Справа № 461/7153/24
Провадження № 1-кс/461/5318/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Стенятин, Сокальського району, Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , місце праці та посада - заступник начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Грушів» Львівської митниці, громадянина України,

у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 12.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

в с т а н о в и в:

03 вересня 2024 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , терміном на 60 діб, починаючи з дня винесення ухвали, але не пізніше ніж з 05.09.2024, строк застосування наступних обов`язків (визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.07.2024):

1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися з м. Львова без дозволу старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із підозрюваним у кримінальному провадженні №0000265 від 12.03.2024, ОСОБА_6 , а також іншими особами, зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також родичами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 05.07.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

08.07.2024 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 242240 гривень та покладено обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої, а саме:

1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися з м. Львова без дозволу старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із підозрюваним у кримінальному провадженні №0000265 від 12.03.2024, ОСОБА_6 , а також іншими особами, зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також родичами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

09.07.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», у зв`язку із внесенням застави.

05.09.2024 звершується двох місячний строк досудового розслідування, однак, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова строк досудового розслідування до продовжено до п`яти місяців, тобто до 05.12.2024.

Крім цього, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова від 08.07.2024 визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, який закінчується 05.09.2024.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у двомісячний строк до 05.09.2024 неможливо, оскільки необхідно завершити проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді Галицького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертиз, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно:

- долучити до матеріалів кримінального провадження два висновки судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- після розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій призначити та скерувати на виконання експертизи відео звуко запису, експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку;

- провести аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку;

- долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії розсекречення;

- з урахуванням отриманих результатів проведення судових експертиз та з використанням розсекречених матеріалів щодо проведення НСРД провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності та інших осіб підозрюваних у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях.

За результатами проведення вказаних судових експертиз, розсекречення матеріалів щодо проведення НСРД, а також додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Вищезазначені процесуальні та слідчі (розшукові) дії є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Провести вказані судові експертизи, процесуальні та слідчі (розшукові) дії у двомісячний строк неможливо внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку зі значною тривалістю проведення судових експертиз та процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були дослідженні під час обрання слідчим суддею запобіжного заходу не змінились та продовжують існувати, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає.

Враховуючи вище викладене та те, що закінчується строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, прокурор просить клопотання задоволити.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, а також без повного фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

02 вересня 2024 року від захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_12 надійшла заява про розгляд внесеного клопотання у їхній відсутності. При вирішенні клопотання по суті покладаються на розсуд суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3, 6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 12.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом України №2102-IX від 24.02.2022, на території України у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05:30 год. 24.02.2022, строком на 30 діб, який надалі неодноразово продовжувався та діяв на час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Так, 24.02.2022 указом Президента України №69/2022 оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Поряд з цим, згідно ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Пунктом 6 частини 1 статті 8 даного Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Враховуючи вказане, на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України, осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Натомість, в ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.05.2024, виник злочинний умисел на протиправне збагачення, шляхом організації незаконного переправлення осіб, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації через державний кордон України.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення останній у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.05.2024 залучив ОСОБА_13 та невстановлену досудовим розслідуванням особу.

В свою чергу, ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що з 24.02.2022, у відповідності до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану, на період дії якого чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно дост. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», вирішила незаконно збагатитися шляхом пособництва в організації за грошову винагороду незаконного переправлення громадянина ОСОБА_14 через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.05.2024, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , бажаючи виїхати за межі території України за відсутності законних підстав для виїзду в зв`язку з введенням воєнного стану, звернувся до ОСОБА_13 , з метою організації незаконного перетину ним державного кордону України.

ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, погодилася посприяти ОСОБА_14 у незаконному перетині державного кордону України та не будучи спроможною самостійно організувати незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, в травні 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 06.05.2024, звернулася до ОСОБА_4 з проханням організувати незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України за грошову винагороду.

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію ОСОБА_13 та залучив до вчинення злочину невстановлену слідством особу.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та невстановлена досудовим розслідуванням особа домовились, що за організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України поза пунктом пропуску, він має надати їм грошові кошти у сумі не менше 12000 доларів США, про що ОСОБА_13 повідомила ОСОБА_14 .

Після отримання згоди ОСОБА_14 на передачу грошових коштів як оплати за його переміщення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, 06.05.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України із Республікою Молдова поза межами пункту пропуску у ході розмови з ОСОБА_13 дав їй вказівку купити для ОСОБА_14 квиток на поїзд Львів-Одеса та взяти із собою додаткові грошові кошти для подальшої оплати його проживання в м. Одеса.

Про надані ОСОБА_4 вказівки ОСОБА_13 , діючи з умислом на сприяння в організації незаконного перетину ОСОБА_14 державного кордону України, у невстановлений органом досудового розслідування час повідомила про це останньому.

У подальшому, після прибуття ОСОБА_14 до м. Одеси, ОСОБА_4 , у невстановлений органом досудового розслідування час, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував ОСОБА_14 місце для проживання у невстановленому досудовим розслідуванням місці та забезпечення останнього продуктами харчування під час очікування незаконного переправлення через державний кордон України.

Надалі, у період з 07.05.2024 по 18.05.2024 ОСОБА_13 , з метою виконання взятих на себе зобов`язань перед ОСОБА_14 , діючи як пособник, під час неодноразових телефонних розмов із ОСОБА_4 , повідомляла останнього про необхідність пришвидшення організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України та 18.05.2024, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , надала йому контактний номер телефону дружини ОСОБА_14 .

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , в період часу з 18.05.2024 по 19.05.2024, здійснила незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України із Республікою Молдова поза пунктом пропуску.

Після підтвердження орієнтовно 19.05.2024, ОСОБА_14 своїм родичам факту успішного незаконного перетину ним державного кордону ОСОБА_13 , особисто ініціювавши збільшення розміру оплати за незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України на 5 тисяч доларів США, одержала від них у невстановлений досудовим розслідуванням період як оплату за незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України грошові кошти у сумі 17000 доларів США, які розділила з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», в подальшому неодноразово продовженого, зокрема востаннє із 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб, та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995 (із змінами та доповненнями), згідно яких виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, в період часу з 22.05.2024 по 08.06.2024, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, організував незаконне переправлення через державний кордон України, поза пунктом пропуску, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 22.05.2024, ОСОБА_10 з невстановлених органом досудового розслідування джерел, стало відомо про те що ОСОБА_4 має можливість організувати незаконний перетин державного кордону України чоловікам призовного віку під час дії воєнного стану, у зв`язку з чим ОСОБА_10 маючи на меті виїхати з території України, розуміючи, щоб будь-яких законних підстав для виїзду за кордон у нього не має, вирішив звернутися до ОСОБА_4 , з метою організації ним незаконного перетину державного кордону України.

У свою чергу ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, погодився організувати та посприяти у незаконному перетині державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, наголосивши, що такі послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому, не є безкоштовними.

Зі своєї сторони, у разі погодження на оплату його дій, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, зобов`язався організувати перетин державного кордону України, надаючи настанови та проводячи інструктаж щодо поводження під час незаконного перетину державного кордону України, сприяти порадами, вказівками та наданням засобів, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.

У подальшому, 26.05.2024 о 13:06 год. ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, перебуваючи на території залізничного вокзалу за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся з ОСОБА_10 . Після чого, з метою забезпечення подальшого переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, ОСОБА_4 на автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак: НОМЕР_1 перевіз ОСОБА_10 до готелю «Нота Бене», що за адресою: АДРЕСА_4 , де поселив останнього, про що повідомив ОСОБА_6 . Під час руху в автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак НОМЕР_1 до готелю «Нота Бене», ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що йому на поїзді необхідно доїхати до м. Берегове, Закарпатської області, де його зустрінуть та подальшому незаконно переправлять через державний кордон України, поза прикордонним контролем. Крім цього ОСОБА_4 надавав ОСОБА_10 поради та вказівки, щодо поведінки його у разі виникнення різних ситуацій.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, 27.05.2024 о 01:55 год. забрав останнього з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_4 та на автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак: НОМЕР_1 перевіз до залізничного вокзалу за адресою: АДРЕСА_3 , посадив останнього на потяг Київ-Солотвино, про що повідомив ОСОБА_6 . Крім цього, під час руху в автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак: НОМЕР_1 до залізничного вокзалу ОСОБА_4 обговорив з ОСОБА_10 спосіб передачі останнім частини грошових коштів в сумі 2 000 доларів США за незаконне переправлення через державний кордон України.

