печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Установлено, що на території міста Києва організована група осіб шахрайським шляхом, а саме шляхом надання уповноваженим державною особам не дійсних документів, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером: :90:182:0033 загальною площею 8,0200 гектарів, розташованій по АДРЕСА_1 . Разом з цим, земельна ділянка за вказаною адресою належить державі і ще у 2007 році увійшла до складу Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ОСОБА_6 , в умовах дії воєнного стану, маючи умисел на особисте незаконне збагачення, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 04 червня 2022 року, визначив для себе предметом злочинного посягання земельну ділянку площею 8,02 гектарів, розташовану по АДРЕСА_1 , яка належить державі, оскільки розташована в межах території Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заволодіти земельною ділянкою

ОСОБА_6 вирішив використовуючи підконтрольне йому підприємство, приховуючи власні наміри від власника земельної ділянки, шляхом уведення в оману службових осіб органів державної реєстрації, з метою її подальшої реалізації за ринковою цінною.

Для успішного досягнення свого злочинного плану ОСОБА_6 вирішив створити та очолити організовану злочинну групу, до складу якої залучити інших осіб: службову особу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру - ОСОБА_7 , своїх знайомих - ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , та інших невстановлених осіб, які увійшли до складу організованої групи як співвиконавці.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ролі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_6 , являвся організатором та виконавцем організованої групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочину, керував його підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжкого злочину, безпосередньо керував його підготовкою та приймав активну участь у його вчиненні; склав план вчинення особливо тяжкого злочину по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, необхідною передумовою якого було підроблення документів державного зразка, з подальшим їх використанням; визначив способи його реалізації, шляхом залучення осіб, обізнаних у сфері земельних відносин, колишніх та діючих працівників Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану членам організованої групи необхідно було здійснити наступне:

- підшукати та залучити до організованої групи інших співучасників злочину, у тому числі із числа працівників Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

- підшукати і використати для вчинення злочину юридичну особу;

- підробити документи - договір купівлі продажу та державний акт на право власності на земельну ділянку, шляхом внесення до бланків недостовірних відомостей про набуття права власності на землю юридичною особою;

- забезпечити фінансування злочинної діяльності;

- розмістити на сайтах з продажу нерухомості у відкритій мережі Інтернет оголошення з продажу земельної ділянки, нібито вона вже перебуває у власності юридичної особи на законних підставах;

- забезпечити прикриття злочинної діяльності організованої групи шляхом конспірації власних дій та зміни уповноважених органів юридичної особи.

Створена та очолена ОСОБА_6 організована група характеризувалася:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення складаного, ретельно спланованого особливо тяжкого злочину;

- «специфічністю» учасників організованої групи, з яких мінімум дві особи колишні працівники Державного земельного кадастру, які обізнані у сфері геопросторових даних, земельних відносин, землеустрою та в сфері ведення Державного земельного кадастру;

- стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості підготовки до вчинення злочину, яка тривала більше року - з весни 2022 року до літа 2023 року, та детальної організації функціонування групи;

- об`єднанням вчинюваних злочинів єдиним планом, який включав в себе вчинення злочинів невеликої тяжкості, вчинення яких було необхідною передумовою для реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння державною земельною ділянкою з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи організатору ОСОБА_6 ;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

Так, відповідно із розробленим планом злочинної діяльності, функції кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:

Як організатор і керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_6 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану злочинної діяльності;

- визначення конкретної земельної ділянки, як об`єкта злочинного посягання;

- підшукання засобів для вчинення шахрайства, а саме: незаповнених бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, для подальшого їх надання невстановленим особам, з метою внесення до них неправдивих відомостей у вигляді набуття права власності на земельну ділянку;

- з метою створення хибного уявлення про власників земельної ділянки та маскування злочинної діяльності, підшукання осіб не обізнаних у господарській діяльності, які б погодились зареєструвати на себе підконтрольне ОСОБА_6 . підприємство;

- організацію підроблення невстановленими досудовим розслідуванням особами офіційних документів, з метою їх подальшого використання у злочинній діяльності;

- забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи: розрахунок суми грошових коштів, необхідних для реалізації злочинного плану, підшукання цих коштів та забезпечення учасників групи коштами на фінансування витрат, пов`язаних із придбанням та оформленням юридичної особи, переоформленням корпоративних прав юридичної особи, виготовленням якісно підроблених документів, виготовленням технічних документів, реєстрацією права власності на земельну ділянку;

- керування діями всіх учасників організованої групи;

- розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій;

- забезпечення організованої групи підробленими документами державного зразка, з реквізитами посадових осіб державних організацій та установ;

- підшукання покупців земельної ділянки, набутої злочинним шляхом.

Діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану ОСОБА_6 за допомогою невстановлених співвиконавців організованої групи, підшукав підприємство - ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (), і ОСОБА_10 , який не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_6 , погодився стати засновником такого підприємства.

ОСОБА_10 02.06.2022, перебуваючи в місті Києві, діючи за вказівками ОСОБА_6 або інших невстановлених учасників організованої групи, оформив на своє ім`я суб`єкт господарювання - ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (), зареєстроване 29.11.2005 Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією з первинною назвою юридичної особи - ТОВ Аудиторська фірма «Комінформаудит», а ОСОБА_6 , відповідно до одноособового рішення учасника Товариства № 02/06-2022 від 02.06.2022, ОСОБА_10 призначив на посаду директора та з 04.06.2022 поклав на нього виконання функцій керівника даного підприємства.

В подальшому ОСОБА_6 доручив невстановленим досудовим розслідуванням співвиконавцям виготовити підроблені правовстановлюючий та технічний документи щодо земельної ділянки.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше

літа 2023 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні технічні відомості щодо розташування та меж земельної ділянки загальною площею 8,0200 га, що розташована по АДРЕСА_1 , організував підробку офіційних документів, з метою їх подальшого використання під час державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, за таких обставин.

ОСОБА_6 надав вказівку невстановленій особі підробити офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями, нотаріусами, державними реєстраторами та іншими особами, що мають право видавати і посвідчувати такі документи, і які надають права, та звільнять від обов`язків, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована по АДРЕСА_1 , та державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 , виданий, ніби то Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради 12.02.2007, та передав невстановленому слідством учаснику організованої злочинної групи необхідні документи, відомості а також інформацію стосовно підконтрольного ОСОБА_6 підприємства.

У подальшому, невстановлена слідством особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі, як співвиконавець у складі організованої групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше літа 2023 року, маючи у своєму володінні бланк договору, підроблений штамп гербової печатки приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , бланк державного акта на земельну ділянку серії ТР № 031198, а також підроблені печатку і штамп Київської міської Ради та Головного управління земельних ресурсів Київської міської адміністрації, виготовила завідомо підроблені документи з метою їх подальшого використання учасниками організованої групи:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 901820033, ніби тозареєстрований 12.12.2006 в реєстрі за № 314 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підробленому бланку серії НОМЕР_2 , до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо власника (набувача) об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_12 , відомості про яку невстановленій слідством особі попередньо надав ОСОБА_6 ;

- державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 , із нанесеними підробленими відбитками печатокКиївської міської Ради та Головного правління земельних ресурсів Київської міської адміністрації, до якого внесла завідомо неправдиві відомості у вигляді: підстави набуття права власності на земельну ділянку - договору купівлі продажу земельної ділянки № 314 від 12.12.2006 р., власника земельної ділянки - ТОВ «АУДИТОРСЬКАФІРМА «КОМІНФОРМАУДИТ» ()., кадастрового номеру земельної ділянки: 901820033, та схеми її розміщення, відомості про що невстановленій слідством особі надав ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 отримав від невстановленої особи підроблені документи, серед яких був наявний державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 ,із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, та діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, почав його використовувати.

ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці не пізніше літа 2023 року, передав ОСОБА_8 установчі документи ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД», а також підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями.

У той же час ОСОБА_8 передав керівнику Київської обласної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» ОСОБА_7 установчі документи ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» і підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 ,повідомивши останній про необхідність виготовлення на підставі наданих підроблених документів технічної документації із подальшим внесенням відомостей щодо земельної ділянки у Національну кадастрову систему.

У подальшому ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище керівника Київської обласної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», діючи всупереч інтересів служби, маючи доступ до офіційних документів і знаючи розташування земельних ділянок, ігноруючи нормативно-правові акти, що визначають заборону відчуження земельних ділянок природно-заповідного фонду у приватну власність, надала розпорядження своєму підлеглому - начальнику Білоцерківського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК», сертифікованому інженеру-землевпоряднику ОСОБА_13 на виготовлення технічної документацій із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки з кадастровим номером: :90:182:0033, площею 8,0200 гектарів, розташованої по АДРЕСА_1 .

Упродовж грудня 2023 року ОСОБА_7 діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, надавала вказівки ОСОБА_13 , а також передавала йому кошти отримані від ОСОБА_8 за виготовлення технічної документації, вчинила дії, спрямовані на незаконне, шляхом обману, заволодіння зазначеною земельною ділянкою.

