Справа № 932/1488/24
Провадження № 1-кс/932/1616/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000849, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000849, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи які включені до групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, групі прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів документів, а саме: договір про надання послуг № 04/01-4 від 04.01.2022 додатки та додаткові угоди до нього, а також:

-декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

-проектно-кошторисна документація;

-службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;

-дефектні акти;

-договірна ціна;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

-тендерну документацію, надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі публічних торгах.

-належним чином завірені копії наказу, розпорядження про призначення та звільнення (у разі звільнення) з посади директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, У провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000120 від 25.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ССП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання умов договору розтратили бюджетні кошти.

У ході перевірки вказаної інформації працівниками відділу встановлено, що в ході моніторингу системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 , про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм. Вартість закупівлі складає 66 726 412,00 грн.

За результатом торгів про закупівлі перемогло підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з найнижчою ціновою пропозицією 65 924 956,43 грн. в т.ч. ПДВ.

04.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора департаменту ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг № 04/01-4. Ціна договору становить 65 924 956,43 грн. в т.ч. ПДВ. Термін надання послуг становить до 31.12.2022 року.

Також між ІНФОРМАЦІЯ_7 і підприємством 04.01.2022 укладається додаткова угода №1 до договору 04/01-4 від 04.01.2022, в якій зазначено, що сторони дійшли згоди виключити п.6.4.4, п.6.4.4.1, п.6.4.4.2 та п.6.4.4.3, в яких зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може залучити на виконання робіт по договору субпідрядну організацію.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати умови вищезазначеного договору самостійно, без залучення субпідрядних організацій.

В ході вивчення матеріалів закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено, що:

- у вимогах до закупівлі відсутні будь-які документи в яких зазначено реальні обсяги закупівлі (дефектні акти, проекти ремонту об`єктів);

- у вимогах до закупівлі, а також в підписаному договорі №04/01-4 відсутні адреси об`єктів поточного ремонту;

- у додатку №2 до договору № 04/01-4 (Локальний кошторис) зазначені Державні будівельні норми «ЕН», які використовуються при новому будівництві, або капітальному ремонті.

В договорі зазначені будівельні норми «ЕН» використовуються з коефіцієнтом 1,2 при обов`язковому коефіцієнті 0,7. Це призводить до умовного завищення витрат та розтрати бюджетних коштів.

Фактично, під поточним ремонтом малих архітектурних форм мається на увазі встановлення огороджувальних стовпчиків вздовж узбіччя доріг, але без конкретного зазначення вулиць на території м. Дніпро.

Також встановлено, що відповідно до відкритих джерел, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймав участь у відкритих торгах один раз і один раз став переможцем.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надали жодного документу, який підтверджує наявність матеріально-технічної бази, працевлаштованих працівників на підприємстві, наявність машин і механізмів, лише довідки за підписом ОСОБА_7 .

Неодноразово направлялися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запити про надання копій документів, однак відповіді жодного разу на адресу слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області не надходило.

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, з метою отримання повної інформації щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно укладеного договору про надання послуг № 04/01-4 від 04.01.2022. Предмет договору: -Будівельні роботи та поточний ремонт (Послуни з поточного ремонту малих архітектурних форм) ДК 021:2015: 45000000-7, вважала би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей та документів, на вказаному підприємстві, з метою встановлення відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 в оригіналі, документи які підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 10.06.2022 року Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на підставі рапорта оперуповноваженого ССП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим розтратили бюджетні кошти..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000849, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), а саме:

-договір про надання послуг № 04/01-4 від 04.01.2022 додатки та додаткові угоди до нього, а також:

-декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

-проектно-кошторисна документація;

-службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;

-дефектні акти;

-договірна ціна;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

-тендерну документацію, надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі публічних торгах.

-належним чином завірені копії наказу, розпорядження про призначення та звільнення (у разі звільнення) з посади директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 28 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