Провадження №1-кс/523/2819/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 в його присутності, про арешт майна в матеріалах кримінального провадження № 0000292 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке розпочато на підставі матеріалів УСБУ в Одеській області щодо можливого факту заволодіння представниками ТПВ «Постачтехкомплект» майном та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Суворовської окружної прокуратури м. Одеси.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 21.03.2018 рішенням державного реєстратора Одеської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_4 (індексний номер 40304304) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) було зареєстровано право власності ТПВ «Постачтехкомплект» на нежитлові будівлі: Літ. «А» - адміністративна будівля загальною площею 12,9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); Літ. «Б» - ваги автомобільні площею основи 99,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); Літ. «В» - відкритий склад для сипучих будівельних матеріалів площею основи 967 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101). Літ. «І» - причал площею основи 1022 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Підставою для реєстрації були: свідоцтво про право власності 092988 від 22.10.2003, технічний паспорт, довідка технічної інвентаризації.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, витребувано та отримано копії документів, що стосуються обставин, які підлягають доказуванню у вказаному провадженні. Зокрема, відповідно до відповіді Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, свідоцтво від 22.10.2003 за № 092988 відсутнє на зберіганні, а розпорядження за № 449 видано 25.04.2003 та стосується іншого об`єкта та суб`єкта господарювання.

Додатково витребувано та отримано від Департаменту комунальної власності, Юридичного департаменту та КП «БТІ» ОМР відомості щодо відсутності на зберіганні свідоцтва від 22.10.2003 за № 092988. Відповідно до відповіді Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради, 25.04.2018 рішенням ОМР надано дозвіл ТПВ «Постачтехкомплект» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 0,2000 га за адресою: АДРЕСА_1 для експлуатації та обслуговування вагового комплексу та відкритого складу сипучих будівельних матеріалів.

Обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу оригіналів відповідної тендерної, договірної та виконавчої документації, проведення відповідних, економічних, інженерно-технічних та криміналістичних видів експертних досліджень.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Вартість майна, на яке належить накласти арешт є співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, адже саме зазначений об`єкт нерухомості є предметом злочинного посягання.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що обставини в сукупності підтверджують факт кримінального правопорушення та є необхідними для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження № 0000292 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які на даний час належать ТПВ «Постачтехкомплект» (код ЄРДПОУ 30768888), із забороною відчуження та здійснення реєстраційних дій, а саме, нежитлові будівлі:

?Літ. «А» - адміністративна будівля загальною площею 12,9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

?Літ. «Б» - ваги автомобільні площею основи 99,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

?Літ. «В» - відкритий склад для сипучих будівельних матеріалів площею основи 967 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

?Літ. «І» - причал площею основи 1022 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1