Справа № 513/509/24
Провадження № 1-кс/513/73/24
Саратський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

05 серпня 2024 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2024 року начальник СД ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Саратського районного суду Одеської області з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване таким.

15 квітня 2024 року до чергової частини відділення поліції №1 Білгород -Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали відділення поліції №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаючого в м. Мадрид (Іспанія) про те, що невстановлена особа зловживаючи його довірою, під час допомоги йому в заробітку на крипбіржах, не виконавши попередньої домовленості, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 37820 гривень, які він самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_3 (ЄО 1558).

З пояснень потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що він через додаток «Telegram» знайшов оголошення про допомогу в заробітку на крипбіржах, в якому було вказано контактний номер НОМЕР_3 , через який він зв`язався за допомогою додатка «Telegram», де домовившись про допомогу в заробітку на кріптобіржах, виконав всі умови усної домовленості, а саме: здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 370820 грн різними платежами на одну і ту саму банківську картку, а саме: 3 платежі на загальну суму 27 888 грн на картку за № НОМЕР_1 ; 1 платіж на загальну суму 270,68 криптовалюти USDT (аналог долара США) на віртуальний гаманець з адресою TWXmK4fQnc2PFSg5DZSS7nCmSwgf6cVnU. Після чого зв`язок з невстановленою особою зник та на повідомлення в додатку «Telegram» не відповідає.

На виконання ухвали слідчого судді Саратського районного суду Одеської області від 17 квітня 2024 року, було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у ході якого встановлено, що вказана картка була видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 ., з прив`язкою до фінансового номера НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому зі зміною фінансового номера на номер НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про зміну фінансового номеру по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та місця зміни фінансового номеру, на яку були перераховані грошові кошти у сумі 37 820 грн, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в яких просять суд про розгляд справи без її участі та задоволення клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої, наполягає дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що інформацію за банківською карткою, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати у можливість її тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача та надати доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01 січня 2024 року до 01 березня 2024 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 16 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки, за карткою НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2024 року до 01 березня 2024 року та зобов`язати надати інформацію:

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком вищевказаної картки (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-номера телефонів, e-mail-и, документи, які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунків, на які проводилися операції переказу грошових коштів ОСОБА_7 ;

- адреси банкоматів, в яких здійснювалась зміна фінансового номеру по вищевказаній картці, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку;

- ІР- адреси входів в мобільний застосунок «Privat24» для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком вказаної вище банківської картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Копію ухвали надати слідчому (дізнавачу), в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 05 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1