печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000659 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3662 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурораОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000659 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3662 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000659 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3662 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тимчасово виконуючим обов`язки директора державного підприємства МО України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянин України ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави в частині факту придбання та перебування у власності автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, ринковою вартістю орієнтовно 300 тис. доларів США, а також укладення з громадянином України ОСОБА_7 договору позики від 01.01.2022 та одержання ОСОБА_6 від ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 6 500 000 грн. на придбання вказаного вище автотранспортного засобу.

Так, наприкінці квітня місяця 2022, після початку повномасштабного вторгнення рф, у громадян рф, які постійно проживають на території ЄС ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ОСОБА_8) та громадянки рф та Панамської республіки (громадянство одержано за інвестиційною візою) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_10), зважаючи на дію на той час в Україні законодавства, що дозволяло безоплатне розмитнення автотранспортних засобів, у зв`язку з плануванням придбати коштовний автотранспортний засіб на території ЄС виник план, спрямований на зменшення його вартості шляхом ухилення від сплати податку на додану вартість за таке авто та державного мита.

За таких обставин, вказані особи підшукали громадянина України ОСОБА_16

(у 2023 році змінив прізвище на ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4, який на той момент починаючи з листопада місяця 2021 року ніде не працював, переховувався у м. Львів від активних бойових дій та гостро потребував грошових коштів, вказана особа за грошову винагороду погодилася виступити формальним власником коштовного авто, нібито придбати його на території ЄС, поставити його на облік у ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснити комплекс заходів, спрямованих на відчуження авто за формальної відсутності такого факту.

Так, 30.04.2022 вказаними особами придбано в автосалоні Autocentrum 24 GmbH, розташованому за адресою: Siemensweg 141844 Wegberg, Федеративна Республіка Німеччина, автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_3 за ціною (нетто, без ПДВ, зважаючи, що таке авто в подальшому буде вивезено за межі митної території Євросоюзу) 210 тисяч Євро.

Також, зазначеними особами досягнуто домовленість з громадянином Польщі ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_4 про доставку вказаного вище авто на територію України.

03.05.2022 громадянин Польщі ОСОБА_15 на вантажному автомобілі марки Iveco, номерні знаки НОМЕР_8 ввіз авто Ferrari Roma, 2020 року випуску на митну територію України.

До цього, 02.05.2022 ОСОБА_16 , перебуваючи у АДРЕСА_2 з метою створення передумов для законності ввезення на територію України громадянином Польщі ОСОБА_13 , видав на його користь довіреність на купівлю вже придбаного третіми особами автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску строком дії до 01.08.2022, яка була посвідчена приватним нотаріусом Львівського області ОСОБА_17 .

04.05.2022 року ОСОБА_16 , у зв`язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 № 2142-ІХ, безоплатно розмитнив та 06.05.2022 поставив на облік у ІНФОРМАЦІЯ_7 нібито приналежний йому автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , синього кольору, під час постановки на облік даному транспортному засобу було надано державні номерні знаки НОМЕР_5 .

Тієї ж дати, а саме 06.05.2022, перебуваючи у АДРЕСА_3 о 18.29 видав довіреність на користування авто строком дії на 1 день, а саме протягом 06.05.2022 на громадян України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , а також на громадянина Польщі ОСОБА_20 (який завозив авто в Україну), посвідчену приватним нотаріусом Львівської області ОСОБА_21 .

Тієї ж дати, а саме 06.05.2022, перебуваючи у АДРЕСА_3 о 18.29 та о 18.47 відповідно видав довіреності (2 окремі) на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (дружина громадянина рф ОСОБА_8 ) та на ОСОБА_22 (родичка ОСОБА_8 ) на право керування нібито приналежним йому автораспортним засобом Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_5 строком на 1 рік.

О 00.17 07.05.2022 автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_5 під керуваннями громадянки України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (працює лікарем- стоматологом у м. Львові), перетнув польську ділянку кордону, пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_10 та більше на територію України не повертався.

Наразі, вказаний автотранспортний засіб фіксується у м. Париж, Французька Республіка та перебуває у розпорядженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 (проживають спільно з двома неповнолітніми дітьми у кондомініумі у центрі міста за адресою: АДРЕСА_4 ).

Вказані дії ОСОБА_9 ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у співучасті зі ОСОБА_16 дозволили уникнути сплати податків та зборів на території Євросоюзу у загальній сумі 30 відсотків від нетто вартості автотранспортного засобу (20 % ПДВ та 10 % державне мито), що могло складати суму в 63 тис. Євро.

Поряд з тим, працюючи на посадах юрисконсульта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в наступному начальника юридичного відділу та тимчасово виконуючого обов`язки директора вказаного підприємства ОСОБА_6 подав у 2024 році щорічні за 2022, 2023 роки, а також декларацію на кандидата на посаду, в які вніс завідомо недостовірні відомості в частині одержання позики у загальній сумі 6 500 000 грн. від громадянина України ОСОБА_7 на придбання вказаного вище автотранспортного засобу Ferrari Roma, а також придбання та перебування у власності автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, ринковою вартістю орієнтовно 300 тис. доларів США.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступу до документів з метою їх вилучення а саме: оригіналів документальних матеріалів щодо постановки на облік (проведення реєстрації) автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_3 .

Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тазнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Що стосується надання дозволів на вилучення оригіналів документів, щодо всіх вищевказаних правочинів, слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, щодо всіх вищевказаних правочинів, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000659 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3662 КК України , - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000659 від 25.01.2024, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документальних матеріалів щодо постановки на облік, та усіх пов`язаних з цим документів, щодо оплати, довідок, тощо (проведення реєстрації) автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим.1 - справа № 757/33410/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4

Копія - Територіальний сервісний центр МВС № 4644

02.08.2024