№ 1-кс/183/2054/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 22.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.10.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідування встановлено, 07.06.2024 невстановлені особи, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 розмістили оголошення у мережі Інтернет про продаж будівельних матеріалів, та шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 6500 гривень, які останній перерахував як предоплату за товар на банківський рахунок НОМЕР_2 ( отримувач ОСОБА_6 ), однак товару так і не отримав.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено: що 07.06.2024 він знаходився у АДРЕСА_1 на території заводу ім.Малишева, де він працює контролером. Приблизно об 11:00 годині він зайшов до соціальної мережі «Facebook» де побачив оголошення про продаж будівельних матеріалів. Після чого він зателефонував за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 . В ході розмови з останнім, він повідомив, що будівельні матеріали які він вибрав будуть коштувати 6500 гривень, які буде потрібно перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Погодившись на вказані умови оплати ОСОБА_5 в цей же день о 14 годині 10 хвилин через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів зі своєї банківського картки відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 6500 гривень. Приблизно через 10 хвилин йому перетелефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що грошові кошти в сумі 6500 гривень зайшли на картку нібито їхнього бухгалтера. Після чого ОСОБА_5 в телефонній розмові домовились з ОСОБА_7 , що 07.06.2024 року о 18 годині 20 хвилин йому доставлять будівельні матеріали за місцем його мешкання. 07.06.2024 о 18:10 хвилин ОСОБА_5 почав телефонувати ОСОБА_7 за будівельні матеріали, але телефон було вимкнено і більше він на зв`язок не виходив та будівельні матеріали не привіз, спричинивши останньому майновий збиток в сумі 6500 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот гривень) були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, щозберігаютьсяв АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Так, враховуючи факт, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот гривень) були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів в період часу з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року, з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою, яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки.

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000918 від 22.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З наданих слідчому судді документів, а саме з протоколу допиту потерпілого від 05.10.2024 р., квитанції від 07.06.2024 р. № 277103560, протоколу огляду предмету від 05.10.2024 р. вбачається, що з банківської картки потерпілого були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 22.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти № НОМЕР_2 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року,

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_5 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 26.09.2023 до 19.02.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 07.06.2024 до 04.10.2024;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00-00 годин 07 червня 2024 року до 24:00 годин 04 жовтня 2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий, прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 15 (включно) грудня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1