19.11.2024 Справа № 940/1506/24
Провадження по справі № 1-кс/940/238/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000114 від 04.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 надійшла заява про те, що 03.11.2024 року невідома особа шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами, які було знято з її кредитної картки № НОМЕР_1 після введення даних про картку та номеру телефону в мобільному додатку «Вайбер», чим спричинила майнової шкоди на суму 60930 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 надала показання, що вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона мала зарплатну картку, номер картки № НОМЕР_2 та кредитну картку, номер картки НОМЕР_1 .

03.11.2024 року в мобільному додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 побачила оголошення від учасниці групи ОСОБА_4 про виплати від нової компанії АСТЕД, по типу красного хреста. Для отримання вказаної допомоги потерпіла перейшла за посиланням після чого їй висвітилась інформація, що для оформлення допомоги потрібно зареєструватись. Далі відкрилось посилання на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого потерпіла ввела необхідну інформацію, а саме: номер телефону, до якого прив`язана картка тел. НОМЕР_3 , номер картки та пароль. Після цього на екрані висвітилось очікування та у зв`язку з тим, що багато звернень для реєстрації просять зачекати. Через деякий час потерпіла не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як він був заблокований, тому вона зателефонувала на гарячу лінію та попросила заблокувати картки.

Отримавши у банку виписку по картках потерпіла побачила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 були переведені кредитні кошти в сумі 60930 грн. кількома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При огляді виписки по картковому рахунку встановлено, що 03.11.2024 року з банківської карти ОСОБА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті гроші через ІНФОРМАЦІЯ_4 платежами, а саме один платіж 29000 гривень о 16 год. 08 хв., один платіж 26000 гривень о 16 год. 09 хв., два платежі по 2000 гривень о 16 год. 20 хв., один платіж 1930 гривень о 16 год. 10 хв.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП №3 Білоцерківського РУП ОСОБА_5 встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що рух коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 шляхом шахрайських дій невстановлених осіб, кошти перерахувались на банківську картку № НОМЕР_4 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що картка № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , для встановлення місця зняття коштів із банківської карти потерпілої ОСОБА_3 , особи яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_6 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000114 від 04.11.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000114 від 04.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, до:

- інформації про отримувача коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням, операцій, які проводилися з 03.11.2024 року по даний час, призначення платежів;

- документів, що стосуються реєстрації, використання картки № НОМЕР_4 та відкриття рахунку до якого прив`язана вказана картка (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття картки, рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- руху коштів по вищевказаній картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Встановити строк дії ухвали до 19 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1