Справа № 202/3953/23
Провадження № 1-кс/202/6718/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000452 від 07.12.2022 клопотання прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо якого здійснюється особливий порядок кримінального провадження відповідно до ст. 480-482 КПК України, який згідно свідоцтва №5249 від 22.10.2021, що видане Радою адвокатів Дніпропетровської області, є адвокатом,раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокуроргрупи прокурорів в кримінальному провадженні прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , згідно свідоцтва №5249 від 22.10.2021, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області є адвокатом на якого поширюються вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з`їздом адвокатів України 09 червня 2017 року.

Частиною 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Відповідно до ч.1 ст. 21 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов`язаний:

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;

4) підвищувати свій професійний рівень;

5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;

6) виконувати інші обов`язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Статтею 7 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з`їздом адвокатів України 09 червня 2017 року (далі - Правила), передбачено, що адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню його клієнтом або іншими особами. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам

Відповідно до ст. 8 Правил у межах дотримання принципу законності адвокат зобов`язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.

Згідно зі ст. 25 цих Правил адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема, спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу, тощо), використовувати свої особисті зв`язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво, або захист інтересів клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у директора Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» () адвоката ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2019, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» ().

Для досягнення злочинного умислу, ОСОБА_6 розробив єдиний поетапний злочинний план, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з розподілом функцій кожного учасника, спрямуванню їх дій на вчинення злочину з визначенням способів його виконання, залучення співучасників та інших осіб, не обізнаних про їх злочинні плани, координації поведінки цих осіб та визначення строків виконання злочинного плану, який полягав в наступних діях:

- підшукування осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- керування і координація діями співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри організованої групи;

- організація укладання між двома фізичними особами (позичальником та позикодавцем) договору позики на загальну суму 3 890 000,00 грн., строк повернення позики за яким вже настав, при цьому договором позики має бути передбачено вирішення спірних питань в конкретному третейському суді (угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду);

- організація підроблення договору поруки, за яким ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» виступить поручителем за борговими зобов`язаннями позичальника на загальну суму 3 890 000,00 грн., при цьому договором поруки має бути передбачено вирішення спірних питань в конкретному третейському суді (угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду);

- організація підготовки документів (позовної заяви, розписки про отримання коштів, повідомлень про неможливість повернення боргу тощо) з метою імітації дотримання правових процедур по стягненню штучно створеної суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» на підставі підробленого договору поруки;

- використання підробленого договору поруки у якості правової підстави для подальшого підроблення рішення третейського суду про стягнення суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- фінансування оперативного одержання рішення третейського суду про солідарне стягнення суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн з позичальника та поручителя за договором позики та підробленим договором поруки;

- організація складання та видачі завідомо підробленого рішення третейського суду про стягнення суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- організація використання підробленого рішення третейського суду шляхом звернення позикодавця до апеляційного суду за місцем проведення третейського розгляду із заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення;

- організація супроводження судового процесу з отримання виконавчих листів про стягнення грошових коштів з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- організація отримання виконавчих листів про стягнення грошових коштів з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» та подальшого звернення до органів чи осіб, що здійснюють примусове виконання рішень суду та інших органів з метою примусового виконання, отриманого в апеляційному суді виконавчого листа;

- одержання за результатами стягнення та подальше розпорядження незаконно отриманим майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» на власний розсуд.

