Провадження № 1-кс/537/849/2024
Справа № 537/2753/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000326 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів, що містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2024 року близько 21 год. 03 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у Республіці Польща, через месенджер Телеграм здійснила дзвінок у чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 5 560 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування установлено, що незаконні операції проводились з банківської карти № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановлення руху коштів на банківській картці № № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.04.2024 року по 21.04.2024 року, у зв`язку з чим слідчий і звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 16.05.2024 року на підставі заяви ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості наступного змісту: «20.04.2024 близько 21 год. 03 хв. заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , знаходячись у Республіці Польща, через месенджер Телеграм здійснила дзвінок у чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 5560 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно рапорту дізнавача СД ОСОБА_6 від 21.04.2024 року та рапорту слідчого СВ ОСОБА_3 від 24.05.2024 року вбачається, що в ході досудового розслідування в режимі відео конференції було опитано ОСОБА_5 , яка на момент опитування знаходилась у Республіці Польща, під час опитування остання повідомила, що 20.04.2024 року вона вирішила на новому мобільному телефоні встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановивши зазначений додаток, зайти у нього не вдавалось, тому ОСОБА_5 , у месенджері «Телеграм» знайшла у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зателефонувала туди, спілкуючись з особою яка відповіла, потерпіла повідомила, що не може зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй повідомили, що зараз з нею має зв`язатись менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 та через декілька хвилин їй зателефонували, потерпіла взяла слухавку та повідомила особі, яка була на зв`язку, про те, що не може зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в неї запитали чи є в неї іще якісь банківські карти та потерпіла повідомила, що має банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого їй сказали встановити додаток «TeamViewer» (віддалений доступ) та відкрити « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб через цей додаток підтягнути карту ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 так і зробила. Потім у неї запитали номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 його назвала, їй повідомили, що допоможуть перевірити карту шляхом пересилання грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_8 на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 та потім їх повернуть. В подальшому почали казати, щось з приводу оформлення кредиту та ОСОБА_5 це збентежило, про те відразу з банківської карти потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі близько 5 500 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_4 , яка також належить ОСОБА_5 , в подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_5 . На момент перерахунку грошових коштів потерпіла знаходилась у Республіці Польща. Також потерпіла повідомила, що з її аканту у месенджері «Телеграм» її контактам почали надсилатись повідомлення з проханням про грошову допомогу, де шахраї вказали її картку, тим самим отримали повний доступ до аканту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підв`язаного до картки № НОМЕР_2 .

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000326, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом начальника чергової частини ВП № 1 м. Кременчука ГУНП в Полтавській області від 21.04.2024 року, рапортом дізнавача СД ОСОБА_6 від 21.04.2024 року, рапортом слідчого СВ ОСОБА_3 від 24.05.2024 року, довідкою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.04.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із 20.04.2024 року по 21.04.2024 року,

- із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 20.04.2024 року по 21.04.2024 року, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаною карткою та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 31.12.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1