пр. № 1-кс/759/6502/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бровари Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (будинок без номеру)

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК Україн

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилалась на те, що органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_8 , не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішив створити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів проти власності. З метою забезпечення функціонування організованої групи ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який у подальшому довів до осіб, яких останній залучив у якості учасників організованої ним злочинної групи.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_8 запланував виконання наступних задач:

- підшукання осіб, які будуть телефонування потерпілим, які користуються послугами банків, представлятися працівниками банку та дізнаватися необхідну інформацію для входу в електронний кабінет банку чи отримувати доступ до онлайн-банкінгу;

- після отримання необхідної інформації та входу до електронного банкінгу перераховувати грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому переводити їх у готівку;

- підшукання осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб;

- підшукання автомобілів, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- здійснення розподілу незаконно отриманих грошових коштів.

ОСОБА_8 , з метою ефективного функціонування організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробивши план скоєння кримінальних правопорушень, та розуміючи, що для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, необхідно залучити до її складу більшої кількості осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в різний період часу, вирішив залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету, як виконавців, осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, окрім того мають певні знання та вміння переконання і входження в довіру, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених осіб, яким на етапі створення організованої групи довів до відома план щодо здійснення злочинної діяльності.

Зазначені вище особи, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення спільної злочинної діяльності, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, під керівництвом ОСОБА_8 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але у 2023 році, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, яким попередньо довів злочинний план дій.

При цьому, ОСОБА_8 визначив себе керівником організованої групи, та розподілив функції кожного із учасників групи, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, визначив загальні правила поведінки її учасників, з розробленою між членами групи взаємодією, визначив засоби конспірації для уникнення викриття правоохоронними органами, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, що полягала у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності, зокрема - заволодіння чужим майном осіб, шляхом вчинення шахрайських дій.

Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожного з учасників групи про факт об`єднання в одну групу і бажання об`єднати свої зусилля для досягнення спільного злочинного результату.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений спільний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, налагодженої взаємозаміни її учасників під час поетапного та систематичного здійснення кримінальних правопорушень.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників організованої злочинної групи мав виконувати свою роль, шляхом вчинення певних дій.

Стійкість організованої групи ОСОБА_8 забезпечував за рахунок її стабільного складу, взаємозаміни її членів під час здійснення злочинної діяльності, підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу функцій між її учасниками

в залежності від спрямованості злочинних посягань.

Організована група, яку створив ОСОБА_8 характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, тощо.

Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони, при спілкуванні з потерпілими вказували інші імена, для використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами та мобільні телефони, які систематично змінювали, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, залучали інших осіб для оформлення банківських карткових рахунків за винагороду для подальшого їх використання учасниками групи, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, при цьому постійно змінюючи місце свого знаходження в межах Київської області, вчинювали дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Отримані кошти від вчинення злочинів ОСОБА_8 , як керівник організованої групи, розподіляв між учасниками групи, окрім того, частину коштів отриманих злочинним шляхом разом з іншими членами групи використовував для забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності.

Окрім цього, визначались місце та час здійснення виїзду учасників організованої групи в межах Київської області з використанням транспортного засобу марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2006 року випуску, завчасно придбаного та зареєстрованого на ОСОБА_10 , де безпосередньо здійснювалась злочинна діяльність, розподілялася тактика поведінки та функції кожного з учасників організованої групи.

Отже, ОСОБА_8 - організував та очолив злочинне

об`єднання - організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, крім того, ОСОБА_8 :

- розробив план, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподілив обов`язки між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- визначив напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організував оплату стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- здійснював зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження;

- здійснював розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками;

- особисто вчиняв злочини, отримував доступ до онлайн-банкінгу потерпілих;

- здійснював придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем;

- здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки організатора, телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «КБ «ПриватБанк» та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала їх повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях; керувала транспортним засобом марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , та здійснювала виїзду з іншими учасниками групи на завчасно визначені безлюдні місця Київської області.

ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій забезпечував учасників організованої групи сім-картками та мобільними телефонами для здійснення телефонних дзвінків та керування банківськими картками, з метою подальшого виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем; особисто знімав готівку з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження.

ОСОБА_11 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, особисто телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях.

Окрім цього, ОСОБА_8 для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду реєстрували на свої персональні дані банківські карткові та електронні рахунки, інформацію про які у подальшому передавали учасникам організованої групи, які, у свою чергу, використовували для подальшого перерахування та надходження на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій у складі організованої злочинної групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але у 2023 році, учасники організованої групи здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, 08.02.2024 приблизно о 10:25 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:48 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_12 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_12 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_12 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_12 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_12 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:58 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 4900 гривень, о 13:59 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «DPAY*PIN-UP.UA» у сумі 4900 грн, о 14:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 3000 грн та з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 здійснив поповнення телефону НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 13800 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, 16.02.2024 приблизно о 12:05 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:06 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_13 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_13 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_13 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:15 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_7 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_8 у сумі 67 605,57 грн.

В подальшому, 16.02.2024 о 17:05 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 6.

