Справа № 392/390/22
Провадження № 1-кс/392/244/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 28.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні та володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , шляхом особистого ознайомлення із зазначеними документами та можливості їх вилучення, а саме:

- проектно-кошторисної документації по "Капітальному ремонту частин приміщення відділення хірургії та травматології будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_2 , згідно договору № 160 від 08.05.2019, повному обсязі включно з відкоригованою проектно-кошторисною документацією у вигляді оригіналів.

- договір підряду № 160 від 08.05.2019, украдений між ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5

- платіжних доручень про перерахування коштів за вказаним договором підряду, в тому числі шляхом авансування;

- технічну документацію по вище вказаному об`єкту (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єкти будівництва будівельні матеріали;

- зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним догвором підряду;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2В);

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( примірна форма № КБ-3);

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт ( актів здавання - приймання виконаних будівельних робіт);

- видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

- локальних кошторисів за вказаним договором підряду;

-підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду;

- дефектних актів за вказаним договором підряду;

- актів прихованих робіт за вказаним договором підряду;

- розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт ( актів здавання - приймання виконаних будівельних робіт);

- загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;

- товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;

- документацію щодо проведення конкурсу на закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця;

- план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт;

- договори про здійснення авторського та/або технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єкту "Капітальний ремонт частин приміщення відділення хірургії та травматології будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_2 .

- інших документів та рішень, що стосуються робіт по об`єкту "Капітальний ремонт частин приміщення відділення хірургії та травматології будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 28.10.2020 року до канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 жовтня 2020 року щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 за ч. 2 ст. 364 КК України, в т.ч. щодо проведення ремонту у 2017 році хірургічного відділення лікарні вартістю 3 млн. грн. спонсорських коштів.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні судових економічних експертиз, для проведення яких необхідно отримати доступ до оригіналів документів.

Тимчасовий доступ до даних документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншими способами отримати зазначені докази, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 подано заяву, в якій вона просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку. Про причини неявки суду не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 28.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: витягом з ЄРДР від 28.10.2020 року по кримінальному провадженню № 0000397; копією рапорту старшого інспектора чергового ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 28.10.2020 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_6 від 22.10.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 12.02.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 20.05.2024 року.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Разом з тим, слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) звертаючись із даним клопотанням до слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2В);

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( примірна форма № КБ-3);

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання - приймання виконаних будівельних робіт);

- видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

- розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт ( актів здавання - приймання виконаних будівельних робіт);

- товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;

- документацію щодо проведення конкурсу на закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця;

- план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт;

- інших документів та рішень, що стосуються робіт по об`єкту "Капітальний ремонт частин приміщення відділення хірургії та травматології будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_2 .

При цьому, не зазначено об`єкти яких стосуються ці документи, які саме звітні періоди та по яких об`єктах необхідно отримати доступ до таких документів, до яких саме інших документів та рішень, що стосуються робіт по об`єкту необхідно отримати доступ, у зв`язку з чим в цій частині клопотання слідчий не виконав вимоги передбачених п.3 ч.2 ст.160 КПК України, зазначивши лише родові ознаки документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні в цій частині клопотання.

Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска), Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска), Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска), Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска), Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска), Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , оскільки відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надано стороні кримінального провадження, однак слідчим до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у вищевказаного слідчих на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Більше того, слідчий у клопотанні посилаючись на необхідність повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, необхідністю проведення судових економічних експертиз, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте клопотання та матеріали, додані до нього не містять таких постанов про призначення судово-економічних експертиз, клопотань експертів про необхідність оригіналів документів та інших доказів, які б свідчили про необхідність отримання саме оригіналів вказаних документів.

Відтак слідчим належним чином не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні та володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а саме:

- проектно-кошторисної документації по об`єму "Капітальному ремонту частин приміщення відділення хірургії та травматології будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_2 , згідно договору № 160 від 08.05.2019;

- договір підряду № 160 від 08.05.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 ;

- платіжних доручень про перерахування коштів за вказаним договором підряду, в тому числі шляхом авансування;

- технічну документацію по вище вказаному об`єкту (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єкти будівництва будівельні матеріали;

- зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду;

- локальних кошторисів за вказаним договором підряду;

- підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду;

- дефектних актів за вказаним договором підряду;

- актів прихованих робіт за вказаним договором підряду;

- договори про здійснення авторського та/або технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єкту "Капітальний ремонт частин приміщення відділення хірургії та травматології будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_2 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.09.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14