Справа № 487/1164/23
Провадження № 1-кп/487/325/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2024 року місто Миколаїв

Заводський районний суд міста Миколаєва у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 по обвинувальному акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000180 від 28.01.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про призначення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи,

УСТАНОВИВ:

В провадженні Заводського районного суду міста Миколаєва перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000180 від 28.01.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді керівника ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 42515008 та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи службовою особою, в силу ч. 3 ст. 18 КК України, обвинувачується в тому, що 19.03.2021 між ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» код ЄДРПОУ ( 42515008) в особі директора ОСОБА_5 та Департаментом житлового - комунального господарства Миколаївської міської ради в особі першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_6 , укладено договір №124 на «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, 38 в Інгульському районі м. Миколаєва» на загальну суму 8 200 000, 00 з ПДВ. Відповідно до п.3.1. вищевказаного договору: оплата за цим Договором проводиться згідно підписаних з обох сторін актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 протягом 15 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт. До названих документів обов`язково надаються для ознайомлення «Замовнику» виконавча документація, передбачена вимогам нормативних документів у галузі будівництва та документи щодо якості задіяних матеріалів та конструкцій з паспортами та сертифікатами. Відповідно до п. 3.3. вищевказаного договору: кінцевий розрахунок за цим Договором провадиться «Замовником» не пізніше 20 днів після повного завершення виконання робіт, визначених у п.п. 1.1 цього Договору включаючи усунення виявлених під час приймання недоліків, тобто після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт. Відповідно до п.1 Додаткової угоди N?124 від 19.03.2021 сума договору сплачується поетапно у відповідності до плану фінансування будівництва: на 2021 рік - 7 699 996, 12 грн. 3 ПДВ., на 2022 рік - 500 003, 88 грн. з ПДВ 07.12.2021 згідно платіжного доручення № 3129 від 07.12. 2021 було здійснено оплату за вказаним Договором підряду № 124 від 19.03.2021 у сумі 612 976, 09 грн. на користь ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» код ЄДРПОУ ( 42515008) на відповідний розрахунковий рахунок, що відкритий в м. Южне, ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 07.12.2021 згідно платіжного доручення № 3131 від 07.12. 2021 було здійснено оплату за вказаним Договором підряду № 124 від 19.03.2021 у сумі 1061914, 81 грн. на користь ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» код ЄДРПОУ ( 42515008) на відповідний розрахунковий рахунок, що відкритий в м. Южне, ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 07.12.2021 згідно платіжного доручення N№ 3132 від 07.12. 2021 було здійснено оплату за вказаним Договором підряду №? 124 від 19.03.2021 у сумі 12 373 , 90 грн. відрахування на утримання технічного нагляду.

В подальшому, під час досудового розслідування відповідно висновку експерта № 8/22 від 07.09.2022 встановлено невідповідність між фактично виконаними підрядником ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» код ЄДРПОУ ( 42515008) і внесеними до акту 7 за грудень 2021 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в видами і обсягами робіт на загальну суму 117 830, 00 грн. Крім того, відповідно висновку експерта № 8/22 від 07.09.2022 встановлено невідповідність між фактично виконаними підрядником ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» код ЄДРПОУ ( 42515008) і внесеними до акту №8 за грудень 2021 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в видами і обсягами робіт на загальну суму 128 485, 00 грн.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» код ЄДРПОУ ( 42515008) у період часу з травня по грудень 2021 діючи умисно, 3 корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, 38 в Інгульському районі м. Миколаєва» на загальну суму 8 200 000, 00 з ПДВ виконані не в повному обсязі, заволодів бюджетними коштами у сумі 246 315, 00 грн. на користь ТОВ ««ЗУМА УКРАЇНА»».

Умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду державі в особі Департаментом житлового - комунального господарства Миколаївської міської ради у сумі 246315, 00 грн., тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Стороною обвинувачення у судовому засіданні було надано висновок будівельно-технічної експертизи №8/22 від 07.09.2022 року, складений судовим експертом ОСОБА_7 , який містить наступні висновки. Виконані обсяги робіт, задіяні машини і механізми та інші витрати по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30.32.38 в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (45450000.6) - інші завершальні будівельні роботи», не відповідають обсягам робіт та витратам, зазначеним у звітній і виконавчій документації (детальніше див. таблицю N?2 дослідження). Фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30.32.38 в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (45450000.6) - інші завершальні будівельні роботи» згідно актам N№ 1-9 за травень-грудень 2021 р. складає: 3 973 316,00 грн. ( три мільйона дев`ятсот сімдесят три тисячі триста шістнадцять грн. з ПДВ). Вартість робіт відповідно до наданої виконавчої документації по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30.32.38 в Інгульському районі м. Миколаєва (ДК 021:2015 (45450000.6) - інші завершальні будівельні роботи» згідно актам N№ 1-9 за травень-грудень 2021 року складає 4 248 327,00 грн. (чотири мільйони двісті сорок вісім тисяч триста двадцять сім грн. з ПДВ). Тобто різниця відхилень фактично виконаних робіт від наданої виконавчої документації становить в сумі 275 011,00 грн. (двісті сімдесят п`ять тисяч одинадцять грн. з ПДВ).

