Справа №613/1419/24 Провадження № 1-кс/613/443/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000436 від 21 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , його прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнтів-банк), відомостей про руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 13.00 год. 00 хв. 20 серпня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 серпня 2024 року, із зазначенням повних даних картки ( рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку ( картки) , призначення платежу,місце здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20 серпня 2024 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 20 серпня 2024 року в період часу з 14.43 год. по 14.44 год. невстановлені особи скоїли крадіжку грошових коштів, які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 4 643 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 21 серпня 2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 21 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки 18 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області було здійснено доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та встановлено, що 20 серпня 2024 року в період часу з 14.43 год. до 14.44 год. з вказаної картки було перераховано кошти на загальну суму 4 643 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, враховуючи обставини даного кримінального правопорушення існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 21 серпня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21 серпня 2024 року вбачається, що у користуванні останнього перебуває банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 20 серпня 2024 року об 11.52 год. на вищевказану банківську картку надійшла заробітна плата в сумі 4 707,51 грн. Близько 17.00 год. він приїхав до банкомату, що розташований на АДРЕСА_1 , щоб зняти грошові кошти. Вставивши банківську картку в банкомат обрав зняти 4 500 грн., але на банкоматі було написано, що на його банківській картці недостатньо коштів. Після цього зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що в період часу з 14.43 год. до 14.44 год. з його картки були переказані грошові кошти трьома транзакціями на суму 1 999 грн., 1 999 грн. та 645 грн. на загальну суму 4 643 грн. Після цього він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував банківську картку.

Як вбачається з протоколу огляду документів , які містяться на електронному носії інформації від 18 жовтня 2024 року, слідчим було оглянуто файл, що міститься на ком пакт диску CD-R та на якому мається інформація про рух коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , а саме: 20 серпня 2024 року о 14.43 год. та 20 серпня 2024 року о 14.44 год. з вказаної картки було перераховано грошові кошти н загальну суму 4 643 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000436 від 21 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , його прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнтів-банк), відомостей про руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 13.00 год. 00 хв. 20 серпня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 серпня 2024 року, із зазначенням повних даних картки ( рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку ( картки) , призначення платежу,місце здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 29 грудня 2024 року

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1