Справа № 210/5170/19
У Х В А Л А

07 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.3 ст.368 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 27.08.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2024 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання захисник ОСОБА_5 посилається на те, що у провадженні Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за ознаками одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Крім того, обґрунтовуючи клопотання захисник зазначає, що з досліджених під час судового розгляду документів вбачається, що на думку сторони обвинувачення ОСОБА_4 на сім-картку мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_1 відкрив в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» картковий рахунок (банківську картку) № НОМЕР_2 (Том. 5, арк. 75, 79), разом з тим, володільцем зазначеного рахунку був ОСОБА_6 , який на той час відбував покарання в державній установі «Криворізька виправна колонія (№ 80)» (абзац 3 арк. 12 том 4, зворотна сторона арк. 15 том 4, арк. 67 том 4, арк. 69 том 4, арк. 97 том 4, зворотна сторона арк. 99 том 4). З метою спростування версій обвинувачення щодо відкриття ОСОБА_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 та спростування того, що ОСОБА_6 як володілець зазначеного карткового рахунку (банківської картки) не міг ним користуватися, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

1.Документів, що містять інформацію про відкриття/закриття карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису;

2.виписки про рух грошових коштів з моменту відкриття карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 по момент її закриття;

3.інформації про будь-які перекази з карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 на карткові рахунки (банківські картки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 по момент її закриття;

4.фото та відео файлів на яких видно особу, яка відкривала картковий рахунок (банківську картку) № НОМЕР_2 ;

5.фото та відео файлів на яких видно особу, яка 18.07.2018 в період часу з 11 години 00 хвилин по 11 годину 15 хвилин отримала готівку у сумі 10 605 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 у центральному відділенні за адресою АДРЕСА_1 ),

6.інформації про те, чи можливо здійснити зняття грошових коштів в касі відділення не володільцю карткового рахунку (банківської картки).

Документи, доступ до яких сторона захисту має намір отримати, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» ( , МФО НОМЕР_5 , фактична адреса: 49094, м. Дніпро, набережна Перемоги, 30, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у володінні якого знаходяться документи (інформація), доступ до якої має намір отримати сторона захисту, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликалися.

Заслухавши думку сторін, обвинуваченого ОСОБА_4 , який прохали суд задовольнити клопотання у повному обсязі та прокурора ОСОБА_3 , зазначив, що не заперечує проти задоволення клоптання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зі змісту клопотання захисника вбачається, що сторона захисту має намір отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську.

Документи (інформація), доступ до якої прагне отримати захист мають значення для кримінального провадження, оскільки у розумінні ст. 91 КПК України стосуються обставин, які підлягають доказуванню.

Беручи до уваги те, що документи, доступ до яких має намір отримати сторона захисту відносяться до банківської таємниці і в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду їх отримати не можливо, зважаючи на те, що отримання доступу до вказаних документів може спростувати або підтвердити відкриття ОСОБА_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 та спростувати або підтвердити те, що ОСОБА_6 як володілець зазначеного карткового рахунку (банківської картки) не міг ним користуватися, а вказані обставини прямо підлягають доказуванню, оскільки згідно пред`явленого ОСОБА_4 обвинувачення останній відкрив вищевказаний рахунок (банківську картку) та користувався нею, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-166, 333 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити у повному обсязі.

Надати стороні захисту адвокату ОСОБА_5 та обвинуваченому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» ( , МФО 305299, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, набережна Перемоги, 30, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1)Документів, що містять інформацію про відкриття/закриття карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису;

2)виписки про рух грошових коштів з моменту відкриття карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 по момент її закриття (у друкованому та електронному вигляді);

3)інформації про будь-які перекази з карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 на карткові рахунки (банківські картки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 по момент її закриття;

4)фото та відео файлів на яких видно особу, яка відкривала картковий рахунок (банківську картку) № НОМЕР_2 ;

5)фото та відео файлів на яких видно особу, яка 18.07.2018 в період часу з 11 години 00 хвилин по 11 годину 15 хвилин отримала готівку у сумі 10 605 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 у центральному відділенні за адресою: АДРЕСА_1 );

6)інформації чи можливо здійснити зняття грошових коштів в касі відділення не володільцю карткового рахунку (банківської картки).

Право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» надати захиснику - адвокату ОСОБА_5 або обвинуваченому ОСОБА_4 .

Зобов`язати представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (відповідальну особу) надати зазначені документи (інформацію) надати у електронному та паперовому вигляді.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07 грудня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1