Справа № 209/5191/24
Провадження № 1-кс/209/833/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

16 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000636 від 24.12.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000636 від 24.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 23.12.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 із мобільного номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі та під приводом заблокування картки ОСОБА_5 вела останню в оману та заставила її в додатку «Приват 24» ввести дані вказані нею після чого із карткового рахунку «Універсальний» № НОМЕР_2 емітований в АТ КБ «ПриватБанк» знято грошові кошти в сумі 64000 грн.

За даним фактом 24.12.2023 року було розпочато розслідування Вижницьким РВП ГУНП в Чернівецькій обл. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

04.06.2024 року постановою Вижницької окружної прокуратури було визначено підслідність кримінального правопорушення за СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

23.12.2023 року, у якості потерпілої, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 23.12.2023 року близько 12:00 год. на її мобільний номер телефона зателефонували із мобільного номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі та під приводом заблокування її банківської картки вела останню в оману та заставила її в додатку «Приват 24» ввести дані вказані нею після чого із карткового рахунку «Універсальний» № НОМЕР_2 емітований в АТ КБ «ПриватБанк» знято грошові кошти в сумі 64000 грн.

14.03.2023 року, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_6 від 15.01.2024р. було проведено виїмку документів у АТ КБ «ПриватБанк».

В ході аналізу вилучених документів було виявлено виписку по банківській карті НОМЕР_3 за період з 22.12.2023 по 15.01.2023, де вказано, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 надійшли на рахунок вищевказаної банківської картки о 12:32 23.12.2023р.

Також, в ході аналізу вилучених в ході проведення виїмки документів було виявлено паспортні дані володільця банківської картки, яким значиться ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, в ході аналізу вилучених в ході проведення виїмки документів було виявлено фото з камери банкомату № CADN0154, який розташований за адресою : АДРЕСА_3 , де зафіксовані всі особи, які 23.12.2023 року знімали грошові кошти з вищевказаного банкомату.

В ході досудового розслідування та допиту свідків встановлено, що банківською карткою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 користується його син - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , котрий використовує банківську картку свого батька, для того, щоб переказувати на неї гроші отримані шахрайським шляхом. У володінні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 є автомобіль OPEL ASTRA чорного кольору, д.з. НОМЕР_4 .

Також в ході огляду інформації отриманої на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_6 від 15.01.2024р. від АТ КБ «ПриватБанк», при перегляді фотознімків, свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначив, що знає особу зображену на фотознімках .jpg, .jpg, .jpg, .jpg. На фотознімках - його знайомий, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно виписці з виїмки, особа впізнана як гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знімає грошові кошти 23.12.2023р. о 12:41:23 з карти № НОМЕР_5 , в розмірі 20 000 грн. у банкоматі №CADN0154, який розташований за адресою : АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №386228605 від 10.07.2024 року, будинок за адресою: АДРЕСА_5 , належать ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини та вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 з метою виявлення та вилучення: майна та документів, які підтверджують незаконну діяльність, а саме грошові кошти (банкноти), банківські картки, комп`ютерну техніку, ноутбуки, мобільні термінали (телефони), флеш-носії, роутери, які можуть перебувати у власності ОСОБА_8 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про проведення обшуку, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню оскільки для повного, об`єктивного та всебічного розслідування провадження, перевірки вказаної інформації, документування злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів по справі, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та є доказом його вчинення, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення: майна та документів, які підтверджують незаконну діяльність, а саме грошові кошти (банкноти), банківські картки, комп`ютерну техніку, ноутбуки, мобільні термінали (телефони), флеш-носії, роутери, які можуть перебувати у власності ОСОБА_8 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1