Справа № 569/6807/24
УХВАЛА

про арешт майна

09 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000193 від 23 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що в період з березня по квітень 2019 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , з корисливих мотивів з метою нарахування йому страхового трудового стажу, який згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» необхідний для призначення пенсії, вступив у протиправну змову з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою та директором Комунального закладу «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради ОСОБА_8 , яка була наділена правом розпоряджатися рахунками та підписувати платіжні документи, у період часу з 01.04.2019 по 30.09.2023, будучи службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, здійснювала виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Згідно визначеного плану, ОСОБА_5 погодився надати ОСОБА_8 необхідні для працевлаштування особисті документи, вчинити інші необхідні дії щодо власного докуменального працевлаштування, а також невідвідуватиробоче місце, з подальшою відмовою від отримання незаконно нарахованої та виплаченої заробітної плати на користь директора Центру ОСОБА_8 , передавши їй власну зарплатну банківську картку та пін-код доступу до неї, натомість отримавши можливість нарахування страхового трудового стажу, який згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» необхідний для призначення пенсії.

У квітні 2019 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , надав до відділу бухгалтерії Центру реквізити свого розрахункового рахунку, відкритого в АТ «Приватбанк», саме рахунок № НОМЕР_1 , для нарахування та виплати комунальним закладом Центром, на його ім`я заробітної плати.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах та в інтересах ОСОБА_8 , з метою її матеріального збагачення, надав згоду на розпорядження грошовими коштами, які будуть надходити від Центру на його зарплатний рахунок та передав ОСОБА_8 пластикову банківську картку видану ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із доступом до зарплатного рахунку № НОМЕР_1 , а також пін-код доступу до неї, чим забезпечив їй можливість безперешкодного заволодіння бюджетними коштами Центру, шляхом зняття незаконно виплаченої заробітної плати (у тому числі доплат, надбавок, премій, відпускних, допомог на оздоровялення) із будь-якого банкомату у вигляді готівкових коштів, у тому числі здійснення інших безготівкових розрахунків цією банківською карткою.

У подальшому, в період з 01.04.2019 по 06.09.2023, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою та з відома директора ОСОБА_8 , в порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру (треба уточнити, чи такі Правила є в цьому закладі), Положення про комунальний заклад, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради №1023 від 25.10.2013, зі змінами, затвердженими рішеннями Рівненської обласної ради №1025 від 27.07.2018, № 271 від 19.08.2021 та № 616 від 23.12.2022, посадової інструкції «Робітника з комплексного обслуговування приміщень, ремонту будинків» від грудня 2021 року, не здійснював трудову діяльність у відділу господарського обслуговування Центру або на користь комунального закладу «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради.

З метою реалізації злочинного умислу, в період з 01.04.2019 по 30.09.2023 , особисто ОСОБА_8 , а також за вказівкою ОСОБА_8 іншими відповідальними особами Центру, які не були обізнані про її спільні узгоджені плани із невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , внесено неправдиві відомості до офіційних документів - табелів обліку використання робочого часу Центру за період з квітня 2019 року по вересень 2023 року (помісячно) про відпрацювання робітником ОСОБА_5 загалом 1003 робочих днів (2019 рік 170 днів, 2020 рік - 243 дні, 2021 рік 223 дні, 2022 рік 189 днів, 2023 рік 178 днів).

В подальшому, в період з 01.04.2019 по 03.05.2022 та з 03.05.2022 по 30.09.2023, на підставі Табелів обліку використання робочого часу, платіжних доручень (платіжних інструкцій) на виплату заробітної плати працівникам Центру, проводилось постійне нарахування та виплата заробітної плати на картковий зарплатний банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), доступ до якого належав ОСОБА_8 .

