Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8603/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001767 від 01.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Подільським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва відповідно до статті 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва.

Клопотання обґрунтоване тим, що за даними Міського земельного кадастру земельна ділянка з кадастровим номером :85:419:0053 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена земельна ділянка площею 0,1073 га зареєстрована відповідно до проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ПЛУТОН ГРУП» для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування встановив, що, розглянувши заяву ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» від 09.07.2019 № 72361-01-03, Департаментом був підготовлений проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛУТОН ГРУП» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на АДРЕСА_1 », який передано до Київської міської ради з проєктом землеустрою для розгляду у відповідних комісіях Київської міської ради, відповідно до регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 07.07.2016 № 579/579.

Разом з тим, у відповідності до Рішення Київської міської ради № 1316/3385 від 24.12.2009 затверджено проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТУ ДСА в м. Києві для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Хорива між будинками №21 та №15 у Подільському районі м. Києва та надано земельну ділянку площею 0,28 га у постійне користування.

Встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56026278 від 30.12.2020, про реєстрацію права власності за ТОВ «Плутон груп» на нежитловий будинок загальною площею 536 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Підставою прийняття зазначеного рішення стала декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ80, видавник: Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), технічний паспорт, виданий 27.11.2020 ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ З НЕРУХОМОСТІ».

Крім того, аналізом реєстраційної справи відносно вищевказаного нерухомого майна 000) встановлено, що у відповідності до висновку ФОП ОСОБА_5 від 26.04.2016 № 02/16, який виданий власнику ТОВ «Плутон Груп», встановлена технічна можливість об`єднання об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ,- нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв. м., який належить ТОВ «Плутон груп» на підставі договору купівлі-продажу від 16.04.2016, та нежитлового приміщення №1 загальною площею 216 кв.м., при цьому новоутворений об`єкт нерухомого майна має загальну площу 242, 2 кв.м.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 05.05.2016 прийнято рішення про об`єднання вищевказаних об`єктів нерухомого майна площею 26,2 кв.м. та 216 кв.м. і присвоєно реєстраційний номер новоствореному об`єкту нерухомого майна 00.

В подальшому об`єкт нерухомого майна 00 - нежитловий будинок загальною площею 242,2 кв.м. за адерсою АДРЕСА_1 , який належав ТОВ «Плутон груп», закрито в Державному реєстрі речових прав 11.10.2019 рішенням державного реєстратора Департаменту з питань реєстрації КМДА ОСОБА_7 на підставі довідки ФОП ОСОБА_8 про знищення об`єкта речових прав від 10.10.2019.

На підставі вищевказаної довідки ФОП ОСОБА_8 про знищення об`єкта речових прав від 10.10.2019, а також державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації КМДА ОСОБА_9 , прийнято 05.11.2019 рішення про закриття об`єкта нерухомого майна із реєстраційним номером 000 - нежилий будинок загальною площею 240,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Плутон груп».

В подальшому ТОВ «Плутон груп» 27.10.2020 зареєстровано в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради Повідомлення КВ86 про початок виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому загальну площу приміщень вказано 536 кв.м.

Надалі 03.12.2020 ТОВ «Плутон груп» зареєстровано в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва Декларацію КВ80 про готовність до експлуатації об`єкта за адресою АДРЕСА_1 . Як вказано вище, декларація стала підставою для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна 000 загальною площею приміщень 536 кв.м.

При цьому встановлено, що первісна реєстрація права власності ТОВ «Плутон груп» на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_1, які були об`єднані, а саме нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв.м. та нежитлового приміщення №1 загальною площею 216 кв.м., відбулась на підставі підроблених документів, виходячи з наступного.

Так, право власності на нежитлове приміщення загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , було зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ «Плутон груп» та продавцем ОСОБА_11 від 09.10.2015. При цьому зі змісту п.1.2. даного договору вбачається, що документом, що підтверджує право власності ОСОБА_11 на відчужувані ним приміщення є Договір купівлі-продажу, посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 22.09.2015 за реєстровим номером 1693.

Моніторингом даних, які містяться в Державному реєстрі речових прав встановлено, що у відповідності до п.1.2.вищевказаного Договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом ОСОБА_10 22.09.2015 за реєстровим номером 1693, укладеного між продавцем ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_11 , документом, що підтверджує право власності продавця на відчужувані ним приміщення є договір купівлі-продажу, зареєстрований на Київській універсальній біржі на виконання біржового контракту номер А2312/5130 від 17.10.2001.

При цьому згідно отриманої інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.01.2017 по справі № 761/490/17 накладено арешт в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016 на нежитлове приміщення №1 (літ."А") об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що оригінал біржового контракту номер А2312/5130 від 17.10.2001 вилучено у приватного нотаріуса ОСОБА_10 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016, яке перебувало у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.01.2017 по справі № 761/93/17.