У свою чергу ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, 27.05.2024, перебуваючи в м. Берегове, Закарпатської області, зустріла ОСОБА_10 , в подальшому надала ОСОБА_10 невстановлене досудовим розслідування місце для проживання, а також в період перебування ОСОБА_10 в м. Берегове, Закарпатської області, забезпечувала останнього продуктами харчування, чим сприяла в незаконному переправлені ОСОБА_10 через державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, з корисливих мотивів, 01.06.2024 в магазині «Команчеро», що за адресою: АДРЕСА_5 придбав гідрокостюм для плавання, та в подальшому цього ж дня близько 15:00 год. послугами «Нової Пошти» з відділення №40, що за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 139 відправив його ОСОБА_6 , для подальшої його передачі ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, в період часу з 03.06.2024 по 08.06.2024 у невстановлений досудовим розслідування спосіб, організувала незаконне переправлення ОСОБА_10 невстановленою досудовим розслідуванням особою через державний кордон України, поза пунктом пропуску, про що 08.06.2024 о 15:07 год. повідомила ОСОБА_4 .

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2024 ОСОБА_11 , з невстановлених органом досудового розслідування джерел, стало відомо про те що ОСОБА_4 має можливість організувати незаконний перетин державного кордону України чоловікам призовного віку під час дії воєнного стану, у зв`язку з чим ОСОБА_11 маючи на меті виїхати з території України, розуміючи, щоб будь-яких законних підстав для виїзду за кордон у нього не має, вирішив звернутися до ОСОБА_4 , з метою організації ним незаконного перетину державного кордону України.

У свою чергу ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, повторно, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, погодився організувати та посприяти ОСОБА_11 у незаконному перетині державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, наголосивши, що такі послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому, не є безкоштовними.

Зі своєї сторони, у разі погодження на оплату його дій, ОСОБА_4 діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою, зобов`язався організувати перетин державного кордону України, надаючи настанови та проводячи інструктаж щодо поводження під час незаконного перетину державного кордону України, сприяти порадами, вказівками та наданням засобів, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.

У подальшому, 30.05.2024 о 10:40 год. ОСОБА_4 діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, на автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак: НОМЕР_1 перевіз до паркувального майданчика залізничного вокзалу за адресою: АДРЕСА_3 , де посадив останнього на автобус з маршрутом руху до АДРЕСА_6 , про що повідомив ОСОБА_6 .

Під час руху в автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак НОМЕР_1 до паркувального майданчика залізничного вокзалу ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 про те, що йому на поїзді необхідно доїхати до м. Берегове, Закарпатської області, де його зустрінуть та в подальшому незаконно переправлять через державний кордон України, поза прикордонним контролем. Крім цього ОСОБА_4 надавав ОСОБА_11 поради та вказівки, щодо поведінки його у разі виникнення різних ситуацій, а також вжиття мір конспірації. У свою чергу ОСОБА_11 перебуваючи в салоні автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак: НОМЕР_1 передав ОСОБА_4 грошові кошти за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

У свою чергу ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, 30.05.2024 перебуваючи в м. Берегове, Закарпатської області, зустріла ОСОБА_11 , в подальшому надала ОСОБА_11 невстановлене досудовим розслідування місце для проживання, а також в період перебування ОСОБА_11 в м. Берегове, Закарпатської області забезпечувала останнього продуктами харчування, чим сприяла в незаконному переправлені ОСОБА_11 через державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, в період часу 03.06.2024 по 08.06.2024 в невстановлений досудовим розслідування спосіб, організувала незаконне переправлення ОСОБА_11 невстановленою досудовим розслідуванням особою через державний кордон України, поза пунктом пропуску, про що 08.06.2024 о 15:07 год. повідомила ОСОБА_4 .

