Провадження № 1-кс/686/6704/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000452 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

встановив:

09.08.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі, які були вилучені 06.08.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон Іphone 12 Pro, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку Київстар з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 ,ноутбук ASUS, моделі: «FA706i» із серійним номером: «RL8822CE», разом з кабелем живлення, яким користується ОСОБА_4 , сім карту оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_4 , сім карту оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_5 , сім карту оператора мобільного зв`язку ОСОБА_5 НОМЕР_6 , сім карту оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 та на якій міститься рукописний запис , як такі що містять відомості, які можуть бути використанні в ході досудового розслідування кримінального провадження, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що До СУ ГУНП в Хмельницькій області з ВПК та УСБУ у Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема облікових записів криптобірж та кабінетів онлайн банкінгу, таким чином здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем в умовах воєнного стану.

23.08.2023 відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР № 0000452 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інші особи, які на даний час не встановлені, маючи навички вільного поводження з комп`ютерною технікою, викрадають у потерпілих користувачів мережі Інтернет реквізити карткових рахунків, цифрових активів, логінів та паролів доступу до криптовалютних бірж, банківських установ та платіжних систем, а також купують вказані відомості у третіх осіб. У подальшому фігурантами забезпечується списання грошових коштів, криптовалютних активів з авторизованих облікових записів криптобірж та кабінетів онлайн банкінгу на підконтрольні рахунки.

Також, в ході супроводу кримінального провадження, отримано інформацію про те, що фігуранти за допомогою викрадених та придбаних реквізитів карткових рахунків, а також авторизованих облікових записів кабінетів он-лайн банкінгу та криптовалютних бірж здійснюють оплату за товар та послуги, які надаються в мережі. В подальшому фігуранти на Інтернет майданчиках, на яких з використанням платіжних реквізитів третіх осіб здійснили оплату, створюють фіктивні заяви щодо рефаунду (повернення коштів покупцеві або клієнту після вже здійсненої оплати за товар чи послугу). Повернення коштів відбувається вже на підконтрольні фігурантам карткові рахунки, з яких в подальшому грошові кошти обготівковуються та розподіляються між фігурантами.

В межах досудового розслідування, 06.08.2024за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Іphone 12 Pro, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку Київстар з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 ;

-ноутбук ASUS, моделі: «FA706i» із серійним номером: «RL8822CE», разом з кабелем живлення, яким користується ОСОБА_4

- сім карту оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_4

- сім карту оператора мобільного зв`язку ОСОБА_9 НОМЕР_5

- сім карту оператора мобільного зв`язку ОСОБА_5 НОМЕР_6

- сім карту оператора мобільного зв`язку Claro № НОМЕР_8 та на якій міститься рукописний запис .

- поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору та паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Мобільний телефон Іphone 12 Pro, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку Київстар з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 ,та на якому може міститися листування між фігурантами кримінального провадження, ноутбук ASUS, моделі: «FA706i» із серійним номером: «RL8822CE», разом з кабелем живлення, яким користується ОСОБА_4 та на якому може міститись інформація щодо викрадених та придбаних реквізити карткових рахунків, логіни та паролі третіх осіб, сім карту оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_4 , сім карту оператора мобільного зв`язку ОСОБА_9 НОМЕР_5 , сім карту оператора мобільного зв`язку ОСОБА_5 НОМЕР_6 , сім карту оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 та на якій міститься рукописний запис та які могли бути використанні ОСОБА_4 в своїй протиправній діяльності з метою конспірації.

Вказані речі визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. В подальшому їхня необхідність пояснюється призначенням та проведенням комп`ютеро-технічних судових експертиз з метою встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі, які були вилучені 06.08.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон Іphone 12 Pro, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку Київстар з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 ,ноутбук ASUS, моделі: «FA706i» із серійним номером: «RL8822CE», разом з кабелем живлення, яким користується ОСОБА_4 , сім карту оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_4 , сім карту оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_5 , сім карту оператора мобільного зв`язку ОСОБА_5 НОМЕР_6 , сім карту оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 та на якій міститься рукописний запис , як такі що містять відомості, які можуть бути використанні в ході досудового розслідування кримінального провадження, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1