печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільця майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених Державного бюро розслідувань (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України. 30.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2024 року слідчими вилучено у водія ОСОБА_5 екскаватор-навантажувач реєстраційній номер НОМЕР_4 марки JCB 4СХ SITEMASTER, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , двигун номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 . Разом з тим, ОСОБА_4 будь-якого відношення до кримінального провадження не має, екскалатор знаходився на території де проводився обшук на підставі договору про надання послуг, не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт на нього після вилучення не накладено. Відтак, вилучення екскалатора порушує право власності ОСОБА_4 та підлягає поверненню власнику.

02.07.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від ОСОБА_4 надійшли додаткові пояснення за скаргою.

11.07.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_4 про розгляд скарги за його відсутності, в якій останній вимоги скарги підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2024 року надано слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 дозвіл на проведення обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:2075, що належить Новодонецькій селищній раді Донецької та перебуває в оренді ТОВ «Техіновація» (), а комплекс виробничих споруд за адресою АДРЕСА_1 , зареєстроване за ТОВ «Техіновація» (), для виявлення та фіксації слідів здійснення видобутку з надр зазначеної ділянки корисних копалин (кам`яного вугілля), а також відшукування та вилучення речей і документів, а саме: незаконно видобуті з надр зазначеної ділянки корисні копалини (кам`яне вугілля); обладнання та інструменти для незаконного видобутку корисних копалин (кам`яного вугілля), спеціальна техніка і транспортні засоби для його підняття на поверхню, навантаження та переміщення; документи щодо осіб, залучених до незаконного видобутку корисних копалин (кам`яного вугілля) на вказаній території, їх робочого графіку, інструктажів та перевірок; документи щодо здійснення охорони вказаної території, пропускного режиму осіб і транспорту; система відеоспостереження, встановлена на вказаній території та в її приміщеннях; документи щодо видобутку корисних копалин (кам`яного вугілля), в тому числі чорнові записи з даного приводу; документи щодо реалізації корисних копалин (кам`яного вугілля), в тому числі чорнові записи з даного приводу; мобільні телефони, комп`ютерна техніка та інші носії інформації, на яких містяться відомості щодо здійснення незаконного видобутку та реалізації корисних копалин (кам`яного вугілля), а також підтверджують фактичний зв`язок учасників організованої групи з метою вчинення розслідуваних злочинів; документи та чорнові записи щодо отримання коштів за продаж незаконно видобутих корисних копалин (кам`яного вугілля), а також щодо розподілу таких коштів; документи підприємств ТОВ «Дейл базис» (), ТОВ «Ефективне вуглевидобування» (), ТОВ «Техіновація» (), ТОВ «Східна вугледобувна група» (), а також ТОВ «Ареал» () щодо набуття у власність або користування земельної ділянки та об`єктів нерухомості за адресою село Курицине, Краматорського району Донецької області, вулиця Робоча, будинок 1а, угоди між вказаними підприємствами щодо видобутку корисних копалин (кам`яного вугілля), а також документи щодо обліку незаконно видобутого кам`яного вугілля з надр вказаної ділянки та щодо його реалізації, печатки таких підприємств та інша бухгалтерська документація з даного приводу; печатки та документи підприємств ТОВ «ШПБУ Схід» () та ТОВ «Актіс Трейд» (), які до 2021 року виконували роботи на ділянці за адресою село Курицине, Краматорського району Донецької області, вулиця Робоча, будинок 1а.

Відповідно ч. 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

30.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2024 року слідчими вилучено у водія ОСОБА_5 екскаватор-навантажувач реєстраційній номер НОМЕР_4 марки JCB 4СХ SITEMASTER, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 .

Як визначено у ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Отже, слідчий або прокурор може під час обшуку/огляду вилучити майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Окрім того, згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, кримінальне провадження № 0000178 від 28.02.2023 року, здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України, тобто, порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин.

Екскаватор-навантажувач реєстраційній номер НОМЕР_3 марки JCB 4СХ SITEMASTER, знаходився на території шахти Свято Покровська (с. Новопавлівка) на підставі договору про надання послуг від 01.04.2024 № 01/04. Даний договір про надання послуг був укладений між ТОВ «Ефективне вуглевидобування» (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , який є власником вилученого майна.

Будь яких доказів, що вказаний екскалатор відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, зберіг на собі сліди або отриманий злочинним шляхом, слідчому судді не надано.

Окрім того, Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Так, згідно наданих слідчому судді матеріалів, арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 00000178 від 28.02.2023 року не накладався, експертизу щодо майна не призначено, постановою слідчого речовим доказом не визнано.

Отже, слідчий суддя вважає, що вилучення екскаватора-навантажувача, реєстраційній номер НОМЕР_4, марки JCB 4СХ SITEMASTER, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , порушує права ОСОБА_4 та підлягає поверненню власнику.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи слідчих, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 року, повернути ОСОБА_4 вилучене під час обшуку майно, а саме, екскаватор-навантажувач реєстраційній номер НОМЕР_3 , марки JCB 4СХ SITEMASTER, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , двигун номер НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1