УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 15.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що громадянин Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи вищевказані обставини, знаючи, що діяльність Збройних Сил України в умовах воєнного стану спрямована, зокрема, на забезпечення оборони України в особливий період, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, діючи умисно, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вирішив вчинити підпал військового автомобіля Mitsubishi Pajero Sport д.н.з. НОМЕР_1 кольору хакі (камуфляж) із застосуванням горючої рідини, спрямований на зруйнування або знищення вказаного транспортного засобу.

Зокрема, ОСОБА_4 (GHIUMIUSLIU VITALI), у 2024 році, але не пізніше 13.07.2024, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи аккаунт у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» під іменем « ОСОБА_7 » з ім`ям користувача « ОСОБА_8 », зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 отримав від невстановленої особи, яка використовує у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» на ім`я «.» із нікнеймом « ОСОБА_8 » завдання, спрямоване на зруйнування або знищення військового автомобіля Mitsubishi Pajero Sport д.н.з. НОМЕР_1 кольору хакі (камуфляж), з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, який знаходиться АДРЕСА_1 за виконання якого мав отримати обіцяну грошову винагороду у сумі 1000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), погодившись на виконання протиправної діяльності у відповідності до поставленого завдання особи, яка використовує у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» на ім`я «.» із нікнеймом « ОСОБА_8 », переслідуючи корисливі мотиви, попередньо, 13.07.2024 попутним автомобільним транспортом дістався до м. Вінниці, звідки пройшов пішим ходом до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована у с. Писарівка Вінницької ОТГ, для безпосереднього виконання свого злочинного задуму, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, ОСОБА_4 (GHIUMIUSLIU VITALI) придбав горючу рідину (бензин) та залив у пластмасову ємність, яку в подальшому приховав неподалік місця придбання.

Далі, з метою доведення свого злочинного задуму до кінця, ОСОБА_4 (GHIUMIUSLIU VITALI), 14.07.2024 попутним автомобільним транспортом дістався до с. Писарівка Вінницької ОТГ, де забрав зі схованки попередньо заховану горючу рідину (бензин) та вирушив до АДРЕСА_1 , та, переконавшись у відсутності сторонніх осіб, що могли б виявити його протиправну діяльність, 15.07.2024 о 01 годині 53 хвилини вилив горючу рідину (бензин) на військовий автомобіль Mitsubishi Pajero Sport д.н.з. НОМЕР_1 кольору хакі (камуфляж) та із використанням запальнички підпалив горючу рідину, з метою пошкодження, знищення вказаного транспортного засобу та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Внаслідок зазначених ОСОБА_4 (GHIUMIUSLIU VITALI) дій, 15.07.2024, о 01 годині 53 хвилини, здійснилось займання горючої рідини на військовому автомобілі Mitsubishi Pajero Sport д.н.з. НОМЕР_1 та загорання автомобіля, наслідки якого локалізувались силами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, в ході проведення 25.07.2024 санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) відомостей про користування громадянином Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що може мати значення у даному кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти, отримані ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті здійснення ним своєї протиправної діяльності та з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000969 від 15.07.2024 - старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , яку використовував громадянин Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2023 по 22.08.2024,

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків,

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи,

- інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя