Справа № 456/5375/24
Провадження № 1-кс/456/1135/2024
УХВАЛА

слідчого судді

11 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 07.10.2024 за №0001022,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 07.10.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_6 , який 06.10.2024 о 20:20 год., таємно, в умовах воєнного стану, викрав з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8763,60 гривень, перерахувавши їх на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.10.2024 року без згоди та відома потерпілого ОСОБА_5 , було здійснено переказ коштів із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 8763,60 гривень

В допиті свідок ОСОБА_7 , повідомив, що 06.10.2024 року на його віртуальну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли кошти в розмірі 8700 гривень, як йому пояснив його друг ОСОБА_8 , ці кошти перерахував його знайомий, так як останній немає банківської картки. Як в подальшому свідку стало відомо, вказані кошти ОСОБА_8 без дозволу та відома перерахував із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 .

Під час допиту 10.10.2024 свідок ОСОБА_8 , повідомив, що 06.10.2024 він маю доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого ОСОБА_5 , який надав йому свій телефон, щоб останній перерахував кошти із кредитної карточки на його карточку для виплат, перерахував з банківської карки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 кошти в розмір 8700 гривень на карточку свого друга ОСОБА_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому дані кошти були знятті готівкою, та ОСОБА_8 розпорядився ними на власні потреби.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальнрму провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_3 , та банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 09:00 по 23:00 год 06.10.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, з можливістю вилучення інформації, строком два місяці.

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 07.10.2024 внесені до ЄРДР №0001022 (а.к.4) на підставі заяви ОСОБА_5 від 07.10.2024 (а.к.5).

Під час допиту свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили про обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 (а.к.8-9, 14-15).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається переказ коштів на суму 8770 гривень (а.к.6).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківським рахунком НОМЕР_3 , та банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 09:00 до 23:00 год 06.10.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, інформацію про дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1