Справа № 750/1317/23
Провадження № 1-кс/750/3199/24
У Х В А Л А

17 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000124 від 08.01.2023, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 08.01.2023 року до ЧЧ ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме здійснивши дзвінок з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та попросивши назвати останні цифри зарплатної карти заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 60 тисяч гривень з його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 та НОМЕР_1 , що мало місце 08.01.2023 близько 13 години.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , яка не підв`язана до жодного номеру, використовує для зняття готівки та для оплати за продукти. 14.06.2024 на вказану банківську картку прийшла зарплата в сумі 20 276 грн., коли наступного дня вирішив перевірити баланс на карті, то виявив, що гроші на ній відсутні, звернувшись до відділення банку отримав виписку згідно до якої 14.06.2024 з його карти здійснено переказ коштів.

В зв`язку з викладеним та необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_5 , які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотання просив розгляд проводити без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

? копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

?виписки з руху коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у в період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 07.01.2023 по 00.00 год. 30.01.2023;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1