Провадження № 1-кс/686/5819/24
15 липня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , місце здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що свідчать про зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядників бюджетних коштів, а саме структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступили у змову з посадовими особами приватних підприємств, а також окремими військовослужбовцями Збройних сил України, з метою привласнення державних коштів. Зокрема вищевказані особи внесли відомості до технічних та бухгалтерських документів, в яких штучно завищили вартість придбаного обладнання, внаслідок чого протягом 2022 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними розпорядникам на придбання модульних твердопаливних котелень для потреб структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема встановлено, що 28.10.2022 розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_4 ) оголошено публічну закупівлю за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 300 кВт» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 Очікувана вартість предмета закупівлі 1 800 000 грн. Форма закупівлі: відкриті торги з особливостями. Аналізом вищевказаної закупівлі встановлено, що єдиним учасником процедури було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у складі документації для участі у закупівлі надало завідомо неправдиві документи:
- інформаційну довідку № 15 від 02 листопада 2022 року про виконання аналогічного договору, зокрема про нібито виконання договору про закупівлю товару № 307 віл 06 вересня 2022 року;
- договір № 307 від 6 вересня 2022 року про закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_6 за предметом закупівлі «Опалювальний водогрійний твердопаливний стальний котел з комплектуючим, з доставкою, встановленням обладнання, введенням в експлуатацію, проведенням технічного інструктажу», при цьому, що закупівля цього товару ІНФОРМАЦІЯ_6 проводилась в грудні 2022 року, про що наявна інформація на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- інформаційна довідка № 13 від 02 листопада 2022 року про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідний для виконання умов договору. Зокрема у довідці вказано про 5 працівників на підприємстві, з яких 1 головний інженер - ОСОБА_5 з досвідом роботи 10 років. Проте в ході проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не працював, а протягом 2022-2023 років був оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як головний інженер з досвідом роботи за спеціальністю 5 років.
Крім того, підлягають сумніву і достовірність наданих документів щодо інших аналогічних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так як встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2022-2023 років також були оформлені на різних посадах в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що свідчать бухгалтерські та технічні документи, які містяться на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Незважаючи на вищевказані факти, за результатами розгляду тендерної пропозиції уповноваженою особою ОСОБА_8 09.11.2022 прийнято рішення про відповідність вимогам тендерної документації пропозиції учасника та намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_5 ). В подальшому за результатами проведеної закупівлі між АРЗСП в особі начальника ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони укладено договір № 1303 від 21.11.2022 про закупівлю товару, а саме модульної твердопаливної котельні тепловою потужністю 300кВт. Згідно умов договору місце поставки товару АДРЕСА_4 . В подальшому у 2022 році підприємством-постачальником було поставлено товар згідно умов вищевказаного договору, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 1 785 000 грн.
Подальшим аналізом цієї закупівлі встановлено, що у складі документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало:
- договір оренди транспортних засобів № 79 від 01.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса АДРЕСА_2 );
- договір оренди нежитлового приміщення № 78 від 01.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та цим же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо оренди нежитлових приміщень, а саме будівлі складу загальною площею 269 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ;
- сертифікат відповідності на котел опалювальний водогрійний твердопаливний « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у якому зазначено, що виробником продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 );
- технічні умови на котли опалювальні водогрійні твердопаливні стальні «ФЕНІКС», погоджені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- технічний паспорт на виріб ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНУ БЛОЧНО-МОДУЛЬНУ КОТЕЛЬНЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно якого виробником обладнання являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 );
- акт монтажу та налагодження модульної твердопаливної котельні тепловою потужністю 200 та 300 кВт «ФЕНІКС» за жовтень 2022 року, в якому вказано, що монтажною організацією являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Проведеним аналізом підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) встановлено, що 10.08.2022 дане підприємство продало для потреб АРЗСП опалювальний водонагрійний твердопаливний стальний котел «ФЕНІКС-350Р» та комплектуючі на суму 390 000 грн, про що було укладено договір № 1001 між ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_11 Аналізом документів, які надала з метою участі у закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено інформаційну довідку про працівників, у якій вказано ОСОБА_6 як головного інженера із досвідом роботи 7 років. Також згідно листа № 2 від 04 серпня 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомляє, що у ціну пропозиції учасника включені всі витрати, включаючи вартість товару, ПДВ, розмитнення, транспортування, навантаження, розвантаження, а також всі податки, збори, мита та інше.
