Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6452/24
Номер провадження 1-кс/711/1667/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000024 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у відповідності до процедури передбаченої ЗУ «Про публічні закупівлі», 13.04.2022 ініційовано та проведено публічну закупівлю за кодом ДК 021:2015:50230000-6: «Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (технічне обслуговування систем вуличного освітлення) на території Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області», з очікуваною вартістю 500 000,00 грн.

Участь у закупівлі прийняли ФОП « ОСОБА_5 » із пропозицією 500 000,00 грн. та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ) із ціновою пропозицією 497 500,00 грн.

Переможцем закупівлі стало ПП « ОСОБА_6 » відповідно до протоколу про прийняття рішення уповноваженою особою №23 від 04.05.2022.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_7 , з ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю послуг №73 від 20.05.2022 на суму 497 500,00 грн.

Предметом вказаного договору визначено «Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (технічне обслуговування систем вуличного освітлення) на території Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області».

Згідно Технічної специфікації Тендерної документації встановлено, що загальна протяжність мережі вуличного освітлення становить 90 км., а загальна кількість світильників становить - 1500 шт.

Вказаним документом та Додатком №1 до Договору визначено перелік робіт, які виконуються згідно цього Договору:

- Технічне обслуговування системи вуличного освітлення (1500 шт. світлоточок, 90 км повітряних ліній електромереж, 75 розподільчих щитів).

- Візуальний огляд мереж вуличного освітлення, контроль цілісності ізоляторів.

- Очищення охоронної зони електромереж вуличного освітлення від гілок та накидів.

- Визначення та ліквідація пошкоджень, коротких замикань і обривів ліній електромереж вуличного освітлення.

- Ревізія та заміна ламп у світильниках, заміна патронів, перехідників, імпульсних запалюючих пристроїв, дроселів у світильниках (заміна ламп у світильниках не пізніше трьох діб після надходження завдання).

- Обслуговування та ремонт світильників вуличного освітлення.

- Огляд і заміна реле часу і фотореле, перепрограмування таймерів не менше двох разів на місяць та протягом однієї доби після отримання завдання, обслуговування та поточний ремонт пускозахисної арматури, шаф управління вуличним освітленням.

- Регулювання натягу провисаючої повітряної лінії та перенатяг дротів та кабелів.

- Заміна проводів, кабелів.

- Зняття показників витрати електричної енергії в приладах обліку у шафах 75 об`єктів щомісячно до 30 числа.

- Забезпечення своєчасних повірок приладів обліку (електролічильників) без перерви відключення електромереж вуличного освітлення.

- Брати участь у роботі комісії по проведенню інвентаризації електромереж вуличного освітлення.

В ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » було отримано копії документів, що стосуються договору про закупівлю послуг №73 від 20.05.2022, в яких факт виконання робіт оформлено Актами приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, на підставі яких в подальшому проводилась оплата на загальну суму 497 500,00 грн. згідно відповідних платіжних доручень.

У всіх однотипних Актах ф. №КБ-2в у розділі «Найменування робіт і витрат» зазначено: «послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (технічне обслуговування систем вуличного освітлення)» у розрізі населених пунктів без конкретизації змісту та обсягу господарських операцій.

Відповідно до Довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про результати участі в якості спеціалістів у кримінальному провадженні №0000024 від 23.08.2022 щодо перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проводиться ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.01.2023, встановлено, що надання зазначених в Актах ф.№КБ-2в послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (технічне обслуговування систем вуличного освітлення) на території Шрамківської сільської ради, Золотоніського району, Черкаської області документально не підтверджено, оформлення відповідних Актів здійснено з недотриманням вимог ч.2 ст.9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україна» №996 від 16.07.1999, п.2.4 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку №88 від 24.05.1995, що не дає можливість ідентифікувати, які саме послуги надавались, та не дозволяє перевірити правильність формування вказаних операцій, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 497 500,00 грн.

Таким чином достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_6 » могли здійснити розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На теперішній час, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема для встановлення осіб-працівників ПП « ОСОБА_6 », які виконували роботи за договором, осіб, у яких Підприємство придбавало матеріали та засоби для подальшого виконання договору тощо, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а у разі неможливості на електронному носії інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів податкової звітності ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);

- відомостей про систему оподаткування за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- реєстрів виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період із зазначенням їх часу та дати реєстрації;

- відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій;

- матеріалів документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- E-mail, IP-адреса;

- контактного телефону;

- анкетних даних осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.

Слідчий та прокурор вказують, що зазначені документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки за допомогою їх можливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити повне коло осіб причетних до його вчинення та свідків, а також насамперед документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення судових експертиз із наданням вказаних документів для дослідження, а в разі встановлення порушень, й остаточно визначити суму завданих збитків.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а у разі неможливості на електронному носії інформації, а саме до документів податкової звітності ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, серед якої:

- відомості про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);

- відомості про систему оподаткування за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- реєстри виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період із зазначенням їх часу та дати реєстрації

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій;

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- E-mail, IP-адреса;

- контактний телефон;

- анкетні дані осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.

Строк дії ухвали - до 16 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1