печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000760 від 18.04.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000760 від 18.04.2024, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб розробила та налагодила протиправний механізм отримання прибутку шляхом внесення до медичних інформаційних систем (в подальшому - МІС), які інтегровані до електронної системи охорони здоров`я, відомостей про надані медичні послуги, за які передбачено бюджетне відшкодування.

Так, до вказаної діяльності залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами якого в 2023-2024 роках укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 договори про надання спеціалізованої медичної допомоги населенню за Програмою медичних гарантій № 0866-Е123-Р000 від 13.02.2023 та № 1142-E124-Р000 від 25.01.2024 (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям).

Відповідно до вимог, суб`єкт підприємницької діяльності, який надає медичні послуги населенню відповідно до Програми медичних гарантій у своєму штаті повинен мати не менше двох фахівців у сфері медицини.

Разом з тим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має у своєму штаті інших працівників крім директора.

Крім того, установлено, що медичні послуги, за які здійснюється бюджетне відшкодування, насправді не надаються, місце здійснення діяльності з надання медичних послуг не призначене для ведення такої діяльності.

Гроші, отримані як бюджетне відшкодування за надання медичних послуг, у подальшому виводяться на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців як повернення за фіктивними договорами про надання оренди приміщень, надання медичних послуг тощо, та у подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками злочинної групи.

Згідно з даними Ліцензійного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює господарську діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Встановлено, що за ліцензійними адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останнє фактично не знаходиться, господарської діяльності у сфері медичної практики не здійснює.

Внаслідок злочинних дій групи осіб, НСЗУ в період 2023-2024 років на підставі підроблених звітів про надані медичні послуги здійснила перерахування бюджетних коштів у загальній сумі 47 116 000 грн.

Отримані грошові кошти організатор та співвиконавці виводять на підконтрольні рахунки, відкриті у банківських установах, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців та у подальшому обготівковуються.

Слідчий вказує, що метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання наступних рахунків та щодо наступних клієнтів зазначеної банківської установи:

- рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рахунки НОМЕР_5 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- рахунки НОМЕР_7 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- рахунки НОМЕР_23 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським рахункам з дати оформлення рахунку по 31.08.2024.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000760 від 18.04.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000769 від 03.05.2023, а саме ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по банківських рахунках:

- рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рахунки НОМЕР_5 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- рахунки НОМЕР_7 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- рахунки НОМЕР_23 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ; із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, призначення платежу, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача або особу, яка переказувала грошові кошти під час здійснення транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, POS-терміналів та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунків по 31.08.2024;

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківських рахунках (з моменту відкриття рахунків, по 31.08.2024) за наступними номерами:

- рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рахунки НОМЕР_5 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- рахунки НОМЕР_7 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- рахунки НОМЕР_23 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ; заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка), належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками, договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування вищевказаних рахунків, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався), інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням вищевказаних рахунків, виданих банківських карт по вказаним вище рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по 31.08.2024.

3. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 31.08.2024) по банківських рахунках з наступними номерами:

- рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рахунки НОМЕР_5 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- рахунки НОМЕР_7 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- рахунки НОМЕР_23 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ; між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків за номерами:

- рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рахунки НОМЕР_5 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- рахунки НОМЕР_7 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- рахунки НОМЕР_23 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ; а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 31.08.2024.

5. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських рахунків за номерами:

- рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рахунки НОМЕР_5 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- рахунки НОМЕР_7 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- рахунки НОМЕР_23 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

за період часу з моменту відкриття рахунку по 31.08.2024.

6. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках за номерами:

- рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рахунки НОМЕР_5 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- рахунки НОМЕР_7 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- рахунки НОМЕР_23 , відкриті фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ; з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з моменту відкриття рахунку по 31.08.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46601/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1