печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , представника володільця майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023 на тимчасово вилучене, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , майно у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, а саме на: журнал «NOTE BOOК» з чорновими записами у к-сті 1 шт.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Волинь» на 8 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Житомир» на 9 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Запорожье» на 7 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Хмельницкий» на 9 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Столичный 1» «Столичный 2» на 13 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Днепр1» «Днепр2» на 10 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Харьков1» «Харьков2» на 10 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Одесса» на 6 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Львов» на 6 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Каховка» на 7 арк.; журнал «OFFICE BOOK» з чорновими записами у к-сті 1 шт.; блокнот «VANELLI» червоного кольору з чорновими записами у к-сті 1 шт.; видаткова накладна № РН-0000014 від 05.07.2024 у 2 прим. кожний з яких на 1 арк.; «сличительная ведомость № 94 від 29.06.2024 р.» на 9 арк.; Товарно-транспортна накладна № 000039535 на 2 арк., багажная накладная № 000039535 от 23 июля 2024 г. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна № 000039360 у 3 прим. кожний з яких на 1 арк., багажная накладная № 000039360 от 12 июля 2024 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3401 от 24 сентября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3351 от 22 сентября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3513 от 04 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3666 от 12 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3675 от 13 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3888 от 28 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3429 от 27 сентября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3787 от 21 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3713 от 18 октября 2021 г. на 1 арк.; Замовлення покупця № 1803 від 26 березня 2024 р. на 1 арк. мобільний телефон «Redmi Note 13» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 чорного кольору у к-сті 1 шт.; мобільний телефон «Самсунг» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_9 синього кольору у к-сті 1 шт.; Iphone 15 Pro, IMEI: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , сернійний номер: НОМЕР_10 чорного кольору у к-сті 1 шт.; 12 пляшок оливкової олії з маркуванням торгівельної марки «Monini» об`ємом 1 л. кожна; 14 коробки у кожній з яких по 4 металевих банки з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «ОLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA» об`ємом 5 л. кожна; 22 коробки у кожній з яких по 4 металевих банки з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL » об`ємом 5 л. кожна; 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 1 л.; 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & FRUITY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION SITIA CRETE I GREECE» об`ємом 1 л.; 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 1 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & FRUITY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION SITIA CRETE I GREECE» об`ємом 5 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 5 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 5 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «ОLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA» об`ємом 1 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 1 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 1 л.; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_6 (РРО-ВОЛИНСЬКА) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_7 (РРО-СТОЛИЧНИЙ) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_24 (РРО-ЗАПОРІЖЖЯ) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_8 (РРО-ОДЕСА) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_26 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_9 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_25 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо «ФОП ОСОБА_10 (закритий) + НЕ наші» всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_11 (РРО-КАХОВКА) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_27 (РРО-ЖИТОМИР) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_12 (РРО-СТОЛИЧНИЙ 2) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_13 (РРО-ДНІПРО 2) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_28 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_29 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_30 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_31 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_14 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_15 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_16 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_17 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_18 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_19 всередині; ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: CND2013RM6 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: CND9314HCX з зарядним пристроєм до нього; ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: 5CD1264N6X з зарядним пристроєм до нього; системний блок чорного кольору «1STPLAYER» у к-сті 1 шт. з кабелем живленням до нього; флеш-накопичувач USB «MYMEDIA» об`ємом 16 GB на яку було скопійовано папку з файлами під назвою «Отчеты» програми 1С загальним розміром 76.2 МБ з крайнього лівого робочого комп`ютера з ім`ям пристрою: DEKSTOP-7H4PD4A з характеристикою Windows 10 Pro на робочому столі якого виявлено підключення до віддаленого робочого столу з IP-адресою: НОМЕР_8 під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснюється вхід під іменем ОСОБА_32.Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої оливкової олії відомих торгівельних марок «Monini», « De Cecco », «Olimp», «VesuVio», Latrovales, Bertolli, Antico Frantoio , Terra Gusto та ін.

05.09.2023 за клопотанням потерпілого до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - КНДІСЕ), призначено судову експертизу по об`єктам дослідження, які були долучені потерпілим та визнані речовим доказом.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ № 23159/23-34/26297/23-34 від 26.10.2023, за результатами проведення судової експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000172 від 27.07.2023, встановлено наступне:

Надана на дослідження рідина, яка знаходиться в п`яти літровій металевій тарі з маркуванням торгівельної марки «Monini», «De Cecco», «Olimp» до оливкової олії не належить, вимогам ДСТУ - не відповідає.

07.11.2023 до ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» призначено судову експертизу по вищезгаданим об`єктам дослідження.

Відповідно до експертного дослідження від 24.11.2023, об`єкти експертизи в заявленому вигляді як «оливкові олії» під торгівельними марками «Monini», «De Cecco», «Olimp» не є оливковою олією, не відповідають вимогам нормативних документів і законодавства України і є небезпечним для організму людини.