Цього ж дня о 17:15 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_13 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 67 605,57 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, 21.02.2024 приблизно о 10:00 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 18:36 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_9 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_10 , який належить потерпілій ОСОБА_14 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_14 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_14 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_14 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_14 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 19:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_12 у сумі 5000 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2024 приблизно о 11:03 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, перехрестя вул. Лермонтова та вул. Пушкіна, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:15 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_13 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_15 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_15 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_15 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_15 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілого ОСОБА_16 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 на банківські рахунки банків АТ «А-Банк» НОМЕР_16 у сумі 9999 грн., АТ «А-Банк» НОМЕР_17 у сумі 30000 грн., АТ «ПУМБ» НОМЕР_18 у сумі 30000 грн. та дві транзакції на загальну суму 14890 грн. на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA»

В подальшому, 22.02.2024 о 19:56 год. ОСОБА_8 здійснив зняття грошових коштів отриманих шахрайським шляхом у банкоматі на території м. Фастів Київської області, точної адреси досудовим розслідуванням встановити виявилось неможливо.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 84889 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, 26.02.2024 приблизно о 10:24 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:28 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_20 , який належить потерпілій ОСОБА_17 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_17 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_17 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), також в ході телефонної розмови ОСОБА_9 отримала необхідну інформацію для здійснення входу до електронного банкінгу «Приват24» ОСОБА_17 , в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_17 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_17 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 у сумі 4000 гривень. Також отримавши доступ до додатку «Приват 24» потерпілої ОСОБА_17 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24» ОСОБА_8 діючи по заздалегідь узгодженому плану направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, цього ж дня у проміжок часу з 14:10-14:17 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_23 на банківський рахунок НОМЕР_24 чотирма транзакціями на загальну суму 45727,50 грн., та у проміжок часу з 13:58-13:59 здійснив транзакцію з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_23 на банківський рахунок НОМЕР_25 трьома транзакціями на загальну суму 18995 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 68722,50 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, потворно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 16:02 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_26 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_27 , який належить потерпілій ОСОБА_18 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_18 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_18 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_18 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_18 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 16:16 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_28 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_29 двома транзакціями у загальній сумі 10396,88 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_18 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 10396,88 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 17:04 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_26 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_30 , який належить потерпілій ОСОБА_19 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_19 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_19 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_19 .

Після чого, ОСОБА_9 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_19 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ«ПриватБанк». Цього ж дня о 17:19 год. ОСОБА_10 продовжуючи злочину діяльність направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману розпочала розмову з ОСОБА_19 представившись головним менеджером відділу безпеки АТ «КБ«Приватбанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_19 на вимогу ОСОБА_10 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_19 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_19 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк» та «Приват24», цього ж дня о 17:16 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» («Монобанк») НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 у сумі 2993 гривень та о 17:35 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_33 на банківські рахунки НОМЕР_34 та НОМЕР_35 у сумі 37957 гривень.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_19 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 40950 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:14 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_36 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_37 , який належить потерпілій ОСОБА_20 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_20 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_20 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_20 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_20 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_38 на банківські рахунки банків АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_39 двома транзакціями у загальній сумі 19999 грн. та АТ «А-БАНК» НОМЕР_40 у сумі 2250 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_20 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 22249 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:37 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_36 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_41 , який належить потерпілій ОСОБА_21 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_21 . а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_21 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_21 .

Після чого, ОСОБА_9 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_21 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ «ПриватБанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_21 на вимогу ОСОБА_9 виконала всі необхідні операції та повідомила та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_21 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_21 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня о 15:52 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_42 на рахунок «PEREKAZ_P2P_IPAY_1» у сумі 4949,07 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_21 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 4949,07 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, 03.03.2024 приблизно о 11:28 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:12 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_43 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_44 , який належить потерпілому ОСОБА_22 та, представившись працівником банку «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_22 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_22 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілого ОСОБА_22 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілого ОСОБА_22 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня у проміжок часу з 15:44 год. по 16:46 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «ПриватБанк» НОМЕР_45 на банківський картку НОМЕР_46 семи транзакціями на загальну суму у сумі 33915,20 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_22 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 33915,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 06.03.2024 приблизно о 12:59 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:13 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_47 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_48 , який належить потерпілій ОСОБА_23 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_23 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_23 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_23 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_23 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_49 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_50 п`ятьма транзакціями у загальній сумі 66120 грн.

В подальшому, цього ж дня о 17:50 год. ОСОБА_8 використовуючи транспортний засіб моторолер прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснив зняття грошових коштів з банкомату.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_23 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 66120 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:13 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_51 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_52 , який належить потерпілій ОСОБА_24 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_24 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_24 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:18 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_53 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у загальній сумі 11440 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_24 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 11440 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:22 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_51 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_54 , який належить потерпілій ОСОБА_25 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_25 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_25 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_25 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_25 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_55 на банківський рахунок НОМЕР_56 у загальній сумі 10550 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_25 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 10550 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою Святошинського районного суду від 02.05.2024 щодо ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю строком до 02.07.2024 включно.

18.06.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою з розміром застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 16.08.2024 включно.

