Провадження №: 1-кс/752/8389/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000991, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

22.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за номерами розрахункових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування за номерами розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

-інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні за номерами розрахункових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження №0000991 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою заволодіння коштами державного підприємства, з використанням електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.06.2023 розмістили оголошення щодо проведення торгів із закупівлі «Серверне та телекомунікаційне обладнання ЦОД», а саме (система зберігання даних ThinkSystem DE 6400 All Flash NVMe 2U24 або еквівалент), із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю закупівлі 22,500 млн грн.

За результатами проведення торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 21.07.2023 укладено договір між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора АДРЕСА_2 , відповідно до якого остання зобов`язалася в термін до 120 календарних днів, поставити вказане обладнання, із заздалегідь визначеною ціною 20,700 млн грн.

Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказане серверне обладнання (Система зберігання даних Lenovo DE6400 All Flash NVMe 2U24, 20x3.8TB NVMe SED, 2xController 16GB, 8x32Gb FC SFP+Transceiver, XClarity Pro 5Yr, Foundation Service - 5Yr NBD) було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.12.2023 в кількості один комплект за 10,910 млн грн. (без ПДВ).

Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищили вартість вказаного обладнання більш ніж на 4 млн. якими в подальшому заволоділи, чим завдали збитків державі.

Під час досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доказів для повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, для чого необхідно вилучити документи на відкриття та використання карткових, розрахункових рахунків, а також інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками в банківських установах, ідентифікаційні ознаки та місцезнаходження пристроїв, які використовувались, для доступу до рахунків, фотознімків з банкоматів тощо, що неможливо зробити іншим шляхом, ніж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

17.09.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо надання інформації за номером картковоно рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

02.10.2024 з № НОМЕР_5 отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому відмолено у наданні вищезазначеної інформації.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження №0000991 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2022 до 04.09.2024, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входить до складу групи слідчих по кримінальному проваджені № 0000991 від 04.09.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2022 по 04.09.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за номерами розрахункових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування за номерами розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

-інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні за номерами розрахункових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 04.09.2024;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 30.11.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1