Також ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної їй ролі 29.12.2023 виїхала разом з інженером-землевпорядником Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_13 на земельну ділянки для здійснення топографо-геодезичного плану, де передала йому установчі документи ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД» і підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ТР № 031198.

Спеціаліст-землевпорядник Білоцерківського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_13 , підготував необхідні для виготовлення технічної документації із землеустрою та встановлення меж вищезазначеної земельної ділянки документи, які при особистій зустрічі надав ОСОБА_8 , а останній виконав підписи - зробивши відтиск печатки із факсиміле підпису директора товариства ОСОБА_6 на підготовленій ОСОБА_13 первинній документації.

Як наслідок, при виготовленні технічної документації інженером-землевпорядником ОСОБА_13 не були вказані відомості про обмеження у використанні земельної ділянки з кадастровим номером: :90:182:0033 щодо додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення передбачені нормами Земельного кодексу України, Закону України «Про природно-заповідний фонд». Крім того, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_13 не було зазначено, що вказана земельна ділянка розташована в масиві Національного природного парку «Голосіївський», вкрита багаторічними лісовими насадженнями, а при використанні відомостей Державного земельного кадастру та допоміжних шарів Публічної кадастрової карти вона графічно накладається на землі Національного парку.

Також, за вказівкою ОСОБА_7 , інженером-землевпорядником ОСОБА_13 було завантажено до Національної кадастрової системи технічну документацію із землеустрою та встановлення меж вищезазначеної земельної ділянки, і за результатами автоматизованої системи розподілу 30.12.2023 отримано до подальшої перевірки державним кадастровим реєстратором відділу № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_14

01.01.2024 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_14 здійснив реєстрацію в Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 8,02 гектарів, розташованої по АДРЕСА_1 з кадастровим номером: :90:182:0033, зареєструвавши її як таку, що належить на праві власності ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД».

У подальшому ОСОБА_6 почав вчиняти дії направлені на приховування власної участі в даному злочині. З цією метою ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_10 звільнити його з посади директора ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД» та призначити на цю посаду особу, яка б зайняла посаду директора і продовжувала виконувати вказівки ОСОБА_6 .

Занаведених обставин, 04.01.2024 на підставі рішення № 1/2024 одноосібного учасника ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» () - ОСОБА_10 . ОСОБА_6 було звільнено з посади директора вказаного Товариства, та 05.01.2024 призначено нового директора - ОСОБА_15 .

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до відведеної їм ролі у складі організованої злочинної групи, у невстановленому місці, не пізніше січня 2024 року передали ОСОБА_16 , установчі документи ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (), довіреність на представництво інтересів Товариства та підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 .

Діючи за вказівкою невстановлених осіб від імені ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД» Горячева 16.01.2024 звернулась на підставі довіреності до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , та надала їй установчі документи ТОВ «Аврора ОПТТРЕЙД» і підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями.

ОСОБА_17 , у зв`язку із наданням їй хибних відомостей про право на вчинення реєстраційної дії на підставі підробленого правовстановлюючого документу - державного акта серії ТР № 031198, 16.01.2024 о 14:00 год., здійснила реєстраційну дію, зареєструвавши в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» на земельну ділянку з кадастровим номером: :90:182:0033, площею 8,0200 га, по вулиці Лісоводній, 3, в Голосіївському районі міста Києва, що призвело до вибуття земельної ділянки зі складу Національного природного парку «Голосіївський».

Таким чином внаслідок спільних узгоджених дій членів організованої злочинної групи, 16.01.2024 земельну ділянку з кадастровим номером: :90:182:0033, площею 8,0200 га, було зареєстровано за ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД», чим спричинено майнову шкоду Національному природному парку «Голосіївський» на загальну суму 105 540 096 гривень 58 копійок, яка більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо

За результатами зазначених спільних узгоджених дій членів організованої

ОСОБА_6 злочинної групи, на підставі наданого підробленого державного акта серії ТР № 031198, 01.01.2024 було проведено державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером: :90:182:0033 в Державному земельному кадастрі, яку зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД», а 16.01.2024 о 14:00 год., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу - державний реєстратор - ОСОБА_17 , будучи введеною в оману у зв`язку із наданням їй хибних відомостей про право на вчинення реєстраційної дії, використовуючи підроблений документ, не будучи обізнаною про злочинні наміри членів організованої групи, здійснила незаконну державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :90:182:0033.

