печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001317 від 14.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час на території України діє організована група, учасники якої попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, об`єднані єдиним планом, відомим усім членам, з чітким розподілом функцій учасників групи, які спрямовані на досягнення злочинного плану.

У подальшому учасники злочинної організації здійснюють незаконне систематичне перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по території України, де здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти, які використовують в подальшому, в тому числі для продовження злочинної діяльності.

19.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у розумні строки, необхідно отримати відомості стосовно підозрюваних:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 20.04.2006 Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий 26.01.2018 відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 09.11.2020 Подільським РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області;4

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 26.09.2006 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , виданий 15.05.2017 відділом оформлення документів № 2 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-інформацію про доходи за період з 01.01.2023 по теперішній час відносно зазначених осіб;

-інформацію про розрахункові та депозитні рахунки відкриті підозрюваними особами в банківських установах;

-розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ;

-відомості щодо підприємств, установ, організацій де підозрювані особи є засновниками, кінцевими бенефіціарами, директорами (керуючими), бухгалтерами.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001317 від 14.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001317 від 14.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, як в паперовому так і електронному вигляді, що стосуються наступних громадян, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 20.04.2006 Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий 26.01.2018 відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 09.11.2020 Подільським РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 26.09.2006 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , виданий 15.05.2017 відділом оформлення документів № 2 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ІНФОРМАЦІЯ_7 :

-інформацію про доходи за період з 01.01.2023 по 04.10.2024 відносно зазначених підозрюваних осіб;

-інформацію про розрахункові та депозитні рахунки відкриті підозрюваними особами в банківських установах;

-розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ;

-відомості щодо підприємств, установ, організацій де підозрювані особи є засновниками, кінцевими бенефіціарами, директорами (керуючими), бухгалтерами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1