Справа № 459/3026/24
Провадження № 1-кс/459/1579/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000284 від 12.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000284 від 12.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та їх вилучення, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 23 год. 00 хв. 11.11.2024 по 23 год. 00 хв. 18.11.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 23 год. 00 хв. 11.11.2024 по 23 год. 00 хв. 18.11.2024;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 23 год. 00 хв. 11.11.2024 по 23 год. 00 хв. 18.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 23 год. 00 хв. 11.11.2024 по 23 год. 00 хв. 18.11.2024 з прив`язкою до місцевості, на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В його обґрунтування послалася на те, що 11.11.2024 о 22:33 год. невідома особа, діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , спілкуючись через застосунок "Вайбер", шляхом обману заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 7000 грн., які ОСОБА_9 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 12.11.2024 за № 0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що допитана ОСОБА_9 повідомила, що 11.11.2024 о 22:33 год. отримала повідомлення в застосунку «вайбер» від своєї доньки ОСОБА_10 , яка просила позичити їй гроші в сумі 10 тисяч гривень. В даному застосунку допитувана почала вести з нею переписку та повідомила, що має лише 7700 гривень. Дочка надіслала номер карти НОМЕР_3 та повідомила що 7000 гривень їй вистачить. ОСОБА_9 намагалась перекинути гроші на вказану карту, однак банк відмовив. Про це вона написала доньці у «вайбер». Тоді дочка надіслала іншу карту НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_9 намагалась перерахувати гроші, однак банк знову відмовив та конвертував гривні в євро. ОСОБА_9 знову про це написала у «вайбер», також намагалась додзвонитись до доньки у вайбер, однак вона відхиляла дзвінок та написала, що не має змоги говорити. Також донька написала щоб ОСОБА_9 пробувала перекинути 6 000 грн. О 23:04 год. ОСОБА_9 переказала грошові кошти в сумі 6000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_2 . Після цього, о 23:09 ОСОБА_9 перерахувала ще 1000 грн. на карту НОМЕР_2 . На її питання у вайбері, що сталось, донька відписала що потім пояснить. 12.11.2024 зранку ОСОБА_9 зателефонувала до своєї доньки, щоб переконатись, що в неї все добре і з?ясувати для чого їй так пізно були потрібні гроші. На що донька повідомила, що шахраї їй зламали застосунок вайбер і від її імені робили розсилку з проханням позичити гроші. Жодних коштів вона не просила та не отримувала.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність на отримання повторного дозволу на доступ до інформації за вищевказаною банківською карткою, оскільки такі відомості мають важливе значення для з`ясування обставин кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000284 від 12.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та їх вилучення, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 23 год. 00 хв. 11.11.2024 по 23 год. 00 хв. 18.11.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 23 год. 00 хв. 11.11.2024 по 23 год. 00 хв. 18.11.2024;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 23 год. 00 хв. 11.11.2024 по 23 год. 00 хв. 18.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 23 год. 00 хв. 11.11.2024 по 23 год. 00 хв. 18.11.2024 з прив`язкою до місцевості, на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1