Водночас, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самотужки здійснити вказаний злочинний план та передбачені ним злочини йому буде складно або неможливо внаслідок його складності, багатоетапності й необхідності залучення низки осіб з метою надання вигляду законності вчинюваним діям (залучення позичальника та позикодавця за договором позики) або для виконання притаманних лише їм функцій в силу наданих законом повноважень (третейський суддя), при цьому маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС», залучив адвоката ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як виконавців вчинення злочину. Крім того, відповідно до розробленого плану було передбачено залучення Третейського судді постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не будучи обізнаним про всі етапи втілюваного організованою групою злочину й кінцеву його мету, не діяв у складі організованої групи, а виконував функції самостійного виконавця злочину.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план не в змозі та вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом створення стійкого об`єднання для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, - організованої групи, повідомив виконавців - адвоката ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 про деталі плану та покладені на них функції.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 встановили та розподілили ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись в організовану групу для спільного вчинення злочинів, з метою заволодінням майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» (), ОСОБА_6 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

- здійснення керівництва діяльністю організованої групи;

- погодження плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою та розподіл між її учасниками злочинних функцій, спрямованих на досягнення злочинного плану;

- підшукування осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- керування і здійснення координації діями співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- контроль виконання етапів злочинного плану;

- організація укладання між двома фізичними особами (позичальником та позикодавцем) договору позики на загальну суму 3 890 000,00 грн., строк повернення позики за яким вже настав, при цьому договором позики має бути передбачено вирішення спірних питань в конкретному третейському суді (угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду);

- організація підроблення договору поруки, за яким ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» виступить поручителем за борговими зобов`язаннями позичальника на загальну суму 3 890 000,00 грн., при цьому договором поруки має бути передбачено вирішення спірних питань в конкретному третейському суді (угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду);

- організація підготовки документів (позовної заяви, розписки про отримання коштів, повідомлень про неможливість повернення боргу тощо) з метою імітації дотримання правових процедур по стягненню штучно створеної суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» на підставі підробленого договору поруки;

- організація використання підробленого договору поруки у якості правової підстави для подальшого підроблення рішення третейського суду про стягнення суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- організація підроблення рішення третейського суду про стягнення суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- організація використання підробленого рішення третейського суду шляхом звернення позикодавця до апеляційного суду за місцем проведення третейського розгляду із заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення;

- організація супроводження судового процесу з отримання виконавчих листів про стягнення грошових коштів з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- організація отримання виконавчих листів про стягнення грошових коштів з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- організація звернення до органів та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень суду та інших органів з метою примусового виконання, отриманого в апеляційному суді виконавчого листа;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , як виконавець, у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

- залучення та координація діями співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- підроблення договору поруки, за яким ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» виступить поручителем за борговими зобов`язаннями позичальника на загальну суму 3 890 000,00 грн., при цьому договором поруки має бути передбачено вирішення спірних питань в конкретному третейському суді (угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду);

- підготовка документів (позовної заяви, розписки про отримання коштів, повідомлень про неможливість повернення боргу тощо) з метою імітації дотримання правових процедур по стягненню штучно створеної суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» на підставі підробленого договору поруки;

- використання підробленого договору поруки у якості правової підстави для подальшого підроблення рішення третейського суду про стягнення суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- участь у складанні та видачі завідомо підробленого рішення третейського суду про стягнення суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- використання підробленого рішення третейського суду шляхом звернення позикодавця до апеляційного суду за місцем проведення третейського розгляду із заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення;

- супроводження судового процесу з отримання виконавчих листів про стягнення грошових коштів з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- отримання виконавчих листів про стягнення грошових коштів з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- організація звернення до органів та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень суду та інших органів з метою примусового виконання, отриманого в апеляційному суді виконавчого листа;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС».

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , виконавця злочину ОСОБА_4 ;

- виступити в ролі позичальника за договором позики, строк повернення позики за яким вже настав, з відповідною умовою договору про вирішення спірних питань в конкретному третейському суді (угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду);

- виступити у ролі позичальника за підробленим договором поруки з відповідною умовою договору про вирішення спірних питань в конкретному третейському суді (угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду);

- підписати документи, необхідні для імітації дотримання правових процедур по стягненню штучно створеної суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» на підставі підробленого договору поруки;

- засвідчити своїм підписом завідомо підроблене рішення третейського суду;

- виступати підконтрольною особою та сприяти легітимізації завідомо підробленого рішення третейського суду шляхом підписання процесуальних документів необхідних для досягнення спільної злочинної мети;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС».

