Провадження № 1-кс/750/3658/24
У Х В А Л А

02 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000556 від 19.05.2024,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 19.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.05.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 за фактом вчинення шахрайських дій, а саме 16.05.2024 у месенджері WhatsApp надійшло повідомлення від невідомої особи стосовно заробітку на перегляді відео у «Тік Ток». В подальшому заробіток перейшов у « ОСОБА_6 », де потерпілій скидали завдання та номери карток, на які треба перераховувати гроші. ОСОБА_5 здійснила такі платежі: зі своєї карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 3000 гривень; зі своєї карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 16000 гривень; зі своєї карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 27500 гривень; зі своєї карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 27500 гривень. Однак, після виконання завдання їй повідомили, що воно виконано не вірно і необхідно заплатити ще 200000 гривень, або 80000 гривень. В подальшому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

06.06.2024 ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Кремінна, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_7 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено зарахування грошових коштів 18.05.2024 о 15 год. 00 хв. в розмірі 15800 гривень та о 16 год. 44 хв. в розмірі 27500 гривень від потерпілої ОСОБА_5 . В подальшому дані грошові кошти 18.05.2024 о 15 год. 06 хв. в розмірі 12060 гривень та 18.05.2024 о 15 год. 11 хв. в розмірі 4020 гривень на банківську картку НОМЕР_8 . Також 18.05.2024 о 16 год. 52 хв. грошові кошти в розмірі 27135 гривень було переказано на ту саму банківську картку.

17.07.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_9 . На банківську карту встановлено надходження грошових коштів від ОСОБА_9 в розмірі 31000 гривні 18.05.2024 о 15 год. 11 хв. та о 16 год. 52 хв. на банківську картку. В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_10 використовує на власний розсуд, а саме переказує на інші банківські карти НОМЕР_10 та НОМЕР_1 .

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з метою перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківської карти НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської карти НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.05.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 16.05.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 16.05.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської карти НОМЕР_1 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі.

-ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 16.05.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

Строк дії ухвали встановити до 01 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1