Справа № 595/2065/23
Провадження № 1-кс/595/339/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника - начальник СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника - начальник СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального

провадження №0000332 від 02.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 листопада 2023 о 08.12 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_1 ), зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що здійснюють захист персональних даних та транзакцій. У подальшому невідома особа знову ж таки зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_3 та назвала чотирьохзначний код, після чого зателефонували із номера НОМЕР_4 та ОСОБА_4 продиктувала код. За декілька хвилин, невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 28 400 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що користується послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї наявна банківська картка для виплат № НОМЕР_5 із картковим рахунком НОМЕР_7 , на яку останній надходить заробітна плата.

02 листопада 2023 року о 08:12 год. до потерпілої зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 , та представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що здійснюють опрацювання захисту персональних даних з метою покращення безпеки, що потерпіла залишалась на зв`язку або натиснула цифру 1 для з`єднання з оператором. Через 2 хвилини із ОСОБА_4 почав спілкуватись чоловік, який також представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, щоб захистити транзакційні операції та персональні дані потерпілій прийде код, який необхідно запам`ятати після чого надати код працівнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом о 08:20 год. до ОСОБА_4 зателефонували із номера НОМЕР_3 та невідомий чоловік повідомив чотирьохзначний код після чого розмова завершилась. Тоді, о 08:21 год. до потерпілої зателефонували із номера НОМЕР_4 та потерпіла назвала невідомій особі код. Згодом, ОСОБА_4 , вирішила звернутись до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м.Монастириська з метою перевірки інформації яку запитували невідомі особи в ході телефонної розмови. Тоді, у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівники повідомили ОСОБА_4 те, що остання стала жертвою шахрайських дій та із її карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 02.11.2023 о 08:27 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 28400 гривень на картковий номер № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , 2006 р.н. Після чого у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла заблокувала свою картку та зателефонувала на гарячу лінію банку з метою реєстрації заяви про повернення коштів.

Проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_6 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 02.11.2023 о 08.27 год. від потерпілої ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_6 зарахованого грошовий переказ у сумі 28 400 гривень. У подальшому, цього ж дня об 08.47 гол. із даної банківської карти здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 у сумі 27 800 гривень.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_8 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_8 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРГІОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.11.2023 по 10.11.2023; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 02.11.2023 по 10.11.2023, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карги № НОМЕР_8 ; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 02.11.2023 по 10. 11.2023; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ СЮ) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 02.11.2023 по 10.11.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 02.11.2023 по 10.11.2023.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 .

Заступник начальника - начальник СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які перебувають у володінні які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та знаходиться адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_8 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО. місця роботи;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів СДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.11.2023 по 10.11.2023;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 02.11.2023 по 10.11.2023, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_8 ;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 02.11.2023 по 10. 11.2023;

- стосовно адрес розташування банкоматів. відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 02.11.2023 по 10.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 02.11.2023 по 10.11.2023.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1