Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8368/24
Номер провадження 1-кс/711/2269/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000113 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000113 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за матеріалами УСБУ в Черкаській області за актом №07-30-02 від 27.02.2023 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2018 по 31.10.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої встановлено, що в результаті неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розпорядження коштами установи та укладанням договорів на користь інших юридичних осіб, інтересам установи нанесено збитки.

За даним фактом 29.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 сі. 364 КК України.

Так, відповідно до акту №07-30-02 від 27.02.2023 ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2018 по 31.10.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено:

- в порушення ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України, п. 1.9 Наказу НААН України «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2019 році» від 19.09.2019 №70, недоотримано доходи від додаткової (господарської) діяльності, а саме від реалізації зернових, на загальну суму 927.29 тис. гри. (зернові реалізовано за цінами нижчими ніж ті, що були на товарній біржі, що є прямим порушенням наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зайво нараховано та виплачені премії у період з 01.02.2020 по 31.03 2021 на загальну суму 106,52 тис. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 необґрунтовано включені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунки вартості об`єкта будівництва, що призвело до завищення вартості виконаних робіт у 2019-2021 році на загальну суму 81,96 тис. грн.

Таким чином, неправомірні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 призвели до нанесення інтересам юридичної особи збитків на загальну суму 1115 770 грн.

З метою підтвердження збитків, встановлених відповідно до акту №07-30-02 від 27.02.2023, слідчим призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових документів, необхідних для проведення експертного дослідження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Колективний договір з додатками про преміювання працівників, що діяв у період з 01.02.2020 по 31.03.2021;

- Накази на преміювання працівників з прикладеними до них списками за період з 01.02.2020 по 31.03.2021;

- Відомості нарахування заробітної плати по працівникам переліченим у Додатку 6 «Розрахунок зайво нарахованої та виплаченої премії, яка не передбачена колективним договором» до акту ревізії №07-30/02 від 27.02.2023, меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»;

- Внутрішні нормативні документи, накази (розпорядження), що регламентують механізми формування (визначення) цін на реалізацію зерна пшениці 3 класу та кукурудзи врожаю 2019 - 2020 років, пошуку цінової інформації і т. ін.;

- Доповідні записки, протоколи про результати моніторингу цін на зернові культури, розрахунки, калькуляції економістів (або відповідальних осіб) щодо якості (класності) зернових культур врожаю 2019 -2020 років та встановленням цін на дати їх реалізації;

- Висновків експертів (фахівців, спеціалістів) щодо цін з урахуванням ПДВ, які встановлено у регіоні Черкаської області на зерно пшениці 3 класу та кукурудзи продовольчої врожаю 2019 - 2020 років на момент реалізації (укладання договорів).

Слідчий вказує, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000113 від 29.03.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000113 від 29.03.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за матеріалами УСБУ в Черкаській області за актом №07-30-02 від 27.02.2023 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2018 по 31.10.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої встановлено, що в результаті неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розпорядження коштами установи та укладанням договорів на користь інших юридичних осіб, інтересам установи нанесено збитки.

Так, із акту №07-30-02 від 27.02.2023 ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2018 по 31.10.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , органом досудового розслідування становлено:

- в порушення ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України, п. 1.9 Наказу НААН України «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2019 році» від 19.09.2019 №70, недоотримано доходи від додаткової (господарської) діяльності, а саме від реалізації зернових, на загальну суму 927.29 тис. гри. (зернові реалізовано за цінами нижчими ніж ті, що були на товарній біржі, що є прямим порушенням наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зайво нараховано та виплачені премії у період з 01.02.2020 по 31.03 2021 на загальну суму 106,52 тис. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 необґрунтовано включені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунки вартості об`єкта будівництва, що призвело до завищення вартості виконаних робіт у 2019-2021 році на загальну суму 81,96 тис. грн.

Таким чином, за версією слідства, неправомірні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 призвели до нанесення інтересам юридичної особи збитків на загальну суму 1115 770 грн.

З метою підтвердження збитків, встановлених відповідно до акту №07-30-02 від 27.02.2023, слідчим призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових документів, необхідних для проведення експертного дослідження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Колективного договору з додатками про преміювання працівників, що діяв у період з 01.02.2020 по 31.03.2021;

- Наказів на преміювання працівників з прикладеними до них списками за період з 01.02.2020 по 31.03.2021;

- Відомостей нарахування заробітної плати по працівникам переліченим у Додатку 6 «Розрахунок зайво нарахованої та виплаченої премії, яка не передбачена колективним договором» до акту ревізії №07-30/02 від 27.02.2023, меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»;

- Внутрішніх нормативних документів, наказів (розпоряджень), що регламентують механізми формування (визначення) цін на реалізацію зерна пшениці 3 класу та кукурудзи врожаю 2019 - 2020 років, пошуку цінової інформації і т. ін.;

- Доповідних записок, протоколів про результати моніторингу цін на зернові культури, розрахунки, калькуляцій економістів (або відповідальних осіб) щодо якості (класності) зернових культур врожаю 2019 -2020 років та встановленням цін на дати їх реалізації;

- Висновків експертів (фахівців, спеціалістів) щодо цін з урахуванням ПДВ, які встановлено у регіоні Черкаської області на зерно пшениці 3 класу та кукурудзи продовольчої врожаю 2019 - 2020 років на момент реалізації (укладання договорів).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою проведення судової експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- з метою проведення судової експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання належним чином їх завірених копій, а саме до:

- Колективного договору з додатками про преміювання працівників, що діяв у період з 01.02.2020 по 31.03.2021;

- Наказів на преміювання працівників з прикладеними до них списками за період з 01.02.2020 по 31.03.2021;

- Відомостей нарахування заробітної плати по працівникам переліченим у Додатку 6 «Розрахунок зайво нарахованої та виплаченої премії, яка не передбачена колективним договором» до акту ревізії №07-30/02 від 27.02.2023, меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»;

- Внутрішніх нормативних документів, наказів (розпоряджень), що регламентують механізми формування (визначення) цін на реалізацію зерна пшениці 3 класу та кукурудзи врожаю 2019 - 2020 років, пошуку цінової інформації і т. ін.;

- Доповідних записок, протоколів про результати моніторингу цін на зернові культури, розрахунки, калькуляцій економістів (або відповідальних осіб) щодо якості (класності) зернових культур врожаю 2019 -2020 років та встановленням цін на дати їх реалізації;

- Висновків експертів (фахівців, спеціалістів) щодо цін з урахуванням ПДВ, які встановлено у регіоні Черкаської області на зерно пшениці 3 класу та кукурудзи продовольчої врожаю 2019 - 2020 років на момент реалізації (укладання договорів).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1