Провадження № 1-кс/686/9545/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному №0000255 від 27 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2024 року старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 26 травня 2024 року в період часу з 12 по 14 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом підробітку в мережі Інтернет заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 79 354 грн.

27 травня 2024 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що вона являється користувачем різних соціальних мереж та месенджерів, які активно використовує. Також вона являється клієнтом банківських установ, де у неї оформлені банківські картки, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї оформлена банківська картка НОМЕР_5 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у неї оформлена банківська картка НОМЕР_6 .

Так, 24 травня 2024 року близько 12 год. в месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомого абонента з текстом про можливість додаткового заробітку в мережі інтернет шляхом викупу товарів на що вона погодилась та під час здійснення купівлі товарів та виконання завдань 26 травня 2024 року їй від абонента «операційний менеджер» надійшло повідомлення, що в групі з`явились нові завдання. Зайшовши в групу, вона вибрала завдання, їй скинули реквізити банківської картки, а саме НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 на яку вона за завдання мала перерахувати грошові кошти в сумі 5500 грн. Таким чином вона з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 через мобільний додаток перерахувала на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 5500 грн. та почала проходити завдання. Далі на картку НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 вона зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 через мобільний додаток перерахувала на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 20592 грн., з яких 792 грн. склала комісія. Далі з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала два платежі на наданий їй банківський рахунок НОМЕР_4 , який виданий на ім`я ОСОБА_8 , а саме грошові кошти в сумі 26 130 грн., з яких 238,08 грн. комісія та 26 934 грн., з яких 942,02 грн. комісія.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_2 належить Акціонерному ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення подальшого руху коштів і їх заволодіння виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2024 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та уповноваженим особам на здійснення дізнання старшому ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- інформації про клієнта банку власника картки/рахунку № НОМЕР_2 .

- заяви про відкриття банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки/рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2024 по день виконання ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2024 по день виконання ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2024 по день виконання ухвали суду.

Ухвала діє по 11 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1