Провадження № 1-кс/686/6226/24
У Х В А Л А
03 вересня 2024 року м. Хмельницький
23.07.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 17.05.2024 близько 08:00 години, перебуваючи вдома, за вище вказаною адресою, остання з свого мобільного телефону ( НОМЕР_3 ) на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставила повідомлення про продаж особистих речей. Через декілька хвилин в офіційний онлайн-чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй прийшло повідомлення щодо пропозиції придбання однієї із пропонованих до продажу позиції товарів. Але для того, щоб сформувати безпечне замовлення ОСОБА_5 надіслали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що необхідно перейти за вказаним посиланням для верифікації, внісши при цьому дані своєї банківської картки. Виконуючи вище зазначені вказівки потерпіла ввела дані однієї із своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте в чаті їй повідомили, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не підходить, тому необхідно вказати реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки в ОСОБА_5 вказаної картки не було, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання відкрила собі рахунок N? НОМЕР_2 та на основі нього картку НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та за дорученням слідчого - працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, рестраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.06.2024 по 20.06.2024;
фото та відео зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 17.06.2024 по 20.06.2024;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 17.06.2024 по 20.06.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 17.06.2024 по 20.06.2024.
Ухвала діє по 04 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1