У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором, просив застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, та відповідно до положень п.п. 4,5 ч. 4 ст. 183 КПК України не визначати розмір застави.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не раніше, ніж на початку 2022 року, але не пізніше грудня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 не пізніше січня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «оператора»), діяльність якого мала спрямовуватися на підшукування клієнтів, а також адміністрування телеграм каналу «GANJKR», через який здійснюється контакт із «клієнтами», яким шляхом залишення закладок із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на території м. Кривого Рогу здійснював його збут, а також, самостійно здійснювати розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. Також, злочинна роль ОСОБА_5 мала полягати у підшукуванні осіб, які за грошову винагороду готові були відкрити на власне ім`я грошові (карткові) рахунки у фінансових установах та/або банківських установах, доступи до яких в подальшому передати останньому, а ОСОБА_5 на вказані рахунки отримувати оплату від «клієнтів» за незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації організатору ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше березня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця, діяльність якого мала спрямовуватися на збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу, шляхом залишення схованок на території м. Кривого Рогу, здійснення фотофіксації місць їх залишення та передачі інформації ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжкими злочинами, за вчинення яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Метою застосування запобіжного заходу ОСОБА_5 згідно частини першої статті 177 КПК України, є забезпечення належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Відповідно до вимог пункту четвертого частини першої статті 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Ризик, передбачений пунктом першим частини першої статті 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких умисних злочинів за які передбачено покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і тому, побоюючись покарання, підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, тим самим перешкоджати об`єктивному розслідуванню та встановленню істини по кримінальному провадженню, виконанню процесуальних рішень, з метою уникнення відповідальності. Також підозрюваний перебуваючи на волі, зможе мати можливість знищити або сховати інші засоби вчинення інкримінованого йому злочину, а саме місця, які обладнані для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також для їх зберігання та фасування, які на даний момент невідомі органу досудового розслідування, однак які можуть бути встановлені в ході подальшого досудового розслідування та мати доказове значення причетності підозрюваного. Крім того, підозрюваний, відповідно до ст. 221 КПК України має право ознайомитись із матеріалами кримінального провадження, а отже: доказами, здобутими в ході досудового розслідування, знатиме дані свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів та матиме змогу встановити їх місця мешкання, з метою здійснювати незаконний вплив в разі їх виклику до суду, з метою примушування до зміни показів.

Ризик, передбачений пунктом четвертим частини першої статті 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, обумовлений тим, що підозрюваний є співучасником злочинної організації, яка має велике коло учасників, розгалужену структуру зі зв`язками у кримінальному середовищі та значними незаконними фінансовими надходження. Враховуючи дані факти, підозрюваний матиме змогу перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження. Крім того, ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик, крім іншого, підтверджується і тим, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного корисливого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна, що свідчить про продовження існування тих же обставин, які спонукали підозрюваного до скоєння кримінального правопорушення, а саме вчинення вказаного корисливого злочину є його основним джерелом одержання прибутку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання слідчого. Свою позицію обґрунтували тим, що в основу клопотання покладені припущення, які не доведені доказами. ОСОБА_5 має на утриманні матір пенсійного віку, що свідчить про його міцні соціальні зв`язки. Також підозрюваний раніше не судимий. Те, що ОСОБА_5 є членом організованої групи є також припущенням. Таким чином, вважають можливим обрати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чи визначити розмір застави.

Заслухавши думку сторін провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, встановлювати конкретну кваліфікацію діяння, за яке особа має нести кримінальну відповідальність, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу. Питання правильності кваліфікації дій підозрюваної особи, як і наявності чи відсутності в її діях складу злочину, вирішуються виключно вироком суду. Таким чином, заперечення сторони захисту в частині необґрунтованості повідомленої ОСОБА_5 підозри на даному етапі досудового розслідування, слідчим суддею відхиляються.

Згідно ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

26.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КПК України, того ж дня його затримано.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, та доводять, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, зокрема: Протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із візуальним спостереженням за гр. ОСОБА_9 ; Протоколом огляду ділянки місцевості від 12.01.2024 ділянки місцевості, що розташована по вул. Бикова перед мостом, що перетинається з вулицею Симонова; Висновком експерта від 20.03.2024 №СЕ-19/104-24/10925-НЗПРАП; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_9 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_10 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_10 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_5 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, з абонентським номером, яким користується ОСОБА_5 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_5 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за автомобілем Volkswagen Passat AE 9782 XB; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії з аудіоконтролю особи ОСОБА_7 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_7 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_11 ; Протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_11 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_8 ; Протоколом огляду ділянки місцевості, що розташована неподалік від вул. Сергія Колачевського у м. Кривий Ріг та профілакторію з координатами ділянки місцевості 48.065378, 33.505112; Висновком експерта від 04.06.2024 № СЕ-19/104-24/22986-НЗПРАП; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії з аудіоконтролю особи ОСОБА_12 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_12 ; Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_12 ; Протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки речовини; Висновком експерта від 15.07.2024 № СЕ-19/104-24/27678-НЗПРАП; Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки речовини; Висновком експерта від 15.07.2024 № СЕ-19/104-24/27670-НЗПРАП; Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки речовини; Висновком експерта від 15.07.2024 № СЕ-19/104-24/27684-НЗПРАП; Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки; Висновком експерта від 19.07.2024 № СЕ-19/104-24/27688-НЗПРАП; тимчасовим доступом до документів ПрАТ «ВФ Україна» та подальшим проведенням аналізом отриманої інформації за допомогою УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області; допитами свідків; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Так, ОСОБА_9 раніше не судимий, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст.307 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, а отже, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях є достатньою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому слідчий суддя, звертає увагу на те, що тяжкість вчиненого кримінального правопорушення все ж є визначаючим елементом, хоча не єдиним, при оцінці ризику ухилення від суду.

Також прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають значення для кримінального провадження або іншим чином перешкодити кримінальне провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення. Отже, існує достатньо підстав вважати, що підозрюваний, опинившись на волі зможе перешкодити встановленню істини у справі під час досудового розслідування.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема міцність його соціальних зв`язків, який має на утриманні матір пенсійного віку.

Обставин, які б свідчили про те, що запобіжний захід у виді тримання під вартою у даному кримінальному провадженні не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею, на даному етапі не встановлено та стороною захисту не доведено.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вважає, що існують підстави для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки будь-яких даних про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, який би усунув вказані ризики та забезпечив її належну процесуальну поведінку не встановлено.

В своєму клопотанні слідчий просить не визначати розмір застави підозрюваному, але жодними доказами не обґрунтував таку необхідність.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, розмір якої, відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, має бути визначений в розмірі, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно (ч. 5 ст. 182 КПК України)

При цьому суд враховує, і те, що відповідно до ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Проте враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, доводи сторони захисту (підозрюваний має на утриманні матір пенсійного віку, який від слідства не переховався) та прокурора, слідчий суддя, знаходить правові підстави для визначення ОСОБА_5 застави, у розмірі 2000 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та вважає, що саме такий розмір здатний забезпечити виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України. Дані щодо матеріального стану підозрюваного ОСОБА_5 у суду відсутні (наявність нерухомого майна, грошових рахунків в банках, інших матеріальних цінностей).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 115, 131, 132, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, з моменту затримання, тобто до 23.09.2024, включно.

Визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави в розмірі 2000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 6 056 000 (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч) гривень 00 копійок.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

2) не відлучатися за межі м. Кривого Рогу без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання або перебування.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесення застави підозрюваний вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала підлягає негайному виконанню органом досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту оголошення. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1