Справа № 204/6783/24
Провадження № 1-кс/204/1859/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 9 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 9 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000039 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД « ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вчиняють умисні дії, спрямовані на заподіяння шкоди об`єктам життєзабезпечення м. Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об`єктах критичної інфраструктури міста, а отже несе шкоду здоров`ю великої кількості людей, у тому числі військовослужбовцям ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Відповідно до матеріалів ГВЗНД « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди, створив механізм з привласнення бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для реалізації вказаного протиправного умислу ОСОБА_5 уклав контракт № 02-21 від 02.08.2021 з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до умов якого останнього призначено на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (щороку термін вказаного контракту пролонгується), на якого поклав завдання з виведення у «тіньовий» сектор економіки бюджетних коштів, шляхом укладення від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «сумнівних» договорів з суб`єктами господарської діяльності на закупівлю товарів, робіт та послуг без фактичного їх постачання. Так, ОСОБА_5 маючи більшість у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 лобіює питання виділення додаткового фінансування з міського бюджету міста Тернівка для покращення матеріальної частини КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частину з яких ОСОБА_6 привласнюється. Зокрема, протягом 2022-2023 років рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надана фінансова підтримка у розмірі 43 811 494 грн. За вказані кошти планувалось придбати товарно-матеріальні цінності для котельні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення поточного ремонту водопровідних та теплових мереж. Також, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так протиправний механізм полягає в наступному, ОСОБА_6 організовує укладання договору на закупівлю від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кам`яного вугілля на суму понад 5 млн грн, постачальником якого виступають підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). Відповідно до протиправного задуму останніх, фактично вказаний товар (кам`яне вугілля) в адресу комунального підприємства поставлятись не буде, а виведенні в такий спосіб бюджетні кошти на розрахункові рахунки комерційного підприємства, що контролюється ОСОБА_7 , у подальшому будуть виведені у «тіньовий» сектор економіки та привласнені зацікавленими учасниками протиправної схеми. З метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який будучи генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), повинен надати документи прикриття про реалізацію вищезазначеними підконтрольним ОСОБА_7 суб`єктами господарської діяльності кам`яного вугілля, у той час як товар фактично не буде відвантажуватись взагалі, або не в повному обсязі. Додатково, всупереч вимогам чинного законодавства, у період з 2021 по 2024 роки, бюджетні кошти у розмірі близько 27 мільйонів гривень директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 використав для закупівлі товарів, робіт та послуг без використання без використання електронної платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Так, для підшукування відповідних СГД, що фактично будуть надавати послуги з конвертації безготівкових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у готівку з наданням відповідних документів «прикриття», ОСОБА_6 залучив начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка попередньо домовилась з громадянином України ОСОБА_10 , який від імені СГД ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) повинен документально поставити в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності, а саме: засувки чавуна (ДУ 100 РУ10, ДУ 150 РУ10, ДУ 200 РУ10, ДУ 250 РУ10), засувки сталеві (ДУ 100 РУ10, ДУ 150 РУ10), компенсатори сальникові. Проте очікується, що фактично вказані товарно-матеріальні цінності не будуть поставлені ОСОБА_10 , а так званий грошовий «відкат», за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , буде передано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка займає посаду начальника з постачання в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, відповідно до функціональних обов`язків на ОСОБА_11 покладено задачі з закупівлі товарно-матеріальних цінностей, у тому числі за кошти, які щоденно надходять в касу комунального підприємства від населення за сплату комунальних послуг, міських громадських перевезень, ритуальних послуг, обсяг яких становить від 150 до 300 тис грн на місяць. З метою передачі грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вживають заходи конспірації, а саме організовують зустрічі в заздалегідь обумовлених прихованих місцях, за відсутності сторонніх осіб - паркових зонах та закладах громадського харчування в містах ІНФОРМАЦІЯ_4 , Павлоград, Дніпро.Також, оперативним підрозділом встановлено, що для подальшого приховування слідів протиправної діяльності, шляхом списання по бухгалтерському та податковому обліках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, робіт та послуг, які фактично не поставляються у необхідній кількості, ОСОБА_6 залучив начальника котельні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на яку поклав функції з контролю за виконанням робіт на котельні в частині їх повноти, отримання та використання товарно-матеріальних цінностей, зокрема вугілля, якого не в повному об`ємі поставляють на котельню, його документального списання шляхом завищення показників використання. Додатково до вищевикладеного, ОСОБА_6 на ОСОБА_11 поклав задачі з привласнення коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом передачі до відділу бухгалтерії документів, що підтверджують начебто отримання нею товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких по бухгалтерському та податкових обліках будуть легалізовані так звані «безтоварні» операції, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ). Так, протягом 2021 2024 років директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 укладено ряд договорів з суб`єктами господарської діяльності із закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які повинні були б забезпечити ефективну роботу котельні, очисних споруд, водопровідних та теплових мереж, проте фактично постачання відбулось не в повному обсязі, по завищеній у декілька разів вартості та не відповідало договірним умовам. Крім того, завищення витрат службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання ТМЦ по завищеній вартості та/або без фактичного їх постачання призвело до збільшення собівартості тарифу з тепло-, водо- постачання, відповідно до чого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.11.2023 № 224/0/5-23 встановлено нові тарифи на теплову енергію та послуги з водопостачання теплової енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане створює передумови з навантаження на місцевий бюджет через збільшення сум компенсації незахищеним верствам населення грошових коштів (субсидій) за отримані послуги. Вказані дії створюють передумови до настання надзвичайних ситуацій в зимовий період із забезпечення водо- та тепло- постачання, що нанесе шкоду здоров`ю значної кількості осіб, поширення епідемій. Крім того, на початку лютого 2024 року мер міста Тернівка ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 провели зустріч з ОСОБА_7 , під час якої досягли попередніх домовленостей про укладення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) договору на постачання в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару «кам`яне вугілля» у загальній кількості 600 тон, без фактичного постачання товару у повному обсязі. За результатами вказаних безтоварних операцій ОСОБА_7 зобов`язувався сплатити т.зв. «відкат» ОСОБА_5 . Надалі, мер міста Тернівка ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 , без проведення тендерних закупівель в електронній платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 », укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) два договори на закупівлю кам`яного вугілля марки ДГ 0-100 у кількості 145 та 455 тон за ціною 2 450 грн за тону. В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи наявні зв`язки та службове становище, домовився з представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про відвантаження 600 тон побічного від кам`яного вугілля продукту низької якості, а саме шламу (вугільний пил). Відповідальною особою з врегулювання питань вивезення з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вугільної продукції співучасниками визначено мера міста Тернівка ОСОБА_5 . Крім того, за вказівкою ОСОБА_7 вказана вугільна продукція доставлялась в адресу підконтрольного останньому розсадника декоративних рослин « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_7 попередньо домовився з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який надав вантажні транспортні засоби, а саме: транспортний засіб марки «САМС», д.н.з. НОМЕР_13 ; транспортний засіб марки «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_14 ; транспортний засіб марки «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_15 , для перевезення вищевказаного шламу (вугільного пилу) по маршруту м. Павлоград м. Дніпро. Оперативними співробітниками ГВЗНД «І» встановлено, що з метою часткового постачання кам`яного вугілля низької якості та невідповідної кількості на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 у співучасті з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 узгодили завезення 16.03.2024 на складські приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний товар у кількості 92 тони. Крім того, за вказівкою ОСОБА_7 його син - керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_16 виготовляв сертифікати якості та походження, в які вносив недостовірні відомості щодо фізико-хімічних показників кам`яного вугілля та його виробника. Вказані сертифікати надалі передавались в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, з метою приховування вказаної протиправної діяльності з постачання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кам`яного вугілля низької якості, ОСОБА_6 надав вказівку головному інженеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , та начальнику котельні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 внести недостовірні відомості в акти приймання-передачі товарів, а саме недостовірні відомості щодо отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) 15 та 19 березня 2024 року 282 тон кам`яного вугілля на загальну суму 849 754, 55 грн. При цьому, з метою проведення частково безтоварних операцій з постачання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кам`яного вугілля, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_15 