Справа № 203/4866/24
Провадження № 1-кс/0203/2761/2024
УХВАЛА

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000158, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 09 травня 2024 року до чергової частини ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09 травня 2024 року в період часу з 15:32 год. по 15:34 год. невідома особа вчинила крадіжку її грошей в сумі 10 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Так, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді 06 липня 2024 року отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_6 , згідно з якого встановлено, що гроші в сумі 10 000 грн. п`ятьма переказамиз банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були переведені 09 травня 2024 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів і відомостей, що можуть мати доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на яку були переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн. 09 травня 2024 року з банківської картки ОСОБА_5 , починаючи з 01 січня 2024 року період часу з 00:00 годин по 01 вересня 2024 оку до 00:00 годин;

- відомості про місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на яку були переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн. 09 травня 2024 року з банківської картки ОСОБА_5 , починаючи з 01 січня 2024 року період часу з 00:00 годин по 01 вересня 2024 оку до 00:00 годин, а також фото і відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку тощо), на яку 09 травня 2024 року переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн. з банківської картки ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що зазначені відомості необхідні для перевірки причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, оскільки, з метою уникнення кримінальної відповідальності правопорушник міг використовувати інші банківські рахунки шляхом переведення грошових коштів зі свого рахунку з метою приховування слідів злочину та уникнення від кримінальної відповідальності. Отримати інформацію про рух по банківській картці № НОМЕР_3 та інформацію про власника карти, на яку були перераховані грошові кошти можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти № НОМЕР_3 на яку 09 травня 2024 року переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн. з карти потерпілої ОСОБА_5 , в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення з них копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягаючи на його задоволенні з наведених у ньому підстав, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначені медичні документи необхідні для проведення психіатричної експертизи, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000158, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчий СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на яку були переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн. 09 травня 2024 року з банківської картки ОСОБА_5 , починаючи з 01 січня 2024 року період часу з 00:00 годин по 01 вересня 2024 оку до 00:00 годин;

- відомостей про місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритої в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на яку були переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн. 09 травня 2024 року з банківської картки ОСОБА_5 , починаючи з 01 січня 2024 року період часу з 00:00 годин по 01 вересня 2024 оку до 00:00 годин, а також фото і відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку тощо), на яку 09 травня 2024 року переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн. з банківської картки ОСОБА_5 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені оригінали документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1