Справа № 202/8137/24
Провадження № 1-кс/202/6855/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів в м. Дніпрі, а саме:

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, довіреностей, інші документи, які містяться в реєстраційній справі, якими підтверджується зміна власників або статуту, керівників підприємства чи прирівняних до них осіб;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі (дата державної реєстрації: 27.05.2002, дата запису: 10.04.2006, номер запису: 0031078) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особи-підприємця, довіреностей, рішень про припинення підприємницької діяльності, інші документи, які містяться в реєстраційній справі;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі (дата запису: 01.03.2023, номер запису: 000160078) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особи-підприємця, довіреностей, рішень про припинення підприємницької діяльності, інші документи, які містяться в реєстраційній справі;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі (дата запису: 30.11.2005, номер запису: 0023421) фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особи-підприємця, довіреностей, рішень про припинення підприємницької діяльності, інші документи, які містяться в реєстраційній справі;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі (дата запису: 18.10.2022, номер запису: 000159237) фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особи-підприємця, довіреностей, рішень про припинення підприємницької діяльності, інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження за №0000726 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудове розслідування розпочате за фактом звернення ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном по АДРЕСА_2 , чим завдала шкоду у великих розмірах.

Встановлено, що майно громади АДРЕСА_3 ) та АДРЕСА_4 ) були передані в оренду ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . У 2023 році ці приміщення було виключено з переліку об`єктів, що не підлягають приватизації, та включено до об`єктів, призначених для приватизації шляхом викупу. У березні 2024 року було зареєстровано попередні договори купівлі-продажу, після чого ФОП ОСОБА_7 здійснив оплату за об`єкти частинами (на суми 830 493,52 грн і 1 149 159,1 грн). Відбувся капітальний ремонт об`єктів згідно з договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_8 .

Прокурор вказує, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор та особа, у володінні якої перебуває інформація, для розгляду клопотання не з`явилися, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 08.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить прокурор, може мати істотне значення для кримінального провадження.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що необхідно для проведення судової почеркознавчої експертизи, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів в м. Дніпрі, а саме:

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, довіреностей, інші документи, які містяться в реєстраційній справі, якими підтверджується зміна власників або статуту, керівників підприємства чи прирівняних до них осіб;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі (дата державної реєстрації: 27.05.2002, дата запису: 10.04.2006, номер запису: 0031078) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особи-підприємця, довіреностей, рішень про припинення підприємницької діяльності, інші документи, які містяться в реєстраційній справі;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі (дата запису: 01.03.2023, номер запису: 000160078) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особи-підприємця, довіреностей, рішень про припинення підприємницької діяльності, інші документи, які містяться в реєстраційній справі;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі (дата запису: 30.11.2005, номер запису: 0023421) фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особи-підприємця, довіреностей, рішень про припинення підприємницької діяльності, інші документи, які містяться в реєстраційній справі;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі (дата запису: 18.10.2022, номер запису: 000159237) фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особи-підприємця, довіреностей, рішень про припинення підприємницької діяльності, інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1