ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000859 від 13.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 18.10.2024, яке подане слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2022 до 44 Фастівського РУП надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_1 » про те, що невстановлена особа представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 48000 гривень з банківської картки НОМЕР_2 , оформленої на ім?я ОСОБА_5 , чим завдала потерпілому майнової шкоду на вказану суму.

Зажаючи на те, що на даний час виникла потреба перевірити отриману інформацію та перевірити абонена вказаного номеру на причетність до вчинення даного злочину, що можливо зробити за допомогою отримання трафіку телефоних номерів абонентів.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 13.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Беручи до уваги викладене тавраховуючи, що у матеріалахкримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення об?єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківських картокAT« ІНФОРМАЦІЯ_4 », номером № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефонувище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку- фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначених длявіддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати,часу автентифікації та авторизаціїкористувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_3 », за період часу з 09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024 із обов?язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп?ютерногообладнання користувача,відомостей щодо встановленої на обладнанніопераційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером № НОМЕР_2 за період часу з 09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостейщодонайменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером № НОМЕР_2 за період часу з 09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батьковіотримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під часздійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надано ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024.

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставиникримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп?ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв?язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп?ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв?язку, без їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000859 від13.11.20225 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 », заномером № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " громадянинуУкраїни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефонувище вказаного користувача,

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку- фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_3 », за період часу з 09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024 із обов?язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо Р-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанніопераційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта AT«Перший ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером № НОМЕР_2 за період часу з09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостещодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, втому числі, кредитним картками клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером № НОМЕР_2 за період часу з 09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 09:27 години12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024 від імені клієнта банку громадянинаУкраїни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надано AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09:27 години 12.11.2024 по 09:38 годину 12.11.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1