У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2024 Справа №607/19886/24 Провадження №1-кс/607/5434/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.09.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002169 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.01.2023 по 12.09.2024; документів, які містять інформацію банківської картки НОМЕР_1 та банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 06.01.2023 по 12.09.2024; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 та банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 06.01.2023 по 12.09.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 06.01.2023 по 12.09.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 10.09.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 ,жителька АДРЕСА_3 , із заявою про те, що невідома особа протягом часу з 07.01.2023 по 22.08.2024, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 надсилала на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Загальна сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 07.01.2023 по 22.08.2024 було здійснено перекази грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки саме на дану банківську картку було здійснено переказ грошових коштів, а також до руху коштів банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , оскільки саме із цих банківських рахунків було здійснено перекази грошових коштів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.09.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.01.2023 по 12.09.2024;

- документів, які містять інформацію банківської картки НОМЕР_1 та банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 06.01.2023 по 12.09.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 та банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 06.01.2023 по 12.09.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 06.01.2023 по 12.09.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1