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 , як особа не обізнана про злочинні плани організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

- скласти та видати завідомо підроблене рішення третейського суду та провести його «заднім» числом по справі;

- підписати документи необхідні для імітації дотримання правових процедур по стягненню штучно створеної суми заборгованості у розмірі 3 890 000,00 грн. з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- сприяти легітимізації завідомо підробленого рішення третейського суду;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС».

Утворене ОСОБА_6 стійке об`єднання у формі організованої групи характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату, можливість залучення нових членів для вчинення злочинних дій спрямованих на заволодіння майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з 2019 року по теперішній час;

- визначення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки щодо заволодіння майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС»;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з 23.12.2019, учасники організованої групи вчинили ряд єдиних, поетапних та конфіденційних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2019, маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» () залучив адвоката ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як виконавців вчинення злочину. Крім того, відповідно до розробленого плану було передбачено залучення Третейського судді постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не будучи обізнаним про всі етапи втілюваного організованою групою злочину й кінцеву його мету, не діяв у складі організованої групи, а виконував функції самостійного виконавця злочину.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 14.01.2020 року за допомогою комп`ютерної техніки склав електронні проекти документів - договір позики між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 06.01.2017, розписку про отримання позики ОСОБА_7 від ОСОБА_9 від 06.01.2017, договір поруки між ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як директором ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» від 06.01.2017, вимоги про виплату боргу від ОСОБА_9 до ОСОБА_7 та ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» від 10.04.2017, повідомлення про неможливість сплатити боргу від ОСОБА_7 та ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» до ОСОБА_9 .

У зазначених електронних проектах документів ОСОБА_9 виступає у якості позикодавця, ОСОБА_7 у якості позичальника, а ТОВ «Валком Агроплюс» у якості поручителя за борговими зобов`язаннями ОСОБА_7 перед ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 23.01.2020 року за допомогою комп`ютерної техніки склав електронні проекти документів: рішення постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» від 04.05.2017 по справі №04/05/2017 про солідарне стягнення з ОСОБА_7 та ТОВ «Валком Агроплюс» на користь ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 3 890 000,00 грн., ухвалу постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» від 20.04.2017 про порушення провадження за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_7 та ТОВ «Валком Агроплюс», та не пізніше 27.01.2020 склав заяву до Дніпровського апеляційного суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду від ОСОБА_9 .

В подальшому, договір позики від 06.01.2017 та договір поруки від 06.01.2017 були роздруковані та підписані невстановленими в ході досудового розслідування особами та ОСОБА_7 у невстановленому місці та час, але не пізніше 03.02.2020.

Крім того, рішення постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» від 04.05.2017 по справі №04/05/2017 було роздруковане та підписано суддею постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою в ході досудового розслідування особою у невстановленому місці та час, але не пізніше 03.02.2020.

З метою реалізації злочинного умислу, завідомо підроблені офіційні документи, а саме рішення постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» від 04.05.2017 по справі №04/05/2017, договір позики від 06.01.2017 та договір поруки від 06.01.2017 були використані шляхом долучення у якості додатків до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, яка була подана від імені ОСОБА_9 до Дніпровського апеляційного суду 03.02.2020 за вх.№3739.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 24.09.2020 у справі №803/20/20 відмовлено у задоволенні заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» від 04.05.2017.

З огляду на викладене, з метою реалізації спільного злочинного умислу організованої групи, направленого на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Валком агроплюс» ОСОБА_7 29.01.2021 до Верховного Суду подана апеляційна скарга на вищезазначену ухвалу Дніпровського апеляційного суду з вимогами поновити строк на апеляційне оскарження ухвали суду, скасувати ухвалу суду та задовольнити заяву ОСОБА_9 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

Разом з цим, 29.01.2021 від імені ОСОБА_9 до Верховного Суду подано апеляційна скарга на вищезазначену ухвалу Дніпровського апеляційного суду з аналогічними вимогами, у відкритті провадження за якою відмовлено, згідно з ухвалою Верховного Суду від 03.03.2021.

