Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9892/24
Провадження № 1-кс/644/1492/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001373 від 15.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001373, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обгрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що 30.03.2024 їй на мобільний номер телефона НОМЕР_2 надійшов виклик з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . Відповівши на виклик вона почула за голосом, що телефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_6 та, що її знають як екстрасенс. В ході розмови остання повідомила потерпілій, що її донька не до живе до 13 років та, щоб цього уникнути їй потрібно перерахувати кошти. Після чого потерпіла зі своїх карток почала перераховувати кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які надала їй ОСОБА_6 . В період часу з 30.03.2024 по 24.05.2024 року потерпіла перерахувала приблизно 900 000 грн зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

На виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 25.09.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 неодноразово здійснювалися перекази коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Враховуючи вищевикладене, задля повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотанняв період часу з 30.03.2024 по 24.05.2024, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001373 від 15.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001373 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14.09.2024, протокол допиту потерпілої від 18.09.2024, виписками за рахунками потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню внесенного 15.09.2024 до ЄРДР № 0001373 від 25.10.2024, копією опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню внесенного 15.09.2024 до ЄРДР № 0001373 від 25.10.2024.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001373 від 15.09.2024.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001373 від 15.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента з 30.03.2024 по 24.05.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 19 грудня грудня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9892/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1