Справа №613/1317/24 Провадження № 1-кс/613/337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 21.07.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 08 години 18 хвилин 18 липня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2024 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , фотоображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 08 години 18 хвилини 18 липня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2024 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 21.07.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 18.07.2024 о 08:18 було перераховано грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_2 на р/р НОМЕР_3 в сумі 11000 гривень за мопед, оголошення про продаж якого він знайшов на сайті "Два колеса", але товар до цього часу не отримав.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21.07.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 21.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 17 липня 2024 року в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 через телефон дружини ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_4 , він замовив скутер ІНФОРМАЦІЯ_5 , артикул товару: 106, рік випуску 2010, вартістю 11000 грн.

В цей же день на телефон дружини зателефонував представник магазину з номера телефону НОМЕР_5 , під час телефонної розмови продавець надіслав номер карти: НОМЕР_6 , платіж з реквізитами: отримувач ФОП МОТОТЕХНІК, IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , призначення платежу «сплата за мототехніку», а потерпілий надав свої анкетні дані та адресу доставки.

18.07.2024 р. о 08-18 год. він здійснив грошовий переказ у сумі 11000,00 грн. на розрахунковий рахунок: IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , як оплату за товар, а саме скутер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Переказ коштів було здійснено з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_2 , але товар до цього часу не отримав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що 17.07.2024 вона разом із чоловіком ОСОБА_6 знайшли оголошення про продаж скутера . З її телефону вели переписку з приводу придбання скутера. Під час переписки продавець надав реквізити IBAN НОМЕР_1 . Після чого її чоловік перевів грошові кошти в сумі 11000 гривень на вищезазначений номер, який був відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 . До даного часу товар не отримали.

21.07.2024 потерпілий ОСОБА_6 долучив до матеріалів кримінального провадження скрін з мобільного телефону переписки з продавцем, квитанцію про оплату, які були визнані в якості речового доказу.

21.07.2024 в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області оглянуто квитанцію, у якій зазначена така інформація: дата операції 18.07.2024, платник ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ФОП « ОСОБА_8 (Мототехнік), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума 11000 гривень.

При огляді скрінів переписки між ОСОБА_7 та продавцем встановлено, що продавець через додаток «Вайбер» о 13:02 17.07.2024 надіслав повідомлення з проханням вказати анкетні дані та адресу відправлення, 1 повідомлення видалене. У відповідь ОСОБА_7 надіслала свої анкетні дані та адресу доставки та скрін про сплату грошових коштів в сумі 11000 гривень.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 21.07.2024 вбачається, що він 17 липня 2024 року в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 через телефон дружини ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_4 , замовив скутер ІНФОРМАЦІЯ_5 , артикул товару: 106, рік випуску 2010, вартістю 11000 грн.

В цей же день представник магазину надіслав реквізити для оплати, а саме номер карти: НОМЕР_6 , платіж з реквізитами: отримувач ФОП МОТОТЕХНІК, IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , призначення платежу «сплата за мототехніку», а потерпілий надав свої анкетні дані та адресу доставки.18.07.2024 р. о 08-18 год. потерпілий здійснив грошовий переказ у сумі 11000,00 грн. на розрахунковий рахунок: IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , як оплату за товар, а саме скутер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Переказ коштів було здійснено з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_2 , але товар до цього часу не отримав.

З копії квитанції про оплату, наданої потерпілим працівникам поліції, вбачається, що 18.07.2024 ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ФОП ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), здійснив переказ коштів в сумі 11 000,00 грн. та у призначенні платежу зазначив «сплата за фототехніку ( ОСОБА_7 )».

Крім того, факт переказу коштів на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ФОП ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), підтверджується наданими роздруківками скріншотів переписки з продавцем, які також були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 21.07.2024 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 08 години 18 хвилин 18 липня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2024 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , фотоображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 08 години 18 хвилини 18 липня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя