печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема в ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення службовими особами та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень на шкоду державній безпеці України в умовах широкомасштабного наступу та збройної агресії російської федерації проти України, шляхом введення господарської діяльності в інтересах ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших російських суб?єктів господарювання, чим фактично, здійснювали передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що здійснення експортної діяльності на територію російської федерації здійснювалось на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОДРН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , яке займається енергетичним машинобудівництвом по конструюванню трубопроводів високого та низького тиску для теплових та атомних електростанцій.

Службові особи та кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завчасно узгодивши з керівництвом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подальші дії щодо способу, обсягів та термінів виконання замовлень, продовжили постачати продукцію для потреб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням ряду підконтрольних вітчизняних та іноземних компаній, з метою обходу діючих санаційних обмежень та приховання кінцевого споживача продукції - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після 24.02.2022 (початок повномаштабного вторгнення рф в Україну) продовжувались виготовлятись та постачатись на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке входить в інжиніринговий дивізіон ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є провідною російською компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка реалізовує проєкти щодо проєктування і будівництва атомних станцій великої потужності на російському та міжнародних ринках.

В той же час відповідно до інформації з реєстру податкових накладних встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні виробничі потужності на яких виготовлялась продукція для ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

А також, на даний час генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інші службові особи підприємства з метою уникнення заходів забезпечення кримінального провадження вчиняють дії направлені на вивезення орендованих виробничих потужностей у пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на FINOW ОСОБА_6 (Федеративна Республіка Німеччина).

Окрім того, на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 надано ряд документів у яких зазначається, що приблизно у період з 01.03.2021 по 22.11.2022 ОСОБА_7 будучи призначеним в.о. технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджував ряд документів в тому числі плани якості щодо трубопроводів високого та низького тиску для теплових та атомних електростанцій.

В той же час, 18.04.2024 (вих.№56382-2024) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано лист про необхідність скерування до ІНФОРМАЦІЯ_10 завірені належним чином копії документів щодо призначення ОСОБА_7 виконуючим обов?язки технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документа, що визначав покладені на нього обов?язки, на виконання якого службовими особами товариства, не надано наказ про призначення останнього на посаду в.о. технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.05.2024 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України призначено судову почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:

- оригіналу посадової інструкції головного зварника служби головного зварника ОСОБА_7 від 15 жовтня 2020 року з додатками;

- оригіналу наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду в.о. технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

- оригіналу посадової інструкції «Директора технічного» ОСОБА_7 від 13 жовтня 2020 року з додатками;

- оригінали документів з вільними зразками підпису ОСОБА_7 виконані у період з 2020 по 2023 р.р. у кількості 15 штук;

- копії особової справи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з додатками, першого заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з додатками, начальника відділу технічного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23956/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 31.05.2024