Справа № 405/6203/24
провадження № 1-кс/405/2624/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в обгрунтування якого вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000643 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту оперативного працівника УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) надійшла інформація про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) генеральним директором якої являється ОСОБА_4 , вступили у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_5 у 2023 році здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю дизельного палива для заправки автомобілів швидкої медичної допомоги Новомиргородського району Кіровоградської області, шляхом завищення ціни вказаного палива, та яке не відповідає своїм якісним характеристикам.

Відповідно до відомостей з електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на закупівлю дизельного палива для заправки автомобілів швидкої медичної допомоги Новомиргородського району Кіровоградської області, а саме:

- договір № 2 від 01.03.2023 про закупівлю товарів: «Дизельне паливо для заправки автомобілів швидкої медичної допомоги Новомиргородського району. Закупівля здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 р. № 1178 (пп.6 п. 13 Особливостей)» на суму 920 000,00 грн.

При цьому встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_6 , який являється сином генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Слідчий також зазначив, що за інформацією оперативного підрозділу в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення щодо розтрати бюджетних коштів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо фінансово господарських відносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) по укладеному договору про закупівлю товарів №2 від 01.03.2023 предметом якого є закупівля у 2023 році Дизельного пального, Код 09130000-9 «Нафта і дистилянти» (талони), а саме:

-договір про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.);

-платіжних документів (платіжні доручення) про перерахування (отримання) коштів за поставлені товари;

-рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорти про якість товарів, сертифікати якості, експертні дослідження (експертизи), подорожні листи, акти виконаних робіт та інші документи в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів;

-копії аркушів з журналів (зошитів) в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів;

-функціональні обов`язки (контракти, посадові інструкції тощо) накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали приймання, передачу та використання товарів, а також підписували документи про виконання умов Договору;

-договори про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.), рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати, акти відповідності та інші документи, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктами господарювання, що постачали паливо у 2023 році.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з`явився, надав пояснення, згідно з якими клопотання підтримав та просив задовольнити.

У судове засідання з`явилися адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з заявленим клопотанням не погодилися.

Заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

На виконання завдання кримінального провадження слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді, за яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до відомостей з електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на закупівлю дизельного палива для заправки автомобілів швидкої медичної допомоги Новомиргородського району Кіровоградської області, а саме:

- договір № 2 від 01.03.2023 про закупівлю товарів: «Дизельне паливо для заправки автомобілів швидкої медичної допомоги Новомиргородського району. Закупівля здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 р. № 1178 (пп.6 п. 13 Особливостей)» на суму 920 000,00 грн.

Беручи до уваги зазначене вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки для потред досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо фінансово господарських відносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) по укладеному договору про закупівлю товарів №2 від 01.03.2023 предметом якого є закупівля у 2023 році Дизельного пального, Код 09130000-9 «Нафта і дистилянти» (талони), а саме:

-договір про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.);

-платіжних документів (платіжні доручення) про перерахування (отримання) коштів за поставлені товари;

-рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорти про якість товарів, сертифікати якості, експертні дослідження (експертизи), подорожні листи, акти виконаних робіт та інші документи в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів;

-копії аркушів з журналів (зошитів) в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів;

-функціональні обов`язки (контракти, посадові інструкції тощо) накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали приймання, передачу та використання товарів, а також підписували документи про виконання умов Договору;

-договори про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.), рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати, акти відповідності та інші документи, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктами господарювання, що постачали паливо у 2023 році.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи зазначене вище, слідчий суддя вважає, що вказані в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо фінансово господарських відносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) по укладеному договору про закупівлю товарів №2 від 01.03.2023 предметом якого є закупівля у 2023 році Дизельного пального, Код 09130000-9 «Нафта і дистилянти» (талони), а саме:

-договір про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.);

-платіжних документів (платіжні доручення) про перерахування (отримання) коштів за поставлені товари;

-рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорти про якість товарів, сертифікати якості, експертні дослідження (експертизи), подорожні листи, акти виконаних робіт та інші документи в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів;

-копії аркушів з журналів (зошитів) в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів

-функціональні обов`язки (контракти, посадові інструкції тощо) накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали приймання, передачу та використання товарів, а також підписували документи про виконання умов Договору;

-договори про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.), рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати, акти відповідності та інші документи, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктами господарювання, що постачали паливо у 2023 році.

Тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_16