Єдиний унікальний номер: 379/1508/24
Провадження № 1-кс/379/264/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000019 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме до: документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.01.2024 по 31.10.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000019 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 17.01.2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшло повідомлення з ВПК про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , 17.01.2024 року знайшов на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж автомобіля, в ході спілкування з продавцем за номером НОМЕР_2 домовились про передплату за автомобіль в сумі 15000 грн. Заявник перерахував вказану суму на карту зловмисника НОМЕР_3 . Після чого зловмисник запросив ще 26000 грн. за доставку автомобіля, але ОСОБА_5 відмовився оплачувати доставку та просив перерахувати його кошти в сумі 15000 грн. Однак зловмисник відмовився перераховувати кошти заявнику.

В ході досудового розслідування було оглянуто телефон потерпілого ОСОБА_5 в якому наявні скріншоти, які він робив під час спілкування із зловмисником. На вказаних скріншотах видно, що потерпілий, о 14 годині 45 хвилин 17.01.2024 перерахував грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську картку шахрая НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці. В результаті аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Разом з цим встановлено, що грошовий переказ в сумі 15000 гривень від ОСОБА_5 , не надходив.

Після цього було отримано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та в результаті огляду отриманої інформації було встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проаналізувавши рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 встановлено, що 17.01.2024 о 14 годині 45 хвилин з картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено зарахування коштів в розмірі 15000 гривень, а 17.01.2024 о 15 годині 14 хвилин на банківську картку НОМЕР_6 було здійснено переказ через банкомат/термінал 032, m/ Кyiv, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 30 КYІ) в розмірі 15000 гривень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час аналізу інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ухвали слідчого судді Новгород - Сіверського районного суду Чернігівської області від 20.06.2024 встановлено, що згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 , власником банківської картки НОМЕР_6 , являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителька АДРЕСА_3 . А також те, що 17.01.2024 о 15 годині 14 хвилин на карту НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 здійснено зарахування коштів в розмірі 15000 гривень. 17.01.2024 о 15 годині 17 хвилин з банківської картки НОМЕР_6 здійснено переказ в розмірі 7000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю до карткового рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000019 від 17.01.2024 (а.с.5), рапорт (а.с. 6), протокол прийняття заяви по вчинення кримінального правопорушення (а.с.7-9), пояснення потерпілого ОСОБА_5 (а.с.10-11), рапорт (а.с.12), протоколи оглядів (а.с. 13; 14; 15-17; 18; 24-26; 27-33), довідку про рух кримінального провадження (а.с.19-21), рапорт (а.с.23), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 1000019 від 17.01.2024, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме до:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.01.2024 по 31.10.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати інформацію шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 11 грудня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Суддя:ОСОБА_1