Справа 524/3718/24
Провадження 1-кс/524/2321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000371 від 13 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 13 лютого 2024 року за фактом розтрати службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ" бюджетних коштів в умовах військового стану та привласнення бюджетних коштів під час нарахування та виплати заробітної плати.

19.07.2018 року КП ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало договір із ФОП ОСОБА_4 за предметом закупівлі Інформаційні послуги у соцмедіа. Протягом 2018-2023 років КП ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало 8 аналогічних договорів із ФОП ОСОБА_4 та сплатило за вищевказаний період, згідно з актами, розміщеними на Єдиному порталі публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , 742 тис. 125 грн. Ця сума може бути орієнтовною сумою збитків місцевому бюджету Кременчука.

При цьому КП ІНФОРМАЦІЯ_1 не повідомляє, які саме послуги у соцмедіа надавала ФОП Кузьміна, також КП ІНФОРМАЦІЯ_1 не надало офіційну інформацію про наявність акаунтів підприємства в соцмережах. Отже, є підстави стверджувати, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачувало кошти за фіктивні послуги.

12.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчук від 02.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, було отримано частину документів, щодо укладених угод між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_4 , відповідно до яких надано:- Договір №1/02-2019 від 20.02.2019, Договір №16 від 19.07.2018, Договір №5/09-2021 від 29.09.2021, Договір №1/05-2021 від 17.05.2021, Договір №1/02-2020 від 05.02.2020, Договір №1/01-2022 від 27.01.2022, Договір №2/01-2021 від 03.02.2021, Договір №1/02-2018 від 13.04.2018, Договір №1/05-2022 від 19.05.2022, Договір №1/01-2023 від 20.01.2023, з додатками, додатковими угодами, платіжними дорученнями та актами здачі-приймання робіт.

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо власника рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до документів що відображають рух коштів по рахунку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено те, що повна інформація про рух коштів по рахунку має значення для встановлення обставин щодо можливої розтрати коштів за відповідними договорами. Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів щодо відкриття банківського рахунку.

Відтак, слідчий суддя частково задовольняє клопотання.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000371 від 13 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , з можливістю зняти копії такої інформації:

-про рух коштів, а саме зарахування коштів від контрагента КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 19.07.2018 по 31.12.2023;

-про доступ до онлайн-банкінгу по рахунку із зазначенням відомостей кому надано доступ до рахунку, часу, дати, місця, IP адрес, входу у додаток онлайн-банкінгу, за період часу з 19.07.2018 по 31.12.2023;

-документів, щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; переліку розпорядників із наданням паспортів або інших документів, що посвідчують особу; документів, виданих відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію осіб в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; Документів, що підтверджують повноваження розпорядників, Опитувальника; Анкети-заяви про акцепт публічної пропозиції до ДКБО; заяви-договору на відкриття рахунку);

В іншій частині вимог відмовити.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8