Провадження №: 1-кс/336/1060/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000502 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з 19.10.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 19.10.2024 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 22.10.2024 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення ДКП №393826 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19 жовтня 2024 року невідома особа під приводом надання волонтерської допомоги військовим, а саме автомобілю, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання 19.10.2024 о 18:27:16 год. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів, на надану картку волонтерами № НОМЕР_1 в сумі 3500 гривень. Таким чином, ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток в сумі 3500 грн.

Визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка в ході допиту пояснила, що за місцем свого мешкання проживає сумісно зі своїми неповнолітніми дітьми. Також пояснила, що має сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проходить військову службу в ЗСУ, який одружений із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матір`ю якої є ОСОБА_9 .

12.10.2024 ОСОБА_7 знаходився у м. Запоріжжя на військовому автомобілі моделі Volkswagen T-4, який зазнав пошкоджень у вигляді підпалу. У зв`язку із зазначеним родина почала пошуки нового автомобілю для ОСОБА_10 . ОСОБА_11 повідомила потерпілу, що за допомогою мережі Інтернет (як саме ОСОБА_6 невідомо) нею були знайдені волонтери у м. Вінниця, які мали зі слів можливість допомогти ОСОБА_10 із автомобілем саме моделі Volkswagen T-4 за умови оплати витрат на транспортування автомобілю до Харківської області, де наразі проходить службу син потерпілої. Потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 3500 гривень, на надану начебто волонтерами банківську картку (у переписці з ОСОБА_12 ) № НОМЕР_1 . ОСОБА_12 , в свою чергу надіслала номер картки потерпілій для того, щоб вона здійснила оплату. Так, 19.10.2024 (згідно платіжної інструкції) о 18:27:16 год. ОСОБА_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів, на надану картку волонтерами № НОМЕР_1 в сумі 3500 гривень. Після перерахування грошей потерпілою, ОСОБА_11 повідомила її, що волонтери більше не виходять на зв`язок.

Таким чином, ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток в сумі 3500 гривень.

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.10.2024 до моменту оголошення ухвали».

У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з`явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_6 , заяву про залучення до провадження як потерпілого, протокол допиту потерпілого, квитанцію про перерахування грошових коштів, виписку про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000502 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.10.2024 по 08.11.2024 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 19.10.2024 по 08.11.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1