Справа №: 398/4240/24
провадження №: 1-кс/398/1499/24
УХВАЛА

Іменем України

"22" серпня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування зазначеного клопотання зазначила, що в середині лютого 2024 року потерпіла ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опублікувала оголошення з метою продажу художньої літератури. 28.02.2024 року о 13 год. 46 хв. невідома особа надіслала повідомлення ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого обговорення покупки книги в застосунку «Телеграм» надавши назву свого облікового запису «nasty_koval99». 29.02.2024 року о 11 год. 26 хв. в меседжері телеграм невідома особа обговоривши деталі покупки художньої літератури надіслала фішінгове посилання на яке перейшла потерпіла ОСОБА_5 , та з її банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 5750 гривень були перераховані на невідомий рахунок.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство), шляхом використання електро - обчислювальної техніки.

04.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . В ході проведеного тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в розмірі 5750 гривень 29.02.24 року о 11 год. 30 хв. були перераховані на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 03.05.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 , згідно якого було встановлено, що даний рахунок відкрито на ОСОБА_6 , який, при відкритті банківського рахунку надав свій фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , до даного банківського рахунку випущена основана банківська картка № НОМЕР_5 та поточна банківська картка № НОМЕР_6 . На яку безпосередньо було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 01.07.2023 року фінансовий номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 було змінено на НОМЕР_7 та всі подальші авторизації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось за допомогою останнього номеру мобільного телефону. Згідно інформацію про рух грошових коштів по одній банківській картці № НОМЕР_6 , отриманий за період з 28.02.2024 року по 06.03.2024 року не було встановлено місця зняття грошових коштів, чи перерахунку на іншу банківську картку, але було встановлено, що 29.02.2024 року о 10 год. 55 хв. невідома особа під виглядом власника рахунку ОСОБА_6 здійснила авторизацію в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому перерахувала залишок своїх грошових коштів в розмірі 5949 гривень на іншу банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Так як різниця між перерахунком грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_8 та авторизацією в додатку після надходження грошових коштів від потерпілої становить 35 хвилин, банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 використовується невідомими особами з метою укриття слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунки до якого випущені банківські картки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 емітовані Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Крім того досудового розслідування встановлено, що рахунок до якого випущена банківська картка № НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000172 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що що в середині лютого 2024 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опублікувала оголошення з метою продажу художньої літератури. 28.02.2024 року о 13 год. 46 хв. невідома особа надіслала повідомлення ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого обговорення покупки книги в застосунку «Телеграм» надавши назву свого облікового запису «nasty_koval99». 29.02.2024 року о 11 год. 26 хв. в меседжері телеграм невідома особа обговоривши деталі покупки художньої літератури надіслала фішінгове посилання на яке перейшла потерпіла ОСОБА_5 , та з її банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 5750 гривень були перераховані на невідомий рахунок.

04.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . В ході проведеного тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в розмірі 5750 гривень 29.02.24 року о 11 год. 30 хв. були перераховані на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 03.05.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 , згідно якого було встановлено, що даний рахунок відкрито на ОСОБА_6 , який, при відкритті банківського рахунку надав свій фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , до даного банківського рахунку випущена основана банківська картка № НОМЕР_5 та поточна банківська картка № НОМЕР_6 . На яку безпосередньо було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 01.07.2023 року фінансовий номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 було змінено на НОМЕР_7 та всі подальші авторизації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось за допомогою останнього номеру мобільного телефону. Згідно інформацію про рух грошових коштів по одній банківській картці № НОМЕР_6 , отриманий за період з 28.02.2024 року по 06.03.2024 року не було встановлено місця зняття грошових коштів, чи перерахунку на іншу банківську картку, але було встановлено, що 29.02.2024 року о 10 год. 55 хв. невідома особа під виглядом власника рахунку ОСОБА_6 здійснила авторизацію в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому перерахувала залишок своїх грошових коштів в розмірі 5949 гривень на іншу банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Так як різниця між перерахунком грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_8 та авторизацією в додатку після надходження грошових коштів від потерпілої становить 35 хвилин, банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 використовується невідомими особами з метою укриття слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунки до якого випущені банківські картки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 емітовані Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Крім того досудового розслідування встановлено, що рахунок до якого випущена банківська картка № НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №№ 0000172 від 04.03.2024 року; рапортом від 03.03.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.03.2024 року; протоколом допиту потерпілої від 04.03.2024 року; випискою по рахунку за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 03.05.2024 року; описом речей та документів, які були вилучені на підстава постанови прокурора від 03.05.2024 року; анкетою-заявою про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_13 ; та/або заступнику начальника СВ ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_15 ; слідчому СВ ОСОБА_16 ; слідчому СВ ОСОБА_17 ; слідчому СВ ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам до яких випущені банківські картки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

2) відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.02.2024 року до 14.08.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 29.02.2024 року до 14.08.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 29.02.2024 року до 14.08.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 29.02.2024 року до 14.08.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 29.02.2024 року до 14.08.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з з 29.02.2024 року до 14.08.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1