Справа № 459/2725/24
Провадження № 1-кс/459/1399/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за за №0000821 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

17.10.2024 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 27.08.2024 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ, ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа кодом підтвердження її автентифікації, після чого заволоділа грошовими її грошовими коштами, які зняла в банкоматі «АТМ1309 SAKSAGANSKOE, 3.KORNIYCHUKA ST» з рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 о 17:47 год в сумі 10 000 грн та о 17:48 в сумі 500 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000821 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулося у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 , 3.KORNIYCHUKA ST», який належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 27.08.2024 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ, ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа кодом підтвердження її автентифікації, після чого заволоділа грошовими її грошовими коштами, які зняла в банкоматі «АТМ1309 SAKSAGANSKOE, 3.KORNIYCHUKA ST» з рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 о 17:47 год в сумі 10 000 грн та о 17:48 в сумі 500 грн.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.10.2024.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 .

Також наявні копії виписки по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких були перераховані грошові кошти на загальну суму 10500 грн та зняття грошових коштів відбулося у банкоматі «АТМ1309 SAKSAGANSKOE, 3.KORNIYCHUKA ST».

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- копії речей та документів, на яких містяться відомості про місцезнаходження банкомату «АТМ1309 SAKSAGANSKOE, 3.KORNIYCHUKA ST»,

- копії речей та документів, на яких містяться відомості про здійснені 27.08.2024 зняття грошових коштів о 17:47 год в сумі 10 000 грн та о 17:48 в сумі 500 грн. з рахунку НОМЕР_2 у банкоматі «АТМ1309 SAKSAGANSKOE, 3.KORNIYCHUKA ST», зокрема, чек операції, копії речей та документів, на яких містяться фото/відео-зображення особи, яка здійснювала вказані зняття коштів,

- копії речей та документів, на яких міститься вся інформація про автентифікацію особи, яка здійснила 27.08.2024 зняття грошових коштів о 17:47 год в сумі 10 000 грн та о 17:48 в сумі 500 грн. з рахунку НОМЕР_2 у банкоматі «АТМ1309 SAKSAGANSKOE, 3.KORNIYCHUKA ST», зокрема, яким чином була здійснена автентифікація, через який пристрій, мас-адреси та IMEI комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалася автентифікація, через якого надавача платіжних послуг відбулася автентифікація,

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1