Провадження № 1-кс/742/1702/24
Єдиний унікальний № 742/4127/24
У Х В А Л А

іменем України

21 жовтня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 29.06.2024 о 12 год. 48 хв. отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 нібито від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що його кредитна картка заблокована, та для розблокування вказаної картки необхідно оновити персональні дані клієнта. При цьому особа, яка телефонувала до потерпілого повідомила інформацію щодо останніх чотирьох цифр нібито заблокованої банківської картки та назвала останні операції здійснені за вказаною карткою.

Так, з метою нібито оновлення даних, зловмисник попросив назвати потерпілого пін-код банківської карти, однак, потерпілий відмовився його називати.

Пізніше, того ж дня, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_5 отримав інший телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої йому особи, та як зрозумів сам потерпілий це був також працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знову попросив у нього назвати пін-код від кредитної картки та відразу ж повідомив, що пін-код змінюватись не буде, а лише потрібен для уточнення персональних даних, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та повідомив пін-код від кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 . Крім того, невстановлена особа, повідомила потерпілому, що на його мобільний номер будуть приходити смс повідомлення і йому необхідно буде назвати інформацію яка буде міститись в них, що останній і зробив.

Так, в результаті описаних вище дій, з банківської картки ОСОБА_5 без згоди та відома останнього, здійснено операції з перерахування грошових коштів, а саме: 29.06.2024 о 13 год. 01 хв. здійснено переказ на суму 29 000 грн., о 13 год. 02 хв. здійснено два перекази на суму 29 000 грн. та 6 000 грн.; 01.07.2024 о 09 год. 03 хв. здійснено чотири перекази по 2 000 грн. кожен, 01.07.2024 о 09 год. 04 хв. здійснено три перекази по 2 000 грн. кожен та один переказ на суму 1 650 грн.

Оперативним шляхом, відповідно до рапорту о/у ДК НПУ, встановлено, що кошти з банківського рахунку потерпілого було перераховано на банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІПН: НОМЕР_6 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; Тел.: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 : 29.06.2024 о 13:01 в сумі 29000 грн.; 29.06.2024 о 13:02 в сумі 29000 грн.; 29.06.2024 о 13:02 в сумі 6000 грн. Історія змін фінансового номеру: 27.06.2024 22:16 з номеру телефону НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_8 ; 2) № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 01.07.2024 о 09:03 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:03 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:03 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:03 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:04 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:04 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:04 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:04 в сумі 1650 грн.

Також встановлено, що абонентські номери НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_2 які використовувались в злочинній діяльності та здійснювався дзвінок до потерпілого - виділені оператору телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надало в користування на підставі договору вище вказані абонентські номери наступним юридичним особам:

1.Абонентський номер НОМЕР_1 виділений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; Директор: ОСОБА_7 ; Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Поштова адреса: АДРЕСА_2 ; Рахунок IBAN: НОМЕР_13 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; контактний тел.: НОМЕР_14 . Договір від 29.04.2024.

Інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Директор: ОСОБА_7 , громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Розмір частки засновника (учасника): 100000,00. Місцезнаходження юридичної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Контактні дані: НОМЕР_15 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Абонентський номер телефону оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 , який вказано як контактний, підключено 02.04.2024. Поповнення 02.04.2024 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 19.04.2024 через « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 29.04.2024 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Оперативним шляхом встановлено інформацію щодо поповнення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

СумаДата/часНомер рахункуІР-адреса
ІНФОРМАЦІЯ_17 2024-04-02 11:20:19НОМЕР_16 (OVH Telecom)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Банківська картка № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (18 р.); ІПН: НОМЕР_18 ; Адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; Тел.: НОМЕР_19 ; Історія змін фінансового номеру телефону: Дата зміни 07.02.2024 о 15:01 з номеру НОМЕР_20 на номер НОМЕР_19 .

2. Абонентський номер НОМЕР_21 виділений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; Директор: ОСОБА_9 ; Юридична адреса : АДРЕСА_5 ; Поштова адреса: АДРЕСА_5 ; Рахунок IBAN: НОМЕР_23 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_20 ; контактний тел.: НОМЕР_24 . Договір від 13.05.2024.

Інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Директор: ОСОБА_9 , громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_6 . Розмір частки засновника (учасника): 50000,00. Місцезнаходження юридичної справи: ІНФОРМАЦІЯ_21 . Контактні дані: НОМЕР_25 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Абонентський номер телефону оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_24 , який вказано як контактний, підключено 03.05.2024. Поповнення 03.05.2024 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 08.05.2024 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Оперативним шляхом встановлено інформацію щодо поповнення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

СумаДата/часНомер рахункуІР-адреса
ІНФОРМАЦІЯ_24 2024-05-03 12:09:56НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 )АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »

Банківська картка № НОМЕР_27 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ІПН: НОМЕР_28 ; Адреса: АДРЕСА_7 ; Контактні номери телефону: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .

Також, відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використання вище абонентських номерів здійснювалось з використанням ІР-адрес: НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , які належать до діапазону ІР-адрес хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ФОП ОСОБА_11 ; адреса: АДРЕСА_8 ).

Відповідно до інформації наданої хостинг-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_28 », вище вказані ІР-адреси надаються користувачу: Назва облікового запису: «Super-star007007»; Код клієнта: НОМЕР_33 ; Назва: ОСОБА_12 ; Дата реєстрації облікового запису: 26.05.2020; ІР-адреса реєстрації: НОМЕР_34 (Cogent Communications Inc.); Контактний номер абонента: НОМЕР_35 ; Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

Оплата послуг хостингу здійснювалась через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_30 »: 22.04.2024 о 07:35:21 на суму 505 грн. з банківської карти № НОМЕР_36 ( ОСОБА_13 ); 22.03.2024 о 13:15:23 на суму 599 грн. з банківської карти № НОМЕР_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ); 06.05.2024 о 06:37:51 на суму 620 грн. з банківської карти № НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 06.06.2024 о 08:14:41 на суму 50 грн. з банківської карти № НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 27.06.2024 о 12:52:35 на суму 4000 грн. з банківської карти № НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

Банківська картка № НОМЕР_37 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_38 ; Адреса: АДРЕСА_9 ; Тел.: НОМЕР_39 .

У зв`язку з цим виникла необхідність відстеженні місця знаходження зазначених вище абонентів та мобільного терміналу як на час так і до часу вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації про здійсненні дзвінки.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані у операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, вказана інформація реєструється на серверах операторів мобільного зв`язку і зберігається певний час, то є загроза її знищення (втрати).

Дана інформація у відповідності до вимог п.7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В даний час іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, а в сукупності з іншими доказами по справі, інформація-роздруківка про телефонні з`єднання (моніторинги з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, може дати змогу встановити винних осіб.

Вказана інформація може містити відомості ,які дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, винну особу, а в послідуючому може бути використана як доказу у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Згідно з положеннями ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» від 01.07.2010 року №2392-6, зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з положеннями ст. 34 ч.3 ЗУ «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно п.2 ч.2 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності особи (осіб) до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_40 в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 21.10.2024, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до відповідної інформації підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , який не є слідчим у даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000664, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( АДРЕСА_10 ) надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_30 в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 21.10.2024 із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( АДРЕСА_10 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » розташованому за адресою АДРЕСА_11 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА