Справа № 544/1752/24
пров. № 1-кс/544/326/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000354, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000354, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча указує на те, що 19.08.2024 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 14.08.2024 року 20 год. 23 хв. по 15.08.2024 року 14 год. 42 хв., з картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в сумі 15 000 грн., шляхом переказу (ЄО 5543 від 19.08.2024).

Дані відомості 19.08.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000354 за ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 яка пояснила, що має банківську картку, яку оформила онлайн в ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка віртуальна № НОМЕР_1 . Також має мобільний телефон типу смартфон в якому встановлений додаток « ОСОБА_6 », вхід до якого здійснює за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_2 , який прив`язаний до рахунку. 14 серпня 2024 року, у вечірній час, близько 20 години, до неї в гості прийшов ОСОБА_7 . На той час в неї в гостях вже були сусіди ОСОБА_8 та її чоловік ОСОБА_9 та під час спільного відпочинку вживали спиртне. Коли закінчилось спиртне, то потерпіла дала свій телефон ОСОБА_10 , вказавши пароль, щоб останній купив цигарок та горілки. Потерпіла після спільного відпочинку не дивилась в додаток mono аж до 16.08.2024. Коли ж відкрила додаток, подивитись скільки коштів витрачено, то виявила, що з її картки здійснено три транзакції на одну й ту ж картку, а саме картку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_11 . Дозволу на переказ коштів вона йому не надавала. Загалом він викрав шляхом переказів 15000 гривень трьома транзакціями, а саме 14.08.2024 року, о 20:23, 20:29 та 15.08.2024 року о 14:42; всі транзакції по 5000 гривень.

Оскільки monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 фактично відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому і знаходиться інформація по вказаних рахунках.

Встановлення інших фактів вчинення незаконних дій ОСОБА_7 , а також підтвердження чи спростування вищеописаного, можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчої, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000354, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 13.08.2024 по 19.08.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 13.08.2024 по 19.08.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 29 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_18 Сайко