печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні

№ 0000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 369-3, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 369-3 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 369-3,

ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 369-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еспорт» є організатором офіційних турнірів з кібеспортивних дисциплін «ESPORTS BATTLE», в тому числі з кіберфутболу та кібербаскетболу, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, затверджених Міністерством молоді та спорту України ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Встановлено, що на території України діє низка осіб, які мають чіткий розподіл ролей та обов`язків між собою та здійснюють вплив на результати офіційних спортивних змагань з кіберфутболу «FIFA» та кібербаскетболу «NBA», що проводить ТОВ «Еспорт» (), та

у ТОВ «СК Стрім» з настільного тенісу «Setka Cup», шляхом підкупу, примушування або підбурювання чи вступу у змову щодо результатів офіційного спортивного змагання з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи або одержання внаслідок таких діянь неправомірної вигоди для себе чи третьої особи.

До складу організованих злочинних груп входять організатори, які розробляють та впроваджують схеми незаконного заробітку за допомогою впливу на результати офіційних спортивних змагань. Також вони займаються пошуком осіб для виконання інших ролей злочинної групи.

Також, до організованої групи входять вербувальники, до функцій яких входять пошук та вербування спортсменів або осіб, причетних до організації офіційних змагань, шляхом підкупу, погроз або примушування. Вербувальники під час контакту з спортсменами використовують різноманітні соціальні мережі та мессенджери.

В подальшому завербована особа використовується для участі в договірних матчах (безпосередньо спортсмени) або в сприянні організації договірних матчів (організатори, судді тощо). За попередніми даними вербувальники отримують за свою роль від 1000 доларів США до 3000 доларів США за особу. Спортсменам за участь в договірних матчах зазвичай виплачують від 500 доларів США до 2000 доларів США.

До організованої групи також входять програмісти, що за допомогою букмекерських контор, які мають та не мають ліцензії на проведення азартних ігор та лотерей від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей під час договірного матчу роблять ставки у значних розмірах (від 5000 доларів США до 100000 доларів США) через підставні аккаунти та виводять отриманий прибуток він незаконної злочинної діяльності через різноманітні платіжні системи або криптовалюту на підконтрольні організатору рахунки та в подальшому передають частину отриманих коштів спортсменам.

Також на матчах присутня особа, яка під час матчу передає спортсмену сигнал (знімає кепку, зав`язує шнурки, телефонує на спеціальний мобільний пристрій) та сигналізує, що кошти проставлені на букмекерських рахунках та спортсмен починає впливати на результат матчу своїми діями або бездіяльністю.

В подальшому організаторами договірних матчів або їх спільниками, безпосередньо гравцям, які здійснювали протиправний вплив на результат офіційного спортивного змагання, чи третім особам (так званим «дропам»), які в подальшому здійснювали конвертацію коштів та у готівковому вигляді видавали гравцям з кіберфутболу ФІФА чи кібербаскетболу НБА, які організовані ТОВ «ЕСПОРТ», , та настільного тенісу «Setka Cup», яке організовано ТОВ «СК - СТРІМ», , а також їхнім спільникам, зокрема ОСОБА_4 , залучивши до злочинної діяльності свого брата ОСОБА_5 , передавав йому неправомірно здобуті кошти в готівковій формі, в якого відсутній криптогаманець, у сервісі обміну криптовалют Binance та братам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в яких теж відсутній криптогаманець, у сервісі обміну криптовалют Binance. Також ОСОБА_8 , залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_9 , передавав неправомірно здобуті кошти в готівковій формі, в якого відсутній криптогаманець, у сервісі обміну криптовалют Binance. Крім цього, ОСОБА_10 залучивши до злочинної діяльності колишнього гравця з кіберспорту ОСОБА_11 , передавав йому неправомірно здобуті кошти у готівковій формі.

Дані кіберспортивні матчі відбуваютьс постійно, систематично, щоденно та цілодобово (денна та вечірня змінна), які внесенні до єдиного календарного плану та є офіційним змаганням з спорту, що проходять під організацією ТОВ «ЕСПОРТ» та офіційно затверджено наказом Міністерства молоді та спорту України від 05.05.2015 № 1341 «Про затвердження Порядку складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 за № 619/27064.

Таким чином, були встановлені облікові записи зазначених осіб у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , що використовується ОСОБА_12 ; ID НОМЕР_13, що використовується ОСОБА_13 ; ID НОМЕР_2 , що використовується ОСОБА_14 ; ID НОМЕР_3 , що використовується ОСОБА_15 ; ID НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_16 ; ID НОМЕР_5 , що використовується ОСОБА_17 ; ID НОМЕР_6 , що використовується ОСОБА_18 ; ID НОМЕР_7 , що використовується ОСОБА_4 ; ID НОМЕР_8 , що використовується ОСОБА_19 ; ID НОМЕР_9 , що використовується ОСОБА_8 ; ID НОМЕР_10 , що використовується ОСОБА_20 ; власник ID НОМЕР_11 ОСОБА_21 , яким користується її син ОСОБА_22 .

У ході розслідування постановою слідчого зазначені облікові записи, а також віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id визнано речовими доказами.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям вищевказаних осіб, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_23 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 369-3, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 369-3 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 від 27.09.2024 вказані в клопотанні облікові записи у криптовалютній біржі «BINANCE», а також віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме облікові записи у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також віртуальні активи по всіх позиціях, які розміщені на вказаних User id, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на облікові записи криптовалютної біржі «BINANCE», а саме: ID НОМЕР_12 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID НОМЕР_13 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ID НОМЕР_2 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ID НОМЕР_3 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ID НОМЕР_4 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ID НОМЕР_5 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ID НОМЕР_6 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ID НОМЕР_7 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ID НОМЕР_8 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ID НОМЕР_9 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ID НОМЕР_10 , що зареєстрований та використовується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ID НОМЕР_11 зареєстрований за ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яким користується її син ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також на віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаних облікових записах, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь який спосіб та заблокувати увесь функціонал цих облікових записів

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1