Провадження № 1-кс/686/9073/24
29 жовтня 2024 року м. Хмельницький
Слідчй відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності cлідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Хмельницького ГУНП в Хмельницькій області 01.05.2023 надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/6486/23 від 17.04.2023 за фактом того, що службова особа дочірнього підприємства «Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в період часу з 2019 року по 2021 рік, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа коштами зазначеного підприємства, чим своїми діями завдала майнової шкоди юридичній особі на суму, яка встановлюється.
Згідно із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 вбачається те, що «05» серпня 2022 року товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло частку в розмірі 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі- Підприємство). В першу чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власником, було проаналізовано фінансовий стан підприємства, зокрема досліджено рух коштів на банківських рахунках в період з 24.01.2019 по 09.03.2023.
В ході проведення фінансового аналізу підприємства було виявлено, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вище згаданий період, було переведено грошові кошти на загальну суму 1049 072грн., з яких 843 391 грн. в якості фінансової допомоги.
Окрім зазначеного особового рахунку, 29 січня 2019року колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було виготовлено корпоративну картку на ім?я ОСОБА_7 . За весь період користування на корпоративну карту на ім?я ОСОБА_7 переведено 896 295грн.
Аналізуючи виписку витрат ОСОБА_7 коштів підприємства, встановлено, що ці коштибули витрачені на особисті потреби вигодо набувача ОСОБА_7 , директора підприємства ОСОБА_6 та третіх осіб, переважна більшість коштів було знято готівкою в банкоматі, витрачені на пальне, авіа перельоти та ресторани.
На підприємстві відсутні будь які документи які б підтверджували трудові відносини з ОСОБА_7 чи інші цивільні правовідносини, зокрема договір оренди транспортного засобу, який заправлявся ОСОБА_7 , що свідчить про привласнення коштів підприємства, поліпшуючи, безпосередньо за рахунок викраденого, своє матеріальне положення та матеріальне положення третіх осіб. Також на підприємстві відсутні авансові звіти колишнього директора Підприємства, ОСОБА_6 , договори позики чи надання послуг останньою які б відображали підстави перерахування коштів на користь ОСОБА_6 .
Так, в даний момент є необхідність у встановленні походження грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Дочірнього підприємства «Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого необхідно дослідити рух коштів по вище вказаному рахунку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності cлідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за період часу з 24.01.2019 по 10.03.2023.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя