ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2926/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 11 жовтня 2024 року матеріали справи 753/13919/24 передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (КМДА) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19 жовтня 2020 року було укладено договір про закупівлю робіт № 1208/3Е-20 щодо технічного переоснащення СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 в частині системи очищення димових газів на загальну суму 845 368 875,36 грн.

В подальшому, 01 липня 2021 року у зв`язку зі зміною найменування юридичної особи підрядника, додатковою угодою № 2 до договору про закупівлю робіт № 1208/3Е-20 назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до графіку виконання робіт, який включає в себе два етапи, перший етап будівництва (1-й та 2-й пускові комплекси об`єднані. Технічне переоснащення системи очищення димових котлоагрегату №1 та №2) повинен бути закінчений до кінця 2023 року. В свою чергу другий етап (3-й та 4-й пускові комплекси об`єднані. Технічне переоснащення системи очищення димових котлоагрегату №3 та №4) - в строк до кінця 2024 року.

В свою чергу, згідно єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за вказаним договором з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 338 997 740,68 грн.

Крім цього, КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (КМДА) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 10 грудня 2021 року було укладено договір про закупівлю робіт № 1261/3Е-21 щодо того ж предмету, а саме технічного переоснащення СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 в частині системи очищення димових газів на загальну суму 241 904 386,00 грн.

Відповідно до графіку виконання робіт, який включає в себе два етапи, перший етап будівництва (1-й та 2-й пускові комплекси об`єднані. Технічне переоснащення системи очищення димових котлоагрегату №1 та №2) повинен бути закінчений до кінця 2023 року. В свою чергу другий етап (3-й та 4-й пускові комплекси об`єднані. Технічне переоснащення системи очищення димових котлоагрегату №3 та №4) - в строк до кінця 2024 року.

В свою чергу, згідно єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за вказаним договором з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 173 331 731,56 грн.

В подальшому, КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (КМДА) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12 квітня 2024 року укладено договір про виконання робіт № 3562/3Е-24-БК вже втретє з того ж предмету, а саме: технічного переоснащення СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 в частині системи очищення димових газів (Коригування) (І етап) на загальну суму 66 761 833,97 грн.

Згідно єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за вказаним договором з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 14 260 068,96 грн.

Тобто, наразі паралельно виконуються три договори з одного і того ж предмету, а саме технічного переоснащення СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 в частині системи очищення димових газів на загальну суму 1 154 035 095,33 грн, за які сплачено з державного бюджету грошових коштів на загальну суму 526 589 541,20 грн.

На підставі ухвали слідчого судді, 15 серпня 2024 року проведено огляд території СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_1 де встановлено, що на території заводу здійснюється технічне переоснащення систем очищення димових газів, про що свідчить розміщений на території будівельний паспорт. Загалом наявні 4 котлоагрегати, на двох з яких проводиться будівництво та два котло агрегати зі слідами іржі. Як пояснив директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цих двох котлоагрегатах роботи щодо переоснащення ще не розпочинались.

12 вересня 2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит з метою отримання копій документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 19 жовтня 2020 року по теперішній час, а саме митних декларацій на товари, які завозились на територію України, зокрема, інвойси, сертифікати кінцевого споживача, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньо-економічні договори, листи походження, листи контролю, контракти з усіма додатками (доповненнями) до них, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що використовувались для визначення митної вартості товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків та зборів, гарантійні листи, ЦМР товару, продукції, а також усіх інших документів щодо їх ввезення та інформації щодо ввезення на територію України центробіжні вентиляторів Reitz India Limited КВА 100-280015-191 (SISW) за період з 19 жовтня 2020 року по теперішній час, та отримання копій митних декларацій на них, зокрема, інвойсів, сертифікатів кінцевого споживача, товарно-транспортних документів на перевезення, зовнішньо-економічних договорів, листів походження, листів контролю, контрактів з усіма додатками (доповненнями) до них, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності, документів, що визначають країну походження товарів, документів, що використовувались для визначення митної вартості товарів, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків та зборів, гарантійних листів, ЦМР товару, продукції, а також усіх інших документів щодо їх ввезення.

Так, згідно отриманої відповіді встановлено, що документи будуть надані на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою виявлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: митних декларацій на товари, які завозились на територію України, зокрема, інвойси, сертифікати кінцевого споживача, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори, листи походження, листи контролю, контракти з усіма додатками (доповненнями) до них, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що використовувались для визначення митної вартості товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків та зборів, гарантійні листи, ЦМР товару, продукції, а також усіх інших документів щодо їх ввезення та інформації щодо ввезення на територію України центробіжні вентиляторів Reitz India Limited КВА 100- 280015-191 (SISW) за період з 19 жовтня 2020 року по теперішній час, та отримання копій митних декларацій на них, зокрема, інвойсів, сертифікатів кінцевого споживача, товарно-транспортних документів на перевезення, зовнішньоекономічних договорів, листів походження, листів контролю, контрактів з усіма додатками (доповненнями) до них, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності, документів, що визначають країну походження товарів, документів, що використовувались для визначення митної вартості товарів, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків та зборів, гарантійних листів, ЦМР товару, продукції, а також усіх інших документів щодо їх ввезення.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: допитах свідків, підозрюваних, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала клопотання, у якому просила розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадження № 0001020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: копій документів, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 19 жовтня 2020 року по 29 жовтня 2024 року, а саме митних декларацій на товари, які завозились на територію України, зокрема, інвойси, сертифікати кінцевого споживача, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори, листи походження, листи контролю, контракти з усіма додатками (доповненнями) до них, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що використовувались для визначення митної вартості товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків та зборів, гарантійні листи, ЦМР товару, продукції, а також усіх інших документів щодо їх ввезення та інформації щодо ввезення на територію України центробіжні вентиляторів Reitz India Limited КВА 100- 280015-191 (SISW) за період з 19 жовтня 2020 року по теперішній час, та отримання копій митних декларацій на них, зокрема, інвойсів, сертифікатів кінцевого споживача, товарно-транспортних документів на перевезення, зовнішньоекономічних договорів, листів походження, листів контролю, контрактів з усіма додатками (доповненнями) до них, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності, документів, що визначають країну походження товарів, документів, що використовувались для визначення митної вартості товарів, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків та зборів, гарантійних листів, ЦМР товару, продукції, а також усіх інших документів щодо їх ввезення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1