печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000840 від 03.07.2024 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000840 від 03.07.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливого незаконного набуття та відчуження колишнім народним депутатом України ОСОБА_5 та членами його родини яхти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до 2021 року належала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (бенефіціарний власник дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ) у подальшому право власності перейшло до компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 31.03.2021 право власності на яхту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), кінцевим бенефіціарним власником якої, згідно декларації ОСОБА_5 , була його дружина - ОСОБА_6 , перейшло до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Маршалові Острови).

Яхта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Маршалові Острови (власник яхти до 31.03.2021) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Маршалові Острови (власник яхти з 31.03.2021) на підставі меморандуму про угоду від 01.03.2021, згідно якого:

- вартість яхти - 130 000 000,00 Євро;

- місце укладання угоди - LIMASSOL, CYPRUS;

- місце доставки яхти - MONAСO.

Продаж яхти здійснено відповідно до 4 SWIFT-повідомлень щодо переказу 25.03.2021 та 31.03.2021 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (росія), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Маршалові острови) в тому ж російському банку, грошових коштів на загальну суму 130,00 млн Євро, з призначенням платежу «prepayment under memorandum of agreement dated 1 March 2021».

Кінцевим бенефіціарним власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Маршалові Острови) через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , який згідно інформації з відкритих джерел, пов`язаний діловими зв`язками з ОСОБА_5 (в т.ч. через брата ОСОБА_8 ).

Згідно угоди від 02.02.2021, укладеної між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), в якості «бенефіціара» з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_13 (Кіпр) (директор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Маршалові Острови), в якості «довіреної особи» з іншої, зазначений «бенефіціар» є власником 100% акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Маршалові Острови).

Таким чином, зважаючи на те, що бенефіціарне володіння яхтою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшло від ОСОБА_6 до пов`язаного з ОСОБА_5 (в т.ч. через брата ОСОБА_8 ) громадянина російської федерації ОСОБА_7 , купівля-продаж яхти носила формальний характер з метою приховування «нових» реальних власників яхти (подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2011 році куплено яхту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Представником власника є юридична фірма в Лондоні, розрахунок, в свою чергу, здійснювався через траст на Кіпрі. Ціна продажу зазначеної яхти становить 143 млн Євро, походження яких не встановлено.

Розрахунок за яхту компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювався шляхом перерахування 19.10.2011, 20.12.2011, 08.03.2013, 13.08.2013 та 25.10.2013 з рахунку № НОМЕР_3 , коштів на загальну суму 143 390 000,00 Євро, на рахунок НОМЕР_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що на даний час судно (яхта) «ІНФОРМАЦІЯ_14», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: НОМЕР_5 , Call sign: НОМЕР_14, MMSI: НОМЕР_6 , Flag: ІНФОРМАЦІЯ_15), перебуває у порту м. Трогір (Хорватія).

Відповідно до Указу Президента України № 64/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.02.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 запроваджено санкції.

Враховуючи, що 31.03.2021 право власності на судно (яхту) «ІНФОРМАЦІЯ_14», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: НОМЕР_5 , Call sign: НОМЕР_14, MMSI: НОМЕР_6 , Flag: ІНФОРМАЦІЯ_15) перереєстровано на іншу юридичну особунерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АДРЕСА_5), зазначені дії можуть бути, спрямованими на унеможливлення розшуку вказаного рухомого майна та виконання щодо нього передбаченого Законом України «Про санкції» обмежувального заходу блокування активів - тимчасового обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Зазначене рухоме майно має ознаки, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України (одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна), а тому відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України може бути примусово безоплатно вилучено за рішенням суду у власність держави (спеціальна конфіскація).

Так, іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Маршалові острови, реєстраційний номер: НОМЕР_7 ) є резидентом Республіки Кіпр , має кіпрську адресу реєстрації (мовою оригіналу): АДРЕСА_6, а також банківський рахунок, відкритий в кіпрській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: P.O. Box НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Nicosia, Cyprus): НОМЕР_3 . На зазначений банківський рахунок у період з дати заснування компанії, але не пізніше ніж з 23.08.2011, до дати її ліквідації 04.02.2022 від невстановлених на теперішній час суб`єктів господарювання надходили кошти, які могли бути отримані ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами злочинним шляхом. В подальшому, ці кошти легалізувались шляхом оплати нідерландській компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 вартості побудови (виробництва) яхти «ІНФОРМАЦІЯ_16».

Також, отримані злочинним шляхом кошти, які надходити на рахунок НОМЕР_3 , могли бути легалізовані шляхом розподілення прибутку (виплати дивідендів, розподілення балансових залишків) компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Маршалові острови, реєстраційний номер: НОМЕР_7 , ліквідована 04.02.2022) материнській компанії - безпосередньому власнику кіпрській компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер: НОМЕР_12 ). Безпосереднім засновником останньої є дружина ОСОБА_5 - громадянка України ОСОБА_6 . В подальшому, отримані таким чином прибутки від діяльності кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер: НОМЕР_12 ), в порушення українського податкового законодавства, з метою їх легалізації в інших іноземних податкових юрисдикціях, могли приховуватись та не декларуватись за українським законодавством, що, в свою чергу, могло призвести до несплати податків.

Встановлено, що відомості, які можуть доводити факти вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та інших пов`язаних з таким протиправним діянням злочинів, можуть міститись в документах (заявах, аудиторських звітах, фінансовій звітності тощо), що надавались кіпрською компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер: НОМЕР_12 ) відповідно до законодавства Республіки Кіпр у період з 2020 по 2024 роки до відповідних уповноважених органів Республіки Кіпр (до реєстраційної (юридичної) справи юридичної особи).

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення зокрема відомостей про стан операцій ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та відомостей щодо його фінансової діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують причетність службових осіб товариства до вчинення злочину, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення руху коштів по рахунку, юридичної справи щодо відкриття рахунку тощо з 2011 року по даний час.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), номер рахунку НОМЕР_3 за період з 2011 року по теперішній час.

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб неможливо здобути вказані докази.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.

З урахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірки та встановлення інформації щодо фактичного перерахування коштів, їх подальшого спрямування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Кіпр.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

09 вересня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000840 від 03.07.2024 на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Кіпр надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр, зокрема у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо відкритих банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7, резедент Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_3 ), у тому числі, але не виключно, SWIFT / BIC: НОМЕР_13 , ACCOUNT №: НОМЕР_3 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

- інформацію щодо руху коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8, резедент Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_3 ), в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2011 по 03.09.2024;

- інформації щодо виписок по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8, резедент Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_3 ) у цінних паперах;

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8, резедент Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_3 ), платіжні документи;

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7, резедент Республіки Кіпр , адреса: АДРЕСА_3 ), карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40202/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1