Провадження № 1-кс/592/5738/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000481 від 15.08.2024 за ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000481 від 15.08.2024, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст.361, ч. 4 ст. 185 КК України.

До ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 08.08.2024 виявив списання невстановленими особами грошових коштів з власної банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 за період з 03.08.2024 по 08.08.2024 на загальну суму 18 000 грн.

Крім того потерпілий ОСОБА_5 звернувся до ЧЧ ВП№ 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумські області з заявою про те що в період часу з 03.08.2024 по 08.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 без його дозволу встановив на свій мобільний телефон застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 прив`язаний до його карткового рахунку, змінив пароль доступу та неодноразово здійснював вхід до застосунку та без мого дозволу перераховував належні мені грошові кошти.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000499 від 20.08.2024 та вподальшому вищевказане кримінальне провадження постановою прокурора об`єднано з кримінальним провадженням № 0000481 від 15.08.2024.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він проживає в АДРЕСА_1 разом з сином ОСОБА_6 .

08.08.2024 він виявив списання з свого кредитного рахунку емітованого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в період часу з 03.08.2024 по 08.08.2024 різними сумами близько 18 тис грн.

З 03.08.2024 ОСОБА_6 почав використовувати батькову картку для власних потреб зокрема здійснював перекази із кредитної картки на карткові рахунки які вказувалися в месенджері Телеграм.

Батько ОСОБА_5 говорив про зникнення грошових коштів з банківської картки, ОСОБА_6 в свою чергу повідомив, що вказані кошти з банківської картки він витратив на покупки в онлайн магазині.

16.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В подальшому 16.08.2024 ОСОБА_5 було допитано в якості підозрюваного з залученням захисника, вході допиту останній підтвердив надані під час опитування покази.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме хто є користувачем вказаної картки, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківського рахунку, фізичних та віртуальних карток, за період часу з 00:00 годин 01.08.2024 по 00:00 10.08.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх ІР-адреси входу та надати фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками , а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000481 від 15.08.2024 за ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме хто є користувачем вказаної картки, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківського рахунку, фізичних та віртуальних карток, за період часу з 00:00 годин 01.08.2024 по 00:00 10.08.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх ІР-адреси входу та надати фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками , а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000481 від 15.08.2024.

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1