Справа № 146/1922/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. селище Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2024 року слідча СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, з метою долучення до кримінального провадження документів, які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, інформації в період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, а саме платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання; інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Дане клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000087 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2024 близько 09:20 год невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , за допомогою фішингового посилання пов`язаного з виплатою допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 та банків партнерів, з використанням електроннообчислювальної техніки отримала дані рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , після чого заволоділа входом до його «веб-банкінгу» та з даних рахунків перерахувала на невідомий рахунок кошти у загальній сумі 41 000 гривень.

В подальшому працівникам УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції оперативним шляхом встановлено, що з вищевказаних рахунків потерпілого грошові кошти в сумі 29999 гривень перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 емітовану ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та 11000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, встановлення свідків даного злочину, виникла необхідність у відслідкуванні руху коштів по даних рахунках (картках), а саме місця де вони знімались з вказаних рахунків (карток), при цьому отримати з банкоматів фото осіб які знімали грошові кошти з карток (рахунків) на який перераховано кошти починаючи з 00:00 год. 29.04.2024 по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000087, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідча СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

При цьому вказане клопотання слідча СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області просить розглянути без виклику представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідча СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви, згідно яких судове засідання просять провести без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник власника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, інформації в період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що, з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що вказані документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчою СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання вказаних документів, які на даний час знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання в цій частині обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя вважає, що слід відмовити з наступних підстав.

Стаття 258 КПК України вказує, що ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; 4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Відповідно до частини 1 статті 247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями Глави 21 цього кодексу до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних та історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя враховує норми ч.1 ст. 247 КПК України, та вважає, що в цій частині клопотання в задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та о/у СКП поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме, інформації в період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання:

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 , другий вручено слідчій СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1