31.07.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з розміром застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб строком до 28.09.2024 включно

Однак зважаючи на правову та фактичну складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у встановлений законом строк не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та прийняттям додаткових процесуальних рішень.

Закрема органу досудового розслідування необхідно:

1.витребувати з Київського НДЕКЦ МВС України висновки судових експертиз, а саме: судових фоноскопічних експертиз, призначених з метою встановлення чи наявні голоси ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 на аудіозаписах, які містяться на матеріальному носії інформації, що є додатком до протоколу проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіконтролю в транспортному засобі;

2.провести тимчасові доступи до речей і документів, а саме до фінансових установ - банків, з карткових рахунків з яких списувались грошові кошти у потерпілих та в подальшому здійснювались перерахування на завчасно підготовленні банківські картки;

3.провести аналіз руху коштів по вищезазначеним банківським рахункам (банківських картках);

4.провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

5.за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, проведених експертних досліджень, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та повідомити останньому про підозру;

6.після встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, при отриманні достатніх доказів їх протиправної діяльності, повідомити даним особам про підозру;

7.виконати вимоги ст. 290 КПК України;

8.скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо завершити досудове розслідування належним чином.

Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та враховуючи що ризики передбачені ст. 177 КПК України, що були підставою для застосування запобіжного заходу ОСОБА_8 , зокрема того, що ОСОБА_8 може переховуватиметься від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, може вчинити інше кримінальне правопорушення, продовжують існувати, а тому є необхідність у продовженні строків тримання підозрюваного під вартою.

Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо продовження його підзахисному запобіжного захожду у виді тримання під вартою. Зокрема вказав на необгрунтованість підозри, та відсутність ризиків на які у своєму клопотанні посилається слідчий. У разі задоволення клопотання слідчого, просив змінити ОСОБА_8 запобіжний захід у виді тримання під вартою на інший не пов`язаний із позбавленням волі, зокрема домашній арешт.

Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката та підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Крім цього, відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:

?протоколом прийняття заяв про вчинення кримінальних правопорушень відносно потерпілих;

?протоколами допитів потерпілих;

?протоколами допитів свідків;

?протоколами оглядів від 14.02.2024, в ході якого вилучено стартові пакети до сім-карт;

?протоколами огляду відеозаписів з камер відеоспостереження;

?протоколами обшуків в ході яких вилучено речові докази;

?інформацією отриманою під час здійснення тимчасових доступів, яка містить банківську таємницю, чим підтверджується факт перахування грошових коштів потерпілих;

?матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо контроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) та спостереження за річчю;

- протоколом обшуку від 01.05.2024;

?іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Ухвалою Святошинського районного суду від 02.05.2024 щодо ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю строком до 02.07.2024 включно.

18.06.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою строком до 16.08.2024 включно.

31.07.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.09.2024 включно.

Разом з тим у кримінальному провадженні, на даний час не вчинено ряд процесуальних дій, які органу досудового розслідування не вдалось закінчити до закінчення дії ухвали про продовження запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 .

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 02.11.2024.

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то слід зазначити, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та на думку органу досудового розслідування, знаючи про тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його судом винним та вразі винесення обвинувального вироку загрожує реальна міра покарання з неможливістю застосування ст. 69, 75 КК України, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також підозрюваний ОСОБА_4 є призивного віку, має матеріальні та фінансові можливості, у звязку із чим орган досудового розслідування вважає, що у разі не застосування тримання під вартою, може незаконно перетнути кордон України, тим самим вчинити злочин передбачений ст. 336 КК України, тим самим може вчинити ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується, тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може мати доступ до відповідних речей та документів щодо які є важливими для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, встановленні інших учасників злочинної схеми, отже зможе змінити вже існуючі або знищити не встановлені до кінця документи та речі (банківські картки, мобільні телефони та ін.)

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що останній може незаконно впливати на свідків, на потерпілих та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , може чинити як фізичний, так і психологічний тиск на свідків та потерпілих, може впливати на останніх з метою зміни ними показів та примусити відмовитися від дачі показів.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку органу досудового розслідування, виражається у тому, що на даний час невстановлені усі спільники ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Окрім цього, як зазначає орган досудового розслідування, ОСОБА_4 не має постійного джерела заробітку, а ведення осіб в оману та отримання доступу до електронного банкінгу потерпілих вчинявся з метою неправомірного отримання грошових коштів, таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що у випадку обрання йому запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою, це призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення, що свідчить про високу вірогідність виникнення ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується і змінити йому запобіжний захід з урахуванням особи підозрюваного і в силу тяжкості інкримінованих йому кримінальних правопорушень не видається за можливе, досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при обранні запобіжного заходу не зменшились, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що, перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на очевидців події, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду та належну поведінку, попередити вчинення нових злочинів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання і продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176,177, 178, 181, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування на 39 днів, тобто до 02 листопада 2024 року включно.

Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 605600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО- 820172 , рахунок отримувача: UA1012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками кримінального провадження;

- здати паспорт для виїзду за кордон на зберігання до відповідних органів державної влади.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави до 02 листопада 2024 року включно.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1