УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері (на правах управління в складі Департаменту) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000069 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері (на правах управління в складі Департаменту) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000069 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також підконтрольні ОСОБА_4 суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), КОЛЕКТИВ ЗАБУДОВНИКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ) протягом 2014-2023 років проводили фінансові операції на суми, що значно перевищують офіційно отримані ними доходи, тим самим вчиняли дії, спрямовані на приховування, маскування джерел походження такого майна або набуття, володіння, використання доходів, одержаних злочинним шляхом, у особливо великих розмірах (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом лютого 2022- травня 2023 років, тобто у період воєнного стану на території України, по рахунках ОСОБА_6 проводились прибуткові фінансові операції, на загальну суму 16,50 млн гривень.

Окрім цього, Держфінмоніторингом виявлено різницю між обсягами офіційно отриманих доходів та проведених кредитових фінансових операцій протягом 2003-2020, яка становить 44,52 млн гривень.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 - особами пов`язаними із ОСОБА_4 , в період 2014 -

2023 років, проводились фінансові операцій на мільйонні суми, які значно перевищують офіційно отриманий ними дохід.

Поряд з цим, виявлено значну кількість активів у вигляді високоліквідних об`єктів нерухомого майна, належних ОСОБА_4 та пов`язаним особам - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , загальна середньоринкова орієнтовна вартість яких може перевищувати сотні мільйонів доларів США.

Встановлено, що за ОСОБА_4 :

09.12.2010, зареєстроване право власності на:

- на 6 квартир, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ); на підставі свідоцтв про право власності;

- на 14 машиномісць, середньою площею 13 кв.м; які розташована за адресою: АДРЕСА_4 , гараж № НОМЕР_17 , НОМЕР_22, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; на підставі свідоцтв про право власності;

12.01.2006, на житловий будинок, загальною площею 791,6 кв.м; розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; на підставі свідоцтва про право власності від 12.01.2006 №б/н; розмір частки: 1/1;

36 земельних ділянок, розташованих у більшості у Васильківському районі Київської області, площами від 0,8 га до 3,2 га, на підставі договорів оренди землі.

30.10.2017, на незавершене будівництво на земельній ділянці, загальною площею 0,4453 га; розташовані за адресою: АДРЕСА_11 ; розмір частки: 1/1;

12.01.2006, на житловий будинок, загальною площею 791,6 кв.м; розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; на підставі свідоцтва про право власності від 12.01.2006 №б/н; розмір частки: 1/1.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів про джерела походження коштів, підстави набуття, суми за які набувались у власність нерухомість, інформація про рух коштів по банківським рахункам, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ),

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері (на правах управління в складі Департаменту) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000069 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 ; старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 ; старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 ; детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ; детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 ; детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 ; детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що підтверджують джерела та законність походження коштів, обіг яких здійснювався по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період 2003-2024 р.р.; документів, щодо обґрунтовують причини наявності різниці сум офіційно отриманих доходів із сумами, обіг яких відбувався по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформації та копії документів щодо набуття в період 2003-2024 р.р. у власність нерухомості, в тому числі щодо підстави набуття, суми за які набувались у власність, джерела походження коштів за які набувались та були використані під час забудови об`єктів нерухомості (в тому числі на підставі договорів інвестування (пайової участі), зокрема щодо права власності яке зареєстроване:

09.12.2010 р. на:

- на 6 квартир, які розташовані за адресою: АДРЕСА_12 (198 кв.м.), НОМЕР_23 (147,8 кв.м.), НОМЕР_24 (148,2 кв.м.), НОМЕР_25 (189,5 кв.м.); на підставі свідоцтв про право власності;

- на 14 машиномісць, середньою площею 13 кв.м; які розташована за адресою: АДРЕСА_4 , гараж № НОМЕР_17 , НОМЕР_22, НОМЕР_26, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; на підставі свідоцтв про право власності;

12.01.2006 р. на житловий будинок, загальною площею 791,6 кв.м; розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; на підставі свідоцтва про право власності від 12.01.2006 №б/н; розмір частки: 1/1;

- 36 земельних ділянок, розташованих у більшості у Васильківському районі Київської області, площами від 0,8 га до 3,2 га, на підставі договорів оренди землі.

30.10.2017 р. на незавершене будівництво на земельній ділянці, загальною площею 0,4453 га; розташовані за адресою: АДРЕСА_11 ; розмір частки: 1/1;

12.01.2006 р. на житловий будинок, загальною площею 791,6 кв.м; розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; на підставі свідоцтва про право власності від 12.01.2006 №б/н; розмір частки: 1/1.

ОСОБА_4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1