Стороною захисту у судовому засіданні було надано висновок експертів судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи №23-768 від 21.03.2023 року, складений експертами Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який містить наступні висновки. Проведеними дослідженнями наданих матеріалів кримінального провадження та додаткових документів встановлено, що: перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32 та АДРЕСА_1 » за Договором N?124 від 19.03.2021р з Додатком N?1 до договору детально наведені вище у таблиці N?2. Загальна фактична вартість виконаних робіт по Актам за травень-грудень 2021р складає 4479432,58грн., що на плюс 231106,22 грн. більше, ніж зазначено у проектно-кошторисній документації та первинно-звітній документації. Загальна фактична вартість виконаних робіт по Акту N?10 за грудень 2022р складає 1016326,25грн., що на плюс 121897,83грн. більше, ніж зазначено у проектно-кошторисній документації та первинно-звітній документації. Вартість фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32 та АДРЕСА_1 », за договором підряду N?124 від 19.03.2021р складає 4479432,58грн. з ПДВ, що не відповідає зазначеному договору та актам приймання виконаних робіт за травень-грудень 2021р на суму +231106,22грн. з ПДВ у більший бік. Перелік, об`єми та вартість фактично виконаних робіт та використаних матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32 та АДРЕСА_1 », за договором підряду N?124 від 19.03.2021р не в повному обсязі відповідають переліку та об`ємам робіт, відображеним у проектно-кошторисній та первинно-звітній документації. Вартість завищення об`ємів, вартості робіт та матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32 та АДРЕСА_1 », за договором підряду N?124 від 19.03.2021р при дослідженні фактично виконаних робіт та наданих матеріалів, не встановлена. Фактично виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське, шосе між житловими будинками 30, 32 та АДРЕСА_1 » відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Проведеними дослідженнями наданих матеріалів кримінального провадження та додаткових документів встановлено, що необґрунтоване перерахування замовником в особі Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської підрядникові ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» грошових коштів за договором підряду N?124 від 19.03.2021 за об`єктом «Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, 38 в Інгульському районі м. Миколаєва» внаслідок завищення обсягів виконаних робіт документально нe підтверджується. Докладніше результати проведеного дослідження наведено у дослідницькій частині висновку експертів. Проведеними дослідженнями наданих матеріалів кримінального провадження та додаткових документів встановлено, що зазначена матеріалах кримінального провадження N?0001211 матеріальна шкода (збитки) у сумі 246 315,00 грн., спричинена державі в особі Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у результаті виконання ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» будівельних робіт за договором підряду Л№124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, АДРЕСА_1 , документально не підтверджується. Докладніше результати проведеного дослідження наведено у дослідницькій частині висновку експертів. Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, з урахуванням вартості та кількості суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, підрядником ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» за договором підряду N?124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, АДРЕСА_1 щодо улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, не відповідають обсягам та вартості, зазначеним у Актах приймання виконаних будівельних робіт N?3 за червень 2021р від 25.06.2021р, N?1 за вересень 2021р від 24.09.2021р, N?10 за грудень 2022р від 06.12.2022 р. Загальна сума фактично виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» в цій частині у зрівнянні з вартістю та об`ємами, зазначеними у Актах приймання виконаних будівельних робіт N?3 за червень 2021р від 25.06.2021р, N?1 за вересень 2021р від 24.09.2021р становить 267605,72грн., тобто встановлено фактичне перевиконання робіт підрядником на суму +231106,23грн. з ПДВ. Загальна сума фактично виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» в цій частині у зрівнянні з вартістю та об`ємами, зазначеними у Акті приймання виконаних підрядних робіт N?10 за грудень 2022р від 06.12.2022р. становить 141171,23грн, тобто встановлено фактичне перевиконання робіт підрядником +121897,83грн. з ПДВ.

