Справа № 438/578/24
Провадження № 1-кс/438/99/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 липня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.03.2024 року по 17.03.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 07.03.2024 року по 17.03.2024 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2024 року по 17.03.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000032 встановлено, що 07.03.2024 о 19 год.13 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу джинсових штанів на інтернет платформі «instagram», на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1300 гри. 00 коп., котрі заявниця особисто з банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_4 .

Дане кримінальне правопорушення 15 березня 2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000032, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 07.03.2024 року о 17 год. 00 хв. вона переглядала свою стрічку у соцмережі інстаграм та натрапила на інстаграм-сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вподобала для себе дві пари джинсових штанів. Після цього вона написала на дану сторінку, щоб запитати чи є в наявності обрані нею джинси, і їй одразу відповіли що вибрані нею джинси є в наявності. Тоді вона попросила реквізити для оплати та їй надіслали номер банківської карти - НОМЕР_4 , також було вказано ПІБ власника карти - ОСОБА_6 . Після чого, потерпіла о 19 год. 13 хв. особисто зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту невідомої їй особи № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1300 гривень. Після цього вказана вище інстаграм сторінка їй не відписує, товару не надіслала та грошових коштів не повернула.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з котрих встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської карти № НОМЕР_2 , оскільки згідно виписки по банківській карті № НОМЕР_4 на дану банківську карту 07.03.2024 року о 19 год. 39 хв. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 1300 грн, які в подальшому 07.03.2024 року о 19 год. 39 хв. з банківської карти № НОМЕР_4 були перераховані на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_2 .

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 - ти перших цифр (ВІN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_2 видана банком: «PUBLIC JSC ACCENT-BANK» акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Так, 11.06.2024 року за вих. № 2784/53/02-24 до ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , та 13.06.2024 року отримано Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку задоволено.

Так 01.07.2024 року за вих. №3132/53/02-24 вищевказану Ухвалу направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на 15.07.2024 відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходило, а термін дії вищевказаної Ухвали закінчився 13.07.2023 року.

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо.

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 , невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу джинсових штанів на інтернет платформі «instagram», на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1300 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто з банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_4 в якості оплати, чим спричинено потерпілій майнову шкоду. Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілої, копією платіжного доручення.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілої 07 березня 2024 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНГІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНГІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.03.2024 року по 17.03.2024 року;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 07.03.2024 року по 17.03.2024 року;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2024 року по 17.03.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії вказаної ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9