ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 липня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2024 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що вона особисто перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , в сумі 10 тис. грн., за проведення оцінки будинку, який вона продає, однак невідома особа яка використовувала мобільний номер ( НОМЕР_2 ) після перерахунку грошових коштів перестала виходити на зв`язок. ЄО №2330/2303/3433

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

09.02.2024 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка зазначила, що 28.01.2024 р. створила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж належного їй будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . 04.02.2024 р. близько 16-00 години, до потерпілої зателефонували з невідомого їй номеру ( НОМЕР_2 ) і незнайомий їй чоловік представився Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та повідомив, що в нього є покупець на її будинок, але потрібно спочатку зробити оціночну вартість будинку, і повідомив їй, що у нього є людина, яка цим займається, на що потерпіла погодилася та сказала скидати їй реквізити банківської карти цієї особи, в подальшому потерпіла перевела кошти в розмірі 10 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час їй знову зателефонував ОСОБА_5 та попросив скинути ще 300 гривень і тоді потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчиняються шахрайські дії. В подальшому потерпіла знайшла номер телефону голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 і як виявилось про цю подію йому нічого невідомо, особисто він нікому не телефонував. Таким чином невідома особа,заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невідомої особи, являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо,тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о.начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000097від 05.02.2024, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.02.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 за період часу з 04.02.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, надати вищезазначену необхіднуінформацію по новій картці;

до відомостей підключена добанківської картки№ НОМЕР_1 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP- адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1