Провадження № 1-кс/592/6333/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001534 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а:

17.09.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 191 КК України стала заява від представника ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0001534 від 15.12.2023 за фактом завдання матеріальних збитків підприємству ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розтрати майна підприємства, яке було ввірене та перебувало у віданні ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки документація може містити відомості, що стосуються досудового розслідування кримінального провадження та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Слідчою суддею встановлено, що 15.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001534 були внесені відомості за ч. 1 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

- інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 29.08.2022 по 22.09.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

- номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в банках;

- документів реєстраційної справи ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 );

- податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023;

- податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023;

- статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 29.08.2022 по 22.09.2023 та звітності персоніфікованого обліку стосовно ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023;

- інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 29.08.2022 по 22.09.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

- номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) в банках;

- документів реєстраційної справи ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 );

- податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023;

- податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023.

- статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 29.08.2022 по 22.09.2023 та звітності персоніфікованого обліку стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1