Справа № 457/1976/24
провадження №1-кс/457/574/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої CВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000255 від 12.10.2024 та яке надійшло до суду 29.10.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

29.10.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000255 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які знаходилися на належній їй банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які було перераховано на невідомий рахунок іншого банку, чим спричнила заявниці майнову шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що їй належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до вказаної картки в Ощад-24 прикріплений номер телефону НОМЕР_2 . 11.10.2024 приблизно о 21:30 год їй на мобільний телефон прийшли смс від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб вона нікому не повідомляла пароль від Ощадботу. Після чого подзвонила на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , де оператор їй повідомила, що з її вищевказаного банківського рахунку було знято грошові кошти 5 платежами по 2000 гривень, загальною сумою 10000 гривень та перераховано на рахунок іншого банку. Після чого їй заблокували картку, оскільки на картці ще залишалися грошові кошти.

Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 НОМЕР_4 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів :1) 11.10.2024 о 16:59 год. в сумі 2023,99 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) 11.10.2024 о 17 год. в сумі 2022,98 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3) 11.10.2024 о 17 год. в сумі 2021,97 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 4) 11.10.2024 о 17 год. в сумі 2020,96 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_2 та 11.10.2024 о 17.01 год. в сумі 2019,95 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 НОМЕР_4 належить наступній юридичній особі: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_5 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_6 .

Слідча зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_4 , а саме:

детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 НОМЕР_4 , (паспортні дані тощо);

детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 НОМЕР_4 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 11.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 НОМЕР_4 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 11.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000255 від 12.10.2024, заявою ОСОБА_5 від 12.10.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.10.2024, випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_5 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_5 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_6 , а саме:

детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 НОМЕР_4 , (паспортні дані тощо);

детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 НОМЕР_4 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 11.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 НОМЕР_4 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 11.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

2. Одночасно, прошу надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 29.11.2024

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1