Справа № 466/9100/24
Провадження № 1-кс/466/2707/24
У Х В А Л А

06 вересня 2024 року ,Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції Матвіїв М/А, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова В`юник Т/С/ про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000482 від 04.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

06.09.2024 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає,що 04.09.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом позички грошових коштів у соціальній мережі «Телеграм», заволоділа його грошовими коштами у розмірі 26300 грн, котрі він 16.08.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома транзакціями, а саме: о 15:53 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 14300 грн. та о 16:35 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 12000 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації а саме до відомостей про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.08.2024 по 23 год. 59 хв. 19.08.2024, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось) зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична

адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові.

Дізнавач просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі дізнавача та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000482 від 04.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, 04.09.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_3 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом позички грошових коштів у соціальній мережі «Телеграм», заволоділа його грошовими коштами у розмірі 26300 грн, котрі він 16.08.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома транзакціями, а саме: о 15:53 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 14300 грн. та о 16:35 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 12000 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду.В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2024 о 15:53 год. потерпілий ОСОБА_3 здійснив переказала грошові кошти невідомій особі із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 14300 грн., та о 16:35 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 12000 грн.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрямидіяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, її: будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформації; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка маєнамір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її

кредитоспроможності.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 і у НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 або іншим уповноваженим особам тимчасового доступу до речей і документів потерпілої, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації на паперовому та електронному норіях у м. Львові, а саме: інформації про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.08.2024 по 23 год. 59 хв. 19.08.2024, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти (час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова В`юник ТС.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1