Справа № 487/2547/24
Провадження № 1-кс/487/5208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000073 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина Україна, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстрована вищевказана вище банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 08 березня 2024 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІP та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 08 березня 2024 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських картки № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки, в період з 08 березня 2024 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 08 березня 2024 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 08 березня 2024 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 в період з 08 березня 2024 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходятьSMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 08.03.2024 шляхом обману, під приводом купівлі товарів, які заявниця виклала для продажу в оголошенні на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 10000 (десять тисяч) гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

У клопотанні дізнавач посилається на те, що оскільки стався факт заволодіння 08.03.2024 грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація має суттєва значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власниками банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Посилаючись на те, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок, дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000073 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 08.03.2024 шляхом обману, під приводом купівлі товарів, які заявниця виклала для продажу в оголошенні на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 10000 (десять тисяч) гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 , шляхом обману, перерахувала свої грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, а без іі отримання не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина Україна, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі, електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстрована вищевказана вище банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 08 березня 2024 року по 25 вересня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІP та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 08 березня 2024 року по 25 вересня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказану вище картку в період з 08 березня 2024 року по 25 вересня 2024 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 в період з 08 березня 2024 року по 25 вересня 2024 року, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 08 березня 2024 року по 25 вересня 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 в період з 08 березня 2024 року по 25 вересня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та інші операції, з можливістю ознайомитися та зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 11.12.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1