Провадження № 1-кп/161/1319/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 від 26 квітня 2019 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, розлученого, не працює, на утриманні перебуває неповнолітня дитина: син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_3 , 09 жовтня 2021 року (точний час не встановлено), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, вступив у попередню змову із невстановленою на даний час слідством особою (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) та виконуючи вказівки зазначеної невстановленої слідством особи, погодився на пропозицію цієї невстановленої особи внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих невстановленою слідством особою (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), він, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США, погодився на незаконну пропозицію стати керівником - директором юридичної особи, а саме - приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» (), а також перереєструвати останнє на своє ім`я. При цьому, ОСОБА_3 не мав жодного наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво вказаним підприємством та діяльність у ньому, оскільки не мав на це спеціальних знань чи навичок.

Згідно ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV визначено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі). Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, може бути: документ, що підтверджує повноваження законного представника особи; нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного органу, органу місцевого самоврядування); довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави.

Так, виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (точний час не встановлено), перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши перед тим від вищезазначеної невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 200 доларів США, при невстановлених слідством більш детальних обставинах, погодившись стати засновником (власником) та керівником підприємства, надав свої анкетні дані (паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової катки платника податків) вищезазначеній невстановленій на даний час слідством особі, що вподальшому призвело до внесення невстановленою на даний час слідством особою (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) завідомо неправдивих відомостей у документи приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ», які були подані для державної реєстрації, а саме:

Рішення № 08/10 засновника (власника) приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» від 08.10.2021, відповідно до якого прийнято рішення про: відчуження (продаж) належних ОСОБА_8 корпоративних прав на частку у статутному капіталі приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» на користь ОСОБА_3 ; вихід зі складу засновників (учасників) ОСОБА_8 у зв`язку із відчуженням (продажем) належних йому корпоративних прав на частку у статутному капіталі приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ»; вступ ОСОБА_3 до складу засновників (учасників) приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» та перерозподіл часток і затвердження частки засновника (учасника) у статутному капіталі приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ»; зміну місцезнаходження приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» з адреси: АДРЕСА_3 на адресу: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення №16; звільнення з посади директора приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» ОСОБА_9 з 08.10.2021; призначення на посаду директора приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» ОСОБА_3 з 09.10.2021; доповнення переліку видів економічної діяльності приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» згідно з КВЕД (ДК 009:2010); затвердження нової редакції статуту приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» у зв`язку із зміною засновників (власників); проведення державної реєстрації змін, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ»;

Статут приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» в редакції 2021 року, затверджений рішенням №08/10 від 08.10.2021 засновника (власника) ПП «ЗАХІД ДРАЙВ», відповідно до якого: засновником (власником) підприємства є ОСОБА_3 ; юридична адреса приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ»: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_3 - засновник (учасник), частка якого становить 100% статутного капіталу Підприємства, що в грошовому еквіваленті становить - 6251500,00 (шість мільйонів двісті п`ятдесят одна тисяча п`ятсот гривень) 00 копійок; виконавчим органом Підприємства є Директор, з яким укладається контракт та який вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Засновника (власника).

Вказані установчі документи приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» містили завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_3 в дійсності не мав наміру бути засновником (власником) та керівником - директором приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ», визначена рішенням №08/10 засновника (власника) приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» від 08.10.2021 адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 , не відповідала дійсності, оскільки фактично підприємством там не знаходилось.

Водночас, ОСОБА_3 , не мав наміру здійснювати визначної статутом приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» діяльності, оскільки фактично не мав відповідних на це спеціальних знань чи навичок. Погодився стати керівником - директором приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» ОСОБА_3 виключно на прохання невстановленої слідством особи (за фактами діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), за грошову винагороду, з метою отримання прибутку.

Продовжуючи виконувати вказівки невстановленої досудовим слідством особи, ОСОБА_3 , 09 жовтня 2021 року (точний час не встановлено), у приміщенні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , підписав договір купівлі-продажу корпоративних прав на частку у статутному капіталі приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» від 08.10.2021, у відповідності до якого ОСОБА_3 фіктивно набув від ОСОБА_8 частку у статутному капіталі приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» у розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті складає 6251500,00 (шість мільйонів двісті п`ятдесят одна тисяча п`ятсот гривень) 00 копійок, що стало підставою для здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, а саме змінено засновника (власника) ПП «ЗАХІД ДРАЙВ»: виключено ОСОБА_8 та включено ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (точний час не встановлено), підписав схематичне зображення структури власності приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» від 09.10.2021, відповідно до якої громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 , володіє 100% статутного капіталу приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ», тобто є кінцевим бенефіціарним власником та має прямий вирішальний вплив на вказане підприємство.

Крім того, 09 жовтня 2021 року (точний час не встановлено), ОСОБА_3 своїми підписами засвідчив виготовлену за невстановлених слідством обставин невстановленою особою заяву від 09.10.2021 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів), яку за невстановлених на даний час слідством обставин 09.10.2021 (точний час не встановлено) подав до Виконавчого комітету Луцької міської ради за адресою: АДРЕСА_6 , внаслідок чого державним реєстратором здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, а саме змінено відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - включено ОСОБА_3 ; змінено місцезнаходження приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» з адреси: АДРЕСА_3 на адресу: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення № 16; змінено керівника приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ» на ОСОБА_3 .

За вищевказаних обставин ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не здійснюватиме керівництво підприємством та не буде брати участі у його діяльності, керуючись корисливим мотивом, погодився на прохання невстановленої слідством особи стати засновником (власником) та керівником - директором приватного підприємства «ЗАХІД ДРАЙВ», що посвідчив власним підписом у документах, які містили завідомо неправдиві для нього відомості, а також умисно подав для проведення державної реєстрації документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, які виразились у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також умисне подання для проведення державної реєстрації документів, які містили завідомо неправдиві відомості.

05 серпня 2024 року під час під час досудового розслідування між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_6 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззастережно визнає себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та не заперечує обставин вчинення інкримінованого йому злочину, що викладені в обвинувальному акті, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, враховується, що ОСОБА_3 раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувався та є не судимим, має на утриманні неповнолітню дитину, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, також враховано ту обставину, що ОСОБА_3 неодноразово перебував на стаціонарному лікуванні з 2021 по 2023 рік у Центрі терапії залежностей КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» з діагнозом: «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності, повністю визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому.

При цьому, сторони погоджуються на призначення ОСОБА_3 узгодженого покарання, за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 1 (один) рік та на підставі ст. 75 КК України звільнення від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов`язків, визначених ст. 76 КК України.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Прокурор, обвинувачений та його захисник в судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Судом роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_3 , його захиснику та прокурору наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду про визнання винуватості, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та повністю підтвердив обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаявся та погоджувався на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинене ОСОБА_3 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд не вбачає.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

В даному випадку судом роз`яснено обвинуваченому, захиснику та прокурору правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 05 серпня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 від 26 квітня 2019 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_3 .

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді позбавленням волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 1 (один) рік.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Головуючий:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайоного суду ОСОБА_1