Справа № 635/7763/24
Номер провадження 1-кс/635/1489/2024
У Х В А Л А

28 серпня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати право на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 14.07.2024 по 23.07.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14.07.2024 по 23.07.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2024 по 23.07.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2024 по 23.07.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 22.07.2024 до ЧЧ ВП № 3 Харківського ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.07.2024 року, не відома особа, шахрайським шляхом, нібито з приводу купівлі через мережу інтернет туристичних стільців, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., котрі заявник відправив за реквізитами отримувача ФОП ОСОБА_9 IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , вказані не відомою особою. Гроші або товар до теперішнього часу не повернуті.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 , яка пояснила, що 14.07.2024 року в денний період часу, в додатку «інстаграмм», вона знайшла оголошення про продаж туристичних стільців на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник сторінки, як було вказано, ОСОБА_11 . Вона йому написала в «інстаграмм» чи можливо придбати в них комплект, а саме два туристичних стільця зі столиком за ціну, яка була вказана в оголошені, а саме за 1500 грн. Їй відповіли, що в них зараз акція та в наявності є вибраний нею комплект, та вони готові його відправити. Також, відразу відправили повідомлення з реквізитами оплати на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Також ОСОБА_10 поцікавилася, чи можливо зараз зробити частину оплатити, а решту при отриманні, на що їй відповіли, що ні. Або повна передоплата або само вивіз з АДРЕСА_2 обл. В зв`язку з цим, їй було потрібно або оплатити всю суму зразу або відмовитись. Поміркувавши, вона погодилась відправити зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на реквізити «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , гроші в сумі 1500 грн. Після оплати, ОСОБА_10 відправила повідомлення, що відправила гроші, а також на їх прохання копію квитанції. Останній відповіли, що відправка буде на протязі двох днів. Через три дні, а саме 17.07.2024 ОСОБА_10 в повідомленні поцікавилась, коли буде відправка, так як вже минуло два дні, але їй відповіли що на протязі сім днів відбудеться відправка, так як в даний час в них велика навантаження та вони не встигають. Повинні були доставити в відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 в смт. Покотилівка. 20.07.2024 ОСОБА_10 ще раз написала в додатку «інстаграмм» в їхньому чаті, з приводу відправки її вищевказаного товару, на що мені ніхто нічого не відповів та заблокували мою сторінку. Я зрозуміла, що це шахраї та через деякий час звернулися з відповідною заявою до відділення поліції.

Також, встановлено, що реквізити на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , належить та емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 22.07.2024; протоколом допиту ОСОБА_10 ; платіжною інструкцією про перерахування коштів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 14.07.2024 по 23.07.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14.07.2024 по 23.07.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків на ім`я «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2024 по 23.07.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам «ФОП ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2024 по 23.07.2024.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 28 жовтня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1