печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході здійснення розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ряду суб`єктів господарювання, вступивши в злочинну змову зі службовими особами державних контролюючих органів, здійснили привласнення державних коштів, та подальше проведення фінансових операцій, спрямованих на маскування (приховування) реальних джерел їх походження.

Серед іншого встановлено факти протиправної фінансової діяльності посадових осіб ряду пов`язаних між собою страхових та фінансових компаній, яка полягає у проведенні схематичних фінансових операцій та удаваних правочинів, метою яких є розкрадання бюджетних коштів, а також виведення капіталів діючих вітчизняних підприємств у тіньовий обіг з подальшим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.

Схема протиправної діяльності полягає в тому, що суб`єктами господарювання реального сектору економіки («замовниками»), серед яких: вітчизняні виробничі підприємства, експортери, переможці публічних закупівель та інші реально діючі підприємства, укладаються фіктивні угоди добровільного страхування майна та/або фінансових ризиків зі страховими компаніями безпосередньо або через страхових агентів, на розрахункові рахунки яких перераховуються кошти у вигляді страхових платежів від клієнтів («замовників»), які в подальшому перераховуються на рахунки підконтрольних юридичних та/або фізичних осіб - підприємців під виглядом виплати агентської винагороди, сплати за придбання «сміттєвих» цінних паперів, часток статутних капіталів товариств. Останні ж, використовуючи схему «зустрічного потоку», перераховують грошові кошти «замовників» на банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично реалізовують товар кінцевому споживачеві за готівковий розрахунок через власну мережу об`єктів роздрібної торгівлі.

Після чого отримані від суб`єктів роздрібної мережі готівкові кошти повертаються клієнтам («замовникам») за вирахуванням відсоткової винагороди від загальної суми отриманих на банківські рахунки безготівкових коштів.

Так, встановлено, що в період 2023 - 2024 років із розрахункових рахунків ряду юридичних осіб приватного права (в т.ч. переможців публічних закупівель), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та інші, систематично перераховувались грошові кошти в адресу пов`язаних суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання посередницьких послуг на ринку страхування, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та інші, з призначенням платежів «добровільне страхування майна», «добровільне страхування фінансових ризиків», «придбання частки в статутному капіталі».

Загальна сума отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) від клієнтів грошових коштів за страховими платежами, в період 2023-2024 становить понад 1 900 млн. грн.

Відповідно статті 69, Розділу XII ЗУ «Про страхування», страховий посередник зобов`язаний перерахувати отримані страхові та/або перестрахові премії страховику-резиденту та/або перестраховику-резиденту, страхові та/або перестрахові виплати клієнту-резиденту у строк, визначений договором із страховиком та/або перестраховиком чи клієнтом, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання таких коштів.

Однак, отримані страховим посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти від клієнтів не пізніше наступного дня перераховувались на банківські рахунки пов`язаних між собою «ризикових» товариств, що здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та інших під виглядом оплати за частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), відступлення права вимоги, повернення фінансового кредиту.

Загальна сума коштів, перерахованих страховим посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в адресу підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в період 2023-2024, становить понад 1 890 млн. грн.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з моменту відкриття по теперішній час, не встановлено транзакцій щодо внесення грошових коштів в якості поповнення статутних капіталів даних товариств.

Загальний оборот коштів за весь період становить: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - 344 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - 131 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - 131 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - 112 тис. грн.

В подальшому, з метою легалізації грошових коштів клієнтів, шляхом їх обготівкування та/або зарахування зустрічних вимог перед іншими юридичними особами, фінансові компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перераховували їх в адресу суб`єктів господарювання сфери роздрібної торгівлі продуктами харчування, тютюновими та алкогольними виробами, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а також в адресу платіжних установ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 - платіжні термінали City24) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 - платіжні термінали ІНФОРМАЦІЯ_31 ), в якості надання фінансового кредиту.

Після чого, отримані від суб`єктів роздрібної торгівлі та платіжних установ готівкові кошти повертаються страхувальникам за вирахуванням відсоткової винагороди від загальної суми отриманих на банківські рахунки безготівкових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з клієнтами та контрагентами, за період з 01.01.2022 по 08.10.2024:

- договорів добровільного страхування та/або договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них;

- договорів страхування відповідальності страхових посередників та/або договорів, укладених зі страховими компаніями, від імені та в інтересах яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) здійснювало діяльність з реалізації страхових продуктів, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них;

- договорів купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з ПpAT « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, а також актів приймання-передачі відповідних часток в статутному капіталі; договорів купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з іншими суб`єктами господарювання та фінансовими установами;

- документів, що засвідчують внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів придбаних товариств;

- договорів доручень на надання агентських послуг та/або договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), а також документів, що підтверджують виплати агентських винагород та платіжні доручення за вказаними договорами доручення;

- договорів відступлення прав вимоги з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47417/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1