Справа №: 148/2511/24
Провадження № 1-кс/148/549/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000106 від 09.10.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000106 від 09.10.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 08.10.2024 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 08.10.2024 невідома особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 9000,00 гривень, які потерпіла перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.10.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_4 о 15:07 год. зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки намагалися здійснити розрахунок, на що потерпіла вказала, що будь-яких операцій не здійснювала та ніяких оплат не підтверджує, після чого розмову було завершено. Далі, о 15:11 год. до потерпілої зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та повідомив, що їй потрібно перевипустити банківську картку, та для цього необхідно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виконати інструкції, які невідомий чоловік вказував, а саме здійснити переказ грошових коштів менеджеру банку на номер картки, який він продиктував по телефону. Після того, як потерпіла здійснила переказ на вказаний номер банківської картки, невідомий чоловік вказав, що потерпілій необхідно з`явитися до відділення банку, де їй буде надана нова картка та повернуть кошти, після чого розмову було завершено. Потім потерпіла вирішила перевірити правильність своїх дій, тому зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що її було ошукано.

Згідно довідки про рух коштів по банківській картці, яку надала потерпіла ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти перераховано на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 05.07.2024 по 05.08.2024, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.10).

Розгляд даного клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Згідно п.4 ч.2 цієї статті, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК.

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим Кодексом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про власника рахунку та рух коштів по рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 інформація за яким перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд попереджає відповідальну особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000106 від 09.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , а саме:

- (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_6 ),

- копія довідки фізичної особи платника податків (фотозображення),

- копію договору про відкриття рахунку,

- інформації про закріплені банківські картки за вказаним рахунком,

- інформації про здійснені фінансові операції по закріплених банківських картках та по даному рахунку в період з 08.10.2024 року по 01.11.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції,

- фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку,

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів),

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних),

які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії (в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування) документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення з Вінницької філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1