У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про якевнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України.

За отриманими під час досудового розслідування даними, 28.03.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник, далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 № 403/1/22/70 на постачання броньованих автомобілів «Козак-5» на загальну суму 1 568 427 183 грн (без урахування ПДВ).

При цьому, для виконання вищезазначеного контракту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено контракт від 20.05.2022 № 200522F з іспанською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Барселона, Іспанія) в особі директора компанії-нерезидента ОСОБА_5 на постачання автомобільного шасі «Ford F550 4X4 з кузовом «ChassisRegularCad, колісною базою 145» (на базі вказаного шасі здійснюється виробництво бронеавтомобілів «Козак-5») загальною кількістю 100 одиниць вартістю 97 600 Євро за одиницю, які в подальшому мають переобладнуватись на виробничих потужностях

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України та передаватись державному замовнику.

У подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі сплатило грошові кошти іспанській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до контракту№ 200522F.

Крім того, встановлено, що 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 25.06.2020 № 1016, наданої генеральним директором підприємства ОСОБА_8 , укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №403/1/22/413, зокрема автомобілів «Козак-5» у кількості 500 шт. на загальну суму 6 420, 19 млн гривень.

Разом з тим, встановлено укладання між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » контракту від 14.02.2023№140223F на поставку автомобілів, шасі до автомобілів з моторами та колесами, або без них в асортименті («Ford F-seriesspecialChassis 4x4 Wheelbase XL, 6.7L PowerstrokeDieselEngine»). Згідно з специфікаціями до вказаного договору передбачено, що загальна вартість товарів складає 61,2 млн.дол. США, товар - автомобіль «Ford F-seriesspecialChassis 4x4 Wheelbase XL, 6.7L PowerstrokeDieselEngine», загальна кількість - 500 шт., ціна - 122 400,00 дол. США/за одиницю. Відповідно до даного договору, товар постачається для виконання державних контрактів з МОУ.

В той же час, за наявними офіційними даними Торгово-промислової палати України вартість автомобільного шасі Ford F-550 з кузовом Chassis 4X4 RegularCab, колісною базою 145 Wheelbase XL, двигуном 6.7L PowerstrokeDieselEngine станом на 30.06.2022 становить 65 740 тис. дол. США (за одиницю).

При цьому встановлено, що « ОСОБА_9 » зареєстрована 18.07.2013 та має статутний капітал у розмірі 3 200 євро. Адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Харків, РНОКПП НОМЕР_2 , номер посвідчення іноземця в Королівстві Іспанії НОМЕР_8), засновником є громадянка України ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а довіреною особою на представлення інтересів компанії є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженкам. санкт-петербург, рф, номер посвідчення в Королівстві Іспанія НОМЕР_9).

При цьому, органом досудового розслідування отримано Узагальнений матеріал № 0183/2024/ДСК від 04.03.2024 у якому зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що частина бюджетних коштів Сил безпеки та оборони України та коштів благодійних фондів, зарахованих на користь іспанської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за автомобілі «Ford F-550», та їх комплектуючих, була спрямована на користь ряду компаній (ймовірно виробників/дистриб`юторів даних товарів), а решту спрямовано на інших контрагентів, в якості оплати за різноманітні товари/послуги,безпосередньо не пов`язаних із цільовим призначенням бюджетних коштів та коштів благодійних фондів».

Вищевикладене можливо свідчить, про те, що іспанська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовується учасниками протиправної діяльності для умисного завищення витрат на придбання комплектуючих виробів для виконання державного контракту та привласнення коштів державного бюджету України з можливою їх подальшою легалізацією на території Європейського Союзу, що перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків.

Загалом протягом дії правового режиму воєнного стану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено державні контракти на постачання броньованих автомобілів з ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_12 . За період з травня 2022 року по грудень 2023 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів на загальну суму 3,724 млрд грн, при цьому різниця між задекларованою фактурною вартістю товарів та фактично перерахованими коштами перевищує 1 млрд. грн, що свідчить про часткове не постачання вже оплачених товарів.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а також копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022по 25.07.2024 грошових коштів по рахунках вказаного товариства, яківідкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000369 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022по 25.07.2024 грошових коштів по рахункахПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_6 (980-українська гривня), НОМЕР_6 (840-долар США), НОМЕР_6 (978-євро), НОМЕР_7 (980-українська гривня),із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_6 (980-українська гривня), НОМЕР_6 (840-долар США), НОМЕР_6 (978-євро), НОМЕР_7 (980-українська гривня) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках вказаних товариств;

?у разі зняття готівки у національній валюті з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_6 (980-українська гривня), НОМЕР_6 (840-долар США), НОМЕР_6 (978-євро), НОМЕР_7 (980-українська гривня) представниками або службовими особами вказаного товариства надати копії документів на підставі яких здійснювалась видачаготівкових коштів, довіреностей, а також відомості про точний час, дату та місце розташування банківської установи в якій здійснювалась видача готівки та фото, відео записи з камер спостереження на яких зафіксовано факт видачі готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06 серпня 2024 року