Справа № 686/4619/24
Провадження № 1-кс/686/7823/24
У Х В А Л А
18 вересня 2024 року м. Хмельницький
18.09.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 близько 15:36 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_6 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 104516, 93 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 № 686/4619/24 від 20.02.2024, 13.03.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією стосовно руху грошових коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 за 29.01.2024 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
На підставі доручення № 427/02 від 18.03.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено Протокол огляду предмету від 21.03.2024.
Відповідно до інформації, отриманої в ході аналізу вищевказаного диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 здійснено 4 транзакцій на загальну суму 104516,93 грн.:
Операція №1 (2024-01-29 15:36:05.000 )
- Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK
- Код авторизації -080912
- ПІБ відправника ОСОБА_7
- ІПН / ОКПО отримувача -14360570
- ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ
- Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ
-Повний опис транзакції Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_8
Операція №2 (2024-01-29 15:39:36.000)
- Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK
- Код авторизації -707913
- ПІБ відправника ОСОБА_7
- ІПН / ОКПО отримувача -14360570
- ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ
- Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ
-Повний опис транзакції Переказ з своєї карти на карту НОМЕР_8
Операція №3 (2024-01-29 15:43:16.000 )
- Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK
- Код авторизації -251914
- ПІБ відправника ОСОБА_7
- ІПН / ОКПО отримувача -14360570
- ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ
- Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ
-Повний опис транзакції Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_9
Операція №4 (2024-01-29 15:45:26.000)
- Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK
- Код авторизації -714915
- ПІБ відправника ОСОБА_7
- ІПН / ОКПО отримувача -14360570
- ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ
- Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ
-Повний опис транзакції Переказ з своєї карти на карту НОМЕР_10
Враховуючи вище зазначене, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти вказане кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_10 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький,в період часу за 29.01.2024 по момент виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи та за дорученням слідчого інспекторам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, а саме:
?завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків
№ НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківських(карткових) рахунків
№ НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежу та проведених операцій в період часу за 29.01.2024 по момент виконання ухвали;
?інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків
№ НОМЕР_10 , в період часу за 29.01.2024 по момент виконання ухвали;
?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_10 , в період часу за 29.01.2024 по момент виконання ухвали.
Ухвала діє по 17 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1