В результаті, в період з 01.04.2019 по 03.05.2022, а також з 03.05.2022 по 30.09.2023, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_8 , діючи умисно, з єдиним умислом, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративному приміщенні Центру за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та з 24.02.2022 в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, строк дії якого неодноразово продовжувався, зловживаючи своїм службовим становищем, що полягало у вжитті заходів від викриття спільного узгодженого протиправного плану, наданні усних протиправних вказівок підпорядкованим працівникам та особистому забезпеченні нарахування та виплати грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 у вигляді заробітної плати, шляхом підписання платіжних доручень (платіжних інструкцій), складених на підставі і відповідно до особисто підписаних табелів обліку робочого часу, що містили завідомо недостовірні відомості, за період часу з квітня 2019 року по вересень 2023 року (помісячно, забезпечила зарахування грошових коштів Центру на загальну суму 268 430, 94 грн. на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) в АТ «Приватбанк», до якого мала повний доступ, які у подальшому обготівкувала, як особисто так і через довірених осіб, у банкоматах на території міста Рівне (в ТЦ «Злата Плаза» по вул. Соборна, 47, в ТЦ «Олімп» по вул. Шкільна, 33, в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , по вул. Гагаріна, 67, по АДРЕСА_3 ), а також використала шляхом поодиноких безготівкових розрахунків, у такий спосіб здійснила заволодіння чужим майном грошовими коштами Центру на загальну суму 268 430, 94 грн.

За аналогічних обставин, в період з 01.04.2019 по 03.05.2022, а також з 03.05.2022 по 30.09.2023, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у вищевказаному місці, ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Центру, які виплачувались на банківський рахунок ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечувала здійснення загальнообовязкових державних відрахувань на користь працівника Центру ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ) за вказані періоди його працевлаштування, а саме податку на доходи фізічних осіб у розмірі 60 021, 83 грн. та військового збору у розмірі 5 001, 88 грн., який отримав можливість нарахування страхового трудового стажу, згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», необхідного для призначення пенсії, в такий спосіб здійснила розтрату чужого майна грошових коштів на загальну суму 65 023, 71 грн.

В такий спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, виступав як пособник протиправних дій директора Центру ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, шляхом наданням знарядь (документів щодо працевлаштування, банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із доступом до зарплатного рахунку № НОМЕР_1 , а також пін-код доступу до неї) для вчинення кримінального правопорушення іншими співучасниками, а також як особа, яка сприяла тривалому приховуванню кримінального правопорушення, невідвідуючи робоче місце, укриваючи факт фіктивного працевлаштування, замовчуючи постійне нарахування та виплату заробітньої плати, а також її обготівкування сторонньою особою.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою та директором Центру ОСОБА_8 щодо заволодіння чужим майном грошовими коштами Центру у розмірі 268 430, 94 грн. та розтрати чужого майна грошових коштів Центру у розмірі 65 023, 71 грн., місцевому бюджету Рівненської обласної ради завдано майнової шкоди у загальному розмірі 333 454, 65 грн.

05.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Слід врахувати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіякихбулоспричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 333 454, 65 грн., яка на даний час не відшкодована.

Окрім цього, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Устя, Бершадського району, Вінницької області, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не судимого,перебуває нерухоме майно, зокрема: земельна ділянка, кадастровий номер :01:004:0161, площею 2,4908, розмір частки 1/1, реєстраційний номер майна 04.

Слідчий у клопотанні вказав, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіяких було спричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 333 454, 65 грн., яка на даний час не відшкодована, а також санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, що перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Устя, Бершадського району, Вінницької області, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не судимого, а саме наземельну ділянка, кадастровий номер :01:004:0161, площею 2,4908, розмір частки 1/1, реєстраційний номер майна 04,із забороною розпорядження та відчуження вказаного майна та коштів, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести доприховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задоволити .

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання за безпідставністю.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на речі вказані у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт нанерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Устя, Бершадського району, Вінницької області, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не судимого, а саме на земельну ділянка, кадастровий номер :01:004:0161, площею 2,4908, розмір частки 1/1, реєстраційний номер майна 04, із забороною розпоряджатись та відчужувати їх будь-яким чином.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_10