ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 522/18373/24

Провадження 1-кс/522/6223/24

18 листопада 2024 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000337 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000337 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 року до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від т.в.о. начальника СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те що в ході розгляду матеріалів ЖЕО № 12020 від 29.05.2024 за фактом звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст 358 КК України (ЄО 13573).

В ході досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_6 , який показав, що його цивільна дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в травні місяці 2024 року відвідала Пенсійний фонд у м. Одеса, з приводу того, щоб отримати дані щодо її власної пенсії та щодо того, чи буде проводитись індексація відносно нього, на що їй повідомили, що він числиться як працюючий пенсіонер, тому його пенсія складає 2361 гривні. В той же час, він ніде не працює та ні з ким не заключав договорів щодо трудових відносин. Він пішов до податкової та взяв довідку щодо власних доходів, де побачив, що з січня 2023 року щомісяця йому нараховується зарплатня у розмірі 8000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, він не працює, тому має отримувати пенсію 2725 гривні. Звідки вищезазначена організація отримала його власні данні та яким чином уклала трудовий договір, він не знаю. Отже, з першого кварталу 2023 року він вже втратив 6216 гривень ( За 15 місяців ).

Після його звернень до поліції, податкової та ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про незаконне використання його даних, у податковій з`явилась інформація щодо уточнень у звітності «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним правопорушенням виникла необхідність в отриманні наступної інформації та завірених належним чином ксерокопій документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за період з 01.01.2023 та по теперішній час: статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штатні розклади із переліком працюючих працівників, табелі обліку робочого часу; особову справу ОСОБА_6 , заяву ОСОБА_6 про прийом на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Кадрові накази, особові картки, трудові договори з працівниками, що працювали у період з 01.01.2023 та по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 та по теперішній час: бухгалтерські облікові регістри з обліку нарахування та виплати заробітної плати; податкову фінансову звітність, документи касової дисципліни, банківські документи з руху грошових коштів; підзвітні документи: бухгалтерські облікові регістри з використання готівкових грошових коштів; бухгалтерські облікові регістри із обліку взаємовідносин з контрагентами, 631-й, та 361-й регістри (розрахунки між покупцями та продавцями).

З огляду на викладене, отримати зазначені інформацію та документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000337 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 ., з метою залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачам підрозділу дізнання на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, яким у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України доручено провести тимчасовий доступ до речей і документів (відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення завірених належним чином ксерокопій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за період з 01.01.2023 та по теперішній час:

1.Статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штатні розклади із переліком працюючих працівників, табелі обліку робочого часу;

2.Особову справу ОСОБА_6 , заяву ОСОБА_6 про прийом на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

3.Кадрові накази, особові картки, трудові договори з працівниками, що працювали у період з 01.01.2023 та по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4.Бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 та по теперішній час:

4.1бухгалтерські облікові регістри з обліку нарахування та виплати заробітної плати;

4.2податкову фінансову звітність, документи касової дисципліни, банківські документи з руху грошових коштів;

4.3підзвітні документи: бухгалтерські облікові регістри з використання готівкових грошових коштів;

4.4бухгалтерські облікові регістри із обліку взаємовідносин з контрагентами, 631-й, та 361-й регістри (розрахунки між покупцями та продавцями), що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1