Справа №705/3496/24
1-кс/705/1038/24 УХВАЛА
Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджений вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси за ч. 2 ст. 186 КК України, до 5 років позбавлення волі 25.03.2020 року та в подальшому для відбування покарання був направлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, він, повторно, з 21.05.2024 по 22.05.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_8 , 1995 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_8 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 6501 гривень та надав йому номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , до яких мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_8 , який будучи введений в оману та впевнений в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 6501 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_8 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_8 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також, він, повторно, з 21.05.2024 по 22.05.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_9 , 1966 року народження, яка виявила бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що остання не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_9 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 6501 гривень та надав їй номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , до яких мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілій ОСОБА_9 , яка будучи введена в оману та впевнена в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 6501 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_9 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_9 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також, він, повторно, з 23.05.2024 по 25.05.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_10 , 1986 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_11 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 7991 гривень та надав йому номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , до яких мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_10 , який будучи введений в оману та впевнений в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 7991 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_10 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_10 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Допитано в якості потерпілих вищевказаних осіб, у кримінальному провадженні, які в своїх допитах вказали, що вони дійсно здійснювали перерахування грошових коштів за різнів автозапчастини за обставин вказаних вище.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів було використано банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , на які потерпілі перераховували свої грошові кошти.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що дослідження інформації про рух коштів по вище вказаній банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зазначені відомості в інший спосіб отримати не можливо, а тому є необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), роздруківки руху коштів та інші документи по банківських картках карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 15.01.2024 по 18.06.2024.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 15.01.2024 по 18.06.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.01.2024 по 18.06.2024;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.01.2024 по 30.03.2024.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період з 15.01.2024 по 18.06.2024.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_37 , натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 15.01.2024 по 18.06.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.01.2024 по 18.06.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.01.2024 по 30.03.2024.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1