Відповідно до Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 29.07.2021 у справі №803/20/20 апеляційну скаргу ОСОБА_7 залишено без задоволення.

Водночас, ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» 09.03.2021 звернулось з позовом до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області із вимогами до ОСОБА_9 , ОСОБА_7 про визнання договору поруки від 06.01.2017 недійсним (справа №191/687/21).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 плану, ОСОБА_4 за допомогою комп`ютерної техніки підготував заяву про залишення позову без розгляду, підписав та 16.11.2021 подав її до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області, діючи на підставі договору про надання правової допомоги від 01.11.2021 та ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 15.11.2021 в якості представника ОСОБА_9 , який на цей час був померлим (дата смерті 10.09.2021).

Згідно з ухвалою Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 04.01.2022 по справі №191/687/21 позовну заяву ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» залишено без розгляду.

11.01.2021 ТОВ «Валком Агроплюс» 09.03.2021 звернулось з апеляційною скаргою на зазначену ухвалу Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 . плану, 04.04.2022 ОСОБА_4 за допомогою комп`ютерної техніки підготував пояснення по справі, підписав та 04.04.2022 подав їх до Дніпровського апеляційного суду, діючи на підставі договору про надання правової допомоги від 01.11.2021 та ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 15.11.2021 в якості представника ОСОБА_9 , який на цей час був померлим (дата смерті 10.09.2021).

Постановою Дніпровського апеляційного суду від 05.04.2022 у справі №191/687/21 апеляційну скаргу ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» задоволено, ухвалу Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області скасовано.

06.04.2022 ОСОБА_4 за допомогою системи «Електронний суд» подав до Дніпровського апеляційного суду клопотання про видачу вищезазначеної постанови апеляційного суду, діючи на підставі договору про надання правової допомоги від 01.11.2021 та ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 15.11.2021 в якості представника ОСОБА_9 , який на цей час був померлим (дата смерті 10.09.2021)

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 плану, ОСОБА_4 28.04.2022 за допомогою комп`ютерної техніки підготував касаційну скаргу на зазначену постанову апеляційного суду, підписав та 05.05.2022 подав її до Верховного Суду, діючи на підставі договору про надання правової допомоги від 01.11.2021 та ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 15.11.2021 в якості представника ОСОБА_9 , який на цей час був померлим (дата смерті 10.09.2021).

В подальшому, 30.08.2022 ОСОБА_4 подав до Верховного Суду клопотання про залучення до участі у справі №191/687/21 правонаступника, діючи на підставі договору про надання правової допомоги від 20.07.2022 та ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 20.07.2022 в якості представника ОСОБА_11 .

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 21.09.2022 у справі №191/687/21 касаційну скаргу представника ОСОБА_9 , правонаступником якого є ОСОБА_11 , - ОСОБА_4 задоволено, постанову Дніпровського апеляційного суду від 05 квітня 2022 року скасовано, ухвалу Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 04 січня 2022 року залишено в силі.

Водночас, 16.03.2020 ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» звернулось до Дніпровського апеляційного суду з заявою про скасування рішення третейського суду.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 30.07.2020 у справі №803/29/20 заяву ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» задоволено, рішення третейського суду скасовано.

23.09.2020 до Верховного суду надійшла апеляційна скарга від імені ОСОБА_9 на зазначену ухвалу апеляційного суду з вимогою поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу апеляційного суду, у задоволенні заяви ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» про скасування рішення третейського суду відмовити.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі №803/29/20 апеляційну скаргу ОСОБА_9 задоволено, ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 30.07.2020 скасовано, у задоволенні заяви про скасування рішення Постійно діючого третейського суду Південно-східний Міжрегіональний від 04 травня 2017 року відмовлено.