Вжитими заходами під час здійснення досудового розслідування місцезнаходження ОСОБА_6 встановлено не було. На виклики слідчого ОСОБА_6 не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив, у зв`язку з чим, 23.07.2024, у зв`язку із не встановленням місця перебування останнього, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 було вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, зокрема: шляхом вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_18 (батько), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_6 , у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними під час здійснення досудового розслідування доказами, зокрема:

- фактичними даними, отриманими в ході огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_19 ;

- фактичними даними, отриманими в ході огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_8 ;

- фактичними даними, отриманими в ході огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_20 ;

- фактичними даними, отриманими в ході огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_9 ;

- показаннями свідків у кримінальному провадженні;

- документами та даними, які в них містяться, що були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання ОСОБА_8 ;

- документами та відомостями, які в них містяться, що були отримані в ході здійснення тимчасового доступу до Оболонського районної в місті Києві державної адміністрації, зокрема: документами реєстраційної справи ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД»;

- документами та відомостями, які в них містяться, що були отримані в ході здійснення тимчасового доступу до ДП «Центр державного земельного кадастру», зокрема: технічною документацією по земельній ділянці з кадастровим номером :90:182:0033;

- протоколами огляду сайтів з продажу нерухомості, якими зафіксовано оголошення з продажу земельної ділянки з кадастровим номером :90:182:0033;

- відомостями, отриманими в ході здійснення тимчасового доступу до роздруківок з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів з SIM - картками абонентських номерів, що використовувались учасниками злочинної групи в ході підготовки та вчинення злочинів, які розслідуються у провадженні;

- відомостями, отриманими від оперативних підрозділів за результатами виконання доручень слідчого.

Таким чином, є підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого відповідно до Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

22.08.2024 підозрюваний ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук.

Так, згідно інформації, отриманої з міжвідомчої системи «Аркан» та даних, наданих Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виїхав за межі України 18.10.2023, та станом на момент винесення даного клопотання до України не повертався.

Крім того, на виконання доручення органу досудового розслідування, відпрацьовано сусідів за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , які інформацією про місце знаходження останнього не володіють.

Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненнізлочину, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, дані про особу підозрюваного, прокурор вважає, що більш м`які, передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи, не забезпечать виконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків та не зможуть запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, а саме: спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим способом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши пояснення прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Вжитими заходами під час здійснення досудового розслідування місцезнаходження ОСОБА_6 встановлено не було. На виклики слідчого ОСОБА_6 не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив, у зв`язку з чим, 23.07.2024, у зв`язку із не встановленням місця перебування останнього, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 було вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, зокрема: шляхом вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_18 (батько), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_6 , у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними під час здійснення досудового розслідування доказами, зокрема:

- фактичними даними, отриманими в ході огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_19 ;

- фактичними даними, отриманими в ході огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_8 ;

- фактичними даними, отриманими в ході огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_20 ;

- фактичними даними, отриманими в ході огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_9 ;

- показаннями свідків у кримінальному провадженні;

- документами та даними, які в них містяться, що були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання ОСОБА_8 ;

- документами та відомостями, які в них містяться, що були отримані в ході здійснення тимчасового доступу до Оболонського районної в місті Києві державної адміністрації, зокрема: документами реєстраційної справи ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД»;

- документами та відомостями, які в них містяться, що були отримані в ході здійснення тимчасового доступу до ДП «Центр державного земельного кадастру», зокрема: технічною документацією по земельній ділянці з кадастровим номером :90:182:0033;

- протоколами огляду сайтів з продажу нерухомості, якими зафіксовано оголошення з продажу земельної ділянки з кадастровим номером :90:182:0033;

- відомостями, отриманими в ході здійснення тимчасового доступу до роздруківок з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів з SIM - картками абонентських номерів, що використовувались учасниками злочинної групи в ході підготовки та вчинення злочинів, які розслідуються у провадженні;

- відомостями, отриманими від оперативних підрозділів за результатами виконання доручень слідчого.

22.08.2024 підозрюваний ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук.

Як визначено у ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, що є особливо тяжким злочином. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як визначено у ст. 178 КПК України, при вирішення питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Так, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зокрема, ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років. Відтак, є достатні підстави вважити, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, що також підтверджується тим, що на даний час його місцезнаходження невідоме та він оголошений в міжнародний розшук. Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 будучи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 177, 178 КПК України, враховує тяжкість покарань, інкримінованих підозрюваному, факт перешкоджання досудовому розслідуванню, вік та стан здоров`я підозрюваного та вважає наявними підстави для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 року - задовольнити.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 40 хв. 06.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1