виготовлено товарно-транспортні накладні в які внесли недостовірні відомості щодо кількості продукції та дати постачання. Крім того, ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_12 надали вказівку підлеглим працівникам приховати від сторонніх осіб інформацію стосовно отримання від постачальника товару невідповідної кількості та якості і з цією метою здійснити змішування ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) товару з наявним в котельні кам`яним вугіллям високої якості. В подальшому, ОСОБА_17 та ОСОБА_12 своїми підписами на фіктивних товарно-транспортних накладних підтвердили отримання кам`яного вугілля та надали бухгалтеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , для реєстрації платіжних доручень, з метою подальшої оплати за постачання товару. При цьому, ОСОБА_18 , достовірно володіючи інформацією про часткову «безтоварність» за вказаними операціями, виконуючи неправомірну вказівку ОСОБА_6 , здійснила часткове перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у розмірі 424 421, 26 грн. Надалі, отримані в такий спосіб грошові кошти, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_16 перераховано у готівку, з метою подальшої передачі грошового «відкату» для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших співучасників злочинної діяльності. Вищевикладені фактичні дані підтверджуються показами свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також протоколами оглядів матеріалів, отриманих за результатами проведення оперативно-технічних заходів. Додатково, оперативними співробітниками ГВЗНД « ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_18 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснюють протиправні оборудки з виведення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки Первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_18 ), зокрема, проводячи значні суми грошоивх коштів (до 1 мільйона гривень на місяць) з призначення платежів: «на проведення культурно-спортивних масових заходів». Надалі, ОСОБА_21 вказані грошові кошти перераховує на розрахункові рахунки осіб з числа близького оточення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою їх подальшого привласнення. Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та встановлення обставин вищевказаних дій, у тому числі шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні відомостей, що підтверджують виконання протягом 20232024 років договірних відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними підприємствами та організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та Первинною профспілковою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з питань закупівлі та транспортування кам`яного вугілля, шлаку доменного (вугільного пилу) та іншого товару, а також перерахування коштів за надані послуги профспілковою організацією. Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають або можуть перебувати наступі документальні матеріали: договори та додатки до них, специфікації, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, подорожні (шляхові) листи, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, фіскальні чеки, платіжні доручення, документи бухгалтерського й податкового обліків та їх реєстри, банківські виписки, сертифікати якості (відповідності) на товар, документи тендерних закупівель, звіти про виконання програм проведених заходів (засідання членів профспілкової організації), що підтверджують виконання протягом 2023-2024 років договірних відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними підприємствами та організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Первинною профспілковою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з питань закупівлі та транспортування кам`яного вугілля, шлаку доменного (вугільного пилу) та іншого товару, а також перерахування коштів за надані послуги профспілковою організацією. Відомості та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних відомостей та документів, не представляється за можливе довести або спростувати обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Посадові та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) можуть бути причетні до приховання вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без їх участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000039 від 9 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Судом встановлено, що у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 9 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України задовольнити.

1.Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів та додатків до них, специфікацій, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, фіскальних чеків, платіжних доручень, документів бухгалтерського й податкового обліків та їх реєстрів, банківських виписок, сертифікатів якості (відповідності) на товари, документів тендерних закупівель, звітів про виконання програм проведених заходів (засідання членів профспілкової організації), що підтверджують виконання протягом 2023-2024 років договірних відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними підприємствами та організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Первинною профспілковою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з питань закупівлі та транспортування кам`яного вугілля, шлаку доменного та іншого товару, а також перерахування коштів за надані послуги профспілковою організацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1