печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000855 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України

23.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000855 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом участі у злочинній організації за ч. 2 ст. 255 КК України та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 24.11.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.01.2024 та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.01.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 3-х місяців, тобто до 23.02.2024 (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2024 ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 20.04.2024 та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2024 ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 14.06.2024 року (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень.

05.06.2024 близькими родичами підозрюваного ОСОБА_5 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 181 680 гривень та ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2024 на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, до 23.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2024 строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024.

Строк обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закінчується 22.07.2024, проте внаслідок виняткової складності даного кримінального провадження та великого обсягу процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведення ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Ризики, встановлені під час покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, зазначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, не зменшилися та не відпали. У випадку не продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, він може:

-п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказаний ризик підтверджується тим, що даний час досудовим розслідуванням не встановлені усі особи, які причетні до фактів заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_5 , являючись активним учасником злочинної організації, може володіти інформацією про місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів;

-п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , без належного контролю його поведінки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, будучи учасником злочинної організації, може використати свій авторитет та вплив на показання свідків у кримінальному провадженні, з числа осіб, на ім`я яких відкривалися карткові рахунки, які використовувались для переказу коштів від потерпілих тощо, змусивши їх виконувати його вказівки та вимоги, в тому числі спрямовані на надання останніми неправдивих показань. Окрім того, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, експертів та інших учасників злочинної організації (ступінь участі яких в діяльності цієї групи на даний час не встановлена), шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, оскільки йому можуть бути відомі їхні місця проживання.

-п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 злочини вчиняв під час відбуття покарання у виправній установі, раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, після звільнення офіційно на території України не працевлаштувався, тобто не має постійного джерела отримання прибутку і підозрюється у вчиненні злочинів з корисливим мотивом та з метою отримання матеріальної вигоди.

Підсумовуючи, прокурор просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на 60 діб, в межах строку досудового розслідування.

Прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України

23.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 13.07.2024) КК України /а. м. 172-181/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 24.11.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.01.2024 та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень, у разі внесення якої на нього будуть покладені передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки /а. м. 186/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.01.2024 відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 23.02.2024 року (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень, у разі внесення якої на нього будуть покладені передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки /а. м. 187/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.02.2024 відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 20.04.2024 року (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень, у разі внесення якої на нього будуть покладені передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки /а. м. 188/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.04.2024 відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 14.06.2024 року (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень, у разі внесення якої на нього будуть покладені передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки /а. м. 189/.

05.06.2024 за ОСОБА_5 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 181 680 гривень, та ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор» /а. м. 190-191/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, до 23.07.2024, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /а. м. 192/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2024 строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024 /а. м. 55/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та достатність на даній стадії кримінального провадження підстав вважати можливим вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання. Приймаючи такі дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 з урахуванням відсутності заперечень щодо обґрунтованості підозри зі сторони ОСОБА_5 та його захисника.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань прокурора в клопотанні та в судовому засіданні, тяжкості інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та їх характер, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що, як зазначає слідчий, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки слідчі дії тривають та встановлюються усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що підозрюваний, з рахуванням конкретних обставин інкримінованого кримінального правопорушення згідно повідомлення про підозру, може особисто, та/або через інших осіб здійснювати спроби незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних в межах означеного кримінального провадження. Слідчий суддя враховує, що КПК України встановлено процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). Тобто ризик впливу на свідків та підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від останніх та дослідження їх судом.

Передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик вбачається з огляду на те, що інкримінована ОСОБА_5 діяльність носить корисливий характер, підозрюваний офіційно не працевлаштований, тобто не має постійного джерела отримання прибутку, раніше неодноразово судимий за вчинення умисних кримінальних правопорушень проти власності, тому може продовжити свою протиправну діяльність з метою отримання матеріальної вигоди.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостої цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 зазначених у клопотанні ризиків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 199, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 19 вересня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1