Справа № 761/4529/24
Провадження № 1-кс/761/3460/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000197 внесеного до ЄРДР 31.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2024 року, приблизно о 20 год. 52 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, в соціальній мережі "Instagram", від імені ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 , у якої на той час був зламаний акаунт "Instagram", надіслала повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_2 , та під надуманим приводом "позика", заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 5200 грн., які остання перерахувала зловмиснику зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , в той час як остання знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила наступне, а саме: 30 січня 2024 року, приблизно о 20 год. 52 хв., вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час їй у соціальній мережі "Instagram", прийшло повідомлення від імені ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 , про позику грошових коштів в сумі 5200 грн, на що в подальшому ОСОБА_6 погодилася та переказала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . В подальшому потерпіла передзвонила на мобільний телефон знайомої ОСОБА_5 та дізналася, що у неї зламаний акаунт у соціальній мережі "Instagram" та те, що вона не прохала про позику коштів та не отримувала їх. З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , повну інформацію про власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями. За таких обставин дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_5 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 20 год. 00 хв. 30.01.2024 по дату винесення ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000197 від 31.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії, а саме:

-документів, які містять відомості про власника розрахункового рахунку НОМЕР_5 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 20 год. 00 хв. 30.01.2024 по 12.02.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: