печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002146 від 16.11.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002146 від 16.11.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002146, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами протиправно заволоділи часткою одного із засновників підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, внаслідок чого потерпілому завдано велику шкоду.

Зокрема встановлено, що для цього було підроблено та використано протокол засідання Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2020.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи власником 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.04.2019 видав довіреність ОСОБА_6 на право представляти його інтереси на засіданнях загальних зборів учасників товариства, з правом приймати участь в обговоренні голосуванні та прийнятті рішень порядку денного.

21.07.2023 складено та підписано протокол засідання учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого на засіданні прийнято рішення збільшити статутний капітал шляхом залучення додаткового грошового вкладу учасника товариства - ОСОБА_4 в розмірі 2,5 млн. грн. на наступних умовах:

- право внесення додаткового вкладу має тільки ОСОБА_4 ;

- внесення додаткових вкладів буде здійснюватися без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі товариства;

- учасник товариства вносить додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу товариства, після чого частки розподіляються наступним чином: ОСОБА_7 - 2 550 500 грн. (98,058%), ОСОБА_5 - 50 500 грн. (1,94%);

- строк внесення вкладу - 9 місяців з моменту прийняття рішення.

Тобто, відповідно до вказаного протоколу фактично вчинено дію, спрямовану на зменшення ОСОБА_4 частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 50% до 1,94%.

Встановлено, що для зміни частки у статутному капіталі підроблено та використано протокол засідання Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2020.

Крім того установлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала господарська справа № 922/2145/21 за позовом ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача 2 - ОСОБА_6 ) про визнання розміру капіталу та розмірів часток учасників товариства.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.12.2023 (справа № 922/2145/21) позовні вимоги ОСОБА_4 задоволені в повному обсязі та визначено розмір часток учасників у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступним чином: ОСОБА_5 - 50 500 грн, що складає 1,9415609 відсотків статутного капіталу, ОСОБА_7 - 2 550 500 грн (два мільйони п`ятсот п`ятдесят тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що складає 98,0584391 відсотків статутного капіталу.

Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.04.2024 (справа № 922/2145/21) апеляційні скарги ОСОБА_6 і ОСОБА_5 залишено без задоволення а рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.12.2023 залишено без змін.

12.09.2024 Верховний суд України своєю постановою у справі № 922/2145/21 скасував зазначені рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.12.2023 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.04.2024 та задовольнив касаційні скарги ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

При цьому встановлено, що в матеріалах вищевказаної господарської справи № 922/2145/21, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 міститься оригінал підробленого протоколу засідання Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2020.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, постановою слідчого від 06.12.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, для виконання якої необхідний оригінал вищезгаданого протоколу Загальних зборів.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 922/2145/21, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002146 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме:

копій усіх документів справи № 922/2145/21 за позовом ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача 2 - ОСОБА_6 ) про визнання розміру капіталу та розмірів часток учасників товариства.

оригіналів документів, що містяться в справі справи № 922/2145/21 за позовом ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача 2 - ОСОБА_6 ) про визнання розміру капіталу та розмірів часток учасників товариства, а саме:

протоколу засідання Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від 21.07.2020;

документів, що містять вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48574/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1