Справа № 211/5335/23
Провадження № 1-кс/211/1853/24
У Х В А Л А

іменем України

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

старший дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000099 від 15.11.2022, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що13.08.2023 до ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2023 року о 19:00 годині останньому прийшло повідомлення в месенджері Instagram від його товариша з проханням перевести грошові кошти у розмірі 5 000 гривень. ОСОБА_4 перевів грошові кошти у розмірі 5 000 гривень на картку № НОМЕР_1 . Пізніше виявилось, що аккаунт товариша був взломаний. Обставини події встановлюються.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 12.08.2023 року приблизно о 19:07 останньому надійшло повідомлення в соціальній мережі Instagram від його товариша ОСОБА_5 , про те, що його жінці потрібні гроші, з проханням перевести йому 5 000 гривень на картку № НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_4 так і зробив, перевів зі своєї картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 5 000 гривень на картку № НОМЕР_1 , при транзакції ОСОБА_4 висвітило, що дана картка належить Райффайзен банку. Потім, потерпілий отримав повідомлення від друга, що його жінці ще не вистачає 3 500 гривень, він попросив скинути йому та повідомив, що завтра зранку все поверне. Потерпілий почав сумніватися, зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , який йому повідомив, що це пише не він та його аккаунт взломано. Після телефонної розмови з товаришем, ОСОБА_4 написав в чаті цій особі, котра виявилась не його другом, з питанням чи може він говорити, той відповів що так, та скинув номер НОМЕР_3 . По даному номеру потерпілий не телефонував. Після того як останній зрозумів, що його обдурили, він зателефонував до кіберполіції, де йому повідомили, що необхідно звернутись до поліції. Після того як потерпілий написав заяву до кіберполіції, йому зателефонували з чергової частини ВП №1 КРУП, повідомили, що зараз до нього приїдуть для того, щоб він написав заяву за даним фактом. За результатами тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 12.08.2023 здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) через платіжну систему «Portmone». Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 956,02 гривень (з комісією 54,56 грн.), 12.08.2023 о 19:19:45, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000914 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим жодним чином не доведено наявності підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в розумінні положень КПК України, має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. До того ж, слідчим в клопотанні не обґрунтовано яким чином самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначена у клопотанні «інформація» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Більш того, слідчий суддя звертає увагу на ч.2 ст.160 КПК України, якою встановлено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано вимог п. 5, 6 зазначеної статті. Отже, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, враховуючи кваліфікацію злочину відповідно до положень КК України, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавач обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначенні в клопотанні, що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання старшого дізнавача СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1