Справа № 459/1985/24
Провадження № 1-кс/459/1084/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 25.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій та їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 24.07.2024 близько 12 години 00 хвилин невідома особа, спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 42 500 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 та банківську карту НОМЕР_4 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 25.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Старший дізнавач просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки вони мають важливе значення для вищевказаного кримінального провадження.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000196 від 25.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 24.07.2024 близько 12 години 00 хвилин невідома особа, спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 42 500 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 та банківську карту НОМЕР_4 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.07.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.07.2024 встановлено, що 24 липня 2024 року о 11 годині 24 хвилин на її мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) зателефонував невідомий їй номер ( НОМЕР_2 ). Піднявши слухавку вона почула голос невідомої жінки, яка запитала чи вона два роки тому реєструвалася для отримання соціальної виплати. На запитання жінки вона відповіла, що реєструвалася на сайті, однак кошти не отримала. Під час телефонної розмови, невідома жінка повідомила, що для того щоб отримати соціальну виплату їй потрібно зі своєї банківської карти всі кошти перерахувати на банківський рахунок який повідомить невідома особа. Після чого вона зі своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 зняла кошти в сумі 44 500 гривень. Кошти, які вона зняла зі своєї кредитної карти, самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_7 , який їй повідомила невідома особа, коли з нею спілкувалася по телефону. На вказаний рахунок вона перерахувала кошти в сумі 5000 гривень. Також вона перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , в сумі 4700 гривень. Крім цього ще перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_8 в загальні сумі 32 800, який їй повідомила невідома особа. Даною подією їй було завдано збитків на загальну суму 42 500 гривень.

Із копії квитанції до платіжної інструкції від 24.07.2024 вбачається, що було здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 5000 грн.

Старший дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 12:00 год 24.07.2024 по час надходження ухвали.

Слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий період часу належним чином необґрунтовано, а тому період слід обмежити з 12:00 год 24.07.2024 по дату постановлення ухвали.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи з 24.07.2024 по дату постановлення ухвали.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення копій та їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_7 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 в період часу з 12:00 год. 24.07.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківським рахунком НОМЕР_7 в період часу з 12:00 год. 24.07.2024 по дату постановлення ухвали;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківського рахунку НОМЕР_7 в період часу з 12:00 год 24.07.2024 по дату постановлення ухвали;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківському рахунку НОМЕР_7 в період часу з 12:00 год. 24.07.2024 по дату постановлення ухвали;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_7 в період часу з 12:00 год. 24.07.2024 по дату постановлення ухвали.

В задоволенні решта клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1