Разом з цим, 26.08.2021 ухвалою Дніпровського апеляційного суду відкрито провадження у справі №803/45/21 за заявою, поданою від імені ОСОБА_9 , про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення постійно діючого третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 04 травня 2017 року по справі №04/05/2017.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 25.01.2022 по справі №803/45/21 задоволену заяву, подану від імені ОСОБА_9 , про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 04 травня 2017 року по справі №04/05/2017.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 18.03.2022, отримав виконавчі листи на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 04 травня 2017 року по справі №04/05/2017.

За результатами виконаного, членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 досягнуто фінального етапу злочинного плану щодо шахрайського заволодіння майном та грошовими коштами ТОВ «Валком Агроплюс», а саме отримання виконавчого листа про стягнення грошових коштів з ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС» у розмірі 3 890 000,00 грн.

При цьому остаточно заволодіти майном та грошовими коштами ТОВ «Валком Агроплюс» учасникам злочинної схеми не вдалося внаслідок дії не залежних від них обставин, а саме у зв`язку із затриманням 03.11.2022 організатора вчинення злочинів організованою групою ОСОБА_6 в рамках досудового розслідування іншого кримінального провадження.

05.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строк дії якого закінчується, у зв`язку з чим, посилаючись на наявність ризику, передбаченого п. 2 ч.1 ст.177 КПК України, прокурор просить продовжити покладенні на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 184 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання. Вказує на наявність обґрунтованої підозри та ризику, визначеного п. 2 ч.1 ст.177 КПК України, тому просив просить продовжити покладенні на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 184 КПК України.

Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання, пояснивши, що підозрюваний належним чином виконує покладені на нього обов`язки, позитивно характеризується, має стійкі соціальні зв`язки.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

05.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України.

Так, обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 орган досудового розслідування підтверджує зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту представника потерпілого від 23.07.2024; протоколом огляду речей та документів від 19.03.2024; протоколом огляду речей та документів від 19.03.2024; протоколом огляду речей та документів від 19.03.2024; висновком експерта №СЕ-19/104-24/12967-ПЧ від 27.03.2024; висновком експерта №СЕ-19/104-24/3930-ПЧ від 30.01.2024.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України и у скоєнні яких повідомлено про підозру ОСОБА_4 відповідно ст. 12 КК України є нетяжким та тяжким кримінальними правопорушеннями.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.08.2024 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

1) не відлучатись за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну місця проживання та місця роботи,

3) утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом, встановлено 60 діб, до 08 жовтня 2024 року.

Двомісячний строк розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.10.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, через необхідність проведення значної кількості тимчасових доступів до документів для подальшого призначення судових експертиз, тривалість проведення судових експертиз, здійснення слідчих дій на встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб, значний обсяг слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, проведення додаткових та одночасних допитів з іншими учасниками кримінального провадження.

Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

23.09.2024 постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено строки досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 05.11.2024.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено продовження існування ризику, передбаченого п. 2 ч.1 ст.177 КПК України, про наявність якого на переконання суду, свідчить те, що наразі досудове розслідування триває та хоча вже й проведено ряд процесуальних слідчих дій, однак зважаючи, знайдений в ході огляду робочого ноутбуку ОСОБА_4 файл із розробленим планом заходів щодо набуття права власності на корпоративні права ТОВ «ВАЛКОМ АГРОПЛЮС», все ж наявний ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи наявність підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу.

Вирішуючи питання доцільності виду обов`язків, які слід продовжити підозрюваному, слідчий суддя враховує належну процесуальну поведінку підозрюваного, його майновий та сімейний стан, дані про його особу, наявний ризик, передбачений статтею 177 КПК України та вважає необхідним продовжити підозрюваному покладені на нього раніше обов`язки, які достатньою мірою гарантуватимуть належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

1) не відлучатись за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну місця проживання та місця роботи,

3) утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слідчого судді, в межах строку досудового розслідування, до 05 листопада 2024 року.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1