додатку «Вайбер». Один раз лише у них з ним був відеозв`язок, але без звуку, у зв`язку з тим, що телефонувати не можна, тому що це американська військова база. Потерпіла з нім підтримували дуже теплі зв`язки. Також ОСОБА_9 повідомив їй, що у нього контракт на 15 мільйонів доларів США, але доки вказаний контракт не завершиться усі його рахунки заморожені. Вони вирішили, що необхідно зустрітися. Для цього йому необхідно оформити відпустку, але щоб його відпустили на територію України ОСОБА_6 необхідно написати заяву в агентство ООН, з метою оформлення його відпустки. Потерпіла це зробила та через два дні їй надійшов рахунок на суму 68 000 грн. на оформлення документів ОСОБА_10 . Він повідомив, що це обов`язково необхідно зробити будь-яким способом, так як він працює в Сирії та він може загинути. А він у свою чергу усі грошові кошти поверне. Вона щиро повірила його словам та здійснила переказ грошових коштів 10.01.2024 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями на суму 29 999 грн., 29 999 грн. та 8 000 грн. через термінал, який розташований поблизу вул. Льва Ландау. Після цього, через деякий час ОСОБА_6 прийшов рахунок на суму 105 000 гривень. Вона одразу написала йому та запитала для чого необхідна вказана сума. Вказаний платіж був необхідний для оформлення квитків. Але у потерпілої такої суми не було, про що вона повідомила ОСОБА_10 . Він свою чергу вмовляв знайти цю суму, у зв`язку з тим, що він може бути вбитий сирійськими військовими. ОСОБА_6 знову йому повірила та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 20 000 грн. та 30 000 грн. Після цього заявниця повідомила, що грошових коштів у неї більше не має. ОСОБА_9 почав запевняти, що необхідно знайти гроші будь-яким чином. Потім, вона все ж таки знайшла грошові кошти, зайнявши їх у своєї знайомої, яка перебуває у Польщі та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 двома транзакціями на суму 20 000 грн. та 30 000 грн. Після цього він повідомив, що грошові кошти отримані та зараз йде оформлення відпустки та у травні 2024 року він приїде у м. Харків. Але він так і не приїхав та на повідомлення не відповідав. Потерпіла разом з ОСОБА_10 спілкувалась у мобільному додатку «Вайбер» через мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 30.10.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1