Провадження №: 1-кс/752/7430/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000015 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України-

в с т а н о в и в :

До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000015 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000015 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.08.2024, у справі № 752/16901/24, було накладено арешт на грошові кошти в сумі 10 352 640,40 грн., що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (), зокрема:

-АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: НОМЕР_1 (валюта 840 - долар США, 978 - евро, 980- українська гривня), НОМЕР_2 (валюта 980 - українська гривня);

-АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: НОМЕР_3 (валюта 980 - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта 840 - долар США, 978 - евро, 980 - українська гривня);

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: НОМЕР_5 (валюта 980 - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта 978 - евро, 980 - українська гривня, 840 - долар США), НОМЕР_7 (валюта 980 - українська гривня),

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

При постановленні даної ухвали, судом не враховано, що грошові кошти не містять інформації про факти або обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігали на собі його слідів, не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ, не були об`єктом протиправних дій, не були грошима, цінностями та іншими речами, набутими протиправним шляхом, або не отримувались юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, санкція ст. 212 КК України, за ознаками якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 14.02.2023, не передбачає відповідальність юридиної особи, а тому накладення арешту на грошові кошти АСК «Укррічфлот» не відповідає завданню арешту майна.

У зв`язку з цим грошові кошти АСК «Укррічфлот», не відповідають критеріям, визначеним ст.ст. 98, 170 КПК України

Просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.08.2024 у справі №752/16901/24 (провадження №1-кс/752/6529/24) на грошові, що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

У судовому засіданні заявник, клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Прокурор в судовому засіданні заперечувала проти задоволення даного клопотання в частині скасування арешту з коштів на які накладено арешт, а саме в розмірі отриманих ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000015 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.08.2024, у справі № 752/16901/24, було накладено арешт на грошові кошти в сумі 10 352 640,40 грн., що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (), зокрема:

-АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: НОМЕР_1 (валюта 840 - долар США, 978 - евро, 980- українська гривня), НОМЕР_2 (валюта 980 - українська гривня);

-АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: НОМЕР_3 (валюта 980 - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта 840 - долар США, 978 - евро, 980 - українська гривня);

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: НОМЕР_5 (валюта 980 - українська гривня), НОМЕР_6 (валюта 978 - евро, 980 - українська гривня, 840 - долар США), НОМЕР_7 (валюта 980 - українська гривня),

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2024 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з довідки АБ «УКРГАЗБАНК» №5-383/416/2014 від 23.09.2024, на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва встановлено арешт на кошти на рахунках: НОМЕР_1 (код валюти 840, 978, 980), НОМЕР_2 (код валюти 980);

Згідно довідки АБ «УКРГАЗБАНК» № 5-383/419/2024 від 24.09.2024, станом на 24.09.2024 залишок коштів на рахунках становив: НОМЕР_1 в гривні - 9 243 803,38 грн.; в доларах США -64 249, 94.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт накладений на банківські рахунки ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (), в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: НОМЕР_1 (валюта 840 - долар США, 978 - евро, 980- українська гривня), НОМЕР_2 (валюта 980 - українська гривня), є правомірний, оскільки грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, є об`єктом кримінально протиправних дій та отриманні ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.08.2024 у справі №752/16901/24 (провадження №1-кс/752/6529/24) на грошові, що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (), а саме:

-АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: НОМЕР_8 (валюта 980- українська гривня), НОМЕР_9 (валюта 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня);

-АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: НОМЕР_10 (валюта 980- українська гривня), НОМЕР_11 (978 - євро, валюта 840 - долар США, 980 - українська гривня), НОМЕР_12 (валюта 980- українська гривня).

Вказаного висновку слідчий суддя дійшов виходячи з настуаного. Як вбачається зі змісту ухвали про накладення арешту, метою звернення прокурора із клопотанням про накладення арешту було забезпечення збереження речових доказів - грошових коштів у сумі, що на думку органу досудового розслідування відповідає сумі збитків завданих державі у наслідок ухилення від сплати податків і зборів. Водночас за змістом ухвали суду не було надано доказів, для встановлення конкретних сум коштів, що на момент накладення арешту перебували на кожному із вказаних рахунках. Водночас, при даному судовому розгляді слідчим суддею, на підставі доказів наданих представником власника майна, встановлено і прокурором підтверджено, що сума коштів, які знаходяться на рахунках «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (), в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: НОМЕР_1 (валюта 840 - долар США, 978 - евро, 980- українська гривня), НОМЕР_2 (валюта 980 - українська гривня) є достатньою та співмірною сумі можливих збитків завданих державі, отже арешт коштів на рахунках «Судноплавна компанія «Укррічфлот» () в інших банківських установах є необґрунтованим. З огляду на викладене оскільки подальше збереження арешту майна є необґрунтованим та недоцільним, а також набирає характер надмірного тягаря та невиправдано обмежує права власника майна такий арешт підлягає частковому скасуванню.

Керуючись ст.ст. 2, 94, 98, 131, 132, 170-173, 174, 219, 284, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000015 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.08.2024 у справі №752/16901/24 (провадження №1-кс/752/6529/24) на грошові, що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (), а саме:

-АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: НОМЕР_8 (валюта 980- українська гривня), НОМЕР_9 (валюта 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня);

-АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: НОМЕР_10 (валюта 980- українська гривня), НОМЕР_11 (978 - євро, валюта 840 - долар США, 980 - українська гривня), НОМЕР_12 (валюта 980- українська гривня).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 10 год. 10 хв. 30.09.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1