Вбачається, що у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_5 , діючи умисно, на попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_13 підробив паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.08.2009 Дарницьке РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_12 , шляхом вклеювання в даний паспорт фотокартки з власним зображенням.

Маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Київської універсальної біржі () у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_13 з допомогою пристрою для друку документів виготовив договір купівлі продажу серія та номер НОМЕР_1 від 17.10.2001 нежитлового приміщення №1 (літ."А") об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_12 .

В подальшому, на виконання вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи та отримавши підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 поїхав разом з нею до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 15 де, видаючи себе за ОСОБА_12 , подав вказані документи реєстратору ОСОБА_14 та на підставі яких 27.08.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 10989722 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , - за ОСОБА_12 (індексний запис 24049852).

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи на меті заволодіти нерухомим майном - нежитловим приміщенням №1 (літ."А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , розробила злочинний план із залученням підставних осіб для реєстрації права власності та надання угодам ознак легітимності. Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа підшукала ОСОБА_11 та, скориставшись його скрутним матеріальним становищем, запропонувала зареєструвати на себе право власності на нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , за що отримати грошову винагороду. ОСОБА_11 погодився на вказану пропозицію.

На виконання своїх ролей у заздалегідь обумовленому злочинному плані 22.09.2015 ОСОБА_13 , видаючи себе за ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , видаючи себе за добросовісного покупця, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_8 , де право власності на нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 припинено (індексний номер рішення 24648804) на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1693, виданий 22.09.2015, видавник: ОСОБА_10 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Надалі, реалізуючи злочинний умисел із заволодіння майном, ОСОБА_11 , видаючи себе за покупця об`єкту нерухомості, 09.10.2015 прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_8 , де укладено договір купівлі-продажу, серія та номер: 1753, виданий 09.10.2015 між ОСОБА_11 та ТОВ "ПЛУТОН ГРУП", .

Згідно висновків судового експерта Київського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №8-4/724 від 31.05.2017 у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016р. підписи та рукописний текст на договорах купівлі-продажу виконані ОСОБА_13 .

Отже є підстави вважати, що право власності ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» на нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , виникло на підставі підроблених документів. При цьому також встановлено ознаки підроблення технічного паспорту на зазначені приміщення, оскільки за інформацією директора ТОВ «ЕЮБ «Гривна-плюс» ОСОБА_15 , на замовлення ТОВ «Плутон груп» технічний паспорт від 27.12.2018 № НЖ-27-12-18 на громадський будинок по АДРЕСА_1, не складався та не видавався.

Крім того, аналогічно право власності на нежитлове приміщення в будинку під АДРЕСА_1 площею 26.2 кв.м., було зареєстровано 16.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ «Плутон груп» та продавцем ОСОБА_17 . При цьому зі змісту п.1.2. даного договору вбачається, що документом, що підтверджує право власності ОСОБА_17 на відчужувані ним приміщення є договір купівлі-продажу, виданий Товарною біржею «Народна» від 17.10.2001 № А 2001/0242, а право власності продавця зареєстровано в КМ БТІ, що підтверджується інформаційною довідкою НП-2016 №89242 від 22.03.2016.

При цьому в ході слідства встановлено, що така інформаційна довідка не видавалась КП КМ БТІ, а договір купівлі-продажу, виданий Товарною біржею «Народна» від 17.10.2001, не укладався, наведені документи містять ознаки підробки. Вказані відомості підтверджено протоколом допиту свідка ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 11.06.2024 призначено проведення будівельно-технічної експертизи будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 для визначення виду реконструкції та її класу капітальності.

12.06.2024р. прокурором Подільської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вищезазначених речей речовими доказами.

Посилаючись на те, що приміщення є об`єктом кримінально протиправних дій, був набутий протиправним шляхом, з метою збереження речового доказу та недопущення його переоформлення, прокурор скерував слідчому судді клопотання про арешт об`єкту нерухомого майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та за відсутності власника майна, з метою запобігання відчуження, зміни та перетворення речових доказів. Вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя прийняв рішення не повідомляти власника майна про розгляд даного клопотання, оскільки є достатньо підстав вважати, що у разі отримання інформації про те, що під час досудового розслідування ініційовано застосування такого заходу забезпечення як арешт майна, особами може бути вжито заходів щодо відчуження нерухомого майна третім особам.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

12.06.2024р. прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 винесено постанову про визнання приміщення речовими доказами у кримінальному провадженні.

20.06.2024р.слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 винесено постанову про призначення будівельно- технічної експертизи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, власником нежитлового будинку загальною площею 536 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), є Товариство з обмеженою відповідальністю «Плутон Груп» ().1

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки є предметом злочинного посягання, ймовірно здобуте протиправним шляхом та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, зважаючи на доведеність існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості та об`єктивності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомості у кримінальному провадженні за №0001767 від 01.06.2020, а саме: нежитловий будинок загальною площею 536 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), власником якого є ТОВ «Плутон груп», , з забороною відчуження.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1