Так, 05.07.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаних вище кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- рапортом оперативного працівника УСР у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

- протоколом про результати проведення НСРД, а саме аудіо-відео контролю особи ОСОБА_4 від 26.06.2024 де зафіксовані розмови за 26-27.05.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 в салоні автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак НОМЕР_1 , в ході яких ОСОБА_4 надає вказівки організації переправлення ОСОБА_10 , а також вказує спосіб оплати за такі послуги;

- протоколом про результати проведення НСРД, а саме аудіо-відео контролю особи ОСОБА_4 від 26.06.2024 де зафіксовані розмови за 30.05.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 в салоні автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак НОМЕР_1 , в ході яких ОСОБА_4 надає вказівки щодо організації переправлення ОСОБА_11 ;

- протоколом про результати проведення НСРД, а саме аудіо-відео контролю особи ОСОБА_4 від 26.06.2024 де зафіксовані розмови за 26.05.2024 08.06.2024 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в ході яких ОСОБА_4 надає вказівки ОСОБА_6 щодо організації переправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати проведення НСРД, а саме візуального спостереження за ОСОБА_4 від 26.06.2024 де зафіксовані перевезення ОСОБА_4 на автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_10 з залізничного вокзалу м. Львова до готелю, та з готелю до залізничного вокзалу м. Львова, придбання ОСОБА_4 гідрокустюму, зустріч ОСОБА_4 з ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_15 який вказає, що до нього звертався ОСОБА_4 , з просьбою перевезти 30.06.2024 людину з м. Львова до м. Берегове;

- показанням свідка ОСОБА_16 який вказує, що 30.06.2024 за прохання ОСОБА_4 із залізничного вокзалу м. Львова забирав та перевозив ОСОБА_11 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , згідно якого зафіксовано переписку між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 в ході якої останній надає ОСОБА_16 копію проїзного квитка ОСОБА_11 та його номер телефону;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , згідно якого зафіксовано переписку що ОСОБА_4 01.06.2024 здійснює пошук гідрокостюма;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , згідно якого зафіксовано переписку між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 в ході якої останній ОСОБА_11 надає фото свого квитка на поїзд до ОСОБА_17 та домовляється про зустріч з ОСОБА_4

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад та засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України, і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

05.07.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

08.07.2024 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 242240 гривень та покладено обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої, а саме:

1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися з м. Львова без дозволу старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із підозрюваним у кримінальному провадженні №0000265 від 12.03.2024, ОСОБА_6 , а також іншими особами, зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також родичами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

09.07.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», у зв`язку із внесенням застави.

Слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова строк досудового розслідування до продовжено до п`яти місяців, тобто до 05.12.2024.

Крім цього, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова від 08.07.2024 визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, який закінчується 05.09.2024.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у двомісячний строк до 05.09.2024 неможливо, оскільки необхідно завершити проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді Галицького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертиз, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження два висновки судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 ; після розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій призначити та скерувати на виконання експертизи відео звуко запису, експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України; провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку; провести аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку; долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії розсекречення; з урахуванням отриманих результатів проведення судових експертиз та з використанням розсекречених матеріалів щодо проведення НСРД провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності та інших осіб підозрюваних у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях.

За результатами проведення вказаних судових експертиз, розсекречення матеріалів щодо проведення НСРД, а також додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Вищезазначені процесуальні та слідчі (розшукові) дії є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Провести вказані судові експертизи, процесуальні та слідчі (розшукові) дії у двомісячний строк неможливо внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку зі значною тривалістю проведення судових експертиз та процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Підставою для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу стала обґрунтована підозра останнього у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Відтак, з урахуванням ризики, передбачених ст. 177 КПК України, які існують і надалі, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 своїх обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 листопада 2024 року, включно.

Керуючись ст. ст. 182, 183, 194, 199 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 12.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, задоволити.

Продовжити строк дії обов`язків, до 04 листопада 2024 року, включно, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.07.2024, а саме:

1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися з м. Львова без дозволу старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із підозрюваним у кримінальному провадженні №0000265 від 12.03.2024, ОСОБА_6 , а також іншими особами, зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також родичами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.09.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1