Провадження № 1-кс/686/5670/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001028,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «25.03.2024 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 за №686/6151/24 від 12.03.2024, щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 26.09.2023, за фактом умисного невиконання рішення суду від 30.09.2019.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

До Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , у якій останній вказав наступне. В червні 2017 року, ОСОБА_6 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 про допомогу в оформленні договорів оренди ряду земельних ділянок поблизу м.Хмельницького, за сплату певних грошових коштів. ОСОБА_8 надав реквізити банківської платіжної карти, яка належала ОСОБА_9 , про що ОСОБА_6 відомо не було, та на яку останній мав перерахувати кошти. В подальшому, у період з 19.06.2017 по 16.08.2017, заявник перерахував кошти на вказаний банківський рахунок, на загальну суму 159861 гривень. Окрім цього, родичами заявника ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також було перераховано грошові кошти, на загальну суму 155162 гривні. Таким чином, ОСОБА_10 , в період з 19.06.2017 по 20.06.2017, перерахувала власні грошові кошти, на загальну суму 88 080 гривень, ОСОБА_11 03.07.2017 перерахувала власні грошові кошти, на загальну суму 40 080 гривень, ОСОБА_12 13.07.2017 перерахувала власні грошові кошти, на загальну суму 27 002 гривень. Далі, у жовтні 2017 року, ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_7 помер та скаржник з`ясував, що кошти були помилково перераховані на рахунок ОСОБА_9 . Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.09.2019, у справі №686/11069/18, задоволено позов ОСОБА_6 про стягнення з ОСОБА_9 грошових коштів на суму 159861 гривень, про що видано виконавчий лист. Окрім цього, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.06.2020, у справі №686/30665/19, задоволено позови ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про стягнення з ОСОБА_9 коштів, відповідно: на користь ОСОБА_10 - в сумі 88080 гривень; на користь ОСОБА_11 - в сумі 40 080 гривень; на користь ОСОБА_12 - в сумі 27 002 гривень, про що також видано відповідні виконавчі листи.

У зв`язку з вищевикладеним, відкрито виконавчі провадження, серед яких виконавче провадження №62293767, відкрите 09.06.2020, де стягувачем являється ОСОБА_6 , а також виконавчі провадженні №62901485, №62901966 та №62901193, відкриті 27.08.2020, де стягувачами являються ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідно. Усі виконавчі провадження перебувають на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 . З часу перерахунку заявником та його родичами коштів на рахунок ОСОБА_9 , на виконання домовленостей з ОСОБА_13 , на загальну суму 315023 гривень, жодних дій по виконанню цих домовленостей, а саме: надання послуг з оформлення договорів оренди земельних ділянок, не вчинено, кошти заявнику не повертались ні в добровільному порядку, ні під час судових процесів та у ході примусового виконання судових рішень. З метою встановлення усіх фактичних обставин, а також підтвердження або ж спростування факту вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з метою вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме: матеріалів виконавчих проваджень №62293767, відкритого 09.06.2020, №62901485, №62901966 та №62901193, відкритих 27.08.2020, про стягнення з ОСОБА_9 грошових коштів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Вищеописані документи та відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), - до матеріалів виконавчих проваджень №62293767 (відкритого 09.06.2020 р.) та №№ 62901485, 62901966, 62901193 (відкритих 27.08.2020 р.) про стягнення з ОСОБА_9 грошових коштів.

Приватному виконавцю виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 11 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя