УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1721/24

30 жовтня 2024 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання Слідчого СВ Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.04.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНІІ в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.04.2024 в період часу з 14:22 год. по 14:28 год., з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чотирма переказами викрадено грошові кошти на загальну суму 80447,98 гри. За посиланням ОСОБА_6 не переходила та дані своєї банківської картки нікому не передавала (Є02812). В ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 надійшли на рахунок невідомої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: крадіжка (таємне викрадення чужого майна), вчинена в умовах воєнного стану, передбачена ч.4 ст.185 КК України.

На даний час, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документи, де відображено інформацію но клієнту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою АДРЕСА_2 , оftіce ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_2 , в тому числі: завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язаних до нього карток, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали; інформації про перелік ІР адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити його.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Заявлені у клопотанні документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яку планується здобути, в сукупності має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 і на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки запитувана інформація не буде розголошена.

Крім того, такого роду інформація не є в документах до яких згідно ст.161 КПК України заборонений доступ, а згідно ч.4 ст.162 КПК України відноситься до конфіденційної інформації, доступ до якої можливий не інакше як на підставі відповідної хвали слідчого судді.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , номери мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_2 , в тому числі:

-завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язаних до нього карток, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали;

-інформації про перелік ІР адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1