Справа № 296/7376/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 03.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування та за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства за рахунок заниження об`єкту оподаткування шляхом реалізації частини продукції власного виробництва контрагентам за готівкові кошти та без відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства незаконно зменшити податкові зобов`язання з податку на додану вартість, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість підприємства на загальну суму 11 258 106 грн, що є особливо великим розміром.

З метою підтвердження/спростування факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, що містять банківську таємницю щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, зокрема, по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ЖРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), Філія ЖОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась у порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, з подальшим вилученням копій відомостей на паперовому/або оптичному носії інформації у службових осіб: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_2 ) номера рахунків НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (ДОЛАР США), НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (ЄВРО), НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) номера рахунків НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (ЄВРО); ЖРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) номера рахунків НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) номера рахунків НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (ЄВРО), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); Філія ЖОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) номера рахунків НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2021 по 31.03.2024 року.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЖРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Філія ЖОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як володільці документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1