Справа №295/9631/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000726 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 27.02.2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом відпочинку у літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму - 7600 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

23.05.2024 року сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

25.02.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , а саме - запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_7 погодилась та через термінал самообслуговування на рахунок, який надала ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 11400 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму.

24.05.2024 року слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

26.02.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою, під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , а саме - запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_8 погодилася та з власної картки НОМЕР_3 на рахунок, який надала ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 7600 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму.

24.05.2024 року слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

01.04.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , а саме - запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_9 погодилася та з власної картки НОМЕР_4 на рахунок, який надала ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень, після чого, невідома особа запропонувала ще відпочинок у Болгарії та ОСОБА_9 погодилася, та з картки НОМЕР_5 перерахувала 22500 гривень, що спричинило матеріального збитку на суму 26300 гривень.

24.05.2024 року слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

28.02.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом оформлення відпочинку для дітей у літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , а саме - запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_10 погодилася та з власної картки НОМЕР_6 на рахунок, який надала ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 3800 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму.

24.05.2024 року слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

25.03.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом оформлення відпочинку для дітей у літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , а саме - запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_11 погодилася та з картки НОМЕР_7 на рахунок, який надала ОСОБА_12 - НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 7600 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму.

25.05.2024 року слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

24.03.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , а саме - запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_13 погодилася та з власної картки НОМЕР_8 на рахунок, який надала невідома особа - НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 3800 гривень, в подальшому - 25.03.2024 року ОСОБА_13 перерахувала з власної картки НОМЕР_9 ще 3800 гривень за бронь ще одного місця, що спричинило матеріального збитку на суму 7600 гривень.

25.05.2024 року слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

28.05.2024 року вищевказані кримінальні провадження були об`єднані і утвореному кримінальному провадженню було присвоєно № 0000726.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілі перераховували на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належний гр. ОСОБА_6 . Надалі, в ході огляду та аналізу інформації, до якої отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що з вказаного рахунку здійснювалися перекази коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилася із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів з карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2024 року по 17.04.2024 року.

Слідчий у судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунків банківських карток - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , на які та з яких здійснювалися грошові перекази, зокрема - інформації про рух коштів, інформації про проведення банківських операцій з використанням вищезазначених карток та зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів з 01.01.2024 року по 17.04.2024 року, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, у період з 01.01.2024 року по 17.04.2024 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме - банківська картка отримувача або за яким використовувалася, у період з 01.01.2024 року по 17.04.2024 року, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023 року), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023 року), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022 року), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (ЖТП 009723 від 12.07.2021 року).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, для подальшого їх вилучення (здійснення їх виїмки).

?

Встановити строк дії ухвали до 25.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: