справа № 361/5381/24
провадження № 1-кс/361/1449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2024 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого - судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000099 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2022-2023 роках розпорядники бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, було укладено ряд договорів на надання послуг за ціною, яка є вище ринкової та послуг, які не надавались або надавались не в повному обсязі, чим було спричинено майнової шкоди.

Зокрема, встановлено, що 16.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та КП Броварської міської ради Броварського району Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір № БР22342ФО на надання охоронних послуг.

Ціна Договору за одну годину становить 111, 10 (сто одинадцять гривень 10 копійок) без ПДВ.

Згідно Додатку до Договору, а саме Протоколу погодження вартості охоронних послуг вартість одного цілодобового посту охорони складає 111,10 гривень за годину без ПДВ по чотирьох об`єктах: «Котельня АДРЕСА_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 », « АДРЕСА_3 », «Каналізаційно-очисні споруди АДРЕСА_1 ». Кожен об`єкт має 1 (один) цілодобовий пост.

Вартість охорони за кожним об`єктом окремо за 2023 рік складає 973236,00 грн.

28.12.2023 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, згідно якої внесено зміни до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, а саме викладено п.8.1. Договору в наступній редакції «8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2024». Загальна вартість Додаткової угоди становить 639 936, 00 грн., без ПДВ.

30.01.2024 укладено Додаткову угоду № 3 до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, згідно якої внесено зміни до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, а саме викладено п.8.1. Договору в наступній редакції «8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 29.02.2024».

Згідно висновку експерта № 1142/24 від 28.02.2024 за результатами товарознавчої експертизи встановлено, що:

1.Середня ринкова вартість послуги «цілодобова охорона об`єкту» на території Київської області, з урахуванням залучення 1 співробітника охорони, за умови укладання договору на термін з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року становить 58, 74 гривень за годину (без урахування ПДВ);

2.Середня ринкова вартість 8760 годин послуг «цілодобова охорона об`єкту» на території Київської області з урахуванням залучення 1 співробітника охорони, за умови укладання договору на термінг з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 становить 514 562, 40 гривень (без урахування ПДВ).

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 № 51/28-633 від 06.05.2024 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » 26.03.2022 за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі «Фізична охорона об`єкту Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № БР22009ФО від 22.03.2022 договір щодо фізичної охорони об`єкту комунального підприємства (7 постів, з них 4 цілодобових та 3 нічних) терміном з 26 березня по 25 квітня 2022 року, на загальну суму 446 880 грн. За вказані послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.03.2022 року 127 680.0 грн. (№ транзакції 231136214), а 29.03.2022 року 319 200.0 грн. (3 трансакції 231207276), копії деталей транзакції додаються. Додатково, 26.04.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знову за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі «Фізична охорона об`єкту» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_9 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічний договір №БР22012ФО щодо фізичної охорони об`єкту, на загальну суму 383 040 грн. За вказані послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27.04.2022 перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 383 040.0 грн.

Разом з тим, впродовж березня - квітня 2022 року на вказаному об`єкті комунального підприємства розміщувався штаб ІНФОРМАЦІЯ_81, зі слів військовослужбовців якого, ніяка охорона вказаного об`єкту комунального підприємства приватними структурами не здійснювалась.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_82, від 29.08.2023 встановлено, що з березня по червень 2022 року останній дислокувався в АДРЕСА_47 та періодично відвідував об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 . На вказаному об`єкті співробітників охорони, ні інших співробітників приватних охоронних компаній останній не бачив.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_82, від 29.08.2023 встановлено, що з березня по червень 2022 року останній дислокувався в АДРЕСА_47 та періодично відвідував об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 . На вказаному об`єкті співробітників охорони, ні інших співробітників приватних охоронних компаній останній не бачив.

Також, встановлено, що 26.05.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі Управління, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі «79710000-4 - Охоронні послуги (Послуги з охорони приміщення управління)» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_11 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №БР22018ФО від 06.05.2022 щодо фізичної охорони (цілодобової) адміністративної будівлі Управління, терміном з 26.05.2022 року по 31.07.2022 року, на загальну суму 189 660,96 грн. За наявною інформацією, фактично охорона об`єкту Управління згідно специфікації до договору взагалі не здійснювалася. За вказані послуги Управління перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.05.2022 грошові кошти в суму 55134.0 грн. (№ транзакції 233773717), 30.06.2022 кошти в сумі 66 160.8 грн. (№ транзакції 235833669) та 27.07.2022 кошти в сумі 68 366.16 грн. (№ транзакції 237445636). Фактично охорона об`єкту Управління згідно специфікації до договору взагалі не здійснювалася.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 30.08.2023 встановлено, що останній в вересні 2022 року неодноразово відвідував ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , та під час відвідування вказаних приміщень працівників охорони не бачив.

Також встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2021 року провела тендерну закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо надання охоронних послуги, (послуги з охорони об`єктів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »). ЛОТ 1 - фізична охорона об`єктів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за кодом СРV за ДК 021:2015- 79710000-4 - охоронні послуги, відповідний код за ДК 021:2015-79713000-5 послуги з охорони об`єктів та особистої охорони, переможцем якої визнано компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ціновою пропозицією 3 869 759,00 грн та заключено з нею договір №БС344ФО від 31.12.2021 року (за вказані послуги кошти сплачені в повному обсязі), а в лютому 2023 року проводиться аналогічну тендерну закупівлю в якій КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заключає договір № БС352ФО від 27.02.2023 року з ціновою пропозицією 2 407 338,16 грн. (за вказані послуги сплачені в повному обсязі). За умовами договорів, охорону об`єктів повинні здійснювати 10 чоловік: 6 чол. цілодобово, 2 чол. 12 годин в нічний час та 2 чол. 8 годин в нічний час. Разом з тим, за наявною інформацією вказані послуги фактично надаються не в повному обсязі, а з залученням 4 чоловік на добу, що складає 40 % від передбаченої договором кількості охоронців.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 04.09.2023 встановлено, що 31.08.2023 останні спілкувався з співробітником охорони «ІНФОРМАЦІЯ_2», який ніс службу на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 та останній пояснив, що охорона здійснюється двома особами. При відвідуванні лікарні в нічний час доби, близько 22 години 30 хвилин свідок працівників охорони не бачив.

Водночас, вказаним розпорядником бюджетних коштів на казначейський рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) в березні та квітні 2022 року додатково перераховано 1 410 831,3 грн. згідно договору ОК859ФО вiд 07.03.2022 за надання послуг фізичної охорони. Разом з тим, згідно електронного майданчику державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутня інформація щодо проведення зазначеної тендерної процедури та підстави укладення зазначеного договору, який в свою чергу дублює послуги, які надавалися згідно договору №БС344ФО від 31.12.2021 року. Керівником та засновником вказаної організації являється ОСОБА_11 .

Крім того, Комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_8 ), КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_9 ), КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ( НОМЕР_10 ), КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_11 ), КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_12 ) в 2022-2024 рр. укладалися ряд договорів з ПРИВАТНИМ БАГАТОПРОФІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), щодо надання послуг з технічного обслуговування ліфтів. Разом з тим, за наявною інформацією вказані послуги надаються в неповному обсязі, з дублюванням робіт та в умовах договорів з метою завищення розрахункової ціни послуги вказуються роботи, які не входять до технічного обслуговування ліфтів та фактично не надаються. Крім того, проведення тендерних торгів проводиться за попередньою змовою групою осіб.

Також, встановлено, що до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять ряд комерційних організацій, які підконтрольні ОСОБА_12 : ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_21 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_22 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ). Вказані компанії укладали ряд договорів з розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_23 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_24 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_8 ); КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_9 ); КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ( НОМЕР_10 ); КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_11 ); КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_12 ). Слід зазначити, що укладання договорів між вказаними комерційними структурами та комунальними підприємствами можливо здійснювалося з метою привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення ринкової вартості товарів та послуг, а також фактичним невиконанням їх або виконанням не в повному обсязі з подальшим обготівкуванням коштів через фіктивні організації (так звані конвертаційні центри) або з використання фізичних осіб- підприємців.

Встановлено, що фактичним власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26

Офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактичне місцезнаходження вищевказаних суб`єктів господарювання) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 376640988 від 30.04.2024 право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Так, до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять ряд комерційних організацій, які підконтрольні ОСОБА_12 :

1)ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ). Керівник: ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ).

ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 25 договір з розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_23 за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 32 965 344,78 грн..

У ході проведення санкціонованих слідчих дій, а саме обшуку за адресами проживання ОСОБА_12 та офісному приміщенні групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зафіксовано докази (уставні документи, печатки, банківські електронні ключі, файли на ноутбуках), що до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять ряд комерційних організацій та фізичних осіб-підприємців, які підконтрольні ОСОБА_12 , а саме:

ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Керівник: ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » використовує наступні банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ), ФІЛІЯ-ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_31 ); казначейський рахунок - НОМЕР_32 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_33 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . ОСОБА_27 являється зятем ОСОБА_12 . ОСОБА_27 додатково являється засновником наступних організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ). Крім того, являється керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (НОМЕР_25). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » використовує банківські рахунки: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ); ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ); ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ПАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_36 ); казначейський рахунок - НОМЕР_37 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ). Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_38 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Додатково являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки: ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ); казначейський рахунок ( НОМЕР_42 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_43 ), зареєстрований за адресою:, АДРЕСА_13 . ПП « ІНФОРМАЦІЯ_84 » використовує наступні банківські рахунки: ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_44 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_45 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 . Банківські рахунки які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_46 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_47 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 . Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ). Засновник: ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ). Банківські рахунки які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_48 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_49 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 власник, засновник та керівник: ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ). Додатково являється засновницею наступних організацій: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_18 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_21 ). Банківські рахунки, які використовує ПП « ІНФОРМАЦІЯ_85 »: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_52 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_53 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ). Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_56 ), ОСОБА_33 являється донькою ОСОБА_12 . Додатково являється засновницею наступних організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_21 ). Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_35 являється донькою ОСОБА_36 Керівник: ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_58 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Додатково являється керівником наступних організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_21 ) та ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_59 ).

Банківські рахунки, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ); казначейський рахунок ( НОМЕР_64 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ). Банківські рахунки, які використовує ПП « ІНФОРМАЦІЯ_86 »: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_65 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_19 . Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) та ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ). Керівник: ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_58 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Додатково являється керівником наступних організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_21 ) та ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_59 ). Банківські рахунки, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_66 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_20 . Бенефіціарні власники та засновники: ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) та ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ). Керівник: ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ). Банківські рахунки, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_69 - мультивалютний); казначейський рахунок ( НОМЕР_70 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_71 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Слід зазначити, що ОСОБА_11 являється довіреною особою ОСОБА_12 та контролює фінансову діяльність групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_11 додатково являється засновником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_22 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_23 ). ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » використовує наступні банківські рахунки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 .

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ). ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_75 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ). Банківські рахунки які використовує ПП « ІНФОРМАЦІЯ_89 »: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_76 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_21 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ). Банківські рахунки, які використовує ПП « ІНФОРМАЦІЯ_90 »: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_77 ).

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 . Засновник та керівник: ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ). Засновник: ОСОБА_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_78 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . ГО «ІНФОРМАЦІЯ_22» використовує наступні банківські рахунки: ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ПАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_79 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_80 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_81 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 . ПП « ІНФОРМАЦІЯ_91 » використовує наступні банківські рахунки: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_82 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_83 ),

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ЗАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_84 ), казначейський рахунок ( НОМЕР_85 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_86 ). Зареєстроване за адресою: АДРЕСА_24 . Засновником та керівником компанії являється: ОСОБА_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_87 ). Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » має наступні відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_88 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ).

ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_59 ). Зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Керівником організації являється ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_58 ). Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 . Компанія не має відкритих банківських рахунків.

ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_91 ). Зареєстровано за адресою: АДРЕСА_27 . Засновником компанії являється ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_92 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 . Керівником компанії являється ОСОБА_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_93 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . ПП « ОСОБА_42 » використовує наступні банківські рахунки: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_94 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_95 ). Зареєстроване за адресою: АДРЕСА_29 . Засновником та керівником організації являється ОСОБА_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_96 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » використовує наступні банківські рахунки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_99 ). Зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 . Засновником та керівником компанії являється ОСОБА_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_100 ). Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » використовує наступні банківські рахунки: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 - мультивалютний), казначейський рахунок ( НОМЕР_103 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_104 ). Зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . Засновником та керівником компанії являється ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » банківські рахунки не використовують.

ФОП ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_105 ). Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_31 . ФОП ОСОБА_48 використовує наступні банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - НОМЕР_106 ;

ФОП ОСОБА_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ). Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . ФОП ОСОБА_25 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_107 ;

ФОП ОСОБА_50 ( ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_108 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . ФОП ОСОБА_51 використовує наступні банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ,; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » - НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 .

ФОП ОСОБА_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_119 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 . ФОП ОСОБА_53 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_120 ;

ФОП ОСОБА_54 ( ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_121 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 . ФОП ОСОБА_55 використовує наступні банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ;

ФОП ОСОБА_56 ( ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_129 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 . ФОП ОСОБА_57 використовує наступні банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - НОМЕР_130 ;

ФОП ОСОБА_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_131 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . ФОП ОСОБА_59 використовує наступні банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » - НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » - НОМЕР_141 ;

ФОП ОСОБА_60 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_142 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 . ФОП ОСОБА_61 використовує наступні банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

ФОП ОСОБА_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_57 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_36 . ФОП ОСОБА_63 використовує наступні банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » - НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_149 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ;

ФОП ОСОБА_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_154 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_37 . ФОП ОСОБА_65 використовує наступні банківські рахунки - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 ;

ФОП ОСОБА_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_161 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 . ФОП ОСОБА_67 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_162 ;

ФОП ОСОБА_68 ( ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_163 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_39 . ФОП ОСОБА_69 використовує наступні банківські рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » - НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

ФОП ОСОБА_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_176 ). Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 . ФОП ОСОБА_12 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_177 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » - НОМЕР_178 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

ФОП ОСОБА_71 ( ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_182 ). Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 . ФОП ОСОБА_72 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_183 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » - НОМЕР_184 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ;

ФОП ОСОБА_73 ( ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_189 ); Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_42 . ФОП ОСОБА_74 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_190 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194

ФОП ОСОБА_75 ( ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_195 ). Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . ФОП ОСОБА_76 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_196 ;

ФОП ОСОБА_77 ( ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_197 ). Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_43 . Використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_198 ;

ФОП ОСОБА_78 ( ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_199 ). Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_44 . ФОП ОСОБА_79 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_200

ФОП ОСОБА_80 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_56 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 ФОП ОСОБА_33 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_201 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205

ФОП ОСОБА_81 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_206 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_45 . ФОП ОСОБА_36 використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - НОМЕР_207 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 .

Слід зазначити, що ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_48 вже тривалий час, як ліквідовані, а факт наявності банківських електронних ключів, уставних документів, печаток, що вилучені в офісі групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може свідчити про виведення через ФОПів грошових коштів з групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі отриманих від комунальних підприємств за послуги/роботи.

Слід зазначити, що ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_48 вже тривалий час, як ліквідовані, а факт наявності банківських електронних ключів, уставних документів, печаток, що вилучені в офісі групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може свідчити про виведення через ФОПів грошових коштів з групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі отриманих від комунальних підприємств за послуги/роботи.

Крім того, вбачається, що з метою мінімізації податкового навантаження донька ОСОБА_12 - ОСОБА_32 нібито здає в оренду транспортні засоби іншим організаціям, які входять в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 20% дорожче ринку. Однак, ОСОБА_84 не отримувала прибуток за весь період працевлаштування, який дозволив би придбати транспортні засоби.

Водночас, вказані юридичні особи в період з 2022 по 2024 рр. здійснювали перерахування коштів на ряд фізичних осіб-підприємців, які в той же час є найманими працівниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за послуги, які ймовірно не виконувались та/або дублювались із посадовими обов`язками найманих працівників, що може свідчити про ухилення від сплати податків шляхом технічного збільшення витрат та подальшим обготівкуванням грошових коштів.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_79 », а саме про рух грошових коштів та будь-які транзакції (успішні або відхилені) по банківським карткам вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 до 24.07.2024.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄРДПОУ НОМЕР_213 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_46 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2021 до 24.07.2024 включно, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських картках, станом на момент розгляду постанови.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Ініціатор клопотання зазначає що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою повного, неупередженого та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » за адресою: АДРЕСА_46 (ЄДРПОУ НОМЕР_213 ), має виняткове значення для даного кримінального провадження, однак, оскільки вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому іншого способу отримати доступ до вказаних документів у органу досудового розслідування не має.

В судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області не з`явився, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, разом з клопотанням надав заяву про проведення судового розгляду без його участі.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 05.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000099 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 04.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 30.08.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 29.08.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 29.08.2023; висновком експерта за результатми проведення судово-товарознавчої експертизи від 28.02.2022, та іншими матеріалами, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » за адресою: АДРЕСА_46 (ЄРДПОУ НОМЕР_213 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40-1, 131 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000099 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_80 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , прокурорам Броварської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄРДПОУ НОМЕР_213 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_46 , та розкрити банківську таємницю, і вилучити наступне:

інформацію щодо прізвища ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток (перелік вказано нижче);

роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти (перелік вказано нижче);

кількості та виду транзакцій (перелік вказано нижче);

адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій (перелік вказано нижче);

відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи (перелік вказано нижче);

записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2021 до 24.07.2024 включно (перелік вказано нижче);

баланс грошових коштів на вищевказаних банківських картках відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) - НОМЕР_39 ; ПП « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) - НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - НОМЕР_49 ; ПП « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) - НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) - НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ПП « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) - НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) - НОМЕР_69 - мультивалютний); казначейський рахунок НОМЕР_70 ; ПП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) - НОМЕР_77 ; ПП « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ) - НОМЕР_83 ; ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_91 ) - НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_99 ) - НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 - мультивалютний), казначейський рахунок НОМЕР_103 ; ФОП ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_105 ) - НОМЕР_106 ; ФОП ОСОБА_50 ( ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_108 ) - НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ; ФОП ОСОБА_54 ( ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_121 ) - НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ; ФОП ОСОБА_56 ( ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_129 ) - НОМЕР_130 ; ФОП ОСОБА_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_131 ) - НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ФОП ОСОБА_60 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_142 ) - НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ; ФОП ОСОБА_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_57 ) - НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ; ФОП ОСОБА_68 ( ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_163 ) - НОМЕР_164 , НОМЕР_165 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 29.08.2024 включно.

Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1