Проведеними заходами установлено місця виготовлення та реалізації фальсифікованої оливкової олії торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp», та осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами установлено, що виготовлення фальсифікованої оливкової олії в жерстяній, скляній та поліетиленовій тарі здійснюється на території Одеської та Львівської областей. Фальсифікована олія реалізовується через офіційних дистриб`юторів, а також інших реалізаторів по всій території України.

Так, у період часу з 11 год. 23 хв. по 21 год. 36 хв. 09 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_21 у справі № 757/34589/24-к від 02.08.2024 було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ) на праві власності належить ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «ЖУЛЯНИ» (), яким фактично користується ОСОБА_23 , де було виявлено та в подальшому вилучено перелік наступних речей, предметів та документів, а саме:

- журнал «NOTE BOOК» з чорновими записами у к-сті 1 шт.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Волинь» на 8 арк.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Житомир» на 9 арк.;

-номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Запорожье» на 7 арк.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Хмельницкий» на 9 арк.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Столичный 1» «Столичный 2» на 13 арк.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Днепр1» «Днепр2» на 10 арк.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Харьков1» «Харьков2» на 10 арк.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Одесса» на 6 арк.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Львов» на 6 арк.;

- номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Каховка» на 7 арк.;

- журнал «OFFICE BOOK» з чорновими записами у к-сті 1 шт.;

- блокнот «VANELLI» червоного кольору з чорновими записами у к-сті 1 шт.;

- видаткова накладна № РН-0000014 від 05.07.2024 у 2 прим. кожний з яких на 1 арк.;

- «сличительная ведомость № 94 від 29.06.2024 р.» на 9 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 000039535 на 2 арк., багажная накладная № 000039535 от 23 июля 2024 г. на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 000039360 у 3 прим. кожний з яких на 1 арк., багажная накладная № 000039360 от 12 июля 2024 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3401 от 24 сентября 2021 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3351 от 22 сентября 2021 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3513 от 04 октября 2021 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3666 от 12 октября 2021 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3675 от 13 октября 2021 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3888 от 28 октября 2021 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3429 от 27 сентября 2021 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3787 от 21 октября 2021 г. на 1 арк.;

- Расходная накладная № 3713 от 18 октября 2021 г. на 1 арк.;

- Замовлення покупця № 1803 від 26 березня 2024 р. на 1 арк.

- мобільний телефон «Redmi Note 13» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 чорного кольору у к-сті 1 шт.;

- мобільний телефон «Самсунг» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_9 синього кольору у к-сті 1 шт.;

- Iphone 15 Pro, IMEI: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , сернійний номер: НОМЕР_10 чорного кольору у к-сті 1 шт.;

- 12 пляшок оливкової олії з маркуванням торгівельної марки «Monini» об`ємом 1 л. кожна;

- 14 коробки у кожній з яких по 4 металевих банки з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «ОLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA» об`ємом 5 л. кожна;

- 22 коробки у кожній з яких по 4 металевих банки з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL » об`ємом 5 л. кожна;

- 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 1 л.;

- 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & FRUITY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION SITIA CRETE I GREECE» об`ємом 1 л.;

- 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 1 л.;

- 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & FRUITY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION SITIA CRETE I GREECE» об`ємом 5 л.;

- 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 5 л.;

- 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 5 л.;

- 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «ОLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA» об`ємом 1 л.;

- 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 1 л.;

- 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 1 л.;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_6 (РРО-ВОЛИНСЬКА) всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_7 (РРО-СТОЛИЧНИЙ) всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_24 (РРО-ЗАПОРІЖЖЯ) всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_8 (РРО-ОДЕСА) всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_26 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_9 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_25 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо «ФОП ОСОБА_10 (закритий) + НЕ наші» всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_11 (РРО-КАХОВКА) всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_27 (РРО-ЖИТОМИР) всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_12 (РРО-СТОЛИЧНИЙ 2) всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_13 (РРО-ДНІПРО 2) всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_28 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_29 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_30 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_31 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_14 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_15 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_16 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_17 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_18 всередині;

- папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_19 всередині.

- ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: CND2013RM6 з зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: CND9314HCX з зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: 5CD1264N6X з зарядним пристроєм до нього;

- системний блок чорного кольору «1STPLAYER» у к-сті 1 шт. з кабелем живленням до нього.

Крім цього, з крайнього лівого робочого комп`ютера з ім`ям пристрою: DEKSTOP-7H4PD4A з характеристикою Windows 10 Pro на робочому столі виявлено підключення до віддаленого робочого столу з IP-адресою: НОМЕР_8 під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснюється вхід під іменем ОСОБА_32, де виявлено програму 1С з якої було скопійовано папку з файлами під назвою «Отчеты» загальним розміром 76.2 МБ, вказану папку з файлами скопійовано та вилучено на флеш-накопичувач USB «MYMEDIA» об`ємом 16 GB.

