справа № 619/3649/24
провадження № 1-кс/619/1240/24
Ухвала

Іменем України

29 листопада 2024 року,

м. Дергачі,

слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у закритому судовому засіданні слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 15.04.2024 за ознаками злочину, перебаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання слідчим слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання зазначено, що 14.04.2024 року до відділення поліції № 2 (с-ще Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_2 , ІПНП № 871 від 14.04.2024, про те, що 10.04.2024 року близько 11.30 годин, невідома особа шляхом шахрайських дій через посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на програму « ОСОБА_8 », з контактним номером телефону « НОМЕР_2 », заволоділа грошовими коштами заявника з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № « НОМЕР_3 » в загальній сумі 54746 грн. За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15.04.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування. За матеріалами кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 10.04.2024 в месенджері «Вайбер», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній натрапив на повідомлення з посиланням, щодо залишення заявок в « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання грошових коштів «єдопомога» у розмірі 8800 грн. Пройшовши за вище вказаним посиланням, ОСОБА_7 о 11.49 годин 10.04.2024 року зателефонував на його мобільний телефон, номер « НОМЕР_4 », де нібито менеджер повідомив, що необхідно ввести номер банківської карти у відповідні поля, після чого прийде підтвердження, щодо подання заявки на отримання грошових коштів. Вислухавши «менеджера» ОСОБА_7 ввів свій номер банківської карти № « НОМЕР_5 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час, ОСОБА_7 на мобільний телефон прийшло два сповіщення про переказ коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № « НОМЕР_3 », двома транзакціями по 29500 грн, та 28500 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки ОСОБА_7 №№ « НОМЕР_5 », « НОМЕР_3 » зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився. Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 4 частини 2 статті 27 КПК України передбачено, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Прокурор клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, про що надав відповідну заяву.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшла висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.04.2024 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000118).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 даної статті слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Як установлено п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- про відкриття рахунку по банківській картці № « НОМЕР_5 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- про відкриття рахунку по банківській картці № « НОМЕР_3 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_5 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024;

- інформації про рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_3 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № « НОМЕР_5 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024;

- інформації про підключення картки № « НОМЕР_3 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_5 » в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024 були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- - інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_3 » в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024 були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_5 » в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_3 » в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_5 » в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_3 » в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картках № « НОМЕР_5 » в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024;

- відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картках № « НОМЕР_3 » в період часу з 09:00 годин 10.04.2024 по 09:00 годин 11.04.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або копіювання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно ч. 1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а зазначені в ухвалі особи зобов`язані пред`явити володільцю речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 29 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1