Провадження №: 1-кс/755/2618/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" серпня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001847 від 19.05.2023 року, про дозвіл на затримання з метою приводу

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, з вищою освітою, безробітного, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 .

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001847, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі наказу №1-K від 14.02.2019 року призначено на посаду директора ТОВ «ХІМТАЙМ», за основним місцем роботи з 14.02.2019 року з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Відповідно до посадової інструкції директора ТОВ «ХІМТАЙМ» ОСОБА_4 : п.2.1. Директор ТОВ «ХІМТАЙМ» (далі-Товариство) очолює виробничі процеси і контролює результати діяльності Товариства; п. 2.3. володіє актуальною інформацією про стан справ в Товаристві; п. 2.4. тримає на особистому контролі роботу служб постачання та збуту і маркетингу, складської логістики; п.2.6. виступає головним координатором виробничої діяльності підприємства, забезпечує дієву та ефективну взаємозамінність співробітників; п. 2.9. проводить аналіз звітів з продажу; п.3.3. розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами; п.4.2. Директор Товариства несе відповідальність за правопорушення, скоєнні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України;п.4.3. за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України; п.4.6. директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначеним цивільним кримінальним та адміністративним правом.

Відповідно до ст.18 КК України «Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

У зв?язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який продовжено до 14.02.2024 включно.

Так, ОСОБА_4 будучи службовою особою відповідно до ст.18 КК України, оскільки обіймав посаду директора ТОВ «ХІМТАЙМ» (код ЄРДПОУ 42817587, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 37), пов?язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у останнього, з метою незаконного особистого збагачення, спрямованих на заволодіння чужим майном в великих розмірах, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в великих розмірах, при цьому ОСОБА_4 визначив для себе вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття матеріальних благ для свого існування.

Предметом злочинного посягання ОСОБА_4 визначив майно (хімічні речовини), яке на праві власності належить ТОВ «ХІМТАЙМ». Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , попередньо розробивши при цьому детальний план своїх злочинних дій, спрямованих на заволодіння хімічний речовин, що належить ТОВ «ХІМТАЙМ».

Із цією метою в період часу з лютого 2022 року включно по лютий 2023, перебуваючи за фактичним місцем знаходження ТОВ «ХІМТАЙМ», м. Київ, вул. Довбуша, 35, ОСОБА_4 , маючи право оперативного управління (розпорядження), з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу маючи доступ до складу на якому зберігався товар ТОВ «ХІМТАЙМ» всупереч покладених обов?язків та правил користування здійснив фактичну вигрузку товару зі складу підприємства без документального підтвердження, а саме: фенолфталеїну кількістю 485 кг, на загальну суму 214428,20 грн. та амфотерно поверхнево активної речовини кількістю 3165 кг, на загальну суму 214080,60 грн., glacial acetic acid кількістю 4500 кг, на загальну суму 82755,00 грн., оцтової кислоти, кількістю 3744 кг, на загальну суму 157 547,52 грн, після чого розпорядився ним на власний розсуд.

У подальшому перебуваючи за межами території України маючи санкціонований доступ до автоматизованої системи обліку програмного забезпечення «1С» за допомогою якої здійснюється облік роботи підприємства з персонального індивідуального «ключа», з метою приховування слідів злочину створив видаткові накладні №148 від 03.04.2023 щодо реалізації ТОВ «Торговий дім хімреагент» фенолфталеїну кількістю 485 кг, на загальну суму 246 380, 00 грн. та амфотерно поверхнево активної речовини кількістю 3165 кг, на загальну суму 245 287, 50 грн., №149 від 04.04.2023, щодо реалізації ТОВ «КЛОВІН Україна» glacial acetic acid кількістю 4500 кг, на загальну суму 132894, 00 грн., №150 від 06.04.2023 щодо реалізації ФОП ОСОБА_7 оцтової кислоти, кількістю 3744 кг, на загальну суму 214 800, 77 грн., які в подальшому за допомогою індивідуального «ключа» скасував та заволодів майном підприємства яким розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_8 , спричинив ТОВ «ХІМТАЙМ» матеріальних збитків на суму 668 тисяч 811 гривень 32 копійок.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

20.06.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру за ч.4 ст.191 КК України, шляхом направлення письмового повідомлення про підозру поштою за місцем реєстрації останнього, вручено під розпис батьку ОСОБА_4 , а також з метою забезпечення права на захист направлено на всі можливі месенджері на абонентський номер ОСОБА_4 .

Крім того, з метою встановлення місця фактичного знаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та проведення з ним слідчих дій у даному кримінальному провадження, на адреси його можливих місць проживання, а саме АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , були направлені повістки про виклик до слідчого, однак на вказані у повістках датах останній не з?явився.

При цьому, зв?язку із необхідністю проведенні допиту в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи, що ОСОБА_4 на телефонні дзвінки слідчого не відповідає, у даному кримінальному провадженні у відповідності до Глави 11 КПК України 02.06.2023 було направлено повідомлення про виклик до слідчого в месенджері WhatsApp на абонентський номер, яким користується ОСОБА_4 - НОМЕР_1 про необхідність прибути до відділу поліції №2 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14а, о 12:00 год. 06.06.2023. Вказане повідомлення та повістку про виклик було прочитано ОСОБА_4 02.06.2023 о 08:47 год. В подальшому, 06.06.2023 на абонентський номер слідчого - НОМЕР_2 у месенджері WhatsApp надійшло SMS-повідомлення від ОСОБА_4 3 абонентського номеру НОМЕР_1 , в якому зазначено: «Доброго ранку ОСОБА_9 . Нажаль, не зможу бути присутнім у зазначений час та місці. Зараз перебуваю за кордоном та хворію».

Після цього, 08.08.2023 та 17.01.2024 у даному кримінальному провадженні у відповідності до Глави 11 КПК України було направлено повідомлення про виклик до слідчого в месенджері WhatsApp на абонентський номер, яким користується ОСОБА_4 - НОМЕР_1 про необхідність прибути до відділу поліції №2 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14-а, о 12:00 год. 14.08.2023 та 24.01.2024 відповідно, однак останній за викликом до слідчого не з?явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до інформації ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було проведено комплекс дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , однак позитивного результату отримати не надалось можливим.

Згідно інформації отриманої від сектору кримінального аналізу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.02.2023 о 00:38 год. виїхав за межі України та після того часу на територію України не повертався.

17.07.2024 року постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено в розшук.

17.07.2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001847 відповідно до ст.280 КПК України зупинене.

Проведення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 доручено оперативному підрозділу.

Згідно інформації, яка надійшла від ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було вжито заходів з метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_4 , однак позитивного результату отримати не надалось можливим.

Так, в ході оперативно-розшукових заходів на даний час встановити конкретне місцезнаходження підозрюваного не надалось можливим.

На даний час виконані всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного.

Крім того, з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_4 до ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було направлено відповідні матеріали для заведення ОРС категорії «Розшук».

Враховуючи те, що ОСОБА_4 , переховується від органів досудового розслідування та прокуратури, за місцем проживання не з`являється та не проживає. Тому, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_4 , ухиляється від органів досудового розслідування, з місця проживання та реєстрації зник в невідомому напрямку.

Крім того, участь підозрюваного в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є обов`язковою.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу - задовольнити.

Дозволити затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. м. Донецька, громадянина України, з вищою освітою, безробітного, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, з метою його приводу для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу в виді тримання під вартою.

Виконання ухвали суду доручити слідчому Дніпровського управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 /тридцяти шести/ годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа /особа, якій законом надане право здійснювати затримання/, яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;

3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10