Провадження № 1-кс/750/3921/24
У Х В А Л А

28 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002696 від 15.08.2024,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівської РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 близько 10:00 год. 15.08.2024 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , будучи обізнаною, що згідно указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 на всій території України введено воєнний стан, який в подальшому неодноразово продовжено, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом обману проникли до квартири АДРЕСА_2 , та в подальшому перебуваючи і одній з кімнати квартири, користуючись тим, що за їх діями ніхто не спостерігає, таємно викрали з шафи грошові кошти в сумі 70 000 грн., які належать ОСОБА_6 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Після чого, близько 13:00 год. 16.08.2024 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , прийшли до домогосподарства ОСОБА_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_7 під приводом обміну грошових коштів, отримали добровільно від останнього 4 000 грн., які надалі замінили на сувенірні банкноти та передали ОСОБА_7 в результаті протиправних дій спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

17.08.2024 за підозрою у вчиненні даних злочинів в порядку передбаченому ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебували за адресою: АДРЕСА_4 , готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер НОМЕР_2 та у період часу з 00 год. 18 хв. по 01 год 58 хв 17.08.2024 проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено:

?мобільний телефон марки «Redmi Note 8» ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

?мобільний телефон марки «Redmi 13 C» ІМЕІ НОМЕР_6 , бірюзового кольору, з двома сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

?грошові кошти в сумі 6610 грн., запаковані до спецпакету PSP 2167500;

?грошові кошти в сумі 5220 грн, запаковані до спецпакету SVD 2065803;

?зошит з чорновими записами, запакований до спецпакету PSP 2176499;

?банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Зазначені речі, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер НОМЕР_2 , в контексті ст. 98 КПК України можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

З метою отримання додаткових доказів причетності підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вказаних злочинів, встановлення додаткових свідків, оскільки підозрювані могли переказати на банківську карту № НОМЕР_1 або на банківські рахунки можливих спільників вчинення даних кримінальних правопорушень, незаконно отримані кошти, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка мається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення в розслідуванні кримінального провадження, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

?рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась або зараховувалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття або зарахування готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

?залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

?копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_1 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 11.08.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

?повну інформацію про власника банківського № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1