Крім того, 17 жовтня 2022 року Красилівське підприємство теплових мереж купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » опалювальний водонагрійний твердопаливний котел з автоматичним завантаженням «ФЕНІКС-400А» з комплектуючим обладнанням за ціною 397 000 грн., а також модульну твердопаливну котельню тепловою потужністю 300 кВт вартістю 515 000 грн.
За таких обставин вбачається факти зловживань службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_12 , які, вступивши у змову з посадовими особами підприємства постачальника товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штучно завищили очікувану вартість предмета закупівлі, в подальшому уклали договори за штучно завищеними цінами на товари, внаслідок чого розтратили бюджетні кошти у великих розмірах, виділених ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою подальшого отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , місце здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою АДРЕСА_2 , можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення обставин та фактів причетності службових осіб даного підприємства до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень за період 2022 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас слідчий не обґрунтував надання оригіналів документів, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що саме оригінал документу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , місцем здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів за 2022 рік:
1.Відомості щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в публічних закупівлях товарів, які проводив у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема що стосується участі в закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкриті торги з особливостями за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 300 кВт».
2.Документів (накази, розпорядження), які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення засновників про утворення юридичної особи, статут підприємства, рішення засновників про призначення директора, штатний розпис, накази про призначення директора та працівників вищевказаного підприємства, їх посадові інструкції, трудові книжки, табелі обліку робочого часу, звіти по ЄСВ, звіти 1 ДФ за період з 01.09.2022 по 31.12.2022.
3.Документів, які завантажувались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до електронних майданчиків публічних закупівель, що стосується участі в закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкриті торги з особливостями за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 300 кВт» (цінові пропозиції, листування з уповноваженою особою замовника, сертифікати відповідності на товари, довідки, інформаційні листи, гарантійні листи, технічні документи щодо обладнання тощо);
4.Довідки про досвід виконання аналогічних договорів від 02.11.2022 № 15 та оригінали договору від 06 вересня 2022 року № 307, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками, а також первинні бухгалтерські документи що здійснення фінансових операцій за цим договором (накладна, рахунок, товарно-транспортна накладна);
5.Документів, пов`язаних з взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема договір від 03 червня 2019 року № 44 з додатками, договір від 04 вересня 2020 року, а також первинні бухгалтерські документи що здійснення фінансових операцій за цими договорами (накладна, видаткова накладна, рахунок, товарно-транспортна накладна тощо);
6.Документи щодо оренди транспортних засобів та оренди приміщень за 2022 рік (договори з додатками);
7.Документи щодо ціноутворення тендерної пропозиції (листи від виробників та постачальників, прайс-листи, дилерські договори з іншими пов`язаними підприємствами, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими у 2022 році, технічні документи на товар (технічна специфікація, технічний паспорт тощо).
8.Договір № 1303 від 21.11.2022 про закупівлю товару зі всіма додатками (специфікаціями, калькуляцією ціни договору тощо).
9.Первинні бухгалтерські документи щодо виконання умов договору № 1303 від 21.11.2022 про постачання товару «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 300 кВт» до ІНФОРМАЦІЯ_4 (накладні, видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури тощо).
10.Первинні бухгалтерські документи щодо придбання товару та комплектуючого обладнання, пов`язаного з виконанням умов договору № 1303 від 21.11.2022 про закупівлю та постачання товару «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 300 кВт» до ІНФОРМАЦІЯ_4 (договори, накладні, видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури ).
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , місце здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя