Справа № 459/2019/24
Провадження № 1-кс/459/1151/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000668 від 27.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що у ніч з 07.07.2024 на 08.07.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у гостях, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, введеного 24.02.2022 на підставі Указу Президента України № 64/2022, викрала мобільний телефон, ключі від автомобіля марки «Reno», моделі «Espace» із д.н.з. НОМЕР_1 , банківську карту НОМЕР_2 ще одну банківську карту НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за вищевказаною адресою, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , заволодівши банківською карткою потерпілого - НОМЕР_2 , та використовуючи її, 08.07.2024 здійснила грошові перекази, п`ятьма транзакціями по 20 тисяч гривень, на загальну суму 100 тисяч гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється знайомим ОСОБА_4 . В подальшому, маючи у користуванні банківську картку ОСОБА_6 переведеними коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд. Вказана інформація підтверджується із банківських виписок по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 .

02.08.2024 ОСОБА_7 добровільно видала потерпілому ОСОБА_5 грошові кощти в сумі 26 тисяч гривень, що являються частиною коштів з тих, що були переведені нею 08.07.2024 з картки потерпілого ОСОБА_5 на картку ОСОБА_6 .. Дані кошти гр. ОСОБА_6 02.08.2024 отримав готівкою, знявши їх із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та передав їх гр. ОСОБА_7 щоб та повернула їх потерпілому ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме відомості про клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 .

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

відомості про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 зареєстрованого на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2024 по 00 год. 00 хв. 03.08.2024;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), із додачею фото (відео) з камер спостереження банкомату, відділень, терміналів (якщо такі є), у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 , зареєстрованим на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2024 по 00 год. 00 хв. 03.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 14.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1