Справа № 296/8610/24
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук, у кримінальному провадженні №0000323 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.09.2024 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером №020 - квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів, документів, а саме: актів приймання-передачі транспортних засобів; актів огляду реалізованих транспортних засобів; актів прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером; актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер; актів огляду матеріально-технічної бази та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів; актів приймання-передачі персонального логіна та пароля; актів знищення спеціальної продукції та облікових біржових угод; заяви про постановку на облік транспортного засобу; заяви про внесення змін до облікових даних; заяви про видачу спеціальної продукції; заяви про облік бланків біржових угод; заяви про постановку на облік транспортного засобу; повідомлення про внесення змін до облікових даних;інформаційних карткок транспортних засобів; журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок; журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків «Транзит»; угод про купівлю-продаж транспортних засобів та супутні документи до них (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо); договорів комісії щодо продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо); договорів купівлі-продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо); поштових відправленнь (накладні, квитанції, документи, що підтверджують відправку/одержання посилки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, система відеоспостереження або окремі її частини (камери, сервери, сховища даних)), що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів; флеш карт (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації, що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів; телефонів (в тому числі мобільні телефони працівників грального закладу, робочі телефони грального закладу), що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів; документів (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки), що підтверджують оформлення правочинів з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів; коштів отриманих від злочинної діяльності та під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; інших речей, предмети, документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини та слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення в ході досудового розслідування.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 за фактом того, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України, всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009, та Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022.

1.3. Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.

1.4. Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.

1.5. Посилаючись на наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м АДРЕСА_2 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на обшук зазначеної квартири з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

4.2. Матеріалами клопотання, зокрема, протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.02.2024 №20/400; протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.02.2024 №20/398; протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.03.2024 №20/553; актом огляду офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2024; протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.04.2024 №20/687; протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.06.2024 №20/1057; протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.06.2024 №20/1059; протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.06.2024 №20/1066; протоколом за результатами проведення НСРД - огляд та виїмка кореспонденції від 26.06.2024 №20/1069; протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.06.2024 №20/1070; згодою на залучення до конфіденційного співробітництва та проведення НСРД від ОСОБА_7 від 04.07.2024; постановою про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до участі у проведенні НСРД від 04.07.2024; протоколом про результати проведення НСРД - огляд та виїмка кореспонденції від 09.07.2024 №20/1138; протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.07.2024 №20/1207; протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29.07.2024 №20/1208; протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29.07.2024 №20/1211; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи від 01.08.2024 №20/1224; протоколом про результати проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.08.2024 №20/1225, а також того, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000323, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. З урахуванням матеріалів доданих до клопотання, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходиться в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4.4. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №391779418 від 21.08.2024, об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером №020 - квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 - матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4.5. При цьому, слідчим доведено наявність підстав вважати, що обшук цієї квартири є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та пропорційним втручанню в приватне життя особи.

4.6. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на відшукання невизначеного кола предметів задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

4.7. Крім того, клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на вимогах статті 234 КПК України.

4.8. За таких обставин, клопотання слідчої підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234-236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером №020 - квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання предметів, документів, а саме:

- актів приймання-передачі транспортних засобів;

- актів огляду реалізованих транспортних засобів;

- актів прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;

- актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер;

- актів огляду матеріально-технічної бази та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів;

- актів приймання-передачі персонального логіна та пароля;

- актів знищення спеціальної продукції та облікових біржових угод;

- заяви про постановку на облік транспортного засобу;

- заяви про внесення змін до облікових даних;

- заяви про видачу спеціальної продукції;

- заяви про облік бланків біржових угод;

- заяви про постановку на облік транспортного засобу;

- повідомлення про внесення змін до облікових даних;

- інформаційних карток транспортних засобів;

- журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок;

- журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків «Транзит»;

- угод про купівлю-продаж транспортних засобів та супутні документи до них (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

- договорів комісії щодо продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

- договорів купівлі-продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

- поштових відправленнь (накладні, квитанції, документи, що підтверджують відправку/одержання посилки);

- комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, система відеоспостереження або окремі її частини (камери, сервери, сховища даних), що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

- флеш карт (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації, що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

- телефонів (в тому числі мобільні телефони працівників грального закладу, робочі телефони грального закладу), що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

- документів (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки), що підтверджують оформлення правочинів з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

- коштів отриманих від злочинної діяльності та під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 18.10.2024.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8