Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1107/24
Провадження № 1-кс/475/156/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000049 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 12.09.2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 11.09.2024 близько 09:00 під приводом продажу 20 кубів дров у месенджері «Вайбер», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , в результаті чого йому було завдано матеріального збитку.

12.09.2024 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 11.09.2024 близько 08:00 під час перегляду стрічки новин зі свого мобільного телефону у соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення про продаж дров. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , на який він зателефонував. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомили, що вартість одного куба метрової акації становить 700 грн., також повідомили що для замовлення необхідно перейти за вище зазначеним номером у месенджер «Вайбер» та зв`язатися з бухгалтером, що він і зробив.

У листування із вказаним номером у месенджері «Вайбер» він повідомив що бажає придбати 10 кубів метрової акації, після чого о 08:58:24 11.09.2024 перерахував грошові кошти в розмірі 7500 грн. на надісланий йому номер банківської картки № НОМЕР_2 . Через деякий час він надіслав повідомлення про те, що бажає замовити ще 10 кубів метрової акації, та о 09:48:05 11.09.2024 здійснив ще один платіж в розмірі 7500 грн. на надісланий йому номер банківської картки № НОМЕР_2 . Унаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

У зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000049 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 10.09.2024 по 23.09.2024; копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.09.2024 по 23.09.2024; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 10.09.2024 по 23.09.2024. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення оскільки переказ коштів громадянин ОСОБА_5 перераховував кошти на банківську картку № НОМЕР_4 року о 08:58:24 та о 09:48:05, то відповідно період за який слід надати тимчасовий доступ необхідно встановити з 11 вересня 2024 року, оскільки дізнавачем не обґрунтовано потребу у встановленні періоду з 10.09.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 10.09.2024 по 23.09.2024;

-копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 11.09.2024 року по 23.09.2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 11.09.2024 року по 23.09.2024 року.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1