Допит судового експерта ОСОБА_7 та експертів Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснений у судовому засіданні в порядку ст. 356 КПК України, не дав змоги усунути виявлені суперечності.

З урахуванням вказаних обставин прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 подано клопотання про призначення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

Захисник ОСОБА_4 та обвинувачений ОСОБА_5 проти призначення експертизи заперечували у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю клопотання, оскільки експерт, яка проводила будівельно-технічну експертизу фактично грубо порушила п. 1 ч. 5 ст. 69 КПК України, внаслідок чого відповідно до вимог ст. 89 КПК України висновок експерта №8/22 є недопустимим доказом, а висновок експертів №23-768 від 21.03.2023 року не містить ознак неповноти проведеного дослідження та необґрунтованості.

Судова експертиза, згідно ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» (із змінами), це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 332 КПК України, суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності.

Згідно п. 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

З огляду на викладене, у зв`язку з наданням суду висновків експертів, які суперечать один одному, враховуючи, що допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності, клопотання про призначення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи підлягає задоволенню.

У зв`язку з тим, що продовження судового розгляду до отримання висновку експертизи є неможливим у зв`язку з необхідністю надання у розпорядження експертів матеріалів кримінального провадження, провадження у справі згідно ч. 4 ст. 332 КПК України підлягає зупиненню.

Згідно ч. 3 ст. 102 КПК України, якщо при проведенні експертизи будуть виявлені відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких не ставилися питання, експерт має право зазначити про них у своєму висновку. Висновок підписується експертом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.102, 332 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000180 від 28.01.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

1. Який перелік, об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, 38 в Інгуському районі м. Миколаєва?

2 Чи відповідають фактично виконані обсяги та вартість робіт підрядником ТОВ «ЗУМА Україна» за договором № 124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, АДРЕСА_1 обсягам та вартості робіт, зазначеним в первинній звітній документації, проектно-кошторисній документації, актах приймання виконаних будівельних з урахуванням довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (том 5 аркуш справи 136) та акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (том 5 аркуші справи 137-145)? Якщо не відповідають, то якою є сума завищення?

3 Чи відповідають фактично виконані обсяги та вартість робіт підрядником ТОВ «ЗУМА Україна» за договором № 124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, 38 в Інгуському районі м. Миколаєва обсягам та вартості робіт, зазначеним в первинній звітній документації, проектно-кошторисній документації, актах приймання виконаних будівельних без урахування довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (том 5 аркуш справи 136) та акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (том 5 аркуші справи 137-145)? Якщо не відповідають, то якою є сума завищення?

4. Чи підтверджується документально необґрунтоване перерахування замовником в особі Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради підрядникові ТОВ «ЗУМА Україна» грошових коштів за договором N?124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32, 38 в Інгуському районі м. Миколаєва унаслідок завищення обсягів виконаних робіт? Якщо так, то на яку суму?

5. Чи відповідають виконані будівельні роботи підрядником ТОВ «ЗУМА Україна» за договором підряду N?124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул: Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32. 38 в Інгульському районі м. Миколаєва проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

6. Чи підтверджується встановлена у матеріалах кримінального провадження №0001211 матеріальна шкода у сумі 246315, 00 гривень, спричинена державі в особі Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у результаті виконання ТОВ «ЗУМА Україна» будівельних робіт за договором підряду N?124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32. 38 в Інгульському районі м. Миколаєва?

7. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, з урахуванням вартості та кількості суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, підрядником ТОВ «ЗУМА Україна» за договором підряду N?124 від 19.03.2021 з капітального ремонту спортивно-ігрового майданчику по вул. Херсонське шосе між житловими будинками 30, 32. 38 в Інгульському районі м. Миколаєва щодо улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, обсягам та вартості, визначеним локальними кошторисами на будівельні звітною документацією (локальні кошториси на роботи, проектно-кошторисною та первинною будівельні роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт ф. N? КБ-2в, КБ-3, робочий проект, проект виконання робіт тощо) з будівництва? Якщо не відповідають, то якою с сума фактично виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «ЗУМА Україна» в цій частині?

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вулиця Сім`ї Бродських, 6, Київ, 03057).

Надати дозвіл на виконання руйнуючих видів дослідження, в тому числі на виконання кернів (шурфів) в місцях, вказаних експертом.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Надати для проведення експертизи кримінальну справу №487/1164/23 (провадження №1-кп/487/325/24).

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Суддя ОСОБА_1