Справа№487/7863/24
Провадження №1-кс/487/4883/24
УХВАЛА

Іменем України

25.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001351за ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001351 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.08.2024 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_4 про те, що працівниками УКР ГУНП в Херсонській області під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про причетність мешканця м. Херсона до заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 20.08.2024 приблизно о 13:00 год. відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачивши актуальне замовлення на доставку продуктів прийняла його. Після чого їй поступив дзвінок від особи чоловічої статі з номера НОМЕР_1 з проханням придбати в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукті згідно зі списком, який він надішле пізніше. Прибувши в магазин потерпіла зателефонувала замовнику, який назвав їй список необхідних продуктів та у подальшому здійснила за них оплату власними коштами сумою 320 гривень о 13:30 год. У цей час не перериваючи телефону розмову чоловік попросив поповнити його абонентський номер НОМЕР_1 на суму 3335 гривень запевняючи, що грошові кошти поверне готівкою при зустрічі. Здійснивши поповнення вказаного абонентського номера трьома переказами, два з яких відбулись через експрес касу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами 745 гривень (комісія 20 гривень) о 13:31 год., 920 гривень (комісія 20 гривень) о 13:41 год. та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 1670 гривень (комісія 5 гривень) ОСОБА_5 поїхала до вказаної заявником адреси, проте прибувши на місце чоловік на телефонні дзвінки не відповідав та грошові кошти не повернув. У подальшому потерпіла ОСОБА_5 звернулась до співробітників поліції з заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Також в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особа, яка вчиняє шахрайські дії, використовує програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких здійснює замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільного банківського додатку, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Окрім цього встановлено, що зазначені особи при вчиненні шахрайських дій також використовували номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом переводили на баланс інших мобільних телефонів чи підконтрольні банківські картки. Так, після вчинення шахрайства, з використанням мобільного телефону НОМЕР_5 з зазначеного номеру здійснено перевід грошових коштів в розмірі 1000 гривень на номер НОМЕР_6 .

02.09.2024 кримінальне провадження №0001476 приєднано до кримінального провадження №0001351 на підставі на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні наступних відомостей:

- документи, які пов`язані з реєстрацією для оформлення електронного гаманця, зокрема анкета з контактними даними користувача, його ПІБ та адреса реєстрації (проживання), код ІПН, серія та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та зазначенням адрес електронної пошти в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- перелік електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем, підкріплених під основний номер електронного гаманця користувача за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- дата та час реєстрації електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- документи, які свідчать про отримання електронного підпису для керування активами на рахунку електронного гаманця користувачем, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку основного електронного гаманця користувача (із зазначенням інформації про поповнення гаманця та вивід коштів з нього), і по рахункам підкріплених електронних гаманців під основний, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (номер, дата, час, сума транзакції; ІР-адреси терміналів та користувачів; назва та призначення послуги, яку оплачує клієнт; номер мобільного телефону або номер договору отримувача, джерело коштів, з якого здійснюється оплата із зазначенням номерів мобільних телефонів, номерів рахунків платіжних карток або номеру електронного гаманця зареєстрованого користувача системи; інші номери мобільних телефонів, які зазначені користувачем системи, ІР-адреси вчинення транзакцій, адресовані прив`язки вчинення транзакцій та термінали при їх використанні, тощо), в період з моменту оформлення такого гаманця та по теперішній час включно, по наступним електронним гаманцям, а саме за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з електронного гаманця, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001351за ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначена у клопотанні інформація може перебувати у речі, зазначеній у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вона має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001351, а саме - слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконувача обов`язків слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали таких документів або належним чином завірені їх копії, а саме до:

- документи, які пов`язані з реєстрацією для оформлення електронного гаманця, зокрема анкета з контактними даними користувача, його ПІБ та адреса реєстрації (проживання), код ІПН, серія та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та зазначенням адрес електронної пошти в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- перелік електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем, підкріплених під основний номер електронного гаманця користувача за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- дата та час реєстрації електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- документи, які свідчать про отримання електронного підпису для керування активами на рахунку електронного гаманця користувачем, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку основного електронного гаманця користувача (із зазначенням інформації про поповнення гаманця та вивід коштів з нього), і по рахункам підкріплених електронних гаманців під основний, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (номер, дата, час, сума транзакції; ІР-адреси терміналів та користувачів; назва та призначення послуги, яку оплачує клієнт; номер мобільного телефону або номер договору отримувача, джерело коштів, з якого здійснюється оплата із зазначенням номерів мобільних телефонів, номерів рахунків платіжних карток або номеру електронного гаманця зареєстрованого користувача системи; інші номери мобільних телефонів, які зазначені користувачем системи, ІР-адреси вчинення транзакцій, адресовані прив`язки вчинення транзакцій та термінали при їх використанні, тощо), в період з моменту оформлення такого гаманця та по теперішній час включно, по наступним електронним гаманцям, а саме за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024;

- інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з електронного гаманця, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по 05.09.2024.

.

Ухвала дійсна до 25.01.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1