Справа № 355/1002/24
Провадження № 1-кс/355/101/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 29.05.2024 приблизно о 14 годині на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку особа яка телефонувала представилася ОСОБА_5 співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування шахрай повідомив потерпілій те, що її заявка на кредит погоджена, на що потерпіла повідомила, що вона кредит не брала, у подальшому шахрай повідомив, що зараз уточнять та перетелефонують. У подальшому до потерпілої зателефонували шахраї з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомили, що дійсно сталася помилка, та їй у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийде повідомлення на скасування кредиту, перейшовши на яке, потерпіла не прочитавши повідомлення підтвердила транзакцію. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 було знято 61690 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 29.05.2024 приблизно о 13 год. 20 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_4 останньої, був здійснений телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку особа, яка телефонувала представилася ОСОБА_5 співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування ОСОБА_5 повідомив про те, що заявку на кредит погоджено, на що ОСОБА_4 повідомила, що ніякого кредиту не брала. У подальшому ОСОБА_5 повідомив, що зараз зроблять уточнення та перетелефонують зі служби банку.

Після чого, потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомили, що дійсно сталася помилка, та зараз на застосунок прийде повідомлення на скасування кредиту, перейшовши на яке ОСОБА_4 підтвердила 2 (дві) транзакції. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 , належного потерпілій було списання на загальну суму 61690 грн.

05.07.2024 проведено тимчасовий доступу до інформації, яка знаходилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам банківської картки № НОМЕР_5 в ході якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від потерпілої ОСОБА_4 пішли грошові кошти в сумі 61 694 гривень 82 копійки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання слідча ОСОБА_3 ,на його розгляд не з`явилася подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що в ході слідства встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що невстановлені особи під час і після скоєння правопорушення могли використовувати банківської картки на які перераховували кошти, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотаня слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Зобов`язати ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000010 від 30 травня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківської карти № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 13:00 29.05.2024 по час проведення вибірки;

3) відомостей по банківській картці на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 13:00 29.05.2024 по час проведення вибірки;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритого в ПуАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 13:00 29.05.2024 по час проведення вибірки;

6) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 13:00 29.05.2024 по час проведення вибірки.

7) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1