Провадження № 1-кс/202/6221/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування була виявлена інформація стосовно фактів незаконного привласнення земельних ділянок із кадастровими номерами:1):01:012:0519, 2) :01:012:0540, 3)221455400:02:002:0190, 4):02:002:0200, 5)221455400:02:002:0201,6):02:002:0867, 7) :02:002:0865.

Встановлено, що Рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність, подальше погодження проекту землеустрою та затвердження проекту землеустрою про передачу у власність громадянами земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:012:0519, :01:012:0540, :02:002:0190, :02:002:0200, :02:002:0201, :02:002:0867, :02:002:0865 - ІНФОРМАЦІЯ_1 не надавалось та не здійснювалось.

Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 записи про видачу державних актів на право приватної власності на земельні ділянки із кадастровими номерами: :01:012:0519, :01:012:0540, :02:002:0190, :02:002:0200, :02:002:0201, :02:002:0867, :02:002:0865 - в ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутні.

Відповідно до відповіді на запит від 18.03.2024 № 104-0222-1711/2-24 ІНФОРМАЦІЯ_4 надав наступну інформацію, а саме:

1) земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0190, розташована: АДРЕСА_1 . Власник земельної ділянки ОСОБА_5 , дата державної реєстрації земельної ділянки 08.10.2008р. Документ, який є підставою для виникнення права Рішення 28 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.08.2005р. Документ, що посвідчує право Державний акт на право власності на земельну ділянку від 08.10.2008р. серія ЯЕ №981361, реєстраційний номер 27.

2) земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0200, розташована: АДРЕСА_1 . Власник земельної ділянки ОСОБА_6 , дата державної реєстрації земельної ділянки 21.03.2008р. Документ, який є підставою для виникнення права Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.01.2008 року №2-2760/2008. Документ, що посвідчує право Державний акт на право власності на земельну ділянку від 21.03.2008р. серія ЯЕ №474924, реєстраційний номер 04.

3) земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0201, розташована: АДРЕСА_2 . Власник земельної ділянки ОСОБА_7 , дата державної реєстрації земельної ділянки 21.03.2008р. Документ, який є підставою для виникнення права Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.01.2008 року №2-1243/2005. Документ, що посвідчує право Державний акт на право власності на земельну ділянку від 21.03.2008р. серія ЯЕ №474925, реєстраційний номер 03.

4) земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0865, розташована: АДРЕСА_3 , категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,1000 га. Державна реєстрація земельної ділянки відбулася 28.06.2022 року на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), форма власності приватна.

За наявними у Головному управлінні даними підставою для розробки вищезазначеної технічної документації із землеустрою є Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ДП 091231 зареєстрований за №6893 від 23.01.2004р., виданого на підставі Рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 №398 від 28.11.2003р.

5) земельна ділянка кадастровий номер :02:002:0867, розташована: АДРЕСА_3 , категорія земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення - 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа - 0.1500 га. Державна реєстрація земельної ділянки відбулася 30.06.2022 року на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), форма власності приватна.

За наявними у Головному управлінні даними підставою для розробки вищезазначеної технічної документації із землеустрою є Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ДП 091231 зареєстрований за №6893 від 23.01.2004р., виданого на підставі Рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 №398 від 28.11.2003р.

Також ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначили, що документація із землеустрою, яка стала підставою для внесення даних до Земельного кадастру України про земельні ділянки із кадастровими номерами :02:002:0190, :02:002:0200, :02:002:0201, :02:002:0867, :02:002:0865 - до місцевого та регіонального Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель на зберігання в електронному вигляді через портал Держгеокадастру від розробника документації не надходила.

Запитувані документації із землеустрою по земельним ділянкам із кадастровими номерами :02:002:0190, :02:002:0200, :02:002:0201, :02:002:0867, :02:002:0865 у Державному фонді документації із землеустрою та оцінки земель відсутні.

Після отримання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 по земельним ділянкам із кадастровими номерами: :02:002:0190, :02:002:0200, :02:002:0201, було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно надання завірених копій документів, а саме: Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.01.2008 року №2-2760/2008 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.01.2008 року №2-1243/2005.

ІНФОРМАЦІЯ_7 в своїй відповіді повідомив, що Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.01.2008 року №2-2760/2008 - стосуються питань пов`язаних з усуненням перешкод користування квартирою, а Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.01.2008 року №2-1243/2005 стосуються питань пов`язаних з газовим господарством. І відповідно не мають жодного відношення до земельних питань.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги зібрані під час досудового розслідування докази, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане вище нерухоме майно було виділено із зловживанням владою або службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе використовуючи службове становище всупереч інтересам служби.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні нотаріуса ОСОБА_8 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , саме до:

- Оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення договору дарування 5375 від 12.11.2021 земельної ділянки кадастровий номер :01:012:0540, (в тому числі, на яких міститься почерк та підпис продавця та покупця, правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, квитанції про сплату адміністративних зборів, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, заяви, тощо); належним чином завірена копія аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору купівлі-продажу та підписи сторін договору; належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких нотаріус 25.10.2022 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання реєстраційної справи щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах нотаріальної справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості, в період з 25.10.2022 року по 09.10.2024 року, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 0000085 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1.1 Розділу І. (Криміналістичні експертизи) «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних текстів і підписів надаються оригінали документів.

Згідно з п. 3.2.1. Розділу І. (Криміналістичні експертизи) «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 і зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_8 8 жовтня 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

Окрім того, в інший спосіб, окрім як вилучення оригіналів документів із нотаріальної справи, не можливо отримати документи, які будуть використані для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Більше того, відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, допустимим доказом відповідно до вимог КПК України вважається саме оригінал документа.

Одночасно з цим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000085 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_8 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , саме до:

- Оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення договору дарування 5375 від 12.11.2021 земельної ділянки кадастровий номер :01:012:0540, (в тому числі, на яких міститься почерк та підпис продавця та покупця, правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, квитанції про сплату адміністративних зборів, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, заяви, тощо); належним чином завірена копія аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору купівлі-продажу та підписи сторін договору; належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких нотаріус 25.10.2022 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання реєстраційної справи щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах нотаріальної справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості, в період з 25.10.2022 року по 09.10.2024 року, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1