Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2493/2024 Справа № 641/8464/24
УХВАЛА
28 листопада 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківський області надійшла інформація з ДКП електронне звернення від ОСОБА_5 , 1966 р.н., про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 14.11.2024 заявниця переказала грошові кошти у сумі 13 050 грн на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогу в оформленні документів. Послугу не отримала, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування зв`язавшись із заявницею через мобільний додаток «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_2 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що разом з дочкою та онуком знаходиться в Німеччині у зв`язку з воєнною агресією рф проти України, постійними обстрілами м. Харкова, повертатися на територію України найближчим часом не планує. Остання пояснила, що разом з дочкою у групі у телеграмі «Юридична практика» знайшли посилання, перейшовши за яким у телеграмі зв`язалися з чоловіком який представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , домовились про допомогу в повторному медичному обстеженні для її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ). Наразі син - ОСОБА_7 пройшов ВЛК та проходить службу, однак має проблеми зі здоров`ям, а саме які під час ВЛК не були встановлені. ОСОБА_6 мав підготувати документи для додаткового(повторного) медичного обстеження з метою визначення придатності до служби сина. ОСОБА_6 за нібито свої послуги попросив оплату у сумі 13 050 грн та надіслав номер картки для оплати. Після чого 14.11.2024 о 20:38 год ОСОБА_5 зі своєї власної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 переказала грошові кошти на надану ОСОБА_6 банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 оформлена на ім`я ОСОБА_8 . 15.11.2024 при спробі зв`язатись з ОСОБА_6 виявилося, що заявницю заблокували, переписка видалена. ОСОБА_5 звернулася до банку для блокування переказу коштів, де їй порадили звернутися до департаменту кіберполіції. Послуги надані не були, грошові кошти не повернуто.
Крім того в ході досудового розслідування ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку Телеграм надіслала квитанцію про оплату видану АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та скріни мобільного телефону з перепискою у мобільному додатку Телеграм. Надані документи було оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Також дізнавач зазначила, що банківська картка № НОМЕР_1 є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1
Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в
Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 00.00 14.11.2024 року по 28.11.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), та з можливістю отримати вказану інформацію у відділенні Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , та з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 грудня 2024 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1