Так, постановою слідчого від 10.08.2024 року вищевказані вилучені речі, предмети та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у кримінальному провадженні направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч.1 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, затримання та обшук було проведено 09.09.2024 року, а в подальшому 12.8.2024 року слідчий направив зазначене клопотанням до суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вилучене, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , майно у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, а саме на: журнал «NOTE BOOК» з чорновими записами у к-сті 1 шт.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Волинь» на 8 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Житомир» на 9 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Запорожье» на 7 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Хмельницкий» на 9 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Столичный 1» «Столичный 2» на 13 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Днепр1» «Днепр2» на 10 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Харьков1» «Харьков2» на 10 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Одесса» на 6 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Львов» на 6 арк.; номенклатура ціни на товар станом на 22.07.2024 «Артикул» «Закупочная Цена» «Каховка» на 7 арк.; журнал «OFFICE BOOK» з чорновими записами у к-сті 1 шт.; блокнот «VANELLI» червоного кольору з чорновими записами у к-сті 1 шт.; видаткова накладна № РН-0000014 від 05.07.2024 у 2 прим. кожний з яких на 1 арк.; «сличительная ведомость № 94 від 29.06.2024 р.» на 9 арк.; Товарно-транспортна накладна № 000039535 на 2 арк., багажная накладная № 000039535 от 23 июля 2024 г. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна № 000039360 у 3 прим. кожний з яких на 1 арк., багажная накладная № 000039360 от 12 июля 2024 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3401 от 24 сентября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3351 от 22 сентября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3513 от 04 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3666 от 12 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3675 от 13 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3888 от 28 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3429 от 27 сентября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3787 от 21 октября 2021 г. на 1 арк.; Расходная накладная № 3713 от 18 октября 2021 г. на 1 арк.; Замовлення покупця № 1803 від 26 березня 2024 р. на 1 арк. мобільний телефон «Redmi Note 13» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 чорного кольору у к-сті 1 шт.; мобільний телефон «Самсунг» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_9 синього кольору у к-сті 1 шт.; Iphone 15 Pro, IMEI: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , сернійний номер: НОМЕР_10 чорного кольору у к-сті 1 шт.; 12 пляшок оливкової олії з маркуванням торгівельної марки «Monini» об`ємом 1 л. кожна; 14 коробки у кожній з яких по 4 металевих банки з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «ОLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA» об`ємом 5 л. кожна; 22 коробки у кожній з яких по 4 металевих банки з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL » об`ємом 5 л. кожна; 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 1 л.; 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & FRUITY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION SITIA CRETE I GREECE» об`ємом 1 л.; 1 скляна пляшка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 1 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & FRUITY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION SITIA CRETE I GREECE» об`ємом 5 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 5 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 5 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «ОLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA» об`ємом 1 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA» об`ємом 1 л.; 1 металева банка з оливковою олією з маркуванням торгівельної марки «HDA GREEN & PEPPERY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL REGION KALAMATA PELOPONNESE I GREECE» об`ємом 1 л.; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_6 (РРО-ВОЛИНСЬКА) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_7 (РРО-СТОЛИЧНИЙ) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_24 (РРО-ЗАПОРІЖЖЯ) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_8 (РРО-ОДЕСА) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_26 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_9 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_25 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо «ФОП ОСОБА_10 (закритий) + НЕ наші» всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_11 (РРО-КАХОВКА) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_27 (РРО-ЖИТОМИР) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_12 (РРО-СТОЛИЧНИЙ 2) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_13 (РРО-ДНІПРО 2) всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_28 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_29 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_30 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_31 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_14 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_15 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_16 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_17 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_18 всередині; папка-швидкозшивач формату А4 у к-сті 1 шт. з документами щодо ФОП ОСОБА_19 всередині; ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: CND2013RM6 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: CND9314HCX з зарядним пристроєм до нього; ноутбук HP сірого кольору у к-сті 1 шт. S/N: 5CD1264N6X з зарядним пристроєм до нього; системний блок чорного кольору «1STPLAYER» у к-сті 1 шт. з кабелем живленням до нього; флеш-накопичувач USB «MYMEDIA» об`ємом 16 GB на яку було скопійовано папку з файлами під назвою «Отчеты» програми 1С загальним розміром 76.2 МБ з крайнього лівого робочого комп`ютера з ім`ям пристрою: DEKSTOP-7H4PD4A з характеристикою Windows 10 Pro на робочому столі якого виявлено підключення до віддаленого робочого столу з IP-адресою: НОМЕР_8 під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснюється вхід під іменем ОСОБА_32.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1