Справа № 361/5339/24
Провадження № 1-кс/361/1832/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого сектору дізнання Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000046 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 достовірно знаючи про дію вищевказаних нормативно-правових актів на території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснює пошук осіб, яким необхідні послуги з вирішення питання про отримання в державних органах, які наділені повноваженнями видавати паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон в найкоротший термін, розміщуючи численні оголошення на інтернет-сторінках.

В подальшому, здійснивши пошук такої особи, ОСОБА_5 надає консультації та вказує перелік документів, необхідних для отримання паспорта громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також запевняє таких осіб у тому, що вирішує питання про отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон без черги та протягом 3-х робочих діб. Вартість таких послуг складає 15 000 грн.

Таким чином, 22.07.2024 до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з метою отримання послуг ОСОБА_5 , направлених на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон у найкоротший термін за відсутності передбачених на те підстав.

У подальшому в ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за вплив на працівників сектору оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснюють прийняття та оформлення документів для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з метою сприяння у позачерговому, безперешкодному та швидкому (протягом 3-х робочих днів) оформленню документів для одержання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, за відсутності у ОСОБА_6 передбачених постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» підстав для отримання вказаного документу протягом 3-х робочих днів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, в ході вищезазначеної розмови, ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_6 у наданні грошових коштів в сумі 15 000 гривень, за вплив на працівників сектору оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснюють прийняття та оформлення документів для виготовлення паспорту громадянина України виїзду за кордон, з метою сприяння у позачерговому та швидкому (протягом 3-х робочих днів) оформленні документів для одержання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, у разі ненадання вказаної суми паспорт у вказаний термін не отримає.

Надалі, ОСОБА_6 погодився на умови ОСОБА_5 та останній вказав детальний план дій ОСОБА_6 та передачу грошових коштів у сумі 15 000 гривень.

У подальшому, 22.07.2024 за попередньою домовленістю та узгодженим ОСОБА_5 планом дій, ОСОБА_7 у супроводі ОСОБА_5 здійснили у позачерговому порядку подачу необхідних документів для отримання ОСОБА_6 паспорту громадянина України для виїзду за кордон у секторі оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після чого, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 раніше обумовлені грошові кошти у сумі 15 000 гривень, таким чином останній одержав вказані грошові кошти як неправомірну вигоду за вплив на працівників сектору оформлення документів №2 Шевченківського відділу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, що здійснює прийняття та оформлення документів для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

У подальшому, ОСОБА_6 24.07.2024 у секторі оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

25.07.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Працівниками ВКП Броварського РУП ході проведення огляду мобільного телефону належному підозрюваному ОСОБА_5 , було встановлено, що останній має банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), на яку він отримував грошові кошти за прискорення видачі паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Разом із тим, також було встановлено банківські картки, які належать особі, котра також може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_3 яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_4 яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого сектору дізнання Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000046 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або групі прокурорів, на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних документів:

- щодо оригіналів документів справи з оформлення картки

№ НОМЕР_4 , та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з моменту реєстрації картки по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , групі слідчих уданому кримінальному провадженні, можливість вилучити вищезазначені зазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_13