У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2024 Справа №607/24220/24 Провадження №1-кс/607/6650/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000877 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у страховій компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ході кримінального провадження встановлено, що у 2012 році на територію України був ввезений автомобіль «Mercedes Benz» R 320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_1 , 2007 року випуску, чорного кольору, вартістю 1590000.00 чеських крон, який був предметом фінансового лізингу на території Чеської Республіки між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Орендодавець, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_5 (Орендар). Вказаний автомобіль був викрадений на території Чеської Республіки.

В подальшому вказаний транспортний засіб був оформлений з порушенням митного законодавства і підготовлений для збуту під виглядом офіційно зареєстрованого майна. З цією метою, групою осіб (які були засудженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за вчинені ними злочини) було підроблено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 на прізвище ОСОБА_6 та підроблено доручення на право розпорядження та керування автомобілем, яке не зареєстроване в Єдиному державному реєстрі довіреностей.

Не знаючи про зазначені обставини, 27.11.2012 громадянин України ОСОБА_7 погодився на пропозицію ОСОБА_8 придбати вказаний вище автомобіль і передав йому в рахунок оплати за нього грошові кошти в сумі 53 000 доларів Сполучених Штатів Америки, натомість отримав вказаний автомобіль з підробленим свідоцтвом про його реєстрацію та підробленою довіреністю на право керування від імені ОСОБА_6 .

Надалі, представник Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) адвокат ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу на рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.10.2016 за позовом Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 до ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди.

Апеляційний суд Тернопільської області 24.03.2016 апеляційну скаргу задоволив частково та ухвалив нове рішення, яким стягнув з ОСОБА_7 в користь Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаток № 5) матеріальну шкоду в розмірі 927578 гривень 29 копійок вартості автомобіля марки «Mercedes Benz» R320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_1 , 2007 року виробництва, чорного кольору, а також 20000 гривень моральної (немайнової) шкоди та 6433 гривень 84 копійок понесених судових витрат. Також Апеляційний суд Тернопільської області частково задоволив заяву Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 про забезпечення позову та наклав арешт на належний ОСОБА_7 автомобіль марки «Mercedes Benz» R500L, кузов НОМЕР_3 , український номерний знак НОМЕР_4 .

За наслідками вказаного судового рішення 26.04.2016 було видано виконавчий документ №607/4898/15-ц, на підставі якого 06.06.2016 відкрито виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_7 на користь Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » s.r.o. 954012 гривень 13 копійок.

ОСОБА_10 05.04.2016 стало відомо, що вказана матеріальна шкода, спричинена Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку зі страховим випадком від 22.11.2007, відшкодована страховою компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 1 279 028 чеських крон, що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку № 2 (додаток № 6).

Таким чином, адвокат ОСОБА_9 на час судових тяжб при погашених заподіяних збитках Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідомо вводячи суд в обману, шахрайським шляхом намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 927578 гривень 29 копійок.

У зв`язку з вказаним, ІНФОРМАЦІЯ_8 11.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані права на тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у страховій компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 до наступних документів або отримати належним чином завірені копії наступних документів:

- що надані лізинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 та на підставі до яких наступив страховий випадок від 22.11.2007 №2 з автомобілем марки «Mercedes-Benz» R320 CDIL4- НОМЕР_5 , кузов НОМЕР_1 , 2007 року виробництва, чорного кольору та згідно з якими страхова компанія Алліанц перерахувала грошові кошти у сумі 1 279 028 чеських крон Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку №2.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи страховій компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя установив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000877 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні страхової компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , тобто у володінні компанії іноземної держави.

У відповідності до ч.1 ст.542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України (ст.543 КПК України).

Згідно ч.1, ч.5 ст.544 КПК України, за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності.

За відсутності міжнародного договору з відповідною державою уповноважений (центральний) орган України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до ІНФОРМАЦІЯ_10 для подальшого передання його компетентному органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом.

За змістом ч.1 ст.545 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_11 звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення (ч.1 ст.552 КПК України).

До запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах (ч.4 ст.552 КПК України).

На стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову допомогу погоджується у письмовій формі прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування (ч.6 ст.552 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи наведені приписи, запит про доступ до документів, які перебувають у володінні страхової компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , має бути оформлений органом досудового розслідування у відповідності до приписів КПК України, які врегульовують порядок міжнародного співробітництва у сфері досудового розслідування, з урахуванням особливостей процесуальних дій, які необхідно вчинити на території іноземної держави, наявності чи відсутності відповідного міжнародного договору, тощо.

Отже, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000877 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у страховій компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1